资本运作☆ ◇600089 特变电工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南网能源 │ 22244.85│ ---│ ---│ 61084.61│ 5459.32│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司国际成套系│ 19.00亿│ 8.15亿│ 19.72亿│ ---│ ---│ ---│
│统集成业务营运资金│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和中期│ 14.93亿│ 0.00│ 14.97亿│ ---│ ---│ ---│
│票据 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁、水电汽暖等） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的运输、装卸等服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-24 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-09-02 │
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│关联方 │若羌楼兰康养置业有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │交易简要内容：新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司（以下简称楼兰新材料公司）购买若│
│ │羌楼兰康养置业有限公司（以下简称楼兰置业）开发的若羌幸福家园小区（以下简称幸福家│
│ │园小区）共计11栋楼461套商品房（总面积约为53313.75平方米）用于员工宿舍及专家公寓 │
│ │，购买总价款约为22415.79万元（不含契税、维修基金）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：2022年7月1日-2023年6月30日期间，公│
│ │司向特变电工集团有限公司（以下简称特变集团，含分子公司）购买产品12.45亿元，接受 │
│ │特变集团提供的劳务7.73亿元，接受特变集团提供的大宗物资采购运输一体化、运输、装卸│
│ │等服务2.53亿元；公司向特变集团销售商品、提供劳务0.90亿元，提供租赁等服务0.53亿元│
│ │。 │
│ │ 2022年4月至本公告披露日，公司购买关联方在天津武清区的特变·中央湖小区、在内 │
│ │蒙古土右旗幸福青山小区的商品房及地下室作为专家公寓，购买总价款为29527.97万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为保障若羌县工业园20万吨/年工业硅项目，2*35万千瓦热电联产等项目的建设及运营 │
│ │，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）的全资子公司楼兰新材│
│ │料公司购买楼兰置业开发的幸福家园小区共计11栋楼461套商品房（总面积约为53313.75平 │
│ │方米）作为员工宿舍及专家公寓。 │
│ │ 2023年9月1日公司控股公司楼兰新材料公司与楼兰置业签署了《房屋买卖合同》，楼兰│
│ │新材料公司以自有资金购买上述商品房，商品房定价以建设成本+管理费用的方式确定，本 │
│ │次关联交易总价款约为22415.79万元（不含契税、维特变电工股份有限公司修基金）。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2023年第十五次临时董事会会议、2023年第七次临时监事会会议│
│ │审议，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 除公司与特变集团发生的日常性关联交易外，至本次关联交易为止（含本次关联交易）│
│ │，过去12个月内公司与特变集团或与其他关联人之间购买商品房的关联交易金额超过3000万│
│ │元但未达到公司净资产的5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 楼兰置业是新疆特变电工康养置业有限公司（以下简称康养置业）的全资子公司，康养│
│ │置业是特变集团的全资子公司。截至2023年6月30日，特变集团持有公司11.49%的股权，是 │
│ │公司第一大股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关 │
│ │系情形，楼兰置业为公司的关联法人，公司与楼兰置业发生的交易构成公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2023-07-29 │
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│关联方 │新疆特变电工集团有限公司 │
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│关联关系 │第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │投资标的名称：新疆特变电工自控设备有限公司（以下简称自控公司） │
│ │ 交易简要内容：公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）受│
│ │让全部自控公司股权，受让总价款为42033.50万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：2022年7月1日-2023年6月30日，公司向│
│ │特变电工集团有限公司（以下简称特变集团，含分子公司）购买产品12.45亿元，接受特变 │
│ │集团提供的劳务7.73亿元，接受特变集团提供的大宗物资采购运输一体化、运输、装卸等服│
│ │务2.53亿元；公司向特变集团销售商品、提供劳务0.90亿元，提供租赁等服务0.53亿元；过│
│ │去12个月，公司未与关联人进行转让或受让股权的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 自控公司是公司第一大股东特变集团的控股子公司，致力于35kV及以下中低压开关设备│
│ │的研发与生产。为了促进公司输变电产业的发展，完善输变电产品链，提高市场竞争力，20│
│ │23年7月28日公司控股子公司衡变公司与特变集团、自控公司签署了《关于新疆特变电工自 │
│ │控设备有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），衡变公司以自有资金受│
│ │让全部自控公司股权，受让总价款按照自控公司股东全部权益评估值确定为42033.50万元。│
│ │ 本次关联交易已经公司2023年第十三次临时董事会会议、2023年第五次临时监事会会议│
│ │审议，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 除公司与特变集团发生的日常性关联交易外，至本次关联交易为止（含本次关联交易）│
│ │，过去12个月内公司与特变集团或与其他关联人之间转让或受让股权的关联交易金额未达到│
│ │公司净资产的5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 特变集团是公司第一大股东，截至2023年3月31日，特变集团持有公司11.49%的股权， │
│ │符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，特变集团 │
│ │为公司的关联法人，公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：新疆特变电工集团有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆宏联创业投资有限公司 4580.00万 0.91 13.86 2024-03-23
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合计 4580.00万 0.91
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-23 │质押股数(万股) │4580.00 │
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│质押占所持股(%) │13.86 │质押占总股本(%) │0.91 │
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│股东名称 │新疆宏联创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-21 │质押截止日 │2025-03-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月21日新疆宏联创业投资有限公司质押了4580万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-25 │质押股数(万股) │6400.00 │
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│质押占所持股(%) │25.18 │质押占总股本(%) │1.65 │
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│股东名称 │新疆宏联创业投资有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-23 │质押截止日 │2024-03-22 │
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│实际解押日 │2024-03-22 │解押股数(万股) │8320.00 │
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│质押说明 │2023年03月23日新疆宏联创业投资有限公司质押了6400万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月22日新疆宏联创业投资有限公司解除质押8320万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│特变电工股│安哥拉共和│ 2.12亿│人民币 │2021-05-25│--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│国财政部 │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-09│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中
和）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）信永中和机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
注册资本：6000万元
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。电气机械和器材制造业上市公司审计客户家数为25家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、信永中和诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、
监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人（签字注册会计师）：崔艳秋女士，2001年获得中国注册会计师资质，20
09年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
签字注册会计师：马艳女士，2007年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司
审计，2012年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
1家。
独立复核合伙人：李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公
司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过6家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、独立复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚、
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和、项目合伙人、签字注册会计师及独立复核合伙人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
2024年度，公司支付信永中和年度财务报告审计费用330万元，内部控制审计费用120万元
（含税），合计人民币450万元（含税），与上年度审计费用相同；审计期间相关工作人员的
差旅费用由公司承担。
审计收费定价系根据公司的业务规模等多方面因素，按照会计师事务所提供审计服务所需
的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需人数、天数和每个人日收费标准协商确定。
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2024-04-09│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除回购股份为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
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