资本运作☆ ◇600067 冠城大通 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│亨得利 │ 4332.31│ ---│ ---│ 1934.61│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│台积电 │ 2730.24│ ---│ ---│ 2281.26│ 93.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│秦淮数据 │ 1361.53│ ---│ ---│ 0.00│ 116.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百度 │ 1111.98│ ---│ ---│ 674.13│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石油化工股份 │ 991.27│ ---│ ---│ 185.32│ 139.35│ 人民币│
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│恒大物业 │ 730.66│ ---│ ---│ 61.97│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│复星医药 │ 619.49│ ---│ ---│ 308.11│ 7.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金公司 │ 612.27│ ---│ ---│ 371.79│ 30.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│京东集团-SW │ 591.23│ ---│ ---│ 387.41│ 3.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世茂集团 │ 458.90│ ---│ ---│ 64.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│快手-W │ 263.75│ ---│ ---│ 119.96│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│潍柴动力 │ 221.85│ ---│ ---│ 236.34│ 6.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世茂服务 │ 181.43│ ---│ ---│ 43.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金力永磁 │ 180.41│ ---│ ---│ 94.33│ 1.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国建材 │ 163.41│ ---│ ---│ 60.54│ 6.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│意瑞奇 │ 52.71│ ---│ ---│ 56.09│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建冠城海悦游艇产│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京冠城嘉和物业有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│信泰睿（深圳）投资│ ---│ ---│ 20.75│ ---│ ---│ 人民币│
│咨询合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│冠城大通蓝郡项目A1│ 17.61亿│ 1.81亿│ 13.46亿│ 76.41│ ---│ ---│
│/B/C/D区 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-26 │交易金额(元)│1.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大通（福建）新材料股份有限公司9.│标的类型 │股权 │
│ │92%股权 │ │ │
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│买方 │冠城大通股份有限公司、福建冠城汇泰发展有限公司 │
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│卖方 │朗毅有限公司 │
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│交易概述 │一、事项概述 │
│ │ 冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日发布了《关于受让大通 │
│ │新材9.92%股权的公告》，公司将受让朗毅有限公司持有的大通（福建）新材料股份有限公 │
│ │司（以下简称“大通新材”）9.92%股权，并开展相关审计、评估工作（具体内容详见公司 │
│ │于2023年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告 │
│ │）。 │
│ │ 此后，公司立即开展本次交易标的股权的审计、评估工作。2023年9月19日，立信中联 │
│ │会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所出具了编号为立信中联审字【2023】闽-0329号审 │
│ │计报告。2023年9月20日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为中企华评报字(20│
│ │23)第6460号的《资产评估报告》，确认大通新材评估基准日股东全部权益评估值为125006.│
│ │09万元。即，该部分9.92%股权评估值为12400.60万元，交易各方据此确认本次交易股权受 │
│ │让价格为12400.60万元，购买资金为自有或自筹资金。同时，为确保交易顺利进行，拟由公│
│ │司或公司下属控股公司作为交易主体受让该部分股权。 │
│ │ 2023年9月25日，朗毅有限公司、公司及福建冠城汇泰发展有限公司（以下简称“冠城 │
│ │汇泰”）就前述股份转让事宜签署了《大通（福建）新材料股份有限公司股份转让协议书》│
│ │，由公司受让大通新材8.92%股权，冠城汇泰受让大通新材1%股权。冠城汇泰为公司全资控 │
│ │股的下属公司，公司通过直接或间接方式合计持有其100%股权。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │朗毅有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易事项：公司受让朗毅有限公司持有的大通新材9.92%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易具体作价将依据该部分股权的评估结果进行确定。如最终该部分股权评估│
│ │价格超过董事会审批权限，公司届时将该议案另行提交股东大会审议。公司将在转让价格确│
│ │定后再行签署正式协议并根据相关规定履行信息披露义务。 │
│ │ 过去12个月公司未与朗毅有限公司发生关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类│
│ │别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）将受让朗毅有限公司持有的公司控│
│ │股子公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大通新材”）9.92%股权，本次交 │
│ │易完成后，公司将持有大通新材100%股权。 │
│ │ （二）大通新材为公司旗下生产经营电磁线业务的公司，本次交易主要为增加公司持有│
│ │的大通新材股权比例，有利于进一步优化大通新材治理结构，提升整体决策管理效率，增加│
│ │电磁线业务对公司整体经营效益的贡献，满足公司战略转型发展需求，进一步做大做强公司│
│ │电磁线业务。 │
│ │ （三）本次关联交易经公司第十一届董事会第四十五次（临时）会议审议通过，关联董│
│ │事韩孝煌、薛黎曦、张健回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。 │
│ │ （四）公司将立即开展本次交易相关审计、评估工作。本次关联交易具体作价将依据该│
│ │部分股权的评估结果进行确定。如最终该部分股权评估价格超过董事会审批权限，公司届时│
│ │将该议案另行提交股东大会审议。 │
│ │ （五）本次关联交易之前，过去12个月公司未与朗毅有限公司发生关联交易，亦未与其│
│ │他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联人关系介绍 │
│ │ 朗毅有限公司为本公司控股股东丰榕投资有限公司实际控制企业，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 2、朗毅有限公司基本情况如下： │
│ │ 名称：朗毅有限公司 │
│ │ 法定代表人：薛黎曦 │
│ │ 类型：私人股份有限公司 │
│ │ 商业登记证号：1543966 │
│ │ 注册资本：61225639.82港元 │
│ │ 成立日期：2010年12月23日 │
│ │ 经营范围：股权投资 │
│ │ 3、朗毅有限公司目前主要业务为投资。 │
│ │ 4、朗毅有限公司股东为丰榕投资（香港）有限公司，丰榕投资（香港）有限公司为福 │
│ │建丰榕投资有限公司全资子公司。 │
│ │ 5、朗毅有限公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。本次交易前，除 │
│ │共同投资大通新材外，公司与朗毅有限公司不存在产权、业务、资产、债权债务等关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│冠城大通股│常熟志诚房│ 3100.00万│人民币 │2017-10-16│2020-01-08│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-18│对外担保
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被担保人名称：被担保人江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）为公司下属子
公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大通新材”）的下属控股子公司；被担保
人福建邵武创鑫新材料有限公司（以下简称“邵武创鑫”）为公司下属控股公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
（1）公司下属子公司大通新材为江苏大通向有关银行申请最高限额不超过90500万元的借
款提供担保。截至2024年3月31日公司（含下属控股公司）实际为江苏大通提供的担保余额为
人民币60774.50万元；
（2）公司为下属控股公司邵武创鑫向银行申请最高限额不超过12900万元的借款提供担保
。截至2024年3月31日公司（含下属控股公司）实际为邵武创鑫提供的担保余额为人民币5552.
00万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：无
一、担保情况概述
公司于2024年4月16日召开第十一届董事会第五十二次会议，审议通过《关于公司为江苏
大通、邵武创鑫提供担保的议案》，主要内容如下：（1）为满足江苏大通资金需求，公司下
属子公司大通新材拟为江苏大通向有关银行申请最高限额不超过90500万元的借款提供担保。
其中：向江苏淮安农村商业银行股份有限公司淮通支行申请最高限额不超过人民币10000万元
的借款提供担保，向中国银行股份有限公司淮安分行申请最高限额不超过人民币10000万元的
借款提供担保，向上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行申请最高限额不超过人民币6000万
元的借款提供担保，向广发银行股份有限公司淮安分行申请最高限额不超过人民币6000万元的
借款提供担保，向中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行申请最高限额不超过人民币
10000万元的借款提供担保，向中国进出口银行股份有限公司福建省分行申请最高限额不超过
人民币33500万元的借款提供担保，向华夏银行股份有限公司淮安支行申请最高限额不超过人
民币10000万元的借款提供担保，向中国农业银行股份有限公司淮安新区支行申请最高限额不
超过人民币5000万元的借款提供担保。具体融资中，流动资金贷款期限不超过3年，项目技改
贷款期限不超过6年，具体担保期限以担保合同约定为准。以上担保额度可以在不同借款银行
之间（（包括但不限于以上银行）调剂使用。
（2）公司为下属控股公司邵武创鑫向银行申请最高限额不超过12900万元的借款提供担保
。具体融资中，流动资金贷款期限不超过3年，项目技改贷款期限不超过8年，具体担保期限以
担保合同约定为准。以上担保额度可以在不同借款银行之间分割使用。
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2024-04-18│其他事项
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2024年4月16日，公司第十一届董事会第五十二次会议审议通过《关于提请董事会授权公
司董事长、总裁相关经营事项的议案》。根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，董事
会同意授权公司董事长、总裁决定下列经营事项：
一、对外投资事项
（1）授权公司董事长根据公司实际经营情况，全权决定与公司主营业务相关的对外投资
，授权金额为董事会批准之日起12个月内累计投资金额不超过人民币20亿元。
（2）投资理财：授权公司总裁决定不超过人民币5亿元范围内使用闲置自有资金进行投资
理财（包括一、二级市场证券投资等），在授权额度和实施期限内，资金可循环使用。对在授
权期限内已投资标的处置由经营层根据投资标的及市场变化的具体情况决定，不受授权期限的
约束。
二、借款授信事项
在新增贷款后资产负债率不超过70%时，授权公司总裁决定单笔金额不超过最近一期经审
计净资产的5%，且全年实际借款发生额不超过人民币5亿元的资金拆入事项。
上述授权期限为自本次董事会批准之日起至公司2024年年度董事会召开之日止。
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2024-04-18│其他事项
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公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务及内部控制审
计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，20
13年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转
制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于2013年10月31日，持有中国（天津）
自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照
》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
，办公地址为天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至2023年末，在北京市、上
海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州
省等地设有分所。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为120100
23号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工
涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）多年从事证券服务业务，原持有财政部、证监会
核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，现已按照相关规定在财政部和证监会完
成备案，可以从事证券服务业务。
2、人员信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为李金才；截至2023年末，合伙人47
人，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。
3、业务信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度经审计的收入总额为33448.40万元，其
中：审计业务收入为27222.31万元。2022年度证券业务收入为13939.46万元。2022年度上市公
司年报审计客户28家，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，
租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费总额3440.00万元，本
公司同行业上市公司审计客户2家。
4、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额和计提的职业
风险基金合计人民币6000万元；符合法律法规相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次。18名从业人员最近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次。根据相关法律法规的规定，上
述监督管理措施不影响立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务和其他业务
。
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2024-04-18│其他事项
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冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本。
公司2023年度拟不进行利润分配，已综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况、资金需
求以及公司正在实施的股份回购事项等多方面因素。
董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度利润分配相关事宜，由公
司董事会根据公司的盈利情况和资金需求情况，在分红比例不超过2024年上半年归属于上市公
司股东的净利润60%的前提下，制定公司2024年半年度利润分配预案并在规定期限内实施。
公司董事会将在综合考虑公司整体经营情况及资金需求的前提下决定是否提出相关半年度
利润分配预案。公司2024年半年度是否进行利润分配存在较大不确定性。
公司2023年度及2024年半年度利润分配事项已经公司第十一届董事会第五十二次会议、第
十一届监事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并报表归属于上市公司股
东的净利润-444576370.15元；2023年母公司实现净利润219716901.92元，计提法定盈余公积
金21971690.19元之后，加上年初未分配利润3359735533.01元，2023年末可供投资者分配的利
润为3557480744.74元。
公司于2024年4月16日召开第十一届董事会第五十二次会议和第十一届监事会第二十八次
会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观
经济环境、公司实际经营情况、资金需求以及公司正在实施的股份回购事项，为提高抗风险能
力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转
增股本。
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2024-04-18│其他事项
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公司于2024年4月16日召开了第十一届董事会第五十二次会议，会议审议通过《关于资产
减值准备提取和转回的议案》。具体情况公告如下：
一、提取和转回减值准备情况
1、存货跌价准备的提取和转回
根据相关规定，经测试，公司2023年度需提取以下存货减值准备。
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2024-03-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人北京海淀科技园建设股份有限公司（以
下简称“北京海科建”）为公司下属控股公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为北京海科建向浙商银行股份有限
公司北京分行借款提供最高限额不超过人民币38500万元的担保；截至2024年2月29日公司（含
下属控股公司）实际为北京海科建提供的担保余额为人民币0元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：无
一、担保情况概述
公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第五十一次（（临时）会议，审议通过《关于
公司为北京海科建借款提供担保的议案》，主要内容如下：为满足北京海科建资金需求，同意
：（1）公司为北京海科建向浙商银行股份有限公司北京分行申请的借款提供最高限额不超过
人民币38500万元的连带保证担保；（2）北京海科建以其名下的创富大厦的不动产权（建筑面
积28555.47平方米）提供抵押担保，并以该不动产现有及未来18年的经营性收入（包括但不限
于租金、管理费等）提供质押担保；（（3）公司及北京海科建分别以其持有的北京德成兴业
房地产开发有限公司（（以下简称“北京德成兴业”）39.75%和56.5%共计96.25%股权为上述
借款提供质押担保；（4）北京德成兴业以其名下百旺家苑部分商业（9552.78平米底商）及该
不动产未来18年的经营性收入提供阶段性抵质押担保。具体借款期限不超过15年（借款期限等
要素以借款合同约定为准），具体担保期限以担保合同约定为准。
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2024-02-29│股权回购
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冠城大通股份有限公司（以下简称（公司”）于2024年2月7日召开公司第十一届董事会第
五十次（临时）会议，逐项审议通过了（关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同
意公司使用自有资金5000万元含）-10000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公
众股份，回购价格不超过人民币3.58元/股含），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方
案之日起不超过3个月（即2024年2月7日至2024年5月6日）。具体详见公司于2024年2月8日发
布在中国证券报》、上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
根据（上市公司股份回购规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将公司回购股份
的进展情况公告如下：
2024年2月28日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份160万股，已回购股份占公司总
股本的比例为0.11%，购买的最高价为1.99元/股、最低价为1.91元/股，已支付的总金额为315
.88万元(不含交易费用)。
本次回购符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。公司将严格按照（上市公
司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-02-08│股权回购
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重要内容提示：
回购股份金额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。
回购股份价格：不超过3.58元/股（含）。
回购股份方式：采用集中竞价交易方式回购公司股份。
回购股份用途：为维护上市公司价值及股东权益所必需。
回购资金来源：自有资金。
回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。
公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、提议人在未来3个月、6个月内
不存在向二级市场减持的计划。
一、回购方案的审议及实施程序
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份
回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称《回
购指引》）等法律法规的相关规定，冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不低
于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）自有资金回购公司股份。
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
1、公司第十一届董事会第五十次（临时）会议于2024年2月7日召开，会议逐项审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
2、2024年2月7日，公司董事长韩孝煌先生提议公司回购股份。提议主要内容为：基于对
公司未来发展前景的坚定
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