资本运作☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海金亭汽车线束有│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州龙驹创联创业投│ 400.00│ ---│ 4.62│ ---│ ---│ 人民币│
│资企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│金亭汽车线束（武汉│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产600吨光纤预制 │ 8.03亿│ 1167.84万│ 5.27亿│ 101.44│ ---│ ---│
│棒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ 2.76亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充公司流动资│ 1.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1000万芯公里光│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│纤项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-25 │交易金额(元)│5531.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北凯乐量子通信光电科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │70%股权 │ │ │
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│买方 │苏州永鼎投资有限公司 │
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│卖方 │湖北凯乐量子通信光电科技有限公司管理人 │
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│交易概述 │1、购买、出售资产协议的主要条款 │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 甲方：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司管理人 │
│ │ 乙方：苏州永鼎投资有限公司 │
│ │ （2）交易价格 │
│ │ 湖北凯乐科技股份有限公司持有的湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯│
│ │乐光电”）的全部股权，拟在重整计划中进行出资人权益调整，其中70%由乙方有偿受让， │
│ │并向凯乐光电支付股权对价款人民币55310357元。 │
│ │ （3）支付方式 │
│ │ 乙方及乙方指定的投资人按照本协议项下条款向甲方管理人银行账户支付股权对价款人│
│ │民币55310357元（大写：伍仟伍佰叁拾壹万零叁佰伍拾柒元整）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团│
│ │”），为公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提│
│ │供担保，担保额合计为27500万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提供 │
│ │担保余额为92270万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为 │
│ │其提供的部分担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化；│
│ │本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地产有限责任公司（ │
│ │以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保； │
│ │ 本公司担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一│
│ │期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关 │
│ │风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为276279.80 │
│ │万元，实际担保余额为245464.53万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互 │
│ │保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供│
│ │担保，担保金额合计27500万元，具体如下： │
│ │ 1、公司拟与广发银行股份有限公司苏州分行（以下简称“广发银行苏州分行”）签署 │
│ │《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向广发银行苏州分行申请总额合计13000万元期 │
│ │限为一年的银行授信提供连带责任保证担保； │
│ │ 2、公司拟与江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行（以下简称“苏州农村商业 │
│ │银行芦墟支行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向苏州农村商业银行芦墟支行申│
│ │请4500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。 │
│ │ 3、公司拟与渤海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“渤海银行苏州分行”）签署 │
│ │《保证合同》，为控股股东永鼎集团向渤海银行苏州分行申请10000万元期限为一年的银行 │
│ │授信提供连带责任保证担保。 │
│ │ 本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和实际控制人莫林弟先生提供│
│ │保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序永鼎集团为公司控股股│
│ │东，持有本公司27.24%的股份（按公司最新总股本计算）。根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程 │
│ │》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 2024年3月8日，公司召开第十届董事会2024年第二次临时会议，以3票同意，0票反对，│
│ │0票弃权，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永鼎 │
│ │集团申请银行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。 │
│ │ 公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了第十届董事会2024年第二次独立董│
│ │事专门会议，审议通过了该议案，并出具了审核意见，同意将该议案提交公司第十届董事会│
│ │2024年第二次临时会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 │
│ │ 上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事担任其普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容：江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”、“上市公司”、“公司”）全│
│ │资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）拟通过持股平台实施股│
│ │权激励（以下简称“本次股权激励”）。持股平台拟通过股权转让的方式合计受让永鼎股份│
│ │持有东部超导36%的股权，合计作价1368万元。其中：员工持股平台苏州致鼎兢业投资咨询 │
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“致鼎兢业”）拟受让永鼎股份持有东部超导21.5%的股 │
│ │权，作价817万元；高管持股平台苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 │
│ │“致鼎慧忠”，与“致鼎兢业”合称“持股平台”）拟受让永鼎股份持有东部超导14.5%的 │
│ │股权，作价551万元。上述股权转让完成后，公司对东部超导的持股比例将由100%下降至64%│
│ │，东部超导由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司仍为东部超导控股股东，公司合并│
│ │报表范围未发生变化。 │
│ │ 公司董事、副总经理兼董事会秘书张国栋先生担任致鼎慧忠的普通合伙人及执行事务合│
│ │伙人并持有致鼎慧忠58.6207%的出资份额，公司董事长莫思铭先生担任致鼎慧忠的有限合伙│
│ │人并持有致鼎慧忠41.3793%的出资份额，故致鼎慧忠为公司的关联方。本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过，关联董事张│
│ │国栋先生、莫思铭先生已回避表决，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与致鼎慧忠未发生其他│
│ │关联交易，公司未与不同关联人发生同类关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加快推进公司超导电力产业的发展，建立长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动│
│ │公司全资子公司东部超导管理团队和核心员工的积极性，促进管理团队及核心员工与公司共│
│ │同成长和发展，东部超导拟通过持股平台对管理团队及核心员工实施股权激励。持股平台拟│
│ │通过股权转让的方式合计受让永鼎股份持有东部超导36%的股权，合计作价1368万元。其中 │
│ │：员工持股平台致鼎兢业拟受让永鼎股份持有东部超导21.5%的股权，作价817万元；高管持│
│ │股平台致鼎慧忠拟受让永鼎股份持有东部超导14.5%的股权，作价551万元。上述股权转让完│
│ │成后，公司对东部超导的持股比例将由100%下降至64%，东部超导由公司全资子公司变为公 │
│ │司控股子公司，公司仍为东部超导控股股东，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 由于公司董事、副总经理兼董事会秘书张国栋先生担任致鼎慧忠的普通合伙人及执行事│
│ │务合伙人并持有致鼎慧忠58.6207%的出资份额，公司董事长莫思铭先生担任致鼎慧忠的有限│
│ │合伙人并持有致鼎慧忠41.3793%的出资份额，故致鼎慧忠为公司的关联方，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与致鼎慧忠未发生其他│
│ │关联交易，公司未与不同关联人发生同类关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司董事、副总经理兼董事会秘书张国栋先生担任致鼎慧忠的普通合伙人及执行事务合│
│ │伙人并持有致鼎慧忠58.6207%的出资份额，公司董事长莫思铭先生担任致鼎慧忠的有限合伙│
│ │人并持有致鼎慧忠41.3793%的出资份额，故致鼎慧忠为公司的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91320509MAD7MAKJ7G │
│ │ 3、主要经营场所：江苏省苏州市吴江区黎里镇江苏路1号 │
│ │ 4、执行事务合伙人：张国栋 │
│ │ 5、出资额：551万元人民币 │
│ │ 6、成立日期：2023年12月21日 │
│ │ 7、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 │
│ │自主开展经营活动） │
│ │ 9、与公司关联关系：公司董事、副总经理兼董事会秘书张国栋先生担任致鼎慧忠的普 │
│ │通合伙人及执行事务合伙人并持有致鼎慧忠58.6207%的出资份额，公司董事长莫思铭先生担│
│ │任致鼎慧忠的有限合伙人并持有致鼎慧忠41.3793%的出资份额，故致鼎慧忠为公司的关联方│
│ │。 │
│ │ 致鼎慧忠是专为实施本次股权激励而设立的持股平台，于2023年12月21日设立，暂无相│
│ │关财务数据。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团│
│ │”），为公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提│
│ │供担保，担保额合计为15000.00万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提│
│ │供担保余额为98664.00万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前│
│ │期为其提供的部分担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变│
│ │化； │
│ │ 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地产有限责任公 │
│ │司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保； │
│ │ 本公司担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一│
│ │期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关 │
│ │风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为299343.78 │
│ │万元，实际担保余额为256616.63万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互 │
│ │保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供│
│ │担保，担保金额合计15000.00万元，具体如下： │
│ │ 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农 │
│ │业银行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向│
│ │农业银行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计10000万元期限为一年的银行授信提供 │
│ │连带责任保证担保； │
│ │ 2、公司拟与苏州银行股份有限公司吴江支行（以下简称“苏州银行吴江支行”）签署 │
│ │《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向苏州银行吴江支行申请5000万元期限为一年的│
│ │银行授信提供连带责任保证担保。 │
│ │ 本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和实际控制人莫林弟先生提供│
│ │保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 │
│ │ 永鼎集团为公司控股股东，持有本公司27.24%的股份（按公司最新总股本计算）。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 │
│ │与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 2023年12月11日，公司召开第十届董事会2023年第四次临时会议，以3票同意，0票反对│
│ │，0票弃权，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永 │
│ │鼎集团申请银行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。 │
│ │ 上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：永鼎集团有限公司 │
│ │ 注册地点：吴江区黎里镇江苏路1号 │
│ │ 法定代表人：朱其珍 │
│ │ 注册资本：25000万元 │
│ │ 经营范围： │
│ │ 许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；│
│ │各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建设工程监│
│ │理；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 │
│ │体经营项目以审批结果为准) │
│ │ 一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力│
│ │资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理│
│ │；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；│
│ │光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及│
│ │控制设备销售；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关│
│ │控制设备研发；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力│
│ │发电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制│
│ │设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材销售；电工器材制造│
│ │；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统│
│ │装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备制造；陆│
│ │上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2023-10-27 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团│
│ │”），为公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提│
│ │供担保，担保额合计为19300.00万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提│
│ │供担保余额为99764.00万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前│
│ │期为其提供的部分担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变│
│ │化； │
│ │ 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地产有限责任公 │
│ │司（以下简称“鼎欣房产”）和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保； │
│ │ 本公司担保逾期的累计数量：无； │
│ │ 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一│
│ │期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关 │
│ │风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保基本情况 │
│ │ 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为297279.22 │
│ │万元，实际担保余额为258170.79万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互 │
│ │保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供│
│ │担保，担保金额合计19300.00万元，具体如下： │
│ │ 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农 │
│ │业银行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农业银│
│ │行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计5100万元期限为一年的银行授信提供连带责任│
│ │保证担保； │
│ │ 2、公司拟与苏州银行股份有限公司吴江支行（以下简称“苏州银行吴江支行”）签署 │
│ │《保证合同》，为控股股东永鼎集团向苏州银行吴江支行申请5000万元期限为三年的银行授│
│ │信提供连带责任保证担保； │
│ │ 3、公司拟与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建 │
│ │设银行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向建设银│
│ │行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计2200万元期限为一年的银行授信提供连带责任│
│ │保证担保； │
│ │ 4、公司拟与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”） │
│ │签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向民生银行苏州分行申请7000万元期限为一│
│ │年的银行授信提供连带责任保证担保； │
│ │ 本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由鼎欣房产和实际控制人莫林弟先生提供│
│ │保证反担保。 │
│ │ （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序永鼎集团为公司控股股│
│ │东，持有本公司27.24%的股份（按公司最新总股本计算）。根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程 │
│ │》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。 │
│ │ 2023年10月25日，公司召开第十届董事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永鼎集团申请│
│ │银行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。 │
│ │ 上述担保事项尚需经公司股东大会批准后方可实施，关联股东届时将回避表决。 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │永鼎集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团│
│ │”），为公司关联法人； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提│
│ │供担保，担保额合计为47,880.00万元人民币。截至本公告披露
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