资本运作☆ ◇600064 南京高科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-23│ 7.84│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-13│ 10.00│ 2.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州农商银行 │ 57400.00│ ---│ ---│ 57400.00│ 810.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金字火腿 │ 20386.95│ ---│ ---│ 15981.52│ 84.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│栖霞建设 │ 15965.37│ ---│ ---│ 23798.24│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券 │ 12146.10│ ---│ ---│ 45061.26│ 466.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北信源 │ 11734.43│ ---│ ---│ 12522.33│ 101.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京证券 │ 10601.13│ ---│ ---│ 18637.02│ 188.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天士力 │ 5161.91│ ---│ ---│ 2552.01│ 32.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴闰康生物医药股│ 3001.28│ ---│ ---│ 8050.00│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金埔园林 │ 2535.49│ ---│ ---│ 4187.11│ 612.77│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司系该行持股5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余额为3.5亿元，过去12个 │
│ │月，公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为1,380.47万元，其向公司支付的房屋租│
│ │赁费用为542.18万元。一、关联交易概述经2025年4月21日公司第十一届董事会第五次会议 │
│ │审议通过，董事会同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司(含公司 │
│ │控股子公司)实际情况与南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")进行日常关联交易， │
│ │主要包括存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期(合同签署日)至2026年6月30日 │
│ │。 │
│ │ 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公│
│ │司系南京银行持股5%以上的股东，此事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：南京银行股份有限公司 │
│ │ 成立时间：1996年2月 │
│ │ 注册资本：1,000,701.70万元 │
│ │ 注册地址：南京市建邺区江山大街88号 │
│ │ 法定代表人：谢宁 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据│
│ │承兑和贴现；发行金融债券等。 │
│ │ 截至2024年12月31日，南京银行的资产总计25,914.00亿元，归属于母公司股东的股东 │
│ │权益1,885.29亿元；2024年，南京银行实现营业收入502.73亿元，归属于母公司股东的净利│
│ │润201.77亿元。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 经公司2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过，授权董事长按市场化定价 │
│ │原则在20亿元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况向南京银行进行借款，授权│
│ │有效期(合同签署日)至2025年6月30日。截至目前，公司(含公司控股子公司)向南京银行借 │
│ │款余额为3.5亿元，未超过授权额度范围。过去12个月，公司向南京银行支付的贷款利息及 │
│ │发行债券相关费用为1,380.47万元，其向公司支付的房屋租赁费用为542.18万元。 │
│ │ 为进一步加强双方合作力度，深化业务协同，同意授权董事长按市场化定价原则在20亿│
│ │元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况与南京银行进行日常关联交易，主要包│
│ │括存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期(合同签署日)至2026年6月30日。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京新港开发总公司 2991.00万 3.86 --- 2015-11-05
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合计 2991.00万 3.86
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京高科股│南京新港开│ 500.00万│人民币 │2013-10-24│2020-10-23│一般担保│是 │是 │
│份有限公司│发总公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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一、基本情况概述
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过了《关于投资设立南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》（详见公
司临2020-046号公告），同意公司投资设立南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“高科创投基金”）。2022年12月29日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于
对南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》（详见公司临2022-051号公告），同
意公司作为有限合伙人以现金形式对高科创投基金增资50000万元。
高科创投基金认缴出资总额为人民币100000万元，其中南京高科新浚投资管理有限公司作
为管理人和普通合伙人认缴出资100万元；公司以及公司全资子公司南京高科新创投资有限公
司、南京高科科技小额贷款有限公司作为有限合伙人分别认缴出资50000万元、44910万元、49
90万元。为提升基金运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与该基金有关的具体事宜
。
高科创投基金于2020年12月完成工商注册登记手续，该基金成立后，围绕生物医药、半导
体新材料等硬核科技领域，投资了海纳医药、一脉阳光、亚格盛、同心医疗等21个项目，累计
对外投资6.94亿元，其中一脉阳光已在港交所发行上市。基金目前已实现1个项目的完全退出
，整体投资工作稳步推进。根据原合伙协议相关安排，高科创投基金于2025年12月到期。由于
高科创投基金尚未完成全部认缴资金的投资，且多数投资项目尚未退出，该基金原经营期限到
期时无法实现清算。近日，经全体合伙人决议同意，延长高科创投基金运行期限3年至2028年1
2月。高科创投基金已办理完毕相应的工商变更登记手续。
二、基金延长存续期的影响
此次高科创投基金延长存续期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，旨在保障
基金平稳运作、提升基金整体回报，符合全体股东的根本利益。后续，公司将督促基金管理人
加强优质项目筛选，并积极推进已投项目的退出管理，促进基金的收益提升。
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2025-11-27│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券。2024年1月31日，中国银行
间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据中市协注[2024]CP26号《接受注册通知书》
，公司短期融资券注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年2月7日）起2年内
有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2025年11月25日在全国银行间市场发行
了2025年度第二期短期融资券，募集资金于2025年11月26日全额到账。
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
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2025-09-19│其他事项
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根据《公司法》和公司最新修订的《公司章程》的有关规定，近日，经职工民主选举，选
举高峰先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过取消监事会事项
之日起至本届董事会届满之日止。
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2025-09-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-09-13│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券。2024年1月31日，中国银行
间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据中市协注[2024]CP26号《接受注册通知书》
，公司短期融资券注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年2月7日）起2年内
有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。 根据自身资金计划安排和银行间市场
情况，公司于2025年9月10日-11日在全国银行间市场发行了2025年度第一期短期融资券，募集
资金于2025年9月12日全额到账。
本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所网站（www.shclearing.com.cn）。
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2025-08-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2023年，公司控股孙公司宁燕置业为满足日常经营中的资金需求，向中国银行股份有限公
司南京城东支行申请了16.7亿元的贷款。近日，因宁燕置业申请贷款展期，宁燕置业各股东方
对其10.9665亿元贷款余额按股权比例提供连带责任保证，其中公司控股子公司南京高科置业
有限公司（以下简称“高科置业”，公司持股比例80%）持股比例为90%，提供担保金额为9869
8.50万元，保证范围为贷款本金、应付利息及其他相关费用等。上述担保无反担保。（二）内
部决策程序公司于2025年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议及2025年5月30日召开的公
司2024年度股东会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供财务支持的议案》，授权高科
置业在不超过140000万元的额度内为宁燕置业提供担保，授权担保截止日期（签署担保合同日
期）为2026年6月30日。具体内容详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提
供担保的公告》（公告编号：临2025-009号）。
上述担保在2024年年度股东会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-08-05│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。2023年7月28日，中国银行间市场
交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注[2023]MTN811号《接受注册通知书》，公司
中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2023年8月7日）起2年内有效，公
司在注册有效期内可分期发行中期票据。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2025年7月31日在全国银行间市场发行
了2025年度第二期中期票据，募集资金于2025年8月4日全额到账。
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2025-07-05│对外担保
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被担保人名称：南京科奥置业有限公司（以下简称“科奥置业”）为公司控股子公司南京
高科置业有限公司（以下简称“高科置业”，公司持股比例80%）的控股子公司，高科置业持
有科奥置业55%的股份。
新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币56100万元。截至
本公告日，高科置业已实际为其提供的担保余额为56100万元。
上述担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次被担保对象科奥置业最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险
。
（一）担保基本情况
2023年，公司控股孙公司科奥置业为满足日常经营中的资金需求，向中国银行股份有限公
司南京城东支行申请了10.2亿元的贷款。
近日，因科奥置业申请贷款展期，科奥置业各股东方对其10.2亿元贷款按股权比例提供连
带责任保证，其中高科置业持股比例为55%，提供担保金额为56100万元，保证范围为贷款本金
、应付利息及其他相关费用等。上述担保无反担保。
（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月21日召开的第十一届董事会第五次会议及2025年5月30日召开的2024年年
度股东会审议通过了《关于为公司部分控股子公司提供财务支持的议案》，授权高科置业在不
超过60000万元的额度内为科奥置业提供担保，授权担保截止日期（签署担保合同日期）为202
6年6月30日。具体内容详见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：临2025-009号）。
上述担保在2024年年度股东会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余额为3.5亿元，过去12个月，
公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为1,380.47万元，其向公司支付的房屋租赁费用
为542.18万元。一、关联交易概述经2025年4月21日公司第十一届董事会第五次会议审议通过
，董事会同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)
实际情况与南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")进行日常关联交易，主要包括存贷款
、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期(合同签署日)至2026年6月30日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司
系南京银行持股5%以上的股东，此事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996年2月
注册资本：1,000,701.70万元
注册地址：南京市建邺区江山大街88号
法定代表人：谢宁
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑和贴现；发行金融债券等。
截至2024年12月31日，南京银行的资产总计25,914.00亿元，归属于母公司股东的股东权
益1,885.29亿元；2024年，南京银行实现营业收入502.73亿元，归属于母公司股东的净利润20
1.77亿元。
三、关联交易的主要内容
经公司2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过，授权董事长按市场化定价原
则在20亿元额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况向南京银行进行借款，授权有效
期(合同签署日)至2025年6月30日。截至目前，公司(含公司控股子公司)向南京银行借款余额
为3.5亿元，未超过授权额度范围。过去12个月，公司向南京银行支付的贷款利息及发行债券
相关费用为1,380.47万元，其向公司支付的房屋租赁费用为542.18万元。
为进一步加强双方合作力度，深化业务协同，同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元
额度范围内根据公司(含公司控股子公司)实际情况与南京银行进行日常关联交易，主要包括存
贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期(合同签署日)至2026年6月30日。
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2025-04-23│对外担保
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被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）、南京高科建设发展有限公司、
南京宁燕置业有限公司、南京科奥置业有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）、南京高科建设发展有限公司、南京宁燕
置业有限公司、南京科奥置业有限公司提供担保的具体情况如下：
本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股子公司）为公司
向其提供的担保提供等额反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。
特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况，敬请广大
投资者注意相关风险。
（一）担保的基本情况
为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根据控股子公司的实际生产
经营情况和发展要求，公司拟为控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）
、全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）提供担保，同时拟授权高
科置业为其下属两家控股子公司提供担保。
（二）本次担保的决策程序
此次为部分控股子公司提供担保事项已经2025年4月21日公司第十一届董事会第五次会议
审议通过。由于高科置业、高科建设、宁燕置业、科奥置业最近一期经审计资产负债率均超过
70%，该事项还将提交股东会审议。
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2025-04-23│其他事项
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为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提供良好的资金保障，根据
中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元，以下简称“综合注册
额度”）的中期票据，期限不超过10年（含10年），具体内容如下：
一、本次拟发行中期票据的发行方案
1、发行人：南京高科股份有限公司；
2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模将以公
司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过10年（含10年），具体发行期限将根据公司
的资金需求以及市场情况确定；
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次
性或分期发行；
5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终
确定；
6、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还
银行贷款、偿还债务融资工具、补充流动资金、用于项目建设资金、用于权益投资或基金出资
等）；7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
；
8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次发行
中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东会授权事宜
为更好的把握中期票据发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长
全权办理本次中期票据发行如下具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会及董事会决议，制定和
实施本次中期票据发行的具体方案，包括但不限于综合注册额度项下分期注册发行安排、根据
情况与主承销商协商确定分期注册中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数、利率、资
金用途以及聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，
办理必要手续等具体事宜；
2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要提交股东会决议的事项外
，可依据相关政策对具体发行方案进行调整；
3、签署、修改、补充发行中期票据必备的文件；
4、根据适用的监管政策进行信息披露；
5、办理与上述中期票据注册发行有关的其他事宜。
上述授权的有效期限自股东会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2025-04-23│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：公司2024年1月至2024年12月连续12个月每个交易
日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。经公司第十
一届董事会第五次会议审议，制定本次估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案（以下简
称“估值提升计划暨行动方案”）。
估值提升计划暨行动方案概述：主要举措包括：优化产业结构，加快转型发展；增进沟通
互信，传递公司价值；提升价值回报，共享发展成果。
相关风险提示：本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价
、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市
场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。为进一步推动公司可持续高质量
发展，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第10
号——市值管理》要求，并积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，特制定《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动
方案》。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近
一个会计年度经审计的每股归属
于上市公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经
审计每股净资产（9.57元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审
计每股净资产（10.14元），根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，公司应当制定
上市公司估值提升计划。
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2025-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月30日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月30日
至2025年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融
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