资本运作☆ ◇600114 东睦股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-19│ 10.00│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-19│ 4.12│ 4120.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-26│ 13.05│ 5.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-16│ 7.44│ 9486.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-30│ 6.95│ 556.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-23│ 17.35│ 5.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-08│ 8.76│ 9022.80万│
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│股权激励和授予 │ 2017-06-15│ 8.45│ 591.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 11.90│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-08-06│ 14.39│ 5.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-09-15│ 24.51│ 5.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海富驰 │ 67347.11│ ---│ 34.75│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年新增12000吨汽车 │ 4.21亿│ 3253.86万│ 3.99亿│ 100.00│ 3103.72万│ 2019-12-31│
│动力系统及新能源产│ │ │ │ │ │ │
│业粉末冶金新材料技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心改造项│ 5930.00万│ ---│ 5930.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 1.11万│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-17 │交易金额(元)│3.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司 │
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│卖方 │上海富驰高科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据募投项目资金的使用计划，本次募投项目“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及 │
│ │增产项目”的实施主体为连云港富驰智造科技有限公司（以下简称“连云港富驰”）。为保│
│ │障募投项目的顺利实施，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”│
│ │）拟使用募集资金及自筹资金向上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）增│
│ │资353,054,638.97元（其中使用募集资金348,805,632.53元，自筹资金4,249,006.44元），│
│ │上海富驰少数股东深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远│
│ │致星火”）同比例增资3,566,208.47元，合计增资356,620,847.44元（其中实缴注册资本13│
│ │,023,725.00元，计入资本公积343,597,122.44元）；之后再根据募投项目的实施进度情况 │
│ │，由上海富驰逐步使用募集资金及自筹资金向连云港富驰增资349,400,000.00元（其中使用│
│ │募集资金348,805,632.53元，自筹资金594,367.47元）。 │
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│公告日期 │2026-10-17 │交易金额(元)│356.62万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海富驰高科技股份有限公司 │
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│交易概述 │根据募投项目资金的使用计划，本次募投项目“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及 │
│ │增产项目”的实施主体为连云港富驰智造科技有限公司（以下简称“连云港富驰”）。为保│
│ │障募投项目的顺利实施，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”│
│ │）拟使用募集资金及自筹资金向上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）增│
│ │资353,054,638.97元（其中使用募集资金348,805,632.53元，自筹资金4,249,006.44元），│
│ │上海富驰少数股东深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远│
│ │致星火”）同比例增资3,566,208.47元，合计增资356,620,847.44元（其中实缴注册资本13│
│ │,023,725.00元，计入资本公积343,597,122.44元）；之后再根据募投项目的实施进度情况 │
│ │，由上海富驰逐步使用募集资金及自筹资金向连云港富驰增资349,400,000.00元（其中使用│
│ │募集资金348,805,632.53元，自筹资金594,367.47元）。 │
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│公告日期 │2026-10-17 │交易金额(元)│3.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │连云港富驰智造科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海富驰高科技股份有限公司 │
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│卖方 │连云港富驰智造科技有限公司 │
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│交易概述 │根据募投项目资金的使用计划，本次募投项目“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及 │
│ │增产项目”的实施主体为连云港富驰智造科技有限公司（以下简称“连云港富驰”）。为保│
│ │障募投项目的顺利实施，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”│
│ │）拟使用募集资金及自筹资金向上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）增│
│ │资353,054,638.97元（其中使用募集资金348,805,632.53元，自筹资金4,249,006.44元），│
│ │上海富驰少数股东深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远│
│ │致星火”）同比例增资3,566,208.47元，合计增资356,620,847.44元（其中实缴注册资本13│
│ │,023,725.00元，计入资本公积343,597,122.44元）；之后再根据募投项目的实施进度情况 │
│ │，由上海富驰逐步使用募集资金及自筹资金向连云港富驰增资349,400,000.00元（其中使用│
│ │募集资金348,805,632.53元，自筹资金594,367.47元）。 │
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│公告日期 │2026-08-18 │交易金额(元)│6071.94万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江省宁波市鄞州区JS-02-h2-2a地 │标的类型 │土地使用权 │
│ │块国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │2026年5月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第九 │
│ │次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。为践行"聚粉末之 │
│ │力，创绿色未来"之使命，积极贯彻"新材料，新科技，新东睦"发展战略（以下简称"三新战│
│ │略"），聚焦新质生产力，以高质量发展理念为指引，构建公司新的发展格局。经研究，公 │
│ │司拟使用自有或自筹资金在宁波市鄞州区购买土地使用权约70亩（具体以实际取得土地出让│
│ │权为准），用于公司新科技项目建设（以下简称"本次交易"或"本次投资项目"）。 │
│ │ 2026年5月26日，公司以人民币6,071.94万元竞得浙江省宁波市鄞州区JS-02-h2-2a地块│
│ │国有建设用地使用权，该地块总面积44,581㎡，土地用途为工业用地。公司与宁波市自然资│
│ │源和规划局签署了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》和《国有建设用地使用权出│
│ │让合同》，并与宁波明州经济开发区管理委员会签署了《企业投资工业项目“标准地”投资│
│ │建设合同》和《东睦新材料集团股份有限公司新科技基地项目投资协议》。 │
│ │ 2026年8月17日，公司取得由宁波市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产 │
│ │权证书》（浙（2026）宁波市鄞州不动产权第0201243号）。 │
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│3.07亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司14.000│标的类型 │股权 │
│ │0%股权、东睦新材料集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
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│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│2.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司13.671│标的类型 │股权 │
│ │9%股权、东睦新材料集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、钟伟 │
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│卖方 │钟伟、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│7592.06万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司4.2732│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
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│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│4016.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司2.3795│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
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│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│719.49万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司0.4263│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海轮上科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │人民币53,162.00元 │ │ │
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│买方 │宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海轮上科技有限公司 │
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│交易概述 │2025年11月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到联营企业宁波东│
│ │睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰”）的通知，宁波东睦广│
│ │泰于2025年11月11日签订了《关于上海轮上科技有限公司之增资协议》，根据协议约定，宁│
│ │波东睦广泰以现金人民币2,500,000.00元增资认购上海轮上科技有限公司（以下简称“上海│
│ │轮上科技”或“目标公司”）新增注册资本人民币53,162.00元，剩余人民币2,446,838.00 │
│ │元计入上海轮上科技资本公积。若本次增资认购成功并完成相关法律手续后，上海轮上科技│
│ │注册资本由1,010,075.00元增加至1,063,237.00元，宁波东睦广泰持有其5.00%股权。 │
│ │ 近日，上海轮上科技已办理完成相关工商登记手续，并取得上海市奉贤区市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。至此，宁波东睦广泰增资认购上海轮上科技5.00%股权事项已全部 │
│ │完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：公司拟与睦金属共同出资在泰国设立东睦新材料（泰国）有限公司（暂定名│
│ │，最终以泰国当地主管部门登记核准为准，以下简称“标的公司”），并投资建设新材料生│
│ │产基地（项目名称待定，最终以泰国当地有关部门登记核准为准，以下简称“本次交易”) │
│ │ 投资金额：项目将在5年内分批分期建设，预计总投资不超过5000万美元（约3.33亿元 │
│ │人民币，最终以项目建设实际投资额为准），其中公司以自有或自筹资金投资不超过4500万│
│ │美元（约3.00亿元人民币）；项目实施主体为公司与睦金属拟共同出资2000万美元等值泰铢│
│ │（预计数，最终以泰国当地有关部门登记核准为准）设立的标的公司，其中：公司以现金出│
│ │资1800万美元，占其注册资本的90%；睦金属以现金出资200万美元，占其注册资本的10% │
│ │ 本次交易构成关联交易：截至本公告日，睦金属持有公司9.51%股权，为公司的单一第 │
│ │一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，睦金属为公司的关联方，故│
│ │本次交易构成关联交易 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为践行东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）“聚粉末之力，创绿色未来│
│ │”之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略，构建国际化发展格局，提升全│
│ │球竞争力，规避国际贸易壁垒，公司拟与关联方睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金│
│ │属”）共同出资在泰国设立东睦新材料（泰国）有限公司（暂定名，最终以泰国当地主管部│
│ │门登记核准为准），并投资建设新材料生产基地（项目名称待定，最终以泰国当地有关部门│
│ │登记核准为准）。项目将在5年内分批分期建设，预计总投资不超过5000万美元（约3.33亿 │
│ │元人民币，最终以项目建设实际投资额为准），主要包括但不限于购买土地、新建厂房、购│
│ │置设备及产线布局等投资，其中公司以自有或自筹资金投资不超过4500万美元（约3.00亿元│
│ │人民币）。项目实施主体为公司与睦金属拟共同出资2000万美元等值泰铢（预计数，最终以│
│ │泰国当地有关部门登记核准为准）设立的标的公司，其中：公司以现金出资1800万美元，占│
│ │其注册资本的90%；睦金属以现金出资200万美元，占其注册资本的10%。 │
│ │ 本次交易尚需获得国家有关部门以及泰国当地有关主管部门的备案或批准。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，除本次交易及日常关联交易外，公司在过去12个月未发生与同│
│ │一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
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│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
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│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购工业气体 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
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│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
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│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波旭弘投资管理合伙企业 920.00万 2.16 --- 2017-05-23
(有限合伙)-旭弘铭远一号
私募证券投资基金
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合计 920.00万 2.16
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-31│对外投资
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投资标的名称：公司拟与睦金属共同出资在泰国设立东睦新材料（泰国）有限公司（暂定
名，最终以泰国当地主管部门登记核准为准，以下简称“标的公司”），并投资建设新材料生
产基地（项目名称待定，最终以泰国当地有关部门登记核准为准，以下简称“本次交易”)
投资金额：项目将在5年内分批分期建设，预计总投资不超过5000万美元（约3.33亿元人
民币，最终以项目建设实际投资额为准），其中公司以自有或自筹资金投资不超过4500万美元
（约3.00亿元人民币）；项目实施主体为公司与睦金属拟共同出资2000万美元等值泰铢（预计
数，最终以泰国当地有关部门登记核准为准）设立的标的公司，其中：公司以现金出资1800万
美元，占其注册资本的90%；睦金属以现金出资200万美元，占其注册资本的10%
本次交易构成关联交易：截至本公告日，睦金属持有公司9.51%股权，为公司的单一第一
大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，睦金属为公司的关联方，故本次
交易构成关联交易
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为践行东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）“聚粉末之力，创绿色未来”
之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略，构建国际化发展格局，提升全球竞
争力，规避国际贸易壁垒，公司拟与关联方睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）
共同出资在泰国设立东睦新材料（泰国）有限公司（暂定名，最终以泰国当地主管部门登记核
准为准），并投资建设新材料生产基地（项目名称待定，最终以泰国当地有关部门登记核准为
准）。项目将在5年内分批分期建设，预计总投资不超过5000万美元（约3.33亿元人民币，最
终以项目建设实际投资额为准），主要包括但不限于购买土地、新建厂房、购置设备及产线布
局等投资，其中公司以自有或自筹资金投资不超过4500万美元（约3.00亿元人民币）。项目实
施主体为公司与睦金属拟共同出资2000万美元等值泰铢（预计数，最终以泰国当地有关部门登
记核准为准）设立的标的公司，其中：公司以现金出资1800万美元，占其注册资本的90%；睦
金属以现金出资200万美元，占其注册资本的10%。
本次交易尚需获得国家有关部门以及泰国当地有关主管部门的备案或批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易构成关联交易，除本次交易及日常关联交易外，公司在过去12个月未发生与同一
关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
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2026-10-23│其他事项
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一、变更情况说明
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开了第九届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容详见公
司于2026年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：
2026-082、2026-089。
二、变更完成情况
2026年10月22日，公司已办理完成注册资本的工商变更登记以及公司章程备案手续，并取
得了换发后的《营业执照》。
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2026-10-23│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为5928000股。
本次股票上市流通总数为5928000股。
本次股票上市流通日期为2026年10月28日。
2026年10月16日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。经审核，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已
经成就，董事会同意为符合解除限售条件的302名激励对象办理解除限售事项，本次解除限售
的限制性股票数量为592.80万股。现将相关事项公告如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）公司2025年限制性股票激励计划方案
1、公司2025年限制性股票激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激
励对象定向发行公司A股普通股，所涉及的股票数量为1500.00万股，占截至《东睦新材料集团
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年限制性股票激励计划
》）公告之日公司股本总数61638.35万股的2.43%。公司2025年限制性股票激励计划为一次性
授予，无预留权益。公司2025年限制性股票激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数
量均未超过当时公司股本总数的1%。
2、公司2025年限制性股票激励计划激励对象为公司公告《2025年限制性股票激励计划》
时在公司以及子公司（含子公司、孙公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员
、其他核心技术（业务）人员、公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），总计304人。
3、公司2025年限制性股票激励计划的授予价格为11.90元/股。
4、公司2025年限制性股票激励计划所授予的限制性股票的有效期为自授予的限制性股票
登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过48
个月。
5、公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日
起12个月、24个月、36个月；激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转
让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满
后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象
持有的限制性股票由公司按规定的原则回购。
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2026-10-22│其他事项
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案件所处的诉讼阶段：法院立案受理
上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司上海富驰、长春东睦均为原告
涉案的金额：上海富驰尚未收回的搬迁补偿款人民币31200345.20元及相应的逾期付款利
息等；长春东睦尚未收回的货款人民币1914154.06元及相应的逾期付款违约金等
对上市公司的影响：本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。
鉴于上述案件均未开庭审理，最终相关诉讼的判决结果存在不确定性。截至2025年末，公
司已对上海富驰未收回的搬迁补偿款31200345.20元全额计提减值准备，对长春东睦未收回的
货款计提减值准备63506.55元。
敬请投资者注意投资风险
一、上海富驰房屋拆迁补偿合同纠纷案基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）
被告：上海市宝山区淞南镇人民政府（以下简称“淞南镇人民政府”）
（二）本次诉讼的原因
2021年12月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会
第十九次会议，审议并全票通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项
的议案》，同意上海富驰承租的位于上海市宝山区逸仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰
于2021年12月30日与淞南镇人民政府等部门签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租
赁关系及搬迁补偿协议》（以下简称《搬迁补偿协议》），协议约定对上海富驰所涉装饰装修
、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为82250394.00元人民币。
截至2025年12月31日，上海富驰共收到淞南镇人民政府支付的五笔搬迁补偿款合计510500
48.80元人民币。
公司一直积极推进该笔搬迁补偿款的收回，公司曾多次向上海市宝山区淞南镇人民政府请
示沟通，问题均未得到完全妥善解决。截至本公告日，上海富驰尚未收到剩余31200345.20元
人民币搬迁补偿款。
（三）本次诉讼受理的情况
2026年10月21日，上海富驰收到上海市宝山区人民法院《受理案件通知书》（编号：（20
26）沪0113民初38127号），上海市宝山区人民法院认为起诉符合法定受理条件，决定立案审
理。
（四）诉讼请求事项、事实与理由
1、请求事项
（1）判令淞南镇人民政府向上海富驰支付补偿款人民币31200345.20元；
（2）判令淞南镇人民政府向上海富驰支付逾期付款利息损失（以各期逾期付款金额为基
数，自2022年1月15日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）
上浮50%计算至实际清偿之日止）；
（3）判令淞南镇人民政府向上海富驰赔偿律师费损失人民币200000.00元；
（4）本案案件受理费由淞南镇人民政府承担。
2、事实与理由
根据上海富驰与淞南镇人民政府等部门于2021年12月30日签订的《搬迁补偿协议》，协议
约定对上海富驰所涉装饰装修、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为82250394.00元人民币，
其中协议签订后10日内应向上海富驰支付16450078.80元，余款65800315.20元在房屋移交手续
办理完毕后15日内付清；违约方应承担守约方诉讼费、保全费、律师费等全部损失。
2021年12月31日，上海富驰已依约履行全部合同义务，根据《搬迁补偿协议》约定，淞南
镇人民政府应于房屋移交手续办理完毕后15日内（即2022年1月15日前）付清补偿款余款。但2
021年12月至2025年12月期间，淞南镇人民政府仅向上海富驰陆续支付补偿款合计51050048.80
元，上海富驰多次催告付款无果。截至上海富驰起诉之日，淞南镇人民政府仍欠付上海富驰补
偿款31200345.20元。
上海富驰认为，淞南镇人民政府未依约支付补偿款的行为已经构成严重违约，并给上海富
驰造成了重大经济损失。为此，上海富驰根据相关法律法规的规定，向上海市宝山区人民法庭
提起诉讼。
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2026-10-17│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
截至本公告日，公司2025年限制性股票激励计划的304名激励对象中，1名激励对象已离职
，另有1名激励对象自愿放弃已获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《上市公司股权激励
管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规
定，公司将回购注销前述2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（二）本次拟回购注销限制性股票的数量
本次拟回购注销不再符合解除销售条件的2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合
计180000股，占截至本公告日公司总股本（即688508522股）的0.03%。
（三）本次拟回购注销限制性股票的价格
公司2025年限制性股票激励计划的授予价格为11.90元/股。根据《东睦新材料集团股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影
响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和/
或回购价格做相应的调整。其中，发生派息时的具体价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
鉴于公司分别于2026年5月25日、2026年9月9日实施完毕2025年年度、2026年半年度权益
分派事项，公司将相应调整本次回购注销限制性股票的回购价格。
因此，公司本次回购注销限制性股票的回购价格为11.50元/股，预计回购总金额2070000.
00元，资金来源为公司自有资金。
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2026-10-17│其他事项
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公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除
限售条件的激励对象合计302人，本次可解除限售的限制性股票数量为592.80万股，占截至本
公告日公司股本总数的0.86%
公司将在办理完成本次限制性股票解除限售手续后，发布上市流通提示性公告，敬请投资
者关注
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开了第九届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。经审核，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已
经成就，董事会同意为符合解除限售条件的302名激励对象办理解除限售事项，本次可解除限
售的限制性股票数量为592.80万股。现将相关事项公告如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）公司2025年限制性股票激励计划方案
1、公司2025年限制性股票激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激
励对象定向发行公司A股普通股，所涉及的股票数量为1500.00万股，占截至《东睦新材料集团
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年限制性股票激励计划
》）公告之日公司股本总数61638.35万股的2.43%。公司2025年限制性股票激励计划为一次性
授予，无预留权益。公司2025年限制性股票激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数
量均未超过当时公司股本总数的1%。
2、公司2025年限制性股票激励计划激励对象为公司公告《2025年限制性股票激励计划（
草案）》时在公司以及子公司（含子公司、孙公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层
管理人员、其他核心技术（业务）人员、公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独
立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），总计
304人。
3、公司2025年限制性股票激励计划的授予价格为11.90元/股。
4、公司2025年限制性股票激励计划所授予的限制性股票的有效期为自授予的限制性股票
登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过48
个月。
5、公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日
起12个月、24个月、36个月；激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转
让、用于担保或偿还债务。
当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满
后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象
持有的限制性股票由公司按规定的原则回购。
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2026-10-17│其他事项
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一、通知债权人的原由
2026年10月16日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票
激励计划的304名激励对象中，1名激励对象已离职，另有1名激励对象自愿放弃已获授但尚未
解除限售的限制性股票；根据《上市公司股权激励管理办法》、《东睦新材料集团股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将回购注销前述2名激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票。董事会同意公司以自有资金回购注销2名激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票，拟回购股票数量共计180000股，回购价格为11.50元/股，预计回购总金额
为2070000.00元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关信息，公告编号：2026-091。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由688508522股减少至688328522股，
公司注册资本也相应由688508522元减少至688328522元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报
债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报登记地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
2、申报时间：2026年10月17日起45天（双休日及法定节假日除外）
3、联系方式
联系人：肖亚军先生、徐璐瑶女士
电话：0574-87841061
传真：0574-87831133
邮箱：ir@pm-china.com
4、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样
。
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2026-10-16│其他事项
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本次新增股份自本次发行完成之日起6个月内不得转让，在其限售期满的次一交易日可在
上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售
期自股份发行完成之日起开始计算
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金方式认购
公司总股本将从667514165股变更为688508522股
一、本次发行概况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“发行人”）通过发
行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、
上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富
精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限
公司（以下简称“上海富驰”）34.75%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
2026年4月29日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布《上海证券交易所并购重
组审核委员2026年第4次审议会议结果公告》，上交所并购重组审核委员会对本次交易进行了
审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
2026年7月30日，上市公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意东睦新材料集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2026〕1808号），同意本次交易的注册申请。
2026年8月6日，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕，公司合计持有上海富驰
99.00%股权。
2026年8月20日，本次交易中公司发行股份购买资产涉及的新增股份36130688股已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份总数增加至667514165股。
2026年8月31日，公司已完成向相关交易对方支付现金对价事项，合计支付15355.05万元
。至此，本次交易的交易对价支付事项已全部完成。2026年9月29日，公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已经上
交所备案通过。
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2026-09-22│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年9月21日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与中
国进出口银行宁波分行（以下简称“进出口银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：
（2026）进出银（甬最信保）字第1-012号），公司为全资子公司浙江东睦科达磁电有限公司
（以下简称“浙江东睦科达”）与进出口银行在2026年9月21日至2029年9月21日期间内发生的
债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币9000.00万元，不存在反担保的情
形。
2026年9月21日，公司与中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国银行”）签
订了《最高额保证合同》（合同编号：宁波2026人保0023），公司为全资子公司山西东睦磁电
有限公司（以下简称“山西东睦磁电”）与中国银行在2026年9月21日至2029年9月21日期间内
发生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币8000.00万元，不存在反担
保的情形。
具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
[注1]：截至本公告日，浙江东睦科达、山西东睦磁电均为公司全资子公司。[注2]：截至
本公告日，浙江东睦科达与进出口银行之间此前已发生的债务9000.00万元纳入本次担保项下
额度，已计入“已提供担保余额”中；本次为山西东睦磁电担保项下暂未发生借款事项。
（二）内部决策程序
2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于2026年
度担保预计的议案》，同意公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资
子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为320000.00万元人民币，其中为浙江东睦科达
提供担保的最高额度（综合授信）为70000.00万元，为山西东睦磁电提供担保的最高额度（综
合授信）为30000.00万元。该事项已经公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通
过，提供担保的期限为公司股东会审议批准生效后三年内。
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2026-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）
2026年半年度不进行资本公积金转增股本
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额
根据公司2025年年度股东会授权，在符合2026年中期分红的前提条件和分红上限的基础上
，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施一、2026年中期利润分配预案提出
基于对东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的坚定信心，践
行“聚粉末之力，创绿色未来”之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略（简
称“三新战略”），与投资者共享企业发展成果，增强股东特别是广大中小股东的获得感，综
合考虑公司的短、中、长期发展规划和财务状况等因素，如公司2026年满足以下现金分红条件
，股东会授权公司董事会，拟在2026年实施中期分红，具体如下：
（一）2026年利润分配的前提条件
在符合《东睦新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，保证公司正常经营和长远发展
不受影响的前提下：
1、公司当期（2026年1月～6月）实现盈利，且截至最近一次利润分配实施完毕后的以前
年度结余累计可供分配利润足够本次分配；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）2026年中期利润分配预案
根据《关于提请授权制定2026年中期分红规划的议案》，如公司满足2026年中期分红条件
，拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利不低
于0.10元人民币（含税），中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。如在
上述实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整
分配总金额。
（三）公司已满足2026年中期利润分配的前提条件
根据公司未经审计的2026年半年度财务数据：
1、2026年1～6月，公司共实现归属于上市公司股东的净利润
200475387.63元，且截至最近一次利润分配实施完毕后，母公司以前年度结余累计可供分
配利润为220284837.73元，此金额可以满足2026年中期分红。
2、2026年1～6月，公司经营活动产生的现金流量净额为708927967.99元；截至2026年6月
30日，公司合并报表货币资金余额为400780220.70元，资产负债率为44.82%。
综上，公司2026年1～6月实现盈利，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，
因此，公司具备2026年中期利润分配的相关条件。
二、2026年中期利润分配方案
2026年8月26日，公司召开第九届董事会第十三次会议，全体董事一致同意并通过了《关
于2026年中期利润分配的预案》，2026年中期分红条件的前提条件已满足，董事会同意公司进
行如下利润分配方案：
（一）公司以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发现
金红利0.10元人民币（含税）。
2026年半年度不进行资本公积金转增股本。
（二）若以截至本公告日公司总股本667514165股计算，则合计拟派发现金红利66751416.
50元（含税），占公司当期（2026年1～6月）归属于上市公司股东的净利润的33.30%。本次利
润分配后，结余累计可供分配利润结转至下次分配。
如在上述实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，
相应调整分配总金额。
（三）根据公司2025年年度股东会授权，在符合2026年中期分红的前提条件和分红上限的
基础上，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
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2026-08-27│其他事项
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公司2026年半年度计提资产减值准备5384.40万元（未经审计）
该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议2026年8月26日，东睦新材料
集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资
产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确和公允地反映公
司截至2026年6月30日的资产状况，以及公司2026年上半年的经营成果，公司基于谨慎性原则
，对合并范围内的各类资产进行了全面清查和评估，结合资产当前状况、未来经济状况的预测
、资产市场价格、产品陈旧、毁损、过期及技术进步等因素综合判断资产减值迹象，并对识别
出存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。
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2026-08-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月25日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
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2026-08-22│其他事项
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发行数量和价格：
股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：36130688股
发行价格：14.39元/股
预计上市时间：
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于2026年8月20日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次新增股份在其限售期满的次一交易日
可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算
资产过户情况：
截至2026年8月6日，本次交易涉及的标的资产已全部交割过户至公司名下，公司持有上海
富驰99.00%股权
一、本次发行概况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星
火”）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创精投资”）、宁波华
莞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华莞”）、宁波富精企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“宁波富精”）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份
有限公司（以下简称“上海富驰”或“标的公司”）34.75%股权（以下简称“标的资产”）并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据评估机构出具的《评估报告》，标的公司考虑长期应付款调整后的评估结果为193800
.00万元。本次交易标的资产的交易作价为67347.11万元，其中以发行股份形式向交易对方支
付的交易对价为51992.06万元，发行价格为14.39元/股（原发行价格为14.99元/股，上市公司
2024年年度权益分派方案及2025年年度权益分派方案实施后调整为14.39元/股），根据上述发
行股份购买资产的发行价格及确定的发行股份对价计算，本次发行股份购买资产的股份发行数
量预计为36130688股。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资
金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所（以下
简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同
。
（一）发行履行的相关程序
1、上市公司的批准和授权
（1）2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》《关于〈东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。
（2）2025年6月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》《关于〈东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。
（3）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈东睦新材料集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其
摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
（4）2025年8月21日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。
（5）2025年12月19日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于修订〈公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。
（6）2026年3月4日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于修订〈公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等
与本次交易相关的议案。
（7）2026年4月20日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。
（8）2026年6月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于延长公司本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》。
（9）2026年7月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于批准本次
交易相关资产评估报告的议案》等与本次交易相关的议案。
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2026-08-08│对外投资
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投资标的名称：上海富驰拟在东莞市购买土地使用权，投资设立广东东睦华晶技术有限公
司（名称暂定，具体以市场监管部门核准后的名称为准，以下简称“广东东睦华晶”），注册
资本15000万元，以建设“广东东睦华晶技术基地建设项目”
投资金额：广东东睦华晶技术基地建设项目预计总投资7.00亿元（预估数），其中固定资
产投资约6.00亿元，具体投资金额以实际最终投资为准
上海富驰与东莞市道滘镇人民政府已签订《项目投资协议》，但仍须经公司股东会及上海
富驰股东会审议通过后方能生效
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项金额虽未达到股东会审议标
准，但公司连续十二个月内对外投资事项（含本次对外投资事项）累计金额已超过公司最近一
期经审计归母净资产的50%，因此本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议
风险提示：敬请投资者务必关注本公告的风险提示内容，注意投资风险
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为践行东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）“聚粉末之力，创绿色未来”
之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略（以下简称“三新战略”），聚焦新
质生产力，以高质量发展理念为指引，构建公司新的发展格局，更好地推动公司在MIM领域的
长期战略布局，公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）与东
莞市道滘镇人民政府签订了《项目投资协议》，在东莞市道滘镇投资15000万元设立其全资子
公司广东东睦华晶技术有限公司（名称暂定，具体以市场监管部门核准后的名称为准），以实
施“广东东睦华晶技术基地建设项目”（以下简称“本次投资项目”，与设立孙公司事项合称
“本次对外投资事项”）。
本次对外投资事项预计总投资7.00亿元，其中固定资产投资6.00亿元，包括建筑物、构筑
物及其附属设施、设备投资和土地价款等。本次投资项目的名称和建设内容最终以相关政府主
管机关的批准文件为准；本次投资项目总金额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等
情况进行调整，最终以项目建设实际投资金额为准。
本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组情形。
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2026-08-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026年8月18日
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-09│其他事项
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2026年7月8日，经东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与招
商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“招商银行”）协商一致，双方同意提前终止于2024
年6月3日签订的编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》。同日，公司与招商银行重
新签订了编号为0899260503-1的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本次合同”）。具体
情况如下：
一、担保提前终止情况
2024年6月3日，公司与招商银行签订了编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》
，公司为控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”或“授信申请人”
）与招商银行签订的《授信协议》（编号：0899240522）项下的所有债务承担连带保证责任，
担保期限自2024年6月3日起至上述《授信协议》项下债务到期之日或垫款之日起三年，提供担
保的最高限额为人民币20000.00万元，不存在反担保的情形。具体内容详见公司于2024年6月4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2024-029。
2026年7月8日，经双方协商一致，公司与招商银行签订了编号为0899260503-1的《最高额
不可撤销担保书终止协议》，主要内容如下：
保证人已知晓，保证人出具的编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》所担保的
授信协议项下未结清业务余额自动纳入保证人本次合同所担保的授信协议项下额度，保证人将
按本次合同约定为上海富驰所欠招商银行的所有债务（含上述未结清业务）承担连带保证责任
。自本次合同生效之日起，保证人出具的编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》自
动终止，终止担保金额为人民币20000.00万元。本协议自保证人、招商银行、上海富驰三方的
法定代表人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
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2026-06-13│其他事项
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东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第九届董事会
第十次会议，审议通过了《关于延长公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次交易相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有
限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富
驰高科技股份有限公司34.75%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年6月23日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据2025年第一次临时股东会决议，前
述股东会决议的有效期及股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期为公
司股东会审议通过本次交易之日起12个月。若公司于该有效期内经上海证券交易所审核通过，
并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期及股东会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事项
的有效期即将届满，本次交易已经上海证券交易所审核通过，但尚未经中国证监会注册，公司
尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会
决议有效期及股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期至前次有效期届
满之日起12个月，即延长至2027年6月23日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易
的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。除延长前述有效期事项外，本
次交易方案的其他事项及本次交易授权相关的其他事项均保持不变。上述事项尚需提交公司20
26年第一次临时股东会审议。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026年6月22日
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年5月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与上
海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”）签订了2份《最高额保证合
同》（合同编号：ZB9413202600000026、ZB9413202600000027），公司为控股子公司上海富驰
高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）、全资子公司浙江东睦科达磁电有限公司（以
下简称“浙江东睦科达”）与浦发银行在2026年5月28日至2029年5月28日期间内发生的债务提
供连带责任保证担保，提供担保的最高限额合计为人民币21000.00万元，不存在反担保的情形
。
2026年5月28日，公司与中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国银行”）签
订了《最高额保证合同》（合同编号：宁波2026人保0069），公司为控股子公司长春东睦富奥
新材料有限公司（以下简称“长春东睦”）与中国银行在2026年5月28日至2029年5月28日期间
内发生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币6000.00万元，不存在反
担保的情形。
具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
[注1]：截至本公告日，上海富驰为公司持股64.25%的控股子公司，其少数股东本次未提
供担保；浙江东睦科达为公司全资子公司；长春东睦为公司持股70%的控股子公司,其少数股东
本次未提供担保。
[注2]：截至本公告日，长春东睦与中国银行之间此前已发生的债权6000.00万元纳入本次
担保项下额度，已计入“已提供担保余额”中；本次为上海富驰、浙江东睦科达担保项下暂未
发生借款事项。
（二）内部决策程序
2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于2026年
度担保预计的议案》，同意公司2026年度为控股子公司、上海富驰的全资子公司进行综合授信
业务提供担保，担保总额为320000.00万元人民币，其中为上海富驰提供担保的最高额度（综
合授信）为96000.00万元，为浙江东睦科达提供担保的最高额度（综合授信）为70000.00万元
，为长春东睦提供担保的最高额度（综合授信）为15000.00万元。
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2026-05-12│对外投资
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公司拟使用自有或自筹资金在宁波市鄞州区购买土地使用权用于公司新科技项目建设
项目将在5年以上分批分期建设，预计总投资11.00亿元人民币，主要包括支付土地出让款
及其他主要固定资产投资，其中固定资产投资约10.00亿元。本次投资总金额为预估数，尚需
根据项目进展、实际市场需求等情况进行调整，实际投资金额存在不确定性
本次对外投资事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，未达到股东会审议标准，
无需提交股东会审议；公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次购买土地使用权及后续推
进项目建设有关事宜等
本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组情形
风险提示：敬请务必关注本公告的风险提示内容，注意投资风险一、对外投资概述
（一）本次交易概况
2026年5月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会
第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。为践行“聚粉末
之力，创绿色未来”之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略（以下简称“三
新战略”），聚焦新质生产力，以高质量发展理念为指引，构建公司新的发展格局。经研究，
公司拟使用自有或自筹资金在宁波市鄞州区购买土地使用权约70亩（具体以实际取得土地出让
权为准），用于公司新科技项目建设（以下简称“本次交易”或“本次投资项目”）。
本次投资项目预计总投资11.00亿元人民币，主要包括支付土地出让款、新建厂房、购置
设备及产线智能化升级等主要固定资产投资，其中固定资产投资约10.00亿元。本次投资总金
额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整，最终以项目建设实际投资金
额为准。公司为本次投资项目的实施主体。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准2026年5月11日，本次
交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，且事前已经公司第九届董事会审计委员会第
八次会议和第九届独立董事专门会议第七次会议审议通过。
2026年4月20日，第九届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度拟新增融资额度的议
案》、《2026年度财务预算报告》等议案，对2026年预计集团会涉及部分新工厂建设及全球化
布局项目作出了工作部署。
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。为加快推进上述事项，公司董事
会授权管理层及其授权人员办理此次购买土地使用权及后续推进项目建设有关事宜，包括但不
限于签订相关合同文件、缴纳各项费用、办理不动产权登记、项目报批报建、设备采购及其他
一切必要事务。
（三）本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的
重大资产重组情形。
（四）各主要投资方出资情况
本次交易不涉及其他投资方，公司为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资金或自筹资
金建设投资项目，将在5年以上分批分期建设，预计投资总额11.00亿元人民币（其中固定资产
投资约10.00亿元，具体以实际投资金额为准）。
（五）项目目前进展情况
本次交易涉及的项目尚处于土地招拍挂前期准备阶段，暂未签署正式合同。
（六）出资方式及相关情况
本次投资项目预计总投资11.00亿元人民币（主要包括支付土地出让款及其他主要固定资
产投资，其中固定资产投资约10.00亿元），资金来源为企业自有或自筹资金。本次投资总金
额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整，最终以项目建设实际投资金
额为准。
二、对外投资合同的主要内容
本次交易尚处于土地招拍挂前期准备阶段，暂未签署正式合同，待相关单位审批后，确定
具体合同条款。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-05-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
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2026-05-01│其他事项
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宁波东睦广泰放弃深圳小象电动公司股权转让优先购买权及增资优先认购权。若深圳小象
电动公司本次交易顺利完成，深圳小象电动公司的注册资本由500.00万元增加至571.43万元，
宁波东睦广泰持有深圳小象电动公司的股权比例由22.00%变更为19.25%
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组情形
本次交易无需提交公司董事会和股东会审议
2026年4月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到联营企业宁波
东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰”）的告知函，其参股公
司深圳小象电动科技有限公司（以下简称“深圳小象电动公司”）的部分股东拟转让持有的部
分深圳小象电动公司股权，且深圳小象电动公司拟新增注册资本引入投资者（以下简称“本次
交易“），宁波东睦广泰经综合考虑实际经营情况和整体战略规划，决定放弃其就本次交易所
享有的股权转让股权优先购买权和增资优先认购权。若深圳小象电动公司本次交易顺利完成，
其注册资本由500.00万元增加至571.43万元，宁波东睦广泰持有深圳小象电动公司的股权比例
由22.00%变更为19.25%。
公司及宁波东睦广泰与本次交易项下股权转让的交易各方、新增注册资本的各认购方均不
存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组情形。本次交易无需提
交公司董事会和股东会审议。
一、标的公司基本情况
（一）基本情况
1、工商登记信息
公司名称：深圳小象电动科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DQ6MX6Y
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市光明区玉塘街道玉塘社区红星创智广场1栋902A
法定代表人：刘霄
注册资本：500万元
成立日期：2016年12月5日
经营范围：一般经营项目：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目：电机和电动设
备研发、生产和销售，电机软件设备相关的技术开发、技术服务和销售；环保节能产品研发、
生产和销售
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2026-04-24│其他事项
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东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日收到证券事
务代表唐佑明先生提交的书面辞任报告，唐佑明先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职
务，辞去上述职务后，唐佑明先生将继续在公司工作。该辞任报告自送达董事会之日起生效，
其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
公司及董事会对唐佑明先生在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格
的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展相关工作。
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2026-04-21│对外担保
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本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东会审议
特别风险提示：本次对外担保总额已达到最近一期经审计净资产94.04%，敬请投资者充分
关注担保风险
（一）担保基本情况
为满足公司控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发
展需要，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司章程有关规定，在确保运作
规范和风险可控的前提下，公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资
子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计320000.00万元。
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司和上海富驰高科技股
份有限公司的少数股东均未提供担保。
（二）已履行的内部决策程序
2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于2026年
度担保预计的议案》，同意公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资
子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为320000.00万元人民币。
上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述担保经公司股东会审议批准生效
后三年内，由公司董事长在股东会批准的权限内实施担保审批。
（一）基本情况
1、东睦（天津）粉末冶金有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：911201117581428540
成立日期：2004年7月9日
法定代表人：闫增儿
注册资本：15200万元
住所：天津市西青经济开发区赛达二大道16号
经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产
品、并提供相关服务
（2）股权结构
东睦（天津）粉末冶金有限公司为公司全资子公司。
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2026-04-21│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）出具的基本情况说
明。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超
过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。
诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026年4月29日
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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2026年4月20日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八
次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司2026
年与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过
等值5.00亿元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部门在额度范
围内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常外汇套期保值业务的具体操作方
案、签署相关协议及文件等相关事宜；同意公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关
授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，具体情况如下：一、外汇套期保值业务情
况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及外汇资金的收付、融资等业务，为规避或降低汇
率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）主要业务品种及涉及货币
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、远期外汇买卖、外
汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业务涉及外币币种包括
但不限于美元、欧元等。
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2026-04-21│其他事项
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东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合计计提信用减值损失和资
产减值损失4385.26万元，主要系计提坏账损失和存货跌价准备所致
该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议2026年4月20日，公司第九届
董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确和公允地反映公
司截至2025年12月31日的资产状况，以及公司2025年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对
合并范围内的各类资产进行全面清查并进行充分的评估后，对相关资产计提了相应的减值准备
。2025年度公司计提信用减值损失2188.24万元和资产减值损失2197.02万元，合计计提4385.2
6万元。
（一）信用减值损失情况
2025年度公司计提信用减值损失2188.24万元，主要因2025年度公司对尚未收回的上海富
驰高科技股份有限公司搬迁补偿款计提信用减值准备1460.02万元，以及2025年度公司销售收
入增长对应应收账款信用减值增加所致。
截至本公告日，公司共收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的五笔搬迁补偿款合计5105
.00万元，剩余搬迁补偿款3120.03万元尚未收回，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相
关规定，公司对未收回的搬迁补偿款3120.03万元全额计提信用减值准备，其中2025年度计提
信用减值准备1460.02万元。有关上海富驰高科技股份有限公司搬迁补偿款具体内容，详见公
司分别于2022年1月1日、2022年1月5日、2022年12月29日、2023年12月5日、2024年8月20日、
2024年12月27日、2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，
公告编号：（临）2021-056、（临）2022-001、（临）2022-090、2023-056、2024-046、2024
-057、2025-105。
（二）资产减值损失情况
2025年度公司计提资产减值损失2197.02万元，主要系报告期末根据成本与可变现净值孰
低原值，按照单个存货成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备所致，2025年度存货跌价
损失2204.51万元。
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2026-04-21│其他事项
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2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前若东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
2026年中期分红规划：如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，
中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会批
准授权董事会根据股东会决议，在符合2026年中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、
实施具体的中期分红方案。
一、2025年度利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为535770128.10元，截至2025年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为40
9699880.83元。2026年1月6日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦
金属”）、股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广股份公司”）书面提议：在
符合《东睦新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，保证公司正常经营和长远发展不受影
响的前提下，提议公司2025年度利润分配以实施2025年度权益分派的股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元人民币（含税）；同时提议公司制定并实施2026
年度中期分红方案，建议以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每
股派发现金红利不低于0.10元人民币（含税）。如在上述实施权益分派股权登记日期前公司总
股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。
睦金属和宁波金广股份提请公司就本项提议予以研究，据此拟定2025年度利润分配方案及
2026年度中期分红规划方案，分别报董事会、股东会审议，睦金属和宁波金广股份承诺将在相
关会议审议该事项时投“赞成”票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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