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海泰发展(600082)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600082 海泰发展 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2014-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │博时现金 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银富货币 │ 2000.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2013-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购并增资控股天津│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ ---│ ---│ ---│ │红磐房地产开发有限│ │ │ │ │ │ │ │公司,该公司将开发│ │ │ │ │ │ │ │领世郡高档居住区海│ │ │ │ │ │ │ │泰高层项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │将剩余募集资金 22,│ 2.23亿│ 2.23亿│ 2.23亿│ ---│ ---│ ---│ │312.76 万元及利息 │ │ │ │ │ │ │ │用于永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资开发海泰绿色产│ 3.22亿│ 0.00│ 9887.25万│ ---│ ---│ ---│ │业基地三期项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│2.19亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │SOHO项目和BPO项目部分房产 │标的类型 │固定资产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │天津滨海高新区企业创新服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │天津海泰科技发展股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的SOHO项目和BPO项目部分 │ │ │房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司(以下简称“滨海创服”),SOHO项目分│ │ │为高层和裙房两部分,SOHO项目高层面积11709.33平方米;SOHO项目裙房面积7080.92平方 │ │ │米;BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503,产权面积共计2405.75平方米,上述房产总│ │ │交易价格为21945.31万元。本次交易的房产为公司自主开发的存量房产,本次交易属于日常│ │ │经营行为。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-08-26 │交易金额(元)│1.50亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │天津海泰企业孵化服务有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │天津海泰科技发展股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │天津海泰企业孵化服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │投资标的名称:天津海泰企业孵化服务有限公司(以下简称“孵化公司”) │ │ │ 投资金额:1.5亿元 │ │ │ 风险提示:本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,│ │ │不存在损害公司及全体股东利益的情况 │ │ │ 一、对外投资概述 │ │ │ 天津海泰科技发展股份有限公司全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司(以下简称│ │ │“孵化公司”),按照10697.57万元评估价格收购天津海泰资本投资管理有限公司持有的之│ │ │路基金49%份额,(详见公司于2023年7月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《天 │ │ │津海泰科技发展股份有限公司关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨关联│ │ │交易的公告》公告编号:临2023-017)为完成此次收购我公司拟对孵化公司增资1.5亿元。 │ │ │增资完成后,孵化公司注册资本将变更为15200万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-08-26 │交易金额(元)│1.40亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │天津海泰方通投资有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │天津海泰科技发展股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │天津海泰方通投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │投资标的名称:天津海泰方通投资有限公司(以下简称“方通公司”) │ │ │ 投资金额:1.4亿元 │ │ │ 风险提示:本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,│ │ │不存在损害公司及全体股东利益的情况 │ │ │ 一、对外投资概述 │ │ │ 为进一步支持天津海泰科技发展股份有限公司全资子公司天津海泰方通投资有限公司(│ │ │以下简称“方通公司”)经营发展需求,优化其资产负债结构,增强其资金实力,促进其良│ │ │性运营和可持续发展,我公司拟对方通公司增资1.4亿元。增资完成后,方通公司注册资本 │ │ │将变更为1.5亿元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-11-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │天津滨海高新区企业创新服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其母公司的法人为我公司控股股东的高级管理人员 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的SOHO项目和BPO项目部分 │ │ │房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司(以下简称“滨海创服”),SOHO项目分│ │ │为高层和裙房两部分,SOHO项目高层面积11709.33平方米;SOHO项目裙房面积7080.92平方 │ │ │米;BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503,产权面积共计2405.75平方米,上述房产总│ │ │交易价格为21945.31万元。本次交易的房产为公司自主开发的存量房产,本次交易属于日常│ │ │经营行为。 │ │ │ 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。 │ │ │ 本次关联交易已由公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议│ │ │。 │ │ │ 除日常关联交易之外,公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易;与不同关联│ │ │人未发生与本次交易类别相关的交易。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次交易简述 │ │ │ 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的自主开发的存量房产│ │ │SOHO项目和BPO项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司(以下简称“滨 │ │ │海创服”)。 │ │ │ SOHO项目坐落于华苑产业区海泰大道42号,2013年竣工,分为高层和裙房两部分。SOHO│ │ │项目高层面积11709.33平方米;SOHO项目裙房面积7080.92平方米。 │ │ │ BPO项目坐落于华苑产业区海泰西路18号,2011年竣工,拟出售的房屋为西3-501、西3-│ │ │503,以上2套房屋产权面积共计2405.75平方米。 │ │ │ 依据北京天健兴业资产评估有限公司所出具的资产评估报告,评估基准日为2023年9月3│ │ │0日,公司拟出售的资产评估价值为21945.31万元。经与滨海创服协商,双方约定本次交易 │ │ │价格为21945.31万元。 │ │ │ (二)关联关系 │ │ │ 滨海创服母公司天津滨海高新区资产管理有限公司的法人张建民先生为我公司控股股东│ │ │天津海泰控股集团有限公司的高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关│ │ │规定,滨海创服为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 │ │ │ (三)审议及表决情况 │ │ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已│ │ │经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 │ │ │ (四)历史关联交易情况 │ │ │ 除日常关联交易之外,公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易;与不同关联│ │ │人未发生与本次交易类别相关的交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-07-08 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │天津海泰资本投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“海泰发展公司”或“公司”)全资子公司天津│ │ │海泰企业孵化服务有限公司(以下简称“孵化公司”)拟收购天津海泰资本投资管理有限公│ │ │司(以下简称“海泰资本公司”或“出让方”)持有的之路海河(天津)投资合伙企业(有│ │ │限合伙)(以下简称“之路基金”)价值10697.57万元的49%财产份额。 │ │ │ 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。 │ │ │ 本次关联交易已由公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议│ │ │。 │ │ │ 除日常关联交易之外,公司过去12个月与同一关联人行的关联交易1次,交易金额5018.│ │ │83万元;与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次交易简述 │ │ │ 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“海泰发展公司”或“公司”)全资子公司│ │ │天津海泰企业孵化服务有限公司(以下简称“海泰孵化公司”或“受让方”)拟收购天津海│ │ │泰资本投资管理有限公司(以下简称“海泰资本公司”或“出让方”)持有的之路海河(天│ │ │津)投资合伙企业(有限合伙)49%财产份额。 │ │ │ 依据天津中联资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,评估基准日为2022年12月31│ │ │日,海泰资本公司持有的49%财产份额价值10697.57万元,评估增值697.95万元,增值率9.1│ │ │2%。经与海泰资本公司协商,双方约定本次交易转让价格为10697.57万元。具体转让方式为│ │ │协议转让。 │ │ │ (二)关联人介绍 │ │ │ 受让方: │ │ │ 名称:天津海泰企业孵化服务有限公司 │ │ │ 统一社会信用代码:91120116754805649B │ │ │ 成立时间:2003年9月25日 │ │ │ 注册地:天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16号C号楼C座-101 │ │ │ 法定代表人:张旭 │ │ │ 注册资本:200万元人民币 │ │ │ 经营范围:为企业提供孵化服务;电子信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术│ │ │、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务、转让;企业管理咨询;批│ │ │发和零售业;房屋租赁;物业服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期│ │ │限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照│ │ │依法自主开展经营活动) │ │ │ 关联关系:孵化公司为我公司的全资子公司。 │ │ │ 出让方: │ │ │ 名称:天津海泰资本投资管理有限公司 │ │ │ 统一社会信用代码:91120116238998288F │ │ │ 成立时间:1997年5月8日 │ │ │ 注册地:天津市华苑产业区华天道科馨别墅67号 │ │ │ 法定代表人:苗立志 │ │ │ 注册资本:26734.04万元人民币 │ │ │ 经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业│ │ │协会完成登记备案后方可从事经营活动);投资管理;以私募基金从事股权投资、投资管理│ │ │、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创│ │ │业投资(限投资未上市企业);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技│ │ │术推广;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动│ │ │。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) │ │ │ 海泰资本公司为我公司控股股东天津海泰控股集团有限公司的全资子公司,根据《上海│ │ │证券交易所股票上市规则》的相关规定,海泰资本公司为孵化公司关联法人,本次交易构成│ │ │关联交易。 │ │ │ (三)审议及表决情况 │ │ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已│ │ │经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 │ │ │ (四)历史关联交易情况 │ │ │ 除日常关联交易之外,公司过去12个月与同一关联人行的关联交易1次,交易金额5018.│ │ │83万元;与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月16日召开第十届董事 会第二十五次会议,审议通过了《关于清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司的议案》,同 意清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司(以下简称“俱乐部公司”)。 近日,公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《内资公司注销登 记核准通知书》,准予俱乐部公司注销登记。至此,俱乐部公司注销登记手续已办理完毕。 俱乐部公司注销完成后,不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况 产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 当事人: 天津海泰科技发展股份有限公司,A股证券简称:海泰发展,A股证券代码:600082; 李宏亮,时任天津海泰科技发展股份有限公司董事会秘书。 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称海泰发展或公司)于2023年12月4日召开董事 会确定独立董事候选人,于2023年12月5日披露股东大会通知,于2023年12月20日召开股东大 会审议通过聘任独立董事的议案。公司向上海证券交易所(以下简称本所)提交的独立董事候 选人有关材料缺乏独董资格证明等必备材料,经本所多次要求补正后,至2024年1月4日即股东 大会召开后公司才完成补充提交,备案时间明显延迟,聘任流程存在重大瑕疵。 聘任独立董事,关系到上市公司董事会构成的规范性和内部治理的有效性,对上市公司规 范运作影响重大,应当按照规定的条件和程序开展。按时向本所提交独立董事候选人的有关材 料并经审核通过,是相关法律法规规定的选举独立董事的前置必要程序。公司在本所尚未审核 通过相关报送材料前即召开股东大会选举独立董事,上述行为违反了《上市公司独立董事管理 办法》第十一条,《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条 、第2.1.6条、第4.3.7条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3 .5.11条等有关规定。时任公司董事会秘书李宏亮作为公司信息披露事务具体负责人,未能勤 勉尽责,对公司违规行为负有责任,违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3. 5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承 诺。 鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处 分和监管措施实施办法》等有关规定,我部作出如下监管措施决定: 对天津海泰科技发展股份有限公司及时任董事会秘书李宏亮予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公司及董事、监事和高级管 理人员(以下简称董监高人员)采取有效措施对相关违规事项进行整改,结合本决定书指出的 违规事项,就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查,制定有针对性的防范 措施,切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后的1个月内,向本 所提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三,避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作,认真履行信息披露义 务;董监高人员应当履行忠实、勤勉义务,促使公司规范运作,并保证公司按规则披露所有重 大信息。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收 入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及 的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力 、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采 矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为11家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金 之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责 任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处 罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处 分0人次。 (二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:胡振雷先生,1997年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市 公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供了审计服务,近三年签署和 复核的上市公司超过3家。 拟担任质量复核合伙人:毕强先生,1997年获得中国注册会计师资质,1992年开始从事上 市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和 复核的上市公司超过10家。 拟签字注册会计师:刘志锋先生,2011年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市 公司审计,2014年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上 市公司3家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 由于公司第十届监事会任期届满,公司于2023年11月30日经公司职工代表大会决议,选举 洪芸女士为公司第十一届监事会职工监事,任期至本届监事会届满(简历附后)。 洪芸女士简历: 洪芸,女,1982年出生,硕士研究生。现任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部部 长。历任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部副部长。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-25│资产出售 ──────┴────────────────────────────────── 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的SOHO项目和BPO项目部 分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司(以下简称“滨海创服”),SOHO项目分 为高层和裙房两部分,SOHO项目高层面积11709.33平方米;SOHO项目裙房面积7080.92平方米 ;BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503,产权面积共计2405.75平方米,上述房产总交易 价格为21945.31万元。本次交易的房产为公司自主开发的存量房产,本次交易属于日常经营行 为。 本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。 本次关联交易已由公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 除日常关联交易之外,公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易;与不同关联人 未发生与本次交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 (一)本次交易简述 天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的自主开发的存量房产SO HO项目和BPO项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司(以下简称“滨海创 服”)。 SOHO项目坐落于华苑产业区海泰大道42号,2013年竣工,分为高层和裙房两部分。SOHO项 目高层面积11709.33平方米;SOHO项目裙房面积7080.92平方米。 BPO项目坐落于华苑产业区海泰西路18号,2011年竣工,拟出售的房屋为西3-501、西3-50 3,以上2套房屋产权面积共计2405.75平方米。 依据北京天健兴业资产评估有限公司所出具的资产评估报告,评估基准日为2023年9月30 日,公司拟出售的资产评估价值为21945.31万元。经与滨海创服协商,双方约定本次交易价格 为21945.31万元。 (二)关联关系 滨海创服母公司天津滨海高新区资产管理有限公司的法人张建民先生为我公司控股股东天 津海泰控股集团有限公司的高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定 ,滨海创服为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 (三)审议及表决情况 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经 公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

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