资本运作☆ ◇600078 ST澄星 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │江阴苏龙热电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │浙江吉利商务服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事之关系密切的家庭成员间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │杭州枫华科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事之关系密切的家庭成员间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │江阴市龙希国际大酒店有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │江阴苏龙热电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │江阴苏龙热电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │广域铭岛数字科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为积极响应国家产业数字化转型倡议，以数字化、智能化促进企业转型升级，积极探索磷化│
│ │工行业高质量发展模式，共同打造数字化标杆工厂，全面提升企业管理协同水平，江苏澄星│
│ │磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方广域铭岛数字科技有限公司（简称“广│
│ │域铭岛”）开展战略合作并签署《合作框架协议》，广域铭岛为公司提供磷化工产业链智慧│
│ │工厂整体规划，包括但不限于公司旗下的黄磷工厂、磷酸工厂、矿山的整体数字化改造项目│
│ │，交易总金额不高于3800万元，合作期限为本协议双方签字盖章之日起三年； │
│ │ 本次交易构成关联交易； │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组； │
│ │ 本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；│
│ │ 至本次关联交易事项为止，过去12个月内公司与广域铭岛没有发生关联交易，除本次交│
│ │易外，公司与同一关联人发生交易金额184.06万元。本次公司与广域铭岛发生的关联交易金│
│ │额在3000万元以上，但不超过公司最近一年经审计净资产绝对值的5%； │
│ │ 本次合作框架协议已于2023年12月13日签署，广域铭岛将根据公司及子公司实际情况规│
│ │划相应的数字化实施方案，具体实施内容和进度尚存在不确定性，后续各方就具体项目事项│
│ │尚需签署正式合作协议。公司与广域铭岛按照具体项目签订内容和效益达成目标，以最终签│
│ │署项目实施合同为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为积极响应国家产业数字化转型倡议，以数字化、智能化促进企业转型升级，积极探索│
│ │磷化工行业高质量发展模式，共同打造数字化标杆工厂，全面提升企业管理协同水平，公司│
│ │与关联方广域铭岛开展战略合作并签署《合作框架协议》，广域铭岛为公司提供磷化工产业│
│ │链智慧工厂整体规划，包括但不限于公司旗下的黄磷工厂、磷酸工厂、矿山的整体数字化改│
│ │造项目，交易总金额不高于3800万元，合作期限为本协议双方签字盖章之日起三年。 │
│ │ 公司于2023年12月13日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于签署合作框│
│ │架协议暨关联交易的议案》，关联董事李星星先生和郑鑫先生进行了回避表决,其余7名非关│
│ │联董事(包括3名独立董事)全票通过。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组；本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。 │
│ │ 至本次关联交易事项为止，过去12个月内公司与广域铭岛没有发生关联交易，与同一关│
│ │联人发生交易金额184.06万元。本次公司与广域铭岛发生的关联交易金额在3000万元以上，│
│ │但不超过公司最近一年经审计净资产绝对值的5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、关联人关系介绍 │
│ │ 广域铭岛主要股东有宁波吉利汽车研究开发有限公司持有39.4515%股权；浙江吉利产投│
│ │控股有限公司持有17.3840%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广域铭岛为│
│ │公司的关联法人。 │
│ │ 2、关联人基本情况 │
│ │ 名称：广域铭岛数字科技有限公司； │
│ │ 统一社会信用代码：91500000MA61AEWG6L； │
│ │ 成立日期：2020年12月18日； │
│ │ 注册地址：重庆市两江新区康美街道紫竹路101号13幢； │
│ │ 注册资本：69705.8823万元人民币； │
│ │ 法定代表人：刘向阳； │
│ │ 三、关联交易的基本情况 │
│ │ 1、交易方：广域铭岛； │
│ │ 2、交易金额：不高于人民币3800万元； │
│ │ 3、合同期限：本协议双方签字盖章之日起三年； │
│ │ 4、合作内容：广域铭岛为公司提供磷化工产业链智慧工厂整体规划，根据各项目实际 │
│ │情况，规划相应的数字化实施方案。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │浙江耀宁科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为推动江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）战略目标落地，满足经营发展所│
│ │需，公司拟向关联方浙江耀宁科技集团有限公司（以下简称“耀宁集团”）申请借款金额人│
│ │民币1.8亿元，借款期限自公司股东大会审议通过之日起3年，借款利率4.8%/年；公司可根 │
│ │据实际经营情况适时提前还款，提前还款无需支付额外费用；本次借款不涉及抵押或担保情│
│ │况； │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需│
│ │提交公司股东大会审议； │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组； │
│ │ 至本次关联交易事项为止，过去12个月内公司与耀宁集团没有发生关联交易；本次公司│
│ │与耀宁集团发生的关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一年经审计净资产绝对值的│
│ │5%以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为推动公司战略目标落地，满足经营发展所需，公司拟向关联方耀宁集团申请借款金额│
│ │人民币1.8亿元，借款期限自公司股东大会审议通过之日起3年，借款利率4.8%/年；公司可 │
│ │根据实际经营情况适时提前还款，提前还款无需支付额外费用；本次借款不涉及抵押或担保│
│ │情况。 │
│ │ 公司于2023年12月13日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于向关联方申│
│ │请借款暨关联交易的议案》，关联董事李星星先生和郑鑫先生进行了回避表决,其余7名非关│
│ │联董事(包括3名独立董事)全票通过。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审│
│ │议。本次交易无需经过有关部门批准。 │
│ │ 至本次关联交易事项为止，过去12个月内公司与耀宁集团没有发生关联交易；本次公司│
│ │与耀宁集团发生的关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一年经审计净资产绝对值的│
│ │5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、关联人关系介绍 │
│ │ 耀宁集团分别持有浙江保合科技有限公司、浙江保和科技有限公司、浙江君禹科技有限│
│ │公司、宁波百星科技有限公司（以下简称“四公司”）100%股权；上述四公司均为无锡星盛│
│ │州科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡星盛州”）的合伙人，合计出资比例为88.3│
│ │631%；无锡星盛州为公司的控股股东。同时，公司董事长李星星先生担任耀宁集团法定代表│
│ │人、执行董事，董事郑鑫先生担任耀宁集团CEO。根据《上海证券交易所股票上市规则》规 │
│ │定，耀宁集团为公司的关联法人。 │
│ │ 2、关联人基本情况 │
│ │ 名称：浙江耀宁科技集团有限公司； │
│ │ 统一社会信用代码：91330201MA2J41RE99； │
│ │ 成立日期：2020年12月22日； │
│ │ 注册地址：浙江省宁波市杭州湾新区滨海七路198号； │
│ │ 注册资本：23500万元人民币； │
│ │ 法定代表人：李星星； │
│ │ 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零部│
│ │件研发；物联网技术研发；发电技术服务；配电开关控制设备研发；五金产品研发；智能车│
│ │载设备制造；电池制造；新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流│
│ │、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）； │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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无锡星盛州科技合伙企业( 1.28亿 19.34 75.00 2023-01-05
有限合伙)
江苏华西产业集团有限公司 1.06亿 16.01 100.00 2023-01-05
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合计 2.34亿 35.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-01-05 │质押股数(万股) │12812.00 │
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│质押占所持股(%) │75.00 │质押占总股本(%) │19.34 │
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│股东名称 │无锡星盛州科技合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │江苏资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-03 │质押截止日 │2026-12-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月03日无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）质押了12812.002万股给江苏资 │
│ │产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-01-05 │质押股数(万股) │10610.79 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │16.01 │
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│股东名称 │江苏华西产业集团有限公司 │
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│质押方 │江苏资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-01-04 │质押截止日 │2026-12-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年01月04日江苏华西产业集团有限公司质押了10610.7921万股给江苏资产管理有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-13│对外担保
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被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）；本次担保金额及
已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为人民币12800万元；截止本公告披露
日，公司已实际为宣威磷电提供的担保余额累计为人民币25151.16万元(含本次担保)；
本次担保无反担保；
公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
2024年4月12日，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事
会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宣
威磷电向重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行（以下简称“重商行”）申请人民币12800
万元三年期的流动资金贷款提供连带责任保证担保，并以宣威磷电自有的不动产提供抵押担保
。
在审议上述议案时，公司9名董事表决一致通过该议案。本次公司为宣威磷电提供担保事
项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会进行审议。
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2024-04-13│其他事项
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江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第十一届董事
会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体
董事和监事在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。为
进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。相关具体方案如下：
一、责任险的具体方案
1、投保人：江苏澄星磷化工股份有限公司；
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
4、保险费：不超过人民币35万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
5、保险期限：自合同生效起1年（具体以与保险公司协商确定的期限为准，后续可续期或
重新投保）；
公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司董事会及其授权的人士办理购买董监高责
任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
二、监事会意见
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体
系，保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益,促进其更好地履行职责。该
事项将提交股东大会进行审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
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2024-04-13│银行授信
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本次授信范围：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）（含全资、控股子公
司）；
本次授信额度：公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过37亿元人民币的综合授信额
度。
一、申请综合授信额度的情况概述
为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金
流充足，公司（含全资、控股子公司）2024年度拟向银行等金融机构申请不超过37亿元人民币
的综合授信额度，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资
金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可
循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内
进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
二、审议程序
公司于2024年4月12日召开了第十一届董事会第八次会议，经全体董事认真审议一致通过
了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
。
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2024-04-13│其他事项
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根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）（以下简称“《股票上市规则》”
）的有关规定，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）涉及的其他风险警示已消
除，且不存在触及其他风险警示的情形，据此，公司董事会已向上海证券交易所申请撤销对公
司股票实施的其他风险警示。
上海证券交易所将在收到公司申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销
对公司股票实施的其他风险警示。
公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
根据《股票上市规则》的相关规定，若公司最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意
见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告，公司股票将被实施其他风险警
示。因苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）对公司2021年年度
内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票被实施其
他风险警示。
公司于2024年4月12日召开的第十一届董事会第八次会议已经审议通过了《关于公司股票
申请撤销其他风险警示的议案》，公司拟根据《股票上市规则》向上海证券交易所申请撤销公
司股票其他风险警示。
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2024-04-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚
”）。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十一届董事会第八次会议和
第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，鉴
于苏亚金诚在公司2023年度审计工作中遵守职业道德，独立、客观、公正执业，圆满地完成公
司2023年度审计工作，董事会同意续聘苏亚金诚担任公司2024年度财务报表审计机构和内部控
制审计机构。具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立于
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