资本运作☆ ◇600098 广州发展 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长江电力 │ 120800.00│ ---│ ---│ 212067.00│ 8533.00│ 人民币│
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│广东电力发展股份有│ 84008.75│ ---│ 2.22│ ---│ 1600.81│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州恒运企业集团股│ 70471.47│ ---│ 18.35│ ---│ 3138.73│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东红海湾发电有限│ 68743.75│ ---│ 25.00│ ---│ 3474.93│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东珠海金湾液化天│ 47555.64│ ---│ 25.00│ ---│ 7165.45│ 人民币│
│然气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州发展航运有限公│ 31324.85│ ---│ 50.00│ ---│ -258.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州港 │ 15129.20│ ---│ ---│ 32300.00│ 430.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州LNG应急调峰储 │ 17.00亿│ 8167.93万│ 7.91亿│ 46.52│ ---│ ---│
│气库项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州LNG应急调峰气 │ 6.50亿│ 9976.35万│ 4.00亿│ 61.59│ ---│ ---│
│源站配套码头工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广州LNG应急调峰气 │ 2.10亿│ 2053.78万│ 8029.85万│ 38.24│ ---│ ---│
│源站配套管线工程(│ │ │ │ │ │ │
│调峰气源站-黄阁门 │ │ │ │ │ │ │
│站段)项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州市天然气利用工│ 13.32亿│ 1.23亿│ 10.42亿│ 78.22│ ---│ ---│
│程四期调整工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│广州发展从化明珠生│ 4.37亿│ 5792.30万│ 2.69亿│ 61.56│ ---│ ---│
│物医药健康产业园天│ │ │ │ │ │ │
│然气分布式能源站项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽丰田第四生产线│ 1.00亿│ ---│ 6263.41万│ 62.63│ 288.66万│ ---│
│屋面光伏合同能源管│ │ │ │ │ │ │
│理模式服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│肇庆小鹏新能源投资│ 7500.00万│ 977.62万│ 7292.52万│ 98.57│ 168.16万│ ---│
│有限公司光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广汽丰田汽车有限公│ 4500.00万│ ---│ 2925.28万│ 65.01│ 119.16万│ ---│
│司第三生产线续建分│ │ │ │ │ │ │
│布式光伏项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 6.90亿│ ---│ 6.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-06-17 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │公司拟与控股股东广州产业投资控股集团有限公司(简称“广州产投”)及其余4家企业以 │
│ │货币出资方式共同设立广州储能集团有限公司,其中公司拟认缴出资68000万元,持股比例 │
│ │为34%。通过签订《委托协议》,广州产投将其36%的股东表决权和董事提名权委托公司行使│
│ │,实现公司对储能集团经营管理的实际控制权以及合并财务报表。 │
│ │ 广州产投为公司控股股东,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次投资属于公司与关联方共同对外投资,不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则(2022年修订)》第6.3.7条规定,鉴于本次关联交易所有出资方全部以现金出 │
│ │资,且按照出资额比例确定各方在所设立企业的股权比例,本次关联交易符合豁免提交股东│
│ │大会审议的规定。 │
│ │ 过去12个月内,公司及属下全资或控股子公司与广州产投及其属下全资或控股企业发生│
│ │的除日常关联交易外的关联交易情况详见“八、历史关联交易情况”;未与不同关联人进行│
│ │与本次交易类别相关的交易事项。 │
│ │ 本次拟与关联人及其他企业共同投资设立的公司,尚需办理企业登记注册,未来可能面│
│ │临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风│
│ │险及管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ (一)交易基本情况及目的 │
│ │ 为全面贯彻落实省市高质量发展大会精神及《广东省推动新型储能产业高质量发展的指│
│ │导意见》,抢抓储能产业大发展机遇,发挥产业资本与产业链有机组合,聚集市属国企产业│
│ │基础和优势,迅速落地新型基础设施建设和运营,高效打造储能产业集群,公司拟与广州产│
│ │投、广州工业投资控股集团有限公司(简称“广州工控”)、广州地铁设计研究院股份有限│
│ │公司(简称“地铁设计院”)、广州鹏辉能源科技股份有限公司(简称“鹏辉能源”)、广│
│ │州智光电气股份有限公司(简称“智光电气”)签署《储能集团合资协议》,共同投资设立│
│ │广州储能集团有限公司(简称“储能集团”)。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-03│对外投资
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投资项目名称:天津市西青区750MW风力发电项目。
投资金额:总投资为人民币555,000万元。
项目批复情况:上述项目已取得《西青区行政审批局关于对天津市西青区750兆瓦风力发
电项目核准的批复》(津西审投许可〔2023〕19号)。
风险提示:项目尚未建成投产,敬请广大投资者注意风险。
(一)对外投资的基本情况
为进一步扩大公司新能源产业规模,打造天津市百万新能源基地,公司属下全资子公司广
州发展新能源股份有限公司(简称“新能源公司”)拟投资建设天津市西青区750MW风力发电
项目(简称“西青区风电项目”)。
(二)董事会审议情况
2024年2月2日,公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于投资建设天津市西青区750MW风力发电项目的议案》。
根据公司《章程》规定,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会
审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
2023年10月27日,新能源公司收到《西青区行政审批局关于对天津市西青区750兆瓦风力
发电项目核准的批复》(津西审投许可〔2023〕19号)。项目位于天津市西青区内,规划总装
机容量为750MW,配置装机容量的15%、2小时配置储能系统(即112.5MW/225MWh,采用租用共享
储能电站形式),新建2座220kV升压站和约31千米的送出线路接入至附近220kV变电站。项目
总投资约555,000万元,资本金为111,000万元,占项目总投资的20%。
为加快项目开发,新能源公司已于2023年4月在当地设立项目公司天津西青穗发新能源发
电有限公司(以下简称“西青穗发公司”),注册资本金为5,000万元,作为项目的投资、建设
和运营主体。
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2024-02-03│对外投资
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投资项目名称:广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目。
投资金额:总投资为人民币86208万元。
项目批复情况:上述项目已取得《广州市天河区发展和改革局关于广州金融城综合能源项
目东区集中供冷系统项目核准的批复》(穗天发改核准〔2024〕1号)。
风险提示:项目尚未建成投产,敬请广大投资者注意风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为满足广州国际金融城东区用冷需求,实现区域能源系统布局的合理性,保障区域用能的
经济性与持续性,公司属下控股子公司广州综合能源有限公司(以下简称“综合能源公司”)
拟投资建设广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目(以下简称“金融城东区项目”)
。
(二)董事会审议情况
2024年2月2日,公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于投资建设广州金融城东区集中供冷项目的议案》。
根据公司《章程》规定,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会
审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
2024年1月,综合能源公司收到《广州市天河区发展和改革局关于广州金融城综合能源项
目东区集中供冷系统项目核准的批复》(穗天发改核准〔2024〕1号),同意综合能源公司建
设金融城东区项目。项目位于广州国际金融城东区,总投资86208万元,资本金为25862万元,
占项目总投资的30%。项目拟建设2座集中供冷站、2座临时供冷站及配套供冷管网,总供冷规
模为3.9万冷吨,敷设供冷管网10.68千米。
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2024-02-01│战略合作
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本协议所涉项目相关合作事项为框架性、意向性约定,不具有强制约束力,具体合作事项
及实施进展存在不确定性。
本协议投资事项为投资意向,所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期存在不
确定性,在实施过程中受多方综合因素影响存在变动的可能,具体以公司投资项目决策和信息
披露为准。
本协议的签署不会对公司2024年度经营业绩产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响需
视具体项目的推进和实施情况而定。
当前计划投资总额仅为初步预估金额,实际投资规模将根据后续具体项目推进确定。
广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)全资子公司广州发展新能源股份有限公司于
2024年1月与湖北省荆州市江陵县人民政府(以下简称“江陵县政府”)签署《全面战略合作
协议》(简称“本协议”)。现将主要内容公告如下:
一、本协议签订的基本情况
(一)协议双方基本情况
1、甲方:江陵县人民政府
2、乙方:广州发展新能源股份有限公司
(二)签订协议已履行的审议决策程序
本协议为双方友好协商达成的框架性协议,无需提交董事会或股东大会审议。公司将在具
体投资合作事宜明确后,按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,
根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。
(三)签订协议已履行的审批或备案程序
签订本协议无需履行相关审批或备案程序。
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2024-01-13│价格调整
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公司近日收到《广州市发展和改革委员会关于2024年第一次启动广州市非居民管道燃气销
售价格动态调整及有关问题的通知》(穗发改价批〔2023〕117号),为切实做好广州市2024
年天然气保供工作,根据《广东省发展改革委城镇管道燃气价格管理办法》要求,启动非居民
管道燃气气源价格与销售价格联动调整机制。主要内容如下:
一、从2024年1月20日起,广州市非居民管道燃气销售最高限价按4.58元/立方米执行,下
浮不限。
二、本通知执行期为2024年1月20日至2024年7月19日。
上述价格调整,是对天然气价格上涨作出的阶段性调整,非居民管道燃气最高限价由3.95
元/立方米调整为4.58元/立方米。本次调整考虑了天然气市场变化,较好地平衡了供需关系,
有利于公司燃气业务的健康发展。
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2023-12-26│重要合同
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本协议所涉项目相关合作事项为框架性、意向性约定,不具有强制约束力,具体合作事项
及实施进展存在不确定性。
本协议投资事项为投资意向,所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期存在不
确定性,在实施过程中受多方综合因素影响存在变动的可能,具体以公司投资项目决策和信息
披露为准。
本协议的签署不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响,对公司未来经营业绩的影响需
视具体项目的推进和实施情况而定。
当前计划投资总额仅为初步预估金额,实际投资规模将根据后续具体项目推进确定。
广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)于2023年12月在南京市与南京市六合区人民
政府(以下简称“六合区政府”)签署南京市六合区冶山抽水蓄能项目投资开发协议(简称“
本协议”)。现将主要内容公告如下:
一、本协议签订的基本情况
(一)协议双方基本情况
1.甲方:南京市六合区人民政府
2.乙方:广州发展集团股份有限公司
(二)签订协议已履行的审议决策程序
本协议为双方友好协商达成的框架性协议,无需提交董事会或股东大会审议。公司将在具
体投资合作事宜明确后,按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,
根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。
(三)签订协议已履行的审批或备案程序
签订本协议无需履行相关审批或备案程序。
二、本协议的主要内容
(一)合作目的
为贯彻落实党的二十大精神,加快规划建设新型能源体系,助力碳达峰碳中和目标实现,
六合区政府与公司拟在南京市六合区冶山街道规划建设冶山抽水蓄能项目,同时,依托金牛湖
-冶山省级旅游度假区,拟引进第三方配套开发片区综合文旅项目,促进六合区北部片区经济
发展和乡村振兴。
(二)合作内容
1.由乙方或乙方牵头组成的联合体在甲方辖区内成立项目公司,整体规划、投资建设冶山
抽水蓄能和综合文旅项目。其中,冶山抽水蓄能项目投资约70亿元,建设规模105万千瓦,最
终以项目核准投资额为准;综合文旅项目投资约8亿元,由第三方负责投资实施。
2.本协议签订后90天内,公司在六合区辖区内注册成立项目公司(项目核准后引进外资不
低于2000万美元),积极配合六合区政府开展前期工作,协调相关部门,推动抽水蓄能项目尽
快进入国家储备库和纳入国家重点实施项目,尽快建成投产。
3.六合区政府协助公司办理和取得项目报批和报建各种手续和支持性文件,推动项目尽早
纳入国家抽水蓄能项目储备库,尽早纳入国家重点实施项目规划。
4.本协议有效期三年,如三年内抽水蓄能项目未纳入江苏省及国家抽水蓄能重点实施项目
库,双方均有权终止此协议。
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2023-11-11│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,选举罗志刚
先生为公司第九届监事会职工代表监事。
上述选举产生的职工代表监事任期与公司第九届监事会股东代表监事任期一致。公司第九
届监事会股东代表监事将由2023年第二次临时股东大会选举产生,任期自股东大会通过之日起
三年。
罗志刚先生简历
1965年出生,本科,硕士,高级工程师。2017年以来历任广州发展集团股份有限公司党委
委员、工会主席、职工监事、第八届监事会临时召集人。现任广州发展集团股份有限公司党委
委员、工会主席、职工监事、第八届监事会临时召集人。
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2023-11-09│股权回购
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回购注销原因:公司2021年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因辞职、4名
激励对象达到法定退休年龄正常退休、1名激励对象因组织安排调离公司,上述6人均不再具备
激励对象资格及条件,根据《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)
》的相关规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
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2023-10-31│对外投资
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投资项目名称:广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目。
投资金额:总投资人民币42186万元。
项目批复情况:上述项目已取得《广州市发展和改革委员会关于广州增城旺隆气电替代工
程项目燃气管线工程项目核准的批复》(穗发改核准〔2023〕23号)。
风险提示:项目存在建设难度较大和市场风险,公司已采取应对措施,敬请广大投资者注
意风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为满足广州增城旺隆气电替代工程项目(简称“旺隆气电项目”)用气需求,保障项目顺
利投产,公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司(简称“燃气集团”)拟投资建设广州增
城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目(简称“旺隆管线项目”)。
(二)董事会审议情况
2023年10月30日,公司第八届董事会第五十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目的议案》
。
根据公司《章程》规定,本次投资事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会
审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
公司第八届董事会第五十四次会议审议通过《关于投资建设广州增城旺隆气电替代工程项
目的议案》,同意公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设广州增城旺隆气电
替代工程项目(以下简称“旺隆气电项目”)。该项目建设2×460MW级“一拖一”双轴9F燃气
-蒸汽联合循环调峰机组,由燃气集团供应天然气,项目已于2023年10月26日开工建设。9月20
日,燃气集团收到《广州市发展和改革委员会关于广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工
程项目核准的批复》(穗发改核准〔2023〕23号)。
项目新建燃气管道5.1公里,管径DN500,设计压力为6.3兆帕。管线起于广州市增城区广
源门站,终点位于旺隆气电替代工程项目。全线位于增城区新塘镇内。预计达产后天然气年输
气量为6.12亿Nm3。
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2023-09-26│股权回购
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本次注销回购专户股份36620288股,占本次注销前公司总股本的1.03%。本次注销完成后
,公司总股本将由3544055525股变更为3507435237股。
回购股份注销日:2023年9月26日。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则
》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,广州发展集
团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年9月26日在中国证券登记结算有限公司注销
回购专户股份,现就本次回购专户股份注销暨股份变动情况公告如下:
一、回购股份的审批及实施情况
公司于2019年7月26日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币4亿元(含4亿元)且不超过人
民币8亿元(含8亿元)回购公司股份,回购期限从2019年7月27日起至2020年1月26日止。后经
公司第八届董事会第十一次会议同意,对股份回购实施期限延期6个月至2020年7月26日止。公
司本次实际回购公司股份63880274股,全部存放于公司回购专用证券账户。
根据公司回购股份方案,回购股份拟用于股权激励。公司于2021年4月2日召开第八届董事
会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议,2021年6月30日召开2020年年度股东大会,2
021年8月30日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了20
21年限制性股票激励计划相关事项。2021年9月22日,公司2021年限制性股票激励计划授予的
限制性股票登记手续办理完成,公司回购专用证券账户中27259986股公司股份过户至公司2021
年股权激励计划授予对象的证券账户。上述过户完成后,公司回购专用证券账户共剩余366202
88股股份。具体详见公司于2021年4月至2021年9月披露的相关公告。
二、回购股份注销的审批及办理情况
公司于2023年7月20日召开第八届董事会第五十五次会议,于2023年8月7日召开2023年第
一次临时股东大会,审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》,根据相关法
规的有关规定,公司在三年期限届满前未能将回购账户剩余股份用于股权激励,按照《公司法
》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件的
规定,将依法注销回购专用证券账户剩余的36620288股公司股份,并相应减少公司注册资本。
公司于2023年8月8日披露了《广州发展集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本
暨通知债权人的公告》,通知债权人自2023年8月8日至2023年9月21日申报债权。截止申报期
满,公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议,也未收到债权人向公司提出清偿债
务或者提供相应担保的文件。
公司已向上海证券交易所提交回购股份注销的相关申请,将于2023年9月26日在中国证券
登记结算有限公司注销回购专户股份。
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2023-09-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为10854528股。
本次股票上市流通总数为10854528股。
本次股票上市流通日期为2023年9月22日。
广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第八届董事会第
五十六次会议和第八届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划
第一个解除限售期限售条件成就的议案》,根据《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股
票激励计划(草案)》(简称“《激励计划(草案)》”)和《2021年A股限制性股票激励计
划实施考核管理办法》(简称“《考核办法》”)相关规定和2020年年度股东大会授权,公司
董事会将对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并授权公司经营班子办理相应的解
除限售手续。现将相关事项公告如下:
一、本激励计划批准及实施情况
(一)本次限制性股票激励计划决策程序及实施情况
1.2021年4月2日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于<广州发展
集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州发展
集团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董
事对相关事项发表了独立意见。
2.2021年4月2日,公司召开第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<广州发展集
团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广州发展集
团股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案,监事会对
相关事项发表了核查意见。
3.2021年5月13日,公司监事会发表了《广州发展集团股份有限公司监事会关于2021年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,自2021年4月7日至2021年4月1
6日期间,公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会收
到一封匿名反馈意见的信件,监事会对相关情况进行了认真核实。公司监事会认为,列入本次
激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《广州发
展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》规
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