资本运作☆ ◇600063 皖维高新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴蓉环境 │ 3174.03│ ---│ ---│ 0.00│ 949.12│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.94亿│ 1.94亿│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团物资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │巢湖皖维金泉实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽皖维集团有限责任公司 2.40亿 11.11 32.69 2023-11-30
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合计 2.40亿 11.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-30 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │3.40 │质押占总股本(%) │1.16 │
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│股东名称 │安徽皖维集团有限责任公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司巢湖支行 │
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│质押起始日 │2023-11-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月28日安徽皖维集团有限责任公司质押了2500万股给中国工商银行股份有限公│
│ │司巢湖支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽皖维高│内蒙古蒙维│ 2.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│新材料股份│科技有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
（一）回购审批情况
公司于2024年4月13日召开九届三次董事会、九届二次监事会，并于2024年5月15日召开20
23年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺
实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》《关于授权董事会办理业绩补偿及注册
资本变更相关事宜的议案》。2024年5月16日，公司发布《关于回购注销业绩承诺补偿股份减
少注册资本暨通知债权人的公告》，自公告日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或提前
清偿债务的请求。
（二）回购方案内容
1、业绩承诺及补偿安排
（1）业绩承诺情况
本次重组的业绩承诺人和补偿义务人为皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、
佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华，业绩补偿期间
为本次交易实施完毕后连续三个会计年度，即为2022年、2023年及2024年。本次交易业绩承诺
净利润系根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字（2022）第108号
《安徽皖维高新材料股份有限公司拟发行股份购买资产事宜而涉及的安徽皖维皕盛新材料有限
责任公司股东全部权益价值资产评估报告》中载明的净利润预测数（即扣除非经常性损益后的
净利润数）确定的。
业绩补偿期间内每一会计年度，若当期期末累积实现的净利润数低于当期期末累积承诺净
利润数，转让方需对上市公司进行补偿。承诺期内各年度末，上市公司将聘请符合《证券法》
规定的会计师事务所进行年度审计的同时，就业绩承诺资产各年度末累积实现的净利润数进行
专项审核并出具专项审核意见，业绩承诺资产各会计年度末累积实现净利润数将根据当年专项
审核意见确定。公司将在相应年度的年度报告中单独披露业绩承诺资产当年度累积承诺净利润
数与累积实现净利润数的差额。
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2024-08-16│重要合同
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协议概况：安徽皖维高新材料股份有限公司与中国科学技术大学本着平等互利、友好协商
、资源共享的原则，于2024年8月签署了共建“中国科大-皖维PVA新材料联合实验室”合作协
议，开展PVA新材料相关的基础研究，前瞻性技术和关键共性技术研究，并进行产学研合作。
合作协议期限为2024年至2029年，共计5年。协议总金额为人民币2500万元（不含税）。协议
开发的成果所有权归公司和中国科大共同所有。
本协议不构成关联交易。
本协议不构成重大资产重组。
按《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽皖维高新材料股份有限公司公司章程》的有
关规定，本协议无需提交股东大会审议。
一、合作事项概述
1、2024年8月14日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“皖维高新”或“公司”
）召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于与中国科学技术大学签订共建“中国科大-皖
维PVA新材料联合实验室”合作协议的议案》。为进一步提升公司PVA新材料产品性能，促进产
品更新迭代，实现高质量转型发展，董事会同意公司与中国科学技术大学（以下简称“中国科
大”）本着平等互利、友好协商、资源共享的原则，就共建“中国科大-皖维PVA新材料联合实
验室”（以下简称“联合实验室”）签署合作协议，并按协议有关约定支付经费。合作协议期
限为2024年至2029年，共计5年。
协议总金额为人民币2500万元（不含税）。本协议开发的成果所有权归公司和中国科大共
同所有。
2、2024年8月14日，公司与中国科大在巢湖市签署了《共建“中国科大-皖维PVA新材料联
合实验室”合作协议》，约定联合实验室将开展PVA新材料相关的基础研究，前瞻性技术和关
键共性技术研究，并进行产学研合作。
3、本协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、按《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽皖维高新材料股份有限公司公司章程》
的有关规定，本协议无需提交股东大会审议。
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2024-08-16│对外投资
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投资新建项目名称：年产2万吨VAE可再分散乳胶粉项目。
投资金额：项目总投资12218.65万元，项目建设资金由本公司自筹，项目建设及项目建成
后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。
特别风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况
变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。
一、投资概述
1、基本情况
可再分散乳胶粉是高分子聚合物乳液经喷雾干燥后得到聚合物粉末，具有高柔韧性、高耐
侯性和对各种基材的高粘结性，被广泛应用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉
刷石膏、建筑内外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的市场前景
。可再分散乳胶粉的推广和应用，极大地改善了传统建筑材料的性能，大大提高了建材产品的
粘结力、内聚力、抗折强度以及抗冲击性、耐磨性、耐久性等，从而确保了建筑工程的质量。
2019年，全球可再分散乳胶粉市场规模达到了10.8亿美元，预计2026年将达到14.4亿美元
，年复合增长率（CAGR）为4.18%。目前国内可再分散乳胶粉需求量以每年10%左右的速度递增
，主要供应厂家以德国瓦克、美国塞拉尼斯、台湾大连化学、皖维花山、山东新大地五家为主
。另据统计，中国每年约有20多亿平方米的新建建筑，几百亿平方米的存量建筑需要改造。随
着国家建筑节能法律、法规的实施和预拌干混砂浆技术的大力推广，以及各省市对建筑砂浆在
工地现场搅拌的限制，可再分散乳胶粉的应用必将得到大力发展，预计2025年国内需求量可达
到20万吨。
安徽皖维花山新材料有限责任公司（以下简称：皖维花山）是安徽皖维高新材料股份有限
公司（股票代码600063）的全资子公司，是安徽省重要的新材料制造企业。公司于2009年建成
2万吨/年可再分散性乳胶粉项目（一期），2022年又建成了2万吨/年差别化可再分散乳胶粉项
目（二期），现具有年产4万吨胶粉的产能，是国内规模最大、技术最先进的功能性胶粉系列
产品制造商，生产的胶粉产品属于高性能改性聚合物，显著提高建筑材料的高粘结力、内聚力
、抗折强度、柔韧性、耐久性等，广泛应用于外墙保温系统、建筑防水、环保装饰等绿色建材
领域，以及隧道、矿井、机场等大型建筑工程。
皖维花山已发展成为国内胶粉行业的领军企业，在国内品牌中，其产品销量和市场占有率
稳居全国第一，产品产销两旺。
该项目已获得安徽巢湖经济开发区经贸发展局备案，项目代码为：2311-340164-04-01-39
3642。
2、董事会审议情况
2024年8月14日，公司召开的九届六次董事会会议审议通过了《关于投资新建安徽皖维花
山新材料有限责任公司年产2万吨VAE可再分散乳胶粉项目的议案》（9票同意，0票反对，0票
弃权）。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《
公司章程》第一百一十一条第1款所规定的董事会投资决策权限范围，无需提交股东大会审议
。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次投资行为不属于关联交
易事项，亦不属于重大资产重组事项。
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2024-05-16│其他事项
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安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开九届三次董
事会、九届二次监事会，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿
股份的议案》《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公
司2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2024]230Z1277号），因标的公司
未能实现承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补
偿义务，合计补偿股份为52290137股，并由公司以1元总价回购并予以注销。
本次回购注销业绩承诺补偿的股份后，公司注册资本将减少，注册资本将由2156908366元
减少至2104618229元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人如下：
公司债权人自接到公司通
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