资本运作☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-09-19│ 7.52│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-10│ 15.00│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-02│ 17.21│ 4.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-05-14│ 5.85│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-20│ 5.75│ 13.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 6.73│ 22.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 7.55│ 4933.48万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.49│ 1460.13万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 7.49│ 365.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 7.49│ 174.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洪田股份 │ 24933.11│ ---│ ---│ 35149.51│ ---│ 人民币│
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│中创新航 │ 21543.43│ ---│ ---│ 14059.40│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15000吨高性能 │ ---│ 3104.76万│ 7.58亿│ 77.43│ 1195.78万│ ---│
│极薄锂离子电池用电│ │ │ │ │ │ │
│解铜箔工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北黄石年产15,000│ ---│ 1.15亿│ 8.25亿│ 86.88│ ---│ ---│
│吨高档电解铜箔工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州联合铜箔电子材│ ---│ 1405.70万│ 6.22亿│ 79.38│ 300.95万│ ---│
│料有限公司三期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-14 │交易金额(元)│4.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳禹曦产业控股有限公司41.4553%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │深圳禹曦实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的参股公司深圳禹曦产业控股有│
│ │限公司（以下简称“深圳禹曦产业控股”）41.4553%的股权转让给深圳禹曦实业有限公司（│
│ │以下简称“深圳禹曦实业”）,交易价格为44700万元。本次交易完成后，公司将不再持有深│
│ │圳禹曦产业控股的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏联鑫电子工业有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏吉岛新材料科技有限公司 │
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│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将出售全资子公司江苏联鑫电子工业有限公│
│ │司（以下简称“江苏联鑫”）70%股权给江苏吉岛新材料科技有限公司（以下简称“江苏吉 │
│ │岛”），交易对价为人民币7000万元。预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经│
│ │审计净利润绝对值的10%以上。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到江苏吉岛按《股权转让协议》约定支付的股权转让价款共人│
│ │民币7000万元，《股权转让协议》约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割。近日│
│ │，江苏联鑫已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，公司持有江苏联鑫30% │
│ │的股权，江苏联鑫不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市弘源新材料有限公司 1.50亿 8.63 100.00 2022-04-27
深圳市诺德材料科技有限公 1.50亿 8.58 99.80 2022-08-04
司
张子燕 3900.00万 5.76 --- 2008-07-18
深圳市诺德产业管理有限公 6280.00万 3.60 28.78 2022-08-04
司
上海润物实业发展有限公司 670.00万 0.58 --- 2011-12-24
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合计 4.08亿 27.15
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诺德新材料│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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一、召开时间
现场会议召开时间为2026年5月13日下午14:00，网络投票起止时间自2026年5月13日至202
6年5月13日。会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、投票方式及地点
投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现
场投票表决，也可参加网络投票。
现场会议地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号
会议室。
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2026-04-23│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月22日召开了第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2026年年度套期保值业务的
议案》，尚需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展衍生品交易业
务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风
险、操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
1、有色金属套期保值业务
根据公司生产经营和发展需要，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。锁定
经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公司）拟对相关项目
涉及的有色金属铜开展套期保值业务。
2、外汇套期保值业务
随着海外业务的发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险
，增强财务稳定，公司（含控股子公司）拟对相关项目涉及的外汇开展套期保值业务。
（二）交易金额
1、有色金属套期保值业务
采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超过人民币31.5亿或等值外币金额，预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民币6.3亿元
或等值外币金额。
根据公司经营及业务需求情况，该业务持仓合约价值不超过10亿元人民币或等值外币金额
，预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民
币1亿元或等值外币金额。
上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金、自筹资金、借贷资金及其他，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、期货期权套期保值
公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和期权衍生品投资，交易范围主要包括铜
或铜期权相关的期货和期权交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理
效益及主营业务收益。
2、外汇套期保值
外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与银行等金融机构开展外汇衍生品业务
，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交
易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金
头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。
3、套期保值交易的场所
伦敦金属交易所、上海期货交易所、新加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及其他
有资质的相关金融机构开展套期保值业务。
4、在境外开展期货和衍生品交易的必要性
受境外项目建设地区、定价、结算方式等影响，公司对部分境外项目建设所需的大宗材料
等，需要在境外交易场所开展套期保值业务。相关业务所在相关国家和地区开展交易涉及的政
治、经济和法律等风险可控。公司已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，
保障公司的合法权益。
5、因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司将结合业务实际需求开展部分
场外衍生品交易。交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的
金融机构，对手方履约能力较强。
（五）交易期限
以上额度的使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2026年年
度套期保值业务的议案》，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《诺德新材料股份有
限公司章程》《诺德新材料股份有限公司关于期货套期保值管理办法》的相关规定，开设衍生
品交易专项账户并交纳保证金，在额度范围内授权衍生品领导小组和套期保值管理办公室具体
办理实施等相关事项，根据《公司章程》的规定，该事项待董事会审议通过后需提交公司股东
会审议。
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2026-04-23│其他事项
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家相关法律法规、《上市公司治理
准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，依据公司所处行业
、地区和规模的报酬水平并结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案。
一、董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）遵循原则
1、公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配，同时兼顾地区经
济发展状况和行业薪酬水平；
2、责权利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
3、长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相符；
4、激励约束并重原则，薪酬发放与考核、激励机制相挂钩。
（四）董事、高级管理人员薪酬标准
1、独立董事
公司的独立董事2026年津贴标准为税前10万元/年，按月发放。
2、非独立董事
公司的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬主要考虑职位、责任、能力
、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬是以公司经营目标和个人绩效考核指标完成
情况为考核基础，根据考核结果按各考核周期在考核后发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，实行年薪制，年薪水平与其承
担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬按照其在公司担
任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬
是以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据考核结果按各考核周期在考
核后发放。
（五）其他
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪
酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
2、公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，
包括股权激励等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。
4、上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原名：北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称“北京德皓国际”）
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十届董事会第
五十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
该事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32890.81万元，证
券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。北京德皓国际对本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年10月开始为本公司提供审计服
务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
拟签字注册会计师：谢娟娟，2015年5月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司
审计，2025年8月开始在北京德皓国际执业，2025年11月开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司及新三板审计报告数量4家。拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，2009年5月成
为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，202
5年1月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告超过10家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制
审计机构。聘期1年。2025年度，财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不
含税）。本期相关审计费用将根据2025年审计的费用情况，以及2026年公司财务及内控审计的
具体工作量及市场价格水平确定，年度财务审计费用不高于130万元(不含税)，内控审计费用
不高于90万元（不含税）。
审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，参与
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