资本运作☆ ◇600101 明星电力 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-06-01│ 1.00│ 2900.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-15│ 12.50│ 2.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-09│ 15.00│ 3.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│遂宁市明星自来水有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│遂宁市明星酒店有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川明星新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│遂宁市明星电力工程│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│设计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│遂宁市明星水务设计│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘孜州奥深达润神矿│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西省金盾公路建设│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川华润万通燃气股│ ---│ ---│ 49.43│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东是其股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日均存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东是其股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司日均存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网四川省电力公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网四川省电力公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
遂宁市瑞隆企业管理有限公 1547.00万 2.82 49.99 2026-09-15
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1547.00万 2.82
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │质押股数(万股) │1547.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │2.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │遂宁市瑞隆企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-14 │质押截止日 │2027-09-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月14日遂宁市瑞隆企业管理有限公司质押了1547.00万股给浙商证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │质押股数(万股) │1244.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.20 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │遂宁市瑞隆企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-25 │质押截止日 │2026-10-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-10 │解押股数(万股) │1244.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月25日遂宁市瑞隆企业管理有限公司质押了1244.00万股给光大证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月10日遂宁市瑞隆企业管理有限公司解除质押1244.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │质押股数(万股) │1547.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │2.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │遂宁市瑞隆企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │光大证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-25 │质押截止日 │2025-10-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-23 │解押股数(万股) │1547.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月25日遂宁市瑞隆企业管理有限公司质押了1547.00万股给光大证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月23日遂宁市瑞隆企业管理有限公司解除质押303.00万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月17日
（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼
502会议室。
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2026-09-15│股权质押
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截至本公告披露日，公司第三大股东瑞隆公司持有公司股份3094.8918万股，占公司总股
本的5.65%。本次部分股份解除质押及部分股份质押后，瑞隆公司累计质押公司股份1547.00万
股，占其所持有公司股份的49.99%，占公司目前总股本的2.82%。
瑞隆公司不属于公司控股股东及实际控制人，其部分股份质押不会导致公司控制权发生变
更。
2026年9月14日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）收到股东遂宁市瑞隆企业
管理有限公司（简称“瑞隆公司”）《关于持有明星电力部分股份解除质押及部分股份质押的
函》，获悉其质押给光大证券股份有限公司所持本公司股份1244.00万股（占公司总股本的2.2
7%）已于2026年9月10日提前办理解除质押手续。为满足自身经营发展需求，2026年9月14日，
瑞隆公司将1547.00万股（占公司总股本的2.82%）办理了质押手续。
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2026-08-27│其他事项
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2026年8月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第五次会
议以11名董事全票审议通过了《关于调整组织机构的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次组织机构调整情况
本次组织机构进行如下调整：
增设智慧运营中心，负责公司运营数据统筹、智能应用开发与集中监控职能。该中心与客
户服务中心合署办公，客户服务中心相应更名为客户服务中心（智慧运营中心）。
二、本次组织机构调整后情况
本次调整后，公司组织机构如下：
1.设立16个部室。分别为：董事会办公室（证券部）、办公室（党委办公室）、发展策划
部、财务资产部、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、工会、团委）、纪
委办公室（审计部）、安全监察部（应急保卫部）、生产技术部、市场营销部（农电工作部、
乡村振兴工作办公室）、数字化工作部、建设部、物资管理部（招投标管理中心）、法律合规
部、电力调度控制中心、产业部。
2.设立5个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心（智慧运营中心
）、运维检修中心、计量中心。
3.设立5个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居
供电分公司、信息通信分公司（数据中心）。
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2026-08-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇事务所”
）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和
”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续7年为公司
提供财务及内控审计服务，为保证审计工作的独立性，公司拟改聘审计机构。公司已就拟变更
会计师事务所与信永中和、中汇事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并
对本次变更无异议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91330000087374063A
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）成立日期：2013年12月19日
（6）首席合伙人：高峰
截至2025年12月31日，中汇事务所合伙人117人，注册会计师688人。签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数312人。中汇事务所2025年度经审计的收入总额为122,378万元，审
计业务收入为90,517万元，证券业务收入为47,291万元。2025年度，中汇事务所上市公司年报
审计客户家数221家，上市公司审计收费总额19,786万元，涉及的主要行业包括制造业－电气
机械及器材制造业、制造业－专用设备制造业、制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业、制造业－化学原料和化学制品
制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2.投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。
中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律
监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次
、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：况永宏先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2013年开始在中汇事务所执业，近三年签署和复核超过10家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：任朋飞先生，2017年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司审计，2020年开始在中汇事务所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。
拟担任质量控制复核人：李会英女士，2004年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事
上市公司审计，2017年开始在中汇事务所执业，近三年复核超过15家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
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2026-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2026年8月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第五次会
议以11名董事全票审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。现将具体情况公
告如下：
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-22│其他事项
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本公告所载四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）2026年半年度主要财务数据为初
步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2026年半年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
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2026-06-18│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月17日
（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼
502会议室。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况1.公司在任董事11人，列席
11人。其中，董事冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士，独立董事唐国琼女士
、吴越先生、余丽霞女士，以电子通信方式参加会议。
2.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-05-27│其他事项
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一、适用对象
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问（首席合规官）等公
司《章程》规定的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
高级管理人员的薪酬依据公司经营效率、财务安全、持续发展等考核指标进行综合绩效考
评确定。基本年薪按月全额发放；绩效年薪按月预发，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评
定，报董事会批准，且于年度报告披露后，方可结算。其中，绩效年薪30%实行延期支付，延
期期限为3年。同时在2026年度兑现2025年度绩效年薪延期支付部分的10%。
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2026-05-27│其他事项
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一、适用对象
非独立董事（股东代表董事、职工代表董事）、独立董事。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-05-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2026年5月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第四次会
议以11名董事全票审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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为贯彻落实上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，四川明星电力股份有限公
司（简称“公司”）始终坚持以投资者为本，立足电力主业，统筹推进新能源科技、电力水务
设计、宾馆酒店等产业协同发展，提升经营质效、治理水平及投资者回报，努力实现高质量发
展与股东利益双赢。
2026年是“十五五”开局之年，公司遵循“稳字托底、进字发力、质字赋能、效字争先”
总基调，以提质增效为核心，以提升发展回报为目标，结合经营实际，制定本行动方案。
一、聚焦主责主业，提升经营质量
2025年，公司在电网建设、运维调度、营商环境及经营质效等方面取得显著成效：推动50
0千伏Ⅱ站核准，建成110千伏盟果线等重点工程；完成37个村农网改造，增发电量435.02万千
瓦时，10千伏线路跳闸率持续压降；光伏并网容量同比增长223.64%；资产负债率25.07%、营
业收现率113.11%、全员劳动生产率55.70万元/人，保持安全“零事故”。
2026年，公司将以主业提质为核心，强化统筹管控，夯实盈利基础，为提升投资者回报提
供坚实保障。强化规划引领，赋能提质增效。科学编制并高质量完成公司“十五五”电网规划
，明确公司电网建设发展方向。加强项目全流程管控，提升投资完成率与落地质量。
精益电力线损管理，持续降低综合线损率。主动对接省市级主管部门，争取预算及建设补
贴，助力主业升级。筑牢安全防线，夯实增效前提。
严格落实安全生产管控，深化风险隐患排查，强化现场作业及外包队伍同质化管控，防范
触电、高空失保等高风险隐患。推进配网巩固提升改造，应用智能巡检、带电作业技术，抓实
迎峰保供、防洪度汛，坚决守住安全生产“零事故”底线。聚焦盈利提升，增强回报能力。优
化“一利五率”经营指标体系，实行预算刚性管理，强化非生产性成本控制，配合输配电价监
审核价，推进资产全寿命周期管理，持续提升盈利质量与可持续发展能力。强化基础支撑，夯
实增效根基。优化电网结构，加快主网架重点工程建设，启动凤台、马家110千伏输变电工程
前期工作，有序推进110千伏龙凤输变电工程、35千伏桂花站主变增容等项目，同步实施农网
改造及老旧小区供水管线改造。强化项目全过程闭环管理，规范设备物资“先检后用”及工程
结算审核，提升管理质效。优化服务质效，厚植增效后劲。深化“量价费损”精细化管理，实
现电水费“双结零”，强化台区线损治理与计量设备升级。持续优化营商环境，超前对接重点
招引项目电水保障需求。聚焦民生服务，优化分布式光伏并网管理，健全居民小区用电安全管
理机制，提升客户满意率。
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2026-03-27│其他事项
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2026年3月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二次会
议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系
，保障公司董事、高级管理人员及广大投资者的合法权益，降低企业运营风险，促进公司董事
和高级管理人员更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟
为公司、公司董事和高级管理人员等领导班子成员及相关责任主体购买责任保险。公司全体董
事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决，将直接提交公司股东会
审议批准。
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2026-03-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
2026年3月25日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二次会
议以11名董事全票审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。
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2026-02-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月10日
（二）股东会召开的地点：子公司遂宁宾馆3楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝
街28号）
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2026-01-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2026年1月22日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十七
次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月10日9点00分
召开地点：子公司遂宁宾馆3楼明星厅（成都市锦江区红星路四段王家坝街28号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月10
日至2026年2月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月30日
（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼
502会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况1.公司在任董事9人，列席9
人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士，独立董事唐国琼女士、吴越先生，以电子通信方式参
加会议；2.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2025年12月12日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十六
次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日9点00分召开地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环
大道579号，公司本部3号楼502会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月30
日至2025年12月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。2025年12月12日，四川明星电力股份有限公司（简称
“公司”）第十二届董事会第二十六次会议以9名董事全票审议通过了《关于2025年前三季度
利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：
一、公司利润分配预案具体内容
截至2025年9月30日，母公司财务报表期末累计可供股东分配的利润为1649422211.47元（
未经审计）。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本5
47862471股，以此计算合计拟派发现金红利21914498.84元（含税）。本次现金分红占公司202
5年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为12.31%。公司2025年前三
季度不送股，也不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第二十六次会议审议通过本利润分配预案，本
预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。董事会同意将本预案提交股东会审议。
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2025-11-08│重要合同
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上海交通大学四川研究院是上海交通大学在四川省内全部科研教育机构的唯一总体管理单
位。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上海交通大学四川研究院不构成
关联关系。本次签署的协议为合作框架协议，具体合作项目及相关细节有待进一步落实，可能
存在因宏观经济形势、行业政策、技术环境、市场需求等外部环境发生变化，导致具体合作项
目无法开展的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
因本协议仅为框架协议，尚未构成交易的实质，无需经过公司董事会及股东会审议。待开
展具体合作项目时，公司或公司控制的子公司将与上海交通大学四川研究院单独签署具体单项
合作协议，公司将依法履行相应的决策程序；达到法定信息披露标准的，将依法履行信息披露
义务。
本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行本协议而对合作方形
成依赖。
本次签署的协议不涉及具体金额，对公司当期及期后经营业绩的影响，需视未来具体合作
项目的开展情况而确定。
2025年11月7日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）与上海交通大学四川研究
院签署了《合作协议》。双方本着“资源共享、优势互补、协同创新、共赢发展”的原则，开
展相关业务合作。因本协议仅为框架协议，尚未构成交易的实质，无需经过公司董事会及股东
会审议。待开展具体合作项目时，公司或公司控制的子公司将与上海交通大学四川研究院单独
签署具体单项合作协议，公司将依法履行相应的决策程序；达到法定信息披露标准的，将依法
履行信息披露义务。协议具体内容如下：
（一）合作方的基本情况
名称：上海交通大学四川研究院
法定代表人：王博
统一社会信用代码：12510110MB0135941G
类型：事业单位
住所：成都科学城天府菁蓉中心A区10号楼二楼宗旨和业务范围：从事科学研究、科技研
发、科技成果转化、技术转移、技术咨询、高新企业孵化、人力资源服务、科技金融服务、创
新创业投资、创业培训、高端人才教育培训、会议服务和人才派遣等工作。
（二）关联关系
上海交通大学四川研究院是上海交通大学在四川省内全部科研教育机构的唯一总体管理单
位。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与上海交通大学四川研究院不构成
关联关系。
（一）合作宗旨
双方在平等自愿、友好协商的基础上，本着“资源共享、优势互补、协同创新、共赢发展
”的原则，围绕科研合作、关键技术创新、创新人才培养、成果转化、智慧巡检、智能制造装
备、创新产业打造等内容开展校企合作，整合优势资源，提升创新能力和科技水平，逐步建立
“全方位、深层次、多形式”的产学研合作有效机制，促进公司和学校共同进步、互利共赢。
（四）有效期限
本协议自双方授权代表签字并盖公章之日起生效，有效期为五年。
三、对公司的影响
本次签署的协议不涉及具体金额，对公司当期及期后经营业绩的影响，需视未来具体合作
项目的开展情况而确定。本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行
本协议而对合作方形成依赖。双方合作有利于持续提升公司的整体市场竞争能力，符合公司长
远发展战略和全体股东的利益。
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2025-10-28│股权质押
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截至本公告披露日，公司第三大股东瑞隆公司持有公司股份3094.8918万股，占公司总股
本的5.65%。本次部分股份解除质押及部分股份质押延期后，瑞隆公司累计质押公司股份1244.
00万股，占其所持有公司股份的40.20%，占公司目前总股本的2.27%。
瑞隆公司不属于公司控股股东及实际控制人，其部分股份质押延期不会导致公司控制权发
生变更。
2025年10月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）收到股东遂宁市瑞隆企业
管理有限公司（简称“瑞隆公司”）《关于持有明星电力部分股份解除质押及部分股份质押延
期的函》，获悉其质押给光大证券股份有限公司所持本公司股份1547.00万股（占公司总股本
的2.82%）中的303.00万股（占公司总股本的0.55%）已办理解除质押手续，剩余1244.00万股
（占公司总股本的2.27%）办理了延期质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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