资本运作☆ ◇600099 林海股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-17│ 6.09│ 2.36亿│
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│配股 │ 1999-09-02│ 6.00│ 7480.78万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │洛阳长兴农业机械有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏林海动力机械集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租资产及其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏林海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国一拖集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏林海动力机械集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │江苏联海动力机械有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │国机财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │根据经营发展需要，林海股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司（│
│ │以下简称“国机财务公司”）签订《金融服务协议》，由国机财务公司为本公司提供存款服│
│ │务、信贷服务及其他金融服务，协议自公司股东会批准之日起有效期三年。在协议期内，公│
│ │司在国机财务公司的存款余额不超过8000万元人民币，国机财务公司为公司提供综合授信额│
│ │度不超过8000万元人民币。 │
│ │ 国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制的企业，为公司关联法│
│ │人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据经营发展需要，为促进公司重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优│
│ │势互补的合作原则，拟与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）间接控制的│
│ │企业国机财务公司签订《金融服务协议》。 │
│ │ 国机财务与公司的实际控制人同为国机集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》和│
│ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次交易构 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年3月26日召开公司第九届董事会第十次会议，会议审议通过《关于与国机 │
│ │财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事常康忠、黄文军、陆莹│
│ │、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决, │
│ │同意4票，反对0票，弃权0票。该事项已经公司独立董事2026年度第二次专门会议审议通过 │
│ │，尚需提交至公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报│
│ │经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：国机财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：赵建国 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 成立日期：1989年1月25日 │
│ │ 注册资本：175000万元人民币 │
│ │ 住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单│
│ │位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部│
│ │转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资│
│ │租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的│
│ │股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依│
│ │法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内│
│ │容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东│
│ │：中国机械工业集团有限公司。 │
│ │ 经营情况：截至2025年12月31日，国机财务公司总资产5285149.07万元，负债总额4846│
│ │226.72万元，其中各项存款4762583.06万元，占负债总额的98.27%，各项贷款2475372.33万│
│ │元，净资产438922.35万元；截至2025年12月31日实现营业收入108487.28万元，利润总额24│
│ │722.69万元，净利润19324.65万元。 │
│ │ 截至目前，国机财务公司未被列为失信被执行人，资信状况良好。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 国机财务公司为受同一最终控制方控制的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3相关条款。 │
│ │ 因此，公司与国机财务公司之间的交易构成关联交易。 │
│ │ 三、金融服务协议的主要内容和定价依据 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：林海股份有限公司 │
│ │ 乙方：国机财务有限责任公司 │
│ │ （二）协议服务范围 │
│ │ 1、本、外币存款服务 │
│ │ 2、本、外币贷款服务 │
│ │ 3、结算服务 │
│ │ 4、办理票据承兑与贴现 │
│ │ 5、办理委托贷款 │
│ │ 6、承销企业债券 │
│ │ 7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务 │
│ │ 8、提供担保 │
│ │ 9、外汇业务 │
│ │ 10、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 │
│ │ 本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按│
│ │照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。 │
│ │ （三）协议服务内容 │
│ │ 1、甲方在乙方的存款余额不超过8000万元人民币；乙方承诺为甲方提供综合授信8000 │
│ │万元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。 │
│ │ 2、乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：（1）甲方在乙方│
│ │的各类存款，乙方按不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率计付存款利息。 │
│ │ （2）甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率 │
│ │计收贷款利息。 │
│ │ （3）乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于 │
│ │国内主要商业银行的同期同类型费用标准。 │
│ │ （4）乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │天津工程机械研究院有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │江苏林海智能装备有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │中国农业机械化科学研究院集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │江苏林海动力机械集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │江苏联海动力机械有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │中国福马机械集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏林海智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │天津林工机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │国机重工集团国际装备有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏联海动力机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │中国福马林业机械上海有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │江苏林海智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │国机海南发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │江苏林海动力机械集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │国机数字科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │国机重工（常州）挖掘机有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业仪器仪表集团有限公司（中国轴承进出口有限公司） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津林工机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏联海动力机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │4612.85 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │21.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国福马机械集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国机财务有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │2027-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月18日中国福马机械集团有限公司质押了4612.845万股给国机财务有限责任公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月16日，林海股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开2026年第四次
临时董事会，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。
因公司原独立董事邓钊先生辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一
，根据《公司章程》《独立董事管理制度》等相关规定，公司董事会拟提名周宏平先生为公司
第九届董事会独立董事，并在通过公司股东会选举之后担任公司第九届董事会薪酬与考核委员
会主任委员、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员的职务，任期与公司第九届董事会一致
。
董事会提名委员会2026年第一次临时会议已对周宏平先生进行了资格审查，认为周宏平先
生符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定
的不适合担任上市公司独立董事的情形。
此议案仍需提交公司股东会审议。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的
有关材料，上述独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所
审核无异议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以通讯方式召开2026年第四次
临时董事会，会议通知于2026年7月13日以电子邮件方式发出，会议审议通过了《关于调整公
司组织机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高工作效率、优化资源配置，满足公司业务需求和管理要求，依据组织机构设置原则
，结合企业业务和管理工作内容，对公司的组织机构进行适度优化调整，公司拟单独设立安全
生产部，负责公司安全生产、境外公共安全、职业健康管理；公司碳达峰碳中和、能源节约与
生态环境保护管理；企业年度安全生产、节能减排责任目标的制定与完成情况考核等事项。
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2026-07-17│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日14：30
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日至2026年8月3日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制
审计机构。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开董事会审计委员会2026年
度第一次临时会议、4月20日召开2026年第三次临时董事会，审议通过了《关于续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，
并拟将上述议案提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：20
12年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2013年开始在信永中和从业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：马静女士，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公
司审计，2017年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司3家。
2、诚信记录
项目质量复核合伙人崔西福先生、签字注册会计师马静女士近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人马传军先生因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目，于2024年
8月8日被财政部给予警告的行政处罚。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
本期年报审计费用40万元、内控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需
的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日14点00分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-28│重要合同
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根据经营发展需要，林海股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机财务有限责任公司
（以下简称“国机财务公司”）签订《金融服务协议》，由国机财务公司为本公司提供存款服
务、信贷服务及其他金融服务，协议自公司股东会批准之日起有效期三年。在协议期内，公司
在国机财务公司的存款余额不超过8000万元人民币，国机财务公司为公司提供综合授信额度不
超过8000万元人民币。
国机财务公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司控制的企业，为公司关联法人
，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。
一、关联交易概述
根据经营发展需要，为促进公司重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势
互补的合作原则，拟与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）间接控制的企业
国机财务公司签订《金融服务协议》。
国机财务与公司的实际控制人同为国机集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关
联交易。
公司于2026年3月26日召开公司第九届董事会第十次会议，会议审议通过《关于与国机财
务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢
中华、吴俊按程序回避，独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决,同意4票
，反对0票，弃权0票。该事项已经公司独立董事2026年度第二次专门会议审议通过，尚需提交
至公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报经
有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：国机财务有限责任公司
法定代表人：赵建国
企业类型：有限责任公司
成立日期：1989年1月25日
注册资本：175000万元人民币
住所：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从
事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：中国机械工业集
团有限公司。
经营情况：截至2025年12月31日，国机财务公司总资产5285149.07万元，负债总额484622
6.72万元，其中各项存款4762583.06万元，占负债总额的98.27%，各项贷款2475372.33万元，
净资产438922.35万元；截至2025年12月31日实现营业收入108487.28万元，利润总额24722.69
万元，净利润19324.65万元。
截至目前，国机财务公司未被列为失信被执行人，资信状况良好。
（二）与上市公司的关联关系
国机财务公司为受同一最终控制方控制的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则
》6.3.3相关条款。
因此，公司与国机财务公司之间的交易构成关联交易。
三、金融服务协议的主要内容和定价依据
（一）协议主体
甲方：林海股份有限公司
乙方：国机财务有限责任公司
（二）协议服务范围
1、本、外币存款服务
2、本、外币贷款服务
3、结算服务
4、办理票据承兑与贴现
5、办理委托贷款
6、承销企业债券
7、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
8、提供担保
9、外汇业务
10、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照
相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。
（三）协议服务内容
1、甲方在乙方的存款余额不超过8000万元人民币；乙方承诺为甲方提供综合授信8000万
元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。
2、乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：（1）甲方在乙方的
各类存款，乙方按不低于国内主要商业银行的同期同类型存款利率计付存款利息。
（2）甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于国内主要商业银行的同期同类型贷款利率计
收贷款利息。
（3）乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于国
内主要商业银行的同期同类型费用标准。
（4）乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
林海股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度每股分配比例：每股派发现金红利0.04
5元（含税，人民币，下同）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配金额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币13623532.32元。经公司第九届董事会第十次会议审议，公司2025
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本219120000股，以此计算合计拟派发现金红利9860400.00元（含税）,本年度公司现金分红金
额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的40.16%。本次利润分配不进行资本公积
金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配金额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
投资种类：开展外汇远期业务投资金额：2026年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年
持仓规模1.1亿元人民币
特别风险提示：可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险林海股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司202
6年度开展金融衍生品业务的议案》，具体情况公告如下：（一）交易目的
因公司国际市场业务遍及多个国家和地区，面临收付汇账期带来的汇率波动风险，为减少
汇率波动带来的风险，公司拟开展金融衍生品业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，
对冲国际业务中的汇率风险。
（二）交易金额
根据公司业务需求，2026年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模1.1亿元人
民币。
（三）资金来源
公司拟进行上述业务的资金来源为公司自有资金，公司操作的远期外汇交易无需缴纳保证
金。
（四）交易方式
计划开展品种：外汇远期结售汇。
外汇远期结售汇是指：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金
额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
（五）交易期限
本次业务相关额度的使用期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度开
展金融衍生品业务的议案》。本业务在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准，也
不构成关联交易。
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2026-03-28│其他事项
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林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了公司董事会审计委员会2
026年度第一次会议、于3月26日召开了第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司
2025年度计提资产减值准备的议案》。
为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计
准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日合并范围内各类资产进行了全
面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司对
存在减值迹象的资产计提了减值准备，
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2026-03-28│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真落实
国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行以“投资者为本”的发展理念，推
动林海股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司的
责任和义务，维护全体股东利益，特制定2026年“提质增效重回报”行动方案。
一、聚焦主责主业：深耕双循环，打造增长新曲线
2025年，公司坚持“解放思想，创新实干，质量第一，效益优先”的企业方针，积极应对
挑战，不断做强做优主责主业，奋力推动各项工作走深走实，在全体员工的共同努力下，2025
年公司实现营业收入11.31亿元，同比增长7.66%；实现归属于上市公司股东的净利润2455.27
万元，同比增长33.24%。
2026年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学深悟透习近平总书记关
于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，不断深化改革，提质增效，深耕各业务板块
，做大做强，开辟林海高质量发展新局面。
（一）推动森林消防机械与农业机械业务协同发展
2026年，公司将加大森林消防机械板块与农业机械板块的资源投入，构建与特种车辆业务
周期互补的稳健增长极。
1、森林消防机械：紧跟政策导向，拓展产品矩阵
随着国内对森林草原防火及应急救援体系建设的日益重视，森林消防机械需求正从单一的
消防装备向成套智能装备转变。公司将持续升级消防泵、风力灭火机等传统优势产品，同时继
续以森林草原防火装备为重点，加快补齐短板弱项，重点布局水泵高扬程技术、轻量化技术、
水冷动力技术、智能化及多功能技术，探索前沿科技在森林消防领域的应用，积极参与国家和
地方林业部门的招标项目，扩大市场份额。
2、农业机械：加速国产替代，提升市场份额
农业机械业务受益于水稻机械种植率的增加，2026年，公司将紧抓国家对粮食安全与农业
现代化的政策红利，围绕“适应高标准农田的机械装备、提高农业机械化水平、完善再生稻双
季作业”需求，聚焦适应新农艺需求的系列高速插秧机装备研发，推动农机装备向高适应性、
高可靠性方向升级，重点突破高速插秧机关键部件“卡脖子”技术，加速实现对日系品牌国产
替代进程。同时，完善售后服务网络，开展春耕、秋收专项服务活动，以“产品+服务”双轮
驱动提升用户粘性。
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2026-03-03│其他事项
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林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日以通讯方式召开2026年第二次临
时董事会，会议通知于2026年2月26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议审议通过了《关
于调整公司组织机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。为提高工作效率、优化资源配
置、增强公司竞争力，满足公司的战略目标、业务需求和管理要求，依据组织机构设置原则，
结合企业业务和管理工作内容，对公司的组织机构进行适度优化调整。本次组织机构调整不会
对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号
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2025-11-05│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月3日收到公司副总经理高峰
先生提交的辞职报告，因工作原因，高峰先生申请辞任公司副总经理职务。该辞职报告自送达
公司董事会之日起生效，高峰先生辞任后将不再担任公司其他职务。
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2025-11-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日14点30分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制
审计机构。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开董事会审计委员会2025年
度第四次会议、10月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，并拟
将上述议案提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2013年开始在信永中和从业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：马静女士，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公
司审计，2017年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司3家。
2、诚信记录
项目质量复核合伙人崔西福先生、签字注册会计师马静女士近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人马传军先生因国投电力控股股份有限公司2021年财务报表审计项目，于2024年
8月8日被财政部给予警告的行政处罚。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期年报审计费用40万元、内控审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需
的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-09-27│其他事项
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林海股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《林海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，于20
25年9月26日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
经公司职工代表大会投票，选举尹爱勇先生为公司第九届董事会职工董事（简历附后），职工
董事任期与第九届董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关
于职工董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。特
此公告。
尹爱勇，男，汉族，1973年1月出生，江苏泰州人，高级工程师，2015年12月入党，1996
年9月参加工作；2019年12月至2022年2月任江苏林海动力机械集团有限公司林海工业园管理中
心副经理、技术开发部部长；2022年2月至2023年12月任江苏林海动力机械集团有限公司进出
口公司副经理；2024年1月至今任林海股份有限公司办公室主任。
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2025-09-16│其他事项
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一、公司非独立董事离任情况
林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到公司非独立董事李
升高先生提交的辞职报告，因工作原因，李升高先生申请辞任公司第九届董事会非独立董事、
董事会战略与ESG委员会委员的职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李升高先生
辞任后将不再担任公司其他职务。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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