资本运作☆ ◇600076 康欣新材 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-06│ 5.60│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-12-17│ 11.98│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-03│ 5.90│ 32.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-25│ 9.01│ 9.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-19│ 2.77│ 8.53亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡青山绿色建筑有│ 5205.75│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 8.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需求，控股股│
│ │东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股的子公司拟于2025年1 │
│ │月1日至2025年12月31日期间向公司或子公司提供不超过10亿元人民币借款额度，具体借款 │
│ │对象为控股股东无锡建发或其控股的子公司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建│
│ │发根据业务情况最终确定。具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款│
│ │期限最长不超过五年，利率上限不超过4%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司在上述│
│ │额度内的借款无需提供抵押或担保。 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，上述交易构成上市公司关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交 │
│ │易超过3,000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 │
│ │ 该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 控股股东无锡建发或其控股的子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间向公司或│
│ │子公司提供不超过10亿元人民币的借款额度，具体借款对象为控股股东无锡建发或其控股的│
│ │子公司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业务情况最终确定。具体借款│
│ │额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过五年，考虑到控股股│
│ │东及其子公司的资金成本，借款额度内的借款，利率上限不超过4%，自资金实际发放之日起│
│ │算，公司或子公司在上述额度内的借款，无需提供抵押或担保。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 保障公司生产经营和业务发展的需求 │
│ │ （三）本次交易审议情况 │
│ │ 2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其 │
│ │子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》，关联董事回避表决该议案。公司三名独立董│
│ │事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同意的独立意见。 │
│ │ 2025年4月25日，公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东或其子 │
│ │公司为公司或子公司提供借款额度的议案》 │
│ │ 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交 │
│ │易超过3,000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │无锡市建设发展投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12│
│ │月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，由│
│ │无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股子公司在上述综合融资授│
│ │信额度内提供连带责任保证担保，具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交│
│ │易构成上市公司的关联交易。 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易│
│ │超过3000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21│
│ │亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、│
│ │票据、融资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，除本公司为子公司在上述综│
│ │合授信额度内的融资提供担保以外，控股股东无锡建发或其子公司将提供连带责任保证。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的│
│ │需要。 │
│ │ （三）本次交易审议情况 │
│ │ 2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其 │
│ │子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表│
│ │决该议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发│
│ │表了同意的独立意见。 │
│ │ 2025年4月25日，公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东或其子 │
│ │公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股子公司的关联交易超│
│ │过3000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李洁 5359.67万 5.18 --- 2020-12-23
李汉华 1611.77万 1.56 --- 2018-12-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 6971.44万 6.74
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-28│企业借贷
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为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需求，控股
股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股的子公司拟于2025年1
月1日至2025年12月31日期间向公司或子公司提供不超过10亿元人民币借款额度，具体借款对
象为控股股东无锡建发或其控股的子公司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根
据业务情况最终确定。具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最
长不超过五年，利率上限不超过4%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司在上述额度内的
借款无需提供抵押或担保。
无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则
》规定，上述交易构成上市公司关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易
超过3,000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议
一、关联交易概述
（一）基本情况
控股股东无锡建发或其控股的子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间向公司或子
公司提供不超过10亿元人民币的借款额度，具体借款对象为控股股东无锡建发或其控股的子公
司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业务情况最终确定。具体借款额度及
借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最长不超过五年，考虑到控股股东及其子
公司的资金成本，借款额度内的借款，利率上限不超过4%，自资金实际发放之日起算，公司或
子公司在上述额度内的借款，无需提供抵押或担保。
（二）本次交易的目的和原因
保障公司生产经营和业务发展的需求
（三）本次交易审议情况
2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其子
公司为公司或子公司提供借款额度的议案》，关联董事回避表决该议案。公司三名独立董事对
此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同意的独立意见。
2025年4月25日，公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东或其子公
司为公司或子公司提供借款额度的议案》
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
至本次关联交易为止，过去12个月内,上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易
超过3,000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则
》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。
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2025-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年
12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，由
无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）或其控股子公司在上述综合融资授信
额度内提供连带责任保证担保，具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交易构
成上市公司的关联交易。
无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则
》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股的子公司的关联交易超
过3000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿
元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据
、融资租赁等方式，用于满足公司及所属子公司资金需求，除本公司为子公司在上述综合授信
额度内的融资提供担保以外，控股股东无锡建发或其子公司将提供连带责任保证。
（二）本次交易的目的和原因
为保障公司健康、平稳地运营，根据生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需
要。
（三）本次交易审议情况
2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东或其子
公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决该
议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事会会议上发表了同
意的独立意见。
2025年4月25日，公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东或其子公
司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与无锡建发或其控股子公司的关联交易超过
3000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
无锡建发为公司控股股东，持有公司38.44%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则
》6.3.3第一条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。
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2025-04-28│股权转让
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康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置、聚焦核心业务、减少公
司亏损，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）拟通过
无锡产权交易中心公开挂牌转让所持有的湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称“天欣公
司”）60%股权。
本次公开挂牌转让的首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资产评估结果确定，
交易流程按照无锡产交所及《企业国有资产交易操作规则》等相关规定执行，公司依法依规履
行相应的审批程序。
本次公开挂牌，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，暂时无法确定是否构
成关联交易，不构成重大资产重组。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易基本情况
2016年9月，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”
）与湖北健欣企业管理咨询中心(有限合伙)合资设立天欣公司，其中湖北康欣持股60%。
天欣公司自成立以来，胶合木生产线较长时间内处于闲置状态，每年的经营业绩均为亏损
。为优化资源配置、聚焦核心业务、减少公司亏损，公司全资子公司湖北康欣拟在无锡产交所
公开挂牌转让其持有的天欣公司60%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国
融兴华评报字【2024】第520055号评估报告，天欣公司60%股权对应评估价值为6,257.56万元
。天欣公司在无锡产交所首次挂牌价格以不低于评估价值的原则确定，后续交易流程将严格按
照无锡产交所及《企业国有资产交易操作规则》等相关规定来执行，公司依法依规履行相应的
审批程序。
（二）本次交易目的和原因
为优化公司资产结构和资源配置、提升运营效率，公司实施本次交易。
（三）本次交易审议及表决情况
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次挂牌事项
已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、本次挂牌标的：公司全资子公司湖北康欣持有的天欣公司60%股权。
2、权属状况说明：交易标的为天欣公司60%股权，该标的产权权属清晰，不存在其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在被列为失信被执行
人的情形，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的基本信息
交易标的：天欣公司60%股权
公司名称：湖北天欣木结构房制造有限公司
注册地址：汉川市经济开发区新河工业园路19号6幢法定代表人：邵建东
注册资本：14,400万元人民币
成立日期：2016年9月30日
公司经营范围：木结构工程设计、建造、维修及技术咨询；木结构活动房及组件、木构件
、五金的生产、加工、安装、批发兼零售；木产品加工及销售；建筑材料、装饰材料、木地板
、板材销售；建筑工程、室内外装潢工程、钢结构工程、地基与基础工程、市政工程、建筑幕
墙工程的设计与施工；木墙节能板材的生产、安装、批发兼零售；建筑劳务分包；旅游项目综
合开发经营、租赁、物业管理；现代农业及特色小镇综合开发经营、租赁、物业管理；货物进
出口、技术进出口、代理进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
4、股权结构：湖北康欣新材料科技有限责任公司认缴出资8,640万元，占注册资本的60%
，实缴出资8,640万元；湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）认缴出资5,760万元，占注册
资本的40%，实缴出资5,360万元。
5、优先购买权：天欣公司有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权。
6、标的公司最近一年一期主要财务数据
四、交易对方的基本情况
本次出售标的资产的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定，能
否转让成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。
本次挂牌转让资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，由于
受让方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。
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2025-04-28│对外担保
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被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、无锡青山绿
色建筑有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
。
授信及担保：公司及下属子公司拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间，向金融机构申
请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司为控股子公司在综合授信额
度内融资提供担保。
本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。
被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发有限公司资产负债
率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为了扩大融资渠道，调整贷款结构，降低财务费用，公司及下属子公司拟于2025年1月1日
至2025年12月31日期间，向金融机构申请不超过21亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信
额度，融资方式包括但不限于银行贷款、保函、票据、融资租赁等方式，用于满足公司及所属
子公司资金需求，公司为子公司在上述综合授信额度内的融资，提供连带责任担保。
2、本次担保事项履行的决策程序
公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会
议审议通过了《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》
，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、担保预计情况
具体担保额度将在上述融资授信额度范围内，视公司及子公司生产经营对资金的需求来确
定。
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2025-04-28│其他事项
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康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司湖北创启制
造有限责任公司（以下简称“湖北创启”），并授权公司经营管理层办理该子公司的注销事宜
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，且相关事项
在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：湖北创启制造有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420984MAC2AXE716
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：汤晓超
5、成立日期：2022年10月24日
6、注册资本：5,000万元人民币
7、注册地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路19号
8、经营范围：一般项目：木材加工；人造板制造；建筑用木料及木材组件加工；门窗制
造加工；楼梯制造；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；日用木制品制造；竹制品制造
；藤制品制造；棕制品制造；家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡
村旅游资源的开发经营；人造板销售；家具销售；地板销售；门窗销售；建筑用金属配件销售
；金属制品销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；销售代
理；技术进出口；货物进出口；贸易经纪；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；咨询策划服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司认缴出资5,000万元人民币，持股100%。（截至目前，公司未实缴出资
。）
湖北创启制造有限责任公司未实际开展运营。
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2025-04-28│其他事项
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康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定
了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案。本方案已于2025年4月25日经公司
第十一届董事会第二十一次会议与第十一届监事会第十五次会议审议通过，本议案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用时间
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
执行董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事职务津贴按照税后1万元
进行发放；如果外部董事派出单位对该董事领取津贴的行为具有限制性规定的，从其规定。
2、独立董事
公司2025年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币8万元（税后）。
（二）监事薪酬方案
在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。监事职务津
贴按照税后1万元进行发放；如果监事派出单位对该监事领取津贴的行为具有限制性规定的，
从其规定。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬构成。其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。
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