资本运作☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-09-19│ 7.52│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-10│ 15.00│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-02│ 17.21│ 4.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-05-14│ 5.85│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-20│ 5.75│ 13.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 6.73│ 22.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 7.55│ 4933.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.49│ 1460.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 7.49│ 365.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 7.49│ 174.32万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪田股份 │ 24933.11│ ---│ ---│ 35149.51│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创新航 │ 21543.43│ ---│ ---│ 14059.40│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15000吨高性能 │ ---│ 3104.76万│ 7.58亿│ 77.43│ 1195.78万│ ---│
│极薄锂离子电池用电│ │ │ │ │ │ │
│解铜箔工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北黄石年产15,000│ ---│ 1.15亿│ 8.25亿│ 86.88│ ---│ ---│
│吨高档电解铜箔工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州联合铜箔电子材│ ---│ 1405.70万│ 6.22亿│ 79.38│ 300.95万│ ---│
│料有限公司三期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │交易金额(元)│4.47亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳禹曦产业控股有限公司41.4553%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳禹曦实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的参股公司深圳禹曦产业控股有│
│ │限公司（以下简称“深圳禹曦产业控股”）41.4553%的股权转让给深圳禹曦实业有限公司（│
│ │以下简称“深圳禹曦实业”）,交易价格为44700万元。本次交易完成后，公司将不再持有深│
│ │圳禹曦产业控股的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏联鑫电子工业有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏吉岛新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将出售全资子公司江苏联鑫电子工业有限公│
│ │司（以下简称“江苏联鑫”）70%股权给江苏吉岛新材料科技有限公司（以下简称“江苏吉 │
│ │岛”），交易对价为人民币7000万元。预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经│
│ │审计净利润绝对值的10%以上。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到江苏吉岛按《股权转让协议》约定支付的股权转让价款共人│
│ │民币7000万元，《股权转让协议》约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割。近日│
│ │，江苏联鑫已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，公司持有江苏联鑫30% │
│ │的股权，江苏联鑫不再纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市弘源新材料有限公司 1.50亿 8.63 100.00 2022-04-27
深圳市诺德材料科技有限公 1.50亿 8.58 99.80 2022-08-04
司
深圳市诺德产业管理有限公 1.28亿 7.37 58.57 2026-07-11
司
张子燕 3900.00万 5.76 --- 2008-07-18
上海润物实业发展有限公司 670.00万 0.58 --- 2011-12-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.73亿 30.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │质押股数(万股) │6500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.79 │质押占总股本(%) │3.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市诺德产业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │大业信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日深圳市诺德产业管理有限公司质押了6500万股给大业信托有限责任公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诺德新材料│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度归属于上市公司股东的
净利润10300万元左右。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5200万元左右
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润10300万元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5200万元
左右。
（三）本期所预计的业绩为本公司初步测算，未经年审注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务情况
（一）利润总额：-7289.32万元。归属于上市公司股东的净利润：-7243.29万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-8479.45万元。
（二）每股收益：-0.0421元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，下游市场景气度持续回暖，公司积极把握市场机遇，实现了铜箔产品产销量的
大幅增长，推动公司产品单位生产成本降低，进而实现毛利率的提升。同时，公司持续优化产
品结构，积极布局新的高端铜箔材料市场，提升高附加值产品的销售占比，推动平均加工费上
涨，持续提高公司盈利能力。此外，公司持续优化生产工艺，提升产品品质，深化内部挖潜降
本增效工作，对公司净利润产生积极影响。
（二）非经常性损益的影响
公司本期计入当期损益的政府补助、铜期权公允价值变动损益等非经常性损益影响约为51
00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市诺德产业管理有限公司（
以下简称“诺德产业”）持有公司218194731股，占公司总股本12.57%，本次股份质押后，诺
德产业累计质押公司股份127800000股，占其持股数量比例为58.57%，占公司总股本的7.37%。
诺德产业及其一致行动人深圳市弘源新材料有限公司（以下简称“弘源新材”）和深圳诺
德材料科技有限公司（以下简称“诺德材料”）合计持有本公司股票518194731股，占公司总
股本29.86%；本次质押后，诺德产业及其一致行动人持有的公司股份中处于质押状态共计4275
00000股，占其合计持股总数的82.50%，占本公司总股本的24.64%。
一、本次质押情况
公司近日接到诺德产业通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
诺德产业质押给大业信托有限责任公司无限售流通股6500万股，占公司总股本数的3.75%
。质押期间为2026年7月9日至办理解除质押登记手续之日。
截至本公告日，上述股份由大业信托有限责任公司办理完成了相关证券质押的手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、合作投资基本概述情况
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第五
十一次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的议案》，同意公司与
凯博（湖北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本”）、中创新航科技集团股份有限
公司（以下简称“中创新航”）、深圳市盛泽新材料有限公司（以下简称“盛泽新材料”）、
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”）、果下科技股份有限公司（以下简
称“果下科技”）共同投资设立产业基金并签订合伙协议（以下简称“产业基金”）；基金设
立时的首期规模为人民币16亿元，其中凯博资本拟出资人民币100万元，担任普通合伙人；中
创新航拟出资79900万元，担任有限合伙人；盛泽新材料拟出资20000万元，担任有限合伙人；
公司拟出资20000万元，担任有限合伙人；海目星拟出资20000万元，担任有限合伙人；果下科
技拟出资20000万元，担任有限合伙人。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的《诺德新材料股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨签订
合伙协议的公告》（公告编号：临2026-029）。
二、本次对外投资进展情况
近日，公司收到通知，该产业基金已完成工商设立，并在中国证券投资基金业协会完成备
案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
产品名称：凯博共创（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：凯博（湖北）私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案编码：SAPZ68
备案日期：2026年6月22日
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权股份数量为1,505万份
行权股票来源：向激励对象定向发行的A股普通股股票诺德新材料股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议，审议通过了
《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《诺德新材料股份有限公司2025年股票期
权激励计划实施考核管理办法》《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）
》的规定，公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的股票期权第
一个行权期行权条件已经成就。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开第十
届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，同意注销已获授但尚未行权的股票期权合计35万份，现将相关事项公告如下：
一、公司2025年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年5月13日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于公司<2
025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，于2025年5月15日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告
》（公告编号：临2025-029）。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并
于同日披露了核查意见。
2、2025年5月15日，公司于上海证券交易所网站披露了《诺德新材料股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2025-027），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事蔡明星先生作为征集人就2025年第一次临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2025年5月15日至2025年5月25日，公司将拟激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本激励计划拟激励对象提出的异议。
4、2025年6月3日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本
激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、对本激励计划进行管理和调整
、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2025年6月4日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2025-036）。
5、2025年6月13日，公司召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整2025
年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月13日为授予日，
向118名激励对象授予3,030万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年6月14日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于向2025年股票期权激励
计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临2025-040）。
6、公司于2025年7月14日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》股
票期权首次授予登记工作。具体内容详见2025年7月16日披露的《诺德新材料股份有限公司关
于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2025-051）。
7、2025年9月25日，公司召开第十届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于向激励
对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本
次激励计划预留授予的激励对象名单（预留授予日）进行核实并发表了核查意见。董事会认为
本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以2025年9月25日为授权日，向45名激励对象授予4
70万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股
票期权的公告》（公告编号：临2025-059）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称：凯博共创(湖北)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金
”、“基金”或“合伙企业”，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定为准）
投资主要领域/投资方向：新能源电池产业供应链及其他新兴产业领域的项目
投资金额及在投资基金中的占比及身份：诺德新材料股份有限公司出资20000万元，担任
有限合伙人。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次拟参与设立基金为私募基金，本次交易同时构成与专业投资机构（基金管理人）的共
同投资及合作。
本次交易已通过董事会审议，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：该基金目前尚处于筹备设立阶段，各合伙人实际缴付出资情况存在不确定
性；该基金需完成工商注册登记并在中国证券投资基金业协会备案后方可开展对外投资，实施
进度和结果存在不确定性；该基金属产业基金，具有投资周期较长、流动性较低的特点，无盈
利性和最低收益承诺，可能受经济、政策、行业、投资标的运营管理等多种因素影响，而存在
无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。
（一）合作的基本概况
为抓住新一轮产业发展机遇，进一步夯实与各方的良好合作基础，诺德新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）拟联合正极材料、铜箔、设备核心供应链领域企业，共同发起设立一
支聚焦新能源供应链的产业基金。
为进一步深化合作，公司拟与凯博（湖北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本
”）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）、深圳市盛泽新材料有限公
司（以下简称“盛泽新材料”）、海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”）
、果下科技股份有限公司（以下简称“果下科技”）共同投资设立产业基金并签订合伙协议，
基金重点投向新能源电池产业供应链及其他新兴产业项目。基金设立时的首期规模为人民币16
亿元，其中凯博资本拟出资人民币100万元，担任普通合伙人；中创新航拟出资79900万元，担
任有限合伙人；盛泽新材料拟出资20000万元，担任有限合伙人；公司拟出资20000万元，担任
有限合伙人；海目星拟出资20000万元，担任有限合伙人；果下科技拟出资20000万元，担任有
限合伙人。后续，基金可以通过扩募或设立子基金方式引进政府资金、社会资本及产业资本等
。
合伙企业的投资领域主要为新能源电池产业供应链及其他新兴产业领域的项目，经营期限
为20年，自成立之日（指营业执照签发之日）起算。全体合伙人同意并确认，合伙企业作为基
金产品的存续期限为10年，自首次交割日起计算，其中投资期为自首次交割日起6年。投资期
届满后，经管理人提议并经合伙人会议同意可延长两次，每次延长期限不得超过1年；投资期
（含延长期）届满后，合伙企业即进入退出期。
本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
公司于2026年5月22日召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于参与投资设
立产业基金暨签订合伙协议的议案》，同意公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协议。该议
案无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次交易不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有
限公司1号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开时间
现场会议召开时间为2026年5月13日下午14:00，网络投票起止时间自2026年5月13日至202
6年5月13日。会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、投票方式及地点
投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现
场投票表决，也可参加网络投票。
现场会议地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月22日召开了第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2026年年度套期保值业务的
议案》，尚需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展衍生品交易业
务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风
险、操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
1、有色金属套期保值业务
根据公司生产经营和发展需要，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。锁定
经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公司）拟对相关项目
涉及的有色金属铜开展套期保值业务。
2、外汇套期保值业务
随着海外业务的发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险
，增强财务稳定，公司（含控股子公司）拟对相关项目涉及的外汇开展套期保值业务。
（二）交易金额
1、有色金属套期保值业务
采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超过人民币31.5亿或等值外币金额，预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民币6.3亿元
或等值外币金额。
根据公司经营及业务需求情况，该业务持仓合约价值不超过10亿元人民币或等值外币金额
，预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民
币1亿元或等值外币金额。
上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金、自筹资金、借贷资金及其他，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、期货期权套期保值
公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和期权衍生品投资，交易范围主要包括铜
或铜期权相关的期货和期权交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理
效益及主营业务收益。
2、外汇套期保值
外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与银行等金融机构开展外汇衍生品业务
，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交
易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金
头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。
3、套期保值交易的场所
伦敦金属交易所、上海期货交易所、新加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及其他
有资质的相关金融机构开展套期保值业务。
4、在境外开展期货和衍生品交易的必要性
受境外项目建设地区、定价、结算方式等影响，公司对部分境外项目建设所需的大宗材料
等，需要在境外交易场所开展套期保值业务。相关业务所在相关国家和地区开展交易涉及的政
治、经济和法律等风险可控。公司已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，
保障公司的合法权益。
5、因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司将结合业务实际需求开展部分
场外衍生品交易。交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的
金融机构，对手方履约能力较强。
（五）交易期限
以上额度的使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2026年年
度套期保值业务的议案》，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《诺德新材料股份有
限公司章程》《诺德新材料股份有限公司关于期货套期保值管理办法》的相关规定，开设衍生
品交易专项账户并交纳保证金，在额度范围内授权衍生品领导小组和套期保值管理办公室具体
办理实施等相关事项，根据《公司章程》的规定，该事项待董事会审议通过后需提交公司股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家相关法律法规、《上市公司治理
准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，依据公司所处行业
、地区和规模的报酬水平并结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案。
一、董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）遵循原则
1、公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配，同时兼顾地区经
济发展状况和行业薪酬水平；
2、责权利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
3、长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相符；
4、激励约束并重原则，薪酬发放与考核、激励机制相挂钩。
（四）董事、高级管理人员薪酬标准
1、独立董事
公司的独立董事2026年津贴标准为税前10万元/年，按月发放。
2、非独立董事
公司的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬主要考虑职位、责任、能力
、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬是以公司经营目标和个人绩效考核指标完成
情况为考核基础，根据考核结果按各考核周期在考核后发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，实行年薪制，年薪水平与其承
担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬按照其在公司担
任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬
是以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据考核结果按各考核周期在考
核后发放。
（五）其他
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪
酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
2、公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，
包括股权激励等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。
4、上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原名：北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称“北京德皓国际”）
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十届董事会第
五十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
该事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32890.81万元，证
券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。北京德皓国际对本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年10月开始为本公司提供审计服
务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
拟签字注册会计师：谢娟娟，2015年5月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司
审计，2025年8月开始在北京德皓国际执业，2025年11月开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司及新三板审计报告数量4家。拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，2009年5月成
为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，202
5年1月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告超过10家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制
审计机构。聘期1年。2025年度，财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不
含税）。本期相关审计费用将根据2025年审计的费用情况，以及2026年公司财务及内控审计的
具体工作量及市场价格水平确定，年度财务审计费用不高于130万元(不含税)，内控审计费用
不高于90万元（不含税）。
审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，并综合考虑公司业务规模发展及分布
情况，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）运营资金实际需要并提高工作效率
，自公司2025年年度股东会召开日起至2026年年度股东会召开之日止，公司或公司全资子公司
及控股子公司拟在2026年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括
：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、控
股子公司为公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2026年度拟向金融机构申请综
合授信或其他需要相互提供担保额度的总额不超过人民币260亿元或等额外币。上述担保额度
可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公
司）。
截止本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保余额为967151.4
1万元，详见表1；子公司为公司对外提供担保余额为：155700.00万元，详见表2；子公司之间
互相提供担保余额：40980.00万元，详见表3；2024年年度股东大会审批通过的担保额度中剩
余可用担保额度为36168.59万元，若本议案经2025年度股东会审议通过，则公司对外担保额度
中剩余可用担保额度为1436168.59万元。
截止本公告披露日，公司对外担保余额累计1163831.41万元人民币，占公司最近一期经审
计净资产的206.60%，无逾期对外担保。
表1：截止本公告披露日，公司为子公司提供担保情况
表2：截止本公告披露日，子公司为公司提供担保情况
表3：截止本公告披露日，子公司为子公司提供担保情况
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于2026年年度对
外担保额度预计的议案》，该议案尚需2025年年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或债
权人审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期
限等重要条款由公司、全资子公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署
相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。如公司股东会通过该项授权，公司将根
据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，
严格按照股东会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披
露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度末利润分配预案为：公司2025年
度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，该项议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
本次不进行利润分配的简要原因说明：由于公司2025年度未实现盈利，综合考虑公司当前
经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健
康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度末拟不进行利润分配。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润-298505714.31元(合并)。2025年12月末，母公司累计可供分配的利润为2331196
51.64元。
公司基于2025年整体业绩以及后续稳定发展的考虑，经公司第十届董事会第五十次会议通
过，公司拟定2025年度末利润分配预案如下：公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
二、本次不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，由于公司2025年度未实现盈利，综合考虑公司当前经营情况、未来发展
规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益，公司2025年度末拟不进行利润分配。公司留存未分配利润将主要用于满
足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略
的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司
章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，
与投资者共享公司发展的成果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序
本事项已经诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十次会议审
议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示
鉴于金融市场受宏观经济周期、投资标的资质、市场环境变化等多重因素影响，公司开展
金融资产配置，可能面临投资收益不及预期、公允价值变动对公司损益产生波动影响。敬请广
大投资者审慎评估，理性决策，注意投资风险。
（一）投资目的
为进一步提升资金使用效率及资金收益水平，积极把握资本市场优质投资机遇，优化公司
资产配置结构；在确保不影响主营业务正常运营、充分保障日常经营资金需求与风险可控的前
提下，科学合理运用资金，最大化资源利用效能，持续提升公司整体价值与股东回报。
（二）投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟合计使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金，
在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源于闲置自有资金，不包括募集资金。
（四）投资范围
包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、债券、基
金、权益类产品以及其他金融资产配置种类。
（五）投资期限
本次申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施事
宜。
二、审议程序
本事项已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，不需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的参股公司深圳禹曦产业控股
有限公司（以下简称“深圳禹曦产业控股”）41.4553%的股权转让给深圳禹曦实业有限公司（
以下简称“深圳禹曦实业”）,交易价格为44700万元。本次交易完成后，公司将不再持有深圳
禹曦产业控股的股权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过，本次交易无需提交股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为配合公司长远发展需要，将资源向主营业务集中，优化资金配置，增强核心竞争实力，
公司拟将所持有的深圳禹曦产业控股41.4553%的股权转让给深圳禹曦实业。本次交易价格以深
圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《诺德新材料股份有限公司拟股权转让所涉
及的深圳禹曦产业控股有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第S509号
）为定价参考依据，经交易双方协商一致，深圳禹曦产业控股41.4553%的股权交易对价为人民
币44700万元。本次交易完成后，公司将不再持有深圳禹曦产业控股的股份。
（二）本次交易的审议情况
公司于2026年4月13日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过《关于出售参股公司
股权暨签订股权转让协议的议案》，同意将其持有的深圳禹曦产业控股41.4553%的股权以4470
0万元的价格转让给深圳禹曦实业。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有
限公司1号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席；其他高管列席。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开时间
现场会议召开时间为2026年3月20日下午14:00，网络投票起止时间自2026年3月20日至202
6年3月20日。会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、投票方式及地点
投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现
场投票表决，也可参加网络投票。
现场会议地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号
会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度归属于上市公司股东的净利
润-26000万元左右。
公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17500万元左右。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-26000万元左
右，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损金额同比收窄26.07%左右。
2、预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17500万元左
右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：青海电子材料产业发展有限公司二厂1.5万吨生产线技术改造项目
投资金额：项目总投资估算为人民币1.68亿元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到董事会及股东会审议标准，无
需提交董事会或股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目具有一定的建设周期，存在因环保、政
策、市场波动及行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的
风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为推动产品迭代升级、精准把握高端市场发展机遇，诺德新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）拟对全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）2010年
投资建设的二厂1.5万吨生产线设备实施更新改造。
本项目总投资估算为人民币1.68亿元。改造完成后，生产线将实现产品制程的全方位升级
——生产范围将从原有设计规格为6-8微米及以上常规锂电铜箔，拓展至具备4.5微米及以下高
端锂电铜箔的量产能力，产品品质与档次同步实现跨越式提升，可精准匹配下游客户在高端产
品领域的核心生产需求。
当前，在动力电池与储能电池行业高速发展的双重驱动下，锂电铜箔市场整体需求量呈稳
步攀升态势，为公司锂电铜箔业务的规模拓展创造了良好市场环境；与此同时，行业需求结构
正加速向高端化转型，4.5微米规格的高端锂电铜箔市场需求持续增长。在此趋势下，为了更
好的应对客户对该类高端产品的供应需求，公司计划通过本次技改，持续优化青海电子的产品
技术指标、提升核心生产能力，精准契合下游企业在产品升级迭代中的需求，进一步巩固并强
化公司在高端锂电铜箔领域的竞争优势。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资未达到董事会及股东会审议标准，无需提交董事会或股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不属于关联交易以及不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资项目系对全资子公司青海电子材料产业发展有限公司2010年投资建设的二厂1.5
万吨生产线设备实施更新改造。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行充分
评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经初步测算，公司2025年度计提相应的资
产减值准备0.44亿元；鉴于公司对部分资产进行更新改造，对无利用价值的资产进行了报废，
发生资产报废净损失1.52亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、合作投资基本概述
2025年12月1日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司惠州诺德晟世新
能源有限公司（以下简称“惠州诺德晟世”）、深圳诺德智慧鑫创能源有限公司（以下简称“
诺德智慧鑫创能源”）与中创新航智慧能源科技有限公司（以下简称“中创新航智慧能源”）
、凯博（湖北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本”）签订《凯博诺德先进储能（
湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立凯博诺德先进储能
（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）；其中惠州诺德
晟世拟出资人民币100万元，占比0.25%，担任普通合伙人，诺德智慧鑫创能源拟出资1.99亿元
，占比49.75%，担任有限合伙人，凯博资本拟出资人民币100万元，占比0.25%，担任普通合伙
人，中创新航智慧能源拟出资1.99亿元，占比49.75%，担任有限合伙人。具体内容详见公司于
2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《诺德新材料股份有限公司
关于孙公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的公告》（公告编号：临2025-067）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，该产业基金已完成工商设立，并在中国证券投资基金业协会完成备
案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
产品名称：凯博诺德先进储能（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：凯博（湖北）私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案编码：SBNK32
备案日期：2026年1月5日
公司将持续关注产业基金后续进展情况，并严格按照有关法律、法规要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事蔡明星先生
的书面离任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过6年，独立董事蔡明星先生连续担任公司独立董事的时间已满6年，任
期届满。蔡明星先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事
会薪酬与考核委员会主任委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蔡明
星先生未持有公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：凯博诺德先进储能（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记
核定为准）
投资金额：惠州诺德晟世新能源有限公司拟出资人民币100万元，担任普通合伙人；深圳
诺德智慧鑫创能源有限公司拟出资1.99亿元，担任有限合伙人。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次拟参与设立基金为私募基金，本次交易同时构成与专业投资机构（基金管理人）的共
同投资及合作。
本次交易已通过董事会审议，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：该基金目前尚处于筹备设立阶段，各合伙人实际缴付出资情况存在不确定
性；该基金需完成工商注册登记并在中国证券投资基金业协会备案后方可开展对外投资，实施
进度和结果存在不确定性；该基金属产业基金，具有投资周期较长、流动性较低的特点，无盈
利性和最低收益承诺，可能受经济、政策、行业、投资标的运营管理等多种因素影响，而存在
无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为满足诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司惠州诺德晟世新能源有限公
司（以下简称“惠州诺德晟世”）、深圳诺德智慧鑫创能源有限公司（以下简称“诺德智慧鑫
创能源”）的战略发展需求及产业联动效应，提高在储能领域的发展和布局能力，公司与中创
新航智慧能源科技有限公司（以下简称“中创新航智慧能源”）建立战略合作，聚焦储能产业
，在技术创新与产业基金上联手，通过优势资源整合，共同打造储能产业新生态。
为进一步深化合作，惠州诺德晟世和诺德智慧鑫创能源拟与中创新航智慧能源、凯博（湖
北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本”）共同投资设立产业基金并签订合伙协议
，基金重点投向独立储能、工商业储能以及光储充零碳园区项目。基金规模4亿元，其中中创
新航智慧能源科技有限公司作为LP认缴出资1.99亿元，占比49.75%，深圳诺德智慧鑫创能源有
限公司作为LP认缴出资1.99亿元，占比49.75%；凯博（湖北）私募基金管理有限公司作为管理
人/GP1认缴出资100万元，惠州诺德晟世新能源有限公司作为GP2认缴出资100万元。后续，基
金可以通过扩募或设立子基金方式引进政府资金、社会资本及产业资本等。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月1日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于孙公司参与
投资设立产业基金暨签订合伙协议的议案》，同意孙公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协
议。该议案无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权预留授予登记完成日：2025年10月21日
股票期权预留授予登记数量：470万份
股票期权预留授予登记人数：45人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关规则的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于2025年10月21日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》（以
下简称“激励计划”或“本计划”）股票期权预留授予登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年5月13日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于公司<2
025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，于2025年5月15日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告
》（公告编号：临2025-029）。上述相关议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
并于同日披露了核查意见。
2、2025年5月15日，公司于上海证券交易所网站披露了《诺德新材料股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2025-027），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事蔡明星先生作为征集人就2025年第一次临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2025年5月15日至2025年5月25日，公司将拟激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本激励计划拟激励对象提出的异议。
4、2025年6月3日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本
激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、对本激励计划进行管理和调整
、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权预留授予日：2025年9月25日
股票期权预留授予数量：470万份
股票期权预留授予人数：45人
股票期权行权价格：3.41元/股
2025年9月25日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四
十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案
》。根据《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董
事会认为2025年股票期权激励计划预留授予条件已经成就，确定以2025年9月25日为授予日，
向符合授予条件的45名激励对象授予470万份股票期权。
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年5月13日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于公司<2
025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，于2025年5月15日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公
告》（公告编号：临2025-029）。上述相关议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
，并于同日披露了核查意见。
2、2025年5月15日，公司于上海证券交易所网站披露了《诺德新材料股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2025-027），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事蔡明星先生作为征集人就2025年第一次临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2025年5月15日至2025年5月25日，公司将拟激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本激励计划拟激励对象提出的异议。具体情况请
参考公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股
份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：临2025-033）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满。鉴于公司新一
届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十
届董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。
公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会的换届选举工作。公司新一届董事会
换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员
将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。公司董事会延期换届不会影
响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会换届相关工作，并按照相关规定及时履行信息披
露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
本协议自双方签章之日起生效，为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体合作事项将在
双方充分协商后开展。在本协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场
等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其
他不可抗力因素影响所带来的风险等。
本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极的影响
。
本合作协议的签署不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不属于《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
一、合同签署情况
近日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深圳百嘉达新能源材料
有限公司（以下简称“百嘉达”）与楚能新能源股份有限公司全资子公司武汉楚能新能源有限
公司、孝感楚能新能源创新科技有限公司、宜昌楚能新能源创新科技有限公司（以下统称“楚
能新能源”）签订了合作协议，双方将在产品供销、产品研发等方面进行合作，其中合同约定
双方将在产品供销、委托加工等方面进行长期稳定合作。2025年至2030年，楚能新能源预计累
计向百嘉达在铜箔的采购量达16万吨，具体订购数量将根据市场需求和项目进展确定，双方将
定期协商调整。
公司与楚能新能源不存在关联关系，本协议的签订不涉及关联交易。本协议的签署为公司
的日常经营活动行为，无须提交公司董事会和股东会审议。
三、合同主要内容
百嘉达与楚能新能源签订的合作协议主要内容如下：
甲方：武汉楚能新能源有限公司、孝感楚能新能源创新科技有限公司、宜昌楚能新能源创
新科技有限公司
乙方：深圳百嘉达新能源材料有限公司
通过多元化、多模式、多平台的合作方式，以铜箔作为战略切入点，打通横向产业链，建
立稳定、牢固、长期的战略合作关系，共同推动新能源电池行业发展。甲乙双方有意在包括不
限于以下方面进行合作：
1、技术合作：开放主流项目，建立共同产品研发实验室及项目组，共享项目信息、产品
开发数据及开发进展，共同探讨未来产品技术趋势和方向，持续推进新能源材料的技术更新迭
代。
2、业务合作：双方新产品优先开放并开发，认证资源互相优先倾斜，互为对方创造最惠
条件和待遇，在产品技术同等水平下，优先使用对方的产品共同形成新的发展优势。
3、共同降本：双方在现有的项目中加深合作，共同实现降本目标。
4、稳产保供：乙方确保产品铜箔的技术标准达到甲方的使用要求，并确保完成甲方未来
合作期16万吨的供应量需求，共同实现跨越式发展合作。本合作协议为双方合作意向和原则的
框架性陈述，本协议有效期为5年，本协议自甲乙双方授权代表签字并盖章之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-19│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动
人深圳市诺德材料科技有限公司持有公司无限售流通股150000000股，占公司总股本比例为8.6
4%。
本次解除司法标记及司法冻结股份共150000000股，占深圳市诺德材料科技有限公司持有
公司的股份比例为100%，占公司总股本比例8.64%。截至本公告披露日，深圳市诺德材料科技
有限公司所持公司股份已全部解除司法标记及司法冻结。
公司于2025年7月17日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，公司控
股股东的一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有的公司股份已全部解除司法标记及司法
冻结。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|