资本运作☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-09-15│ 7.10│ 2.40亿│
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│配股 │ 1999-11-29│ 8.00│ 1.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-04-26│ 10.50│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-27│ 7.29│ 5.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-05│ 8.18│ 1.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-15│ 3.95│ 7465.50万│
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│可转债 │ 2019-04-15│ 100.00│ 9.63亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-26│ 2.11│ 6360.34万│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-01│ 1.84│ 463.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海金亭汽车线束有│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州龙驹创联创业投│ 400.00│ ---│ 4.62│ ---│ ---│ 人民币│
│资企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│金亭汽车线束（武汉│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产600吨光纤预制 │ 8.03亿│ 1167.84万│ 5.27亿│ 101.44│ ---│ ---│
│棒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ 2.76亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充公司流动资│ 1.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万芯公里光│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│纤项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东部超导科技（苏州）有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本100万元 │ │ │
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│买方 │嘉兴晋财合盛先进制造产业股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │东部超导科技（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东部超导科技（苏州）有限公司（│
│ │以下简称“东部超导”）拟增资扩股并引入外部投资者，嘉兴晋财合盛先进制造产业股权投│
│ │资合伙企业(有限合伙)（以下简称“嘉兴晋财合盛”）拟以现金人民币1000万元认购东部超│
│ │导新增注册资本100万元，其余900万元计入东部超导资本公积；自然人安惊川拟以现金人民│
│ │币2000万元认购东部超导新增注册资本200万元，其余1800万元计入东部超导资本公积。公 │
│ │司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，东部超导注册资本将由6000万元增加│
│ │至6300万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东部超导科技（苏州）有限公司新增│标的类型 │股权 │
│ │注册资本200万元 │ │ │
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│买方 │安惊川 │
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│卖方 │东部超导科技（苏州）有限公司 │
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│交易概述 │江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东部超导科技（苏州）有限公司（│
│ │以下简称“东部超导”）拟增资扩股并引入外部投资者，嘉兴晋财合盛先进制造产业股权投│
│ │资合伙企业(有限合伙)（以下简称“嘉兴晋财合盛”）拟以现金人民币1000万元认购东部超│
│ │导新增注册资本100万元，其余900万元计入东部超导资本公积；自然人安惊川拟以现金人民│
│ │币2000万元认购东部超导新增注册资本200万元，其余1800万元计入东部超导资本公积。公 │
│ │司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，东部超导注册资本将由6000万元增加│
│ │至6300万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州鼎芯光电科技有限公司5.5046% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │苏州鼎芯光电科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下│
│ │简称“鼎芯光电”）拟增资扩股并引入外部投资者，宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有 │
│ │限合伙)（以下简称“宜兴环科园”）、佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)（以 │
│ │下简称“佛山南芯”）和合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合肥航│
│ │源”）（合称“投资人”）拟以现金人民币4,500万元认购鼎芯光电新增注册资本173.7566 │
│ │万元，其余增资款计入鼎芯光电资本公积，公司就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙)增资金额3,000万元，持有鼎芯光电比例 │
│ │由0变为5.5046%； │
│ │ 佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)增资金额1,000万元，持有鼎芯光电比例 │
│ │由0变为1.8349%； │
│ │ 合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)增资金额500万元，持有鼎芯光电比例由0│
│ │变为0.9174%； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州鼎芯光电科技有限公司1.8349% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│卖方 │苏州鼎芯光电科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简│
│ │称"鼎芯光电"）拟增资扩股并引入外部投资者，宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合 │
│ │伙)（以下简称"宜兴环科园"）、佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"│
│ │佛山南芯"）和合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"合肥航源"）（合 │
│ │称"投资人"）拟以现金人民币4,500万元认购鼎芯光电新增注册资本173.7566万元，其余增 │
│ │资款计入鼎芯光电资本公积，公司就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙)增资金额3,000万元，持有鼎芯光电比例 │
│ │由0变为5.5046%； │
│ │ 佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)增资金额1,000万元，持有鼎芯光电比例 │
│ │由0变为1.8349%； │
│ │ 合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)增资金额500万元，持有鼎芯光电比例由0│
│ │变为0.9174%； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州鼎芯光电科技有限公司0.9174% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │苏州鼎芯光电科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简│
│ │称"鼎芯光电"）拟增资扩股并引入外部投资者，宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合 │
│ │伙)（以下简称"宜兴环科园"）、佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"│
│ │佛山南芯"）和合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"合肥航源"）（合 │
│ │称"投资人"）拟以现金人民币4,500万元认购鼎芯光电新增注册资本173.7566万元，其余增 │
│ │资款计入鼎芯光电资本公积，公司就本次增资事项放弃优先认购权。 │
│ │ 宜兴环科园产发股权投资合伙企业(有限合伙)增资金额3,000万元，持有鼎芯光电比例 │
│ │由0变为5.5046%； │
│ │ 佛山市南芯一期创业投资合伙企业(有限合伙)增资金额1,000万元，持有鼎芯光电比例 │
│ │由0变为1.8349%； │
│ │ 合肥航源硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)增资金额500万元，持有鼎芯光电比例由0│
│ │变为0.9174%； │
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│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│5.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海东郊房地产发展有限公司82.34%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海久云承禾企业管理有限公司 │
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│卖方 │上海浦程房地产发展有限公司 │
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│交易概述 │江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）联营公司上海东昌投资发展有限公司（以下简│
│ │称“东昌投资”，公司持有其50%股权）之子公司上海浦程房地产发展有限公司（以下简称 │
│ │“上海浦程”，东昌投资持有其99%股权）于2024年12月24日与上海久云承禾企业管理有限 │
│ │公司（以下简称“上海久云承禾”）签署了股权转让协议，上海浦程向上海久云承禾转让其│
│ │持有的上海东郊房地产发展有限公司（以下简称“东郊房产”）82.34%股权，转让价格为51│
│ │1256800元；向上海久云承禾转让其持有的上海东景房地产发展有限公司（以下简称“东景 │
│ │房产”）82.34%股权，转让价格为16626300元。 │
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│公告日期 │2024-12-25 │交易金额(元)│1662.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海东景房地产发展有限公司82.34%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │上海久云承禾企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海浦程房地产发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）联营公司上海东昌投资发展有限公司（以下简│
│ │称“东昌投资”，公司持有其50%股权）之子公司上海浦程房地产发展有限公司（以下简称 │
│ │“上海浦程”，东昌投资持有其99%股权）于2024年12月24日与上海久云承禾企业管理有限 │
│ │公司（以下简称“上海久云承禾”）签署了股权转让协议，上海浦程向上海久云承禾转让其│
│ │持有的上海东郊房地产发展有限公司（以下简称“东郊房产”）82.34%股权，转让价格为51│
│ │1256800元；向上海久云承禾转让其持有的上海东景房地产发展有限公司（以下简称“东景 │
│ │房产”）82.34%股权，转让价格为16626300元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团│
│ │”），为公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提│
│ │供担保，担保额合计为31280万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提供 │
│ │担保余额为84070万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为 │
│ │其提供的担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团的担保金额减少4500万元； │
│ │ 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,实际控制人莫林弟提供了保 │
│ │证反担保； │
│ │ 本公司担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含对控股子公司│
│ │）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请 │
│ │广大投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为360588.60 │
│ │万元，实际担保余额为317779.24万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互 │
│ │保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供│
│ │担保，担保金额合计31280万元，具体如下： │
│ │ 1、公司拟与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工 │
│ │商银行长三角一体化示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向工商│
│ │银行长三角一体化示范区分行申请总额合计9000万元期限为三年的银行授信提供连带责任保│
│ │证担保。本次拟新增与工商银行长三角一体化示范区分行担保金额9000万元生效后，前期与│
│ │该行签订的担保协议13000万元将解除，担保金额减少4000万元。 │
│ │ 2、公司拟与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建 │
│ │行长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向建行长三角一体│
│ │化示范区分行申请总额合计5800万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟│
│ │新增与建行长三角一体化示范区分行担保金额5800万元生效后，前期与该行签订的担保协议│
│ │5800万元将解除，担保金额不变。 │
│ │ 3、公司拟与渤海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“渤海银行苏州分行”）签署 │
│ │《最高额保证协议》，为控股股东永鼎集团向渤海银行苏州分行申请10000万元期限为一年 │
│ │的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与渤海银行苏州分行担保金额10000万元生 │
│ │效后，前期与该行签订的担保协议10000万元将解除，担保金额不变。 │
│ │ 4、公司拟与江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江南农商行苏 │
│ │州分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向江南农商行苏州分行申请4980│
│ │万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与江南农商行苏州分行担保│
│ │金额4980万元生效后，前期与该行签订的担保协议4980万元将解除，担保金额不变。 │
│ │ 5、公司拟与江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“张家港农商 │
│ │行苏州分行”）签署《最高额保证担保合同》，为控股股东永鼎集团向张家港农商行苏州分│
│ │行申请1500万元期限为三年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与张家港农商行│
│ │苏州分行担保金额1500万元生效后，前期与该行签订的担保协议2000万元将解除，担保金额│
│ │减少500万元。本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供 │
│ │保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序永鼎集团为公司控股股│
│ │东，持有本公司26.17%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次担保事 │
│ │项构成关联交易。 │
│ │ 2025年8月22日，公司召开第十一届董事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权│
│ │，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永鼎集团申请│
│ │银行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。 │
│ │ 公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了第十一届董事会2025年第一次独立│
│ │董事专门会议，审议通过了该议案，并出具了审核意见，同意将该议案提交公司第十一届董│
│ │事会第二次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 │
│ │ 上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │聚鼎科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │江苏永鼎通信有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │聚鼎科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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