资本运作☆ ◇600048 保利发展 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│粤高速A │ 29343.72│ ---│ ---│ 36594.33│ -413.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商积余 │ 13340.90│ ---│ ---│ 4879.92│ 1125.84│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德才股份 │ 983.33│ ---│ ---│ 600.92│ 123.19│ 人民币│
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│华阳国际 │ 894.04│ ---│ ---│ 0.00│ 91.33│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京保利中央公园 │ 10.00亿│ 4481.96万│ 10.18亿│ 101.84│ 3952.20万│ ---│
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│南京保利堂悦 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ 82.89万│ ---│
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│珠海保利国际广场 │ 15.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ 100.00│ 1717.50万│ ---│
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│佛山保利西雅图 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ 1.77亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合肥保利海上五月花│ 13.00亿│ 0.00│ 9.08亿│ 100.00│ -460.51万│ ---│
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│合肥保利西山林语 │ 12.00亿│ 0.00│ 10.05亿│ 83.75│ 1512.38万│ ---│
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│天津保利罗兰公馆 │ 6.00亿│ 0.00│ 4.86亿│ 81.00│ -460.02万│ ---│
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│福州保利西江林语 │ 10.00亿│ 0.00│ 10.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│成都保利紫薇花语 │ 6.00亿│ 218.00万│ 4.57亿│ 83.12│ -287.69万│ ---│
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│成都保利玫瑰花语 │ 6.00亿│ 181.00万│ 3.07亿│ 87.66│ -233.63万│ ---│
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│成都保利叶语 │ 6.00亿│ 0.00│ 3.85亿│ 96.25│ 613.32万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │中国保利集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行可转换公司债券（│
│ │以下简称“本次发行”）。中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）拟以不超过10│
│ │亿元现金认购公司本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）并与│
│ │公司签订了《关于保利发展控股集团股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》│
│ │，保利集团系公司的实际控制人，因此保利集团认购本次可转债构成关联交易。该认购事项│
│ │已经公司2024年第四次独立董事专门会议及公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董│
│ │事刘平、陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张方斌在董事会审议该事项时回避表决。 │
│ │ 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（│
│ │以下简称“上交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”│
│ │）同意注册的批复后方可实施，相关事项的审批结果及审批时间存在不确定性，敬请广大投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本次发行的募集资金总额不超过人民币95亿元（含本数），具体发行规模由公司股东大│
│ │会授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次可转债的发行对象为│
│ │包括保利集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，│
│ │特定对象均以现金方式认购本次可转债。保利集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》，保利集团认购本次可转债构成关联交易。 │
│ │ 2024年8月16日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了 │
│ │本次发行的相关议案，关联董事在董事会审议本次发行涉及关联交易相关议案时回避表决。│
│ │董事会召开前，公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行涉及关联交易的相关议案│
│ │。本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取│
│ │得中国证监会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东大会│
│ │审议相关议案时回避表决。 │
│ │ 公司已于2024年8月16日就本次发行事宜与保利集团签订了《关于保利发展控股集团股 │
│ │份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与保利集团及其他关联方之│
│ │间不存在未经披露的重大关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国保利集团有限公司 │
│ │ 成立时间：1993年2月9日 │
│ │ 法定代表人：刘化龙 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 统一社会信用代码：911100001000128855 │
│ │ 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号28层 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团│
│ │所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业│
│ │务；会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │信保（广州）私募基金管理有限公司、保利（横琴）资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股企业、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况 │
│ │ 1、交易情况概述 │
│ │ 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参照上海证券交易所等相关规定│
│ │，将控股子公司信保（广州）私募基金管理有限公司、参股公司保利（横琴）资本管理有限│
│ │公司担任基金管理人的有限合伙企业及相关主体认定为公司关联方。相关有限合伙企业与公│
│ │司合作开发项目，相应发生的共同投资、向合作项目公司提供股东借款或对等调用富余资金│
│ │等业务，可能构成关联交易。 │
│ │ 2、2023年度关联交易审议及执行情况 │
│ │ 按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交│
│ │易的议案》，同意公司2023年度与关联合伙企业及相关主体发生共同投资等关联交易金额不│
│ │超过420亿元。 │
│ │ 3、2024年度关联交易审议情况 │
│ │ 2024年4月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联合伙企业及相 │
│ │关主体开展关联交易的议案》，结合经营需要，同意公司2024年度与关联合伙企业及相关主│
│ │体发生共同投资等关联交易金额不超过420亿元。因保利（横琴）资本管理有限公司与公司 │
│ │同受中国保利集团有限公司实质控制、公司部分董事兼任信保（广州）私募基金管理有限公│
│ │司的董事，上述交易构成关联交易，关联董事刘平、陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张│
│ │方斌回避表决。相关关联交易尚须获得公司股东大会的批准。 │
│ │ 二、主要关联方介绍和关联关系 │
│ │ 公司控股企业信保（广州）私募基金管理有限公司和联营企业保利（横琴）资本管理有│
│ │限公司均为股权投资基金管理公司，担任下属有限合伙企业的基金管理人，按照合伙协议等│
│ │履行投资管理等职权。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │佛山南海祁禹置业有限公司、佛山市顺德区万科房地产有限公司、佛山市茂兴房地产开发有│
│ │限公司、佛山市南海区万扬房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况 │
│ │ 1、交易情况概述 │
│ │ 因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委派部分高级管理│
│ │人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业因此成为公司关联方。在项目│
│ │开发过程中，公司对相关合营联营企业提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 2、2023年度关联交易审议及执行情况 │
│ │ 按照公司2022年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企│
│ │业的关联交易的议案》，同意公司2023年度与关联合营联营企业开展担保及资金调用合计金│
│ │额不超过110亿元。 │
│ │ 3、2024年度关联交易审议情况 │
│ │ 2024年4月20日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与公司高管兼任董事 │
│ │的关联合营联营企业的关联交易的议案》，结合经营需要，预计2024年度与关联合营联营企│
│ │业开展担保及资金调用合计金额不超过110亿元。 │
│ │ 相关关联交易尚须获得公司股东大会的批准。 │
│ │ 二、主要关联方介绍和关联关系 │
│ │ 主要关联方名称：佛山南海祁禹置业有限公司 │
│ │ 关联关系：合营企业 │
│ │ 主要关联方名称：佛山市顺德区万科房地产有限公司 │
│ │ 关联关系：合营企业 │
│ │ 主要关联方名称：佛山市茂兴房地产开发有限公司 │
│ │ 关联关系：联营企业 │
│ │ 主要关联方名称：佛山市南海区万扬房地产有限公司 │
│ │ 关联关系：联营企业 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-06│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际
”）
变更会计师事务所的简要原因：天职国际自2020年担任保利发展控股集团股份有限公司（
以下简称“公司”）年度财务报告和内部控制审计机构，已连续为公司服务4年。综合考虑公
司发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟将2024年度财务报告和内部控
制审计机构变更为立信。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年12月31日合伙人数量：278人
截至2023年12月31日注册会计师人数：2533人，从业人员总数10730名、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：693人
2023年度业务总收入：50.01亿元
2023年度审计业务收入：35.16亿元
2023年度证券业务收入：17.65亿元
2023年度上市公司审计客户家数：691家
2023年度上市公司年报审计收费总额：8.32亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：12家
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-11-06│其他事项
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根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕CP179号
），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册短期融资券，注册金额为
25亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
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2024-10-29│其他事项
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根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1157
号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册中期票据，注册金额为
50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
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2024-10-10│其他事项
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自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2024-077）披露以来，公司新增
加房地产项目4个。
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2024-10-09│其他事项
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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理保利发展控股集团股份有限公司沪市主板上市
公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）[2024]231号）。上交所依据相关规定对公
司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请
文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交
所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
，理性投资。
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2024-09-10│其他事项
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自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号2024-058）披露以来，公司新增
加房地产项目1个。
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2024-08-20│重要合同
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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“本次发行”）。中国保利集团有限公司（以下简称“保利集团”）拟以不超过10
亿元现金认购公司本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）并与公
司签订了《关于保利发展控股集团股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》，保
利集团系公司的实际控制人，因此保利集团认购本次可转债构成关联交易。该认购事项已经公
司2024年第四次独立董事专门会议及公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事刘平、
陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张方斌在董事会审议该事项时回避表决。
本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册的批复后方可实施，相关事项的审批结果及审批时间存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
本次发行的募集资金总额不超过人民币95亿元（含本数），具体发行规模由公司股东大会
授权董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次可转债的发行对象为包括
保利集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象，特定对
象均以现金方式认购本次可转债。保利集团系公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票
上市规则》，保利集团认购本次可转债构成关联交易。
2024年8月16日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了本
次发行的相关议案，关联董事在董事会审议本次发行涉及关联交易相关议案时回避表决。董事
会召开前，公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次发行涉及关联交易的相关议案。本次
发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取得中国证
监会同意注册的批复后方可实施。与本次发行有利害关系的股东将在公司股东大会审议相关议
案时回避表决。
公司已于2024年8月16日就本次发行事宜与保利集团签订了《关于保利发展控股集团股份
有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与保利集团及其他关联方之间不存
在未经披露的重大关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：中国保利集团有限公司
成立时间：1993年2月9日
法定代表人：刘化龙
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：911100001000128855
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号28层
注册资本：200000万元人民币
经营范围：国有股权经营与管理；实业投资、资本运营、资产管理；受托管理；对集团所
属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理；承办中外合资经营、合作生产；进出口业务；
会议服务；承办展览展示活动；与以上业务相关的投资、咨询、技术服务、信息服务等。
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2024-08-20│其他事项
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根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕CP178号
），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册短期融资券，注册金额为
25亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
公司近日成功发行2024年度第三期短期融资券。
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2024-08-20│其他事项
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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融
工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和国务院国资委关于提高
央企控股上市公司质量有关工作要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增
效重回报”专项行动的倡议》，推动企业以高质量发展切实保障股东回报，特制定2024年度“
提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、稳经营、提质效，推动房地产开发主业高质量发展
公司一贯以卓越的战略规划和执行力赢得竞争优势、把握发展机遇，并随着行业的快速发
展实现了跨越式成长，跻身行业龙头。2021年以来，公司敏锐地把握行业发展的转折和变化，
前瞻性提出“五化”判断，即去金融化、制造业化、极致专业化、功能民生化、竞争格局分化
，并相应调整经营策略，积极去库存、调结构，2021-2023年公司累计实现库存销售去化1.41
万亿元、回笼1.36万亿元，为公司有效应对本轮行业深度调整、保持稳健经营赢得了有力的战
略先机。
2023年，公司实现商品房销售金额4222亿元，销售规模首次位居行业第一，市场占有率持
续提升；全年聚焦核心城市新拓展项目103个，总地价1632亿元，总货量逾3000亿元，市场确
定性强、销售兑现度高，具备显著优于存量资源的盈利能力，为公司持续健康发展注入了强大
动能。
2024年，公司仍将贯彻落实既定的战略方针，稳经营、提质效，推动房地产开发主业强基
健体、高质量发展，在保持经营规模和业绩稳健的同时，积聚更强、更可持续的发展动能。一
是以产品焕新推动销售去化，稳定经营规模。面对房地产供求关系的重大变化，积极把握行业
政策转向、供给和需求两端支持举措不断加码的市场机会，围绕客户需求不断迭代焕新产品带
动销售，坚定不移推进库存去化，保障销售规模平稳，为调整优化存货结构腾挪空间，为未来
收入和盈利规模保持合理稳定奠定基础。二是牢牢把握确定性做优增量投资，增强持续发展动
能。公司始终坚持发展才是硬道理，通过做深、做精客户研究，在高度分化、不确定的市场中
积极寻找、牢牢把握确定性投资机会，从静态投资回报和动态资金周转效率等维度坚持高标准
立项原则，按照年度投资计划合理铺排投资节奏、做优增量项目投资，保持行业领先的投资强
度，不断优化资源结构、增强发展动能。
三是以客户为中心，积极践行高品质发展。紧紧围绕客户从“有房住”向“住好房”的需
求变化，以“好产品、好服务、好生活”为目标全方位升级公司产品和服务体系，全新打造“
天、悦、和”产品系列，因地制宜打造标杆产品，满足客户品质提升需求，适应行业进入高品
质发展的时代要求；同时，通过制定品质管控标准、推进全过程品质管理，推动客户口碑和市
占率稳步提升。四是践行八维精益管理，推动降本增效。2024年，公司将积极践行八维精益管
理理念，持续推进系统性体系化建设，向管理要效益，包括着眼客户敏感点合理配置成本投放
，提质降本；优化管理流程、提升开发效率，提效降本；不断加强供应链管理、持续扩大集采
覆盖范围，提升采购规模化、集约化水平，管理降本。
二、做优物业服务、提升资产经营，积极构建新发展模式
在房地产行业“租购并举”的新发展阶段，公司将以更大的战略资源投入，着力补短板、
强弱项，持续做优物业服务、加快提升资产经营能力，积极构建新发展模式。一是围绕持续增
长的业主规模，结合租赁住房快速发展的市场新变化、客户新需求，全面提升物业管理能力、
完善美好生活服务体系，助力公司整体的产品力和服务力升级；同时持续推进和完善全域化物
业服务模式，加大市场化发展力度，不断提升保利物业的行业地位和品牌影响力。二是在现有
资产管理基础上，完善顶层设计和管理机制，通过分业态整合资源集约赋能，持续增强资产经
营的专业化、规模化水平，不断提升资产的出租率和经营收益，强化公司资产经营品牌的市场
影响力。三是厘清资产的产权架构、强化合规管理，积极拓宽各类型资产不同经营阶段、多元
化的融资方式，打通投、融、建、管、退的资产管理闭环，盘活占压资金、形成畅顺的资金循
环周转，释放发展空间。
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2024-08-20│其他事项
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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，落实合规经营
和风险防控，不断提高公司发展质量。
鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易
所采取监管措施或处罚情况进行了自查，现公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监
管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2024-08-20│其他事项
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