资本运作☆ ◇600084 中信尼雅 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-18│ 7.84│ 2.28亿│
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│配股 │ 1999-08-17│ 9.90│ 8816.10万│
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│增发 │ 2009-08-21│ 5.89│ 19.78亿│
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│增发 │ 2014-12-09│ 4.78│ 14.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆金投资产管理股│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还债务 │ 8.96亿│ 5300.00万│ 8.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还债务 │ 8.96亿│ 5300.00万│ 8.96亿│ ---│ ---│ ---│
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│营销体系建设 │ 5.75亿│ 2000.00万│ 1.77亿│ ---│ ---│ ---│
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│营销体系建设 │ 5.75亿│ 2000.00万│ 1.77亿│ 30.74│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中信国安实业集团有限公司 3.33亿 29.62 65.93 2025-05-20
中信国安投资有限公司 1.26亿 11.17 --- 2018-03-16
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合计 4.58亿 40.79
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第八届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任武少博先生为
公司董事会秘书，待其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，其董
事会秘书的聘任将正式生效。具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站（htt
p://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于董事会
秘书、财务总监离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2026-004）。
近日，武少博先生已取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案已经上海证券交
易所审核无异议。武少博先生自任职资格审核通过之日起正式履行董事会秘书职责。
地址：乌鲁木齐市红山路39号
电话：0991-8881238
邮箱：wushaobo@citicwine.com
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2026-03-04│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月3日召开了第八届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事柯超先生
为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之
日止。
经公司董事会提名委员会审核，柯超先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
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2026-02-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、董事会秘
书武少博先生出席会议。
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2026-01-29│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月28日召开公司第八届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
近日，公司董事胡丰先生因工作变动原因无法继续担任公司董事职务，向公司董事会提出
离任申请，并同时辞去董事会提名委员会成员职务。胡丰先生辞职后，不再担任公司任何职务
。
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2026-01-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
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2025-12-25│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月24日召开公司第八届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、独立董事辞职的情况说明
近日，公司独立董事苏洋先生因个人原因无法继续担任公司独立董事职务，向公司董事会
提出离任申请，并同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、提名委员会
成员职务。苏洋先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）等有关规定，苏洋先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成
员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间
，苏洋先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立
董事职责。截至本公告披露日，苏洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司及董事会对苏洋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！二、关于提名独
立董事候选人的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会
提名委员会资格审查，孙晓明先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名孙晓
明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提请公司股东会审议，任期与
本届董事会一致。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海
证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东会审议。
调整后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
1.薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：孙晓明成员：王毅、黄健
2.审计委员会（3人）
主任委员：黄健成员：孙晓明、李婷婷
3.提名委员会（3人）
主任委员：李婷婷成员：胡丰、孙晓明
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-12-25│其他事项
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为了真实、客观地反映中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）资产状况和经营成
果，进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据公司资产管理要求，公司拟对有
关资产进行处置报损。
一、本次资产处置报损情况概述
公司下属全资子公司新疆尼雅生态农业科技开发有限公司租赁的东戈壁葡萄基地租期已到
不再续租，公司根据资产实际情况对其进行处置报损。
二、本次资产处置报损对公司的影响
本次资产处置报损符合相关法律法规要求，符合公司资产管理和日常运营的需求，能够真
实地反映公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
本次资产处置报损将减少公司2025年度利润总额257.24万元，上述数据为公司初步核算数
据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年报为准。
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2025-10-14│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议于2025年10月
11日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会董事
审议并通过了《关于注销子公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，
清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称徐州尼雅）、新疆中葡尼雅酒业销
售有限公司（以下简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司
股东大会审议。
一、拟注销子公司情况
（一）徐州尼雅
1.基本情况
公司名称：徐州国安尼雅酒业有限责任公司
公司类型：有限责任公司
成立时间：2015年11月16日
注册地址：徐州市泉山经济开发区腾飞路6-20号
注册资本：15000万元人民币
法定代表人：张学杰
经营范围：预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或
禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
。
股权结构：徐州尼雅系公司全资子公司，公司拥有其100%的股权。
2.财务状况
截至2024年12月31日，徐州尼雅总资产3616.42万元、负债总额54.62万元、净资产3561.8
0万元、营业收入0万元、营业利润-66.61万元、净利润-66.61万元。（经审计）
截至2025年6月30日，徐州尼雅总资产3773.86万元、负债总额53.26万元、净资产3720.60
万元、营业收入0万元、营业利润158.80万元、净利润158.80万元（未经审计）。
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2025-05-20│股权质押
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）控股股东中信国安实业集团有限公司（以
下简称中信国安）持有公司股份504,926,298股，占公司总股本比例为44.93%。累计质押462,9
02,700股股份，占其持有本公司股份总数的91.68%，占本公司总股本的41.19%。
本次中信国安解除质押股份数量为130,000,000股，本次解除质押后，中信国安累计质押
公司股份332,902,700股，占其持股数量的65.93%，占公司总股本的29.62%。
一、上市公司部分股份被解除质押情况
公司于近日收到控股股东中信国安通知，中信国安将其质押给哈尔滨银行股份有限公司天
津分行的130,000,000股无限售流通股办理了解除质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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