资本运作☆ ◇600076 康欣新材 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-06│ 5.60│ 2.67亿│
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│配股 │ 2001-12-17│ 11.98│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-03│ 5.90│ 32.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-25│ 9.01│ 9.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-19│ 2.77│ 8.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡青山绿色建筑有│ 5205.75│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│2.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡宇邦半导体科技有限公司1,038.│标的类型 │股权 │
│ │6444万元注册资本 │ │ │
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│买方 │康欣新材料股份有限公司 │
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│卖方 │吴立、方亮、顾晶、翁林、赵乐乐、无锡益邦管理咨询合伙企业（有限合伙）、锡领创管理│
│ │咨询合伙企业（有限合伙)、无锡晶立管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡高创创业投资 │
│ │合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）拟通过受让股权加增资的方│
│ │式使用现金39,168万元取得无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”、“标│
│ │的公司”、“目标公司”）51%股权。本次交易完成后，宇邦半导体成为公司的控股子公司 │
│ │，纳入公司合并报表。 │
│ │ 为积极响应国家关于鼓励上市公司通过并购重组，发展新质生产力推动产业转型的政策│
│ │精神，公司着力推动产业结构优化与战略转型，以培育新动能、布局第二增长曲线。基于对│
│ │半导体行业发展前景的研判及自身转型升级的需要，公司拟按照6.88亿元的投资前估值（不│
│ │高于经国资监管机构最终备案的评估结果），以自有资金31,168万元受让标的公司970.9798│
│ │万元注册资本（对应增资前45.3023%的股权，对应增资后40.5833%的股权）；以自有资金8,│
│ │000万元认购标的公司新增注册资本249.2248万元（对应增资后10.4167%的股权），增资价 │
│ │格为32.10元/注册资本。 │
│ │ 交易卖方：吴立、方亮、顾晶、翁林、赵乐乐、无锡益邦管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）、锡领创管理咨询合伙企业（有限合伙)、无锡晶立管理咨询合伙企业（有限合伙）、无 │
│ │锡高创创业投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 本次方案调整的主要内容 │
│ │ 1、调整收购估值，从投资前估值6.88亿元调整为投资前估值5.504亿元，即原收购方案│
│ │投前估值的80%。2、公司以自有资金26,672万元受让标的公司1,038.6444万元注册资本（对│
│ │应增资前48.4593%的股权，对应增资后42.3096%的股权）；以自有资金8,000万元认购标的 │
│ │公司新增注册资本311.5310万元（对应增资后12.6904%的股权），增资价格为25.68元/注册│
│ │资本。根据调整后的方案，股权转让和增资完成后，收购方合计持有标的公司55%的股权。 │
│ │ 近日，宇邦半导体已完成相关的工商变更登记手续，并取得了无锡市市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│8000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡宇邦半导体科技有限公司新增注│标的类型 │股权 │
│ │册资本311.5310万元（对应增资后12│ │ │
│ │.6904%的股权） │ │ │
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│买方 │康欣新材料股份有限公司 │
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│卖方 │无锡宇邦半导体科技有限公司 │
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│交易概述 │康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）拟通过受让股权加增资的方│
│ │式使用现金39,168万元取得无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”、“标│
│ │的公司”、“目标公司”）51%股权。本次交易完成后，宇邦半导体成为公司的控股子公司 │
│ │，纳入公司合并报表。 │
│ │ 为积极响应国家关于鼓励上市公司通过并购重组，发展新质生产力推动产业转型的政策│
│ │精神，公司着力推动产业结构优化与战略转型，以培育新动能、布局第二增长曲线。基于对│
│ │半导体行业发展前景的研判及自身转型升级的需要，公司拟按照6.88亿元的投资前估值（不│
│ │高于经国资监管机构最终备案的评估结果），以自有资金31,168万元受让标的公司970.9798│
│ │万元注册资本（对应增资前45.3023%的股权，对应增资后40.5833%的股权）；以自有资金8,│
│ │000万元认购标的公司新增注册资本249.2248万元（对应增资后10.4167%的股权），增资价 │
│ │格为32.10元/注册资本。 │
│ │ 交易卖方：吴立、方亮、顾晶、翁林、赵乐乐、无锡益邦管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）、锡领创管理咨询合伙企业（有限合伙)、无锡晶立管理咨询合伙企业（有限合伙）、无 │
│ │锡高创创业投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 本次方案调整的主要内容 │
│ │ 1、调整收购估值，从投资前估值6.88亿元调整为投资前估值5.504亿元，即原收购方案│
│ │投前估值的80%。2、公司以自有资金26,672万元受让标的公司1,038.6444万元注册资本（对│
│ │应增资前48.4593%的股权，对应增资后42.3096%的股权）；以自有资金8,000万元认购标的 │
│ │公司新增注册资本311.5310万元（对应增资后12.6904%的股权），增资价格为25.68元/注册│
│ │资本。根据调整后的方案，股权转让和增资完成后，收购方合计持有标的公司55%的股权。 │
│ │ 近日，宇邦半导体已完成相关的工商变更登记手续，并取得了无锡市市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│6059.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北天欣木结构房制造有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖北睿诚文化旅游有限公司 │
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│卖方 │湖北康欣新材料科技有限责任公司 │
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│交易概述 │一、基本情况 │
│ │ 康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会 │
│ │第二十一次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司60%股权的议案》，同意 │
│ │公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）通过无锡产权│
│ │交易中心公开挂牌转让所持有的湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称“天欣公司”）│
│ │60%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2024】第52005│
│ │5号评估报告，天欣公司60%股权对应评估价值为6257.56万元。经专家评审后，北京国融兴 │
│ │华资产评估有限责任公司对评估报告进行了修订，天欣公司60%股权对应评估价值调整为627│
│ │0.14万元。2025年6月9日，上述评估报告完成无锡城建发展集团有限公司国有资产评估项目│
│ │备案程序。 │
│ │ 2025年6月13日，天欣公司60%股权正式在无锡产权交易所挂牌转让，挂牌价格为6270.1│
│ │4万元。截至2025年7月24日，标的股权公开挂牌期届满，未征集到符合条件的意向受让方。│
│ │ 二、挂牌进展情况 │
│ │ 2025年7月30日，公司召开了第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 │
│ │公开挂牌转让控股子公司60%股权价格的议案》，公司拟将天欣公司60%股权的转让价格调整│
│ │为6059.25万元，并拟在无锡产权交易所网站重新公开挂牌转让。2025年8月1日，天欣公司6│
│ │0%股权在无锡产权交易所网站二次公开挂牌，挂牌价格为6059.25万元，挂牌期满日期为202│
│ │5年8月14日。二次挂牌期间征集到一个意向受让方，受让方为湖北睿诚文化旅游有限公司。│
│ │ 近日，公司全资子公司湖北康欣与湖北睿诚文化旅游有限公司签订了《产权交易合同》│
│ │，标的资产成交价格为人民币6059.25万元，湖北睿诚文化旅游有限公司已完成股权交易价 │
│ │款的缴纳。后续，公司将配合受让方完成天欣公司股权的产权变更手续。 │
│ │ 截止目前，湖北康欣已收到本次股权转让的全部价款，湖北康欣已与湖北睿诚文化旅游│
│ │有限公司完成天欣公司股权交易及相应工商变更登记手续，湖北康欣不再持有天欣公司股权│
│ │，公司不再将其纳入合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方借款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡山水绿建科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的其他交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡旭通新能源投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市城投商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市城投广场营运有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡城投建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │江苏香江集采建材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市金佳物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡山水绿建科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏香江集采建材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡山水绿建科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与日常经营相关的其他交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡旭通新能源投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市城投商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡市城投广场营运有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │无锡城投建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │江苏香江集采建材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市金佳物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡山水绿建科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏香江集采建材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟于2026年5月至2027年4月期│
│ │间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，由无锡市建│
│ │设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股子公司在上述综合融资授信额度内│
│ │提供连带责任保证担保，具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交易构成上│
│ │市公司的关联交易。 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易│
│ │超过3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司及下属子公司拟于2026年5月至2027年4月期间，向金融机构申请不超过21亿元人民│
│ │币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融│
│ │资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，除本公司为子公司在上述综合授信额│
│ │度内的融资提供担保以外，控股股东无锡建发或其子公司将提供连带责任保证。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的│
│ │需要。 │
│ │ （三）本次交易审议情况 │
│ │ 2026年4月29日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东或其子公 │
│ │司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决该│
│ │议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了│
│ │同意的独立意见。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股子公司的关联交易超│
│ │过3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：无锡市建设发展投资有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 成立时间：1991年6月15日 │
│ │ 注册资本：1856442万元 │
│ │ 统一社会信用代码：913202002504550757 │
│ │ 注册地址：无锡市滨湖区蠡湖大道309号 │
│ │ 法定代表人：唐劲松 │
│ │ 经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资产对外投资;工程项目│
│ │管理;物业管理(凭有效资质证书经营);城市建设项目的招商引资;城市建设综合开发;市政工│
│ │程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融│
│ │资性租赁);金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品 │
│ │及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准 │
│ │的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ 股东及实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会持有无锡建发51.18%的股│
│ │权，无锡城建发展集团有限公司持有无锡建发48.82%的股权，无锡市人民政府国有资产监督│
│ │管理委员会为无锡建发的实际控制人。 │
│ │ 关联方主要业务：无锡建发是无锡市重要的城市基础设施投资和城市资源运营主体。近│
│ │年来，无锡建发资产规模日益壮大，经营领域不断扩展，业务范围涉及基础设施投资运营、│
│ │公共资源运作、工程管理、区域开发、对外投资、类金融、产业实体等多个方面。 │
│ │ 关联方为上市公司控股股东。与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系；关联方相│
│ │关人员任上市公司董事长、董事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需求，控股股│
│ │东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股的子公司拟于2026年5 │
│ │月至2027年4月期间向公司或子公司提供不超过10亿元人民币借款额度，具体借款对象为控 │
│ │股股东无锡建发或其控股的子公司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业│
│ │务情况最终确定。具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最长│
│ │不超过五年，利率上限不超过4.0%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司在上述额度内│
│ │的借款无需提供抵押或担保。 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，上述交易构成上市公司关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交 │
│ │易超过3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 控股股东无锡建发或其控股的子公司拟于2026年5月至2027年4月期间向公司或子公司提│
│ │供不超过10亿元人民币的借款额度，具体借款对象为控股股东无锡建发或其控股的子公司，│
│ │由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业务情况最终确定。具体借款额度及借│
│ │款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过五年，考虑到控股股东及其子│
│ │公司的资金成本，借款额度内的借款，利率上限不超过4.0%，自资金实际发放之日起算，公│
│ │司或子公司在上述额度内的借款，无需提供抵押或担保。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 保障公司生产经营和业务发展的需求。 │
│ │ （三）本次交易审议情况 │
│ │ 2026年4月29日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东或其子公 │
│ │司为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。公司三名│
│ │独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同意的独立意见│
│ │。 │
│ │ 该议案还需提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交 │
│ │易超过3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：无锡市建设发展投资有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 成立时间：1991年6月15日 │
│ │ 注册资本：1856442万元 │
│ │ 统一社会信用代码：913202002504550757 │
│ │ 注册地址：无锡市滨湖区蠡湖大道309号 │
│ │ 法定代表人：唐劲松 │
│ │ 经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资产对外投资;工程项目│
│ │管理;物业管理(凭有效资质证书经营);城市建设项目的招商引资;城市建设综合开发;市政工│
│ │程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融│
│ │资性租赁);金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品 │
│ │及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准 │
│ │的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) │
│ │ 关联方为上市公司控股股东。与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系；关联方相│
│ │关人员任上市公司董事长、董事。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李洁 5359.67万 5.18 --- 2020-12-23
李汉华 1611.77万 1.56 --- 2018-12-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 6971.44万 6.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股
东的净利润约为-13,200万元。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-13,
300万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现营业收入约为20,600万元，相对于上年同期
18,589.91万元，同比增长约为10.81%。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润
约为-13,200万元，与上年同期相比，将继续出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-13,300
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股权质押情况概述
近日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的控股子公司无锡宇邦半导
体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”）55%股权质押给恒丰银行股份有限公司武汉分行
（以下简称“恒丰武汉分行”），为公司在恒丰武汉分行申请的并购贷款（主要用于置换公司
前期收购宇邦半导体所支付的并购增资款）提供担保。公司已于2026年6月4日办理完成上述股
权的出质登记。
二、股权质押情况
1.出质人：康欣新材料股份有限公司
2.质权人：恒丰武汉分行
3.质押物:公司持有的宇邦半导体55%股权
4.出质股权数额:1350.175400万元/万股
三、股权质押对公司的影响
本次控股子公司股权质押事项，系公司统筹整体融资布局、匹配中长期战略发展规划的合
理安排。现阶段公司生产经营稳健有序，具备良好的偿债能力，本次质押相关财务风险整体可
控，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东合法权益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，3位独立董事需要向股东会做2025年度述职汇报全部列席
。
2、董事会秘书出席，其他高管列席。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、无锡青山绿
色建筑有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
。
授信及担保：公司及下属子公司拟于2026年5月至2027年4月期间，向金融机构申请不超过
21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资
提供担保。
本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。
被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发有限公司资产负债
率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
为了扩大融资渠道，调整贷款结构，降低财务费用，公司及下属子公司拟于2026年5月至2
027年4月期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融
资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资
金需求，公司为子公司在上述综合授信额度内的融资，提供连带责任担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟于2026年5月至2027年4月
期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，由无锡市建
设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股子公司在上述综合融资授信额度内提
供连带责任保证担保，具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交易构成上市公
司的关联交易。
无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则
》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易超
过3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司及下属子公司拟于2026年5月至2027年4月期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币
（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融资租
赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，除本公司为子公司在上述综合授信额度内的
融资提供担保以外，控股股东无锡建发或其子公司将提供连带责任保证。
（二）本次交易的目的和原因
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需
要。
（三）本次交易审议情况
2026年4月29日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司
为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案
。公司三名独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同意的
独立意见。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股子公司的关联交易超过
3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则
》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：无锡市建设发展投资有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1991年6月15日
注册资本：1856442万元
统一社会信用代码：913202002504550757
注册地址：无锡市滨湖区蠡湖大道309号
法定代表人：唐劲松
经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资产对外投资;工程项目管
理;物业管理(凭有效资质证书经营);城市建设项目的招商引资;城市建设综合开发;市政工程施
工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租
赁);金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的
进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
股东及实际控制人：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会持有无锡建发51.18%的股权
，无锡城建发展集团有限公司持有无锡建发48.82%的股权，无锡市人民政府国有资产监督管理
委员会为无锡建发的实际控制人。
关联方主要业务：无锡建发是无锡市重要的城市基础设施投资和城市资源运营主体。近年
来，无锡建发资产规模日益壮大，经营领域不断扩展，业务范围涉及基础设施投资运营、公共
资源运作、工程管理、区域开发、对外投资、类金融、产业实体等多个方面。
关联方为上市公司控股股东。与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系；关联方相关
人员任上市公司董事长、董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需求，控股
股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股的子公司拟于2026年5
月至2027年4月期间向公司或子公司提供不超过10亿元人民币借款额度，具体借款对象为控股
股东无锡建发或其控股的子公司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业务情
况最终确定。具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过
五年，利率上限不超过4.0%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司在上述额度内的借款无
需提供抵押或担保。
无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则
》规定，上述交易构成上市公司关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易
超过3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
控股股东无锡建发或其控股的子公司拟于2026年5月至2027年4月期间向公司或子公司提供
不超过10亿元人民币的借款额度，具体借款对象为控股股东无锡建发或其控股的子公司，由公
司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业务情况最终确定。具体借款额度及借款期限
以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过五年，考虑到控股股东及其子公司的资
金成本，借款额度内的借款，利率上限不超过4.0%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司
在上述额度内的借款，无需提供抵押或担保。
（二）本次交易的目的和原因
保障公司生产经营和业务发展的需求。
（三）本次交易审议情况
2026年4月29日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东或其子公司
为公司或子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。公司三名独立
董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同意的独立意见。
该议案还需提交公司2025年年度股东会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易
超过3000万元，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
无锡建发为公司控股股东，持有公司39.16%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则
》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：无锡市建设发展投资有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1991年6月15日
注册资本：1856442万元
统一社会信用代码：913202002504550757
注册地址：无锡市滨湖区蠡湖大道309号
法定代表人：唐劲松
经营范围：房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资产对外投资;工程项目管
理;物业管理(凭有效资质证书经营);城市建设项目的招商引资;城市建设综合开发;市政工程施
工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租
赁);金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的
进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
关联方为上市公司控股股东。与上市公司之间不存在产权、业务、资产关系；关联方相关
人员任上市公司董事长、董事。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月29日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第
五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
为客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政
策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内各项资产进行了减值测试。基于测试
结果，公司对存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备。
一、计提资产减值准备的情况概述
2025年度，公司计提各类资产减值准备合计人民币147895068.81元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
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康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司不存在触及其他风险警示的情形
。
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于母公司股
东的净利润为-384604083.07元；母公司实现净利润为-29832116.76元。截至2025年12月31日
，母公司未分配利润为-107004825.93元，存在未弥补亏损。综合考虑公司经营发展、资金安
排及《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2025年度利润分配预案为：本年度不派发现
金股利，不送红股，不实施以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司不存在触及其他风险警示的情形
。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度实现的净利润为
负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全
体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定了2025年度拟不进行利润
分配的方案。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结
合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日发行了康欣新材料股份
有限公司2025年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币4.00亿元，发行利率为1.97%，期
限为270天，兑付日期为2026年3月13日。
具体内容详见公司于2025年6月18日披露的《康欣新材料股份有限公司关于2024年度第二
期超短期融资券兑付完成暨2025年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2025-0
38）。
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2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议和2024年第
四次临时股东会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册金额不超过人民币10亿元的超短期
融资券额度。具体内容详见公司于2024年3月12日在上海证券交易所网站披露的《关于公司拟
注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2024-019）。
2025年3月17日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注﹝2025﹞SCP66号）
，交易商协会接受公司债务融资工具注册，超短融注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款
之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。采用超短期融资券方式融资有
利于公司进一步优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高自身综合
实力和抗风险能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”或“收购方”）于2026
年1月20日召开的第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购无锡宇邦半导体科技有
限公司部分股权并对其增资的议案》，拟通过受让股权加增资的方式使用现金39168万元取得
无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”、“标的公司”、“目标公司”）51
%股权，详见《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编
号：2026-003）。
2、上述公告后，为保障上市公司及股东权益，经过交易双方的进一步协商，对本次交易
的交易定价、收购股权比例、耗用现金、核心团队服务期、竞业禁止期等方面进行调整和优化
。
3、本次交易方案调整已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，不构成关联交易，
无需提交公司股东会审议，尚需履行国资相关程序。
一、本次方案调整的主要内容
1、调整收购估值，从投资前估值6.88亿元调整为投资前估值
5.504亿元，即原收购方案投前估值的80%。
2、公司以自有资金26672万元受让标的公司1038.6444万元注册资本（对应增资前48.4593
%的股权，对应增资后42.3096%的股权）；以自有资金8000万元认购标的公司新增注册资本311
.5310万元（对应增资后12.6904%的股权），增资价格为25.68元/注册资本。根据调整后的方
案，股权转让和增资完成后，收购方合计持有标的公司55%的股权。
3、通过收购方案调整，本次收购耗用的现金拟从39168万元降至34672万元，公司降低现
金耗用4496万元，且收购股权比例从51%提升至55%。
4、调整《增资及股权转让协议》“第七章全职服务和不竞争承
诺”关于服务期、竞业禁止期的约定，分别延长了2年。调整后的情况如下：
（1）关于服务期限。核心经营团队成员自交割日起七（7）年内，除收购方事先书面同意
的情况外，不主动离职或解除与集团公司的顾问协议，但核心经营团队成员因身体原因无法全
职工作、丧失劳动能力、或被解聘等除外。
（2）关于竞业禁止期限。未经收购方事先书面同意，核心经营团队成员不能在交割日起
七（7）年内直接或间接从事任何与目标公司或收购方所从事的主营业务同类的、相似的或其
他处于竞争关系的业务，亦不得直接或间接地在任何从事竞争性业务的实体中持有任何权益，
或从事其他有损于目标公司或收购方利益的行为。
5、调整《增资及股权转让协议》，在协议中对业绩承诺期应收账款的回收情况进行了约
定，具体情况如下：
业绩承诺方承诺，目标公司截至业绩承诺期期末（2028年12月31日）的应收账款净额（应
收账款账面余额-坏账准备期末余额)，应在业绩承诺期届满后三年内（“考核期间”）即2031
年12月31日前收回90%。若截至2031年12月31日止，目标公司截至2028年12月31日的应收账款
净额收回比例未达到90%，则业绩承诺方应在收购方聘请的具有证券、期货业务资格的会计师
事务所就上述应收账款回收情况出具专项审核意见后的15个工作日内，就应收账款净额未收回
部分以现金方式补偿给收购方。若后续该未收回的应收账款予以收回，则由收购方全额再返还
给业绩承诺方。应收账款考核现金补偿金额=目标公司截至业绩承诺期期末(2028年12月31日)
的应收账款净额×90%-考核期间已收回的应收账款金额。根据应收账款届时的实际回收情况，
业绩承诺期期末(2028年12月31日)应收账款回收考核时点经业绩承诺方申请，可以提前至2029
年12月31日或2030年12月31日。
除上述调整外，本次交易方案的其他内容不变。
二、公司就本次方案调整已履行的审议程序
本次交易不构成关联交易，方案调整内容已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易调整后的方案无需提交股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公司股东
的净利润为-39400万元。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-39920万
元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-39400万元，
与上年同期相比，将继续出现亏损。预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润为-39920万元。
本期业绩预亏的主要原因
2025年度，集装箱市场供需持续调整，集装箱地板销售价格与销量同步下行，叠加资产减
值等因素，公司2025年度亏损幅度较上年同期扩大。本期业绩预亏的主要原因如下：
2025年度，集装箱地板呈现量价齐跌态势，销售均价较2024年度下降约28%；销量降幅约1
8%。公司通过合理调配生产人员、改进生产工艺、优化设备效能并提升自产比例，自产产量较
2024年度提升约245%。然而，受集装箱市场整体价格下行影响，销售单价跌至历史低位，导致
销售收入收缩，亏损进一步加大。
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2026-01-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月27日
(二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
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2026-01-21│收购兼并
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1、康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）拟通过受让股权加增
资的方式使用现金39168万元取得无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”、
“标的公司”、“目标公司”）51%股权。本次交易完成后，宇邦半导体成为公司的控股子公
司，纳入公司合并报表。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提
交公司股东会审议。本次交易尚需履行国资相关程序。
5、与本次交易相关的风险具体情况详见本公告“八、主要风险提示”的具体内容，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为积极响应国家关于鼓励上市公司通过并购重组，发展新质生产力推动产业转型的政策精
神，公司着力推动产业结构优化与战略转型，以培育新动能、布局第二增长曲线。基于对半导
体行业发展前景的研判及自身转型升级的需要，公司拟按照6.88亿元的投资前估值（不高于经
国资监管机构最终备案的评估结果），以自有资金31168万元受让标的公司970.9798万元注册
资本（对应增资前45.3023%的股权，对应增资后40.5833%的股权）；以自有资金8000万元认购
标的公司新增注册资本249.2248万元（对应增资后10.4167%的股权），增资价格为32.10元/注
册资本。
本次交易完成后，公司将取得标的公司51.0000%股权，标的公司将成为公司的控股子公司
，纳入合并报表。
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2026-01-10│其他事项
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康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开公司第十二届董事会
第二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》。公司拟通过全资子公
司湖北康欣科技开发有限公司（以下简称“科技公司”）转让位于陕西洋县、西乡、凤县、石
泉、留坝、平利等6个区域的林地资产（以下合称“标的资产”），包括林木资产及林地使用
权资产。详细情况公告如下：
一、基本情况概述
公司是一家以“林板一体化”为核心模式的国家林业产业化重点龙头企业。自2016年起，
公司通过全资子公司科技公司以战略储备林地资产为目标，截止目前科技公司拥有约138万亩
林地资产，账面价值48.51亿元，占全公司资产比重72%，这些林地资产主要分布在湖北、湖南
和陕西，是公司重要的资源基础。
2022年以来，公司经营层积极探索林地资产的多元化经营路径，涉及林业碳汇开发、林下
种植养殖、森林康养等产业，短期内都难以形成规模化的经济效益。
随着集装箱航运行业在疫情后步入低迷周期，集装箱地板市场行情处于历史低位，为缓解
公司资金压力、优化资产结构并降低公司运营成本，公司拟通过科技公司转让位于陕西洋县、
西乡、凤县、石泉、留坝、平利等6个区域的林地资产，其中洋县68443.10亩、平利县17321.7
0亩、留坝县66524.50亩、西乡县120008.75亩、凤县124206.00亩、石泉县41255.65亩,总面积
为437759.70亩。该资产价值主要包括科技公司的林地使用权资产价值及相应的林木资产价值
，总账面价值为1203160860.14元，其中：（1）林地使用权资产摊销后账面价值为441775786.
90元，林地使用权均通过收购方式入账，一次购入，后续不再支付租金，均依附在上述各县域
相应的村集体土地上，均已办理了不动产权证书或林权证书；（2）林木资产账面价值为76138
5.073.24元,账面价值包括资产收购原价、后续林地使用权摊销、培育管护投入资本化、非郁
闭资本化投入等。
截至评估基准日2025年11月30日，江苏中瑞世联资产评估有限公司采用了收获现值法、木
材市场价倒算法、经济林收益法和年金资本化法对林木资产及林地使用权资产价值进行评估，
并出具了《湖北康欣科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉及其持有的部分林木资产和林地
使用权资产评估报告苏中瑞评报字(2025)第053号》评估报告，上述标的资产对应评估价值为1
31251.06万元。
无锡桥一资产评估事务所(有限合伙)对江苏中瑞世联资产评估有限公司出具的《湖北康欣
科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉及其持有的部分林木资产和林地使用权资产评估报告
苏中瑞评报字(2025)第053号》评估报告进行了复核，并出具了《桥一评咨字[2026]0001号》
的复核报告，认为被复核评估计算表及各参数及计算过程基本无误，评估结论基本符合相关准
则要求。
二、交易对方的基本情况
上述437759.70亩林地使用权资产及相应的林木资产拟通过公开挂牌方式转让，公开挂牌
转让的挂牌价格以不低于资产评估结果确定，后续交易流程将严格按照《企业国有资产交易操
作规则》等相关规定执行，公司依法依规履行相应的审批程序。因此，本次转让标的资产的最
终受让方、转让价格尚无法确定，能否转让成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。
本次转让标的资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于
受让方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。
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2026-01-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月27日9点30分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月27
日至2026年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-12-27│其他事项
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为响应国家绿色低碳及智能制造政策导向，推动公司产品结构优化与技术升级，提升集装
箱地板业务的竞争力与盈利能力，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
嘉善新华昌木业有3限公司（以下简称“新华昌木业”）拟实施年产12万m现代运输装备用新型
复合材料产线升级改造项目。
嘉善新华昌木业有限公司成立于2006年，注册资本1.23亿元，主要从事现代运输装备用新
型复合材料——集装箱地板的研发、生产和销售，产品包括木地板和竹木复合地板，年产能达
到5万m。3此次年产12万m现代运输装备用新型复合材料产线升级改造项目主要建设内容包括新
建一栋钢结构厂房，新建循环冷却水池、隔音墙、雨棚，新增6台国产30层2200吨热压机，并
通过新增和升级改造，配置前道5条智能化流水线，通过对流水线改造升级同时可加工多个规
格的产品以满足生产竹木复合集装箱地板的要求。
根据历史生产数据和生产经验测算，新华昌木业在新增6台国产33热压机后，每月合计产
能约1万m，折合年产能约12万m，将显著提高公司集装箱地板产品的自产产能。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席,高管列席。
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2025-12-17│其他事项
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康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第二次临时
股东会，审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。依据修订后的《公司章
程》，公司董事会由9名董事组成，其中包含1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过
职工代表大会民主选举产生。
2025年12月16日公司召开了康欣新材料股份有限公司第四次职工代表大会，会议的召集和
召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议选举雷学果先生（简历
见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事，雷学果先生担任职工代表董事任职资格符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
雷学果先生将与公司2025年12月25日召开的第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事
和3名独立董事共同组成公司第十二届董事会，任期与公司股东会选举产生的董事一致。
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2025-12-13│其他事项
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康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司嘉善新华昌木业有限公司(以下
简称“嘉善新华昌”)于近日收到国家税务总局嘉兴市税务局第一稽查局下发的《税务行政处
罚决定书》(嘉税一稽罚〔2025〕95号)和《税务处理决定书》(嘉税一稽处〔2025〕121号），
现将相关情况公告如下:
一、税务行政处罚决定书和处理决定书的主要内容
（一）嘉税一稽罚【2025】95号税务行政处罚决定书认定的违法事实
嘉善新华昌于2020年至2021年生产经营期间，时任嘉善新华昌总经理负责采购工作期间，
同意公司向个人购买木板，并取得由厦门超凡特进出口有限公司虚开的增值税专用发票36份，
少缴增值税380605.65元，少缴城市维护建设税19030.28元，少缴企业所得税722418.81元,取
得虚开的增值税专用发票，用于申报抵扣税款并虚列成本税前扣除的行为已构成偷税。
（二）处罚决定
1.《税务行政处罚决定书》处罚决定
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款规定，嘉兴市税务局第一稽查
局决定对嘉善新华昌少缴的税款1122054.74元处以百分之五十的罚款计561027.39元。
2.《税务处理决定书》处罚决定
根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民
共和国增值税暂行条例实施细则》《征收教育费附加的暂行规定》《浙江省人民政府关于开征
地方教育附加的通知》等规定，嘉兴市税务局第一稽查局决定追缴嘉善新华昌各年少缴的增值
税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加合计1141085.02元。
按照《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条规定对上述税款从滞纳税款之日起，
按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。
二、整改措施及对公司的影响
本次税务行政处罚所涉及的违法违规事项发生于2022年以前，经与嘉兴市税务局沟通，厦
门超凡特进出口有限公司在全国范围内虚开了多张增值税专用发票，公司系此次税务风险的受
牵连单位之一。
今后，公司将以此为戒，逐步开展全面自查，规范各业务环节的内部管理，强化全员责任
意识，并已就相关事项启动内部追责程序。公司将持续依法依规妥善处理历史遗留问题，进一
步加强与行政机关的沟通，深化相关法律法规的学习贯彻，切实防范类似情况再次发生。
本事项不会对公司的正常生产经营产生重大影响。公司及全体董事和高级管理人员将加强
法律法规学习，提升公司规范经营水平，切实维护公司及全体股东的利益。
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2025-12-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截止2024年末，中喜拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
业务规模：2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：
审计业务收入36575.89万元（审定数）；证券业务收入12260.14万元（审定数）。涉及的主要
行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10，000万元，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次，33名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施共17次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
共2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分
共1次。
（二）项目信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人狄海英，2014年12月成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，
2024年开始在中喜会计师事务所执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的
上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告23家。
拟签字注册会计师叶冬林：2022年成为注册会计师，2020年开始从事挂牌公司审计业务，
2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
其中近三年签署的上市公司审计报告1家，挂牌公司审计报告2家。
拟任项目质量控制复核人：温静，2011年成为注册会计师，2018年开始从事质控复核工作
，2025年起在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了2家上市公司的审计报
告和10家挂牌公司的审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到监管措施。具体情况详见下表：
3.独立性
中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措
施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得
到遵循。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日9点30分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月25
日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月26日
(二)股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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