资本运作☆ ◇600073 光明肉业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-16│ 4.00│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-14│ 10.60│ 14.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 8.82│ 9.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海申美饮料食品有│ 24782.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│J公司 │ 9760.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│W公司 │ 5875.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│I公司 │ 2747.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│K公司 │ 438.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│P公司 │ 20.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│M公司 │ 15.62│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海和吉食品有限公│ 8.78│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│L公司 │ 3.44│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海梅林（捷克）有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黑龙江天正鼎泰饲料│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆梅林今普食品有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北梅林正广和实业│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海丰畜牧场建设项目│ 8043.00万│ ---│ 6717.09万│ 84.00│ 253.21万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购种猪及商品猪养│ 1.83亿│ ---│ 1.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
│殖业务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光明生猪41%股权收 │ 1.94亿│ ---│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“爱森优选”直销连│ 1.98亿│ ---│ 1930.74万│ 100.00│ ---│ ---│
│锁门店拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│96858仓储物流技术 │ 1801.00万│ ---│ 247.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海市种猪场崇明分│ 1.83亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│场建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购种猪及商品猪养│ ---│ ---│ 1.83亿│ 100.00│ ---│ ---│
│殖业务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光明生猪41%股权收 │ ---│ ---│ 1.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5万吨罐头改造 │ 4000.00万│ ---│ 3374.44万│ 84.00│ 387.60万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4万吨猪肉罐头 │ 7554.00万│ ---│ 6967.58万│ 92.00│ 2797.42万│ ---│
│生产线(续建2万吨) │ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│食品加工及物流中心│ 1.15亿│ ---│ 1.14亿│ 99.00│ 697.82万│ ---│
│二期工程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.84亿│ ---│ 2.84亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │光明农牧科技有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海光明肉业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海益民食品一厂（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”、“公司”或“上市│
│ │公司”）为聚焦全产业链布局的发展战略，拟开展以下资产优化暨关联交易（简称“本次交│
│ │易”）： │
│ │ 1、光明肉业拟收购公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益 │
│ │民食品”）持有的公司控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）49%股 │
│ │权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 2、光明农牧拟向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）下属上海市农 │
│ │工商投资有限公司（以下简称“农工商投资”）协议转让所持有的江苏众旺农牧科技有限公│
│ │司（以下简称“江苏众旺”）94%股权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 3、光明农牧拟向农工商投资协议转让所持有的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称 │
│ │“贵州明春”）80%股权，交易价格为人民币3815.24万元； │
│ │ 4、光明农牧拟收购益民食品子公司上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”） │
│ │持有的上海明锦畜牧养殖有限公司（以下简称“明锦畜牧”）100%股权，交易价格为人民币│
│ │940.45万元； │
│ │ 5、上述第2及第3条提示所述股权转让交易完成前，农工商投资将全额清偿江苏众旺及 │
│ │其子公司对光明农牧及其子公司共计人民币50869.07万元的债务，以及贵州明春对光明农牧│
│ │及其子公司共计人民币2185.55万元的债务，合计人民币53054.63万元。 │
│ │ 上述第4条提示所述股权转让交易完成后，光明农牧将全额清偿明锦畜牧对五丰商务的 │
│ │全部债务，合计人民币7984.59万元。 │
│ │ 6、农工商投资承诺持有江苏众旺、贵州明春股权期间不投资或从事生猪养殖相关业务 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏众旺农牧科技有限公司94%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海市农工商投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │光明农牧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”、“公司”或“上市│
│ │公司”）为聚焦全产业链布局的发展战略，拟开展以下资产优化暨关联交易（简称“本次交│
│ │易”）： │
│ │ 1、光明肉业拟收购公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益 │
│ │民食品”）持有的公司控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）49%股 │
│ │权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 2、光明农牧拟向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）下属上海市农 │
│ │工商投资有限公司（以下简称“农工商投资”）协议转让所持有的江苏众旺农牧科技有限公│
│ │司（以下简称“江苏众旺”）94%股权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 3、光明农牧拟向农工商投资协议转让所持有的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称 │
│ │“贵州明春”）80%股权，交易价格为人民币3815.24万元； │
│ │ 4、光明农牧拟收购益民食品子公司上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”） │
│ │持有的上海明锦畜牧养殖有限公司（以下简称“明锦畜牧”）100%股权，交易价格为人民币│
│ │940.45万元； │
│ │ 5、上述第2及第3条提示所述股权转让交易完成前，农工商投资将全额清偿江苏众旺及 │
│ │其子公司对光明农牧及其子公司共计人民币50869.07万元的债务，以及贵州明春对光明农牧│
│ │及其子公司共计人民币2185.55万元的债务，合计人民币53054.63万元。 │
│ │ 上述第4条提示所述股权转让交易完成后，光明农牧将全额清偿明锦畜牧对五丰商务的 │
│ │全部债务，合计人民币7984.59万元。 │
│ │ 6、农工商投资承诺持有江苏众旺、贵州明春股权期间不投资或从事生猪养殖相关业务 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │交易金额(元)│3815.24万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │贵州明春农牧科技有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海市农工商投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │光明农牧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”、“公司”或“上市│
│ │公司”）为聚焦全产业链布局的发展战略，拟开展以下资产优化暨关联交易（简称“本次交│
│ │易”）： │
│ │ 1、光明肉业拟收购公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益 │
│ │民食品”）持有的公司控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）49%股 │
│ │权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 2、光明农牧拟向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）下属上海市农 │
│ │工商投资有限公司（以下简称“农工商投资”）协议转让所持有的江苏众旺农牧科技有限公│
│ │司（以下简称“江苏众旺”）94%股权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 3、光明农牧拟向农工商投资协议转让所持有的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称 │
│ │“贵州明春”）80%股权，交易价格为人民币3815.24万元； │
│ │ 4、光明农牧拟收购益民食品子公司上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”） │
│ │持有的上海明锦畜牧养殖有限公司（以下简称“明锦畜牧”）100%股权，交易价格为人民币│
│ │940.45万元； │
│ │ 5、上述第2及第3条提示所述股权转让交易完成前，农工商投资将全额清偿江苏众旺及 │
│ │其子公司对光明农牧及其子公司共计人民币50869.07万元的债务，以及贵州明春对光明农牧│
│ │及其子公司共计人民币2185.55万元的债务，合计人民币53054.63万元。 │
│ │ 上述第4条提示所述股权转让交易完成后，光明农牧将全额清偿明锦畜牧对五丰商务的 │
│ │全部债务，合计人民币7984.59万元。 │
│ │ 6、农工商投资承诺持有江苏众旺、贵州明春股权期间不投资或从事生猪养殖相关业务 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │交易金额(元)│940.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海明锦畜牧养殖有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │光明农牧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海五丰商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”、“公司”或“上市│
│ │公司”）为聚焦全产业链布局的发展战略，拟开展以下资产优化暨关联交易（简称“本次交│
│ │易”）： │
│ │ 1、光明肉业拟收购公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益 │
│ │民食品”）持有的公司控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）49%股 │
│ │权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 2、光明农牧拟向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）下属上海市农 │
│ │工商投资有限公司（以下简称“农工商投资”）协议转让所持有的江苏众旺农牧科技有限公│
│ │司（以下简称“江苏众旺”）94%股权，交易价格为人民币1元； │
│ │ 3、光明农牧拟向农工商投资协议转让所持有的贵州明春农牧科技有限公司（以下简称 │
│ │“贵州明春”）80%股权，交易价格为人民币3815.24万元； │
│ │ 4、光明农牧拟收购益民食品子公司上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”） │
│ │持有的上海明锦畜牧养殖有限公司（以下简称“明锦畜牧”）100%股权，交易价格为人民币│
│ │940.45万元； │
│ │ 5、上述第2及第3条提示所述股权转让交易完成前，农工商投资将全额清偿江苏众旺及 │
│ │其子公司对光明农牧及其子公司共计人民币50869.07万元的债务，以及贵州明春对光明农牧│
│ │及其子公司共计人民币2185.55万元的债务，合计人民币53054.63万元。 │
│ │ 上述第4条提示所述股权转让交易完成后，光明农牧将全额清偿明锦畜牧对五丰商务的 │
│ │全部债务，合计人民币7984.59万元。 │
│ │ 6、农工商投资承诺持有江苏众旺、贵州明春股权期间不投资或从事生猪养殖相关业务 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海市农工商投资有限公司、上海五丰商务有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”、“公司”或“上市│
│ │公司”）为聚焦全产业链布局的发展战略，拟开展以下资产优化暨关联交易（简称“本次交│
│ │易”）： │
│ │ 本次交易构成关联交易，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。截│
│ │至本次交易为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间│
│ │交易类别相关的关联交易金额达到公司股东会的审议标准，本次关联交易需提交公司股东会│
│ │审议批准。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易风险提示： │
│ │ 1、本次交易旨在进一步聚焦并强化核心主业经营，有效阻断债务风险，持续优化资产 │
│ │结构与资源配置效率，构建并优化长期可持续的生猪全产业链业务布局，提升生猪养殖板块│
│ │的经营质量。子公司光明农牧处于生猪养殖行业，主营业务盈利水平受生猪市场供需关系及│
│ │价格波动影响较大。若未来生猪价格回升幅度、持续性不及预期，或公司在养殖效率提升、│
│ │全链成本管控等方面的降本增效举措未能达到既定效果，则公司经营业绩仍可能面临不确定│
│ │性。 │
│ │ 2、本次交易尚需提交股东会审议，且交易各方需根据相关交易合同或协议规定，完成 │
│ │款项交割、办理产权交割、以及完成工商变更登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者│
│ │注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 光明农牧为光明肉业控股子公司，股权结构为本公司持有光明农牧51%股权，益民食品 │
│ │持有光明农牧49%股权。光明农牧与其下属两家全资子公司盐城光明生猪有限公司（以下简 │
│ │称“盐城光明”）以及江苏梅林畜牧有限公司（以下简称“梅林畜牧”）合并称为“光明农│
│ │牧及其子公司”。 │
│ │ 江苏众旺为光明农牧控股子公司，股权结构为光明农牧持有江苏众旺94%股权，北京大 │
│ │北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）持有江苏众旺6%股权。江苏众旺与其下│
│ │属两家全资子公司河北众旺农牧科技有限公司（以下简称“河北众旺”）和宿迁众旺农牧科│
│ │技有限公司（以下简称“宿迁众旺”）合并称为“江苏众旺及其子公司”。 │
│ │ 贵州明春为光明农牧控股子公司，股权结构为光明农牧持有贵州明春80%股权，贵州东 │
│ │南春畜牧业发展有限责任公司（以下简称“东南春”）持有贵州明春20%股权。 │
│ │ 明锦畜牧为公司控股股东益民食品的全资子公司五丰商务的全资子公司。 │
│ │ 为优化资产结构、提升运营效率，聚焦全产业链布局的发展战略，公司拟开展资产优化│
│ │工作，并与关联方达成以下协议（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）： │
│ │ （1）光明肉业收购益民食品持有的光明农牧49%股权，交易价格为人民币1元； │
│ │ （2）光明农牧向农工商投资协议转让其持有的江苏众旺94%股权，交易价格为人民币1 │
│ │元； │
│ │ （3）光明农牧向农工商投资协议转让其持有的贵州明春80%股权，交易价格为人民币38│
│ │15.24万元； │
│ │ （4）光明农牧收购五丰商务持有的明锦畜牧100%股权，交易价格为人民币940.45万元 │
│ │； │
│ │ （5）上述第（2）及第（3）条协议所述股权转让交易完成前，农工商投资将全额清偿 │
│ │江苏众旺及其子公司对光明农牧及其子公司共计人民币50869.07万元的债务，以及贵州明春│
│ │对光明农牧及其子公司共计人民币2185.55万元的债务，合计人民币53054.63万元。 │
│ │ 上述第（4）条协议所述股权转让交易完成后，光明农牧将全额清偿明锦畜牧对五丰商 │
│ │务的全部债务，合计人民币7984.59万元。 │
│ │ （6）农工商投资承诺持有江苏众旺、贵州明春股权期间不投资或从事生猪养殖相关业 │
│ │务。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 益民食品、农工商投资、五丰商务均为本公司实际控制人光明集团的下属子公司，其中│
│ │益民食品为本公司控股股东，因此益民食品、农工商投资、五丰商务为本公司的关联法人。│
│ │ （二）关联方的基本情况 │
│ │ 1、上海益民食品一厂（集团）有限公司 │
│ │ 企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100006313216528 │
│ │ 成立时间：1998年11月26日 │
│ │ 注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号 │
│ │ 法定代表人：罗海 │
│ │ 注册资本：295440万元人民币 │
│ │ 2、上海市农工商投资有限公司 │
│ │ 企业名称：上海市农工商投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310101132218757N │
│ │ 成立时间：1993年4月19日 │
│ │ 注册地址：上海市徐汇区枫林路251号303室 │
│ │ 法定代表人：仲红松 │
│ │ 注册资本：155232万元人民币 │
│ │ 3、上海五丰商务有限公司 │
│ │ 企业名称：上海五丰商务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913100001338540775 │
│ │ 成立时间：1995年4月22日 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室 │
│ │ 法定代表人：顾旭乾 │
│ │ 注册资本：18000万元人民币 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海农场有限公司及其他下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海正阳禽业有限公司大丰分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人全资子公司持有股权的公司分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏正阳禽业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Million（Far East）Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明乳业股份有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品(集团)有限公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽光明槐祥工贸集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明农业发展（集团）有限公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海良友（集团）有限公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海福新面粉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司的全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东辰粮油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明牧业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海光明乳业销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海光明奶酪黄油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方先导（上海）糖酒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海聚能食品原料销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市食品进出口家禽有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海五丰商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海农场有限公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品(集团)有限公司及其他下属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明城市厨房（上海）投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资孙公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海市糖业烟酒（集团）有限公司及其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司及其他下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事汪丽丽、独立董事郭林、黄继章因工作原因未列席
会议。
2、总裁王伟、副总裁兼董事会秘书何茹、财务总监郑炜峰列席会议。
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2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月19日
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2026-05-13│其他事项
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会议延期后的召开时间：2026年5月19日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2.原股东会召开日期：2026年5月15日
二、股东会延期原因
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）2025年年度股东会
原定于2026年5月15日14:00召开，并于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露《光明肉业
关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
现因会议统筹安排原因，公司决定将上述2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开。
除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变
。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
控股股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“
公司”）控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）持有公
司无限售流通股298386000股，占公司总股本比例为31.82%。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年3月18日披露了《光明肉业关于控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2
026-006），公司控股股东益民食品集团出于战略发展需要，计划自2026年4月9日至2026年7月
8日期间，通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过18660816股，即合计减
持不超过公司总股本的1.99%。
2026年5月6日，公司收到控股股东益民食品集团出具的《关于股份减持结果暨权益变动情
况的告知函》。2026年5月6日，益民食品集团通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减
持所持公司股份18660816股，占公司总股本的1.99%。截至本公告披露日，本次减持股份计划
已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”、“公司”或“上
市公司”）为聚焦全产业链布局的发展战略，拟开展以下资产优化暨关联交易（简称“本次交
易”）：
本次交易构成关联交易，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。截至
本次交易为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易
类别相关的关联交易金额达到公司股东会的审议标准，本次关联交易需提交公司股东会审议批
准。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易风险提示：
1、本次交易旨在进一步聚焦并强化核心主业经营，有效阻断债务风险，持续优化资产结
构与资源配置效率，构建并优化长期可持续的生猪全产业链业务布局，提升生猪养殖板块的经
营质量。子公司光明农牧处于生猪养殖行业，主营业务盈利水平受生猪市场供需关系及价格波
动影响较大。若未来生猪价格回升幅度、持续性不及预期，或公司在养殖效率提升、全链成本
管控等方面的降本增效举措未能达到既定效果，则公司经营业绩仍可能面临不确定性。
2、本次交易尚需提交股东会审议，且交易各方需根据相关交易合同或协议规定，完成款
项交割、办理产权交割、以及完成工商变更登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意
投资风险。
一、关联交易概述
光明农牧为光明肉业控股子公司，股权结构为本公司持有光明农牧51%股权，益民食品持
有光明农牧49%股权。光明农牧与其下属两家全资子公司盐城光明生猪有限公司（以下简称“
盐城光明”）以及江苏梅林畜牧有限公司（以下简称“梅林畜牧”）合并称为“光明农牧及其
子公司”。
江苏众旺为光明农牧控股子公司，股权结构为光明农牧持有江苏众旺94%股权，北京大北
农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）持有江苏众旺6%股权。江苏众旺与其下属两
家全资子公司河北众旺农牧科技有限公司（以下简称“河北众旺”）和宿迁众旺农牧科技有限
公司（以下简称“宿迁众旺”）合并称为“江苏众旺及其子公司”。
贵州明春为光明农牧控股子公司，股权结构为光明农牧持有贵州明春80%股权，贵州东南
春畜牧业发展有限责任公司（以下简称“东南春”）持有贵州明春20%股权。
明锦畜牧为公司控股股东益民食品的全资子公司五丰商务的全资子公司。
为优化资产结构、提升运营效率，聚焦全产业链布局的发展战略，公司拟开展资产优化工
作，并与关联方达成以下协议（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）：
（1）光明肉业收购益民食品持有的光明农牧49%股权，交易价格为人民币1元；
（2）光明农牧向农工商投资协议转让其持有的江苏众旺94%股权，交易价格为人民币1元
；
（3）光明农牧向农工商投资协议转让其持有的贵州明春80%股权，交易价格为人民币3815
.24万元；
（4）光明农牧收购五丰商务持有的明锦畜牧100%股权，交易价格为人民币940.45万元；
（5）上述第（2）及第（3）条协议所述股权转让交易完成前，农工商投资将全额清偿江
苏众旺及其子公司对光明农牧及其子公司共计人民币50869.07万元的债务，以及贵州明春对光
明农牧及其子公司共计人民币2185.55万元的债务，合计人民币53054.63万元。
上述第（4）条协议所述股权转让交易完成后，光明农牧将全额清偿明锦畜牧对五丰商务
的全部债务，合计人民币7984.59万元。
（6）农工商投资承诺持有江苏众旺、贵州明春股权期间不投资或从事生猪养殖相关业务
。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
益民食品、农工商投资、五丰商务均为本公司实际控制人光明集团的下属子公司，其中益
民食品为本公司控股股东，因此益民食品、农工商投资、五丰商务为本公司的关联法人。
（二）关联方的基本情况
1、上海益民食品一厂（集团）有限公司
企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100006313216528
成立时间：1998年11月26日
注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号
法定代表人：罗海
注册资本：295440万元人民币
2、上海市农工商投资有限公司
企业名称：上海市农工商投资有限公司
统一社会信用代码：91310101132218757N
成立时间：1993年4月19日
注册地址：上海市徐汇区枫林路251号303室
法定代表人：仲红松
注册资本：155232万元人民币
3、上海五丰商务有限公司
企业名称：上海五丰商务有限公司
统一社会信用代码：913100001338540775
成立时间：1995年4月22日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室
法定代表人：顾旭乾
注册资本：18000万元人民币
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称：新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）费尼根工厂冷链自动
化改造项目
投资金额：1.32亿新西兰元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“公司
”或“上市公司”）第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本项目在执行与交付阶段面临多重外部与内部的不确定性：
一、对外投资概述
光明肉业海外子公司银蕨农场下属加工厂费尼根工厂地处新西兰南岛南部核心出口枢纽。
费尼根工厂物流便捷、适配产能转移与全球发货，但目前存在速冻能力瓶颈，依赖第三方冷链
物流进行冷冻、分拣和储存，存在冷冻产能成本高、效率低、服务不稳定等问题。为优化冷冻
产能、降低生产成本、提高生产安全性和效率、强化供应链自主可控，银蕨农场拟投资建设费
尼根工厂冷链自动化改造项目（以下简称“本项目”）。本项目是一个现代化、高度自动化的
速冻、冷库和装卸设施项目，项目总投资1.32亿新西兰元（上述金额为规划预算数，具体投资
金额以实际使用情况为准）。
2026年4月24日，公司召开第十届董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关
于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链改造项目投资的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对
，0票弃权，同意提交公司董事会审议。2026年4月24日，公司召开第十届董事会第九次会议，
审议通过了《关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链改造项目投资的议案》，表决结果：9
票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。本次对外投资事项
不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
银蕨农场总部位于新西兰达尼丁，是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，拥有14家屠宰
加工厂，超过16000户牲畜供应商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%，产品向全球60多
个国家出口。银蕨农场为公司控股子公司，股权结构为光明肉业持股50%，新西兰银蕨农场合
作社持股50%。
截至2025年12月31日，银蕨农场总资产582942.65万元，负债285205.94万元，净资产2977
36.71万元，资产负债率48.93%；2025年1-12月，营业收入1270722.65万元，净利润11892.28
万元。(单位：人民币万元，数据经审计)
（一）投资项目概况
公司海外子公司银蕨农场拟对费尼根工厂项目投资总金额约为1.32亿新西兰元，包括以下
四个不同的子项目：
1、费尼根工厂纸箱冷冻项目，投资金额约3650万新西兰元，主要建设内容包括新建二氧
化碳纸箱速冻隧道，产能达24小时/15000箱。
2、费尼根工厂冷库自动化项目，投资金额约为8130万新西兰元，主要建设内容是自动化
立体仓库，即：纸箱自动存储和检索系统(ASRS)和用于自动堆垛的机器人码垛系统。
3、纸箱成型及封箱机项目，投资金额120万新西兰元。
4、仓库执行系统项目，投资金额630万新西兰元。主要建设内容是基于MicrosoftD365的
企业级系统，优化仓储、追踪货物及管理仓储任务。（数字化IT项目，支持自动冷库项目）
上述4个子项目投资总额1.253亿新西兰元，意外开支670万新西兰元，项目投资总金额约
为1.32亿新西兰元。
（二）项目出资情况
本项目总投资1.32亿新西兰元，由银蕨农场现金自筹7540万新西兰元，通过设备融资租赁
(本项目冷冻冷库设备）5660万新西兰元。
（三）项目建设期
本项目计划在完成所有审批程序后的18个月完成。最终以实际建设情况为准。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，上海光明肉业集团股份有限公
司（以下简称“光明肉业”或“公司”）结合自身经营情况、发展战略，制定2026年度“提质
增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、
强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展，切实保护投资者尤其是中小投
资者的合法权益。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司所处行业地位、
市场竞争力、经营业绩以及薪酬策略等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、方案生效与执行期限
1、公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，执行期限为审议通过之日起至新的
薪酬方案通过之日止。
2、公司高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，执行期限为审议通过之日
起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-03-31│企业借贷
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重要内容提示：
委托贷款对象：上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有限公司、上
海冠生园食品有限公司
委托贷款金额：不高于12亿元人民币
委托贷款期限：自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止（具体日期以合
同约定为准）
贷款利率：不高于同期银行贷款利率
本次关联交易还需提交股东会审议
一、本次交易概述
为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海光明肉业集团股份有限公司（母公
司）（以下简称“光明肉业”或“公司”）与下属子公司上海冠生园食品有限公司（以下简称
“冠生园食品”）、上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）之间拟通过外部银行进
行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币12亿元，期限为自股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止。委托贷款采取信用担保，资金出借方须为自有资金，资金使用方须根据
合同约定资金用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体约定内容以合同签订为准。
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2026-03-31│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，上海光明肉
业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）拟为控股子公司授
信额度提供担保总额29400万元。具体担保事项如下：
1、2026年为控股子公司江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）申请的银行
综合授信额度19000万元按60%股权比例提供担保，担保金额为11400万元，其他股东根据其股
权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止
(具体日期以合同约定为准)；
2、2026年为控股子公司江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）申请的银
行综合授信额度5000万元，按60%股权比例提供担保，担保金额为3000万元，其他股东根据其
股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日
止(具体日期以合同约定为准)；
3、2026年为控股子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）申请的综合授
信总额度人民币20500万元内的15000万元提供担保，担保期限为自本议案经股东会审议通过之
日至2026年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，
董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议
案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、江苏省苏食肉品有限公司
为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度19000万元，按60%股权比例提供担保，担
保总额11400万元。担保期限为自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日
止（具体日期以合同约定为准）。
具体担保授信情况如下：
（1）光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币5000万元，光明肉业按60%的持股比
例提供3000万元的贷款担保；
（2）中国建设银行股份有限公司南京分行及其所属支行综合授信额度人民币12000万元，
光明肉业按60%的持股比例提供7200万元的贷款担保；
（3）中国银行股份有限公司南京分行及其所属支行综合授信额度人民币2000万元，光明
肉业按60%的持股比例提供1200万元的贷款担保。
2、江苏淮安苏食肉品有限公司
为控股子公司淮安苏食向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度5000万元，按60
%股权比例提供担保，担保总额3000万元。
3、上海鼎牛饲料有限公司
为控股子公司上海鼎牛向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市
分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限
公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行
、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股
份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币2050
0万元内的15000万元提供担保。
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2026-03-31│其他事项
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上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）为进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员更充分地行使权利和履行职
责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规
定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。因公司全体董事作为被保险人，属
于利益相关方，在董事会审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：上海光明肉业集团股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责
任险业务相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定赔偿限额、确
定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，在今后保险合同期满时或期满之
前办理续保或重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议，审议了《关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议
案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备90592.25万元，将减少2025年度归母净利
润47438.96万元。
本议案已通过光明肉业第十届董事会第八次会议审议，无需提交公司股东会审议。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”）于2026
年3月27日召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
。
一、计提资产减值准备情况概述
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司截至
2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年末有关资产进行减值测试。经测试，20
25年公司计提资产减值准备金额为90592.25万元。
（一）存货跌价准备
公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量
，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2025年，受生猪市场价
格等因素影响，本年计提存货跌价准备为33236.78万元。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）2025年度拟不进行
利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配方案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2025年度，光明肉业实现合并报表归属于母
公司所有者的净利润-132438166.82元；截至2025年12月31日，公司母公司财务报表未分配利
润为707911174.58元。
结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟
不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月19日
(二)股东会召开的地点：杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
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2026-03-18│其他事项
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控股股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海
益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）持有公司无限售流通股298386
000股，占公司总股本比例为31.82%。
减持计划的主要内容
因益民食品集团战略发展需要，拟通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过18660816股
，即不超过公司总股本的1.99%。本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实
施。减持价格按照减持实施时的市场价格和减持方式来确定。减持期间公司若实施送股、资本
公积转增股本、配股、注销等导致公司总股本发生变动的事项，减持股份数量将根据公司届时
最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整。
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2026-03-10│其他事项
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上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李俊龙先生的书
面辞职报告。因工作调整原因，李俊龙先生申请辞去总裁职务，仍继续担任公司董事、董事长
、董事会战略委员会主任委员、委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员等职务。
公司于2026年3月9日召开第十届董事会第七次会议，同意聘任王伟先生为公司总裁，任期
自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
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2026-03-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-21│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
按照中国企业会计准则，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公
司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.16亿元到-1.71亿元。
按照中国企业会计准则，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为人民币-1.36亿元到-1.99亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.16亿
元到-1.71亿元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润为-1.36亿元到-1.99亿元。
（三）本次业绩预计未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年度实现利润总额：1.03亿元。归属于上市公司股东的净利润：2.16亿元；归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：0.86亿元。
（二）2024年度实现基本每股收益：0.23元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年度，受国内市场猪价低迷等因素影响，公司生猪养殖板块出现大额亏损。2025年度
公司推进生猪养殖降本增效工作，养殖核心指标优化，养殖成本同比下降，但由于生猪销售价
格同比出现较大幅度下降，生猪养殖板块出现大额亏损。
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2025-12-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月17日
(二)股东会召开的地点：杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
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2025-12-04│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月3日
(二)股东会召开的地点：杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
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2025-12-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-11-18│企业借贷
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关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）生产经营
的资金需求，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）拟与上海
益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）向光明农牧提供财务资助共计
2.0亿元，其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利
率2.20%。
益民食品集团为公司控股股东，故本次交易属于关联交易；董事会在审议本次关联交易议
案时，关联董事已回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定，本次交易尚需提交公司股
东会审议。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重
大资产重组。
一、关联交易概述
光明肉业控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于2017年2月17日，注册资本196039.
30万元。其中光明肉业持股51%；益民食品集团持股49%。
截至本公告日，光明肉业及益民食品集团已向光明农牧提供财务资助共计2.0亿元，其中
光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利率2.55%。（详
见2024年11月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于按持股比例向
子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，编号：2024-054）
为满足光明农牧经营及发展的资金需求，现光明肉业拟与益民食品集团向光明农牧提供财
务资助共计2.0亿元不变，其中光明肉业按持股比例提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借
款利率为固定利率2.20%。本次提供财务资助后，公司对光明农牧提供财务资助余额为1.02亿
元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》的相关规定，由于益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向
光明农牧提供财务资助已构成关联交易。公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会
议、第十届董事会第四次会议已按关联交易审批程序审议了《关于按持股比例向子公司提供财
务资助暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形
。
二、关联方介绍
（一）益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助已构
成关联交易。
（二）关联方的基本情况
企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司
统一社会信用代码：913100006313216528
成立时间：1998年11月26日
注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号
法定代表人：罗海
注册资本：295440万元人民币
经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除专项审
批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）
、日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东方为光明食品国际投资（上海）有限公司，持股比例100%。截至本公告日，益民食品
集团未被列入失信被执行人名单。
截至2024年12月31日，益民食品集团资产总额336.93亿元，负债总额197.98亿元，净资产
138.95亿元；2024年1-12月营业收入312.10亿元，净利润-0.45亿元。（数据经审计）
截至2025年9月30日，益民食品集团资产总额336.36亿元，负债总额198.35亿元，净资产1
38.01亿元；2025年1-9月营业收入254.57亿元，净利润1.06亿元。（数据未经审计）。
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2025-11-18│其他事项
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投资种类：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外控股子公司新西兰
银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）开展的衍生品交易业务为远期外汇交易。
交易额度：银蕨农场在2026年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超
过10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。
履行的审议程序：公司于2025年11月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关
于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司股东会
审议。
特别风险提示：银蕨农场开展的远期外汇交易形式的衍生品业务不以投机为目的，主要为
规避外汇大幅波动对公司带来的影响；进行衍生品交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原
则，但进行衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、流动性风险及其他可能存在的风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的及必要性
由于银蕨农场的日常经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对其经营
成果的影响较大，为减少汇率波动带来的风险，公司控股子公司银蕨农场开展了远期外汇交易
业务。银蕨农场开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于其外币资产、
负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，利用远期外
汇交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，不进行以投机为目的的外汇交易，不进
行超出经营实际需要的复杂金融衍生品交易，尽可能降低汇率波动对其主营业务以及财务的负
面影响，促进银蕨农场健康、稳定发展。
（二）交易金额
公司预计银蕨农场2026年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过10
亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。
（三）资金来源
银蕨农场开展的远期外汇交易业务，资金来源于其自筹资金，不会影响其正常生产经营情
况，不存在使用募集资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
公司开展的金融衍生品交易为远期外汇交易业务，对应基础资产主要为货币。
公司开展的金融衍生品交易只限于与具有合法经营资格的金融机构进行交易。金融衍生品
交易品种均为与公司基础业务密切相关的外汇产品，且该等金融衍生产品与基础业务在品种、
规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（五）交易期限
上述预计交易金额自公司股东会通过后12个月内有效，在相关预计投资期限内，额度可循
环滚动使用。
二、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年11月17日召开第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议，以4票赞成、0
票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业
务的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年11月17日召开第十届董事会第四次会议，全体董事出席会议，以9票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议
案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本事项尚需提交公司
股东会审议。
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2025-11-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备26622万元，将减少2025年度归母净利润1
2763万元。
本议案已经通过光明肉业第十届董事会第二次会议审议，无需提交公司股东会审议。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”）于2025
年8月29日以现场表决方式召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半年
度计提资产减值准备事项的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
按照《企业会计准则》和相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司2025年
6月30日的资产状况和经营成果，公司计提资产减值准备金额为26622万元。
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2025-08-22│其他事项
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河北众旺农牧科技有限公司（以下简称“河北众旺”）成立于2017年10月，注册资本3亿
元人民币，主要从事生猪养殖、种猪生产及其技术开发推广服务，为上海光明肉业集团股份有
限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）下属控股子公司。光明肉业持有光明农牧科技有
限公司（以下简称“光明农牧”）51%股权，光明农牧持有河北众旺94%股权。
近日，河北众旺收到了河北省临西县人民法院、邢台市中级人民法院民事判决书、调解书
、执行裁定书等材料，具体情况如下：
一、债务事项的基本情况
（一）《邢台慧聪保洁服务有限公司》案件的基本情况
1、诉讼机构名称：河北省临西县人民法院
2、诉讼各方当事人：
原告：邢台慧聪保洁服务有限公司（以下简称慧聪公司）
被告：河北众旺农牧科技有限公司
3、调解书概述：被告河北众旺于2024年11月25日前向原告慧聪支付工程款795399.3元及
利息。
4、执行裁定书概述：法院查封了河北众旺的猪场食槽及围栏等资产作价2971152元，交付
申请执行人慧聪公司抵偿上述民事调解中的款项，上述动产所有权自裁定送达申请执行人慧聪
公司起转移。
（二）《盐城市大丰区清泉环保设备有限公司》案件的基本情况
1、诉讼机构名称：河北省临西县人民法院
2、诉讼各方当事人：
原告：盐城市大丰区清泉环保设备有限公司（以下简称清泉公司）
被告：河北众旺农牧科技有限公司
3、判决书概述：被告河北众旺自本判决生效之日起十日内，支付原告清泉公司工程款392
4489.29元并支付违约金。
4、执行裁定书概述：法院查封了河北众旺的猪场料塔、变压器、空调等资产作价4548416
元，交付申请执行人清泉公司抵偿民事判决书所确定的河北众旺欠其债务的相应金额，上述动
产所有权自裁定送达申请执行人清泉公司起转移。
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2025-08-14│其他事项
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根据上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，公司董事会
由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
近日，经民主选举，方霞女士当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期至公司第十届
董事会届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事组成公司
第十届董事会。
附：方霞女士个人简历
方霞，女，1978年出生，大学本科，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司总裁办
公室副主任，上海梅林正广和股份有限公司工会主席、职工代表董事，上海联豪食品有限公司
董事长等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司行政事务部总监。
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