资本运作☆ ◇600054 黄山旅游 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-10-31│ 2.14│ 1.59亿│
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│首发融资 │ 1997-04-17│ 6.02│ 2.31亿│
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│增发 │ 2007-08-01│ 18.05│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-29│ 18.55│ 4.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华安证券 │ 10000.00│ ---│ ---│ 6346.08│ ---│ 人民币│
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│黄山云趣 │ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -23.25│ 人民币│
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│黄山云起 │ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│谢裕大 │ 1260.00│ ---│ ---│ 759.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄山风景名胜区玉屏│ ---│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 1.16亿│ ---│
│索道改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄山风景名胜区北海│ ---│ 6843.23万│ 2.03亿│ 67.37│-2004.98万│ ---│
│宾馆环境整治改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ ---│ ---│ 6700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
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│关联关系 │公司控股股东的控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司拟与黄山风景区管理委员会签署《黄山风景区东大门游客中心游客服务│
│ │功能区域使用管理协议》，公司经授权使用东大门游客中心服务功能区域，使用费用为397.│
│ │77万元/年，并按使用面积据实分摊运维管理费，协议期暂定三年 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、黄山风景区东大门游客中心位于黄山市黄山区谭家桥镇，为黄山风景区东入口重要 │
│ │配套设施，总建筑面积35,453.1平方米，由黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会│
│ │”）于2026年开发建设完成。项目旨在配套东海索道建设，完善黄山风景区东入口基础游览│
│ │设施，进一步优化进山游览动线，提升游客综合体验。 │
│ │ 2、为保障黄山风景区东大门顺利开放，基于公司日常经营需要，公司于2026年5月21日│
│ │召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与黄山管委会签订使用管理协议暨关│
│ │联交易的议案》，同意公司与黄山管委会签署《黄山风景区东大门游客中心游客服务功能区│
│ │域使用管理协议》，公司经授权使用东大门游客中心游客服务功能区域（9,904.37平方米）│
│ │，使用费用为397.77万元/年，并按使用面积据实分摊运维管理费，协议期暂定三年。本次 │
│ │交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易关联董事回避了表决。 │
│ │ 3、黄山管委会为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团” │
│ │）的控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联│
│ │法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 4、公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于在董事会决 │
│ │议范围内实施本次交易，签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续与此有关的其│
│ │他一切事宜 │
│ │ 二、交易对方暨关联人介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、关联人名称：黄山风景区管理委员会 │
│ │ 2、统一社会信用代码：12341000003145897E │
│ │ 3、法定代表人：吴旭光 │
│ │ 4、住所：黄山市黄山风景区汤泉 │
│ │ 5、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源、自然生态环境 │
│ │；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关的建设项目；建设、管理│
│ │和保护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林、植树绿化、护林防火│
│ │、防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景│
│ │区保护有关的其它事项。 │
│ │ 6、资信情况：黄山管委会资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大 │
│ │的债务到期未清偿等情况 │
│ │ （二）关联人关系介绍 │
│ │ 黄山管委会系国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团的控制人，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联法人 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山供销集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东原董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山赛富基金管理有限责任公司及黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山蓝城小镇投资有限公司及黄山蓝镇文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司及其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山华塑新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东原董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山供销集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东原董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │黄山赛富基金管理有限责任公司及黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） │
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│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山蓝城小镇投资有限公司及黄山蓝镇文化旅游发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山旅游集团有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山风景区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │黄山东海景区开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：公司拟与黄山旅游集团有限公司全资子公司黄山东海景区开发有限公司│
│ │签署《东海索道托管服务合同》，由黄山东海景区开发有限公司成立东海索道分公司（暂定│
│ │名，最终以工商注册为准），作为东海索道运营主体，公司受托管理东海索道分公司，全面│
│ │负责东海索道分公司营业前筹备及日常经营管理工作。托管期限由筹备期和运营期构成，其│
│ │中筹备期自黄山东海景区开发有限公司将东海索道分公司相关文件一次性交付公司之日起至│
│ │东海索道正式营业止；运营期暂定1年，自东海索道正式营业日起算（若在1年运营期内完成│
│ │东海索道资产转让，托管事项截止）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易（不含本次交易和日│
│ │常关联交易）累计金额为127395860元；过去12个月内公司与不同关联人进行的相同交易类 │
│ │别下标的相关的交易（不含本次交易和日常关联交易）金额为0元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、黄山东海索道（又称云谷索道下半段、东大门索道）项目位于黄山风景区东海景区 │
│ │和黄山市黄山区谭家桥镇，是游客通过黄山风景区东大门进山的核心交通设施。由于该索道│
│ │项目开发难度大、审批程序复杂、建设周期长，故该项目由黄山旅游集团有限公司（以下简│
│ │称“黄山旅游集团”）设立全资子公司黄山东海景区开发有限公司（以下简称“东海开发公│
│ │司”）先行开发建设，并待该索道项目满足注入上市公司条件后，拟以合法合规的方式注入│
│ │公司并另行履行相应审议程序。目前东海索道项目建设已接近收尾。 │
│ │ 2、为做好过渡期安排，有效避免控股股东与上市公司形成同业竞争，公司于2026年3月│
│ │13日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与控股股东全资子公司签订托管服│
│ │务合同暨关联交易的议案》，同意公司与黄山旅游集团全资子公司东海开发公司签署托管服│
│ │务合同，由东海开发公司先成立东海索道分公司（暂定名，最终以工商注册为准），作为东│
│ │海索道运营主体，公司受托管理东海索道分公司，全面负责东海索道分公司营业前筹备及日│
│ │常经营管理工作。 │
│ │ 托管期限由筹备期和运营期构成，其中筹备期自东海开发公司将东海索道分公司相关文│
│ │件一次性交付公司之日起至东海索道正式营业止；运营期暂定1年，自东海索道正式营业日 │
│ │起算（若在1年运营期内完成东海索道资产转让，托管事项截止）；管理费由筹备管理费、 │
│ │基本管理费和劳务报酬费三项构成，其中筹备管理费系筹备期费用为200万元，基本管理费 │
│ │系运营期费用按东海索道分公司营收的8%收取，劳务报酬费按照筹备期及运营期派驻人员人│
│ │数及公司薪酬管理标准确定。本次交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交│
│ │易关联董事回避了表决。 │
│ │ 3、黄山旅游集团为本公司的控股股东，东海开发公司为黄山旅游集团全资子公司，根 │
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东海开发公司为公司的关联法人，本次交│
│ │易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交 │
│ │易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。 │
│ │ 5、公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于在董事会决 │
│ │议范围内实施本次交易，签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续与此有关的其│
│ │他一切事宜。 │
│ │ 二、交易对方暨关联人介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：黄山东海景区开发有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91341000MA2NY5G37W │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、成立日期：2017年8月24日 │
│ │ 5、注册资本：10000万元 │
│ │ 6、法定代表人：杨辉 │
│ │ 7、注册地址：安徽省黄山市黄山区谭家桥镇镇农场 │
│ │ 8、经营范围：旅游景区开发；索道建设、索道客运服务；旅游商品销售；住宿、餐饮 │
│ │服务；自有房产租赁服务；旅游信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后 │
│ │方可开展经营活动） │
│ │ 9、股权结构：黄山旅游集团持有东海开发公司100%股权。 │
│ │ 10、资信情况：东海开发公司资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较│
│ │大的债务到期未清偿等情况。 │
│ │ （二）关联人关系介绍 │
│ │ 黄山旅游集团为本公司的控股股东，东海开发公司为黄山旅游集团全资子公司，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东海开发公司为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │黄山旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司拟向黄山旅游集团有限公司承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下│
│ │热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限自协议生效日起10年，租赁价款为127395860元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易（不含本次交易和日│
│ │常关联交易）累计1次，金额为60万元；过去12个月内公司与不同关联人进行的相同交易类 │
│ │别下标的相关的交易（不含本次交易和日常关联交易）金额为0元。 │
│ │ 风险提示：本次交易涉及后续规划、投资、建设和运营等环节，受经济环境、宏观政策│
│ │、行业发展、景区规划以及经营管理等多方面不确定性因素的影响，本次交易可能存在不达│
│ │预期的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团”）通过公开竞租方式，自2025 │
│ │年1月1日起，向黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）及其全资子公司黄山鸣│
│ │泉文化旅游发展有限公司（以下简称“鸣泉公司”，同时作为黄山管委会该出租事项的委托│
│ │管理方）承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限│
│ │为20年，至2044年12月31日止，一次性支付租赁价款为209012003元。现黄山旅游集团拟对 │
│ │外转租上述资产。 │
│ │ 2、为加快整合优质旅游资源，充分挖掘黄山温泉资源，丰富旅游产品业态，推动山上 │
│ │山下联动发展，公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于│
│ │承租黄山风景区温泉游览区部分资产暨关联交易的议案》，同意公司向黄山旅游集团承租黄│
│ │山风景区温泉游览区部分资产及地下热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限自协议生效日起│
│ │10年，租赁价款为127395860元，资金来源为自有或自筹资金，并同意签署相关协议。本次 │
│ │交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易关联董事回避了表决。根据本次│
│ │交易安排，公司与黄山旅游集团于2025年11月28日签署了《黄山风景区温泉游览区部分资产│
│ │转租及地下热水（温泉）资源有偿使用合同》。 │
│ │ 3、黄山旅游集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 │
│ │规定，黄山旅游集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交 │
│ │易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类关联交易（不含本次交易和│
│ │日常关联交易）的总金额为60万元。 │
│ │ 5、公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于实施本次交 │
│ │易，修改、补充、签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切│
│ │事宜。 │
│ │ 二、交易对方暨关联人介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：黄山旅游集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91341000704953950Q │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 4、成立日期：1999年6月15日 │
│ │ 5、注册资本：83800万元 │
│ │ 6、法定代表人：章德辉 │
│ │ 7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号 │
│ │ 8、经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行 │
│ │社管理，广告业、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务，实业投资、股权投资、投│
│ │资管理及咨询（服务）、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动） │
│ │ 9、股权结构：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄山旅游集团100%股权。 │
│ │ 10、资信情况：黄山旅游集团资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较│
│ │大的债务到期未清偿等情况。 │
│ │ （二）关联人关系介绍 │
│ │ 黄山旅游集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定│
│ │，黄山旅游集团为公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会
议室
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2026-05-22│重要合同
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交易简要内容：公司拟与黄山风景区管理委员会签署《黄山风景区东大门游客中心游客服
务功能区域使用管理协议》，公司经授权使用东大门游客中心服务功能区域，使用费用为397.
77万元/年，并按使用面积据实分摊运维管理费，协议期暂定三年
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、关联交易概述
1、黄山风景区东大门游客中心位于黄山市黄山区谭家桥镇，为黄山风景区东入口重要配
套设施，总建筑面积35,453.1平方米，由黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）
于2026年开发建设完成。项目旨在配套东海索道建设，完善黄山风景区东入口基础游览设施，
进一步优化进山游览动线，提升游客综合体验。
2、为保障黄山风景区东大门顺利开放，基于公司日常经营需要，公司于2026年5月21日召
开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于与黄山管委会签订使用管理协议暨关联交
易的议案》，同意公司与黄山管委会签署《黄山风景区东大门游客中心游客服务功能区域使用
管理协议》，公司经授权使用东大门游客中心游客服务功能区域（9,904.37平方米），使用费
用为397.77万元/年，并按使用面积据实分摊运维管理费，协议期暂定三年。本次交易已经公
司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易关联董事回避了表决。
3、黄山管委会为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团”）
的控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联法人
，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
4、公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于在董事会决议
范围内实施本次交易，签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一
切事宜
二、交易对方暨关联人介绍
（一）关联人基本情况
1、关联人名称：黄山风景区管理委员会
2、统一社会信用代码：12341000003145897E
3、法定代表人：吴旭光
4、住所：黄山市黄山风景区汤泉
5、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源、自然生态环境；
组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关的建设项目；建设、管理和保
护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林、植树绿化、护林防火、防治
林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护有
关的其它事项。
6、资信情况：黄山管委会资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的
债务到期未清偿等情况
（二）关联人关系介绍
黄山管委会系国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团的控制人，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联法人
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2026-05-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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2026年是“十五五”规划开局之年，为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落
实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量，保护投资者合法权
益，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司
2026年度“提质增效重回报”行动方案。公司于2026年4月29日召开第九届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下
：
一、深耕主责主业，推进经营提效
公司积极顺应旅游行业发展趋势，坚持稳中求进、守正创新，深入贯彻落实高质量发展要
求，紧抓行业发展机遇、持续深化战略转型，严格规范公司治理与运营管理，聚焦景区、索道
及缆车、酒店、徽菜、旅游服务等主责主业，丰富旅游产品，升级服务品质，提升精细运营能
力及品牌影响力，持续夯实核心竞争优势，推动企业实现稳健经营与可持续发展。
2026年，公司将持续锚定旅游主责主业，以提质增效为抓手，进一步提升经营发展质量与
整体运营效益。一是强化目标责任落实，科学制定年度经营目标，压紧压实各经营板块及单位
责任，推动目标任务具象化、责任主体明晰化，确保各项经营工作有序推进、落地见效；深化
减亏增效工作，坚持“一企一策”实施分类治理，进一步加强精细管理，优化费用管控机制，
严格成本费用管理，切实提升企业经营效益。二是提升市场营销质效，围绕重点客群、核心客
源区域及专项市场深化精准营销，精准撬动旅游市场，拓展增量客源；整合优质旅游资源，丰
富多层次文旅产品体系；依托线上平台创新数字化营销模式，深化渠道协同强化客源引流，借
助新媒体矩阵持续提升宣传能力与品牌影响力。三是持续完善景区基础设施，优化全方位、一
站式全流程服务，坚持服务带动，突出用户思维、客户体验，以优质服务提高市场颗粒度、营
销精准度、产品复购率。四是拓展增量空间，全力推动公司重点项目建设提速提效，严格建设
成本监督，加强质量和进度管理，深化业务布局，着力培育新的业务增长点，构建主业稳固、
多点支撑的发展格局。
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2026-04-30│其他事项
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黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，保障董事、
高级管理人员的合法权益，降低履职风险，促进董事、高级管理人员更充分地行使权利、履行
职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以
下简称“责任险”），现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
（一）投保人：黄山旅游发展股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币30万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，期满后可续保
或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责
任险业务相关事宜，包括但不限于确定具体被保险人；确定保险公司；确定赔偿限额；确定保
险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额上限前提下，在今后保险合同期满时
或期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。
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2026-04-18│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为5家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
5、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市
公司审计，2006年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。拟签字注册会计师：邢灿灿女士，2015年获得中
国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
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2026-04-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为更好满足投资者回报需求，简化
中期分红程序，公司董事会特提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下，制定和实施20
26年度中期分红预案，具体授权情况如下：
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期实现盈利且累计可分配利润为正值；
2、现金分红不影响公司正常经营的资金需求；
3、满足《公司章程》规定的其他现金分红条件。
（二）中期分红的金额上限
中期分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体现金分红比例由
公司董事会根据前述规定并结合公司经营状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司股东会就2026年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润
分配、制定具体利润分配预案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度
股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东会授
权董事会制定2026年度中期分红预案的议案》，并同意将该事项提交至公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.071元（含税），B股折算成美元派发。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。公司不触及《上海证券交易所股票上市规
则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为292480928.60元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为
人民币3800814405.57元。经公司第九届董事会第二十二次会议决议，公司2025年年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本729379440股，以此计算合计拟派发现金红利51785940.24元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利）总额102842501.04元，占公司2025年度归属于上市公司股
东净利润的比例为35.16%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2025年年度股东会批准后的第一个工作
日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-14│重要合同
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重要内容提示：
交易简要内容：公司拟与黄山旅游集团有限公司全资子公司黄山东海景区开发有限公司签
署《东海索道托管服务合同》，由黄山东海景区开发有限公司成立东海索道分公司（暂定名，
最终以工商注册为准），作为东海索道运营主体，公司受托管理东海索道分公司，全面负责东
海索道分公司营业前筹备及日常经营管理工作。托管期限由筹备期和运营期构成，其中筹备期
自黄山东海景区开发有限公司将东海索道分公司相关文件一次性交付公司之日起至东海索道正
式营业止；运营期暂定1年，自东海索道正式营业日起算（若在1年运营期内完成东海索道资产
转让，托管事项截止）。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易（不含本次交易和日常
关联交易）累计金额为127395860元；过去12个月内公司与不同关联人进行的相同交易类别下
标的相关的交易（不含本次交易和日常关联交易）金额为0元。
一、关联交易概述
1、黄山东海索道（又称云谷索道下半段、东大门索道）项目位于黄山风景区东海景区和
黄山市黄山区谭家桥镇，是游客通过黄山风景区东大门进山的核心交通设施。由于该索道项目
开发难度大、审批程序复杂、建设周期长，故该项目由黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄
山旅游集团”）设立全资子公司黄山东海景区开发有限公司（以下简称“东海开发公司”）先
行开发建设，并待该索道项目满足注入上市公司条件后，拟以合法合规的方式注入公司并另行
履行相应审议程序。目前东海索道项目建设已接近收尾。
2、为做好过渡期安排，有效避免控股股东与上市公司形成同业竞争，公司于2026年3月13
日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与控股股东全资子公司签订托管服务合
同暨关联交易的议案》，同意公司与黄山旅游集团全资子公司东海开发公司签署托管服务合同
，由东海开发公司先成立东海索道分公司（暂定名，最终以工商注册为准），作为东海索道运
营主体，公司受托管理东海索道分公司，全面负责东海索道分公司营业前筹备及日常经营管理
工作。
托管期限由筹备期和运营期构成，其中筹备期自东海开发公司将东海索道分公司相关文件
一次性交付公司之日起至东海索道正式营业止；运营期暂定1年，自东海索道正式营业日起算
（若在1年运营期内完成东海索道资产转让，托管事项截止）；管理费由筹备管理费、基本管
理费和劳务报酬费三项构成，其中筹备管理费系筹备期费用为200万元，基本管理费系运营期
费用按东海索道分公司营收的8%收取，劳务报酬费按照筹备期及运营期派驻人员人数及公司薪
酬管理标准确定。本次交易已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易关联董事回
避了表决。
3、黄山旅游集团为本公司的控股股东，东海开发公司为黄山旅游集团全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东海开发公司为公司的关联法人，本次交易构
成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易
类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。
5、公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于在董事会决议
范围内实施本次交易，签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一
切事宜。
二、交易对方暨关联人介绍
（一）关联人基本情况
1、公司名称：黄山东海景区开发有限公司
2、统一社会信用代码：91341000MA2NY5G37W
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2017年8月24日
5、注册资本：10000万元
6、法定代表人：杨辉
7、注册地址：安徽省黄山市黄山区谭家桥镇镇农场
8、经营范围：旅游景区开发；索道建设、索道客运服务；旅游商品销售；住宿、餐饮服
务；自有房产租赁服务；旅游信息咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动）
9、股权结构：黄山旅游集团持有东海开发公司100%股权。
10、资信情况：东海开发公司资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大
的债务到期未清偿等情况。
（二）关联人关系介绍
黄山旅游集团为本公司的控股股东，东海开发公司为黄山旅游集团全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东海开发公司为公司的关联法人。
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2026-03-14│对外投资
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投资标的名称：黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目。
投资金额：约4.12亿元（具体以实际投资金额为准）。
风险提示：项目实施期间受材料采购、施工管理、报批报建等诸多因素影响，从而影响项
目的建设成效。项目运营期间可能受经济环境、宏观政策、市场情况以及经营管理等多方面因
素的影响，可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于承租黄山
风景区温泉游览区部分资产暨关联交易的议案》，同意公司向黄山旅游集团有限公司承租黄山
风景区温泉游览区部分资产及地下热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限自协议生效日起10年
，租赁价款为127395860元。合同到期后，同等条件下公司享有优先承租权（详见公司2025-04
7号公告）。
2、为充分挖掘黄山温泉资源，丰富旅游目的地产品供给，推动山上山下联动发展，公司
于2026年3月13日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设黄山温泉（桃
花溪段）综合整治项目的议案》，同意公司投资建设黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目，预
计投资金额约为4.12亿元（具体以实际投资金额为准），资金来源为公司自筹资金。
公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于在董事会决议
范围内实施本次项目投资，签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关
的其他一切事宜。
3、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
黄山温泉（桃花溪段）位于黄山风景区核心区域的温泉管理区内，上承慈光阁，下接逍遥
亭片区，距玉屏索道约1.5公里、云谷索道约6公里、南大门牌坊约2.5公里，地理位置优越，
拥有得天独厚的温泉资源，具有较高的资源稀缺性。
公司基于整体发展战略和旅游目的地产品业态打造考虑，承租黄山风景区温泉游览区部分
资产及地下热水（温泉）有偿使用，涉及房产29处，总面积41910.26平方米，以及地下热水资
源（温泉）资源有偿使用，并在此基础上，拟投资建设黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目，
对存量资产进行改造提升以及综合环境整治，重塑黄山温泉品牌影响力，提升区域游客承载能
力与旅游体验品质，致力于打造兼具游赏目的地与旅游服务基地双重属性的温泉休闲度假康养
综合体。
（二）投资标的具体信息
1、项目名称：黄山温泉（桃花溪段）综合整治项目。
2、项目主要内容：本次项目规划用地约204亩，对项目范围内存量资产进行改造提升及综
合环境整治，主要建设内容包括：对存量建筑进行整治提升，包括保护修缮、原址重建和装修
改造等；对项目范围内进行综合环境整治，包括环境整体提升、植物绿化、步道环境整治等；
对现有给排水、供电等配套设施以及旅游厕所、标识标牌等旅游服务设施进行整治提升。项目
改造完成后，将具备温泉体验、温泉疗愈、森林康养、展览展示、文化交流体验、住宿、购物
、餐饮、游客服务及后勤服务等多项功能，并拥有客房近300间，项目具体建设内容以最终的
设计方案为准。
3、项目投资金额：预计投资金额约为4.12亿元（具体以实际投资金额为准），资金来源
为公司自筹资金。
4、项目建设期：项目建设周期预计为36个月（不含前期工作）（具体以实际建设周期为
准）。
5、项目效益评估：本次项目实施可以进一步丰富黄山景区旅游业态特别是冬季旅游产品
业态，对提升景区整体收益有着积极作用。根据可研报告，运营期内该项目年均营收为8668万
元，年均利润总额为1170万元。
6、项目目前进展情况：本次项目拟分期实施，并稳步推进立项、设计、招标等前期工作
。
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2026-02-04│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：黄山滨江东路12号酒店项目。
投资金额：约5.3亿元（具体以实际投资金额为准）。
风险提示：项目建设期间可能受材料、劳动力成本等要素价格波动、施工管理、部分未预
见费用增加等诸多因素影响，从而影响项目的建设成效。受经济环境、宏观政策、市场情况以
及经营管理等多方面因素的影响，项目在经营过程中可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、根据2024年12月13日公司第九届董事会第五次会议决议，同意公司参与安徽省黄山市
屯溪区滨江东路12号利港尚公馆1幢29套在建工程（含配套对应的地下室）司法拍卖竞买资产
（详见公司2024-042号公告）。根据淘宝网司法拍卖网络平台于2024年12月17日公示的《网络
竞价成功确认书》，公司以16530.63万元竞拍取得上述资产（详见公司2024-043号公告）。公
司按期向安徽省黄山市中级人民法院指定账户支付司法拍卖成交余款，完成全部司法拍卖成交
价款的缴纳，并取得《安徽省黄山市中级人民法院执行裁定书》（详见公司2025-006号公告）
。后续公司根据要求及时办理了资产交割相关手续。2、随着黄山市大交通格局的不断完善，
为顺应黄山市旅游发展趋势，丰富目的地旅游产品供给，公司于2026年2月3日召开第九届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设黄山滨江东路12号酒店项目的议案》，同意公司
投资建设黄山滨江东路12号酒店项目，预计投资金额约为5.3亿元（具体以实际投资金额为准
），资金来源为公司自筹资金。
公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于在董事会决议
范围内实施本次项目投资，签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关
的其他一切事宜。
3、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（一）投资标的概况
黄山滨江东路12号酒店地处黄山市中心政务区及商务区范围核心，位于新安江畔，毗邻湖
边古村落、花山世界主题园区、新安江滨水旅游区等旅游景点，属于中心城区稀缺地块，区位
优势明显，地段位置良好，周边环境优美，酒店地上26层，地下2层，总建筑面积79178.15平
方米（其中地上建筑面积55628.76平方米，地下建筑面积23549.39平方米），目前酒店建筑主
体已经完成。公司基于整体发展战略和酒店业态发展考虑，通过司法拍卖竞得该酒店在建工程
，并拟在原有酒店在建工程的基础上，投资建设黄山滨江东路12号酒店项目，对既有建筑实施
全面改造与品质升级，打造融合国际品牌标准与黄山地域文化的高端酒店。
（二）投资标的具体信息
1、项目名称：黄山滨江东路12号酒店项目。
2、项目主要内容：在保留原主体结构的基础上进行系统性改造，对原建筑进行结构加固
与空间优化，重构公共区域动线，客房配置约490间，提升大堂、餐饮、会议及康体等功能空
间品质，并改造地下室以完善配套服务功能；按照国际品牌标准对各功能区域实施精装，系统
升级暖通空调、给排水、消防、强弱电等机电系统，集成智能客房控制、智慧能源管理及数字
化运营平台；提升外立面与景观照明设计，采用绿色建材与高效节能设备，降低运营能耗，打
造可持续旅居空间。项目具体建设内容以最终的设计方案为准。
3、项目投资金额：预计投资金额约为5.3亿元（具体以实际投资金额为准），资金来源为
公司自筹资金。
4、项目建设期：项目建设周期预计为24个月（不含前期工作）（具体以实际建设周期为
准）。
5、项目收益：根据可研报告，经测算，该项目静态投资回收期为16.14年。
6、项目目前进展情况：公司已通过司法拍卖竞得该酒店在建工程，并对原部分装修进行
拆除，同时已开展设计等项目前期工作。
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2026-01-21│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：黄山太平索道电气系统更新提升项目。
投资金额：约13306万元（具体以实际投资金额为准）。
风险提示：项目建设期间可能会受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因素影响，从而
影响项目的建设成效。同时受经济环境、宏观政策、市场情况以及经营管理等多方面因素的影
响，项目在经营过程中可能存在不达预期收益的风险。
一、项目投资概述
1、黄山太平索道位于黄山风景区内，系本公司旗下索道，于1997年11月建成并投入运营
，目前由公司控股子公司黄山太平索道有限公司（以下简称“太平索道公司”）运营管理。
2、根据国家对特种设备的现行规范要求，实现索道电气等设备更新换代及技术升级，公
司于2026年1月20日以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议，会议应出席董事11名，
实际出席董事11名，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股
子公司投资建设黄山太平索道电气系统更新提升项目的议案》，同意公司控股子公司太平索道
公司投资建设黄山太平索道电气系统更新提升项目，预计投资金额约为13306万元（具体以实
际投资金额为准），资金来源为太平索道公司自筹。
公司董事会授权管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于在董事会决议
范围内实施本次项目投资，签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关
的其他一切事宜。
3、本次项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：黄山太平索道有限公司
2、统一社会信用代码：91341000610495469P
3、企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）
4、成立日期：1992年8月5日
5、注册资本：697.5万美元
6、法定代表人：汪宏峰
7、注册地址：安徽省黄山市黄山风景区松谷景区
8、经营范围：为国内外游客提供上、下风景区缆车交通，经营旅游团组的客运业务，代
办售票业务、住宿、餐饮及购物服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
9、股权结构：本公司持有太平索道公司70%股权；普佳（香港）有限公司持有太平索道公
司30%股权。
10、资信情况：太平索道公司资信情况良好，不属于失信被执行人。
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2025-12-31│其他事项
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黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司
章程》，董事会中设由公司职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举刘敏先
生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
刘敏先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形；未被
中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。
其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。
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2025-11-29│资产租赁
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交易简要内容：公司拟向黄山旅游集团有限公司承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地
下热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限自协议生效日起10年，租赁价款为127395860元。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易（不含本次交易和日常
关联交易）累计1次，金额为60万元；过去12个月内公司与不同关联人进行的相同交易类别下
标的相关的交易（不含本次交易和日常关联交易）金额为0元。
风险提示：本次交易涉及后续规划、投资、建设和运营等环节，受经济环境、宏观政策、
行业发展、景区规划以及经营管理等多方面不确定性因素的影响，本次交易可能存在不达预期
的风险。
一、关联交易概述
1、黄山旅游集团有限公司（以下简称“黄山旅游集团”）通过公开竞租方式，自2025年1
月1日起，向黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）及其全资子公司黄山鸣泉文
化旅游发展有限公司（以下简称“鸣泉公司”，同时作为黄山管委会该出租事项的委托管理方
）承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限为20年，
至2044年12月31日止，一次性支付租赁价款为209012003元。现黄山旅游集团拟对外转租上述
资产。
2、为加快整合优质旅游资源，充分挖掘黄山温泉资源，丰富旅游产品业态，推动山上山
下联动发展，公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于承租
黄山风景区温泉游览区部分资产暨关联交易的议案》，同意公司向黄山旅游集团承租黄山风景
区温泉游览区部分资产及地下热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限自协议生效日起10年，租
赁价款为127395860元，资金来源为自有或自筹资金，并同意签署相关协议。本次交易已经公
司董事会独立董事专门会议审议通过。本次交易关联董事回避了表决。根据本次交易安排，公
司与黄山旅游集团于2025年11月28日签署了《黄山风景区温泉游览区部分资产转租及地下热水
（温泉）资源有偿使用合同》。
3、黄山旅游集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，黄山旅游集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易
类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。当年年初至披露日，公司与同一关联方累计已发生的各类关联交易（不含本次交易和日常关
联交易）的总金额为60万元。
5、公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于实施本次交易
，修改、补充、签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜
。
二、交易对方暨关联人介绍
（一）关联人基本情况
1、公司名称：黄山旅游集团有限公司
2、统一社会信用代码：91341000704953950Q
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、成立日期：1999年6月15日
5、注册资本：83800万元
6、法定代表人：章德辉
7、注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号
8、经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社
管理，广告业、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务，实业投资、股权投资、投资管
理及咨询（服务）、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
9、股权结构：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄山旅游集团100%股权。
10、资信情况：黄山旅游集团资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大
的债务到期未清偿等情况。
（二）关联人关系介绍
黄山旅游集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
黄山旅游集团为公司的关联法人。
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2025-10-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税），B股折算成美元派发。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为253490590.84元（未经审计
）。截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3753785529.38元（未经
审计）。经公司第九届董事会第十五次会议决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年9月30日，公司
总股本729379440股，以此计算合计拟派发现金红利51056560.80元（含税）。公司2025年前三
季度现金分红占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为20.14%。本次利润分
配不实施资本公积金转增股本。
2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按股东大会批准后的第一个工作日中国人
民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2025年前三季度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司
正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法
合规，同意公司2025年前三季度利润分配预案。
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2025-10-10│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展
理念，维护投资者合法权益，推动企业实现高质量发展，黄山旅游发展股份有限公司（以下简
称“公司”）结合发展战略和实际情况，特制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。
公司于2025年10月9日召开第九届董事会第十四次会议，会议应出席董事9名，实际出席董
事9名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了《关于公司2025年度“提
质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：
一、聚焦文旅主业，推动公司经营提质增效
公司始终牢牢把握旅游产业发展新趋势新方向，坚持稳中求进工作总基调，全面落实高质
量发展要求，抢抓机遇、加快转型、规范运作，聚焦旅游主责主业，在景区、索道及缆车、酒
店、徽菜等业务深耕细作，持续优化服务品质，提升精细运营能力，扩大品牌影响力，提升核
心竞争力，推动企业实现持续稳定健康发展。
2025年，公司将按照既定的战略目标和战略路径，统筹业务布局，优化资源配置，推动公
司经营提质增效。一是以产品创新与服务升级持续增强旅游综合创收能力，提升核心景区竞争
力。在产品端，整合相关资源，面向不同市场和各类客群推出特色旅游产品，构建系统化的旅
游产品矩阵和文旅运营体系，多层次丰富游客体验；在服务端，践行“服务就是最好的营销”
的理念，在提升景区基础设施水平的基础上，进一步完善服务标准与响应机制，提升服务标准
化、规范化水平，优化体验场景与体验流程，提升服务质量，实现服务质效与运营效率同步提
升。二是实施精准营销举措，分人群分区域精准制定各类营销政策，优化新媒体矩阵管理，强
化营销渠道建设，加大品牌宣传和客源市场开拓力度，围绕入境市场、大客户市场及研学游市
场等重点领域，深入市场一线与重点客源地，通过精准触达和长效合作，进一步深化专项市场
拓展，推动增量客源稳步提升。三是强化全流程管控，严格建设成本监督，保质量、赶进度，
全力推动项目建设提速提效，推进一批建设项目落地运营，持续深化战略布局，形成新的业务
增长支撑点；链接各类优质资源，深化“旅游+”业态发展，持续推进文旅深度融合，力争孵
化培育一批优秀文化IP，以文化产业推进旅游产业发展。四是强化精细化运营管理，健全预算
管理与费用管控机制，优化产品结构及供应链协同效率，确保变动成本率总体稳定；加强精细
化管理，重点提升索道、酒店客房等核心资产的运营效率与周转水平，提升资产使用效益。
二、推动成果转化，加快发展新质生产力
公司坚持科技引领、创新驱动，推进文旅数字化进程，用好科技力量对公司管理端、服务
端及营销端进行全面赋能，积极推进公司数字化转型，不断挖掘数智化技术在文旅场景中的应
用价值，蓄积文旅产业新质生产力。
2025年，公司将继续抢抓人工智能发展机遇，加速数字经济与文旅主业深度融合。一是加
快培育数字文旅市场主体，升级迭代黄山旅游官方平台，优化完善平台功能布局，努力打造文
旅一站通业务中台系统，提升公司运营效能，并打通数据壁垒，挖掘数据价值，不断增强途马
科技核心竞争力。二是依托人工智能技术，推进黄山AI旅行助手深度应用与功能升级，拓展服
务场景与交互能力，进一步提升景区智能服务水平与用户体验；推进智能登山杖、髌骨带、膝
关节外骨骼等智慧旅游产品研发与市场推广。三是优化现有景区无人机运输航线，并探索开拓
新增航线，进一步提升景区物资运输效率与覆盖能力；研发天都峰预约系统，推进系统功能优
化、业务流程重构、用户体验提升等；按照构建集智能化、集成化、云端化于一体的数字化办
公平台目标，推进线上流程再造、优化，新增智能办公模块功能，提升协同效率与决策支持能
力。
三、坚持规范运作，完善公司治理机制
公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范
性文件的规定，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理体系和内部控制管理制度，形成
权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构，有效促进公司规范运
作，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
2025年，公司将持续提升公司治理水平和规范运作能力，助力公司实现高质量发展。一是
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文
件的规定，组织对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关配套治理
制度进行修订，确保治理制度的合规性和完善性，全面夯实公司规范治理的基础。同时推进公
司监事会改革工作，确保董事会审计委员会能够顺利承接法律规定的监事会职责。二是持续加
强董事会建设，提升董事会多元化水平，在充分考虑教育背景、专业能力、工作经历和职业素
养等的基础上，在董事会中增设职工代表董事，促进董事会成员专业化、多元化，为董事会科
学决策提供有力支撑。三是进一步完善内控体系建设，强化风险管理，通过规范有效的内部控
制体系，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行
体系，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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