资本运作☆ ◇600051 宁波联合 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中科三环 │ 1798.17│ ---│ ---│ 4521.15│ ---│ 人民币│
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│宁波能源 │ 104.09│ ---│ ---│ 799.68│ ---│ 人民币│
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│陕西能源 │ 2.05│ ---│ ---│ ---│ 0.29│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │荣盛能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │荣盛能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │浙江逸盛石化有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江逸盛石化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │宁波金通融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司总裁助理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人： │
│ │ 宁波金通融资租赁有限公司，系本公司关联法人 │
│ │ 担保人名称： │
│ │ 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度公司之全资子公司宁波经济技术开│
│ │发区热电有限责任公司拟为其参资公司宁波金通融资租赁有限公司的对外融资按出资比例10│
│ │%提供担保，提供的担保额度拟核定为36000万元人民币。截至本公告日，公司及子公司实际│
│ │为金通租赁提供的担保余额为28150万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.4│
│ │7%。 │
│ │ 本次提供担保是否有反担保：否 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超过70%。 │
│ │ 本次为参资公司提供担保额度的议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次提供担保额度的基本情况 │
│ │ 根据参资公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）的业务发展需要，│
│ │本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）│
│ │拟为金通租赁的对外融资按出资比例10%提供担保，提供的担保额度拟核定为36000万元人民│
│ │币。上述担保的担保方式为连带责任保证担保，并自公司2023年年度股东大会批准之日起至│
│ │2024年年度股东大会召开之日止签署有效。该参资公司之各方股东均按各自出资比例为金通│
│ │租赁对外融资提供担保。 │
│ │ （二）本次担保事项的审议程序 │
│ │ 2024年4月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了公司《关于子公司对参资公 │
│ │司之宁波金通融资租赁有限公司提供2024年度担保额度暨关联交易的议案》，决定提请公司│
│ │2023年年度股东大会批准。本担保事项虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决。详情请见│
│ │同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上│
│ │的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》（2024-003）。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）被担保单位基本情况 │
│ │ 金通租赁的基本信息详见2022年6月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上 │
│ │海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于全资子公司参与宁波金通融资租赁有│
│ │限公司增资暨关联交易的结果公告》（2022-038）。 │
│ │ （二）被担保人与上市公司关联关系 │
│ │ 因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任金通租赁的董事，致金通租赁为本公司的关联法│
│ │人，全资子公司热电公司对金通租赁提供2024年度担保额度构成关联交易。 │
│ │ 宁波能源集团股份有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）（系宁波能源集团股份有│
│ │限公司全资子公司）、宁波经济技术开发区控股有限公司、热电公司和宁波梅山保税港区金│
│ │远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有金通租赁21%、25%、40%、10%和4%的股权。│
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江荣盛控股集团有限公司 6000.00万 19.30 66.36 2022-11-09
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合计 6000.00万 19.30
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波联合集│温州和晟公│ 1.28亿│人民币 │2022-10-18│2025-08-25│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│温州和晟公│ 8000.00万│人民币 │2020-10-12│2025-07-06│抵押担保│否 │未知 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│温州和晟公│ 7250.00万│人民币 │2023-02-02│2025-08-25│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 6300.00万│人民币 │2023-08-31│2026-08-30│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 6250.00万│人民币 │2022-08-24│2025-08-23│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│温州和晟公│ 5000.00万│人民币 │2022-03-30│2025-07-06│抵押担保│否 │未知 │
│团股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 4000.00万│人民币 │2022-09-30│2025-09-29│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 2200.00万│人民币 │2024-06-01│2027-05-31│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波联合集│宁波金通融│ 2000.00万│人民币 │2022-08-24│2025-08-23│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 2000.00万│人民币 │2023-12-02│2026-12-01│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 2000.00万│人民币 │2022-11-10│2025-11-09│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 2000.00万│人民币 │2023-03-28│2026-03-27│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 1600.00万│人民币 │2022-08-24│2024-05-28│--- │是 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 1000.00万│人民币 │2022-09-30│2025-09-29│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波联合集│宁波金通融│ 1000.00万│人民币 │2023-03-28│2026-03-27│保证担保│否 │未知 │
│团股份有限│资租赁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-12│其他事项
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宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月28日披露了《关于独立董
事任期即将届满辞职的公告》（2024-020），郑磊先生因连续担任公司独立董事即将满6年，
申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委
员会委员的职务。
公司于2024年10月10日召开了第十届董事会2024年第二次临时会议，会议审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意
蒋奋先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人蒋奋先生已参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训并取得相应证书
，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。其作为公司独立董事候选人的任职资格已经
上海证券交易所审核通过，公司董事会将提交2024年10月30日召开的公司2024年第一次临时股
东大会审议。
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2024-04-16│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：
宁波金通融资租赁有限公司，系本公司关联法人
担保人名称：
宁波经济技术开发区热电有限责任公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发
区热电有限责任公司拟为其参资公司宁波金通融资租赁有限公司的对外融资按出资比例10%提
供担保，提供的担保额度拟核定为36000万元人民币。截至本公告日，公司及子公司实际为金
通租赁提供的担保余额为28150万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.47%。
本次提供担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超过70%。
本次为参资公司提供担保额度的议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次提供担保额度的基本情况
根据参资公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）的业务发展需要，本
年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）拟为
金通租赁的对外融资按出资比例10%提供担保，提供的担保额度拟核定为36000万元人民币。上
述担保的担保方式为连带责任保证担保，并自公司2023年年度股东大会批准之日起至2024年年
度股东大会召开之日止签署有效。该参资公司之各方股东均按各自出资比例为金通租赁对外融
资提供担保。
（二）本次担保事项的审议程序
2024年4月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了公司《关于子公司对参资公司
之宁波金通融资租赁有限公司提供2024年度担保额度暨关联交易的议案》，决定提请公司2023
年年度股东大会批准。本担保事项虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决。详情请见同日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的公司《
第十届董事会第八次会议决议公告》（2024-003）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保单位基本情况
金通租赁的基本信息详见2022年6月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于全资子公司参与宁波金通融资租赁有限公
司增资暨关联交易的结果公告》（2022-038）。
（二）被担保人与上市公司关联关系
因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任金通租赁的董事，致金通租赁为本公司的关联法人
，全资子公司热电公司对金通租赁提供2024年度担保额度构成关联交易。
宁波能源集团股份有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）（系宁波能源集团股份有限
公司全资子公司）、宁波经济技术开发区控股有限公司、热电公司和宁波梅山保税港区金远企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有金通租赁21%、25%、40%、10%和4%的股权。
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2024-04-16│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：
1、宁波联合建设开发有限公司
2、宁波经济技术开发区热电有限责任公司
3、温州和晟文旅投资有限公司
4、宁波联合集团进出口股份有限公司
本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2024年度公司对子公司提供的担保额度
拟核定为80000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为13000万元人民币。截至
本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担保余额为33000万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
为子公司提供担保的议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额
度范围内签订担保协议。
特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司和温州和晟文旅投资有限公司20
23年12月31日的资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，本年度公司对子公
司提供的担保额度拟核定为80000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为13000
万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押、抵押)担保，并自2023年年度股东大
会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止签署有效。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度
财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的
财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议
。
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2024-04-16│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2023年度实现净利润241851946.48元
。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金24185194.65元，当年可供股东分配的利润为
217666751.83元；加:2022年12月31日尚未分配利润1219980187.20元；本年度末实际可供股东
分配的利润为1437646939.03元。本公司本年度拟以310880000股总股本为基数，每10股派发现
金红利1.20元（含税），共计37305600.00元，剩余未分配利润1400341339.03元留待以后年度
分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
拟派发现金分红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为35.13%。如在本公告披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-02│企业借贷
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宁波联合集团股份有限公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称
“温州银联公司”）拟按持股比例为其持股51%的控股子公司温州银和房地产有限公司（以下
简称“温州银和公司”）提供不超过人民币6579万元的财务资助借款，期限一年，上述财务资
助借款年利率按照中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率上浮10%计算。
本次交易已经第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过。
一、提供财务资助情况概述
宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2024年第一次临时会议通知
于2024年2月22日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年2月29日以通讯表决方式召开。
公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议决议内容如下：会议审议并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司按持
股比例为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助的议案》。同意温州银联公司按51%
持股比例为其子公司温州银和公司提供财务资助合计总金额不超过6579万元，借款期限自2024
年2月起至2025年1月，根据温州银和公司的实际资金状况分步到位。上述财务资助借款年利率
按照中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率上浮10%计算，并自实际到款日起计息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次财务资助借款用途为满足温州银和公司房地产项目开发的资金需求。本次交易不属于
关联交易和重大资产重组事项，亦无需提交股东大会审议。本次提供财务资助不影响公司正常
业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的
情形。
二、财务资助对象的基本情况
财务资助对象名称：温州银和房地产有限公司；统一社会信用代码：91330327MA2970226L
；成立时间：2017年；注册地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道和茂华美达广场A栋22
楼；法定代表人：龚海；注册资本：2亿元；主营业务：房地产开发、经营；主要股东：公司
持股51%的控股子公司温州银联公司持股51%；公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司的控股
子公司杭州盛元房地产开发有限公司持股49%。
〖免责条款〗
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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