资本运作☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-09-19│ 7.52│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-10│ 15.00│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-02│ 17.21│ 4.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-05-14│ 5.85│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-20│ 5.75│ 13.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 6.73│ 22.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 7.55│ 4933.48万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.49│ 1460.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 7.49│ 365.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 7.49│ 174.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洪田股份 │ 24933.11│ ---│ ---│ 35149.51│ ---│ 人民币│
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│中创新航 │ 21543.43│ ---│ ---│ 14059.40│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15000吨高性能 │ ---│ 3104.76万│ 7.58亿│ 77.43│ 1195.78万│ ---│
│极薄锂离子电池用电│ │ │ │ │ │ │
│解铜箔工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北黄石年产15,000│ ---│ 1.15亿│ 8.25亿│ 86.88│ ---│ ---│
│吨高档电解铜箔工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州联合铜箔电子材│ ---│ 1405.70万│ 6.22亿│ 79.38│ 300.95万│ ---│
│料有限公司三期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-14 │交易金额(元)│4.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳禹曦产业控股有限公司41.4553%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │深圳禹曦实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的参股公司深圳禹曦产业控股有│
│ │限公司（以下简称“深圳禹曦产业控股”）41.4553%的股权转让给深圳禹曦实业有限公司（│
│ │以下简称“深圳禹曦实业”）,交易价格为44700万元。本次交易完成后，公司将不再持有深│
│ │圳禹曦产业控股的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏联鑫电子工业有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏吉岛新材料科技有限公司 │
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│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将出售全资子公司江苏联鑫电子工业有限公│
│ │司（以下简称“江苏联鑫”）70%股权给江苏吉岛新材料科技有限公司（以下简称“江苏吉 │
│ │岛”），交易对价为人民币7000万元。预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经│
│ │审计净利润绝对值的10%以上。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到江苏吉岛按《股权转让协议》约定支付的股权转让价款共人│
│ │民币7000万元，《股权转让协议》约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割。近日│
│ │，江苏联鑫已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，公司持有江苏联鑫30% │
│ │的股权，江苏联鑫不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市弘源新材料有限公司 1.50亿 8.63 100.00 2022-04-27
深圳市诺德材料科技有限公 1.50亿 8.58 99.80 2022-08-04
司
张子燕 3900.00万 5.76 --- 2008-07-18
深圳市诺德产业管理有限公 6280.00万 3.60 28.78 2022-08-04
司
上海润物实业发展有限公司 670.00万 0.58 --- 2011-12-24
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合计 4.08亿 27.15
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诺德新材料│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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一、合作投资基本概述情况
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第五
十一次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨签订合伙协议的议案》，同意公司与
凯博（湖北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本”）、中创新航科技集团股份有限
公司（以下简称“中创新航”）、深圳市盛泽新材料有限公司（以下简称“盛泽新材料”）、
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”）、果下科技股份有限公司（以下简
称“果下科技”）共同投资设立产业基金并签订合伙协议（以下简称“产业基金”）；基金设
立时的首期规模为人民币16亿元，其中凯博资本拟出资人民币100万元，担任普通合伙人；中
创新航拟出资79900万元，担任有限合伙人；盛泽新材料拟出资20000万元，担任有限合伙人；
公司拟出资20000万元，担任有限合伙人；海目星拟出资20000万元，担任有限合伙人；果下科
技拟出资20000万元，担任有限合伙人。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的《诺德新材料股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨签订
合伙协议的公告》（公告编号：临2026-029）。
二、本次对外投资进展情况
近日，公司收到通知，该产业基金已完成工商设立，并在中国证券投资基金业协会完成备
案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
产品名称：凯博共创（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：凯博（湖北）私募基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案编码：SAPZ68
备案日期：2026年6月22日
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2026-06-13│其他事项
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股票期权拟行权数量：首次授予部分本次拟行权股份数量为1,505万份
行权股票来源：向激励对象定向发行的A股普通股股票诺德新材料股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开第十届董事会第五十二次会议，审议通过了
《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《诺德新材料股份有限公司2025年股票期
权激励计划实施考核管理办法》《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）
》的规定，公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的股票期权第
一个行权期行权条件已经成就。
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2026-06-13│其他事项
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开第十
届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，同意注销已获授但尚未行权的股票期权合计35万份，现将相关事项公告如下：
一、公司2025年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年5月13日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，会议审议通过《关于公司<2
025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，于2025年5月15日披露了《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告
》（公告编号：临2025-029）。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并
于同日披露了核查意见。
2、2025年5月15日，公司于上海证券交易所网站披露了《诺德新材料股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2025-027），根据公司其他独立董事的委托，
独立董事蔡明星先生作为征集人就2025年第一次临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公
司全体股东征集投票权。
3、2025年5月15日至2025年5月25日，公司将拟激励对象姓名和职务在公司内部OA系统进
行了公示。在公示期内，公司未收到任何人对本激励计划拟激励对象提出的异议。
4、2025年6月3日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本
激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、对本激励计划进行管理和调整
、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2025年6月4日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《诺德新材料股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2025-036）。
5、2025年6月13日，公司召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整2025
年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2025年6月13日为授予日，
向118名激励对象授予3,030万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年6月14日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于向2025年股票期权激励
计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临2025-040）。
6、公司于2025年7月14日完成了《诺德新材料股份有限公司2025年股票期权激励计划》股
票期权首次授予登记工作。具体内容详见2025年7月16日披露的《诺德新材料股份有限公司关
于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2025-051）。
7、2025年9月25日，公司召开第十届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于向激励
对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本
次激励计划预留授予的激励对象名单（预留授予日）进行核实并发表了核查意见。董事会认为
本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以2025年9月25日为授权日，向45名激励对象授予4
70万份股票期权。具体情况请参考公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股
票期权的公告》（公告编号：临2025-059）。
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2026-05-23│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：凯博共创(湖北)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金
”、“基金”或“合伙企业”，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定为准）
投资主要领域/投资方向：新能源电池产业供应链及其他新兴产业领域的项目
投资金额及在投资基金中的占比及身份：诺德新材料股份有限公司出资20000万元，担任
有限合伙人。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次拟参与设立基金为私募基金，本次交易同时构成与专业投资机构（基金管理人）的共
同投资及合作。
本次交易已通过董事会审议，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：该基金目前尚处于筹备设立阶段，各合伙人实际缴付出资情况存在不确定
性；该基金需完成工商注册登记并在中国证券投资基金业协会备案后方可开展对外投资，实施
进度和结果存在不确定性；该基金属产业基金，具有投资周期较长、流动性较低的特点，无盈
利性和最低收益承诺，可能受经济、政策、行业、投资标的运营管理等多种因素影响，而存在
无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。
（一）合作的基本概况
为抓住新一轮产业发展机遇，进一步夯实与各方的良好合作基础，诺德新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）拟联合正极材料、铜箔、设备核心供应链领域企业，共同发起设立一
支聚焦新能源供应链的产业基金。
为进一步深化合作，公司拟与凯博（湖北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本
”）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）、深圳市盛泽新材料有限公
司（以下简称“盛泽新材料”）、海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”）
、果下科技股份有限公司（以下简称“果下科技”）共同投资设立产业基金并签订合伙协议，
基金重点投向新能源电池产业供应链及其他新兴产业项目。基金设立时的首期规模为人民币16
亿元，其中凯博资本拟出资人民币100万元，担任普通合伙人；中创新航拟出资79900万元，担
任有限合伙人；盛泽新材料拟出资20000万元，担任有限合伙人；公司拟出资20000万元，担任
有限合伙人；海目星拟出资20000万元，担任有限合伙人；果下科技拟出资20000万元，担任有
限合伙人。后续，基金可以通过扩募或设立子基金方式引进政府资金、社会资本及产业资本等
。
合伙企业的投资领域主要为新能源电池产业供应链及其他新兴产业领域的项目，经营期限
为20年，自成立之日（指营业执照签发之日）起算。全体合伙人同意并确认，合伙企业作为基
金产品的存续期限为10年，自首次交割日起计算，其中投资期为自首次交割日起6年。投资期
届满后，经管理人提议并经合伙人会议同意可延长两次，每次延长期限不得超过1年；投资期
（含延长期）届满后，合伙企业即进入退出期。
本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
公司于2026年5月22日召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于参与投资设
立产业基金暨签订合伙协议的议案》，同意公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协议。该议
案无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次交易不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有
限公司1号会议室
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2026-05-07│其他事项
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一、召开时间
现场会议召开时间为2026年5月13日下午14:00，网络投票起止时间自2026年5月13日至202
6年5月13日。会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、投票方式及地点
投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现
场投票表决，也可参加网络投票。
现场会议地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号
会议室。
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2026-04-23│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月22日召开了第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2026年年度套期保值业务的
议案》，尚需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展衍生品交易业
务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风
险、操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
1、有色金属套期保值业务
根据公司生产经营和发展需要，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。锁定
经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公司）拟对相关项目
涉及的有色金属铜开展套期保值业务。
2、外汇套期保值业务
随着海外业务的发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险
，增强财务稳定，公司（含控股子公司）拟对相关项目涉及的外汇开展套期保值业务。
（二）交易金额
1、有色金属套期保值业务
采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超过人民币31.5亿或等值外币金额，预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民币6.3亿元
或等值外币金额。
根据公司经营及业务需求情况，该业务持仓合约价值不超过10亿元人民币或等值外币金额
，预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民
币1亿元或等值外币金额。
上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金、自筹资金、借贷资金及其他，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、期货期权套期保值
公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和期权衍生品投资，交易范围主要包括铜
或铜期权相关的期货和期权交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资
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