资本运作☆ ◇600048 保利发展 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 55.48│ 68.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2006-07-19│ 13.95│ 20.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-07-09│ 24.12│ 78.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-16│ 5.07│ 9954.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-21│ 5.07│ 1581.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-02-06│ 5.07│ 2043.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-16│ 4.85│ 9170.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-15│ 4.85│ 1240.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-15│ 4.85│ 712.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-07│ 8.19│ 89.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-14│ 4.51│ 990.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 379.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 31.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 95.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 1160.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 5.96│ 104.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 126.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 13.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-01│ 6.69│ 472.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-17│ 4.51│ 283.67万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-03│ 8.01│ 2.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-03│ 8.01│ 2214.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-03│ 8.01│ 984.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-04│ 7.51│ 2.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-04│ 7.51│ 375.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-03│ 7.51│ 1102.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-03│ 7.51│ 82.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-11│ 6.69│ 183.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-11│ 6.69│ 856.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-01│ 5.38│ 85.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│粤高速A │ 29343.72│ ---│ ---│ 0.00│ 993.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商积余 │ 13340.90│ ---│ ---│ 0.00│ 1256.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德才股份 │ 983.33│ ---│ ---│ 0.00│ 190.24│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华阳国际 │ 894.04│ ---│ ---│ 0.00│ 91.33│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京保利中央公园 │ 10.00亿│ 4481.96万│ 10.18亿│ 101.84│ 3952.20万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京保利堂悦 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ 82.89万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海保利国际广场 │ 15.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ 100.00│ 1717.50万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佛山保利西雅图 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ 1.77亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥保利海上五月花│ 13.00亿│ 0.00│ 9.08亿│ 100.00│ -460.51万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥保利西山林语 │ 12.00亿│ 0.00│ 10.05亿│ 83.75│ 1512.38万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津保利罗兰公馆 │ 6.00亿│ 0.00│ 4.86亿│ 81.00│ -460.02万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福州保利西江林语 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都保利紫薇花语 │ 6.00亿│ 218.00万│ 4.57亿│ 83.12│ -287.69万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都保利玫瑰花语 │ 6.00亿│ 181.00万│ 3.07亿│ 87.66│ -233.63万│ ---│
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│成都保利叶语 │ 6.00亿│ 0.00│ 3.85亿│ 96.25│ 613.32万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │中国保利集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行可转换公司债券（│
│ │以下简称“本次发行”）。中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）拟以不超过10│
│ │亿元现金认购公司本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）并与│
│ │公司签订了《关于保利发展控股集团股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》│
│ │，保利集团系公司的实际控制人，因此保利集团认购本次可转债构成关联交易。该认购事项│
│ │已经公司2024年第四次独立董事专门会议及公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董│
│ │事刘平、陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张方斌在董事会审议该事项时回避表决。 │
│ │ 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（│
│ │以下简称“上交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”│
│ │）同意注册的批复后方可实施，相关事项的审批结果及审批时间存在不确定性，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本次发行的募集资金总额不超过人民币95亿元（含本数），具体发行规模由公司股东大│
│ │会授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次可转债的发行对象为│
│ │包括保利集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，│
│ │特定对象均以现金方式认购本次可转债。保利集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》，保利集团认购本次可转债构成关联交易。 │
│ │ 2024年8月16日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了 │
│ │本次发行的相关议案，关联董事在董事会审议本次发行涉及关联交易相关议案时回避表决。│
│ │董事会召开前，公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行涉及关联交易的相关议案│
│ │。本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取│
│ │得中国证监会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东大会│
│ │审议相关议案时回避表决。 │
│ │ 公司已于2024年8月16日就本次发行事宜与保利集团签订了《关于保利发展控股集团股 │
│ │份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与保利集团及其他关联方之│
│ │间不存在未经披露的重大关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国保利集团有限公司 │
│ │ 成立时间：1993年2月9日 │
│ │ 法定代表人：刘化龙 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 统一社会信用代码：911100001000128855 │
│ │ 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号28层 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团│
│ │所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业│
│ │务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子
公司及参股公司（含其下属公司，下同）担保金额：自2024年年度股东大会召开之日起至2025
年年度股东大会召开前，公司对外担保新增加额度不超过750.40亿元（含子公司间相互担保）
。
上述担保计划尚须提交公司股东大会审议。
对外担保逾期的累计数量：无
（一）2024年度对外担保的审议及执行情况
经公司2023年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之日（2024年6月28日）起至2
024年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保新增加不超过913.90亿元（含子
公司间相互担保）。
截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务，具体执行情况详见公司分
别于2024年4月30日、2024年8月20日、2024年10月29日及2025年4月29日披露的《关于提供担
保进展情况的公告》（公告编号2024-039、2024-072、2024-084、2025-039、2025-040）。
（二）2025年度对外担保预计情况
根据公司业务发展需要，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度对外担
保的议案》，同意公司自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开前，本公
司及其控股子公司对外担保新增加不超过750.40亿元（含子公司间相互担保）。
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2025-04-29│对外担保
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被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子
公司及参股公司（含其下属公司，下同）。
担保金额：公司2024年度对外担保新增加607.01亿元。
反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。
不存在对外担保逾期。
特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者
充分关注。
在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司
）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：
一、担保情况概述
截至2024年12月31日，公司及其控股子公司2024年度新增担保607.01亿元（含子公司间相
互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保846.01
亿元，对外担保余额1114.37亿元。按照被担保主体类别分类如下，被担保主体及其基本情况
、财务状况及2024年第四季度新增担保金额详见附表1。
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2025-04-29│企业借贷
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一、财务资助情况概述
根据公司经营发展需要，公司部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东原则上需按照
权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务
正常经营需要，符合监管要求及行业特点。2024年末，公司（含下属控股子公司，下同）累计
对联营合营公司提供财务资助余额为540.90亿元，2024年净减少22.56亿元。
按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等最新要求，为保障公司房地产项目开发建设、提高资金使用效率，公司第七届
董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度对外提供财务资助的议案》，同意2025年度对外
提供财务资助净增加额度不超过50亿元，单笔额度不超过30亿元。上述议案尚须提交公司股东
大会审议。此外，为减少资金占压，合作项目各方股东原则上可以按照权益比例调用项目公司
富余资金，并形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来，该往来系行业惯例
及经营需要。
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2025-04-29│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子
公司及参股公司（含其下属公司，下同）。
担保金额：截至3月31日，公司2025年对外担保新增加190.09亿元。
反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等相关增信措施。
不存在对外担保逾期。
特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者
充分关注。
在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包括其下属公司
）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内容如下：
一、担保情况概述
截至2025年3月31日，公司及其控股子公司2025年度新增担保190.09亿元（含子公司间相
互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），解除担保239.06
亿元，对外担保余额1065.40亿元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额为1065.40亿元（含子公司间相互
担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等），占公司2024年末经
审计归属于上市公司股东的净资产53.92%；其中上市公司对控股子公司的担保余额为997.03亿
元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共同还款义务等）
，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产50.46%。无逾期担保事项。
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2025-04-29│其他事项
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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事
会第九次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观、准确反映公司财务状况，公司
计提减值准备合计553,376万元，其中存货跌价准备496,545万元，长期股权投资减值准备9,28
1万元，其他应收款减值准备47,549万元。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
公司在澳大利亚、美国和英国等持有房地产项目，当使用境内人民币、境外美元融资投向
其他地区项目时，将产生货币错配，存在汇兑风险。为降低汇率波动引起的汇兑损失风险，公
司通过远期外汇等来对冲实体投资的相关损益。相关业务以套期保值、管理风险为目的，不涉
及以投机为目的的期货和衍生品交易。
按照上海证券交易所对衍生品交易的相关规定，经公司第七届董事会第九次会议审议，同
意公司2025年度开展的套期保值业务的资金额度不超过28亿元人民币，业务品种为远期外汇。
在相同工具、品种范围内，可根据业务实际开展情况相互调剂。本事项无须提交公司股东大会
审议。
公司将严格按照《保利发展控股集团股份有限公司金融衍生业务管理办法》等规定开展套
期保值业务。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事
会第九次会议，审议通过了《关于2025年度套期保值业务计划的议案》。根据实际生产经营需
要，公司拟开展远期外汇套期保值业务，具体如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
截至2024年末，公司境外存量房地产项目共15个，分别位于澳大利亚悉尼、墨尔本、布里
斯班，美国洛杉矶和旧金山，以及英国伦敦等6个城市。海外主要资金来源币种包括境内人民
币和香港港元贷款，当投资美国、澳洲、英国等地区的项目时，会产生货币错配，存在汇兑风
险。
公司拟采用远期外汇合约对冲境外房地产项目的汇率风险，其中远期外汇合约是套期工具
，海外房地产项目预期投资和回款是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比
率、时间均满足套期有效性，两者的公允价值或现金流量变动能够相互抵销，实现套期保值的
目的。
（二）交易金额
公司2025年度拟新开展的外汇衍生品交易额度折合不超过28亿元人民币（含等值外币），
有效期一年。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过28亿元人民币（含等值外币）。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资
金。
（四）交易方式
1.交易工具：公司拟开展的外汇衍生产品工具为远期外汇，产品结构简单易管理，风险可
有效评估。
2、交易品种：公司拟开展的外汇衍生产品的品种，仅限于与公司经营相关的外汇币种，
包括人民币、美元、澳元、英镑等多币种交叉远期。
3、交易场所：交易场所为境内/外的场外。交易对手仅限于经营稳健、资信良好、具有金
融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）授权事项
董事会授权公司董事长、总经理，根据有关法律法规，在2025年度按照上述计划具体办理
外汇套期保值业务。
二、审议程序
上述套期保值业务计划已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，无须提交公司股东大
会审议。本事项不涉及关联交易。
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2025-04-29│其他事项
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一、延迟审议2024年度利润分配方案的原因
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债券方
案已取得中国证监会同意注册批复。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条
，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者
虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司综合考虑股东利益和公司
发展等因素，为确保向特定对象发行可转换公司债券相关工作顺利推进，决定延迟审议2024年
度利润分配方案。
待本次向特定对象发行可转换公司债券发行完成后，公司将尽快按照法律法规与《公司章
程》的相关规定，推进2024年度利润分配方案的审议和落实。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年4月27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通
过《关于延迟审议公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司延迟审议2024年度
利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司和全
体股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。监事会将持续履行监督职责
，督促公司发行完成后，尽快按照法律法规与《公司章程》的相关规定，推进2024年度利润分
配方案的审议和落实。
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2025-04-09│其他事项
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自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2025-013）披露以来，公司新增
加房地产项目2个。
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2025-03-31│其他事项
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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第七届董事
会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事
会及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于2024年8
月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关
于公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管
理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，公司于
2024年12月30日召开2024年第11次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》，同意对本次向特定对象发行可
转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，中国保利集团有限公司不再认购公司本次
发行的可转换公司债券。具体详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》及其他相关公告。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管
理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及2024第三次临时股东大会的授权，公司于20
25年3月28日召开2025年第4次临时董事会和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司
向特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》，同意公司对本次发行的募集资
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