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国金证券(600109)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600109 国金证券 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 1993-04-05│ 2.20│ 2200.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2007-02-09│ 6.44│ 4.57亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2008-01-25│ 8.47│ 18.31亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2012-12-18│ 10.21│ 29.24亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2014-05-14│ 100.00│ 24.66亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2015-05-15│ 24.00│ 44.22亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2022-04-18│ 8.31│ 57.65亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │衍生金融资产 │2436823.91│ ---│ ---│ 461.62│ 5301.32│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │交易性金融资产 │2100615.80│ ---│ ---│2167917.91│ 57581.19│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他债权投资 │ 170543.86│ ---│ ---│ 174246.14│ 2904.65│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他权益工具投资 │ 30745.52│ ---│ ---│ 19606.62│ 14234.01│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │资本中介业务投入 │ 20.00亿│ 19.27亿│ 19.27亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │证券投资业务投入 │ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │向全资子公司增资 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息技术及风控合规│ 5.00亿│ 3.38亿│ 3.38亿│ 100.00│ ---│ ---│ │投入 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充营运资金及偿还│ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ │债务 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 上海鹏欣建筑安装工程有限 5500.00万 4.25 --- 2012-06-22 公司 ───────────────────────────────────────────────── 合计 5500.00万 4.25 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2018-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │国金证券股│国金证券( │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │ │份有限公司│香港)有限 │ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-29│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,国金证券股份有限公司(以下简称 “公司”)拟将公司2025年上半年回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用 于注销并减少公司注册资本”。 本次变更回购股份用途后,公司2025年上半年回购的719.46万股股份将被注销,占公司总 股本的0.1938%,注销完成后公司总股本将由3712559510股减少至3705364910股。 本事项尚需提交公司股东会审议。 公司于2025年8月28日召开了第十三届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分回 购股份用途并注销的议案》,拟将公司2025年回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益” 变更为“用于注销并减少公司注册资本”,公司2025年上半年回购的719.46万股股份将被注销 ,现将具体情况公告如下: 一、回购方案及实施情况 (一)2025年4月8日,国金证券股份有限公司(以下简称“公司”或“国金证券”)召开 第十二届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》。 2025年4月11日,公司披露了《国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》(公告编号:临2025-20)。本次回购股份方案的主要内容如下:公司拟以不 低于人民币5000万元(含),不超过人民币1亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购股份 的价格为不超过人民币12.91元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。 (二)2025年4月11日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次 回购公司股份,详见公司于2025年4月14日披露的《国金证券股份有限公司以集中竞价交易方 式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2025-23)。 (三)2025年6月30日,公司完成本次股份回购,通过集中竞价交易方式实际回购股份719 .46万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1938%,购买的最高价为人民币8.45元/股,最 低价为人民币7.84元/股,已支付的总金额为人民币59466804.00元(不含交易费用)。详见公 司于2025年7月2日披露的《国金证券股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》 (公告编号:临2025-57)。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件要求,践行以投资者为本的理念,着力提 升公司质量和投资价值,增强投资者满足感与获得感,国金证券股份有限公司(以下简称“公 司”)积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议等相关 要求,结合自身实际,制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案,本方案已经公司第 十三届第二次董事会审议通过,具体如下: 一、稳中求进,守正创新,持续提升经营能力 2024年,公司持续深入推进十年战略规划,从战略顶层设计出发,系统化部署和推进各项 行动方案,践行“一个国金”的理念,将业务协同工作做深做实做透,增强公司综合金融服务 能力;公司坚持科技赋能业务,塑造AI友好型组织;公司持续优化债务结构,挖掘融资成本潜 力,支持公司稳健运营。公司牢固树立“合规创造价值”长期发展理念,进一步提升风险管理 专业能力,利用科技手段不断增强合规管理和风险防控效能。 2025年,公司将始终坚持党对公司各项工作的引领作用,持续推动党建引领与公司治理、 公司战略及业务发展的有机结合。顺应国家战略需要和监管指引,坚持金融服务实体经济高质 量发展的初心,积极投身科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章 ”的践行。以客户为中心,持续深化业务、客户、区域协同,并持续推进产品、业务、技术和 管理方面的创新重构,继续加强企业文化建设,提升组织效能,稳固核心人员。做好信创、信 安工作,持续加大在人工智能和金融科技方面的探索和赋能,持续加强合规管理和风险防控。 二、践行以投资者为本,建立持续、稳定、有效的股东回报机制 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,持续提振市场信心,维护广大投资者利益 ,公司于2024年在持续实施现金分红的基础上实施完成2次股份回购,系自监管层提出活跃市 场举措以来行业内首家抛出回购计划的上市券商,也是行业内较少年内实施多次股份回购的上 市券商,是公司积极以实际行动落实“提质增效重回报”的具体举措。 公司于2023年8月启动以员工持股计划/股权激励为目的的股份回购,拟以不低于1.5亿元 (含)、不超过3亿元(含)的自有资金回购公司股份。公司于2024年2月完成本次回购,累计 回购股份2210万股,使用资金总额2.02亿元(不含交易费用)。 公司于2024年3月启动以减少注册资本为目的的股份回购,拟以不低于5000万元(含)、 不超过1亿元(含)的自有资金回购公司股份。公司于2024年4月完成本次回购,累计回购股份 1179.98万股,使用资金总额9999万元(不含交易费用),本次回购股份已全部用于减少公司 注册资本。 公司2024年度分配现金股利4.43亿元,现金分红和回购并注销金额合计5.43亿元,占2024 年度公司净利润的比例为32.50%。 同时,公司于2025年4月对2024-2026未来三年股东回报规划进行了修订,明确公司股东回 报方案应与公司的行业地位、发展规划、成长周期相匹配,并充分考量股息支付率、股息率等 指标,利润分配可采取现金分红、股份回购等多元化方式实施,引导投资者对公司进行中长期 投资。 2025年,公司将持续秉持资本市场人民性的原则,坚持以提升公司差异化竞争力及股东回 报能力为核心的市值管理理念,充分重视对投资者的合理投资回报,在不影响公司的可持续经 营能力及未来长远发展的前提下,努力为投资者实现持续、稳定、有效的投资回报,提升投资 者对公司利润分配的预见性,增强投资者的满足感与获得感。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2025年上半年,公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的金额为59466804.00元 ,占2025年上半年归属于母公司所有者的净利润5.35%。根据中国证监会《上市公司股份回购 规则(2025年修订)》的规定,视同上市公司现金分红。 2025年半年度公司不再另行派发现金红利。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 一、利润分配方案内容 国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度合并报表中归属于母公司所有 者的净利润为1110777587.53元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,经公司第十三届董 事会第二次会议决议,公司2025年半年度利润分配方案如下: 根据中国证监会《上市公司股份回购规则(2025年修订)》的规定,上市公司以现金为对 价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关 比例计算。公司2025年上半年以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额594668 04.00元(不含交易费用),占2025年上半年归属于母公司所有者的净利润的比例5.35%。2025 年半年度公司不再另行派发现金红利。 为切实维护广大投资者利益,提升每股收益水平,提高公司长期投资价值,公司第十三届 董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,拟将公司2025年 上半年回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本 ”。 二、公司履行的决策程序 公司于2025年8月28日召开第十三届董事会第二次会议,审议通过了本次利润分配方案, 本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年11月22日发行了2024年度第八期 短期融资券,发行金额为人民币15亿元,票面利率为1.94%,发行期限为266天,兑付日为2025 年8月15日。详见公司于2024年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 关于2024年度第八期短期融资券发行结果公告》以及2025年8月8日登载于中国货币网(www.ch inamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)的《国金证券股份有限公司202 4年度第八期短期融资券兑付公告》。 2025年8月15日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1521207123.29元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》(证监许可[2024]77号),国金证券股份有限公司(以下简称“公司”) 获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元,批复有效期自同意注册之日起2 4个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。根据《国金证券股份有限公司202 5年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告》,公司2025年面向专业投资者公 开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过15亿元,发行期限为3 年期。 本期债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发 行。 本期债券发行工作已于2025年8月14日结束,实际发行规模15亿元,期限3年,票面利率为 1.94%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券已于2025年7月25日发行完毕,相关发 行情况如下: 债券名称:国金证券股份有限公司2025年度第六期短期融资券 实际发行总额:10亿元人民币 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券已于2025年7月23日发行完毕。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年10月16日发行了2024年度第五期 短期融资券,发行金额为人民币15亿元,票面利率为2.05%,发行期限为275天,兑付日为2025 年7月18日。详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 关于2024年度第五期短期融资券发行结果公告》以及2025年7月11日登载于中国货币网(www.c hinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)的《国金证券股份有限公司20 24年度第五期短期融资券兑付公告》。 2025年7月18日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1523167808.22元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》(证监许可[2024]77号),国金证券股份有限公司(以下简称“公司”) 获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元,批复有效期自同意注册之日起2 4个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。根据《国金证券股份有限公司202 5年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》,公司2025年面向专业投资者公 开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过15亿元,发行期限为3 年期。 本期债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发 行。 本期债券发行工作已于2025年7月16日结束,实际发行规模13亿元,期限3年,票面利率为 1.82%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-02│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购审批情况和回购方案内容 2025年4月8日,国金证券股份有限公司(以下简称“公司”或“国金证券”)召开第十二 届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的议案》。 2025年4月11日,公司披露了《国金证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》(公告编号:2025-20)。本次回购股份方案的主要内容如下:公司拟以不低 于人民币5000万元(含),不超过人民币1亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购股份的 价格为不超过人民币12.91元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3 个月内。 二、回购实施情况 (一)2025年4月11日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次 回购公司股份,详见公司于2025年4月14日披露的《国金证券股份有限公司以集中竞价交易方 式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2025-23)。 (二)截至2025年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份719.46万股,已 回购股份占公司总股本的比例为0.1938%,购买的最高价为人民币8.45元/股,最低价为人民币 7.84元/股,已支付的总金额为人民币59466804.00元(不含交易费用)。 (三)本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披 露的方案完成回购。 (四)本次股份回购方案的实施,不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生 重大不利影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年12月20日发行了2024年度第十期 短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.73%,发行期限为180天,兑付日为2025 年6月18日。详见公司于2024年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 关于2024年度第十期短期融资券发行结果公告》以及2025年6月11日登载于中国货币网(www.c hinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)的《国金证券股份有限公司20 24年度第十期短期融资券兑付公告》。 2025年6月18日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1008531506.85元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券已于2025年6月13日发行完毕。 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登: 1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn; ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年6月13日发行了2024年度第一期 短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为2.10%,发行期限为365天,兑付日为2025 年6月13日。详见公司于2024年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于2024年度第一期短期融资券发行结果公告》以及2025年6月6日登载于中国货币网(www.chin amoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)的《国金证券股份有限公司2024 年度第一期短期融资券兑付公告》。 2025年6月13日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1021000000.00元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》(证监许可[2024]77号),国金证券股份有限公司(以下简称“公司”) 获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元,批复有效期自同意注册之日起2 4个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 根据《国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期 )发行公告》,公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称 “本期债券”)发行规模不超过3亿元,发行期限为2年期。 本期债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发 行。 本期债券发行工作已于2025年6月12日结束,实际发行规模3亿元,期限2年,票面利率为1 .80%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-06-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》(证监许可[2024]77号),国金证券股份有限公司(以下简称“公司”) 获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过150亿元,批复有效期自同意注册之日起2 4个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 根据《国金证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公 告》,公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发 行规模不超过15亿元,发行期限为3年期。 本期债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发 行。 本期债券发行工作已于2025年6月6日结束,实际发行规模15亿元,期限3年,票面利率为1 .89%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 本议案尚需公司股东会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、投资者保护能力 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要 求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 2、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行 为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚 。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。 (二)项目信息 1、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 2、独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人不存在可能影响独立性的情形。 3、审计收费 本期审计费用为:年度财务审计费用为人民币柒拾万元,年度内部控制审计费用为人民币 叁拾万元,年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商 确定,本期审计费用与上一期审计费用一致。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股东会召开日期:2025年6月18日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年6月18日14点00分 召开地点:成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年6月18日至2025年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转 融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

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