资本运作☆ ◇600097 开创国际 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-21│ 6.61│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-12-17│ 12.53│ 10.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-09│ 15.65│ 5.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海开创远洋渔业有│ 173182.88│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│卡洛斯·阿尔博的孩│ 44914.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│子们有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│舟山环太海洋食品有│ 16764.32│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泛太食品（马绍尔群│ 5843.68│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│岛）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│法国小溪海鲜公司 │ 5661.78│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泛太渔业（马绍尔群│ 1366.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│岛）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康隆（香港）航运有│ 847.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亚太金枪鱼私人有限│ 325.72│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾斯特拉斯贸易有限│ 2.47│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│文森特（密克罗尼西│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│亚）渔业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购西班牙ALBO公司│ 4.26亿│ ---│ 4.26亿│ 100.00│ 2041.65万│ ---│
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建舟山金枪鱼食品│ 1.61亿│ 534.86万│ 1.65亿│ 103.05│ ---│ 2021-03-31│
│加工基地项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大连隆泰创业投资有限责任 110.00万 0.46 55.00 2020-07-09
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 110.00万 0.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海开创远│泛太渔业（│ 2400.00万│美元 │2018-10-23│2026-10-23│连带责任│否 │是 │
│洋渔业有限│马绍尔群岛│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事吴昔磊因工作原因未能出席本次会议；2、董事会秘
书列席会议；部分高管列席会议。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日13点00分
召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
(一)利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海开创国际海洋资
源股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为53470091.21元。2025年度利润分配方案
经第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）
。截至2025年12月31日，公司总股本240936559股，以此计算合计拟派发现金红利24093655.90
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的32.61%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转
增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的94.35%，累计
现金分红金额89146526.83元。公司本次利润分配方案的实施不会触及《股票上市规则》第9.8
.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月26日召开第十届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权
审议通过本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
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2026-03-28│其他事项
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上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开公司第
十届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下
：
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，真实、准确反映公
司2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年末有关资产进行相关减值测试。经测
试，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备19913007.99元。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提减值
准备19913007.99元，并计入当期损益。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项需提交股东会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，负责公司2026年
度财务报告审计和内部控制审计工作，具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）工商登记日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元，2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司同行业上
市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人基本信息如下：
项目合伙人：王龙旷，1997年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2009年开始从事
上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告3份。签字注册会计师：于庆庆，2010年成为
注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业；至今为多家大型国企、
上市公司和跨国企业提供审计服务，具有15年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经
验。项目质量复核合伙人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业；近三年复核的上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准综合确定。
2、审计费用情况
2026年审计费用与上年相同，即2026年度审计费用105万元，其中年度财务报告审计费用7
5万元，内部控制审计费用30万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、
交通费）。
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2025-12-13│其他事项
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上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会审议通过，同意全资
孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）出资建造一艘金枪鱼围网
船替代报废处置的“LOJET”轮。近期，泛太渔业已完成船舶交接工作，具体情况如下：
2024年3月25日，第十届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群
岛）有限公司签订<船舶设计建造合同>的议案》，同意泛太渔业与福建省马尾造船股份有限公
司（以下简称“马尾公司”）签订《船舶设计建造合同》，建造价格2288万美元。2024年9月
，公司举行了船舶建造开工仪式。
2025年12月10日，泛太渔业与马尾公司完成了船舶交接工作。该船命名为“JUNMETO”，
预计2026年正式投入生产。
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月3日
(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
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2025-10-31│其他事项
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上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第
十届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于计提资产
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