资本运作☆ ◇600082 海泰发展 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津海发方信置地有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购并增资控股天津│ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ ---│ ---│ ---│
│红磐房地产开发有限│ │ │ │ │ │ │
│公司，该公司将开发│ │ │ │ │ │ │
│领世郡高档居住区海│ │ │ │ │ │ │
│泰高层项目 │ │ │ │ │ │ │
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│将剩余募集资金 22,│ 2.23亿│ 2.23亿│ 2.23亿│ ---│ ---│ ---│
│312.76 万元及利息 │ │ │ │ │ │ │
│用于永久补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│投资开发海泰绿色产│ 3.22亿│ 0.00│ 9887.25万│ ---│ ---│ ---│
│业基地三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-19 │交易金额(元)│3.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坐落于华苑产业区海泰西路18号的BP│标的类型 │固定资产 │
│ │O基地项目部分房产 │ │ │
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│买方 │天津滨海高新区企业创新服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天津海泰科技发展股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年11月18日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于出售BPO │
│ │项目部分房产暨关联交易的议案》。天津海泰科技发展股份有限公司拟将坐落于华苑产业区│
│ │海泰西路18号的BPO基地项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下 │
│ │简称“滨海创服”）。 │
│ │ 上述房产包括BPO基地项目西2-101等8套（西2-101、西2-102、西2-201、西2-301、西2│
│ │-401、西2-402、西2-501、西2-502），产权面积7253.57平方米；西4楼整栋16套（西4-101│
│ │、西4-102、西4-103、西4-104、西4-201、西4-202、西4203、西4-301、西4-302、西4-303│
│ │、西4-401、西4-402、西4-403、西4-501、西4502、西4-503），产权面积14075.89平方米 │
│ │；西5-103等9套（西5-103、西5-104、西5-202、西5-203、西5-301、西5-302、西5-303、 │
│ │西5-402、西5-403），产权面积7753.56平方米，以上33套房屋产权面积共计29083.02平方 │
│ │米。 │
│ │ 依据北京天健兴业资产评估有限公司以2024年9月30日为评估基准日的资产评估报告， │
│ │交易标的的账面价值为14421.33万元，资产评估价值为30960.57万元。 │
│ │ 经与滨海创服协商，双方约定本次交易价格为30960.57万元。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │
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│关联方 │天津滨海高新区企业创新服务有限公司 │
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│关联关系 │母公司的董事长为公司控股股东高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │本次交易需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 本次关联交易不会影响公司的独立性，预计对本年度净利润有一定积极影响。 │
│ │ 本次交易需交易双方根据不动产权交易过户的相关规定，签署合同及交割款项并办理房│
│ │产过户登记相关手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时│
│ │履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.董事会审议情况 │
│ │ 本次日常关联交易已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司关联董│
│ │事回避表决，经非关联董事一致同意获得通过。 │
│ │ 2.独立董事专门会议 │
│ │ 公司独立董事召开了独立董事2024年第一次专门会议，一致同意将本次关联交易提交董│
│ │事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东天津海泰│
│ │控股集团有限公司、天津华苑置业有限公司将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ （二）日常关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 公司未做日常关联交易预计。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 1.关联企业名称：天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简称“滨海创服”） │
│ │ 滨海创服母公司天津滨海高新区资产管理有限公司的董事长徐蔚莉女士为我公司控股股│
│ │东天津海泰控股集团有限公司的高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，滨海创服为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 2024年11月18日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于出售│
│ │BPO项目部分房产暨关联交易的议案》。公司拟将坐落于华苑产业区海泰西路18号的BPO基地│
│ │项目部分房产出售给滨海创服。 │
│ │ 上述房产包括BPO基地项目西2-101等8套（西2-101、西2-102、西2-201、西2-301、西2│
│ │-401、西2-402、西2-501、西2-502），产权面积7253.57平方米；西4楼整栋16套（西4-101│
│ │、西4-102、西4-103、西4-104、西4-201、西4-202、西4203、西4-301、西4-302、西4-303│
│ │、西4-401、西4-402、西4-403、西4-501、西4502、西4-503），产权面积14075.89平方米 │
│ │；西5-103等9套（西5-103、西5-104、西5-202、西5-203、西5-301、西5-302、西5-303、 │
│ │西5-402、西5-403），产权面积7753.56平方米，以上33套房屋产权面积共计29083.02平方 │
│ │米。 │
│ │ 依据北京天健兴业资产评估有限公司以2024年9月30日为评估基准日的资产评估报告， │
│ │交易标的的账面价值为14421.33万元，资产评估价值为30960.57万元。 │
│ │ 经与滨海创服协商，双方约定本次交易价格为30960.57万元。本次交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津海泰方│天津海泰控│ 2.38亿│人民币 │2018-10-30│2023-08-30│连带责任│是 │是 │
│圆投资有限│股集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-20│对外担保
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被担保人天津海泰方通投资有限公司
本次担保金额为人民币1000万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为17000万
元。
本次担保没有反担保。
不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序
经公司于2024年5月30日召开的2023年度股东大会审议通过，公司2024年度为海泰方通提
供担保的额度为30000万元。后经调剂，公司为海泰方通提供的担保额度调至50000万元。具体
内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司
关于担保额度调剂暨为全资子公司提供保证与抵押担保的公告》（公告编号：临2024-023）。
本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
（二）担保基本情况
根据经营发展需要，海泰方通拟向上海银行股份有限公司天津分行申请流动资金借款1000
万元，由公司提供保证担保，担保期限为债务人债务履行期限届满之日起三年。
本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为17000万元，本次担保后的余额为18000万元
，可用担保额度为32000万元。
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2024-12-14│其他事项
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公司于2021年9月15日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于天津滨海高新
技术产业开发区管理委员会拟收储BPO基地B7-B9地块土地的议案》，同意将BPO基地B7-B9地块
收储，土地综合补偿费用为85128987元。详见相关公告。
近日，公司收到土地综合补偿费用4256.45万元，截至披露日，上述土地综合补偿费用已
全部到账。经测算，对2024年度利润总额影响约为851.29万元，以年度审计报告为准。
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2024-12-14│其他事项
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股东大会召开日期：2024年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日14点30分
召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股
份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2024-11-19│资产出售
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本次交易需提交公司股东会审议批准。
本次关联交易不会影响公司的独立性，预计对本年度净利润有一定积极影响。
本次交易需交易双方根据不动产权交易过户的相关规定，签署合同及交割款项并办理房产
过户登记相关手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
本次日常关联交易已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司关联董事
回避表决，经非关联董事一致同意获得通过。
2.独立董事专门会议
公司独立董事召开了独立董事2024年第一次专门会议，一致同意将本次关联交易提交董事
会审议。
3.本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东天津海泰控
股集团有限公司、天津华苑置业有限公司将在股东会上对该议案回避表决。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
公司未做日常关联交易预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.关联企业名称：天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简称“滨海创服”）
滨海创服母公司天津滨海高新区资产管理有限公司的董事长徐蔚莉女士为我公司控股股东
天津海泰控股集团有限公司的高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定，滨海创服为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（一）关联交易主要内容
2024年11月18日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于出售BP
O项目部分房产暨关联交易的议案》。公司拟将坐落于华苑产业区海泰西路18号的BPO基地项目
部分房产出售给滨海创服。
上述房产包括BPO基地项目西2-101等8套（西2-101、西2-102、西2-201、西2-301、西2-4
01、西2-402、西2-501、西2-502），产权面积7253.57平方米；西4楼整栋16套（西4-101、西
4-102、西4-103、西4-104、西4-201、西4-202、西4203、西4-301、西4-302、西4-303、西4-
401、西4-402、西4-403、西4-501、西4502、西4-503），产权面积14075.89平方米；西5-103
等9套（西5-103、西5-104、西5-202、西5-203、西5-301、西5-302、西5-303、西5-402、西5
-403），产权面积7753.56平方米，以上33套房屋产权面积共计29083.02平方米。
依据北京天健兴业资产评估有限公司以2024年9月30日为评估基准日的资产评估报告，交
易标的的账面价值为14421.33万元，资产评估价值为30960.57万元。
经与滨海创服协商，双方约定本次交易价格为30960.57万元。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-11-08│对外担保
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被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）为天津海泰科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额为人民币10000万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为28990万
元。
本次担保没有反担保。
不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序及担保额度调剂情况
经公司于2024年4月29日召开的第十一届董事会第四次会议、2024年5月30日召开的2023年
度股东大会，审议通过了《关于审批2024年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司提供
总额不超过人民币15.5亿元的担保，其中公司为海泰方通提供的预计担保额度为30000万元。
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有
限公司关于审批2024年度担保额度的公告》（公告编号：临2024-007）。
后经调剂，公司为海泰方通提供的担保额度调至50000万元。具体内容详见公司于2024年9
月4日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于担保额度调剂暨为
全资子公司提供保证与抵押担保的公告》（公告编号：临2024-023）。
本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
（二）担保基本情况
海泰方通拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请流动资金借款1亿元，由公司提供保证
担保并签署《最高额保证协议》，由公司全资子公司天津海泰企业孵化服务有限公司（以下简
称“海泰孵化”）以其持有的之路海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）的10000万元份额
及基于该份额而享有的现有和将来的全部权益提供质押担保并签署《最高额合伙企业份额质押
协议》。
截至披露日，本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为28990万元，本次担保后的余
额为38990万元，可用担保额度为11010万元。
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2024-09-04│对外担保
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被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）为天津海泰科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额为人民币5000万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为29790万
元。
本次担保没有反担保。
不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序及担保额度调剂情况
经2023年度股东大会审议，公司2024年度为全资子公司提供不超过人民币15.5亿元的担保
额度，其中为天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）提供的担保额度为40000
万元，为天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）提供的担保额度为30000万元
。资产负债率超过70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过70%
的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资子公司使用，不允许反方向
调剂。本次对外担保额度授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召
开之日止。
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在不改变2024年度担保总额度的前提下，将
海泰方圆未使用的担保额度20000万元调剂给海泰方通。调剂后，公司为海泰方通提供的担保
额度调增至50000万元，为海泰方圆提供的担保额度调减至20000万元。
（二）担保基本情况
根据经营发展需要，近日海泰方通向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请融资额
度5000万元，由公司提供连带责任保证担保。同时，公司全资子公司天津百竹科技产业发展有
限公司以其持有的位于天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道22号蓝海科技园A49、A
50、A51-101三套房产提供抵押担保。前述担保期限均为自每笔债权合同债务履行期届满之日
起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
截至披露日，公司尚未向海泰方圆提供担保，其可用担保额度为20000万元。
本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为29790万元，本次担保后的余额为34790万元
，可用担保额度为15210万元。
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2024-08-31│其他事项
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股东会召开日期：2024年9月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月19日14点30分
召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股
份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-07-02│购销商品或劳务
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近日，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经公开竞拍获得天津市滨海
新区土地发展中心公开挂牌出让的编号为津滨高（挂）2024-1号地块的国有建设用地使用权。
该地块位于天津滨海高新区华苑科技园，东至海泰华科七路绿化带、南至天津海泰永信置地有
限公司和海泰恒诚置地有限公司地界、西至规划支路二、北至海泰北道，土地面积为22429.5
平方米，规划用途为城镇住宅及商服用地，容积率为＞1.0且≤2.0，计容建筑面积不超过4485
9平方米，成交总价为人民币8100万元。
公司竞得上述土地后主要用于建设天开·华苑园科技创新人才公寓及配套设施，项目建成
将有效丰富园区生活配套资源，对公司现有项目的租售产生积极影响。
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2024-06-26│对外担保
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被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）为天津海泰科技发展股份
有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额人民币1000万元。
截至披露日，公司为海泰方通提供的担保余额为28790万元。
本次担保没有反担保。
不存在对外担保逾期的情况。
特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方通向天津农村商业银行股份有限公司高新区支
行申请综合授信额度1000万元，担保期限为主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到
期之日起3年，由公司提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
经公司于2024年5月30日召开的2023年度股东大会审议通过，公司2024年度为海泰方通提
供担保的额度为30000万元。本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为28790万元，本次担
保后的余额为29790万元，可用担保额度为210万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：天津海泰方通投资有限公司
2.统一社会信用代码：91120116668838364
3.成立时间：2007年12月21日
4.企业性质：有限责任公司（法人独资）
5.注册资本：人民币1.5亿元
6.经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体
化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-301
8.法定代表人：曾超
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2024-06-22│对外担保
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重要内容提示：
被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）为天津海泰科技发展股份
有限公司（
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