资本运作☆ ◇600081 东风科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-13│ 7.55│ 9099.10万│
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│配股 │ 1999-12-15│ 11.00│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-24│ 9.43│ 14.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2023-08-02│ 9.59│ 12.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州东风精冲工程有│ 13830.11│ ---│ 84.95│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一体化压铸产业化建│ 1.25亿│ 4319.88万│ 4319.88万│ 34.68│ 0.00│ ---│
│设项目-新能源汽车 │ │ │ │ │ │ │
│一体化压铸智能产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源-3in1和5in1 │ 6255.46万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│压铸件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│新能源动力总成及核│ 3.84亿│ 2507.45万│ 2637.15万│ 8.18│ 0.00│ ---│
│心部件制造能力提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│一体化压铸产业化建│ 0.00│ 4319.88万│ 4319.88万│ 34.68│ 0.00│ ---│
│设项目-新能源汽车 │ │ │ │ │ │ │
│一体化压铸智能产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.04亿│ 0.00│ 6.18亿│ 76.86│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-05 │交易金额(元)│1672.83万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有│标的类型 │股权 │
│ │限公司25%股权 │ │ │
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│买方 │康斯博格汽车部件(无锡)有限公司 │
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│卖方 │东风电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董事会2025年 │
│ │第一次临时会议，审议通过了《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》，同意以公│
│ │开挂牌方式转让下属参股公司康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司25%股权（以下简 │
│ │称"标的股权"），首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的股权的评估价值1,672.│
│ │83万元，最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署的正式协议为准。 │
│ │ 2025年6月18日，公司收到上海联合产权交易所通知，经上海联合产权交易所审核，标 │
│ │的资产的受让方确定为康斯博格汽车部件(无锡)有限公司。 │
│ │ 近日，公司与康斯博格汽车部件(无锡)有限公司签订了《产权交易合同》，标的资产成│
│ │交价格为人民币1,672.8325万元，康斯博格汽车部件(无锡)有限公司已完成所有股权交易价│
│ │款。 │
│ │ 近日，公司收到上海市浦东新区市场监督管理局出具的《登记确认通知书》（核准号：│
│ │15000002202509010007），公司原持有的康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司25%股 │
│ │权已过户至康斯博格汽车部件(无锡)有限公司名下，并完成相应的工商变更登记手续,公司 │
│ │本次出售康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司25%股权交易已完成。至此，公司不再 │
│ │持有康斯博格莫尔斯（上海）控制系统有限公司的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │联营企业 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │联营企业 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │母公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受母公司控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受合资外方控制 │
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│关联关系 │受合资外方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车有限公司重大影响 │
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│关联关系 │受公司实际控制人重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车有限公司控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人的母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份共同控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人的母公司共同控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │实际控制人合营方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人合营方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │实际控制人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │母公司 │
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│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │联营企业 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │实际控制人 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受母公司共同控制 │
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│关联关系 │受母公司共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受实际控制人控制 │
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│关联关系 │与本公司同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受母公司控制 │
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│关联关系 │与本公司同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受合资外方控制 │
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│关联关系 │受合资外方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车有限公司重大影响 │
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│关联关系 │受公司实际控制人重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车有限公司控制 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份控制 │
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│关联关系 │受公司实际控制人的母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份共同控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人的母公司共同控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人合营方 │
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│关联关系 │实际控制人合营方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上；
业绩预告相关的主要财务数据情况：东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8500万元到9000万元，与上年同期相比，将
增加4194万元到4694万元，同比增加97%到109%；扣除非经常性损益事项后，预计2026年半年
度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5500万元到6000万元，与上年同期
相比，将增加3997万元到4497万元，同比增加266%到299%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8500
万元到9000万元，与上年同期相比，将增加4194万元到4694万元，同比增加97%到109%。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5500万元到6
000万元，与上年同期相比，将增加3997万元到4497万元，同比增加266%到299%。
3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：10107万元。归属于上市公司股东的净利润：4306万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1503万元。
（二）每股收益：0.0779元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系产品结构持续优化、加大协同采购降本力度、削减成本、严控费用，综合毛利率同
比改善。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日14点30分
召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月18日收到董事长蔡
士龙先生提交的书面辞职报告。蔡士龙先生因即将退休申请辞去公司董事、董事长、法定代表
人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员（召集人）职务，辞职后担任
公司专务职务。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
(一)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生通过视频方式列
席，独立董事王帅先生、非独立董事叶征吾先生、袁丹伟先生、翁天晓先生因故不能出席本次
会议。
2、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东风汽车零部件（
集团）有限公司的函件，因工作调整，叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董
事会战略委员会委员，翁天晓先生不再担任公司第九届董事会非独立董事，韩力先生不再担任
公司第九届董事会非独立董事、公司副总经理职务。
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2026-04-15│其他事项
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一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月13日召开的第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了
《关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案》。独立董事认为：公司向东风
汽车财务有限公司申请2026年度综合授信事项系公司正常生产经营所需，客观公允，交易条件
公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别
是中小股东的利益。
同意提交董事会审议。
公司于2026年4月14日召开的第九届董事会第四次会议对《关于向东风汽车财务有限公司
申请2026年度综合授信的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决
，由非关联董事表决通过的《关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案》将
提交公司2025年年度股东会审议批准；在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该
议案中涉及关联事项的表决。
（二）公司2025年度关联交易预计及实际执行情况
2025年，公司根据2024年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请
2025年度综合授信的议案》和2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年向东风
汽车财务有限公司追加授信额度的议案》所确定的关联交易范围开展相关交易，交易公允且未
给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。
2025年申请授信情况：公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币总
额为6.8亿元（大写：人民币陆亿捌仟万元整），其中，东风科技总部拟申请综合授信3亿元人
民币，东风电驱动系统有限公司拟申请综合授信2.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限
公司拟申请综合授信0.3亿元人民币，广州德利汽车零部件有限公司拟申请综合授信0.3亿元人
民币，东风富士汤姆森调温器有限公司拟申请综合授信0.3亿元人民币，苏州东风精冲工程有
限公司拟申请综合授信0.4亿元人民币；2025年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总
额不得超过贰仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、财务公司承兑、应收保理等。
2025年实际执行情况：东风科技总部发生额为零，年末无借款；东风电驱动系统有限公司
开具承兑汇票发生额0.97亿元，年末余额0.31亿元；东风（十堰）有色铸件有限公司应收保理
减少0.15亿元，年末余额为零；广州德利汽车零部件有限公司发生额为零，年末无借款；东风
富士汤姆森调温器有限公司流动资金贷款发生额为0.1亿元，年末余额为零；苏州东风精冲工
程有限公司发生额为零，年末无借款。公司及下属公司2025年度实际利息支出13.89万元人民
币。
二、公司2026年关联交易预计情况
公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币6.7亿元（大写：人民币
陆亿柒仟万元整），其中，东风科技总部拟申请综合授信3亿元人民币，东风电驱动系统有限
公司拟申请综合授信2.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟申请综合授信0.3亿元
人民币，广州德利汽车零部件有限公司拟申请综合授信0.2亿元人民币，东风富士汤姆森调温
器有限公司拟申请综合授信0.3亿元人民币，苏州东风精冲工程有限公司拟申请综合授信0.4亿
元人民币；2026年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。
合作开展业务包括：贷款、财务公司承兑、应收保理等。
贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的基础性贷款利率，综
合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
三、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：东风汽车财务有限公司
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼H栋15-18层
注册资本：900000万元人民币
法定代表人：黄生贵
公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
经营范围为：
（1）吸收成员单位存款；
（2）办理成员单位贷款；
（3）办理成员单位票据贴现；
（4）办理成员单位资金结算与收付；
（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代
理业务；
（6）从事同业拆借；
（7）办理成员单位票据承兑；
（8）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；
（9）从事固定收益类有价证券投资；
（10）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司，成立于1987年5月，是全国
第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更为东风汽车
财务有限公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。2013年3月经湖北省银监局批复公司
成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司，2018年6月公司注册资本增至900000万元人
民币。公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91420000178766767H，金融许可证机构编码
为L0052H242010001，截至2025年12月31日，公司从业人员229人。
（二）与公司的关联关系
东风汽车财务有限公司为东风汽车集团股份有限公司的全资子公司，东风汽车集团股份有
限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的
实际控制人，因此，东风汽车财务有限公司与东风科技构成关联关系。
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2026-04-15│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公
司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
总额不超过人民币11亿元。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的结构性存款，公司2026
年拟使用额度不超过人民币11亿元进行现金管理，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再
投资的相关金额）不超过11亿元，在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用
于购买一年以内结构性存款。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月14日召开了第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币11亿元的自有资金进行现金管理
，在此限额内资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政
策等相关规定并基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行充分
评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示
A股每十股派送现金红利0.11元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东风电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币1050208988.60元，经董
事会会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根
据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：
公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每十股派发现金红利0.11元（含税），
截至2025年12月31日，公司总股本553026170股，以此计算合计拟派发红利6083287.87元，占
合并报表本年实现归属于母公司所有者的净利润的32.29%。
公司2025年资本公积金转增股本方案：截至2025年12月31日，公司合并报表资本公积金余
额为2366167806.84元，根据公司现有情况，2025年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销
/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-16│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上
业绩预告相关的主要财务数据情况：东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1800万元到2400万元，与上年同期（法定披露
数据）相比，将减少6728万元到7328万元，同比减少74%到80%；扣除非经常性损益事项后，预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5000万元到-4000万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6061万元到7061万元，同比减少294%到343%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1800万
元到2400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6728万元到7328万元，同比减少74
%到80%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5000万元到-4
000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6061万元到7061万元，同比减少294%到3
43%。
3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：28097.16万元。归属于母公司所有者的净利润：9127.62万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2060.84万元。
（二）每股收益：0.1608元。
三、本期业绩预减的主要原因
主要系报告期内计提资产减值准备8739万元导致，具体内容详见公司披露的《东风电子科
技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-046）。
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2025-12-05│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进
行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：postmaster@detc.com.cn
变更后的公司电子邮箱：detc-tg@detc.com.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自
本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来
的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2025-10-29│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
经东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，第九届董事
会2025年第五次临时会议审议通过，因工作调整，罗耀华先生不再担任公司副总经理职务。
罗耀华先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，其
离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。罗耀华先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司董事会对罗耀华先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷
的感谢！
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2025-10-16│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年10月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：东风汽车零部件（集团）有限公司
2.提案程序说明
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月11日披露了《东风电子
科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050），单
独或者合计持有74.77%股份的股东东风汽车零部件（集团）有限公司在2025年10月15日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于撤销公司监事会的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》已分别经公司
于2025年9月29日召开的第九届董事会2025年第三次临时会议、于2025年10月15日召开的第九
届董事会2025年第四次临时会议审议通过，为提高决策效率，现提请在2025年10月27日召开的
2025年第一次临时股东大会中增加以下提案：
1、《关于撤销公司监事会的议案》
2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
上述新增提案的具体内容详见公司分别于2025年10月1日、2025年10月16日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风电子科技股份有限公司关于撤销公司监事会的公告
》（公告编号：2025-047）、《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公
告》（公告编号：2025-052）。
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2025-10-01│仲裁事项
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案件所处的阶段：仲裁受理阶段
上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人
涉案金额：人民币13853004.50元（大写：壹仟叁佰捌拾伍万叁仟零肆元伍角人民币）
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至本公告日本次仲裁尚未开庭审理，暂时无法判
断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州东风精冲工程有限公
司（以下简称“苏州精冲”）收到北京仲裁委员会仲裁通知书，上海施耐德配电电器有限公司
（以下简称“施耐德”）就买卖合同纠纷一案向北京仲裁委员会申请仲裁。现将有关仲裁事项
公告如下：
一、本次仲裁主体基本情况
被申请人：苏州东风精冲工程有限公司
注册地址：苏州高新区新亭路18号
申请人：上海施耐德配电电器有限公司
注册地址：上海市浦东新区康桥工业开发区康桥路833号
（一）事实和理由
苏州精冲与施耐德分别于2015年、2021年签订《零部件采购合同》《采购框架协议》,约
定苏州精冲向施耐德供应主轴产品；苏州精冲与施耐德分别于2020年、2021年签订《供应商质
量协议》约定苏州精冲量产前应满足零件产品评估计划（“以下简称PPEP”）。2016年9月，
苏州精冲完成PPEP认证后，施耐德正式开始在供应商系统中下订单向苏州精冲采购主轴产品。
因双方就买卖合同之间的争议，依据苏州精冲与施耐德签订的《零部件采购合同》，施耐
德向北京仲裁委员会提请仲裁。
（二）仲裁请求
1.裁决被申请人向申请人赔偿损失人民币13053004.50元；
2.裁决被申请人向申请人支付申请人因本案产生的律师费人民币800000.00元；
3.裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
本次仲裁截至目前尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-01│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2025年9月29日召开第九届
董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
为适应国内汽车市场电动化趋势，经公司2018年年度股东大会、2019年第三次临时股东大
会批准，公司下属公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）累计投
资1.91亿元、公司下属公司东风有色铸件有限公司（以下简称“有色铸件”）累计投资0.61亿
元为客户配套研发生产电机、电控系统、电机壳体、减速机壳体部件。
自2025年初起，武汉电驱动与有色铸件所获该客户相关产品订单持续减少；2025年第二季
度，武汉电驱动与有色铸件均未获得该客户相关产品订单。公司随即与客户保持密切沟通，以
了解其未来需求计划，并探讨拓展相关产品业务合作的可能性。2025年第三季度，该客户确认
其车型技术路线已进行调整，预计相关产品将不再安排后续生产计划，导致为该产品配套的专
用设备、定制模具及项目存货等资产处于闲置状态，相关资产的减值迹象充分显现。
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2025-10-01│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会202
5年第三次临时会议，审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。公司将根
据安排尽快召开相关会议审议修订《公司章程》及相关制度的事项。
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2025-10-01│其他事项
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一、关于高级管理人员离任情况
因工作调整，叶征吾先生不再担任东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经
理职务，仍继续担任公司董事。
叶征吾先生辞去总经理职务后将继续履行其出具的承诺事项，具体内容参见公司年度报告
。叶征吾先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任总经理职务不会影响公司的正常
经营。
叶征吾先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对叶征吾先生在任期
间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！
二、关于聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临
时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任高守武先生为公司总经
理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会认为：公司总经理候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能
力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程
》的有关规定。同意提交董事会审议。
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2025-09-24│诉讼事项
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案件所处的阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理
上市公司孙公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：人民币9928908.66元（大写：人民币玖佰玖拾贰万捌仟玖佰零捌元陆角陆分）
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件截至目前尚未开庭审理，暂时无法判
断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东风电驱动系统有限公司
之全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）收到通知，马瑞
利汽车零部件(无锡)有限公司就买卖合同纠纷一案向武汉经济技术开发区人民法院提起诉讼，
武汉经济技术开发区人民法院已正式受理本案并向武汉电驱动出具了(2025)鄂0191民初7292号
应诉通知书和传票。现将有关诉讼事项公告如下：
一、本次案件诉讼主体基本情况
原告：马瑞利汽车零部件(无锡)有限公司
注册地址：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新荣路17号统一社会信用代码：91320214
76586090XE
被告：东风(武汉)电驱动系统有限公司
注册地址：湖北省武汉市汉南区武汉经济技术开发区军山街凤亭南路19号1#厂房
统一社会信用代码：91420100MA4K533G8F
（一）事实和理由
原被告依据《采购框架协议》及其补充协议，以及原告的产品采购计划向被告进行电驱动
相关PM模组产品的研发、生产、供货。原告始终按照被告的采购需求按时、按量进行产生供应
活动，然而被告反复存在付款延迟的情况。特别是自2025年以来，被告延迟支付其已确认结算
，并收到原告开具相应金额增值税发票的到期应付货款，以及延迟对原告已交付的货物进行结
算确认，导致原告无法向其开具增值税发票。被告拒不履行合同规定的付款义务，已经构成严
重违约。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条“当事人一方不履行合同义务或者履
行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”，
请求裁定被告履行逾期款项的支付义务，并承担本案诉讼费用。另根据《最高人民法院关于审
理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释(2020修正)》第18条第4款“买卖合同没有约定逾期
付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失，违约
行为发生在2019年8月19日之前的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率
为基础，参照逾期罚息利率标准计算；违约行为发生在2019年8月20日之后的，人民法院可以
违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(L
PR)标准为基础，加计30-50%计算逾期付款损失。”的规定，请求原告承担逾期付款损失。
（二）诉讼请求
1.被告向原告支付逾期已开票应付货款共计人民币9654893.33元；
2.被告按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)
上浮50%计算承担上述所请逾期应付款项的延期支付损失，截至2025年8月5日计人民币274015.
33元；
3.被告承担本案诉讼费。
三、本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼案件截至目前尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影
响，最终实际影响以法院判决为准。公司将根据诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-28│其他事项
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本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）本次日常关联交易对关
联方形成一定的依赖
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月18日召开第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议、2025年4月21日
召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年
年度股东大会，均分别审议并通过《关于向东风汽车财务有限公司申请2025年度综合授信的议
案》，同意公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币6.4亿元（大写：
人民币陆亿肆仟万元整），其中，东风科技总部拟申请综合授信3亿元人民币，东风电驱动系
统有限公司拟申请综合授信2.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟申请综合授信0
.3亿元人民币，广州德利汽车零部件有限公司拟申请综合授信0.3亿元人民币，东风富士汤姆
森调温器有限公司拟申请综合授信0.3亿元人民币；2025年度需要支付给东风汽车财务有限公
司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、财务公司承兑、应收保理
等。具体内容详见公司在2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请2025年度综合授信暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-011）。
为满足公司资金需求，公司于2025年8月26日召开第九届独立董事专门会议2025年第二次
会议，对《关于公司2025年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案》进行审议，独立董
事认为：公司向东风汽车财务有限公司追加2025年度授信额度系公司正常生产经营所需，客观
公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事会审议。
公司于2025年8月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会2025年第三次会议，
审议《关于公司2025年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案》，相关关联董事回避该
议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于公司2025年向东风汽车财务有限公司追加授信
额度的议案》将提交公司股东大会审议批准；在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东
将回避该议案中涉及关联事项的表决。
（二）日常关联交易调整情况
本次公司向东风汽车财务有限公司追加2025年度授信额度的具体情况如下：调整前：公司
及下属公司拟于2025年度继续向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币6.4亿元（大写：
人民币陆亿肆仟万元整）。调整后：公司及下属公司2025年度向东风汽车财务有限公司申请综
合授信总额为人民币6.8亿元（大写：人民币陆亿捌仟万元整），其中，苏州东风精冲工程有
限公司拟增加综合授信0.4亿元。
2025年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。
除上述事项外，本次议案的其他内容与公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会2025
年第一次会议、2024年年度股东大会审议通过的《关于向东风汽车财务有限公司申请2025年度
综合授信的议案》保持一致。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：东风汽车财务有限公司
东风汽车财务有限公司为东风汽车集团股份有限公司的全资子公司，东风汽车集团股份有
限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的
实际控制人，因此，东风汽车财务有限公司与东风科技构成关联关系。
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2025-08-28│重要合同
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东风科技”）拟与东风
汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）续签《金融服务框架协议》（以下称“协议
”），本次协议签署完成并生效后，公司前次与东风财务公司签署的《金融服务框架协议》相
应终止。
本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易已经公司第九届独立董事专门会议2025年第二次会议、第九届董事会第三次
会议、第九届监事会2025年第三次会议审议通过，审议该议案时，关联董事回避表决；本次关
联交易尚需提交公司股东大会审议。
公司主要业务亦不会因本次关联交易而对关联方产生依赖。
截至2025年6月30日，本公司及控股子公司在东风财务公司的存款余额为115153.05万元，
无借款余额。截至本公告披露日，过去12个月内公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关
的交易。
一、关联交易概述
(一)基本情况
公司已于2023年与东风财务公司签署《金融服务框架协议》，由东风财务公司为公司提供
存款、贷款等金融服务，协议有效期至2025年12月31日。具体内容详见公司在2023年8月31日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于与东风汽
车财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2023-079)。
鉴于该协议即将到期，为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，
公司与东风财务公司拟继续签署《金融服务框架协议》，由东风财务公司为公司提供存款、贷
款等金融服务，协议有效期至2028年12月31日。
（二）履行的审议程序
公司于2025年8月26日召开第九届独立董事专门会议2025年第二次会议，对《关于公司与
东风汽车财务有限公司续签＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》进行审议，同意提交董
事会审议。
公司于2025年8月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会2025年第三次会议，
审议《关于公司与东风汽车财务有限公司续签＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》，相
关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，表决通过的《关于公司与东风汽车财务有限公
司续签＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》将提交公司股东大会审议批准；在股东大会
审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案中涉及关联事项的表决。
（三）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经
其他有关部门批准。
本次协议签署完成并生效后，公司前次与东风财务公司签署的《金融服务框架协议》相应
终止。
东风汽车财务有限公司为东风汽车集团股份有限公司的全资子公司，东风汽车集团股份有
限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的
实际控制人，因此，东风汽车财务有限公司与东风科技构成关联关系。
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2025-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：信永中和自2020年度至2024年度
为公司提供审计服务，聘期已满。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结
合公司业务发展的需要，同时为进一步提升公司年度审计工作质量，公司拟更换会计师事务所
。公司已就拟变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通，信永中和已明确知悉本次变
更事项确认无异议并承诺做好接续工作。
（一）机构信息
1.基本信息：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制
，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京
，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合
伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有
执业注册会计师近1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收
费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
2.投资者保护能力：
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录：
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息：
项目合伙人和第一签字注册会计师：傅奕女士，于2003年成为注册会计师，2001年开始从
事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药、建筑材料等。
第二签字注册会计师：谭亮先生，于2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计，2024年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核1家上
市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药等。
项目质量控制复核人：陈晓祥先生，于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司
审计，1994开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家
上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括道路运输业，黑色金属冶炼及压延加工业，智能制
造装备、电力、热力生产和供应业等行业。
2.诚信记录：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性：
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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