资本运作☆ ◇600114 东睦股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西东睦公司 │ 8960.00│ ---│ 97.40│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年新增12000吨汽车 │ 4.21亿│ 3253.86万│ 3.99亿│ 100.00│ 3103.72万│ 2019-12-31│
│动力系统及新能源产│ │ │ │ │ │ │
│业粉末冶金新材料技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心改造项│ 5930.00万│ ---│ 5930.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 1.11万│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司20.75%│标的类型 │股权 │
│ │股权、东睦新材料集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份级支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
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│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司20.75%股 │
│ │权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购工业气体 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波旭弘投资管理合伙企业 920.00万 2.16 --- 2017-05-23
(有限合伙)-旭弘铭远一号
私募证券投资基金
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合计 920.00万 2.16
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │23.48 │质押占总股本(%) │1.95 │
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│股东名称 │宁波金广投资股份有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2021-12-30 │质押截止日 │2026-12-29 │
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│实际解押日 │2024-11-28 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │2024年10月16日宁波金广投资股份有限公司解除质押300万股 │
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│解押说明 │2024年11月28日宁波金广投资股份有限公司解除质押1200万股 │
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│公告日期 │2024-06-04 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │29.35 │质押占总股本(%) │2.43 │
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│股东名称 │宁波金广投资股份有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-24 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2024年05月31日宁波金广投资股份有限公司质押了1500.00万股给招商银行股份有限公 │
│ │司宁波分行 │
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│解押说明 │2024年12月24日宁波金广投资股份有限公司解除质押1500万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│对外担保
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被担保人：被担保人均为合并报表范围内控股子公司、孙公司
本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币312000.00万元；截至本
公告披露日，公司提供担保余额共计人民币153990.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元
）
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东会审议
特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关
注担保风险
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、上海富驰高科技
股份有限公司（以下简称“上海富驰”）的全资子公司的日常经营和正常发展需要，根据《上
市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司章程有关规定，在确保运作规范和风险可控的
前提下，公司2025年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司提供担保的
最高额度（综合授信）合计312000.00万元。
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司、长春东睦富奥新材料有
限公司和上海富驰高科技股份有限公司的少数股东均未提供担保。
（二）已履行的内部决策程序
2025年3月28日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议并全票通过了《关于2025
年度担保预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全
资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为312000.00万元人民币。
上述担保事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，上述担保经公司股东会审议批准生效
后三年内，由公司董事长在股东会批准的权限内实施担保审批。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2025年4月21日
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月28日14点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月28日至2025年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-03-29│其他事项
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董事和监事2025年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议
一、2024年度董监高薪酬情况
根据东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度完成的经营业绩及公司
相关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事，除领取6万元/年的津贴外
，再按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部
分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依
据公司年度经营情况及个人履职情况评定。
公司独立董事以及未在公司担任具体管理职务的董事和监事的薪酬以津贴形式按年度发放
。
公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工资由公司结合
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其在公司担任的具体职务、实际工
作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
公司董监高2024年度薪酬总额为1233.40万元，具体情况详见《公司2024年年度报告》相
应章节披露情况。
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2025-03-29│其他事项
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2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及子公
司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过
等值5亿元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部门在额度范围
内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常外汇套期保值业务的具体操作方案
、签署相关协议及文件等相关事宜；同意公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关授
权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及外汇资金的收付、融资等业务，为规避或降低汇
率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）主要业务品种及涉及货币
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、远期外汇买卖、外
汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业务涉及外币币种包括
但不限于美元、欧元等。
（三）业务规模
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过等值5亿元人民币，在上
述额度范围内，资金可循环使用。
（四）有效期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、外汇套期保值业务风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避或降
低汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在较大的不确定性，在汇率行情变动较大的情况下，银
行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制
度不完善而造成风险。
（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形
或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而
带来的风险。
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2025-03-29│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基本情况说明。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
诚信记录
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