资本运作☆ ◇600111 北方稀土 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-08-27│ 4.43│ 3.42亿│
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│配股 │ 2000-03-09│ 7.60│ 2.88亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│包钢股份 │ 79988.01│ ---│ ---│ 62613.83│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │安泰北方科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │安泰北方科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-利息支出 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-贷款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务-存款余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢矿业有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢矿业有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包钢矿业有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包钢矿业有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
包头钢铁（集团）有限责任 3.35亿 9.25 25.12 2025-03-08
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.35亿 9.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │质押股数(万股) │33450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.12 │质押占总股本(%) │9.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包头钢铁（集团）有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行内蒙古自治区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月06日包钢（集团）公司质押了33450.0万股给中国进出口银行内蒙古自治区 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 6812.00万│人民币 │2022-01-20│2022-07-20│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土磁性材│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│料有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 5995.00万│人民币 │2022-06-22│2022-12-22│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 5934.00万│人民币 │2022-06-15│2022-12-15│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土磁性材│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│料有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 4900.00万│人民币 │2022-01-24│2022-07-24│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土磁性材│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│料有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│淄博灵芝化│ 4680.00万│人民币 │2021-07-14│2022-07-14│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 4614.00万│人民币 │2022-01-11│2022-07-11│--- │是 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 4400.00万│人民币 │2022-06-22│2022-12-22│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 4261.00万│人民币 │2022-04-20│2022-10-20│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│淄博灵芝化│ 4250.00万│人民币 │2022-06-28│2023-06-28│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3923.00万│人民币 │2022-03-09│2022-09-09│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3691.00万│人民币 │2022-02-23│2022-08-23│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3673.00万│人民币 │2022-01-07│2022-07-07│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3638.00万│人民币 │2022-02-18│2022-08-18│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3283.00万│人民币 │2022-02-10│2022-08-10│--- │是 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3279.00万│人民币 │2022-01-19│2022-07-19│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3184.00万│人民币 │2022-06-10│2022-12-10│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土磁性材│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│料有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3183.00万│人民币 │2022-02-10│2022-08-10│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3073.00万│人民币 │2022-04-20│2022-10-20│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 3000.00万│人民币 │2022-05-30│2022-11-30│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│和发稀土有│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│宁波包钢展│ 2800.00万│人民币 │2022-01-14│2022-07-14│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│昊新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 2555.00万│人民币 │2022-01-24│2022-07-24│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│和发稀土有│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│淄博灵芝化│ 2499.00万│人民币 │2022-03-01│2022-09-01│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 2426.00万│人民币 │2022-02-18│2022-08-18│--- │是 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│宁波包钢展│ 2200.00万│人民币 │2022-02-10│2022-08-10│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│昊新材料有│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 1835.00万│人民币 │2022-04-25│2022-10-25│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 1531.00万│人民币 │2022-01-07│2022-07-07│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 1509.00万│人民币 │2022-04-20│2022-10-20│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│内蒙古包钢│ 1441.00万│人民币 │2022-03-15│2022-09-15│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│稀土国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│淄博灵芝化│ 1050.00万│人民币 │2022-01-06│2022-07-06│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国北方稀│包头市稀宝│ 179.00万│人民币 │2022-01-19│2022-07-19│--- │未知 │未知 │
│土（集团）│博为医疗系│ │ │ │ │ │ │ │
│高科技股份│统有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比升高50%以上。
经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计
2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润198,000万元到206,000万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加105,000万元到113,000万元，同比增加112.74%到121.33%。预计20
26年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润199,000万元到207,000万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加109,300万元到117,300万元，同比增加121.90%
到130.82%。
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年
度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作，敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润198,00
0万元到206,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加105,000万元到113,000万元
，同比增加112.74%到121.33%。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润199,000万元
到207,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加109,300万元到117,300万元，同
比增加121.90%到130.82%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
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2026-07-10│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月14日、3月30日
先后召开第八届董事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于稀土精
矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》。公司与关联方内蒙古包钢
钢联股份有限公司约定，自2023年4月1日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月
上旬，公司经理层根据稀土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合
同或补充协议并公告。具体详见公司于2023年3月15日、3月31日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机
制暨2022年度执行及2023年度预计的公告》《北方稀土2023年第一次临时股东大会决议公告》
等公告。
根据稀土精矿定价方法及2026年第二季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2026年第14次
总经理办公会审议通过，公司2026年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税38565元/吨（干
量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减771.30元/吨。
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2026-07-10│其他事项
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近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司副总
经理刘见强先生递交的书面辞任报告。因工作调整，刘见强先生不再担任公司副总经理职务。
离任后，刘见强先生不再担任公司任何职务。
刘见强先生的辞任报告自公司董事会收到其辞任报告之日起生效。刘见强先生不存在未履
行完毕的公开承诺，无任何有关其离任须提请公司股东及债权人注意的事项，未持有公司股票
，已按照要求完成工作交接。刘见强先生离任不会影响公司正常经营发展。
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2026-07-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月8日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
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2026-06-23│其他事项
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本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为满足中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展资金需求，
调整优化债务结构，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，公司先后于2025
年4月18日、2025年5月19日召开第九届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过《关
于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币25亿元的银行间债券市
场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券及超短期融资券。其中：中
期票据不超过人民币15亿元，短期融资券及超短期融资券合计不超过10亿元，最终发行规模以
实际注册金额为准。
2025年12月1日，公司收到交易商协会出具的中期票据《接受注册通知书》[中市协注〔20
25〕MTN1155号]及超短期融资券《接受注册通知书》[中市协注〔2025〕SCP360号]，交易商协
会决定接受公司中期票据及超短期融资券注册。中期票据注册金额为15亿元，由招商银行股份
有限公司主承销；超短期融资券注册金额为10亿元，由渤海银行股份有限公司主承销；中期票
据及超短期融资券注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。具体详见公司于202
5年12月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北
方稀土关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月12日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）成功发行
了2026年度第一期超短期融资券。
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
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2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为落实提升投资者回报政策法规要求及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下
简称公司）提质增效重回报行动方案，践行“以投资者为本”“以良好的业绩回报投资者”经
营理念，保护投资者合法权益，保持利润分配政策的一致性、合理性、稳定性和可预期性，增
强投资者获得感，通过利润分配做好市值管理，维护和促进公司市值提升，根据《中华人民共
和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律
法规和公司《章程》等规定，结合公司运营发展实际，制定本规划。
一、制定本规划的考虑因素
（一）公司长远、可持续发展与全体股东合理回报之间的平衡；（二）公司所处行业特点
、经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、自身经营模式、当期及未来资金需求、债
务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等；
（三）公司实际情况、发展目标和股东意愿；
（四）公司利润分配政策的一致性、合理性、稳定性和可预期性。
二、制定本规划的原则
公司遵守国家法律法规、监管政策和公司章程的要求，充分听取股东、独立董事、董事会
审计委员会的意见和建议，保证公司正常经营发展，实施持续、稳定和积极的分红政策。
三、具体内容
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合以及法律法规允许的方式分配股利。具备现
金分红条件的，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的条件及比例
公司应当结合所处行业特点、经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、自身经营
模式、当期资金需求、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下
列情形，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到百分之八十；2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的
，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；3.公司发展
阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到百分之二十；4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述
规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
除不进行现金分红的特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的百分之三十。
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2026-04-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
拟以自有资金出资77,926.88万元实施稀土高能级科技创新平台建设项目。
一、对外投资概述
近年来，稀土冶炼分离工艺不断向高端化、智能化、绿色化发展，稀土永磁、合金、催化
、抛光等新材料的研发、生产与应用领域不断拓展，稀土新材料产业优势巩固扩大，推动稀土
应用向高端和前沿领域拓展，着力构建从稀土新材料到稀土器件及多应用场景解决方案的全过
程创新链。其中科研院所是“两个稀土基地”建设的科技主力军、中试转化枢纽、标准制定引
领者、人才集聚高地，其角色与重要程度贯穿资源开发到高端应用全链条，是资源优势转化为
产业与技术优势的核心引擎。为提升公司科技创新基础条件，集聚高层次创新人才，建强科技
创新平台，保障国家战略资源安全，支撑战略性新兴产业发展，高质量建设“两个稀土基地”
，以加快发展新质生产力推进稀土产业科技创新发展质效，公司拟以自有资金出资77,926.88
万元实施稀土高能级科技创新平台建设项目。
公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议以14票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过《关于投资实施稀土高能级科技创新平台建设项目的议案》。本次投资
属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议批准；不属于关联交易和《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）建设主体
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
（三）建设地点
内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街36号，公司控股子公司包头稀土研
究院内。
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2026-04-18│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为拓宽公司融资渠道，节约融资成本，降低财务费用，提高资金使用效率和风险管控能力
，按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及公司《章程
》《关联交易管理办法》的规定，公司拟与包钢财务公司签署《金融服务协议（2026-2028）
》，按照协议约定与包钢财务公司进行金融服务日常关联交易，使公司可以获得安全、高效、
便利的金融服务。
公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于与包钢集团财务
有限责任公司签订<金融服务协议（2026-2028）>的议案》，因公司及包钢财务公司同为公司
控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，故本议案构成关联交易，7名关联董事刘培勋、瞿
业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、杨志强、宋泠回避了表决，7名非关联董事以7票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本项日常关联交易议案进行了审
议，全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
本项日常关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避
表决。
关联关系：该公司为公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，为《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证
公告〔2024〕13号），积极践行以“投资者为本”经营理念，促进中国北方稀土（集团）高科
技股份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，维护公司
及全体股东利益，为公司担当“两个稀土基地”建设主力军重任、推进高质量发展、打造世界
一流稀土领军企业提供支撑和助力，公司2026年4月17日召开的第九届董事会第十二次会议审
议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度行动方案的议案
》，对2025年度行动方案执行情况进行评估并制定2026年度行动方案。
一、聚焦做强主业，发挥主业核心竞争优势提升价值创造力
2025年，面对复杂多变的市场环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司贯彻落实国家产业政
策，提升服务国家战略能力，冶炼分离、稀土金属、稀土新材料、稀土永磁电机等主要产品产
销量同比实现不同幅度增长，近年来首次实现镧铈产品年度销大于产，镧铈产品库存消化成效
显著。重点项目建设及合资合作加快推进，稀土绿色冶炼升级改造项目一期产线全线贯通，二
期开工建设并加快推进；稀土金属、磁材合金、磁体及二次资源利用等产业链并购重组、合资
合作、扩能增产项目建设高效推进；关键工序数控化率及生产设备数字化率进一步提升。完成
国企改革深化提升行动任务，国企改革纵深推进；完善合规管理“1+N”制度体系建设，巩固
提升合规管理基础；全面深化安全生产治本攻坚，未发生重大安全生产事故；持续提升生态环
境保护水平，环保设施同步运行率100%。科学合理做好市值管理，市值创近三年来新高及上市
以来次高，公司股票首次入选中证A50指数成分股、重回上证50指数成分股，资本市场关注度
和投资价值吸引力进一步增强。推进ESG管理提升，国内主流ESG评级机构对公司ESG评级最高
提升至AAA，荣获多项ESG荣誉。通过高质量协同做好经营管理各项工作，公司实现营业收入42
5.63亿元，同比增长29.11%；归属于上市公司股东的净利润22.51亿元，同比增长124.17%；营
收、利润、产值、市值保持行业第一，主业经营能力、核心竞争力、价值创造能力和市场影响
力显著增强，实现“十四五”圆满收官，有效维护了我国稀土产业链供应链安全稳定，推动我
国稀土产业高质量发展跃上新台阶。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体如下：
一、资产减值准备计提概况
2025年度，公司及子公司合计计提资产减值准备38071.36万元，其中：计提坏账准备2149
6.26万元，计提存货跌价准备12699.78万元，计提固定资产减值准备3861.17万元，计提在建
工程减值准备14.15万元。
（一）计提坏账准备
根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化，公司及子公司合计计提坏账准
备21496.26万元，其中：计提应收票据坏账准备0.69万元，计提应收账款坏账准备1633.38万
元，计提其他应收款坏账准备4374.52万元，计提长期应收款坏账准备167.99万元，计提其他
非流动资产坏账准备15319.68万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称利安达）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）公司类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年10月22日
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室首席合伙人：黄锦辉
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO11000154截至2025年末，利安达从业人员超过
2000人，其中合伙人70名，注册会计师475名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过167人。
利安达2025年度未经审计收入总额52608.76万元，其中：审计业务收入：43848.21万元，
证券业务收入：14702.94万元。2025年度上市公司审计客户30家，主要行业为制造业，审计收
费总额4141.88万元，本公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
利安达已购买职业保险，累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合相关规定。2025年末
职业风险基金1613.58万元，利安达近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民
事责任。
3.诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管
措施1次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、
监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人为孙涛，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2015年
起开始从事上市公司审计，2024年起开始在利安达执业，2022年开始为公司提供审计服务，近
三年签署或复核上市公司、挂牌公司审计报告7份。
拟签字注册会计师为付豪，注册会计师协会执业会员，2025年起成为注册会计师，2022年
起开始从事上市公司审计，2025年起开始在利安达执业，2024年开始为公司提供审计服务，参
与过中金黄金、中国医疗等上市公司年报审计业务，近三年未签署上市公司审计报告。
拟定项目质量控制复核人为鲍颖卓，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师
，2018年起开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年起开始在利安达执业，2026年开始为公
司提供复核服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2026年度审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，不含税费用合计275.70万元（
不含审计期间交通食宿费用），其中，财务报告审计不含税费用185.70万元，内部控制审计不
含税费用90万元。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年度股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年5月12日15点00分
召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中国北方稀土（集团）高科技股份有限公
司（以下简称公司或北方稀土）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在
实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整拟分配的利润总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2025年度母公司实现净利润3854
744965.34元，提取法定盈余公积385474496.53元，加上年初未分配利润15477835542.26元，
减2024年度已分配现金股利126527304.47元，截至2025年12月31日，母公司实际可供分配利润
18820578706.60元，资本公积金11459705.56元。
2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发
现金红利0.13元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本3615065842股，以此计算拟合计派发现金红利46995855
9.46元（含税），现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的20.88%；20
25年度内公司无中期分红及股份回购注销情形。本次利润分配后母公司剩余未分配利润183506
20147.14元转入下一年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整拟分配的利润总额。
本利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-14│其他事项
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本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比升高50%以上。
经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计
2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润90,000万元到94,000万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加47,000万元到51,000万元，同比增加109.14%到118.43%。预计2026
年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润86,000万元到90,000万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加42,500万元到46,500万元，同比增加97.76%到106.
97%。本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第
一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作，敬请广大投资者审慎决
策，注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润90,0
00万元到94,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加47,000万元到51,000万元，
同比增加109.14%到118.43%。
2.预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润86,000万元
到90,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加42,500万元到46,500万元，同比增
加97.76%到106.97%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年第一季度，稀土市场整体呈走强态势，主要稀土产品价格震荡上行。公司坚持稳中
求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕年度生产经营任
务目标，统筹谋划、综合施策，苦练内功、协同发力，在生产经营管理各领域找不足、锻长板
、强弱项，强化全面预算管理，协同降本提质增效，科学组产排产，发力市场营销运作，深化
改革创新，强化集团管理与风险防控，推进重点项目建设，以管理与科研创新加快发展新质生
产力，以良好的产业链价值创造力和核心竞争力为公司取得良好经营业绩提供坚实助力与保障
。
公司立足各产业板块精准施策：冶炼分离板块结合各产线生产成本、工艺特色等情况科学
组产排产，保障产品供应新需求；稀土金属板块以强化精益生产理念为抓手，利用数智化手段
进一步加强现场工艺操作管理，推动质量、料比等经济技术指标新突破；稀土新材料和应用板
块充分发挥新增产能优势，精准对接客户需求，以产促销新进展。深化产业链协同联动，在保
证产品稳定供应基础上，稳固下游客户合作根基，稀土金属、磁性材料销量稳步提升，实现磁
材头部企业全覆盖；镧铈类产品通过优化营销策略、加大长协比例、差异化细分客户等举措，
推动产品价格回归合理区间，市占率进一步提升；磁材企业持续发挥产能优势，稳步提升包头
地区供应量，覆盖面达到95%以上；抛光材料高端领域销量小幅增长；稀土永磁电机系统服务
客户能力持续提升，单体项目中标金额首次突破千万元，应用场景进一步拓展。
公司聚焦主责主业，加快推进重点项目建设及合资合作步伐。稀土绿色冶炼升级改造项目
一期已投产，产线全线贯通；二期主工艺厂房主体结构完成，正在进行内部施工及设备招采；
稀土金属、磁材合金、磁体及二次资源利用等产业链并购重组、合资合作、扩能增产项目建设
有序推进。通过抢抓市场机遇及内外协同施策，公司不断强化核心竞争力和核心功能，为第一
季度业绩增长及高质量发展提供了坚实保障。
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2026-04-14│其他事项
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2025年，是“十四五”收官之年，是公司深化高质量发展提升经营质效的关键之年。面对
复杂多变的国内外形势和市场环境，公司带头践行国家产业政策，遵循发展战略规划，紧抓市
场变化节奏，紧盯全年生产经营任务目标，强化全面预算管理，深化对标提升及降本提质增效
。科学联动组产排产，加强市场研判预判，加压营销运作抢占市场先机。加快重点项目建设，
深化科研与管理创新，强化考核激励与约束。充分利用稳定的国内大循环市场需求格局和优势
，谋发展、增效益，抓创新、聚人才，优产业、促转型，推改革、强管理，在生产经营管理各
方面统筹施策、协同发力，不断增强核心功能、核心竞争力及价值创造力，为公司经营业绩实
现同比大幅增长奠定坚实基础。公司坚持绿色发展理念及“用户第一，品牌至上”的质量理念
，科学组产排产，强化研产销协同联动。推进产品结构调整和工艺技术升级，丰富产品品类满
足差异化市场需求。深入开展多维度对标，推动全工序联动降本，加工全成本同比进一步降低
，系统降本成效显著。以市场需求为导向，优化营销体系，创新营销策略，加大市场开拓，近
年来首次实现镧铈产品年度销大于产，镧铈产品库存消化成效显著。公司主要产品产销量同比
实现不同幅度增长，为新能源等产业发展提供节能降碳的稀土材料选择。
公司不断夯实产业基础，全面巩固规模优势，加快推进重点项目建设及产业高端化、智能
化、绿色化、融合化转型升级。稀土绿色冶炼升级改造项目一期已投产，产线全线贯通；二期
开工建设并加快推进。稀土金属、磁材合金、磁体及二次资源利用等产业链并购重组、合资合
作、扩能增产项目建设高效推进，部分科研成果转化项目实现规模化生产，公司生产效率、产
业链价值创造力及核心竞争力进一步提升。
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2026-04-11│价格调整
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月14日、3月30日
先后召开第八届董事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于稀土精
矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》。公司与关联方内蒙古包钢
钢联股份有限公司约定，自2023年4月1日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月
上旬，公司经理层根据稀土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合
同或补充协议并公告。具体详见公司于2023年3月15日、3月31日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机
制暨2022年度执行及2023年度预计的公告》《北方稀土2023年第一次临时股东大会决议公告》
等公告。
根据稀土精矿定价方法及2026年第一季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2026年第6次
总经理办公会审议通过，2026年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税38804元/吨（干量，
REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减776.08元/吨。
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2026-03-14│其他事项
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为满足中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展资金需求，
调整优化债务结构，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，公司先后于2025
年4月18日、2025年5月19日召开第九届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过《关
于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币25亿元的银行间债券市
场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券及超短期融资券。其中：中
期票据不超过人民币15亿元，短期融资券及超短期融资券合计不超过10亿元，最终发行规模以
实际注册金额为准。
2025年12月1日，公司收到交易商协会出具的中期票据《接受注册通知书》[中市协注〔20
25〕MTN1155号]及超短期融资券《接受注册通知书》[中市协注〔2025〕SCP360号]，交易商协
会决定接受公司中期票据及超短期融资券注册。中期票据注册金额为15亿元，由招商银行股份
有限公司主承销；超短期融资券注册金额为10亿元，由渤海银行股份有限公司主承销；中期票
据及超短期融资券注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。具体详见公司于202
5年12月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北
方稀土关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告》。
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2026-03-14│对外投资
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投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
拟以自有资金出资11220万元人民币与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立北方复能新
材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公
司为主体建设年产10000吨稀土金属合金生产线项目。相关风险提示：本次投资主要在新公司
盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，风险总体可控。本次投资成
立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
一、对外投资概述
为加快推进“两个稀土基地”建设，拓展公司稀土金属产品品种结构，增强公司原料端优
势，打造行业领先的智能化稀土金属生产线标杆，提升公司稀土金属市场竞争力与抗风险能力
，公司拟以自有资金出资11220万元人民币与宁波复能稀土新材料股份有限公司（以下简称宁
波复能）合资成立北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，
以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产10000吨稀土金属合金生产线项目。公司为新
公司控股股东，纳入公司合并报表范围。
公司于2026年3月13日召开的第九届董事会第十一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过《关于公司与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立新公司建设稀
土金属合金生产线项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东
会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
二、合作方基本情况
公司名称：宁波复能稀土新材料股份有限公司统一社会信用代码：9133020008476893X2成
立日期：2013年12月11日法定代表人：邹宁注册资本：12498.5508万人民币注册地址：浙江省
宁波杭州湾新区滨海六路412号经营范围：稀土金属材料、稀土合金材料、磁性材料、新材料
制造、销售及研发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货
物和技术除外。
主要股东：邹宁持有其48.7744%股权，为其控股股东。宁波复能非失信被执行人。主要从
事稀土金属研发、生产和销售。其产品线覆盖稀土镨钕金属、镝铁合金、金属铽、金属铈、金
属镧等，在中重稀土金属领域市场份额位居全国前三。
宁波复能为公司产品销售客户，其全资子公司宁波展杰磁材科技有限公司持有公司控股子
公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司11.71%的股权，除此之外其与公司不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
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2026-03-14│对外投资
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投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
拟以自有资金出资11560万元人民币与宁波铄腾新材料有限公司合资成立北方铄腾磁业（内蒙
古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建
设年产10000吨含铈钕铁硼磁性材料项目。
相关风险提示：本项目主要在新公司盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定
了应对措施，风险总体可控。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中
反垄断审查。
一、对外投资概述
为进一步推动公司在稀土永磁材料产业形成高中低端完整的产业布局，加速向产业链下游
延伸、向价值链中高端迈进，公司拟以自有资金出资11560万元人民币与宁波铄腾新材料有限
公司（以下简称宁波铄腾）合资成立北方铄腾磁业（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商
核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产10000吨含铈钕铁硼磁性材料
项目。新公司为公司参股公司。公司于2026年3月13日召开的第九届董事会第十一次会议以14
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与宁波铄腾新材料有限公司合资
成立新公司建设含铈钕铁硼磁性材料项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，
无需提交公司股东会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
二、合作方基本情况
公司名称：宁波铄腾新材料有限公司
统一社会信用代码：91330282084777190A
成立日期：2013年12月30日
法定代表人：邹宁
注册资本：3978万人民币
注册地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路8号经营范围：稀土金属材料
、稀土合金材料、磁性材料、新材料制造、批发及研发；自营和代理货物和技术的进出口，但
国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要股东：宁波复能磁材科技有限公司持有其100%股权。宁波铄腾非失信被执行人，主要
从事铈磁体研发、生产及销售。宁波铄腾是国内铈磁体产业的头部企业。宁波铄腾为公司产品
销售客户，除此之外其与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
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2026-01-20│其他事项
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因公司治理结构调整，张庆峰先生不再担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、薪
酬与考核委员会委员职务。离任后，张庆峰先生继续担任公司党委副书记、工会主席、混合所
有制企业党建管理中心主任，兼任公司控股子公司北方稀土瑞泓（包头）新材料科技有限责任
公司董事长职务。
离任对公司的影响
张庆峰先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。张庆峰先生的辞任报告自公
司收到辞任报告之日起生效。张庆峰先生不存在未履行完毕的公开承诺，其确认与公司董事会
无任何意见分歧，亦无任何有关其离任须提请公司股东及债权人注意的事项。张庆峰先生离任
不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常经营发展。张庆峰先生未持有公司股份。
职工董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程等规定，公司董事会中需设置一
名职工董事，职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2026年1月16日，公司召开职工代表大会代表团（组长）联席会议对公司职工董事进行了
民主选举，张庆峰先生当选为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会代表团（
组长）联席会议选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
张庆峰先生的基本情况、工作履历、任职资格等符合《公司法》、《中华全国总工会关于
加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》[总工发〔2016〕33号]、《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规及公司章程规定的董事（职工董事）任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和
证券交易所惩戒，具备履行董事（职工董事）职责所需的专业知识、工作经验和能力，符合担
任公司职工董事的任职条件及资格。
本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合法律法规及公司章程的规定。
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2026-01-10│价格调整
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月14日、3月30日
先后召开第八届董事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于稀土精
矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》。公司与关联方内蒙古包钢
钢联股份有限公司约定，自2023年4月1日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月
上旬，公司经理层根据稀土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合
同或补充协议并公告。具体详见公司于2023年3月15日、3月31日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机
制暨2022年度执行及2023年度预计的公告》《北方稀土2023年第一次临时股东大会决议公告》
等公告。
根据稀土精矿定价方法及2025年第四季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2026年第1次
总经理办公会审议通过，2026年第一季度稀土精矿交易价格调整为不含税26834元/吨（干量，
REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减536.68元/吨。
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2025-12-03│其他事项
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为满足中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）经营发展资金需求，
调整优化债务结构，降低财务费用，为公司高质量发展提供低成本资金支持，公司先后于2025
年4月18日、2025年5月19日召开第九届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过《关
于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币25亿元的银行间债券市
场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券及超短期融资券。
其中：中期票据不超过人民币15亿元，短期融资券及超短期融资券合计不超过10亿元，最
终发行规模以实际注册金额为准。具体详见公司于2025年4月19日、2025年5月20日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。
结合银行间债券市场利率动态和投资者偏好等因素，公司决定向交易商协会申请注册发行
中期票据和超短期融资券，其中，中期票据注册发行额度为15亿元人民币，超短期融资券注册
发行额度为10亿元人民币。
近日，公司收到交易商协会出具的中期票据《接受注册通知书》[中市协注〔2025〕MTN11
55号]及超短期融资券《接受注册通知书》[中市协注〔2025〕SCP360号]，交易商协会决定接
受公司中期票据及超短期融资券注册。现将《接受注册通知书》主要内容公告如下：
“一、公司中期票据注册金额为15亿元，由招商银行股份有限公司主承销；超短期融资券
注册金额为10亿元，由渤海银行股份有限公司主承销；中期票据及超短期融资券注册额度自《
接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据及超短期融资券，其中，中期票据接受注册
后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司按照有权机构决议及相关管理要求进行发
行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具
簿记建档发行工作规程》开展发行工作。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受
交易商协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。
五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注
册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露
义务。
六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集
资金用途应提前披露。募集资金用途应符合相关法律法规及政策要求。
七、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务
规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求
，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
九、公司应按照交易商协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理
工作的开展。
十、公司在中期票据及超短期融资券发行、兑付过程中和存续期内如遇重大问题，应及时
向交易商协会报告。”
公司将根据《接受注册通知书》及有关法律法规要求，结合资金需求和市场情况等因素择
机发行，并按照相关规定履行信息披露义务。
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2025-11-15│其他事项
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近日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）收到董事白宝生先生
、张丽华女士及独立董事杜颖女士递交的书面辞任报告。因工作调整，白宝生先生不再担任公
司董事、董事会战略与ESG委员会委员职务，张丽华女士不再担任公司董事、董事会薪酬与考
核委员会委员职务；因个人工作原因，杜颖女士不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委
员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。离任后，白宝生先生担任公司首席业
务总监职务，张丽华女士、杜颖女士不再担任公司任何职务。
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2025-10-11│其他事项
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本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计
2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润151000万元到157000万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，将增加110500万元到116500万元，同比增加272.54%到287.34%。
预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润133000万元到
139000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加106400万元到112400万元，同比增加
399.90%到422.46%。
本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第三
季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作，敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润1510
00万元到157000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加110500万元到116500万元，
同比增加272.54%到287.34%。
2.预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润133000万元
到139000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加106400万元到112400万元，同比增
加399.90%到422.46%。
3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：100397.35万元。归属于母公司所有者的净利润40532.47万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润26605.14万元。
（二）每股收益：0.1121元。
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2025-10-11│其他事项
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月14日、3月30日
先后召开第八届董事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于稀土精
矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》。公司与关联方内蒙古包钢
钢联股份有限公司约定，自2023年4月1日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月
上旬，公司经理层根据稀土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合
同或补充协议并公告。具体详见公司于2023年3月15日、3月31日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土关于稀土精矿日常关联交易定价机
制暨2022年度执行及2023年度预计的公告》《北方稀土2023年第一次临时股东大会决议公告》
等公告。
根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2025年第15次
总经理办公会审议通过，2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，
REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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