资本运作☆ ◇600038 中直股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-11-22│ 7.85│ 4.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-09-09│ 14.09│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-10-16│ 16.87│ 33.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-01│ 20.00│ 10.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-14│ 35.73│ 50.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-07-11│ 33.98│ 29.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2012-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│哈尔滨哈飞空客复合│ 10202.46│ 10202.46│ 10.00│ 10202.46│ ---│ 人民币│
│材料制造中心有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│哈尔滨安博威飞机工│ 5104.21│ 11875.14│ 24.50│ 10575.68│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津中天航空工业投│ 3000.00│ 3000.00│ 10.00│ 3000.00│ ---│ 人民币│
│资有限责任 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│空客北京工程技术中│ 2723.75│ 2723.75│ 18.00│ 2723.75│ ---│ 人民币│
│心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华安创新科技发│ 910.00│ 910.00│ 16.67│ 600.00│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│哈飞集团直升机生产│ 2.65亿│ 764.50万│ 2.29亿│ 86.30│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│某型机供应链建设项│ 2.18亿│ 992.29万│ 992.29万│ 4.54│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多用途出口型直升机│ 2.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研制项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空维修能力建设项│ 1.42亿│ 78.93万│ 82.61万│ 0.58│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型直升机研制保障│ 2.31亿│ 407.03万│ 928.27万│ 4.02│ ---│ ---│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型民用直升机医疗│ 1.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│救援构型研制项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津民用直升机研发│ 1.34亿│ 125.98万│ 1006.60万│ 7.51│ ---│ ---│
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无人机研发及基础能│ 2.28亿│ 954.80万│ 964.08万│ ---│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│某型机供应链建设项│ ---│ 992.29万│ 992.29万│ 4.54│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│某型机部总装智能化│ 2.73亿│ 3310.95万│ 5521.41万│ 20.22│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合材料桨叶智能化│ 1.05亿│ 548.36万│ 4540.85万│ 43.25│ ---│ ---│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复合材料结构件柔性│ 1.36亿│ 5288.87万│ 5406.92万│ 39.76│ ---│ ---│
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动部件柔性装配生产│ 1.15亿│ 5704.70万│ 5704.70万│ 49.61│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空综合维修能力提│ 1.49亿│ 55.13万│ 73.32万│ ---│ ---│ ---│
│升与产业化-景德镇 │ │ │ │ │ │ │
│维修基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空应急救援重点实│ 2.22亿│ 70.05万│ 176.21万│ ---│ ---│ ---│
│验室 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多用途出口型直升机│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│研制项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型民用直升机医疗│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│救援构型研制项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金或偿还│ 10.00亿│ 1787.75万│ 1847.97万│ 1.91│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简│
│ │称“中航财务”）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促进│
│ │双方业务的共同发展，签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”） │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与中航财务本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，│
│ │促进双方业务的共同发展，签署《金融服务框架协议》。协议约定中航财务在其经营范围内│
│ │，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服务，以及经国家金融│
│ │监督管理总局批准的其他金融服务。协议自生效条件全部满足后或于2026年1月1日两者孰晚│
│ │之日起生效，有效期为一年。 │
│ │ 关联方：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 关联关系：与上市公司受同一控制人控制，具体关系：与上市公司同受中国航空工业集│
│ │团实际控制，为上市公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务（保理、融资租赁等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月1日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书章苑列席会议。
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2026-05-21│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司非独立董事余小林因工作原因未能出席本次股东会
。
2、董事会秘书章苑列席会议。
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2026-05-16│其他事项
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鉴于独立董事王猛连续担任中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事即将
届满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中
航直升机股份有限公司章程》的规定，公司于2026年5月15日召开的第九届董事会第十五次会
议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
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2026-05-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每10股派发现金红利2.39元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本819893213股为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司
总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年中航直升机股份有限公司（以下简称
“公司”）合并报表实现净利润59539.94万元，其中归属于母公司所有者的净利润65186.51万
元；母公司报表实现净利润15355.97万元，期末可供分配利润为87660.72万元。经公司第九届
董事会第十三次会议决议，公司拟以2025年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。2025年度利润分配预案如下：以此计算，共计派发现金股利195954477.91元，占合并
报表中归属于上市公司股东净利润的30.06%。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事
务所”）
大信会计师事务所为中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告和
内部控制审计机构，该事务所在公司2025年度财务报告和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚
持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责
，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于该事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连
续性和稳定性，经公司2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，拟续聘大
信会计师事务所为公司合并范围内全级次单位2026年度财务报告和内部控制审计机构。该事项
尚需提交公司股东会批准。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北
京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有33家分支机
构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、
澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从
业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3914人
，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务
，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
二、项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：杨益明
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2021
年开始在大信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
审计报告有中航西安飞机工业集团股份有限公司2024年度审计报告、中航(成都)无人机系统股
份有限公司2024年度审计报告、中航直升机股份有限公司2024-2025年度审计报告。未在其他
单位兼职。
拟签字注册会计师：彭叶清
拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021
年开始在大信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审
计报告有中航直升机股份有限公司2024-2025年度审计报告。未在其他单位兼职。项目质量复
核人员：蔡金良
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司、挂牌公司
审计，2012年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有中
国冶金科工股份有限公司、迪瑞医疗科技股份有限公司、天津德高化成新材料股份有限公司、
北京爱索能源科技股份有限公司等。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票
，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
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2025-12-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议
室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事曹生利因个人原因未能出席本次股东会。
2、董事会秘书章苑出席会议。
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2025-11-25│重要合同
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中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下
简称“中航财务”）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促进
双方业务的共同发展，签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”）
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司拟与中航财务本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促
进双方业务的共同发展，签署《金融服务框架协议》。协议约定中航财务在其经营范围内，为
公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服务，以及经国家金融监督管
理总局批准的其他金融服务。协议自生效条件全部满足后或于2026年1月1日两者孰晚之日起生
效，有效期为一年。
关联方：中航工业集团财务有限责任公司
关联关系：与上市公司受同一控制人控制，具体关系：与上市公司同受中国航空工业集团
实际控制，为上市公司的关联法人。
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2025-11-25│吸收合并
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哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称“哈飞集团”)和哈尔滨哈飞航空工业有限责
任公司(以下简称“哈飞航空”)均为中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司。为进一步公司优化组织结构，拟采取哈飞集团吸收合并哈飞航空的方式完成两个法人主
体的合并工作。
一、合并双方基本情况
（一）合并方情况
名称：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司统
一社会信用代码：91230100744182003B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：146672.33万元
注册地址：哈尔滨市平房区友协大街15号经营范围：航空产品的制造与销售；机械制造，
国内商业（国家有专项规定的除外）；生产销售塑料制品、机电设备安装（待资质证书下发后
，按资质证书核准的范围从事经营），服务业（分支机构），出租铁路专用线（分支机构）；
物业管理（分支机构）；园林绿化（分支机构）；废物利用（分机机构）；普通货物运输；集
装箱运输；土方运输；进出口贸易；航空、航天科学技术研究服务；房产、土地、设备租赁；
教育咨询服务。
股东情况：中航直升机股份有限公司持股100%。
主要财务指标：经审计，截至2024年12月31日，哈飞集团资产总额2277666.96万元，负债
总额2040873.91万元，净资产236793.05万元。2024年度实现营业收入2075131.37万元，利润
总额24907.66万元。
（二）被合并方情况
名称：哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司
统一社会信用代码：912301993008624979
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：157132.52万元
注册地址：哈尔滨哈南工业新城南城二路、江南中环路东北侧
经营范围：飞机及相关设备的设计、开发、生产及销售；机电产品的技术开发、生产及销
售；货物进出口、技术进出口。股东情况：中航直升机股份有限公司持股100%。主要财务指标
：经审计，截至2024年12月31日，哈飞航空资产总额1988376.46万元，负债总额1482017.43万
元，净资产506359.03万元。2024年度实现营业收入1952609.07万元，利润总额13237.36万元
。
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2025-11-25│其他事项
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本次拟变更及延期的项目情况：中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集
资金投资项目“航空维修能力建设项目”、“新型直升机研制保障能力建设项目”、“天津民
用直升机研发能力建设项目”、“复合材料桨叶智能化生产项目”及“复合材料结构件柔性化
生产项目”建设内容进行调整并将延长项目建设周期。
本次拟终止项目名称：公司拟终止募集资金投资项目“无人机研发及基础能力建设项目”
、“航空综合维修能力提升与产业化-景德镇维修基地建设项目”及“航空应急救援重点实验
室建设项目”。
本次拟新增项目及投资金额：公司拟新增项目一“某型机供应链能力提升建设项目”拟投
资总额53374.99万元，拟使用募集资金21835.92万元；新增项目二“多用途出口型直升机研制
项目”拟投资总额22043.00万元，拟使用募集资金22023.79万元；新增项目三“大型民用直升
机医疗救援构型研制项目”拟投资总额14900.00万元，拟使用募集资金14826.68万元。
新增项目预计正常投产并产生收益的时间：新增项目一“某型机供应链能力提升建设项目
”建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为2028年12月；新增项目二“多用途出口型直升
机研制项目”建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为2029年8月；新增项目三“大型民
用直升机医疗救援构型研制项目”建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为2029年12月。
本次关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投项目事项已经
公司2025年11月21日第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173号）同意注册，中航直升机股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）发行股份募集配套资金不超过30.00亿元。公司本次向特定对象
发行股票的数量为88287227股，发行价格为33.98元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第29-00002号），本次发行
配套募集资金总额为人民币2999999973.46元，扣除发行费用人民币31734231.34元（不含增值
税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币2968265742.12元。截至2
024年7月17日止，上述募集资金已全部到位。募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证，并出具大信专审字[2024]第1-03564号审核报告。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独
立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存
储监管协议。
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月23日9点30分
召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月23日至2025年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。根据相关法律法规及《中航直升机股份
有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，曹生利因工作变动原因无法履行公司
董事职务，同意曹生利不再担任公司董事，并同意提名赵卓为公司第九届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历
详见附件。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员
会认为：上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门
规章等规范性文件的规定。
上述事项尚需提交股东会审议。
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2025-08-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司
质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“
提质增效重回报”专项行动的倡议》，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）制定了
2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在以提升公司高质量发展为基础，切实履行上市公
司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，举措如下：
一、聚焦主责主业，加快发展新质生产力
公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军，现有核心产品
既涉及直升机零部件制造业务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务、电动垂
直起降飞行器等新能源飞行器研制，构建了系统与集成级的解决方案优势。2024年公司重点产
品生产和交付顺利，交付量同比增加，促进2024年收入规模较前一年度稳步增长。同时，公司
加大对直升机的研发投入，聚焦低空经济发展需求，加强与高校、科研机构的合作，建立产学
研用协同创新机制，攻克一批关键核心技术，推出更多适应市场需求的高性能、高安全性的直
升机产品。
2025年，公司将继续秉持“扶摇直上，无所不达”的产品理念，紧抓“十四五”期间航空
产业发展战略机遇，奋力推进航空工业新质生产力的加速发展，全面打造现代化航空产业体系
，助力新时代航空强国建设。
（一）全力完成航空装备建设任务
聚焦全年目标任务落实，狠抓生产能力建设和经济运行管控，紧盯重点产品，持续加强全
过程管控，确保年度经营目标完成。构建一体统筹、精准科学的生产管理体系，完善生产管理
模式，建立上下游生产协同联动机制，通过科学制定生产计划、合理平衡生产资源，提升全寿
命、全过程、全系统、全要素管理专业化水平，有效强化供应链管理能力和项目风险管控能力
，推动重点产品高质量生产和交付。
聚焦五大核心产业个性化要素，进一步确定目标路径和专项行动方案，筑牢横向到边、纵
向到底的中长期规划支撑体系。
（二）加强研发创新，加速推进民机及新产品研发
2024年公司重大资产重组募集配套资金30亿元用于新型直升机与无人机研发能力建设、航
空综合维修能力提升与产业化、直升机产能提升等项目，将有效助力公司革新现有直升机生产
技术手段，创建数字化、智能化新时代直升机装配技术新体系，延续公司在行业内智能制造方
向与科技创新的领先优势。同时，公司将持续聚焦民用航空高质量发展的决策部署，坚持“创
新、装备、产业、能力和管理”五大体系建设，把握低空经济产业发展机遇期，深化民机发展
，后续在新型号研发、研发人员队伍建设方面保持高投入，进一步提升公司的研发创新能力，
推动航空工业高质量发展。
二、维护价值信心，积极回报股东
公司始终重视对投资者的投资回报，坚持“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，
合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。2022-2024年度，公司每年分红金额占当
年度实现归母净利润的比例分别达到30.00%、33.05%、30.09%，利润分配政策保持连续性和稳
定性。
2025年4月8日，公司收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工
”）《关于增持中航直升机股份有限公司股份的告知函》，基于对公司长期投资价值的认可和
未来稳定发展的信心以及对中国资本市场发展前景的信心，为巩固控股地位、提振投资者信心
，中航科工计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人
民币5000万元，且不高于人民币1亿元。本次增持计划尚需中航科工依法履行内部决策程序。
公司已于同日发布《中航直升机股份有限公司关于公司控股股东拟增持公司股份的提示性
公告》。
2025年，公司已制定了《中航直升机股份有限公司市值管理制度》，将认真学习中国证监
会和国务院国资委关于市值管理的相关文件精神，结合公司实际，积极探索丰富市值管理“工
具箱”，提振市场信心，在保证公司主营业务稳步发展的前提下，统筹主业发展、业绩增长与
股东回报，坚持连续、稳定的分红策略，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的
评价，制定合理的分配方案，让股东切实感受公司的发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力
量。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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