资本运作☆ ◇600101 明星电力 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│遂宁市明星自来水有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│遂宁市明星酒店有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川明星新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│遂宁市明星电力工程│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│设计有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│遂宁市明星水务设计│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘孜州奥深达润神矿│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西省金盾公路建设│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川华润万通燃气股│ ---│ ---│ 49.43│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西省金盾公路建设投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川明星电力股份有限公司 │
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│卖方 │陕西省金盾公路建设投资有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：金盾公司，为本公司持股100%股权的全资子公司。 │
│ │ 投资金额：本公司以债权转股权方式对金盾公司增加注册资本2000万元。 │
│ │ 一、增资概述 │
│ │ 2024年10月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十│
│ │次会议以9名董事全票审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同 │
│ │意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司│
│ │”）增加注册资本2000万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十 │
│ │一次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易│
│ │的议案》，同意自2025年5月1日至2026年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中 │
│ │国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公│
│ │司在中国电财的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元│
│ │。 │
│ │ 审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规│
│ │定回避了表决，5名非关联董事全票同意。 │
│ │ 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审│
│ │议并获全票同意。 │
│ │ 根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会│
│ │审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 │
│ │ 法定代表人：谭永香 │
│ │ 注册资本：280亿元人民币 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0006H111000001 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100015525K │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限 │
│ │公司持股49%。 │
│ │ 主要财务数据：中国电财2024年12月31日，资产总额2518.69亿元，负债总额2019.12亿│
│ │元，所有者权益总额499.57亿元；2024年度实现营业收入68.90亿元，利润总额53.83亿元，│
│ │净利润37.75亿元。（以上数据为中国电财财务快报数据，未经审计。） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国网四川省电力公司系公司控股股东，持有公司20.07%的股权，其属国家电网全资子公│
│ │司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其100%股权。根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述单位与公司构成关│
│ │联关系。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）主要内容 │
│ │ 2025年5月1日至2026年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业│
│ │务；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国│
│ │电财的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元。 │
│ │ （二）定价原则与定价依据 │
│ │ 1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同│
│ │类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。 │
│ │ 2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提│
│ │供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。 │
│ │ （三）结算方式 │
│ │ 1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。│
│ │ 2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度20日进行利息结算。 │
│ │ 3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。 │
│ │ （四）风险控制措施 │
│ │ 1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司资金安全。 │
│ │ 2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，规定了│
│ │风险应急处置的程序和措施。 │
│ │ 3.公司对在中国电财的存款余额做出相应限制。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │
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│关联方 │国网四川省电力公司电力科学研究院 │
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│关联关系 │公司控股股东的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次签署的协议为合作框架协议，具体合作项目及相关细节有待进一步落实，可能存在因宏│
│ │观经济形势、行业政策、技术环境、市场需求等外部环境发生变化，导致具体合作项目无法│
│ │开展的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 │
│ │ 国网四川省电力公司电力科学研究院为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》相关规定，本次签署《合作协议》构成关联交易。但因本协议仅为框架协议，尚未构成│
│ │关联交易的实质，无需经过公司董事会及股东会审议。待开展具体合作项目时，公司或公司│
│ │控制的子公司将与其单独签署具体单项合作协议，公司将依法履行相应的决策程序；达到法│
│ │定信息披露标准的，将依法履行信息披露义务。 │
│ │ 本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行本协议而对合作方│
│ │形成依赖。 │
│ │ 本次签署的协议不涉及具体金额，对公司当期及期后经营业绩的影响，需视未来具体合│
│ │作项目的开展情况而确定。 │
│ │ 2024年9月13日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）与国网四川省电力公司 │
│ │电力科学研究院（简称“电科院”）签署了《合作协议》。双方本着平等互利、携手共进、│
│ │优势互补与协同发展的核心理念，开展相关业务合作。因本协议仅为框架协议，尚未构成关│
│ │联交易的实质，无需经过公司董事会及股东会审议。待开展具体合作项目时，公司或公司控│
│ │制的子公司将与其单独签署具体单项合作协议，公司将依法履行相应的决策程序；达到法定│
│ │信息披露标准的，将依法履行信息披露义务。协议具体内容如下： │
│ │ 一、合作协议签订的基本情况 │
│ │ （一）合作方的基本情况 │
│ │ 公司名称：国网四川省电力公司电力科学研究院 │
│ │ 成立时间：2016年7月28日 │
│ │ 负责人：汪康康 │
│ │ 统一社会信用代码：91510000MA61Y0NC9H │
│ │ 类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业场所：成都市高新│
│ │区锦晖西二街16号 │
│ │ 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）承│
│ │装（修、试）电力设施、环境监测、科技中介服务、专业技术服务业（检测、检验、测试、│
│ │鉴定、计量服务）、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 国网四川省电力公司持有公司股本109968464股（占公司总股本的20.07%），系公司控 │
│ │股股东；电科院为国网四川省电力公司的分公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相│
│ │关规定，电科院与公司构成关联关系。 │
│ │ 二、框架协议的主要内容 │
│ │ （一）合作宗旨 │
│ │ 双方秉承平等互利、携手共进、优势互补与协同发展的核心理念，紧密围绕实际需求，│
│ │构建稳固的合作关系。双方致力于通过建立健全高效的工作推进体系与常态化的沟通交流机│
│ │制，不断深化双方在各领域的交流合作。共同目标是加速科研成果的转化与应用，推动创新│
│ │技术的市场化进程，积极培育并引领新质生产力的发展，为双方的长远发展和社会的持续进│
│ │步贡献力量。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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遂宁市瑞隆企业管理有限公 1547.00万 2.82 49.99 2024-10-30
司
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合计 1547.00万 2.82
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-30 │质押股数(万股) │1547.00 │
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│质押占所持股(%) │49.99 │质押占总股本(%) │2.82 │
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│股东名称 │遂宁市瑞隆企业管理有限公司 │
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│质押方 │光大证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-10-25 │质押截止日 │2025-10-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年10月25日遂宁市瑞隆企业管理有限公司质押了1547.00万股给光大证券股份有限 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-28│重要合同
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议
案》，同意自2025年5月1日至2026年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财
”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国
电财的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事陈峰、蒋毅、白静蓉、石长清按规定
回避了表决，5名非关联董事全票同意。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议
并获全票同意。
根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审
议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：中国电力财务有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
法定代表人：谭永香
注册资本：280亿元人民币
金融许可证机构编码：L0006H111000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限公
司持股49%。
主要财务数据：中国电财2024年12月31日，资产总额2518.69亿元，负债总额2019.12亿元
，所有者权益总额499.57亿元；2024年度实现营业收入68.90亿元，利润总额53.83亿元，净利
润37.75亿元。（以上数据为中国电财财务快报数据，未经审计。）
（二）关联关系
国网四川省电力公司系公司控股股东，持有公司20.07%的股权，其属国家电网全资子公司
。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其100%股权。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，上述单位与公司构成关联关系
。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2025年5月1日至2026年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业务
；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国电财
的日均存款余额最高不超过5000万元，并且每日存款余额最高不超过6000万元。
（二）定价原则与定价依据
1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同类
存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。
2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供
同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。
（三）结算方式
1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同标准及方式进行结算。
2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度20日进行利息结算。
3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。
（四）风险控制措施
1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司资金安全。
2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，规定了风
险应急处置的程序和措施。
3.公司对在中国电财的存款余额做出相应限制。
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2025-03-28│其他事项
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2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十一
次会议以9名董事全票审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、本次应收款项核销概述
为真实反映财务状况，公司对截至2024年12月31日的部分应收款项予以核销。
上述应收款项账龄较长，公司长期追收无果；同时，欠款单位已不存在、工商信息已吊销
或已完成工商注销登记，已实质产生坏账损失。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次拟聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。2025年3月26日，四川明星
电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议以9名董事全票审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）（简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110101592354581W
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
（5）成立日期：2012年3月2日
（6）首席合伙人：谭小青
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
截至2024年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张卓先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公
司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
超过4家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：陈彬先生，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上
市公司审计报告。
拟担任质量复核合伙人：刘辉先生，2008年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上
市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核超过2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度，结合公司年度
审计需配备的审计人员、投入的工作量等确定。2025年度财务审计费用为57.50万元，内部控
制审计费用为26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。2025年度审计费用与202
4年度保持一致。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
2025年3月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十一
次会议以9名董事全票审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下
：
一、公司利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月
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