资本运作☆ ◇600094 大名城 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-07-02│ 2.33│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-24│ 7.04│ 2.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-23│ 9.00│ 5.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-15│ 2.23│ 23.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 6.00│ 29.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-08│ 10.35│ 47.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京佰才邦技术股份│ 69363.00│ ---│ 19.43│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港名城移动通信有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│福建城际低空机场投│ ---│ ---│ 66.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名城永泰东部温泉旅│ 29.60亿│ 273.77万│ 27.47亿│ 92.80│ 72.59万│ 2025-06-30│
│游新区一期 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京佰才邦技术股份有限公司1.0229│标的类型 │股权 │
│ │%股份 │ │ │
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│买方 │深圳名城金控（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │智汇芯港科技有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：公司全资子公司名城金控继续购买参股公司北京佰才邦技术股份有限公司（│
│ │以下简称“佰才邦”或“标的公司”）1.0229%股份（对应152.0281万股股份），交易价格3│
│ │0000000元。本次交易完成后公司合计持有佰才邦20.4522%股份。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司（以下简称“名城金控”）与智汇芯港│
│ │科技有限公司（以下简称“智汇芯港”）签署《股份转让协议》，收购智汇芯港持有的标的│
│ │公司佰才邦1.0229%股份（对应佰才邦152.0281万股股份），股份转让价款合计为人民币300│
│ │00000元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│6.94亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京佰才邦技术股份有限公司2887.6│标的类型 │股权 │
│ │041万股股份，占其总股本的19.4293│ │ │
│ │% │ │ │
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│买方 │深圳名城金控（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波熙杉企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳名城│
│ │金控（集团）有限公司（以下简称“名城金控”）拟购买北京佰才邦技术股份有限公司（以│
│ │下简称“佰才邦”或“标的公司”）2887.6041万股股份，占其总股本的19.4293%（四舍五 │
│ │入），交易价格693630000元。 │
│ │ 交易对方：宁波熙杉企业管理合伙企业（有限合伙）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其最终控制人的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房租出租租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其最终控制人的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供物业服务、居间服务│
│ │ │ │等劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其最终控制人的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房租出租等租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东为其最终控制人的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供物业服务、居间服务│
│ │ │ │等劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │名城控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及 │
│ │其关联人，以持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元│
│ │。 │
│ │ 2、截至2025年12月31日，名城控股集团有限公司及其关联人应收公司期末余额100468.│
│ │45万元。 │
│ │ 3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司2025年年度股东会批准。 │
│ │ 一、关联交易概况 │
│ │ 上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东名城控股集团有限公司│
│ │（含下属子公司）（以下简称“名城控股集团”），为支持公司整体业务发展需要，与公司│
│ │实际控制人俞培俤先生及其关联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级│
│ │子公司）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的│
│ │资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司│
│ │2025年年度股东会批准该议案之日起不超过12个月。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成公司关联交易。 │
│ │ 截至2025年12月31日，名城控股集团及其关联人应收公司期末余额100468.45万元，占 │
│ │公司最近一期经审计的净资产绝对值的9.78%。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、名城控股集团有限公司 │
│ │ 注册资本：2000万美元 │
│ │ 成立日期：1986年1月15日 │
│ │ 统一社会信用代码：91350100611305823J │
│ │ 注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号福州名城城市广场7#楼40层02│
│ │室（自贸试验区内） │
│ │ 法定代表人：俞丽 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；│
│ │新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产│
│ │品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；金属材料│
│ │销售；高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售。（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面│
│ │清单》禁止外商投资的领域开展经营活动） │
│ │ 股权结构：名城控股集团为公司控股股东，持有公司10.13%股份，利伟集团有限公司为│
│ │名城控股集团唯一股东，持有其100%股份，俞培俤先生为利伟集团的实际控制人。 │
│ │ 2、公司实际控制人及其关联自然人 │
│ │ 俞培俤先生为公司实际控制人，陈华云女士、俞锦先生、俞凯先生、俞丽女士分别为俞│
│ │培俤先生的配偶、儿子及女儿。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
名城控股集团有限公司 1.20亿 4.84 50.85 2022-09-03
福州东福实业发展有限公司 1.16亿 4.69 --- 2019-05-01
俞锦 9950.00万 4.02 80.39 2024-06-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.35亿 13.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海大名城│杭州弘招城│ 8300.00万│人民币 │2019-03-04│2021-12-31│连带责任│否 │是 │
│企业股份有│房地产开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海大名城│杭州北隆房│ 4200.00万│人民币 │2019-05-29│2021-05-28│连带责任│否 │是 │
│企业股份有│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1
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2026-05-16│其他事项
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上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相
关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事和高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-05-16│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月29日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：名城控股集团有限公司公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独
持有10.13%股份的股东名城控股集团有限公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
第九届董事局第二十六次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和审议的
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。议案具体内容详见上海证券交易所网站披露
的相关公告。
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2026-04-23│其他事项
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1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生
及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元
。
2、截至2025年12月31日，名城控股集团有限公司及其关联人应收公司期末余额100468.45
万元。
3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司2025年年度股东会批准。
一、关联交易概况
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东名城控股集团有限公司（
含下属子公司）（以下简称“名城控股集团”），为支持公司整体业务发展需要，与公司实际
控制人俞培俤先生及其关联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司
）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的资金向公
司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司2025年年度
股东会批准该议案之日起不超过12个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成公司关联交易。
截至2025年12月31日，名城控股集团及其关联人应收公司期末余额100468.45万元，占公
司最近一期经审计的净资产绝对值的9.78%。
二、关联方介绍
1、名城控股集团有限公司
注册资本：2000万美元
成立日期：1986年1月15日
统一社会信用代码：91350100611305823J
注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号福州名城城市广场7#楼40层02室
（自贸试验区内）
法定代表人：俞丽
经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；新
能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批
发；针纺织品销售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；金属材料销售；
高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止
外商投资的领域开展经营活动）
股权结构：名城控股集团为公司控股股东，持有公司10.13%股份，利伟集团有限公司为名
城控股集团唯一股东，持有其100%股份，俞培俤先生为利伟集团的实际控制人。
2、公司实际控制人及其关联自然人
俞培俤先生为公司实际控制人，陈华云女士、俞锦先生、俞凯先生、俞丽女士分别为俞培
俤先生的配偶、儿子及女儿。
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2026-04-23│对外担保
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1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含
本次担保额度有效期内新设各级子公司）。
2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币56.2亿元，其中为资产负债率70%以上的子
公司提供担保的额度不超过人民币35.7亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度
不超过人民币20.5亿元。本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并
发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
3、反担保：非全资子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反
担保。
4、本次年度担保额度事项尚需获得公司2025年年度股东会批准，待股东会批准后正式生
效。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程
序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，
2026年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子
公司及本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融机构等（包括但不限于银行、
基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币56.2亿元的年度担保额度，用于各级子
公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人
民币35.7亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币20.5亿元。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第九届董事局第二十五次会议，审议通过了《关于公司或控股
子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票
弃权。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-04-23│其他事项
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上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”），为完善和健全科学、持续、稳定、
透明的分红决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念
，切实保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》及《公司章程》的相关规定，特制订《上海大名城企业股份有限公司
未来三年（2026年--2028年）股东回报规划》（以下简称“回报规划”）。
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2026-04-23│其他事项
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为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，结
合上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营实际及长远规划，特制
定本2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在全面提升公司经营质量、核心竞争力、公司
治理水平与股东回报能力，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益。
一、稳健经营，筑牢转型安全根基
公司传统主营业务构建“地产筑基、金控投资赋能”双轮驱动发展格局。地产板块肩负销
售回款、利润修复、资产运营与信用稳定核心使命，持续构筑公司现金流安全垫与优质资产护
城河；金控板块全面完成战略升级，由传统金融实体投资与财务性投资平台，转型为服务公司
战略发展的产业投资与资本运作核心平台。坚定不移执行“稳健经营、降本增效”经营方针，
将去库存、保现金流确立为核心经营目标，聚焦核心区域与重点城市，围绕项目去化、资产价
值提升及经营性现金流管理实施全维度精细化运营。继续强化以经营现金流为核心的财务管理
，保障公司基本流动性，进一步压降负债减少利息支出，开拓多元化的畅通融资渠道，挖掘内
部资金回笼并增加外部融资渠道，持续加强债务结构改善，提高公司财务弹性，为未来的战略
转型提供充足的现金流支持。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批
获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取
得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理
的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事
证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
拟担任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟担任项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从
事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告3家。
拟签字注册会计师2：李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2
016年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
拟担任项目质量控制复核人：黎明，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审
计，1999年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。拟定2026年度财
务审计费用180万元，内控审计费用40万元，合计220万元。2026年度审计费用与上期（2025年
度）无变化。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示:
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现
金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年
度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2025年度，公
司合并报表实现归属于母公司所有者净利润143478990.09元，年末累计未分配利润1953242895
.09元；2025年度，公司母公司净利润-13706914.56元，加年初未分配利润1851720891.78元，
2025年末可供投资者分配的利润为1838013977.22元。2025年度公司拟不进行利润分配，亦不
进行资本公积转增股本。
其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金
额530130843.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例369.48%。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-01-23│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属母
公司所有者的净利润约为1.4亿元至1.65亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。预计2025
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为1.35亿元至1.6亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属母公司所有者的净利润约为1.4亿元至1
.65亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为1.35亿元至1.
6亿元。
（三）本期业绩预告未经年审注册会计师审计。公司已就业绩预告事项与年审会计师进行
充分沟通，公司与年审会计师不存在重大分歧。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年度归属于母公司所有者的净利润：-23.36亿元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-23.45亿元。
（二）每股收益：-1.00元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内公司计提资产减值损失的金额同比2024年大幅减少，主要系影响公司计提
存货跌价准备及投资性房地产减值准备的因素已不再持续恶化。
（二）报告期内公司依据杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《杭州星融
有限合伙人减资退伙清算分配通知书》，公司已完成该项投资的全部退出及收回工作，已全额
收到投资款8.048亿。本投资事项的完成，导致公司本报告期的投资收益增加。
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2026-01-05│收购兼并
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交易简要内容：公司全资子公司名城金控继续购买参股公司北京佰才邦技术股份有限公司
（以下简称“佰才邦”或“标的公司”）1.0229%股份（对应152.0281万股股份），交易价格3
0000000元。本次交易完成后公司合计持有佰才邦20.4522%股份。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事局第二十三次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标
准。
本次购买标的公司股份不会带来公司合并报表范围发生变化，预计对公司本年度财务状况
及经营业绩暂不构成重大影响。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司全资子公司深圳名城金控（集团）有限公司（以下简称“名城金控”）与智汇芯港科
技有限公司（以下简称“智汇芯港”）签署《股份转让协议》，收购智汇芯港持有的标的公司
佰才邦1.0229%股份（对应佰才邦152.0281万股股份），股份转让价款合计为人民币30000000
元。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年12月31日，公司第九届董事局第二十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审
议通过《关于购买北京佰才邦技术股份有限公司1.0229%股份的议案》。
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2025-12-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法
》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，董事郑国强先生列席现场会议，董事俞培俤先生、俞锦
先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事郑启福先生、陈金山先生、田新民先生因
工作原因未列席本次会议,均已向公司请假；2、董事会秘书张燕琦列席本次会议。
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2025-12-03│其他事项
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名城控股集团有限公司及其一致行动人合计持有上海大名城企业股份有限公司（以下简称
“公司”）925519761股股份，占公司总股本的39.81%，截至本公告日，名城控股集团有限公
司持有的公司股份被司法冻结115789304股、被司法标记119798179股，占公司总股本的10.13%
。
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2025-12-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事局
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日14点30分召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1
（上海市长宁区延安西路2588号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月22
日
至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-03│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批
获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取
得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理
的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事
证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
拟担任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟担任项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从
事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告3家。
拟签字注册会计师2：李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2
016年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
拟担任项目质量控制复核人：黎明，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审
计，1999年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2025-11-14│收购兼并
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交易简要内容：上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳名
城金控（集团）有限公司（以下简称“名城金控”）拟购买北京佰才邦技术股份有限公司（以
下简称“佰才邦”或“标的公司”）2887.6041万股股份，占其总股本的19.4293%（四舍五入
），交易价格693630000元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事局第二十一次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标
准。
本次购买标的公司股份不会带来公司合并报表范围发生变化，预计对公司本年度财务状况
及经营业绩暂不构成重大影响。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司全资子公司名城金控与宁波熙杉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波熙
杉”）签署《股份收购协议》，购买其持有的佰才邦2887.6041万股股份，占佰才邦总股本的1
9.4293%（四舍五入），股份收购价款合计为人民币693630000元。
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2025-10-17│其他事项
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上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月8日召开第九届董事
局第十八次会议、2025年8月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于注销回购
股份并减少注册资本的议案》，对已回购的39902000股A股股份进行注销并相应减少公司注册
资本。上述内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成回购股份注销减少注册资本工商登记手续及《公司章程》备案，公司总
股本变更为2324950045股，公司注册资本变更为2324950045元。公司取得上海市市场监督管理
局换发的《营业执照》，登记信息具体如下：
名称：上海大名城企业股份有限公司
统一社会信用代码：913100006073563962
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：俞锦
注册资本：人民币232495.0045万
成立日期：1996年7月18日
住所：上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区
经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房；物业管理，物业租赁；公共基础设施开
发与建设；建筑装饰安装工程；从事新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让，新能源汽车的销售；生产、加工、销售生物制品、农药及中间体（限分支机构经营）、
药品原料及制剂（限分支机构经营）、保健品（限分支机构经营）、新型建材、包装材料、现
代通讯信息新材料及相关器件；上述产品的研究开发、技术咨询和售后服务；经营进出口业务
。（涉及配额、许可证或国家专项管理的，应凭证经营或按国家有关规定另行报批）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2025-10-14│股权回购
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上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月14日注销公司以集中
竞价交易方式回购的公司A股股份39902000股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由236
4852045股变更为2324950045股。
一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露
2025年8月8日公司第九届董事局第十八次会议和2025年8月26日公司2025年第三次临时股
东大会审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司将对已回购39902000股股
份进行注销并相应减少公司注册资本。公司发布《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》
、《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》等公告。截至申报期间届满之日，公
司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。上述内容见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及信息披露报纸上披露的相关公告。
二、本次注销回购股份情况及后续安排
本次拟注销的回购股份经公司第八届董事局第十九次会议审议通过，回购用途为“为维护
公司价值及股东权益所必需”，回购股份将按照规定予以注销及出售，其中拟用于减少注册资
本的注销及用于二级市场出售的股份数额，分别不超过本次回购股份总数额的二分之一。2022
年10月回购方案实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股份39902000股。已
回购股份39902000股未用于注销及出售，一直存放于公司回购专用证券账户（证券账户号：B8
84876787）。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所自律监管指引—第7号
回购股份》，以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件规定，对于回购的股份未按照
披露用途转让，按有关规定在三年持有期限届满前注销。据此，公司拟注销前述已回购的股份
39902000股，并相应减少注册资本39902000.00元。
经申请，公司于2025年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销存放于
公司回购专用证券账户的回购股份，总计39902000股。本次注销完成后，公司将依法办理相应
的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。
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2025-08-27│股权回购
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一、通知债权人的原因
公司继2021年、2022年实施第一次和第二次回购股份计划后，2022年7月18日公司第八届
董事局第十九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》启动第三次回
购股份计划。
截止2022年10月16日回购方案实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股
份39902000股，占当时公司总股本的1.61%，占现在公司总股本的1.69%。本次回购股份用途为
“为维护公司价值及股东权益所必需”，回购股份将按照规定予以注销及出售，其中拟用于减
少注册资本的注销及用于二级市场出售的股份数额，分别不超过本次回购股份总数的二分之一
。已回购股份一直存放于公司回购专用证券账户中（证券账户：B884876787）。
2025年8月8日公司第九届董事局第十八次会议和2025年8月26日公司2025年第三次临时股
东大会审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司将对已回购39902000股股
份进行注销并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由2364852045股变更
为2324950045股，公司注册资本将由2364852045.00元变更为2324950045.00元。详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及信息披露报纸上披露的相关公告。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定，公司特此通知债权人：债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知
的自公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权人申报方式
债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：申报时间：2025年8月2
7日至2025年10月10日，以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准；地址：上海市红松东路111
6号上海虹桥元一大厦5楼董事会办公室；联系电话及邮箱：021-62478900、chizhiqiang@grea
ttown.cn；邮政编码：201103。
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2025-08-09│股权回购
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上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十八次会议审议通过
《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，注销回购公司A股股份39902000股，相应减少
公司总股本和注册资本，并对《公司章程》的部分条款做相应修改。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、回购方案及实施情况
公司继2021年、2022年实施第一次和第二次回购股份计划和后，2022年7月18日公司第八
届董事局第十九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，启动第三
次回购股份计划。
截止2022年10月16日回购方案实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司A股股
份39902000股，占当时公司总股本的1.61%，交易的总金额为129995006.94元（不含交易费用
）。本次回购股份用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，回购股份将按照规定予以注
销及出售，其中拟用于减少注册资本的注销及用于二级市场出售的股份数额，分别不超过本次
回购股份总数额的二分之一。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的2022-058号、2022-060号、2022-085号临时公告。
二、回购股份注销原因
截止目前，本次回购股份39902000股未进行注销及二级市场出售，全部存放于公司回购专
用证券账户（证券账户：B884876787）。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所自律监管指引—第7号
回购股份》，以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性等文件规定，已回购股份应当在回
购实施完成后三年内按照回购方案规定的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年
期限届满前注销。
三、回购股份注销后股本变化及对公司的影响
本次回购股份39902000股全部予以注销后，将相应减少公司总股本39902000股，减少公司
注册资本39902000.00元；回购股份注销完成后，公司总股本变更为2324950045股，公司注册
资本变更为2324950045.00元。
本次拟注销回购股份并减少公司注册资本事项，不会对公司经营活动、财务状况、债务履
行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股
份注销完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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