资本运作☆ ◇600064 南京高科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南银转债 │ 67182.40│ ---│ ---│ 84253.45│ 443.66│ 人民币│
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│广州农商银行 │ 57400.00│ ---│ ---│ 57400.00│ 720.00│ 人民币│
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│栖霞建设 │ 21396.75│ ---│ ---│ 25038.48│ ---│ 人民币│
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│金字火腿 │ 20824.67│ ---│ ---│ 10538.37│ 56.00│ 人民币│
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│北信源 │ 13315.23│ ---│ ---│ 9734.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券 │ 12146.10│ ---│ ---│ 30289.73│ 792.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京证券 │ 10601.13│ ---│ ---│ 17748.96│ 188.27│ 人民币│
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│天士力 │ 5161.91│ ---│ ---│ 2085.71│ 53.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金埔园林 │ 3515.73│ ---│ ---│ 4905.97│ 65.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绍兴闰康生物医药股│ 3001.28│ ---│ ---│ 7431.43│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余额为5亿元，过去12个月 │
│ │，公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为2088.90万元，其向公司支付的房屋租赁 │
│ │费用为559.35万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经2024年4月25日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意授权董事长 │
│ │按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行│
│ │股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至2025│
│ │年6月30日。 │
│ │ 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公│
│ │司系南京银行持股5%以上的股东，此事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：南京银行股份有限公司 │
│ │ 成立时间：1996年2月 │
│ │ 注册资本：1000701.70万元 │
│ │ 注册地址：江苏省南京市中山路288号 │
│ │ 法定代表人：谢宁 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据│
│ │承兑和贴现；发行金融债券等。 │
│ │ 截至2023年12月31日，南京银行的资产总计22882.76亿元，归属于母公司股东的股东权│
│ │益1695.61亿元；2023年，南京银行实现营业收入451.60亿元，归属于母公司股东的净利润1│
│ │85.02亿元。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 经公司2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过，授权董事长按市场化定价 │
│ │原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司│
│ │（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）至2024年6月30日。 │
│ │ 截至目前，公司（含公司控股子公司）向南京银行借款余额为5亿元，未超过授权额度 │
│ │范围。过去12个月，公司向南京银行支付的贷款利息及发行债券相关费用为2088.90万元。 │
│ │ 为进一步加强双方合作力度，增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供│
│ │充足的资金保障，同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司│
│ │控股子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效期（合同签署日）至2025年6月30日 │
│ │。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │金埔园林股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │此次关联交易是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司从发挥自身从事建筑施工等业务│
│ │的经营优势出发，按照市场化原则中标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同│
│ │暂估价为17640万元。该项目预计整体收益良好且风险可控，符合公司和全体股东的利益， │
│ │对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月│
│ │，公司（含控股子公司）与金埔园林股份有限公司发生的关联交易金额为0元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 近日，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从│
│ │事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总│
│ │部建设项目邀请招标并中标。项目位于南京市江宁区东山街道，项目规划总建筑面积约7万 │
│ │平方米，合同暂估价17640万元，主要建设内容包括新建景观规划设计研究院、集团总部、 │
│ │研发楼及相关配套设施等。 │
│ │ 由于公司董事长徐益民先生任金埔园林董事，上述交易构成关联交易。过去12个月，公│
│ │司（含控股子公司）与金埔园林发生关联交易的金额为0元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于1998年6月，统一社会信用代 │
│ │码：91320100249798476X，注册资本15840万元，法定代表人为王宜森，注册地址：南京市 │
│ │江宁区东山街道润麒路70号。经营范围：许可项目：建设工程设计；文物保护工程施工等一│
│ │般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理等。经中汇会计师事务所（特│
│ │殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，金埔园林资产总额334648.01万元、负债总额216│
│ │822.41万元、归属于母公司股东的净资产115630.54万元；2023年度实现营业收入99900.50 │
│ │万元、归属于母公司股东的净利润2121.81万元。 │
│ │ 金埔园林是南京区域的优质上市公司，也是公司的投资企业，目前公司全资子公司南京│
│ │高科新创投资有限公司持有其4.16%的股份，其资信状况良好，不是失信被执行人，具有较 │
│ │好的履约能力。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 高科建设接受金埔园林委托承建金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，主要建│
│ │设内容包括新建景观规划设计研究院、集团总部、研发楼及相关配套设施等。该项目位于南│
│ │京市江宁区东山街道，项目规划总建筑面积约7万平方米，其中地上建筑面积约4.5万平方米│
│ │，地下建筑面积约2.5万平方米。 │
│ │ 四、关联交易的定价情况 │
│ │ 本次交易是公司子公司高科建设从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照│
│ │市场化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目的邀请招标并中标。合同暂估│
│ │价17640万元，相关价格按照市场化竞争的招投标程序确定。 │
│ │ 五、交易协议的主要内容 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 发包人（全称）：金埔园林股份有限公司 │
│ │ 承包人（全称）：南京高科建设发展有限公司 │
│ │ （二）合同工期 │
│ │ 工期总日历天数：510天（17个月）。 │
│ │ （三）签约合同价与合同价格形式 │
│ │ 1、合同暂估价为17640万元。 │
│ │ 2、合同价格形式：总价下浮合同。 │
│ │ （四）合同生效 │
│ │ 本合同自双方签章后生效。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京新港开发总公司 2991.00万 3.86 --- 2015-11-05
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合计 2991.00万 3.86
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京高科股│南京新港开│ 500.00万│人民币 │2013-10-24│2020-10-23│一般担保│是 │是 │
│份有限公司│发总公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-24│其他事项
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一、基本情况概述
南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日召开的第八届董事会第三
十次会议审议通过了《关于投资设立南京高科新浚投资管理有限公司等企业的公告》（详见公
司临2015-031号公告），同意公司投资设立南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合
伙)（以下简称“新浚一期基金”）。新浚一期基金认缴出资总额为人民币100000万元，其中
南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)以现金出资500万元，出资比例为0.5%，担任普通
合伙人；公司、浙江嘉立控股股份有限公司分别以现金出资69650万元、29850万元，出资比例
分别为69.65%、29.85%，担任有限合伙人。为提升基金运作效率，公司董事会同意授权公司董
事长处理与该基金有关的具体事宜。
新浚一期基金于2015年11月完成工商注册登记手续，2022年11月，经全体合伙人决议同意
，延长新浚一期基金运行期限2年至2024年11月（详见公司临2022-037号公告）。2023年12月
，经全体合伙人决议同意，新浚一期基金出资总额已由100000万元减至10000万元，全体合伙
人同比例减少出资额（详见公司临2023-035号公告）。
该基金成立后，截至目前累计对外投资9.09亿元，累计投资25个项目，已有5个项目实现
发行上市，累计退出8个项目，累计分配金额合计5.29亿元。根据原合伙协议相关安排，新浚
一期基金将于2024年11月到期。由于新浚一期基金投资的部分项目上市后仍处于限售期或股价
未达预期暂未退出，还有多个项目正在推进退出进程中，该基金原合伙期限到期时无法实现清
算。近日，经全体合伙人决议同意，继续延长新浚一期基金运行期限3年至2027年11月，同时
将新浚一期基金的普通合伙人南京高科新浚股权投资合伙企业(有限合伙)一并延期，延期期间
管理人将不再收取基金管理费。新浚一期基金已办理完毕相应的工商变更登记手续。
二、基金延长存续期的影响
此次新浚一期基金延长存续期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，有利于基
金收益的兑现，符合全体股东的利益。公司将持续督促基金管理人加大项目退出处置力度，促
进基金的收益提升。
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2024-10-18│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券。2024年1月31日，中国银行
间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据中市协注[2024]CP26号《接受注册通知书》
，公司短期融资券注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年2月7日）起2年内
有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2024年10月16日在全国银行间市场发行
了2024年度第二期短期融资券，募集资金于2024年10月17日全额到账。
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2024-07-27│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，近日，经职工民主选举，选举高峰先生为公司第
十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会其他监事。
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2024-07-18│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据。2023年7月28日，中国银行间市
场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注[2023]MTN811号《接受注册通知书》，公
司中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日（2023年8月7日）起2年内有效，
公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2024年7月15日在全国银行间市场发行
了2024年度第二期中期票据，募集资金于2024年7月17日全额到账。
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2024-07-13│其他事项
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公司董事会于近日收到本公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告。按照中国证券监
督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公
司担任独立董事”的要求，冯巧根先生因其担任独立董事的境内上市公司数量超过三家，申请
辞去本公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及战略委员会委员职务。冯巧
根先生辞任生效后将不再担任本公司任何职务。
由于冯巧根先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，依据《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定，冯巧根先生的辞任应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后
生效。在此之前，冯巧根先生将继续履行本公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。本
公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作。
截至目前，冯巧根先生未持有本公司任何股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。冯
巧根先生确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它事项需提请
本公司股东注意。
冯巧根先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履行各项职责，本公司谨此对冯巧
根先生任职期间为本公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心感谢！
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2024-07-12│其他事项
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南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开公司2022年年度股东
大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券。2024年1月31日，中国银行
间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据中市协注[2024]CP26号《接受注册通知书》
，公司短期融资券注册金额为19亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年2月7日）起2年内
有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于2024年7月9日在全国银行间市场发行了
2024年度第一期短期融资券，募集资金于2024年7月11日全额到账。
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2024-04-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）提供担保的具体情况如下：拟提供担保额
度300000万元，截至目前担保余额17500万元，提供担保截止日期（签署担保合同日期）为202
5年6月30日。
本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股子公司）为公司
向其提供的担保提供等额反担保。
对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）资金需求，推动其持
续稳健发展，根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，公司拟为高科置业提供担保。
（二）本次担保的决策程序
此次为高科置业提供担保事项已经2024年4月25日公司第十届董事会第二十四次会议审议
通过。
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2024-04-27│其他事项
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董事会同意公司择机采用退伙、清算等方式从南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“中钰高科健康产业并购基金”）中退出，授权公司管理层具体办
理相关事宜。
一、并购基金概述
经2015年5月31日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司联合达孜县中
钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中钰创投”）共同发起设立了南京中钰高
科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中钰高科健康产业并购基金”）
。基金认缴出资总额为70000万元：其中，公司认缴出资额为人民币50000万元，为基金的有限
合伙人之一，其他有限合伙人认缴出资额为人民币19800万元，由中钰创投负责募集，中钰创
投认缴出资200万元，担任基金的唯一普通合伙人（GP）与执行事务合伙人。中钰创投委托中
钰康健资本管理（北京）有限公司担任中钰高科健康产业并购基金的管理人。详见《南京高科
关于投资设立健康产业并购基金的公告》（临2015-015号公告）。
截至目前，中钰高科健康产业并购基金持有江苏晨牌药业集团股份有限公司（以下简称“
晨牌药业”）60.04%的股份，对其累计出资额为63400万元。
二、拟退出并购基金的原因
整体来看，中钰高科健康产业并购基金控股晨牌药业以来，基金管理人利用其行业资源，
解决了主打产品一致性评价等问题，并着手激活晨牌药业手中的中药品种。但由于基金管理人
投资晨牌药业的主要目的是作为财务投资者谋求升值转让后的短期收益，晨牌药业近年来长远
发展规划不足，内部生产经营管理水平有待提升。基金管理人也为盘活晨牌药业进行了多次尝
试，却最终由于种种原因，均未取得成功。而公司受限于有限合伙人身份，无法对晨牌药业经
营决策直接发表意见。截至2023年12月31日，公司累计从中钰高科健康产业并购基金分回现金
3358.22万元，投资成本降至46641.78万元，整体收益情况与期望有一定差距。
鉴于中钰高科健康产业并购基金存续期已满，且投资唯一标的为晨牌药业的股份，短期内
无法按投资预期实现股份的转让变现；为了有效盘活对晨牌药业的投资，发挥公司影响力，提
升其管理水平，更好地维护公司利益，董事会同意公司择机采用退伙、清算等方式从中钰高科
健康产业并购基金中退出，通过实物分配的形式实现对晨牌药业的直接持股（对应公司持有并
购基金的出资比例，届时公司可持有晨牌药业42.88%的股份），直接参与晨牌药业的经营管理
，为晨牌药业对接相关行业资源，对晨牌药业重大经营决策和长远规划充分发表意见，从而强
化其经营管理效率，提升企业盈利能力，促进晨牌药业可持续稳健发展。董事会授权公司管理
层具体办理相关事宜。
三、对公司的影响及风险分析
退出中钰高科健康产业并购基金不会对公司的财务状况产生重大影响；按上述计划直接持
有晨牌药业的股权后，公司将按照持有的股权比例享有相应的收益。
上述退出中钰高科健康产业并购基金事项还需通过与基金管理人、其他有限合伙人等相关
方协商的方式推进，存在一定不确定性。如果公司未来顺利从中钰高科健康产业并购基金退出
并直接持有晨牌药业42.88%的股份，在获得对晨牌药业的决策和表决权的同时，也会相应直接
面对行业、监管、企业经营等方面的风险。
针对可能存在的风险，公司将结合行业形势，科学地进行长远谋划，整合行业资源，赋能
促进晨牌药业可持续稳健发展，降低相关风险。
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2024-04-27│企业借贷
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重要内容提示：
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余额为5亿元，过去12个月，公
司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为2088.90万元，其向公司支付的房屋租赁费用为5
59.35万元。
一、关联交易概述
经2024年4月25日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意授权董事长按
市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份
有限公司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至2025年6月3
0日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司
系南京银行持股5%以上的股东，此事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996年2月
注册资本：1000701.70万元
注册地址：江苏省南京市中山路288号
法定代表人：谢宁
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑和贴现；发行金融债券等。
截至2023年12月31日，南京银行的资产总计22882.76亿元，归属于母公司股东的股东权益
1695.61亿元；2023年，南京银行实现营业收入451.60亿元，归属于母公司股东的净利润185.0
2亿元。
三、关联交易的主要内容
经公司2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过，授权董事长按市场化定价原
则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以
下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）至2024年6月30日。
截至目前，公司（含公司控股子公司）向南京银行借款余额为5亿元，未超过授权额度范
围。过去12个月，公司向南京银行支付的贷款利息及发行债券相关费用为2088.90万元。
为进一步加强双方合作力度，增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充
足的资金保障，同意授权董事长按市场化定价原则在20亿元额度范围内根据公司（含公司控股
子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效期（合同签署日）至2025年6月30日。
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2024-04-27│其他事项
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为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良好的资金保障，根据中国
人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，期限不
超过9个月（含9个月），具体内容如下：
一、本次拟发行超短期融资券的发行方案
1、发行人：南京高科股份有限公司；
2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以公
司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的超短期融资券的期限不超过9个月（含9个月），具体发行期限将
根据公司的资金需求以及市场情况确定；4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行
间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终
确定；
6、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还
银行贷款、偿还债务融资工具、补充流动资金等）；
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