资本运作☆ ◇600108 亚盛集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-07-24│ 6.06│ 4.08亿│
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│配股 │ 1999-12-14│ 7.50│ 2.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-12-04│ 3.91│ 11.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-04-20│ 5.48│ 10.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西南证券 │ 6600.00│ ---│ ---│ 19084.80│ 362.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30万亩高效农业节水│ 2.37亿│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ ---│ ---│
│滴灌工程建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古阿鲁科尔沁旗│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│20万亩优质商品苜蓿│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│玉门特色农产品综合│ 5000.00万│ 742.02万│ 742.02万│ 14.84│ ---│ ---│
│加工中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代农业滴灌设备生│ 2.55亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代农业物流体系建│ 1.21亿│ 1289.85万│ 1.15亿│ 94.53│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金项│ 2.27亿│ 2.61亿│ 2.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│内蒙古阿鲁科尔沁旗│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│20万亩优质商品苜蓿│ │ │ │ │ │ │
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉门特色农产品综合│ 5000.00万│ 742.02万│ 742.02万│ 14.84│ ---│ ---│
│加工中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金项│ 2.27亿│ 2.61亿│ 2.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 │
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│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
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│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
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│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 │
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│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
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│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-05 │
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│关联方 │甘肃省国有资产投资集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东甘肃省国有资产投│
│ │资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）为公司中期票据注册发行提供全额无条件不可撤│
│ │销连带责任保证担保，公司拟向其支付担保费，担保总费用预计不超过人民币 600万元（含│
│ │本数） │
│ │ 甘肃国投为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 为提升中期票据信用评级，降低融资成本，公司间接控股股东甘肃国投为公司中期票据│
│ │注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司拟向其支付担保费。经双方友好│
│ │协商，按公平公正的市场化原则，公司拟向甘肃国投支付年化费率0.1%的担保费用，年度担│
│ │保费用预计不超过120万元（含本数），担保期限不超过5年（含本数），担保总费用预计不│
│ │超过人民币600万元（含本数）。具体费用按甘肃国投为公司实际提供的担保金额、担保期 │
│ │限计算，最终以双方后续签订的相关协议为准。 │
│ │ （二）本次关联交易履行的审批程序 │
│ │ 公司于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受间接控股│
│ │股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本议案在提交董事会审议│
│ │前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。 │
│ │ 公司为接受甘肃国投的担保所支付的担保费总金额不超过公司2024年度经审计合并会计│
│ │报表净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易无需提交股东│
│ │会审议 │
│ │ （三）过去12个月内关联交易情况 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与甘肃国投发生关联交易，也未与其他关联│
│ │人发生相同交易类别下标的相关的关联交易 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 甘肃国投为公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股股东，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，甘肃国投为公司的关联法人，本次交易构成关联交 │
│ │易 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司 │
│ │ 2.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号 │
│ │ 3.注册资本：1,231,309.9881万元人民币 │
│ │ 4.法定代表人：成广平 │
│ │ 5.经营范围：开展融资业务，投资业务,国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理 │
│ │业务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品│
│ │、黑色金属及矿产品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、机电产品、贵金属等贸易，│
│ │进出口业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。(依法须经批准的项目，经相 │
│ │关部门批准后方可开展经营活动) │
│ │ 6.财务数据：截止2025年9月30日，资产总额为41,116,101.15万元，负债总额为24,612│
│ │,900.94万元，所有者权益为16,503,200.20万元，资产负债率为59.86%。2025年1-9月实现 │
│ │营业收入42,887,910.29万元，净利润810,912.71万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 │
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│关联关系 │受同一公司控制的企业及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制的企业及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东及所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的控股股东及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制的企业及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制的企业及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制的企业及所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月31日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，出席9人。
2.董事候选人、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-08-01│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第十届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项
公告如下：鉴于公司第十届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况，经公司第十届
董事会第十五次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第十届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举常玉泉先生为公司董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。常玉泉先生担任公司董事长，并
担任公司法定代表人。公司将按照有关规定办理工商登记变更手续。
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2026-07-24│其他事项
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（二）会议时间和召开方式
1.本次股东会表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）15:00
（二）网络投票起止时间：自2026年7月31日至2026年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见公司于2026年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.
com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
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2026-07-16│其他事项
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一、董事长辞任的基本情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长连鹏先生递交书面
辞职报告，因工作变动，其申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、
提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：
二、辞任对公司的影响
连鹏先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常生产经营。为确
保董事会规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，其辞任自公司董事会选
举产生新任董事长之日起生效。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成新
任董事长的选举工作。
连鹏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学决策、稳健发展等方
面发挥了积极作用，公司及公司董事会对连鹏先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
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2026-07-16│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月31日15点00分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月31日
至2026年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-18│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司因经营发
展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得了兰州市市场监督
管理局换发的营业执照。
一、变更前的经营范围
农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜
、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、变更后的经营范围
一般项目：薯类种植；农副产品销售；初级农产品收购；水果种植；蔬菜种植；食品销售
（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；农产品
的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农作
物栽培服务；农业机械服务；机械设备租赁；农业机械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人。
2.董事会秘书、其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-04-30│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况
公告如下：
为真实反映公司的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，对2025年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对
存在减值迹象的资产计提了减值准备。
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2026-04-30│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发
展理念，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所
相关倡议，进一步巩固主业优势、深化新质生产力培育、增强投资者回报、提升投资者的获得
感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展实际，制定了2026年度“提质增效
重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司的主业是农业，作为“国家农业产业化重点龙头企业”，近年来，公司持续深耕农业
板块，先后培育形成了牧草、马铃薯、啤酒花、玉米制种、辣椒、节水滴灌、农业社会化服务
等主导产业，紧盯国家产业政策导向，优化产业结构，布局了有机肥、预混料、中药材等产业
，持续推进产业链延链补链强链，农业标准化、机械化、规模化、集约化发展优势逐步显现，
核心竞争力不断提升。2025年度，公司实现营业收入424154.85万元，较上年同期增加1.19%；
实现归属于母公司股东的净利润5693.36万元，同比减少40.74%。
2026年，公司将持续聚焦做强做大农业主业，围绕全产业链发展布局，通过深挖存量效益
、开拓增量创新、加强成本管控攻坚、强化精细化管理、加快营销渠道拓展等方式培育壮大主
导产业，多措并举提升公司经营能力与运营效能。一是坚守主业实体定位，始终聚焦农业行业
，通过持续优化种植结构、持续转变经营模式、持续推进提质增效，不断加快农业现代化建设
。二是加速推进土地资源整合，加大田间基础设施改造升级力度，逐步提升种植业主导作物的
集中度和规模化水平。三是着力延伸产业链条，补齐精深加工短板，提升农产品转化增值能力
，并积极布局绿色农业、数字农业、智慧农业等，推动传统农业与现代技术深度融合。
二、强化科技创新，增强发展动能
公司始终坚持科技创新为引领，注重运用创新思维、前沿技术和先进手段转变传统农业发
展模式，通过引进农业科技人才，加强科研院校合作，大力推广水肥一体化、无人机飞防、绿
色植保等技术，不断加快新旧动能转化，构建可持续发展的企业核心竞争力。所属企业被认定
为省级科技型中小企业、省级创新型中小企业、省级专精特新企业、省级高新技术企业等。
2026年，公司将持续加大科技投入力度，加快科技创新成果推广应用，持续增强自主创新
能力和产业发展后劲。一是围绕马铃薯、啤酒花、辣椒、牧草等主导产业，聚焦新品种引进、
耕地质量提升、微生物菌肥开发、绿色技术推广、数字农业建设等领域，集中力量和资源开展
关键核心技术攻关，加快释放科技成果。二是大力推广新技术新装备，坚持标准化绿色化生产
，推广免耕播种、小流量滴灌等新技术应用，增加有机肥、微生物菌肥施用，加速老旧农机报
废更新，引进适配产业发展的机械，提高啤酒花、甜菜、辣椒等作物机械作业率。三是加快农
业产业数智化转型，在智慧农业管理平台应用、无人机植保、智慧农场建设等重点领域积极探
索，引领全省现代农业发展，提升公司核心竞争力。
三、坚持规范运作，提升治理水平
公司积极贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规中最新治理要求，已调整优化治理体
系，不再设置监事会，并对《公司章程》和相关治理制度进行修订，建立健全了内部制度，形
成了权责清晰、分工明确、协调运作、相互制约的公司治理机制，确保公司稳健经营和规范运
作。
2026年，公司将紧密跟踪最新的法律法规和监管动态，结合公司实际发展需要，进一步修
订完善内部管理制度，切实落实各项治理要求，着力提升董事会规范化运作水平，强化审计委
员会等专门委员会的决策支持功能，继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事在监督制
衡、专业咨询等方面的作用，持续推动公司治理效能提升。
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2026-04-30│其他事项
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为进一步健全和完善甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配
的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期、理性的投资理念，根据《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司未来三年（
2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司坚持长远可持续发展理念，以股东利益为出发点，切实保障投资者利益，持续为投资
者提供稳健回报。公司综合考虑经营发展现状和发展目标、股东意愿、现金流量状况、外部融
资成本和融资环境等因素，结合所属行业特征及发展趋势，建立持续、稳定、科学的投资者回
报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度安排，确保利润分配政策的连续性与稳定性。
二、制定的原则
本规划符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，充分考虑股东（尤其中
小股东）、独立董事和董事会审计委员会的意见，兼顾股东合理回报与公司可持续发展需求，
实行连续、稳定的利润分配政策，在保障正常生产经营资金需求的前提下，科学合理制定股东
回报规划。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配形式。公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配
。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金分红方
式。
（二）利润分配间隔期间。在符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件的前提下
，原则上公司每年度至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状
况，提议公司进行中期利润分配。
（三）现金分红的条件。实施现金分红时应同时满足以下条件：1.公司在分红年度盈利，
现金流能满足正常经营、项目投资资金需求和长期发展，公司弥补亏损，提取足额的法定公积
金、盈余公积金后，应积极采取现金方式分配股利；
2.公司累计可供分配的利润为正值；
3.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（四）现金分红比例。在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）差异化分红政策安排。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现
金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3.公司发展阶段属成长期
且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（六）分配股票股利的条件。基于回报股东、共享公司价值的考虑，公司可以采取发放股
票股利的方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
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2026-04-30│其他事项
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每10股派发现金股利0.03元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司股东
的净利润为56,933,641.97元。截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,4
48,146,799.09元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）。截止2025年12月31日，公司总
股本为1,946,915,121股，以此计算合计拟派发现金红利5,840,745.36元（含税），2025年度
公司以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润的10.26%。
2.2025年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第十届董
事会第十一次会议，于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请
注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民
币12亿元（含本数）的中期票据。
2026年4月16日，交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2026]RVN-MTN1号），
接受公司中期票据注册。中期票据注册金额为12亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之
日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
公司于2026年4月22日在银行间债券市场发行了2026年度第一期中期票据，募集资金已于2
026年4月23日全额到账。
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2026-04-17│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第十届董
事会第十一次会议，于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于申请
注册发行中期票据的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过
人民币12亿元（含本数）的中期票据。
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2026-04-14│其他事项
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变更后项目建设地点：甘肃省玉门经济开发区玉门工业园风险提示：本次变更事项无需提
交股东会审议，在项目建设过程中，存在市场环境、相关政策、投资进度、收益等方面的不确
定性风险，有可能影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于
2026年4月13日召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。会议通知已按规定送达全体董事和
高级管理人员。本次会议以通讯表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票方式表决
，会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更甜菜生物育种及种植
加工一体化项目建设地点的议案》。
一、前述投资事项概况
公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设甜菜
生物育种及种植加工一体化项目的议案》，公司全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司拟
投资59137.76万元在张掖市甘州区建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目，布局发展甜菜制
糖产业。具体内容详见公司于2025年4月26日发布的《关于投资建设甜菜生物育种及种植加工
一体化项目的公告》（公告编号2025-018）。
二、项目地点变更情况
公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更甜菜生物育种及种植加工一
体化项目建设地点的议案》，同意将项目建设地点由甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号变更
为甘肃省玉门经济开发区玉门工业园。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本次变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东会审议。
为便于项目的顺利推进实施，公司同步将全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司的注
册地址从甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号变更为甘肃省酒泉市玉门市新市区街道昌盛路30
号，目前已完成工商变更登记并取得营业执照。
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2026-02-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月27日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-02-12│其他事项
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一、会议的组织方式
（一）本次股东会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
1.本次股东会表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30
（三）本次会议的出席人员
1.本次股东会的股权登记日为2026年2月13日。股权登记日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参
加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不
必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员、见证律师等。
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2026-02-05│对外担保
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东甘肃省国有资产
投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）为公司中期票据注册发行提供全额无条件不可撤
销连带责任保证担保，公司拟向其支付担保费，担保总费用预计不超过人民币 600万元（含本
数）
甘肃国投为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易
本次关联交易无需提交股东会审议
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
为提升中期票据信用评级，降低融资成本，公司间接控股股东甘肃国投为公司中期票据注
册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司拟向其支付担保费。经双方友好协商
，按公平公正的市场化原则，公司拟向甘肃国投支付年化费率0.1%的担保费用，年度担保费用
预计不超过120万元（含本数），担保期限不超过5年（含本数），担保总费用预计不超过人民
币600万元（含本数）。具体费用按甘肃国投为公司实际提供的担保金额、担保期限计算，最
终以双方后续签订的相关协议为准。
（二）本次关联交易履行的审批程序
公司于2026年2月4日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受间接控股股
东担保并支付担保费暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本议案在提交董事会审议前，
已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。
公司为接受甘肃国投的担保所支付的担保费总金额不超过公司2024年度经审计合并会计报
表净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易无需提交股东会审
议
（三）过去12个月内关联交易情况
至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与甘肃国投发生关联交易，也未与其他关联人
发生相同交易类别下标的相关的关联交易
二、关联方介绍
（一）关联关系
甘肃国投为公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股股东，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条的规定，甘肃国投为公司的关联法人，本次交易构成关联交易
（二）关联方基本情况
1.名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司
2.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
3.注册资本：1,231,309.9881万元人民币
4.法定代表人：成广平
5.经营范围：开展融资业务，投资业务,国有股权运营管理，国有资本运营，受托管理业
务；企业并购重组；基金投资和创投业务；业务咨询及财务顾问；有色金属材料及矿产品、黑
色金属及矿产品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、机电产品、贵金属等贸易，进出口
业务；房屋租赁；经省政府国资委授权的其他业务等。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
6.财务数据：截止2025年9月30日，资产总额为41,116,101.15万元，负债总额为24,612,9
00.94万元，所有者权益为16,503,200.20万元，资产负债率为59.86%。2025年1-9月实现营业
收入42,887,910.29万元，净利润810,912.71万元。
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2026-02-05│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月27日14点30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-02-05│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开第十届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠
道，优化债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行总规模不超过人民币12亿元（含本数）的中期票据。具体情况如下：
一、中期票据发行方案
1.发行规模：总额不超过人民币12亿元（含本数）；
2.发行利率：按照发行期间市场利率水平最终确定；
3.发行方式：公开发行；
4.发行期限：不超过5年（含本数）；
5.发行对象：中国银行间债券市场合格投资者；
6.发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在批准的注册有效期内分
期发行；
7.资金用途：用于补充公司流动资金、偿还带息负债及中国银行间市场交易商协会规定的
其他用途；
8.决议有效期：经公司股东会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
为有效办理本次中期票据注册发行过程中的具体事宜，根据有关法律法规及《公司章程》
的有关规定，提请股东会授权公司法定代表人及授权代表根据股东会的决议及董事会授权办理
本次发行中期票据的全部事宜，包括：在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况
以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。
三、审批程序
本次中期票据发行事宜已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2026
年第一次临时股东会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
公司申请注册发行中期票据事宜能否获准注册具有不确定性，公司将按照有关法律、法规
的规定及时披露本次发行中期票据的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-02-05│其他事项
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十
届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，于2025年5月22日召开了2024年年度股东大
会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-016）。
近日，公司收到大信事务所的通知，因其内部工作调整，原质量控制复核人童成录不再担
任公司2025年年报项目质量控制复核人，现委派李楠接替童成录作为项目质量控制复核人，继
续完成公司2025年度审计相关工作，现将有关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信事务所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派童成录作为公
司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目的质量控制复核人员。因大信事务所内部工作调
整原因，现委派李楠接替童成录作为项目的质量控制复核人员，继续完成公司2025年度审计相
关工作。
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2025-09-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
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2025-08-28│对外担保
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被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称“亚盛绿鑫”）、甘
肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称“亚盛农服”）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（
以下简称“兴农辣椒”）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称“亚盛种业”）、甘肃
亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称“亚盛田园牧歌”）、甘肃亚盛薯业集团有限
责任公司（以下简称“亚盛薯业”）、甘肃亚盛亚美特节水有限公司（以下简称“亚盛亚美特
”）。
本次担保金额：拟提供的最高额信用担保不超过人民币140000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2024年甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的最高额
信用担保额度将于2025年9月18日到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，公司
拟为亚盛绿鑫、亚盛农服、兴农辣椒、亚盛种业、亚盛田园牧歌、亚盛薯业、亚盛亚美特等7
家全资子公司提供总额度不超过人民币140000万元的信用担保，担保额度自股东会审议通过之
日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准，担保进展情况公司将及时披露
。
（二）内部决策程序
公司于2025年8月26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供最
高额信用担保的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议批准。
是否关联担保：否。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年9月17日14点30分召开
地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日至2025年9月17日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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