资本运作☆ ◇600064 南京高科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-23│ 7.84│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-13│ 10.00│ 2.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京银行股份有限公│ 168396.39│ ---│ 10.00│ ---│ 46920.10│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州农商银行 │ 57400.00│ ---│ ---│ 57400.00│ 810.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金字火腿 │ 20386.95│ ---│ ---│ 16589.06│ 84.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│栖霞建设 │ 15965.37│ ---│ ---│ 24147.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券 │ 12146.10│ ---│ ---│ 46775.96│ 950.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京证券 │ 10601.13│ ---│ ---│ 18281.80│ 305.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北信源 │ 7756.75│ ---│ ---│ 9113.59│ 1659.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金埔园林 │ 1555.37│ ---│ ---│ 2445.59│ 1407.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴闰康生物医药股│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5041.52│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天士力 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2620.72│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司为其持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 经2026年4月21日公司第十一届董事会第九次会议审议通过，董事会同意授权董事长按 │
│ │市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行股│
│ │份有限公司（以下简称“南京银行”）进行日常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、房│
│ │屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至2027年6月30日。 │
│ │ 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公│
│ │司系南京银行持股5%以上的股东，此事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：南京银行股份有限公司 │
│ │ 成立时间：1996年2月 │
│ │ 注册资本：1000701.70万元 │
│ │ 注册地址：南京市建邺区江山大街88号 │
│ │ 法定代表人：谢宁 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据│
│ │承兑和贴现；发行金融债券等。 │
│ │ 截至2025年12月31日，南京银行的资产总计30218.20亿元，归属于母公司股东的股东权│
│ │益2063.01亿元；2025年，南京银行实现营业收入555.42亿元，归属于母公司股东的净利润2│
│ │18.07亿元。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 经公司2025年5月30日召开的2024年年度股东会审议通过，授权董事长按市场化定价原 │
│ │则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行进行日常关联交│
│ │易，主要包括存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至2026年6 │
│ │月30日。截至目前，公司（含公司控股子公司）向南京银行借款余额为5.4亿元，未超过授 │
│ │权额度范围。过去12个月，公司向南京银行支付的贷款利息及发行债券相关费用为1294.72 │
│ │万元，其向公司支付的房屋租赁费用为469.97万元。 │
│ │ 为进一步加强合作力度，深化业务协同，同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额│
│ │度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行进行日常关联交易，主要包括│
│ │存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至2027年6月30日。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京新港开发总公司 2991.00万 3.86 --- 2015-11-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 2991.00万 3.86
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京高科股│南京新港开│ 500.00万│人民币 │2013-10-24│2020-10-23│一般担保│是 │是 │
│份有限公司│发总公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开公司2024年年度股东
会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。2025年10月10日，中国银行间市场
交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注[2025]MTN975号《接受注册通知书》，公司
中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2025年10月16日）起2年内有效，
公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2026年7月13日在全国银行间市场发行
了2026年度第二期中期票据，募集资金于2026年7月15日全额到账。
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2026-07-15│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开公司2023年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。2024年8月5日，中国银
行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。根据中市协注[2024]SCP246号《接受注册通
知书》，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年8月13日
）起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。根据自身资金计划安排和银
行间市场情况，公司于2026年7月13日在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券
，募集资金于2026年7月14日全额到账。
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清
算所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-23│其他事项
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为进一步优化融资结构，降低融资成本，为业务发展提供良好的资金保障，根据中国人民
银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请统一注册债务融资工具70亿元。具体内容如下：
一、本次统一注册债务融资工具的发行方案
1、发行人：南京高科股份有限公司；
2、发行规模：拟统一注册债务融资工具发行规模不超过人民币70亿元（含70亿元），具
体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟统一注册债务融资工具的具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场
情况确定；
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次
性或分期发行；
5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终
确定；
6、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还
银行贷款、偿还债务融资工具、补充流动资金等符合交易商协会政策的用途）；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、决议有效期：本次统一注册债务融资工具事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在
本次统一注册债务融资工具及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东会授权事宜
为更好地把握统一注册债务融资工具发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东会授
权公司董事长全权办理本次统一注册债务融资工具发行的具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会及董事会决议，制定和
实施本次统一注册债务融资工具发行的具体方案，包括但不限于根据情况与主承销商协商确定
统一注册债务融资工具发行的时机、品种、金额、期限、期数、利率、资金用途以及聘任相应
承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续等具体
事宜；
2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要提交股东会决议的事项外
，可依据相关政策对具体发行方案进行调整；
3、签署、修改、补充发行统一注册债务融资工具必备的文件；
4、根据适用的监管政策进行信息披露；
5、办理与上述统一注册债务融资工具注册发行有关的其他事宜。
上述授权的有效期限自股东会作出决议之日起，至本次统一注册债务融资工具在交易商协
会的注册有效期届满之日止。在注册有效期内，公司董事长可全权办理包括首期及后续各期发
行在内的相关事宜。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目
预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）人员信息：截至2025年末，天衡拥有合伙人85人，注册会计师338人，其中签署过证
券业务审计报告的注册会计师人数210人。
（9）财务信息及客户情况：天衡2025年度业务收入总额为49572.28万元（人民币，下同
），审计业务收入为43980.19万元，证券业务收入为15967.65万元。天衡2025年度上市公司审
计客户数量为92家，审计收费总额为8338.18万元，主要行业包括制造业，房地产业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务
业等，与公司同行业（房地产业）的上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡计提职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.0
0万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任。
3、诚信记录
天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措
施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及
4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉
及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：吴杰先生，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上
市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签
署/复核的上市公司为4家。
签字注册会计师：颜钰女士，2024年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，20
24年开始在天衡会计师事务所执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家
。项目质量控制复核人：杨贤武先生，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计
，2007年开始在天衡执业，2025年为本公司提供质控服务，近三年签署/复核3家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分等情况。
3、独立性
天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费为人民币85万元（含公司全部控股子公司审计费用），包括财务审计费
用65万元，内部控制审计费用20万元。
2026年度天衡的审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与天衡协商
确定。
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2026-04-23│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产
经营情况和发展要求，公司拟为控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）
提供担保，同时拟授权高科置业为其下属两家控股子公司南京宁燕置业有限公司（以下简称“
宁燕置业”）、南京科奥置业有限公司（以下简称“科奥置业”）提供担保。
（二）内部决策程序
此次为部分控股子公司提供担保事项已经2026年4月21日公司第十一届董事会第九次会议
审议通过。由于高科置业、宁燕置业、科奥置业最近一期资产负债率均超过70%，该事项还将
提交股东会审议。
董事会意见
公司董事会认为，公司（包括控股子公司）为子公司提供担保，有利于保障其正常运营的
资金需求，符合公司的整体发展战略。因高科置业（含控股子公司）将就该次为其担保事项向
公司提供等额反担保，且宁燕置业、科奥置业的其他股东按股权比例提供担保，上述担保的风
险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事项提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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为进一步推动公司高质量发展，提升投资价值和股东回报能力，认真落实《国务院关于进
一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》，结合公司实际情况，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。本方案已经公司
第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：
一、优化产业结构，加快转型发展
紧扣公司战略转型部署，以“退旧育新、强优补弱”为核心，推动产业结构优化升级，培
育高质量发展新动能。有序退出现有房地产业务，通过以价换量、圈层营销、房票安置等多种
路径加快存量房源去化，盘活现金流，同时探索房地产业务整体置出或转让路径，确保平稳退
出，同步优化市政业务布局，紧抓区域融合发展机遇，拓展优质代建、施工总承包项目，提升
传统业务盈利效能。聚焦股权投资核心主业，围绕新质生产力，重点布局生物医药、半导体新
材料等硬核科技领域，优化投资策略，挖掘并投资与公司现有产业形成协同效应的优质项目，
实现财务收益与产业拓展的双重目标。通过销售上量及新品研发，持续做大做强晨牌药业，同
时，依托并购重组新政挖掘优质标的，加快培育生物医药产业成为转型核心方向。
二、严守合规底线，筑牢发展根基
以合规经营为底线，健全公司治理体系，筑牢企业可持续发展根基。严格遵循《公司法》
及相关监管规定，持续加强董事会规范化运作，着力提升审计委员会的专业履职效能，确保其
有效履行财务监督、内控评价、风险防控及合规核查等核心监督职责，切实承接原监事会相关
职能。继续深入开展“风险防化”管理主题活动，通过四个“工作专班”有效跟踪推进存量风
险事项化解。结合公司经营发展实际与风险防控需求，修订完善内部控制制度，强化内控体系
的针对性和可操作性，筑牢企业风险防控的制度防线。
三、强化董高赋能，激活治理动能
聚焦董事、高级管理人员“关键少数”，以赋能提效、激励约束为抓手，激活公司治理内
生动力。结合《上市公司治理准则》最新要求，修订完善董事及高管薪酬管理制度，将薪酬与
履职成效、公司经营业绩紧密挂钩，健全激励约束机制，充分调动董事、高管的履职积极性与
责任感。常态化组织内外部培训与专题调研，强化对外部环境、经济形势及资本市场走势的研
判分析，与时俱进提升履职能力，为公司转型发展大局提供有力支撑。优化独立董事履职保障
，鼓励独立董事深入调研、建言献策，提升决策专业性，同时搭建交流平台，促进“关键少数
”凝心聚力，推动公司治理效能持续提升。
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2026-04-23│其他事项
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为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司相
关会计政策的规定，基于谨慎性的原则，经减值测试评估，公司控股子公司南京高科置业有限
公司（公司持股比例80%）的全资孙公司南京高科荣境房地产开发有限公司（以下简称“荣境
房地产”）对荣境东院项目计提资产减值准备63823万元。具体情况如下：
（一）计提资产减值准备相关方法和依据
存货跌价准备计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行
全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，
预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减
去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成
本，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净
值。估计售价按照近期销售均价或周边类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、
品质及销售计划综合确定。
（二）本次计提资产减值准备的情况
经减值测试评估，荣境房地产按照会计政策的相关规定，对荣境东院项目房源成本与可变
现净值之间的差额计提资产减值准备63823万元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.32元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币14359081472.66元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金
红利3.2元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1730339644股，以此计算合计拟派发
现金红利553708686.08元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-23│重要合同
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一、关联交易概述
经2026年4月21日公司第十一届董事会第九次会议审议通过，董事会同意授权董事长按市
场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行股份有
限公司（以下简称“南京银行”）进行日常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、房屋租赁
等业务。授权有效期（合同签署日）至2027年6月30日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司
系南京银行持股5%以上的股东，此事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996年2月
注册资本：1000701.70万元
注册地址：南京市建邺区江山大街88号
法定代表人：谢宁
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑和贴现；发行金融债券等。
截至2025年12月31日，南京银行的资产总计30218.20亿元，归属于母公司股东的股东权益
2063.01亿元；2025年，南京银行实现营业收入555.42亿元，归属于母公司股东的净利润218.0
7亿元。
三、关联交易的主要内容
经公司2025年5月30日召开的2024年年度股东会审议通过，授权董事长按市场化定价原则
在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行进行日常关联交易，
主要包括存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至2026年6月30日
。截至目前，公司（含公司控股子公司）向南京银行借款余额为5.4亿元，未超过授权额度范
围。过去12个月，公司向南京银行支付的贷款利息及发行债券相关费用为1294.72万元，其向
公司支付的房屋租赁费用为469.97万元。
为进一步加强合作力度，深化业务协同，同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度
范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行进行日常关联交易，主要包括存贷
款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至2027年6月30日。
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2026-04-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，南京高科股份有限公司（以下简称公司）结合公司实际情况制
定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-12月31日。
三、薪酬方案
（一）与公司有劳动关系的董事的薪酬，在公司兼职担任经营管理岗位职务的，依据其在
公司经营管理岗位所对应的级别标准获得；未在公司兼职担任经营管理岗位职务的，依据其所
承担的职责对应的级别标准获得。与公司没有劳动关系的董事不在公司领取薪酬。
（二）公司独立董事津贴根据股东会批准的标准按月发放，不再发放其他薪酬。
（三）与公司有劳动关系的董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月发放。
2、绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果
确定，按各考核周期进行考核发放。
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股票
期权、限制性股票、员工持股计划、超额利润分配、任期激励、项目收益分红等长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
4、社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险
和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时
发放。
5、在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经
济效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董
事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
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2026-04-22│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开公司2023年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。2024年8月5日，中国银
行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。根据中市协注[2024]SCP246号《接受注册通
知书》，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年8月13日
）起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2026年4月17日在全国银行间市场发行
了2026年度第二期超短期融资券，募集资金于2026年4月21日全额到账。
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2026-03-24│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开公司2024年年度股东
会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。2025年10月10日，中国银行间市场
交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注[2025]MTN975号《接受注册通知书》，公司
中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2025年10月16日）起2年内有效，
公司在注册有效期内可分期发行中期票据。根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于
2026年3月19日在全国银行间市场发行了2026年度第一期中期票据，募集资金于2026年3月23日
全额到账。
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2026-03-20│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开公司2023年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券。2024年8月5日，中国银
行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。根据中市协注[2024]SCP246号《接受注册通
知书》，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年8月13日
）起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。根据自身资金计划安排和银
行间市场情况，公司于2026年3月18日在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券
，募集资金于2026年3月19日全额到账。发行结果如下：本次超短期融资券发行的有关文件详
见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2026-02-26│其他事项
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一、基金基本情况
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开的第十届董事会第十
二次会议审议通过了《关于投资设立南京高科新浚三期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的
议案》（详见公司临2022-006号公告），同意公司投资设立南京高科新浚创信股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“新浚创信基金”）。新浚创信基金认缴出资总额为人民币100,00
0万元，其中南京新浚创星管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新浚创星”）作为普
通合伙人以现金认缴出资100万元，出资比例0.1%；公司、丽水万地、浙江嘉立、南京新浚创
智管理咨询有限公司（以下简称“新浚创智”）作为有限合伙人分别认缴出资85,000万元、5,
000万元、5,000万元和4,900万元；出资比例分别为85%、5%、5%、4.9%。为提升基金运作效率
，公司董事会同意授权公司董事长处理与该基金有关的具体事宜。新浚创信基金于2022年8月
完成工商注册登记手续，该基金成立后，累计对外投资4.50亿元，累计投资9个项目。
二、基金减资情况
2024年11月，丽水万地、浙江嘉立因自身原因决定退伙，由南京高科新浚投资管理有限公
司（以下简称“高科新浚”）先行承接上述拟退伙的全部1亿元份额。截至目前，基金运转良
好且整体投资已经过半，经综合考虑和权衡比较，此时再引入新投资人不利于基金整体利益的
平衡和分配。近日，经全体合伙人一致决议同意，新浚创信基金以定向减资方式，将总认缴规
模从10亿元缩减至9亿元，其中普通合伙人及公司的认缴出资金额不变；高科新浚的认缴出资
金额由1亿元减少至3,300万元，新浚创智认缴出资金额由4,900万元减少至1,600万元。
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2025-12-13│其他事项
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根据2025年12月12日北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2025年第42次审
议会议结果公告，南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）股权投资业务参股投资项目江
苏原力数字科技股份有限公司（以下简称“原力数字”）提交的首次公开发行股票并在北交所
上市的申请获得审议通过，后续还将根据中国证监会及北交所的相关规定及要求开展相关工作
，报经证监会注册同意后在北交所发行上市。
原力数字成立于2010年，专注于计算机三维影像和数字动画内容的制作和服务。2016年9
月，公司发起设立的南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）（公司出资比例为
69.65%，以下简称“高科新浚一期基金”）投资了原力数字。公司将持续推动股权投资业务稳
健发展并及时履行相关信息披露义务。
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2025-12-13│重要合同
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合同类型：工程总承包合同
合同金额：合同价（含税）为164416.38万元，其中南京高科建设发展有限公司承接的合
同金额约为15亿元。
合同工期：1200日历天。
对公司业绩的影响：该项目采用工程总承包模式，并计划分期开发建设，综合其业务属性
与风险收益结构，预计不会对公司未来盈利能力及财务状况构成重大影响。
风险提示：基于发包人所处行业仍处于调整期，本项目在合同履行过程中可能面临一定的
收款风险。本合同已对合同价格、合同工期、付款方式等内容做出了明确约定，但由于项目工
期较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无
法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，经公开招标，公司全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”
）与中建八局第三建设有限公司、南京市第二建筑设计院有限公司组建的联合体中标NO.2023G
43地块工程总承包项目，并与发包人南京星城房地产开发有限公司签订项目合同。
根据相关规定，本合同的订立无需提交公司董事会及股东会审议。具体情况如下：
一、合同标的及当事人情况
（一）合同标的情况
1.工程名称：NO.2023G43地块工程总承包
2.工程地点：江苏省南京市栖霞区燕子矶街道
3.工程内容及规模：本项目总建筑面积约25.4万平方米的住宅、商业及相关配套设施，其
中地上建筑面积17.74万平方米，地下建筑面积7.66万平方米，最高层数33层，最高建筑高度9
9.98米。
（二）合同当事人情况
发包人：南京星城房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：唐冰
注册资本：60000.0000万人民币
成立日期：2023年10月9日
注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520室-Z211
经营范围：许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
南京星城房地产开发有限公司与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
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2025-12-03│其他事项
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一、基本情况概述
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于投资设立南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》（详见公
司临2020-046号公告），同意公司投资设立南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“高科创投基金”）。2022年12月29日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于
对南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》（详见公司临2022-051号公告），同
意公司作为有限合伙人以现金形式对高科创投基金增资50000万元。
高科创投基金认缴出资总额为人民币100000万元，其中南京高科新浚投资管理有限公司作
为管理人和普通合伙人认缴出资100万元；公司以及公司全资子公司南京高科新创投资有限公
司、南京高科科技小额贷款有限公司作为有限合伙人分别认缴出资50000万元、44910万元、49
90万元。为提升基金运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与该基金有关的具体事宜
。
高科创投基金于2020年12月完成工商注册登记手续，该基金成立后，围绕生物医药、半导
体新材料等硬核科技领域，投资了海纳医药、一脉阳光、亚格盛、同心医疗等21个项目，累计
对外投资6.94亿元，其中一脉阳光已在港交所发行上市。基金目前已实现1个项目的完全退出
，整体投资工作稳步推进。根据原合伙协议相关安排，高科创投基金于2025年12月到期。由于
高科创投基金尚未完成全部认缴资金的投资，且多数投资项目尚未退出，该基金原经营期限到
期时无法实现清算。近日，经全体合伙人决议同意，延长高科创投基金运行期限3年至2028年1
2月。高科创投基金已办理完毕相应的工商变更登记手续。
二、基金延长存续期的影响
此次高科创投基金延长存续期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，旨在保障
基金平稳运作、提升基金整体回报，符合全体股东的根本利益。后续，公司将督促基金管理人
加强优质项目筛选，并积极推进已投项目的退出管理，促进基金的收益提升。
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2025-11-27│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券。2024年1月31日，中国银行
间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据中市协注[2024]CP26号《接受注册通知书》
，公司短期融资券注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年2月7日）起2年内
有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2025年11月25日在全国银行间市场发行
了2025年度第二期短期融资券，募集资金于2025年11月26日全额到账。
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
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2025-09-19│其他事项
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根据《公司法》和公司最新修订的《公司章程》的有关规定，近日，经职工民主选举，选
举高峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过取消监事会事项
之日起至本届董事会届满之日止。
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2025-09-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-09-13│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券。2024年1月31日，中国银行
间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据中市协注[2024]CP26号《接受注册通知书》
，公司短期融资券注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年2月7日）起2年内
有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。 根据自身资金计划安排和银行间市场
情况，公司于2025年9月10日-11日在全国银行间市场发行了2025年度第一期短期融资券，募集
资金于2025年9月12日全额到账。
本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2025-08-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2023年，公司控股孙公司宁燕置业为满足日常经营中的资金需求，向中国银行股份有限公
司南京城东支行申请了16.7亿元的贷款。近日，因宁燕置业申请贷款展期，宁燕置业各股东方
对其10.9665亿元贷款余额按股权比例提供连带责任保证，其中公司控股子公司南京高科置业
有限公司（以下简称“高科置业”，公司持股比例80%）持股比例为90%，提供担保金额为9869
8.50万元，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。上述担保无反担保。（二）内
部决策程序公司于2025年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议及2025年5月30日召开的公
司2024年度股东会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供财务支持的议案》，授权高科
置业在不超过140000万元的额度内为宁燕置业提供担保，授权担保截止日期（签署担保合同日
期）为2026年6月30日。具体内容详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提
供担保的公告》（公告编号：临2025-009号）。
上述担保在2024年年度股东会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-08-05│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。2023年7月28日，中国银行间市场
交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注[2023]MTN811号《接受注册通知书》，公司
中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2023年8月7日）起2年内有效，公
司在注册有效期内可分期发行中期票据。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2025年7月31日在全国银行间市场发行
了2025年度第二期中期票据，募集资金于2025年8月4日全额到账。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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