资本运作☆ ◇600039 四川路桥 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-03-10│ 6.87│ 6.58亿│
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│增发 │ 2012-06-26│ 5.01│ 25.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-03│ 5.05│ 23.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-24│ 3.91│ 22.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-12-30│ 1.96│ 1.86亿│
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│增发 │ 2020-10-30│ 3.99│ 42.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-11-20│ 3.12│ 2486.64万│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-06│ 4.24│ 1.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-26│ 5.32│ 4649.68万│
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│增发 │ 2022-11-18│ 6.23│ 70.49亿│
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│增发 │ 2022-11-22│ 6.40│ 17.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│招商银行 │ 5955.82│ ---│ ---│ 58698.25│ 2788.52│ 人民币│
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│铁建重工 │ 2512.50│ ---│ ---│ 4416.38│ 74.04│ 人民币│
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│华夏优势增长 │ 757.79│ ---│ ---│ 1962.30│ ---│ 人民币│
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│华夏恒生ETF联接 │ 274.00│ ---│ ---│ 428.53│ ---│ 人民币│
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│富国天合稳健优选 │ 119.07│ ---│ ---│ 205.72│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充上市公司流动资│ 14.02亿│ ---│ 14.02亿│ ---│ ---│ ---│
│金、偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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│支付现金对价 │ 3.69亿│ ---│ 3.69亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用和│ 2900.00万│ ---│ 2900.00万│ ---│ ---│ ---│
│相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│5.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都市新筑交通科技有限公司100%股│标的类型 │资产、负债、股权 │
│ │权、成都市新筑路桥机械股份有限公│ │ │
│ │司其它与桥梁功能部件业务有关的资│ │ │
│ │产和负债 │ │ │
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│买方 │四川路桥建设集团股份有限公司 │
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│卖方 │成都市新筑路桥机械股份有限公司 │
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│交易概述 │四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司或四川路桥）拟以支付现金6284│
│ │3.44万元的方式收购关联方成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称新筑股份）持有的│
│ │成都市新筑交通科技有限公司（以下简称新筑交科）100%股权、新筑股份其它与桥梁功能部│
│ │件业务有关的资产和负债（以下统称本次收购、本次关联交易或本次交易）。由双方协商确│
│ │定，本次收购的交易价格由62843.44万元调整为56073.41万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│6.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川省铁路建设有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川路桥建设集团股份有限公司 │
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│卖方 │四川蜀道铁路投资集团有限责任公司 │
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│交易概述 │四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本公司、四川路桥）拟以非公开协议方式│
│ │收购四川蜀道铁路投资集团有限责任公司（以下简称蜀道铁路投资集团）持有的本公司控股│
│ │子公司四川省铁路建设有限公司（以下简称四川铁建、目标公司）49%股权，收购价格为人 │
│ │民币68243.2947万元，公司拟以现金方式支付收购价款（以下简称本次收购、本次交易）。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-08 │
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│关联方 │蜀道（四川）股权投资基金有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │投资标的名称及金额 │
│ │ 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业拟参与新建绵│
│ │阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工总价承包项目（以下简称本项目、项目）投标│
│ │。项目中标后，下属施工企业将以有限合伙人身份，认购招标人绵遂内铁路有限责任公司（│
│ │以下简称绵遂内公司）指定的有限合伙企业四川蜀路达投资合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称合伙企业）的份额，最大认购金额约为13.25亿元。 │
│ │ 本次交易是公司为了取得新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工总价承包│
│ │项目，认购有限合伙企业份额不以获取其投资收益为主要目的。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本公司与合伙企业的普通合伙人蜀道（四川）股权投资基金有限公司（以下简称蜀道基│
│ │金）同受本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工总价承包项目已于2026年6月18日 │
│ │在中国招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（四川省）挂网。根据招标文件，本│
│ │项目共划分3个标段，分别为SNZQSG-01标段（最高投标限价约20.62亿元）、SNZQSG-02标段│
│ │（最高投标限价约54.08亿元）、SNZQSG-03标段（最高投标限价约18.01亿元）。每个投标 │
│ │人可参与3个标段投标，最多可中1个标段。本项目采用带合伙企业模式进行招标，若投标人│
│ │投标时签署并提交《社会投资承诺函》，承诺由中标单位或中标单位指定出资机构对指定合│
│ │伙企业以相应标段中标金额的1/7认缴出资可获得加分6分。该指定合伙企业为四川蜀路达投│
│ │资合伙企业（有限合伙），普通合伙人为蜀道基金。 │
│ │ 公司下属施工企业本次拟使用自有资金认购合伙企业份额，对3个标段进行投标，每个 │
│ │标段对应需购买有限合伙企业份额如下：SNZQSG-01标段拟最多出资约2.95亿元，SNZQSG-02│
│ │标段拟最多出资约7.73亿元，SNZQSG-03标段拟最多出资约2.57亿元。若本次招标同时中标3│
│ │个标段，按最大中标金额计算，公司最高出资额约为13.25亿元。实际出资情况以中标结果 │
│ │为准，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2026年7月7日，公司以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《│
│ │关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁│
│ │至内江段施工总价承包项目投标的关联交易议案》。会议同意公司下属施工企业以有限合伙│
│ │人身份认购有限合伙企业份额模式参与新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工│
│ │总价承包项目投标，本议案虽涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。鉴于投标以及中标│
│ │后实施项目施工过程中的复杂性，董事会授权经理层处理相关事项，包括但不限于在上述最│
│ │高投资金额的限额范围内，决定具体投资金额、组建联合体的主体、联合体各方的出资及分│
│ │配施工份额的比例、签署相关协议文件等。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本公司与本次拟认购合伙企业的普通合伙人蜀道基金同受本公司控股股东蜀道集团控制│
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易│
│ │类别相关的关联交易已达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以│
│ │上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司其他附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东其他附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │担保费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司其他附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东其他附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金使用费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司其他附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司其他附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川宏达股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川藏区高速公路集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道资本控股集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司其他附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川藏区高速公路集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
蜀道投资集团有限责任公司 9.06亿 10.40 18.28 2025-04-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.06亿 10.40
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │50000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.09 │质押占总股本(%) │5.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道投资集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月03日蜀道投资集团有限责任公司质押了50000.0万股给中信证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │40580.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │4.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │蜀道投资集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日蜀道投资集团有限责任公司质押了40580.331万股给中信证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川公路桥│阿斯马拉矿│ 7.55亿│人民币 │2023-02-24│2036-02-23│连带责任│否 │是 │
│梁建设集团│业股份公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川新锂想│ 6.86亿│人民币 │2022-11-01│2033-12-21│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀道矿│ 6.50亿│人民币 │2024-01-03│2034-01-02│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀道矿│ 6.23亿│人民币 │2023-03-29│2033-03-28│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀道矿│ 5.56亿│人民币 │2023-06-19│2033-06-18│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀能矿│ 5.38亿│人民币 │2024-06-20│2036-11-20│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│产有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀道矿│ 3.96亿│人民币 │2024-09-30│2034-09-29│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀道矿│ 2.97亿│人民币 │2024-06-18│2030-06-17│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川公路桥│四川和锦高│ 2.95亿│人民币 │2023-06-12│2046-06-11│连带责任│否 │是 │
│梁建设集团│铁沿线新型│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │城镇化投资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发展有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川公路桥│宁波蜀通路│ 2.40亿│人民币 │2016-12-06│2027-12-05│连带责任│否 │否 │
│梁建设集团│桥建设有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀能、│ 2.13亿│人民币 │2024-07-29│2044-06-05│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│矿产有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川蜀矿环│ 1.92亿│人民币 │2022-12-27│2033-12-26│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│锂科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川公路桥│四川蜀道矿│ 9900.00万│人民币 │2024-09-30│2034-09-29│连带责任│否 │是 │
│梁建设集团│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川新锂想│ 7500.00万│人民币 │2020-07-15│2028-07-14│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│四川路桥建│四川鑫展望│ 4143.75万│人民币 │2024-01-23│2029-10-16│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│碳材科技集│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │团有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川路桥建│四川和锦高│ 290.00万│人民币 │2023-06-12│2046-06-11│连带责任│否 │是 │
│设集团股份│铁沿线新型│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │城镇化投资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发展有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月10日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长羊勇因其他公务未出席会议，委托副董事长杜江林主持本
次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，董事长羊勇、副董事长黄卫、董事朱年红、安玲因其他
公务未能出席会议；董事张戬以通讯方式参会。
2、董事会秘书王雪岭出席会议；公司部分高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月24日召开第九届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于在银行间市场交易商协会注册发行多品种债务融资工具的议案
》，拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具。具体情况如下：
一、统一注册多品种债务融资工具（DFI）注册条件
根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具注册工作规程(2023版)》的相
关规定，结合公司实际情况，公司符合成熟层企业条件要求，可以向中国银行间市场交易商协
会申请统一注册多品种债务融资工具。
二、基本情况
（一）注册及发行主体
四川路桥建设集团股份有限公司
（二）注册品种
公司拟申请注册多品种债务融资工具资质，注册发行债务融资产品，品种包括超短期融资
券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工
具等。
（三）发行场所及发行方式
本次拟在中国银行间债券市场发行交易，公司拟聘请不超过8家具备相应承销资质的金融
机构组成承销团，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。
（四）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的投资者除外）。
（五）发行额度及发行期限
本次注册顺利获批后，公司可根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和
期限等。具体每期发行规模及期限提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公
司资金需求情况确定。
（六）发行利率
根据发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。
（七）募集资金用途
用于公司日常生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款等有息债务、补充流动资金等符
合交易商协会要求的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公
司资金需求情况在上述范围内确定。
（八）担保方式
无担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月24日召开第九届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司符合在上海证券交易所注册发行30亿元储架式公司债券条
件的议案》《关于公司在上海证券交易所注册发行30亿元储架式公司债券方案的议案》《关于
提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案
》。
本次在上海证券交易所（以下简称上交所）注册发行不超过30亿元（含30亿元）储架式公
司债券尚需提交公司股东会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照注册发行储架式公司债券的主体资
格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件以及上交所关于注
册和公开发行储架式公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月24日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安玲女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于董事的任职资格和条件。
目前，公司第九届董事会由10名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事
4名，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规。附件：简历
安玲：女，1980年8月生，中共党员，硕士，长期从事行政管理、组织人事等管理工作。
现任本公司职工代表董事、工会主席。截至目前，安玲女士未持有本公司股票，与公司其他董
事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第一期中期票据（23四川路桥
MTN001），发行金额为人民币8亿元，票面利率为3.17%，期限3年，起息日为2023年7月12日，
兑付日为2026年7月12日（具体内容详见公司公告编号为2023-081的《四川路桥2023年度第一
期中期票据发行结果公告》）。
该期中期票据于2026年7月12日到期。公司已按期兑付了该中期票据本息，本息兑付总额
为人民币825360000.00元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2024年7月9日、2024年7月25日
召开第八届董事会第四十次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于统一注册多
品种债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露
的公告编号为2024-069的《四川路桥关于统一注册发行多品种债务融资工具的公告》。
2024年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注
〔2024〕DFI49号），该协会决定接受公司债务融资工具注册，具体内容详见公司于2024年9月
19日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-090的《四川路桥关于收到中国银行间市场
交易商协会<接受注册通知书>的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称及金额
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属施工企业拟参与新建绵阳
至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工总价承包项目（以下简称本项目、项目）投标。项
目中标后，下属施工企业将以有限合伙人身份，认购招标人绵遂内铁路有限责任公司（以下简
称绵遂内公司）指定的有限合伙企业四川蜀路达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企
业）的份额，最大认购金额约为13.25亿元。
本次交易是公司为了取得新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工总价承包项
目，认购有限合伙企业份额不以获取其投资收益为主要目的。
本次交易构成关联交易
本公司与合伙企业的普通合伙人蜀道（四川）股权投资基金有限公司（以下简称蜀道基金
）同受本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，本次交易构成
关联交易。
一、关联交易概述
（一）基本概况
1.本次交易概况
新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工总价承包项目已于2026年6月18日在
中国招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（四川省）挂网。根据招标文件，本项目
共划分3个标段，分别为SNZQSG-01标段（最高投标限价约20.62亿元）、SNZQSG-02标段（最高
投标限价约54.08亿元）、SNZQSG-03标段（最高投标限价约18.01亿元）。每个投标人可参与3
个标段投标，最多可中1个标段。本项目采用带合伙企业模式进行招标，若投标人投标时签署
并提交《社会投资承诺函》，承诺由中标单位或中标单位指定出资机构对指定合伙企业以相应
标段中标金额的1/7认缴出资可获得加分6分。该指定合伙企业为四川蜀路达投资合伙企业（有
限合伙），普通合伙人为蜀道基金。
公司下属施工企业本次拟使用自有资金认购合伙企业份额，对3个标段进行投标，每个标
段对应需购买有限合伙企业份额如下：SNZQSG-01标段拟最多出资约2.95亿元，SNZQSG-02标段
拟最多出资约7.73亿元，SNZQSG-03标段拟最多出资约2.57亿元。若本次招标同时中标3个标段
，按最大中标金额计算，公司最高出资额约为13.25亿元。实际出资情况以中标结果为准，公
司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
（二）董事会审议情况
2026年7月7日，公司以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内
江段施工总价承包项目投标的关联交易议案》。会议同意公司下属施工企业以有限合伙人身份
认购有限合伙企业份额模式参与新建绵阳至遂宁至资阳至内江铁路遂宁至内江段施工总价承包
项目投标，本议案虽涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。鉴于投标以及中标后实施项目
施工过程中的复杂性，董事会授权经理层处理相关事项，包括但不限于在上述最高投资金额的
限额范围内，决定具体投资金额、组建联合体的主体、联合体各方的出资及分配施工份额的比
例、签署相关协议文件等。
（三）本次交易构成关联交易
本公司与本次拟认购合伙企业的普通合伙人蜀道基金同受本公司控股股东蜀道集团控制，
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类
别相关的关联交易已达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月24日14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，董事张戬以通讯方式列席了会议。
2、董事会秘书王雪岭列席了会议；部分高管列席了会议。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会于2026年5月20日收到
公司独立董事李光金先生的书面辞任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独
立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，因其连续担任公司独立董事即将满六年，李
光金先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，李光金先生的辞
任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。李光金先生离任后，将不在公司及控股
子公司担任任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月4日14点30分
召开地点：成都市高新区九兴大道12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月4日
至2026年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-09│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：蜀道投资集团有限责任公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有77.44
%股份的股东蜀道投资集团有限责任公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年4月30日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人
的议案》，具体详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案尚需
提交公司股东会批准。为提高决策效率，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司提议将该议
案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-05-01│其他事项
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四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年4月30日收到公司董事
长孙立成先生及副董事长、总经理羊勇先生的书面辞任报告。孙立成先生因工作调整原因，不
再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务，辞任后将不在公司及公司控股子公司担
任任何职务。羊勇先生因工作调整原因，不再担任公司副董事长、总经理职务，辞任后在公司
任党委书记、董事长。
2026年4月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举
董事长的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于聘任总经理的议案》。同意选举
羊勇先生为公司董事长，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效，并将公司的
法定代表人依法变更为羊勇先生；同意提名杜江林先生为非独立董事候选人，任期同本届董事
会，自股东会审议通过之日起生效；同意聘任杜江林先生为公司总经理，任期同本届董事会，
自本次董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-30│对外担保
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一、担保情况概述
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2025年12月12日召开第八
届董事会第六十五次会议、2025年12月30日召开2025年第七次临时股东会审议通过了《关于公
司2026年度授信及担保计划的议案》，2026年度，公司提供担保预计总额为365.04亿元（包含
以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2026年度可提供的
担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或
者条件的担保事项，需按规定另行审议。在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，将提
请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川
交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四
川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责
处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。具体内容详见
公司公告编号为2025-133的《四川路桥关于2026年度担保计划的公告》。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（
以下简称蜀道集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超
过50亿元的可交换公司债券（以下简称本次债券）已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道
投资集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕15
62号）。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2026-016的《四川路桥
关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份担保及信托登记完成的公告》）公司于2026
年4月27日收到控股股东蜀道集团《蜀道集团关于非公开发行可交换公司债券发行完成的函》
，本期债券已于2026年4月24日完成发行。本期债券的债券简称为“26蜀道EB”，债券代码为
“137204”，实际发行规模为人民币35亿元，债券期限为3年，票面利率为0.01%。本期债券的
换股期限自本期债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期债券到期日止，即2026
年10月25日至2029年4月24日止。
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2026-04-28│其他事项
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四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于2024年7月9日、2024年7月25日
召开第八届董事会第四十次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于统一注册多
品种债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站披露
的公告编号为2024-069的《四川路桥关于统一注册发行多品种债务融资工具的公告》。
2024年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注
〔2024〕DFI49号），该协会决定接受公司债务融资工具注册，具体内容详见公司于2024年9月
19日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-090的《四川路桥关于收到中国银行间市场
交易商协会<接受注册通知书>的公告》。
2026年4月24日，公司完成了2026年度第一期中期票据的发行工作。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，切实执行《国务院关于进一步提高上
市公司质量的意见》核心要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，四川路桥建设集团股份有限
公司（以下简称四川路桥或公司）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效
重回报”行动方案。具体方案如下：
一、深耕主责主业，推动提质增效
2025年，面对日益激烈的竞争态势和艰巨的改革发展任务，公司深耕主责主业，坚定发展
信心，紧扣高质量发展主线，攻坚克难、承压奋进，全力以赴稳增长、拓市场、强管理、防风
险，经营发展基本盘保持稳健。截至报告期末，公司资产总额2676.74亿元，同比增长11.64%
；营业收入完成1151.11亿元，同比增长7.34%；归属于母公司的净利润72.97亿元，同比增长1
.21%；每股收益0.84元，同比增长1.20%。
从行业现状看，我国建筑业呈现总量承压、结构优化的发展态势，已迈入从大规模增量扩
张向存量提质增效深度转型的关键阶段。2026年，公司将坚持聚焦主责主业不动摇，不断强化
经营质效、提升项目管理能力，以扎实稳健的经营管理支撑公司持续高质量发展。一是巩固提
升主业优势。坚守工程施工核心主业，推动产业链条与业务领域双向延伸，纵向深耕交安绿化
、道桥养护、钢构制造等关联业务；横向拓展市政轨道、水利水电、港口航道等市场，塑强“
大土木”领域综合竞争新优势。二是持续拓宽市场覆盖面。深度聚焦成渝地区双城经济圈建设
、新时代西部大开发、国家战略腹地建设等重大战略部署，全面服务国家综合立体交通网主骨
架四川境内段建设，全力跟踪省内重点项目。
主动融入全国统一大市场建设，持续巩固省外竞争性市场份额。聚焦“一带一路”沿线重
点项目，推动承包与投资业务“双轮驱动、协同发展”，推动海外板块规模化发展，进一步扩
大海外市场份额。三是不断推进精益化管理。树立“精细管理、深挖潜力、降本增效”的项目
管理理念，优化资源要素配置，更加科学高效推进项目建设管理。加强项目精细化管理、标准
化管理和信息化管理，强化项目标后预算及目标成本管控，刚性执行项目管理标准建设方案，
全面提升项目管理信息化水平。
二、驱动科技创新，激发发展动能
2025年，公司强化产学研深度融合，重视科技成果的研发及有效转化，科技创新再结硕果
。全年累计荣获省部级科技进步奖13项、省部级创新奖1项，成功申报国家专利86项，牵头发
布国家标准3部，形成省部级工法18项。
2026年，公司将加速数字化、智能化、绿色化转型，加大工程建设核心技术的研发力度，
提升科技成果的含金量和转化率，着力培育新质生产力。一是打造科技创新高地。建立内部科
研项目库，加速关键核心技术攻关突破，力争形成具有行业引领性的标杆成果，积极推动创新
成果加速转化为现实生产力与经济效益。二是加快数字化转型。全力推动《四川路桥数字化总
体实施方案》落地见效，科学搭建四川路桥“数字大脑”，开展业务数据整合，推动数字技术
与生产经营深度融合。三是推广绿色智能建造。践行“双碳”理念，大力推广新技术、新材料
、新工艺、新设备的应用，打造绿色示范项目，提升工程建设智能化、绿色化水平。四是壮大
创新人才队伍。加强科技创新人才培养和引进，打造高素质科技创新队伍，完善人才激励机制
，鼓励员工开展技术创新，为科技创新提供坚实的人才支撑。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，基
于谨慎性原则，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）对截至2025年12月31日合并
报表范围内存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，2025年度计提资产减值准备金额合计92256.66万元。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示:
每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.46元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中
股份后）的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后
）的总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）不触及《上海证券交易所股票上市规则
》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（一）本次利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润7296866124.06元。截至2025年12月31日，公司母公司会计报表未分配利润为4011625
503.56元。经公司第九届第二次董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：
1、本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账
户中股份后）的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.46元（含税）。截至本公告披
露日，公司总股本8695590645股，扣除公司回购专户上持有的股份数量11396900股，即拟以86
84193745股为基数计算，共计拟派发现金红利3994729122.70元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
2、公司已于2025年10月23日实施了2025年中期现金分红，2025年中期
分配现金红利278193975.84元（含税）。故，2025年度公司拟现金分红（包括中期已分配
的现金红利）的总额合计为4272923098.54元（含税）。3、2025年度，公司以现金为对价，采
用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为105997130.42元（不含交易费用）。现金分红和
回购金额合计4378920228.96元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的60.01%。
4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等原因导致公司
享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
5、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于2024年12月20日召开第八
届董事会第四十九次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司
2025年度授信及担保计划的议案》，2025年度，公司提供担保预计总额为462.66亿元（包含以
前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司2025年度可提供的担
保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者
条件的担保事项，需按规定另行审议。在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，由公司
股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建
设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路
航建设工程有限责任公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董
事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董
事会或股东会。同时，根据公司实际生产经营需求，在2025年度担保计划范围内，按照相关规
定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司
仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。具体内容详见公司公告
编号为2024-134的《四川路桥关于2025年度担保计划的公告》。
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2026-04-24│股权回购
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重要内容提示：
一、回购审批情况和回购方案内容
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年4月29日召开第八届
董事会第五十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2025
年8月20日，公司披露回购报告书，本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用自有资金
或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于股
权激励或转换公司发行的可转债。本次回购金额不低于人民币10000万元且不超过人民币20000
万元，回购股份的价格上限为12.16元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起12个月内。公司以2025年10月23日为除息日实施了2025年半年度权益分派，向全
体股东每股派发现金红利0.032元（含税），因此本次回购股份的价格上限自2025年10月23日
起调整为人民币12.13元/股。（具体内容详见公司公告编号为2025-050、2025-086、2025-108
的相关公告）二、回购实施情况
2025年9月12日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见公司公告
编号为2025-100的《四川路桥关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。
截至2026年4月23日，公司本次股份回购计划已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已
累计回购股份11396900股，占公司总股本的比例为0.1311%，回购的最高成交价为10.00元/股
，最低成交价为8.62元/股，回购均价为9.43元/股，支付的总金额为人民币107449527.42元（
不含交易费用）。上述回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。
公司本次股份回购过程中，严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实
际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。公司本次回购
股份所使用的资金来源为自有资金或自筹资金。本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财
务状况产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权
发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月30日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司公告编号为2025-050
的《四川路桥关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。自回购股份事项首次披露
至本公告披露前一交易日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人
、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况及理由如下：
1、为引入认可公司内在价值和看好未来发展的价值投资者、优化公司股权结构，2025年1
0月23日，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过大宗交易方式
减持公司无限售条件流通股173911800股，占公司总股本的2.00%，受让方为中邮人寿保险股份
有限公司。（具体内容详见公司公告编号为2025-109的《四川路桥关于控股股东大宗交易减持
股份结果暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》）
2、蜀道集团分别于2025年1月2日、2025年4月21日完成发行了以所持本公司部分股票为标
的的可交换债券。（具体内容详见公司公告编号为2025-001、2025-045的相关公告）。自回购
股份事项首次披露至本公告披露前一交易日，因可交换公司债券持有人换股，导致蜀道集团持
有公司股份数量被动减少24317034股，占公司总股本的0.28%。
除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东的一致行动人、实际控制人及回购股
份提议人在此期间不存在其他买卖公司股票的情况。
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2026-04-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
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2026-04-02│其他事项
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四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（
以下简称蜀道集团）因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的公司492957747股无限售流
通股向中国证券登记结算有限责任公司申请办理相关担保及信托登记。截至本公告披露日，蜀
道集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该批股票的担保及信托登记。
本次股份担保及信托登记完成后，蜀道集团及其一致行动人通过质押专户、担保及信托专户合
计持有公司股份（含本次）1375061019股，占其持有公司股份总数的20.42%，占公司总股本的
15.81%。
公司于2026年4月1日收到控股股东蜀道集团出具的《关于非公开发行可交换公司债券办理
股份担保及信托登记完成的函》，蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将其所持有公司
部分股份办理担保及信托登记，股票担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕。具体情况如下：
蜀道集团以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（以下简称本次债券）已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公
开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕1562号），并于近期启动本次
债券第一期发行（以下简称本期债券），具体发行规模以最终发行结果为准。蜀道集团与本期
债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了股票担保及信托合同，约
定将其所持有的标的股票及其孳息作为信托财产委托给中信证券，预备用于对本期债券持有人
交换股份和本期债券偿付提供担保。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编
号为2026-011的《四川路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理股份担保及信托登
记的公告》）
截至本公告披露日，蜀道集团持有的公司部分无限售流通股492957747股（约占公司总股
本的5.67%），已划入“蜀道集团－中信证券－26蜀道EB担保及信托财产专户”（以下简称担
保及信托专户），并以担保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使
表决权时，中信证券将根据蜀道集团的意见办理，但不得损害本期债券持有人的利益。
本次股份担保及信托登记完成后，蜀道集团及其一致行动人合计持有公司股份6734557581
股，占公司总股本的77.45%。蜀道集团及其一致行动人通过质押专户、担保及信托专户合计持
有公司股份1375061019股，占其持有公司股份总数的20.42%，占公司总股本的15.81%，本次担
保及信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
控股股东蜀道集团资信状况良好，具备良好的履约能力，风险可控，不会对公司生产经营
、公司治理等产生不利影响。
公司将持续关注控股股东本期债券发行情况及后续进展，严格遵守相关规定，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-01│收购兼并
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交易简要内容
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本公司、四川路桥）拟以非公开协议方
式收购四川蜀道铁路投资集团有限责任公司（以下简称蜀道铁路投资集团）持有的本公司控股
子公司四川省铁路建设有限公司（以下简称四川铁建、目标公司）49%股权，收购价格为人民
币68243.2947万元，公司拟以现金方式支付收购价款（以下简称本次收购、本次交易）。
本次交易构成关联交易
蜀道铁路投资集团为公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）的全
资子公司，本次收购构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
四川铁建为本公司控股子公司，本次收购前，本公司与关联方蜀道铁路投资集团分别持有
其股权比例为51%、49%。基于公司战略发展需求，为进一步强化主业控制、优化管理架构、整
合技术资源、提升盈利能力，巩固公司在铁路建设领域的优势，公司拟以现金收购蜀道铁路投
资集团持有的四川铁建49%股权。本次收购完成后，公司将实现对四川铁建的全资控股，持股
比例由51%提升至100%。
公司拟与蜀道铁路投资集团签署《四川省铁路建设有限公司股权转让协议》，基于评估结
果，并由买卖双方协商确定，本次收购的交易价格为68243.2947万元。
（二）董事会审议表决情况
2026年3月31日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第六十九次会议，审议通过
了《关于公司收购蜀道铁投持有的四川铁建49%股权暨关联交易的议案》。关联董事孙立成、
池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：9票赞成，0票反对，0
票弃权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关
部门批准，无需提交股东会审议批准。
（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类
别相关的关联交易已达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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