资本运作☆ ◇600097 开创国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海开创远洋渔业有│ 173182.88│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│卡洛斯·阿尔博的孩│ 44914.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│子们有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│舟山环太海洋食品有│ 16764.32│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泛太食品（马绍尔群│ 5843.68│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│岛）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│法国小溪海鲜公司 │ 5661.78│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泛太渔业（马绍尔群│ 1366.60│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│岛）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康隆（香港）航运有│ 847.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亚太金枪鱼私人有限│ 325.72│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾斯特拉斯贸易有限│ 2.26│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│文森特（密克罗尼西│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│亚）渔业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购西班牙ALBO公司│ 4.26亿│ ---│ 4.26亿│ 100.00│ 2041.65万│ ---│
│100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建舟山金枪鱼食品│ 1.61亿│ 534.86万│ 1.65亿│ 103.05│ ---│ 2021-03-31│
│加工基地项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│330.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │加元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.30%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海开创远洋渔业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Bradley Boyd McLean、Bonnie Jeanne McLean │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第十届董 │
│ │事会第六次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购│
│ │加拿大FCS公司剩余30%股权的议案》，同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简│
│ │称“开创远洋”）以330万加元执行收购加拿大FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.（以下简称“FC│
│ │S公司”)剩余30%股权。 │
│ │ 交易对方基本情况McLean家族信托是FCS公司的股东，现持有 FCS公司30%的股权。Brad│
│ │ley Boyd McLean、Bonnie Jeanne McLean为McLean家族信托的受托人，代表McLean家族信 │
│ │托签署《收购确认函》。 │
│ │ 截止本公告披露，开创远洋已签署股权交割文件，支付了30%股权收购价款，完成了股 │
│ │权变更登记手续并取得相关证明材料。本次执行收购完成后，开创远洋持有FCS公司100%股 │
│ │权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海水产集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人的附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大连隆泰创业投资有限责任 110.00万 0.46 55.00 2020-07-09
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 110.00万 0.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海开创远│泛太渔业（│ 2400.00万│美元 │2018-10-23│2026-10-23│连带责任│否 │是 │
│洋渔业有限│马绍尔群岛│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项需提交股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，负责公司2025年度
财务报告审计和内部控制审计工作，具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
工商登记：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2023年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5
.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上
市公司审计客户5家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(一)利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海开创国际海洋资
源股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为人民币30563368.24元。2024年度利润分
配方案经第十届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含
税）。截至2024年12月31日，公司总股本240936559股，以此计算合计拟派发现金红利1927492
4.72元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的31.50%。公司本年度不送红股，不进
行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第
十届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，真实、准确反映公
司2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2024年末有关资产进行相关减值测试。经测
试，公司对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备37,715,379.41元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于公司实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润在5800.00万
元至7088.00万元之间，与上年同期相比，将减少7748.32万元到9036.32万元，同比减少52.23
%到60.91%。
预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在5113.25万元至640
1.25万元之间，与上年同期相比，将减少3339.81万元到4627.81万元，同比减少34.29%到47.5
1%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润在5800.00万
元至7088.00万元之间，与上年同期相比，将减少7748.32万元到9036.32万元，同比减少52.23
%到60.91%。
预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在5113.25万元至640
1.25万元之间，与上年同期相比，将减少3339.81万元到4627.81万元，同比减少34.29%到47.5
1%。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14836.32万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：9741.06万元。
（二）每股收益：0.62元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大，主要系海洋捕捞
业务板块利润同期减少。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第十届
董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于购买董监高
责任险的议案》。因全体董事、监事就本议案予以回避表决，根据相关规定，本议案直接提交
公司2024年第二次临时股东大会审议。
为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董
事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和
投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事
、监事及高级管理人员购买董监高责任险。
具体详情如下：
一、董监高责任险具体方案
1.投保人：上海开创国际海洋资源股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
3.责任险累计赔偿最高额：5000万元人民币/年
4.保险费总额：预计25.9万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以最终签订的保险合同约定为准，后续每年可续保或
重新投保）
6.授权事项：为提高决策效率，同时董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经
营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员
责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会意见
监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善风险控制
体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分
行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-03│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
2024年6月24日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第六次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司执行收购加拿大
FCS公司剩余30%股权的议案》，同意上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）执
行收购FRENCHCREEKSEAFOODLTD.（以下简称“FCS公司”)剩余30%的股权，交易对价为330万加
元。
2024年6月24日，双方签署了《2022年剩余股份收购确认函》。截止本公告披露，开创远
洋已签署股权交割文件，支付了30%股权收购价款，完成了股权变更登记手续并取得相关证明
材料。本次执行收购完成后，开创远洋持有FCS公司100%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
|