资本运作☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-09-19│ 7.52│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-10│ 15.00│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-02│ 17.21│ 4.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-05-14│ 5.85│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-20│ 5.75│ 13.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 6.73│ 22.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 7.55│ 4933.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.49│ 1460.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 7.49│ 365.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 7.49│ 174.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洪田股份 │ 24933.11│ ---│ ---│ 26259.75│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创新航 │ 21543.43│ ---│ ---│ 7379.45│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15000吨高性能 │ ---│ 3104.76万│ 7.58亿│ 77.43│ 1195.78万│ ---│
│极薄锂离子电池用电│ │ │ │ │ │ │
│解铜箔工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北黄石年产15,000│ ---│ 1.15亿│ 8.25亿│ 86.88│ ---│ ---│
│吨高档电解铜箔工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州联合铜箔电子材│ ---│ 1405.70万│ 6.22亿│ 79.38│ 300.95万│ ---│
│料有限公司三期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-15 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │诺德新材料股份有限公司、湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）、湖北长江诺德产业投│
│ │资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）、湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买湖北诺德产│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的湖│
│ │北诺德锂电材料有限公司37.50%股权（以下简称“本次交易）。 │
│ │ 二、本次交易的进展情况 │
│ │ 2024年5月14日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合发行股 │
│ │份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详│
│ │见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 2024年6月14日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》 │
│ │（公告编号：临2024-052）。 │
│ │ 自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日│
│ │，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市弘源新材料有限公司 1.50亿 8.63 100.00 2022-04-27
深圳市诺德材料科技有限公 1.50亿 8.58 99.80 2022-08-04
司
张子燕 3900.00万 5.76 --- 2008-07-18
深圳市诺德产业管理有限公 6280.00万 3.60 28.78 2022-08-04
司
上海润物实业发展有限公司 670.00万 0.58 --- 2011-12-24
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合计 4.08亿 27.15
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诺德新材料│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│是 │是 │
│股份有限公│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月30日14点00分
召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月30日
至2025年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-05-15│其他事项
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征集投票权的起止时间：自2025年5月27日至2025年5月28日（上午9:30-11:30，下午13:0
0-15:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其
他独立董事的委托，独立董事蔡明星作为征集人就公司拟于2025年5月30日召开的2025年第一
次临时股东会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2025年第
一次临时股东会审议。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蔡明星先生。
本人蔡明星，男，1965年生，中国国籍，大专学历。中国注册会计师、中国注册税务师。
曾就职于湖北省鄂州市巾被总厂、深圳岳华会计师事务所（普通合伙）、深圳兰迪会计师事务
所（普通合伙）、天健正信会计师事务所有限公司深圳分所、利安达会计师事务所（特殊普通
合伙）深圳分所。现任职于深圳明理会计师事务所（普通合伙），担任合伙人。2019年12月至
2022年5月担任公司第九届董事会独立董事，2022年5月起至今任公司第十届董事会独立董事。
蔡明星先生为公司独立董事，未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的
独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存
在关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
2、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2025年5月13日召开的第十届董事会第四十一
次会议并对《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
5年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案均投了同意票。
3、表决理由
公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经
营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高
公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、本次股东会的基本情况
由征集人向公司全体股东征集公司2025年第一次临时股东会审议的股权激励计划相关议案
的投票权。
关于本次股东会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征
集投票权方案。
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2025-04-26│其他事项
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人陈立志先生、董事许松青
先生通知，其于2025年4月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）送
达的《立案告知书》，因涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定立案。目前公司各项经
营管理、业务状况正常。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按
照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报
》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以前述指定媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-04-22│重要合同
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重要内容提示：
本协议自双方签章之日起生效，在本协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力
、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外
事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。
本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极的影响
。
一、合同签署情况
近日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深圳百嘉达新能源材料
有限公司（以下简称“百嘉达”）与江苏天合储能有限公司（以下简称“天合储能”）签订了
《采购合同》，合同约定2025年天合储能向百嘉达采购4.5微米铜箔，合同金额约2亿元人民币
。
公司与天合储能不存在关联关系，本协议的签订不涉及关联交易。本协议的签署为公司的
日常经营活动行为，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、公司名称：江苏天合储能有限公司
2、注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
3、法定代表人：倪莉莉
4、注册资本：93595.45568万元人民币
5、主营业务：储能系统设备及配件的制造、研究、设计、技术服务；发电配套系统设备
及配件的装配、集成、销售、安装、维护及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
6、履约能力分析：天合储能经营状况、信用状况及支付能力良好，具备良好的信誉和履
约能力。
三、合同主要内容
百嘉达与天合储能签订的2025年度《采购合同》主要内容如下：
1、天合储能向百嘉达采购电芯原材料铜箔，合同金额约2亿元人民币。
2、违约责任：按照《中华人民共和国民法典》等相关规定和双方签署的相关协议等文件
约定执行。
3、协议生效：本协议自双方签字并盖章之日起生效。
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2025-04-22│战略合作
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重要内容提示：
本协议自双方签章之日起生效，为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体合作事项将在
双方充分协商后开展。在本协议执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场
等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其
他不可抗力因素影响所带来的风险等。
本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极的影响
。
本次《战略合作框架协议书》的签署不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联
交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事
会及股东大会审议。
一、合同签署情况
近日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深圳百嘉达新能源材料
有限公司（以下简称“百嘉达”）与蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）签
订了《战略合作框架协议书》，双方将在产品供销、委托加工等方面进行长期稳定合作，乙方
确保自身充分的竞争力。未来3年，蜂巢能源预计向百嘉达采购5万吨锂电铜箔，具体订购数量
将根据市场需求和项目进展确定，双方将定期协商调整。
公司与蜂巢能源不存在关联关系，本协议的签订不涉及关联交易。本协议的签署为公司的
日常经营活动行为，无须提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、公司名称：蜂巢能源科技股份有限公司
2、注册地址：常州市金坛区鑫城大道8899号
3、法定代表人：杨红新
4、注册资本：324318.2011万元人民币
5、经营范围：许可项目：供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；
技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务
；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及
产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；分
布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电动
汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发
；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电
子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设
备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属材
料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）6、履约能力分析：蜂巢能源经营状况、信用状况
及支付能力良好，具备良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
百嘉达与蜂巢能源签订的《战略合作框架协议书》主要内容如下：
甲方：蜂巢能源科技股份有限公司
乙方：深圳百嘉达新能源材料有限公司
1、产品合作供销
蜂巢能源与百嘉达双方将在产品供销、委托加工等方面进行长期稳定合作。未来3年，蜂
巢能源预计向百嘉达在锂电铜箔的采购量达5万吨，具体订购数量将根据市场需求和项目进展
确定，双方将定期协商调整。
2、产品研发合作
基于甲方在短刀+飞叠技术方面的突破和各种新应用场景下的创新，乙方亦一直在铜箔性
能和极薄化等技术引领行业迭代。甲方将积极采用乙方提供的3微米产品进行应用验证。双方
将充分整合双方技术资源，开展深度合作。合作内容包括但不限于针对各应用场景需求进行技
术适配性开发与产品迭代升级，建立资源共享、协同研发的合作机制，优化铜箔材料性能以满
足终端场景轻量化、高安全性需求，降低生产端综合成本（含研发、制造及认证环节），共享
新兴市场拓展收益并分担技术迭代风险。
3、产品合作路径探索
双方将积极探索联合实验室或项目组等形式，在前瞻性技术开发、产品认证及市场推广方
面开展深度绑定合作，按照技术对接、联合开发、市场落地的路径推进合作，具体合作内容及
实施细节由双方另行协商确定并以书面形式明确，以确保双方在新能源材料技术革新与市场拓
展过程中实现风险共担、利益共享。
4、本合作协议为双方合作意向和原则的框架性陈述，本协议有效期为三年，本协议自甲
乙双方授权代表签字并盖章之日起生效。
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2025-04-22│对外担保
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被担保人范围：截至2024年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2025年1月1日至授
权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。
本次担保金额：不超过人民币120亿元或等额外币。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司及
控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保额度预计中的被担
保方包含资产负债率70%以上的子公司。敬请投资者注意相关风险。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十届董事会第四
十次会议，审议通过了《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审
议，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司2024年年度股东大会召开日起至20
25年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在2025年度为公司或公
司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为
控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、
质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2025年度拟向金融机构申请综合授
信或其他需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币120亿元或等额
外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入
合并报表范围的子公司）。
截止本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保余额为519266.3
2万元（敞口额度）详见表1；子公司为公司对外提供担保余额为：56500万元（敞口额度）详
见表2；子公司之间互相提供担保余额：5980万元（敞口额度）详见表3；剩余可用担保额度为
618253.68万元（敞口额度）。
截止本公告披露日，公司对外担保余额累计581746.32万元人民币，占公司最近一期经审
计净资产的102.41%，无逾期对外担保。
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原名：北京大
华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称“北京德皓国际”）
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第十届董事会第
四十次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机
构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计
，下同），审计业务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公
司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年3月14日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有33名从业人员近三年因执业行为
受到行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在
德皓国际执业期间）。
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2025-04-22│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：根据诺德新材料股份有限公司（以下简称“
公司”
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