资本运作☆ ◇600071 凤凰光学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-12│ 5.60│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-10-13│ 8.00│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-30│ 9.07│ 3.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凤凰智能电子（杭州│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -82.25│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车用高端光学镜片智│ 1.19亿│ 1841.74万│ 1.19亿│ 99.84│ 1766.86万│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端光学镜头智能制│ 2.70亿│ 663.08万│ 1.73亿│ 64.01│ 1530.43万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与控股股东同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料及商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与控股股东同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方资金拆借 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料及商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │凤锂新能源（惠州）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司凤锂新能源（惠州）有限公司│
│ │（简称“凤锂新能源”）因业务发展需要，计划增资扩股，凤锂新能源股东安福县数创开发│
│ │投资有限公司将出资人民币4700万元认购凤锂新能源新增注册资本4700万元，股东上饶神锂│
│ │新能源合伙企业(有限合伙)将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增注册资本500万元，公│
│ │司放弃本次增资优先认购权。 │
│ │ 凤锂新能源为公司的关联法人，公司在本次交易中放弃凤锂新能源增资认购权事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 因业务发展需要，凤锂新能源计划增资扩股，本次拟增加注册资本5200万元，公司放弃│
│ │行使优先认购权。 │
│ │ 根据江西智信房地产土地资产评估有限公司对凤凰新能源（惠州）有限公司股东全部权│
│ │益价值的评估结果，经全体股东协商，拟以每股1元的价格增资。 │
│ │ 凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币4700万元认购凤锂新能源新│
│ │增注册资本4700万元，股东上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙)将出资人民币500万元认购 │
│ │凤锂新能源新增注册资本500万元。 │
│ │ 本次增资完成后，公司将持有凤锂新能源24.150%的股权，凤锂新能源的注册资本将变 │
│ │更为人民币13000.76万元。 │
│ │ 本次增资完成后，凤锂新能源董事会将进行改组，改组后董事会由5名董事构成，公司 │
│ │有权提名1名董事。 │
│ │ 因凤锂新能源是公司的参股公司，公司董事王俊先生担任凤锂新能源董事，根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》的有关规定，凤锂新能源为公司的关联法人，本次交易中放弃凤│
│ │锂新能源增资优先认购权事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事王俊先生回避表│
│ │决。本次放弃优先购买权事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与控股股东同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凤凰光学股│凤锂新能源│ 1233.86万│人民币 │2024-12-01│2025-11-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│（惠州）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润550万元-750万元，与上年同期相比
将下降1582万元-1782万元，同比下降68%-76%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润550万元-750
万元，与上年同期相比将下降1582万元-1782万元，同比下降68%-76%。2026年半年度归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为420万元—560万元，与上年同期相比上升6万元-
146万元，同比上升1%-35%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：2562.12万元。归属于母公司所有者的净利润：2331.94万元；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：414.30万元。
（二）每股收益：0.08元/股。
2025年半年度报告财务数据披露数与上述数据存在差异的原因是：2025年年报审计中，经
审计机构核查确认，公司丧失对子公司凤锂新能源（惠州）有限公司控制权的时点为2025年2
月21日，与公司原确认时间有差异，年度报告中对一季度数据进行了调整，所以影响了2025年
半年度报告的数据。
（三）本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道本公司四楼会议室(四)表决方式是否符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席2人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生
、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事蒋云先生、独立董事李克炎先生因工作原因请假
，未能出席本次会议，董事王俊先生以现场方式出席本次会议，独立董事刘国城先生通过视频
方式出席本次会议。
2、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生以现场方式出席本次会议，公司副总经理（主
持工作）杨超先生、副总经理缪建新先生、副总经理兼财务负责人舒智勇先生、副总经理闻潮
华先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）本次担保金额及已
实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过24148.00万元；截止本公告日，公司为全资子
公司凤凰科技担保余额24148.00万元。
反担保情况：无
特别风险提示：截至2025年12月31日，凤凰科技资产负债率为86.87%。敬请广大投资者注
意投资风险。
（一）本次担保的基本情况
根据2026年度凤凰科技生产经营资金需求，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）
拟为全资子公司凤凰科技与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，担保总额不超过
24148.00万元。
上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方
与金融机构的实际借款金额。
（二）董事会审议情况
2026年4月18日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2026年度对外
担保预计的议案》，同意公司为凤凰科技提供不超过24148.00万元的担保，该议案尚需提交公
司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、江西凤凰光学科技有限公司
统一社会信用代码：913611007697724480
成立时间：2005年
注册资本：13488.01万元
注册地点：江西省上饶市
法定代表人：高波
经营范围：主要从事光学元件、光学镜头、光电模组、智能控制器、光学仪器零配件等产
品的生产和销售。
最近一年一期主要财务指标：
三、担保协议的主要内容
凤凰科技拟向金融机构申请综合授信，由公司提供连带责任保证担保，综合授信担保总额
不超过24148.00万元。其中：电科财务公司不超过14148.00万元，海康集团委托贷款不超过10
000万元。
本担保事项尚未经公司股东会审议，尚未签订具体担保协议。公司将根据子公司的申请，
视资金需求予以安排。
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2026-04-21│其他事项
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凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第九届董事会第十七
次会议，会议审议通过了《公司2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》，现将相关情
况公告如下：
（一）整体情况
为了真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果
，按照《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，公司及各分（子）公
司于2025年年末对各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存
货和固定资产等进行了认真分析、测试和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
公司不触及其他风险警示情形。
一、利润分配方案内容
经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为-10968.07万元。经董事会决议，公司2025年度拟不
进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
2025年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为3442.23万元，加上年初未分配利润
3264.25万元，本年度期末累计未分配利润为6706.48万元；本年度期末母公司累计未分配利润
-10968.07万元，本年度实现净利润225.84万元。子公司为保证公司正常经营发展资金需要，
保留了合理的留存收益，未进行全额分红。报告期内，全资子公司江西凤凰光学科技有限公司
向母公司实施现金分红3000.00万元。
三、是否可能触及其他风险警示情形
虽然公司本年度实现盈利，但2025年末母公司累计未分配利润仍为负值，公司没有可供分
配的利润，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日13点30分
召开地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日
至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-01-29│其他事项
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凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事郭斌先生的书
面离任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一家上市公司连续
任职时间不得超过6年，独立董事郭斌先生连续担任公司独立董事的时间已满6年，任期届满。
郭斌先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员及董事会提名委员会主任委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，郭斌先生未持有公司股份。
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2025-12-27│增资
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重要内容提示：
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司凤锂新能源（惠州）有限公司（
简称“凤锂新能源”）因业务发展需要，计划增资扩股，凤锂新能源股东安福县数创开发投资
有限公司将出资人民币4700万元认购凤锂新能源新增注册资本4700万元，股东上饶神锂新能源
合伙企业(有限合伙)将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增注册资本500万元，公司放弃本
次增资优先认购权。
凤锂新能源为公司的关联法人，公司在本次交易中放弃凤锂新能源增资认购权事项构成关
联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
因业务发展需要，凤锂新能源计划增资扩股，本次拟增加注册资本5200万元，公司放弃行
使优先认购权。
根据江西智信房地产土地资产评估有限公司对凤凰新能源（惠州）有限公司股东全部权益
价值的评估结果，经全体股东协商，拟以每股1元的价格增资。
凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币4700万元认购凤锂新能源新增
注册资本4700万元，股东上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙)将出资人民币500万元认购凤锂
新能源新增注册资本500万元。
本次增资完成后，公司将持有凤锂新能源24.150%的股权，凤锂新能源的注册资本将变更
为人民币13000.76万元。
本次增资完成后，凤锂新能源董事会将进行改组，改组后董事会由5名董事构成，公司有
权提名1名董事。
因凤锂新能源是公司的参股公司，公司董事王俊先生担任凤锂新能源董事，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，凤锂新能源为公司的关联法人，本次交易中放弃凤锂新
能源增资优先认购权事项构成关联交易。
本次交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事王俊先生回避表决
。本次放弃优先购买权事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生
、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事郭斌先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云
先生因工作原因请假，未能出席本次会议。董事王俊先生出席本次会议。
2、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生出席本次会议，公司副总经理（主持工作）杨
超先生、副总经理缪建新先生、副总经理兼财务总监舒智勇先生、副总经理闻潮华先生因工作
原因请假，未能出席本次会议。
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2025-12-06│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计
师事务所”）
公司聘请了大信会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构，该所认真履职，较好
地完成了公司委托的各项审计工作。经公司董事会审计委员会提议，建议续聘大信会计师事务
所为公司2025年度审计机构。现将具体情况说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
二、项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：许宗谅
拥有注册会计师和注册税务师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计，2008年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
审计报告有中国船舶重工集团动力股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司、中电科普天科技股份有限公司、中电科网络安全科技股份
有限公司、南京普天通信股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：张洪军
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2012
年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中
国船舶重工集团动力股份有限公司2022-2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：韩雪艳
拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复
核，2018年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有北京大豪科技股份有限公司，
凤凰光学股份有限公司。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人许宗谅近三年除受到中国注册会计师协会一次通报批评的行业惩戒外，
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字注册会计师张洪军及质量复核人韩雪艳近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-12-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月4日
(二)股东会召开的地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室
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2025-11-19│其他事项
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一、董事/高级管理人员离任情况
凤凰光学股份有限公司董事会于2025年11月17日收到范文先生、缪建新先生递交的书面辞
职报告。范文先生因退休原因申请辞去公司董事、副总经理职务；缪建新先生因工作原因申请
辞去公司常务副总经理（代行总经理职责）。
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2025-11-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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