资本运作☆ ◇600084 中信尼雅 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆金投资产管理股│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还债务 │ 8.96亿│ 5300.00万│ 8.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 8.96亿│ 5300.00万│ 8.96亿│ ---│ ---│ ---│
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│营销体系建设 │ 5.75亿│ 2000.00万│ 1.77亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销体系建设 │ 5.75亿│ 2000.00万│ 1.77亿│ 30.74│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中信国安实业集团有限公司 4.63亿 41.19 91.68 2023-06-28
中信国安投资有限公司 1.26亿 11.17 --- 2018-03-16
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合计 5.88亿 52.36
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-28 │质押股数(万股) │13000.00 │
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│质押占所持股(%) │25.75 │质押占总股本(%) │11.57 │
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│股东名称 │中信国安实业集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │哈尔滨银行股份有限公司天津分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月26日中信国安实业集团有限公司质押了13000.0万股给哈尔滨银行股份有限 │
│ │公司天津分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │33290.27 │
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│质押占所持股(%) │65.93 │质押占总股本(%) │29.62 │
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│股东名称 │中信国安实业集团有限公司 │
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│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月14日中信国安实业有限公司质押了33290.27万股给申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-07-31│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开了第八届董事
会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事
会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》
的规定，选举王毅先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。根据《中信尼雅葡萄酒股份
有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王毅先生，后续
公司将尽快办理工商变更登记手续。
附：王毅先生简历
王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投证券股份有限
公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副总经理、中信建投证券股份有
限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信
建投证券股份有限公司北京海淀分公司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理
。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书
记、董事长。
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2024-07-13│其他事项
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一、变更公司董事事项
中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长乔
梁先生、董事许齐先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长职务，同
时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务；许齐先生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞
职后乔梁先生、许齐先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，乔梁先生、许齐先生未持
有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，乔梁
先生、许齐先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔梁先生、许齐先生的辞职报
告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，乔梁先生、许齐先生将继
续履行公司董事及相关职责。
《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》规定公司董事会设董事7名，乔梁先生、许齐先生
的辞职后在任董事为2名，公司董事会提名委员会提名王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡
丰先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。董事候选人简历见附件。以
上事项已经公司于2024年7月12日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
乔梁先生、许齐先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对乔梁先生、许齐先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、变更公司独立董事事项
鉴于公司现任独立董事汤洋女士在公司即将连续任职满六年，根据《中信尼雅葡萄酒股份
有限公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过6年。为保证公司董事会的正常运作
，公司拟选举新任独立董事，公司独立董事汤洋女士辞职申请将于公司召开股东大会选举新任
独立董事后生效。在此期间，汤洋女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会职责，
直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会对汤洋女士在担任本公司独立董事期间为公
司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会资格审查，黄健先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事
会同意提名黄健先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提请公司临时股
东大会审议，任期与本届董事会一致。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经上海证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。
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2024-07-13│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨轩
先生的书面辞职报告，因工作调整，杨轩先生申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在
公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告日，杨轩先生未持有公司
股份。公司及公司董事会对杨轩先生任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢
。
公司于2024年7月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事
务代表的议案》，同意聘任范晓芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任
期与本届董事会一致。
范晓芬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所
需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，范晓芬女
士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事
、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上
海证券交易所的惩戒。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0991-8881238
电子邮箱：fanxiaofen@citicwine.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路39号
邮编：830002
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2024-06-07│其他事项
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当事人：
中信尼雅葡萄酒股份有限公司，A股证券简称：中信尼雅，A股证券代码：600084；
胡文全，中信尼雅葡萄酒股份有限公司时任总会计师。
根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对中信尼雅葡萄酒股份有限公司采取责令
改正措施的决定》（〔2023〕22号，以下简称《决定书》）查明的事实及相关公告，中信尼雅
葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）在规范运作、信息披露等方面，有关责任人在职责履行
方面，存在如下违规。
一、多期定期报告财务信息披露不准确
公司在财务核算中存在原酒存货跌价准备测算依据不充分、原酒存货可变现净值计算中未
考虑较长销售周期相关存储管理成本、未将相关制造费用按月度在当年生产的原酒和库存原酒
之间进行合理分摊、将制造费用分配至不同档次原酒的比例不合理、归集至当年生产的不同档
次原酒的葡萄原材料成本与实际投入不匹配、未按照实际情况或合理的方法将研发相关部门发
生的支出在研发费用和制造费用之间进行分摊、未按照权责发生制要求计提租赁费、将自产葡
萄相关成本与外购葡萄相关费用混同归集至制造费用并在销售时一并转入主营业务成本、安全
生产费用核算科目错误等问题。上述情形不符合《企业会计准则-基本准则》第九条、第十二
条、《企业会计准则第1号-存货》第六条、第七条、第十五条、第十六条、《企业会计准则第
6号-无形资产》第六条、《企业会计准则第30号-财务报表列报》第九条的规定。
2024年4月26日，公司提交披露关于前期会计差错更正及追溯重述的公告，就《决定书》
认定的公司存在研发费用列支不准确、未按规定计提租赁费及安全生产费用计提会计处理不规
范等问题，对2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度财务数据进行差错更正。
上述会计差错更正后，公司2018年年报中，调减总资产23.06万元，调减归母净资产22.40
万元，调减利润总额23.06万元，调减归母净利润22.40万元，分别占更正前对应科目绝对值的
0.01%、0.01%、0.15%、0.14%；公司2019年年报中，调减总资产68.81万元，调减归母净资产6
6.84万元，调增利润总额45.75万元，调减归母净利润44.44万元，分别占更正前对应科目绝对
值的0.03%、0.03%、3.09%、2.98%；公司2020年年报中，调减总资产153.80万元，调减归母净
资产149.40万元，调减利润总额84.99万元，调减归母净利润82.56万元，分别占更正前对应科
目绝对值的0.07%、0.07%、1.49%、1.46%；公司2021年年报中，调减总资产295.61万元，调减
归母净资产287.16万元，调减利润总额141.81万元，调减归母净利润137.76万元，分别占更正
前对应科目绝对值的0.13%、0.13%、7.90%、8.15%；公司2022年年报中，调增总资产85.66万
元，调减归母净资产334.85万元，调减利润总额236.35万元，调减归母净利润229.59万元，分
别占更正前对应科目绝对值的0.06%、0.26%、0.26%、0.26%。二、存货管理和会计档案管理不
规范公司在存货管理中存在商品标签或标识不清晰、不准确、缺失等问题，在会计档案管理中
存在对重要的原始单据过磅单未有序整理归档并与相关财务凭证一一对应等问题。上述情形不
符合《企业内部控制应用指引第8号-资产管理》第八条、《企业内部控制基本规范》第三十九
条的规定。
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2024-04-27│银行授信
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事
会第八次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关内容公告
如下：
为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计
不超过3亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为第八届董事会第八次会议审议批准之日起1
2个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资
性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。上述授信额度和授信期限最终
以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营
资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进
行调剂使用。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度
内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，并由公司资金财务部负责组织实施和管理
。
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2024-03-30│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事徐海燕女士
的书面辞职报告，徐海燕女士因工作变动原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，
其辞职后将不在公司担任任何职务。
公司监事会对徐海燕女士任职期间勤勉尽职的工作和对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份
有限公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经职工代表大会选举，史文思先生当选
公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
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2024-03-16│其他事项
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为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与中信尼雅葡萄酒股份有限公
司（以下简称“公司”）沟通交流，自即日起，公司启用新的官网网址及电子信箱，此前使用
的官网网址及电子信箱同步停用。
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2024-03-16│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事
长苏斌先生的书面辞职报告。苏斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长
及董事会专门委员会相关职务。辞职后，苏斌先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，
苏斌先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，苏斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，苏斌先生的辞职不会
导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常
的经营发展。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事、副董事长的选举、调整董事会专门委员
会委员等相关工作。在选举产生新任董事、副董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定
履行管理程序。
苏斌先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对苏斌先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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