资本运作☆ ◇600081 东风科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-13│ 7.55│ 9099.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-15│ 11.00│ 1.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-24│ 9.43│ 14.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2023-08-02│ 9.59│ 12.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州东风精冲工程有│ 13830.11│ ---│ 84.95│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源-3in1和5in1 │ 6255.46万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│压铸件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│一体化压铸产业化建│ 1.25亿│ 1285.14万│ 5605.02万│ 45.00│ 0.00│ ---│
│设项目-新能源汽车 │ │ │ │ │ │ │
│一体化压铸智能产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源动力总成及核│ 3.84亿│ 1386.29万│ 4023.45万│ 12.48│ ---│ ---│
│心部件制造能力提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一体化压铸产业化建│ ---│ 1285.14万│ 5605.02万│ 45.00│ ---│ ---│
│设项目-新能源汽车 │ │ │ │ │ │ │
│一体化压铸智能产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.04亿│ ---│ 6.18亿│ 76.86│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │联营企业 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │母公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │与本公司同受母公司控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受合资外方控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受合资外方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受东风汽车有限公司重大影响 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受东风汽车有限公司控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人的母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份共同控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人的母公司共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人合营方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人合营方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │母公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │实际控制人 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受母公司共同控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受母公司共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │与本公司同受母公司控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受合资外方控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受合资外方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车有限公司重大影响 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车有限公司控制 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份控制 │
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│关联关系 │受公司实际控制人的母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │受东风汽车集团有限公司股份共同控制 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人的母公司共同控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实际控制人合营方 │
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│关联关系 │实际控制人合营方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │母公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）。
（一）机构信息
1.基本信息：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，
从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙
人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执
业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册
会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2025年度经审计的业
务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.84亿元，境内证券服务业务收入人
民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额为人民币34亿元。2025年度A股
上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11亿元。这些上市公司主要行业涉及制
造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。东风电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）同行业上市公司审计客户92家。
2.投资者保护能力：
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3.诚信记录：
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息：
项目合伙人和第一签字注册会计师：傅奕女士，于2003年成为注册会计师，2001年开始从
事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署/复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。
第二签字注册会计师：皇甫俊先生，于2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司
审计并在安永华明执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司
年报/内控审计，涉及的行业包括制造业等。项目质量控制复核合伙人：陈晓祥先生，于1998
年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在安永华明执业，2025年开始
为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造
业等。
2.诚信记录：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性：
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费:
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构及内
部控制审计机构。公司2025年度审计报酬合计192万元（包含审计人员住宿、交通及餐费）；2
026年度财务审计报酬153万元、内部控制审计报酬37.5万元（两项报酬均包含审计人员住宿、
交通及餐费），合计190.50万元，较上年同比下降0.78%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《东风电子科技股份有限公司章程》的有关规定，东风
电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开员工代表大会，选举常传斌先生担任
公司第九届董事会职工董事（简历详见附件），任期至第九届董事会届满为止。
本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上；
业绩预告相关的主要财务数据情况：东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8500万元到9000万元，与上年同期相比，将
增加4194万元到4694万元，同比增加97%到109%；扣除非经常性损益事项后，预计2026年半年
度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5500万元到6000万元，与上年同期
相比，将增加3997万元到4497万元，同比增加266%到299%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润8500
万元到9000万元，与上年同期相比，将增加4194万元到4694万元，同比增加97%到109%。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5500万元到6
000万元，与上年同期相比，将增加3997万元到4497万元，同比增加266%到299%。
3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：10107万元。归属于上市公司股东的净利润：4306万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1503万元。
（二）每股收益：0.0779元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系产品结构持续优化、加大协同采购降本力度、削减成本、严控费用，综合毛利率同
比改善。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日14点30分
召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-19│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月18日收到董事长蔡
士龙先生提交的书面辞职报告。蔡士龙先生因即将退休申请辞去公司董事、董事长、法定代表
人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员（召集人）职务，辞职后担任
公司专务职务。
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
(一)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生通过视频方式列
席，独立董事王帅先生、非独立董事叶征吾先生、袁丹伟先生、翁天晓先生因故不能出席本次
会议。
2、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东风汽车零部件（
集团）有限公司的函件，因工作调整，叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董
事会战略委员会委员，翁天晓先生不再担任公司第九届董事会非独立董事，韩力先生不再担任
公司第九届董事会非独立董事、公司副总经理职务。
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2026-04-15│其他事项
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一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月13日召开的第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了
《关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案》。独立董事认为：公司向东风
汽车财务有限公司申请2026年度综合授信事项系公司正常生产经营所需，客观公允，交易条件
公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别
是中小股东的利益。
同意提交董事会审议。
公司于2026年4月14日召开的第九届董事会第四次会议对《关于向东风汽车财务有限公司
申请2026年度综合授信的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决
，由非关联董事表决通过的《关于向东风汽车财务有限公司申请2026年度综合授信的议案》将
提交公司2025年年度股东会审议批准；在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该
议案中涉及关联事项的表决。
（二）公司2025年度关联交易预计及实际执行情况
2025年，公司根据2024年度股东大会审议通过的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请
2025年度综合授信的议案》和2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年向东风
汽车财务有限公司追加授信额度的议案》所确定的关联交易范围开展相关交易，交易公允且未
给公司带来任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。
2025年申请授信情况：公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币总
额为6.8亿元（大写：人民币陆亿捌仟万元整），其中，东风科技总部拟申请综合授信3亿元人
民币，东风电驱动系统有限公司拟申请综合授信2.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限
公司拟申请综合授信0.3亿元人民币，广州德利汽车零部件有限公司拟申请综合授信0.3亿元人
民币，东风富士汤姆森调温器有限公司拟申请综合授信0.3亿元人民币，苏州东风精冲工程有
限公司拟申请综合授信0.4亿元人民币；2025年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总
额不得超过贰仟万元人民币。合作开展业务包括：贷款、财务公司承兑、应收保理等。
2025年实际执行情况：东风科技总部发生额为零，年末无借款；东风电驱动系统有限公司
开具承兑汇票发生额0.97亿元，年末余额0.31亿元；东风（十堰）有色铸件有限公司应收保理
减少0.15亿元，年末余额为零；广州德利汽车零部件有限公司发生额为零，年末无借款；东风
富士汤姆森调温器有限公司流动资金贷款发生额为0.1亿元，年末余额为零；苏州东风精冲工
程有限公司发生额为零，年末无借款。公司及下属公司2025年度实际利息支出13.89万元人民
币。
二、公司2026年关联交易预计情况
公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币6.7亿元（大写：人民币
陆亿柒仟万元整），其中，东风科技总部拟申请综合授信3亿元人民币，东风电驱动系统有限
公司拟申请综合授信2.5亿元人民币，东风（十堰）有色铸件有限公司拟申请综合授信0.3亿元
人民币，广州德利汽车零部件有限公司拟申请综合授信0.2亿元人民币，东风富士汤姆森调温
器有限公司拟申请综合授信0.3亿元人民币，苏州东风精冲工程有限公司拟申请综合授信0.4亿
元人民币；2026年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过贰仟万元人民币。
合作开展业务包括：贷款、财务公司承兑、应收保理等。
贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的基础性贷款利率，综
合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
三、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：东风汽车财务有限公司
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风二路东合中心南区办公楼H栋15-18层
注册资本：900000万元人民币
法定代表人：黄生贵
公司企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
经营范围为：
（1）吸收成员单位存款；
（2）办理成员单位贷款；
（3）办理成员单位票据贴现；
（4）办理成员单位资金结算与收付；
（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代
理业务；
（6）从事同业拆借；
（7）办理成员单位票据承兑；
（8）办理成员单位产品买方信贷、消费信贷及融资租赁；
（9）从事固定收益类有价证券投资；
（10）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
东风汽车财务有限公司原为东风汽车工业财务有限责任公司，成立于1987年5月，是全国
第一家经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司。2002年7月，公司名称变更为东风汽车
财务有限公司。2006年12月，公司迁址至湖北省武汉市。2013年3月经湖北省银监局批复公司
成为东风汽车集团股份有限公司100%控股子公司，2018年6月公司注册资本增至900000万元人
民币。公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91420000178766767H，金融许可证机构编码
为L0052H242010001，截至2025年12月31日，公司从业人员229人。
（二）与公司的关联关系
东风汽车财务有限公司为东风汽车集团股份有限公司的全资子公司，东风汽车集团股份有
限公司持有东风汽车有限公司（以下简称为“东风有限”）50%股权，东风有限是东风科技的
实际控制人，因此，东风汽车财务有限公司与东风科技构成关联关系。
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2026-04-15│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公
司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
总额不超过人民币11亿元。
（三）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的结构性存款，公司2026
年拟使用额度不超过人民币11亿元进行现金管理，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再
投资的相关金额）不超过11亿元，在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用
于购买一年以内结构性存款。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月14日召开了第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币11亿元的自有资金进行现金管理
，在此限额内资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政
策等相关规定并基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行充分
评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示
A股每十股派送现金红利0.11元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东风电子科技股
份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币1050208988.60元，经董
事会会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根
据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：
公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每十股派发现金红利0.11元（含税），
截至2025年12月31日，公司总股本553026170股，以此计算合计拟派发红利6083287.87元，占
合并报表本年实现归属于母公司所有者的净利润的32.29%。
公司2025年资本公积金转增股本方案：截至2025年12月31日，公司合并报表资本公积金余
额为2366167806.84元，根据公司现有情况，2025年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销
/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-16│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上
业绩预告相关的主要财务数据情况：东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1800万元到2400万元，与上年同期（法定披露
数据）相比，将减少6728万元到7328万元，同比减少74%到80%；扣除非经常性损益事项后，预
计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5000万元到-4000万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6061万元到7061万元，同比减少294%到343%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润1800万
元到2400万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6728万元到7328万元，同比减少74
%到80%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5000万元到-4
000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6061万元到7061万元，同比减少294%到3
43%。
3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：28097.16万元。归属于母公司所有者的净利润：9127.62万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2060.84万元。
（二）每股收益：0.1608元。
三、本期业绩预减的主要原因
主要系报告期内计提资产减值准备8739万元导致，具体内容详见公司披露的《东风电子科
技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-046）。
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2025-12-05│其他事项
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东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进
行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：postmaster@detc.com.cn
变更后的公司电子邮箱：detc-tg@detc.com.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自
本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来
的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
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2025-10-29│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
经东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审核，第九届董事
会2025年第五次临时会议审议通过，因工作调整，罗耀华先生不再担任公司副总经理职务。
罗耀华先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，其
离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。罗耀华先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司董事会对罗耀华先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷
的感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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