资本运作☆ ◇600089 特变电工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南网能源 │ 22244.85│ ---│ ---│ 51097.39│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司国际成套系│ 19.00亿│ 8.15亿│ 19.72亿│ ---│ ---│ ---│
│统集成业务营运资金│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和中期│ 14.93亿│ 0.00│ 14.97亿│ ---│ ---│ ---│
│票据 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │特变电工沈阳变压器集团有限公司94│标的类型 │股权 │
│ │.5219%股权、特变电工衡阳变压器有│ │ │
│ │限公司97.292%股权、天津市特变电 │ │ │
│ │工变压器有限公司55%股权、特变电 │ │ │
│ │工山东鲁能泰山电缆有限公司92.888│ │ │
│ │5%股权、特变电工（德阳）电缆股份│ │ │
│ │有限公司92.2452%股权、特变电工京│ │ │
│ │津冀智能科技有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │特变电工电气装备集团有限公司 │
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│卖方 │特变电工股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化组织结构和管理体系，整合内部资源，提高运营效率和管理效能，特变电工股份有限│
│ │公司（以下简称特变电工）将直接持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变│
│ │公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、天津市特变电工变压器有限│
│ │公司（以下简称天变公司）、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、│
│ │特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工京津冀智能科技有限│
│ │公司（以下简称京津冀公司）全部股权（合称6家公司股权）按照截至2023年12月31日的账 │
│ │面净值划转至特变电工全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电气装备集团│
│ │）。上述股权划转完成后，沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、德缆公司、京津冀│
│ │公司成为电气装备集团的子公司，特变电工仍为上述公司的最终控制方。 │
│ │ 转让标的为：特变电工沈阳变压器集团有限公司94.5219%股权 │
│ │ 特变电工衡阳变压器有限公司97.292%股权 │
│ │ 天津市特变电工变压器有限公司55%股权 │
│ │ 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司92.8885%股权 │
│ │ 特变电工（德阳）电缆股份有限公司92.2452%股权 │
│ │ 特变电工京津冀智能科技有限公司100%股权 │
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│公告日期 │2024-06-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │变电工新疆新能源股份有限公司61,7│标的类型 │股权 │
│ │59.87万股股份 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │农银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年6月14日，新特能源股份有限公司分别向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银 │
│ │投资、合作方）及交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资、合作方）发出《农银股│
│ │份转让通知》及《交银股份转让通知》，新特能源股份有限公司将分别以人民币1,000,252,│
│ │054.79元、人民币1,000,000,000.00元受让农银投资和交银投资所持的特变电工新疆新能源│
│ │股份有限公司（以下简称新能源公司）61,759.87万股股份、61,759.87万股股份，占比为11│
│ │.87%、11.87%，资金来源为新特能源自有资金。 │
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│公告日期 │2024-06-15 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │变电工新疆新能源股份有限公司61,7│标的类型 │股权 │
│ │59.87万股股份 │ │ │
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│买方 │新特能源股份有限公司 │
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│卖方 │交银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年6月14日，新特能源股份有限公司分别向农银金融资产投资有限公司（以下简称农银 │
│ │投资、合作方）及交银金融资产投资有限公司（以下简称交银投资、合作方）发出《农银股│
│ │份转让通知》及《交银股份转让通知》，新特能源股份有限公司将分别以人民币1,000,252,│
│ │054.79元、人民币1,000,000,000.00元受让农银投资和交银投资所持的特变电工新疆新能源│
│ │股份有限公司（以下简称新能源公司）61,759.87万股股份、61,759.87万股股份，占比为11│
│ │.87%、11.87%，资金来源为新特能源自有资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁、水电汽暖等） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆宏联创业投资有限公司 4580.00万 0.91 13.86 2024-03-23
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合计 4580.00万 0.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-23 │质押股数(万股) │4580.00 │
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│质押占所持股(%) │13.86 │质押占总股本(%) │0.91 │
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│股东名称 │新疆宏联创业投资有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │2025-03-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月21日新疆宏联创业投资有限公司质押了4580万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-25 │质押股数(万股) │6400.00 │
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│质押占所持股(%) │25.18 │质押占总股本(%) │1.65 │
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│股东名称 │新疆宏联创业投资有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-23 │质押截止日 │2024-03-22 │
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│实际解押日 │2024-03-22 │解押股数(万股) │8320.00 │
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│质押说明 │2023年03月23日新疆宏联创业投资有限公司质押了6400万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年03月22日新疆宏联创业投资有限公司解除质押8320万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│特变电工股│安哥拉共和│ 2.13亿│人民币 │2021-05-25│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│国财政部 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第三号电力》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第九号光伏》的要求，现将公司2024年前
三季度发电量完成情况披露如下：1、2024年前三季度装机容量情况
截至2024年9月末，公司电站装机容量为7352.60MW，其中：煤电3720.00MW（含新特能源
股份有限公司自备电厂装机700MW、新疆众和股份有限公司自备电厂装机300MW），占比50.59%
，风电自营电站2334.50MW，占比31.75%，光伏发电自营电站1298.10MW，占比17.65%。
2、2024年前三季度发电量完成情况
2024年前三季度，公司电站发电量1844396.63万千瓦时，其中煤电发电量1250136.59万千
瓦时；风电自营电站发电量444681.29万千瓦时；光伏发电自营电站发电量149578.75万千瓦时
。上网电量共计1710335.51万千瓦时。
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2024-10-18│对外担保
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被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司），为公司控股公司
特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的全资公司，不是公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次新能源公司为其全资公司西科公司担保总额不超过人民币2亿元，截至2024年9月30日
，新能源公司为西科公司累计担保余额为人民币15385.72万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。
特别风险提示：无。
（一）担保基本情况
为保障西科公司境内外项目顺利开展，结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况，西
科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函（预付款保函、履约保函、质量保函等）
额度，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函构成新能源公司对西科公司的担保。
本次新增额度为不超过人民币1亿元，担保额度有效期为自董事会决议之日起两年，担保额度
可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。
西科公司拟与GalpNewEnergyS.A签订光伏设备框架协议，新能源公司为西科公司上述框架
协议的合同履约提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1亿元，担保期限为自框架协议签
署之日起至最终验收完成。
（二）董事会审议情况
2024年10月17日，公司2024年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电
工新疆新能源股份有限公司为其全资公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票
，弃权票0票。
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2024-10-09│其他事项
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本次行权股票数量：2024年7月1日至2024年9月30日，公司2022年股票期权激励计划首次
授予股票期权第一个行权期无激励对象参与行权。
本次行权股票上市流通时间：公司2022年股票期权激励计划激励对象行权所得股票于行权
日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2022年10月24日，公司2022年第十三次临时董事会会议、公司2022年第五次临时监事
会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《
特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授
权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2022年11月14日公司20
22年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
2、2023年11月21日，公司2023年第二十一次临时董事会会议审议通过了《公司2022年股
票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司2023年第十次临
时监事会会议审议通过了《关于核查公司2022年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》
《公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，可行权
激励对象为1684名，可行权数量73292076份，实际可行权期为2023年12月8日至2024年11月23
日。
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2024-10-08│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事、副总经理胡南持有
公司股份868937股，占公司总股本的0.01720%；公司副总经理胡有成持有公司股份940734股，
占公司总股本的0.01862%；公司副总经理吴微持有公司股份888672股，占公司总股本的0.0175
9%。
减持计划的主要内容：自公告之日起15个交易日后的3个月内，胡南、胡有成和吴微拟通
过集中竞价方式分别减持其所持公司股份不超过217234股、229558股、222168股，均未超过其
所持公司股份总数的25%。上述股东合计拟减持数量不超过668960股（占公司总股本的0.01324
%），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若在
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