资本运作☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2025-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道森股份 │ 24933.11│ ---│ ---│ 20800.00│ ---│ 人民币│
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│中创新航 │ 21543.43│ ---│ ---│ 8766.04│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖北黄石年产15,000│ 9.50亿│ 3257.30万│ 7.43亿│ 78.19│ ---│ ---│
│吨高档电解铜箔工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产15000吨高性能 │ 9.79亿│ 110.21万│ 7.28亿│ 74.37│ 582.80万│ ---│
│极薄锂离子电池用电│ │ │ │ │ │ │
│解铜箔工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 4.20亿│ ---│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州联合铜箔电子材│ 7.83亿│ 728.79万│ 6.15亿│ 78.52│ -521.16万│ ---│
│料有限公司三期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 5.38亿│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │诺德新材料股份有限公司、湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）、湖北长江诺德产业投│
│ │资管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）、湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖北诺德产│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的湖│
│ │北诺德锂电材料有限公司37.50%股权（以下简称“本次交易）。 │
│ │ 二、本次交易的进展情况 │
│ │ 2024年5月14日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合发行股 │
│ │份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详│
│ │见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2024年6月14日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》 │
│ │（公告编号：临2024-052）。 │
│ │ 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日│
│ │，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。 │
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│公告日期 │2024-04-10 │交易金额(元)│4.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │云财富期货有限公司90.2%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│卖方 │上海旭诺资产管理有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）拟以现金方式收购上海旭诺│
│ │资产管理有限公司持有的云财富期货有限公司（以下简称“标的公司”）90.2%的股权，交 │
│ │易对价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据，双方确认交易标│
│ │的公司90.2%股权的价格为4.5461亿元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市弘源新材料有限公司 1.50亿 8.63 100.00 2022-04-27
深圳市诺德材料科技有限公 1.50亿 8.58 99.80 2022-08-04
司
张子燕 3900.00万 5.76 --- 2008-07-18
深圳市诺德产业管理有限公 6280.00万 3.60 28.78 2022-08-04
司
上海润物实业发展有限公司 670.00万 0.58 --- 2011-12-24
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合计 4.08亿 27.15
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诺德新材料│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-28│其他事项
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根据诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会的授权，
公司于2024年7月8日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励
计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就相关事项发表了同意的意见。本次注
销情况及原因如下：
鉴于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权
期已到期、公司2021年股票期权激励计划中首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个
行权期公司层面业绩考核未达到考核要求，行权条件未成就。
综上，公司决定对上述已到期未行权以及因行权条件未成就不能行权的股票期权进行注销
。有关本事项的具体内容详见公司于2024年7月9日披露的《诺德新材料股份有限公司关于2021
年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留授予部分第二个行权期行权条件未成就
及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024055）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述15864840份股票期权注销事宜已于2024年12
月26日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。
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2024-12-07│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原名：北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称“北京德皓国际”）
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第十届董事会第
三十九次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控制审计
机构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数96人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42181.
74万元，证券业务收入为33046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制
造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司
同行业上市公司审计客户家数为0家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有18名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18次
、自律监管措施5次（均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟安排项目合伙人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务。近三年
承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
拟安排项目签字注册会计师：林万锞，2017年8月成为注册会计师，2014年4月开始从事上
市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务
。近三年签署和复核的上市公司数5家。
拟安排的项目质量复核人员：黄海洋，2014年2月成为注册会计师，2014年2月开始从事上
市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务
。近三年签署和复核的上市公司数6家，三板公司数8家。
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2024-10-24│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第十届董事会第三十
四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会
，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集
中竞价交易的方式回购公司股份。本次回购金额总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人
民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币4.5元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份期限自股东大会审议通过回购方
案之日起不超过3个月，回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关
规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。具体内容详见公司于2024年7月31日披
露的《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号
：临2024-067）。
二、回购实施情况
（一）公司于2024年10月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施
了股份回购,并披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《
诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：20
24-092）。
（二）2024年10月23日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购股份1355.78万股，占公司目前总股本的0.78%，成交的最高价格
为3.8元/股，成交的最低价格为3.59元/股，已支付的总金额为人民币5007.566万元（不含印
花税及交易佣金等费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购方案实际执行情况与原披露的
回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会导致公
司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-10-23│股权回购
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一、回购股份的基本情况
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第十届董事会第三十
四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于2024年7月24日召开2024年第三次临时股东大会
，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集
中竞价交易的方式回购公司股份。本次回购金额总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人
民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币4.5元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份期限自股东大会审议通过回购方
案之日起不超过3个月，回购股份的目的系维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关
规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。具体内容详见公司于2024年7月31日披
露的《诺德新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号
：临2024-067）。
二、首次实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司
首次实施股份回购的情况公告如下：
公司于2024年10月22日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份数
量为684.2万股，占公司目前总股本的比例为0.39%，成交最高价为3.67元/股，成交最低价为3
.59元/股，支付总金额为人民币2483.8433万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法
律法规的规定和回购股份方案的要求。
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2024-09-26│股权回购
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销存放于回购专用证券账户的11
291600股股份，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从1746472532股减
至1735180932股，公司注册资本将由1746472532元变更为1735180932元。
回购注销日：2024年9月26日
一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2022年4月25日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第二十六次会议
，并于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方
式回购公司股份。本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币1.5亿元（含
），回购价格不超过人民币11元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之
日起12个月内，回购后的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源，公司如在
股份回购完成之后12个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用
的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。详情请见公司于2022年5月21日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于回购公司股
份的回购报告书》（公告编号：临2022-086）。因回购期间公司实施了权益分派，回购价格上
限由人民币11元/股（含）调整为人民币10.94元/股（含）。详情请见公司于2022年7月9日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投资股份有限公司关于2021年
年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2022-107）。
二、回购实施情况
2022年6月6日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于2022年6月7日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《诺德投资股份有限公司关于以集中竞价交
易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-091）。回购期间，根据《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。公司已于2022年6月7日、2022年7月4日、2022年8月2日
、2022年9月2日、2022年10月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）分别披
露了《诺德投资股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：临
2022-090、临2021-101、临2022-118、临2022-133、临2022-138），并于2022年7月9日披露了
《诺德投资股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（临
2022-107）。
2022年9月30日，公司本次回购股份事项完成，实际回购公司股份11291600股，占公司总
股本的0.65%，最高成交价为11.28元/股，最低成交价为8.38元/股，回购均价约为9.18元/股
，成交总金额约为100000765.86元（含交易费用）。
2023年7月6日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通
过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司对回购股份后依法注销
或者转让的相关安排进行调整。本次回购股份的相关调整事项属于董事会权限范围内，无需提
交股东大会审议。
除回购股份后依法注销或者转让的相关安排调整外，原回购股份方案的其他内容均不作调
整。详情请见公司于2023年7月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《诺德新材料股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：
临2023-046）。
三、回购股份注销履行的审批程序
公司于2024年7月8日召开第十届董事会第三十四次会议、2024年7月24日召开2024年第三
次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购
专用证券账户的11291600股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。详见公司于2024年7月9
日发布的《诺德新材料股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告》（公告编号：临2024-057
）及2024年7月25日发布的《诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：临2024-065）。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》和公司调整后的股份回购方案，将未使用的回购股份依法予以
注销。
四、回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规的规定，公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露了《诺德新材料股份有限公司关于注销已回购股份及减少公司注册资本暨通
知债权人的公告》，上述债权申报期限已于2024年9月14日届满，申报期间公司未收到任何相
关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年
9月26日。
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2024-09-11│其他事项
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一、基本情况概述
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因优化股份回购操作，已对回购专用证券
账户进行变更。本次变更不会影响公司回购股份的实施，也不会对公司及股东权益产生不利影
响。
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2024-09-11│其他事项
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近日，诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳百嘉达新能源材料有
限公司(以下简称“百嘉达”)收到印度电池制造商ExideEnengySolutionsLimited(以下简称“
EESL”)的定点信，百嘉达成为EESL的合格供应商，将为EESL提供铜箔产品，预计2025年交易
金额不超过人民币2亿元，实际供货量需以正式销售订单为准。
铜箔在蓄电池的一种锂电池中的扮演着至关重要的角色，它是锂电池负极集流体的首选材
料。铜箔的选择对锂电池的性能有显著影响，包括电池的内阻、循环性能以及安全性等。
EESL的母公司ExideIndustriesLtd.是印度最大的蓄电池厂商，在印度有九个生产基地和
超过两万名员工，拥有电池生产领域深厚的技术积累和市场经验，财务状况稳健。印度锂资源
丰富，新能源汽车市场增速快，是全球极具前景的汽车市场，正在迅速成为电动汽车生产和销
售的关键参与者。随着全球新能源汽车市场的快速发展，EESL在积极布局电动汽车锂离子电池
、模块和电池组业务。公司与EESL不存在关联关系。
本次收到定点信，是对公司铜箔产品性能和供货资格的认可。该项目的顺利实施将有助于
未来双方建立长期稳定的合作关系,进一步推动公司在全球锂电铜箔市场的发展，提升公司的
全球拓展力、综合实力和全球竞争力，对公司完善全球化产业布局具有积极影响。
本次合作双方具备良好的履约能力，但是项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正
式销售订单为准，预计对公司2025年经营业绩产生积极影响。
公司将根据该事项的进展情况及时履行进一步信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
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2024-09-07│其他事项
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一、公司收到立案告知书的情况
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长陈立志、副董事长许松青、
董事会秘书王寒朵于2024年9月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
送达的《立案告知书》（编号：证监立案字0202024005号、证监立案字0202024006号、证监立
案字0202024007号、证监立案字0202024008号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民
共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。
二、其他情况说明
公司就上述立案调查事项的自查情况说明如下：
1、2024年4月10日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于拟收购云财富期货有限公
司90.2%股权的公告》（公告编号：2024-022）。
2024年4月30日，公司收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对诺德新材
料股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》(吉证监决〔2024〕015号)（公告
编号：临2024-042），2024年5月31日收到上海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有
限公司及相关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2024〕0125号)（公告编号：临2024
-049），认定公司在收购云财富期货有限公司90.2%股权交易时，标的公司2022年度经审计净
利润为-5574.22万元，占公司2022年度经审计净利润的15.82%，公司未及时披露签署上述框架
协议相关事项，故予以监管警示。
公司已对上述监管警示提出的问题积极做出了回复并出具了整改报告，公司亦暂缓了云财
富收购事项，具体内容请详见《诺德新材料股份有限公司关于暂缓收购云财富期货有限公司90
.2%股权的公告》（公告编号：临2024-044）。
2、截至本公告披露日，经公司自查，目前没有其他根据法律法规应披露未披露的重大事
项，公司生产经营情况正常。
立案调查期间，公司将全面配合中国证监会的相关工作，同时严格按照监管要求履行信息
披露义务。公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息
均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-08-28│其他事项
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为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司
对2024年半年度合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具
体情况如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
2024年1月1日至2024年6月30日公司计提各类资产减值准备共计24427074.29元。
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2024-07-30│股权回购
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一、通知债权人的原由
2024年7月24日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》、《关于变更注册资本暨修改<公司
章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7
号--回购股份》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的11,291,600股公司股
份，待本次注销完成后，公司注册资本将由1,746,472,532元变更为1,735,180,932元，总股本
将由1,746,472,532股变更为1,735,180,932股。具体内容详见2024年7月9日披露于上海证券交
易所网站的《诺德新材料股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告》（临2024-057）《诺德
新材料股份有限公司关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临2024-062）。
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