资本运作☆ ◇600114 东睦股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-04-19│ 10.00│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-03-19│ 4.12│ 4120.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-26│ 13.05│ 5.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-16│ 7.44│ 9486.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-30│ 6.95│ 556.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-23│ 17.35│ 5.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-08│ 8.76│ 9022.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-15│ 8.45│ 591.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 11.90│ 1.79亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海富驰 │ 67347.11│ ---│ 64.25│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增12000吨汽车 │ 4.21亿│ 3253.86万│ 3.99亿│ 100.00│ 3103.72万│ 2019-12-31│
│动力系统及新能源产│ │ │ │ │ │ │
│业粉末冶金新材料技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术中心改造项│ 5930.00万│ ---│ 5930.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 1.11万│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│6071.94万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │浙江省宁波市鄞州区JS-02-h2-2a地 │标的类型 │土地使用权 │
│ │块国有建设用地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年5月26日，东睦新材料集团股份有限公司以人民币6071.94万元竞得浙江省宁波市鄞州│
│ │区JS-02-h2-2a地块国有建设用地使用权，该地块总面积44581㎡，土地用途为工业用地，将│
│ │用于公司新科技项目建设 │
│ │ 2026年5月26日，公司以人民币6071.94万元竞得浙江省宁波市鄞州区JS-02-h2-2a地块 │
│ │国有建设用地使用权，该地块总面积44581㎡，土地用途为工业用地。公司与宁波市自然资 │
│ │源和规划局签署了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》和《国有建设用地使用权出│
│ │让合同》，并与宁波明州经济开发区管理委员会签署了《企业投资工业项目“标准地”投资│
│ │建设合同》和《东睦新材料集团股份有限公司新科技基地项目投资协议》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│3.07亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司14.000│标的类型 │股权 │
│ │0%股权、东睦新材料集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│2.43亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司13.671│标的类型 │股权 │
│ │9%股权、东睦新材料集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、钟伟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │钟伟、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│7592.06万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司4.2732│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│4016.15万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司2.3795│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│719.49万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司0.4263│标的类型 │股权 │
│ │%股权、东睦新材料集团股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）（发行股份33519.30万元，14.0000%）、钟伟（24290.37万│
│ │元、13.6719%）、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（7592.06万元，4.2732%）、宁│
│ │波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（4016.15万元，2.3795%）、宁波富精企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（719.49万元，0.4263%）购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公 │
│ │司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）67347.11万元。 │
│ │ 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）交易的上海富驰高科技股份有│
│ │限公司14.0000%股权，交易价格为30,729.03万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│250.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海轮上科技有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │人民币53,162.00元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海轮上科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年11月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到联营企业宁波东│
│ │睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰”）的通知，宁波东睦广│
│ │泰于2025年11月11日签订了《关于上海轮上科技有限公司之增资协议》，根据协议约定，宁│
│ │波东睦广泰以现金人民币2,500,000.00元增资认购上海轮上科技有限公司（以下简称“上海│
│ │轮上科技”或“目标公司”）新增注册资本人民币53,162.00元，剩余人民币2,446,838.00 │
│ │元计入上海轮上科技资本公积。若本次增资认购成功并完成相关法律手续后，上海轮上科技│
│ │注册资本由1,010,075.00元增加至1,063,237.00元，宁波东睦广泰持有其5.00%股权。 │
│ │ 近日，上海轮上科技已办理完成相关工商登记手续，并取得上海市奉贤区市场监督管理│
│ │局换发的《营业执照》。至此，宁波东睦广泰增资认购上海轮上科技5.00%股权事项已全部 │
│ │完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购工业气体 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司单一第一大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波旭弘投资管理合伙企业 920.00万 2.16 --- 2017-05-23
(有限合伙)-旭弘铭远一号
私募证券投资基金
─────────────────────────────────────────────────
合计 920.00万 2.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.48 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金广投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-30 │质押截止日 │2026-12-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-28 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日宁波金广投资股份有限公司解除质押300万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月28日宁波金广投资股份有限公司解除质押1200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月8日，经东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与招
商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“招商银行”）协商一致，双方同意提前终止于2024
年6月3日签订的编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》。同日，公司与招商银行重
新签订了编号为0899260503-1的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本次合同”）。具体
情况如下：
一、担保提前终止情况
2024年6月3日，公司与招商银行签订了编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》
，公司为控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”或“授信申请人”
）与招商银行签订的《授信协议》（编号：0899240522）项下的所有债务承担连带保证责任，
担保期限自2024年6月3日起至上述《授信协议》项下债务到期之日或垫款之日起三年，提供担
保的最高限额为人民币20000.00万元，不存在反担保的情形。具体内容详见公司于2024年6月4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2024-029。
2026年7月8日，经双方协商一致，公司与招商银行签订了编号为0899260503-1的《最高额
不可撤销担保书终止协议》，主要内容如下：
保证人已知晓，保证人出具的编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》所担保的
授信协议项下未结清业务余额自动纳入保证人本次合同所担保的授信协议项下额度，保证人将
按本次合同约定为上海富驰所欠招商银行的所有债务（含上述未结清业务）承担连带保证责任
。自本次合同生效之日起，保证人出具的编号为0899240522-1的《最高额不可撤销担保书》自
动终止，终止担保金额为人民币20000.00万元。本协议自保证人、招商银行、上海富驰三方的
法定代表人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第九届董事会
第十次会议，审议通过了《关于延长公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次交易相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有
限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富
驰高科技股份有限公司34.75%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年6月23日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据2025年第一次临时股东会决议，前
述股东会决议的有效期及股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期为公
司股东会审议通过本次交易之日起12个月。若公司于该有效期内经上海证券交易所审核通过，
并经中国证监会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期及股东会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事项
的有效期即将届满，本次交易已经上海证券交易所审核通过，但尚未经中国证监会注册，公司
尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会
决议有效期及股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的有效期至前次有效期届
满之日起12个月，即延长至2027年6月23日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易
的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。除延长前述有效期事项外，本
次交易方案的其他事项及本次交易授权相关的其他事项均保持不变。上述事项尚需提交公司20
26年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026年6月22日
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年5月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与上
海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”）签订了2份《最高额保证合
同》（合同编号：ZB9413202600000026、ZB9413202600000027），公司为控股子公司上海富驰
高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）、全资子公司浙江东睦科达磁电有限公司（以
下简称“浙江东睦科达”）与浦发银行在2026年5月28日至2029年5月28日期间内发生的债务提
供连带责任保证担保，提供担保的最高限额合计为人民币21000.00万元，不存在反担保的情形
。
2026年5月28日，公司与中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国银行”）签
订了《最高额保证合同》（合同编号：宁波2026人保0069），公司为控股子公司长春东睦富奥
新材料有限公司（以下简称“长春东睦”）与中国银行在2026年5月28日至2029年5月28日期间
内发生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币6000.00万元，不存在反
担保的情形。
具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
[注1]：截至本公告日，上海富驰为公司持股64.25%的控股子公司，其少数股东本次未提
供担保；浙江东睦科达为公司全资子公司；长春东睦为公司持股70%的控股子公司,其少数股东
本次未提供担保。
[注2]：截至本公告日，长春东睦与中国银行之间此前已发生的债权6000.00万元纳入本次
担保项下额度，已计入“已提供担保余额”中；本次为上海富驰、浙江东睦科达担保项下暂未
发生借款事项。
（二）内部决策程序
2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于2026年
度担保预计的议案》，同意公司2026年度为控股子公司、上海富驰的全资子公司进行综合授信
业务提供担保，担保总额为320000.00万元人民币，其中为上海富驰提供担保的最高额度（综
合授信）为96000.00万元，为浙江东睦科达提供担保的最高额度（综合授信）为70000.00万元
，为长春东睦提供担保的最高额度（综合授信）为15000.00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
公司拟使用自有或自筹资金在宁波市鄞州区购买土地使用权用于公司新科技项目建设
项目将在5年以上分批分期建设，预计总投资11.00亿元人民币，主要包括支付土地出让款
及其他主要固定资产投资，其中固定资产投资约10.00亿元。本次投资总金额为预估数，尚需
根据项目进展、实际市场需求等情况进行调整，实际投资金额存在不确定性
本次对外投资事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，未达到股东会审议标准，
无需提交股东会审议；公司董事会授权管理层及其授权人员办理此次购买土地使用权及后续推
进项目建设有关事宜等
本次对外投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组情形
风险提示：敬请务必关注本公告的风险提示内容，注意投资风险一、对外投资概述
（一）本次交易概况
2026年5月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会
第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。为践行“聚粉末
之力，创绿色未来”之使命，积极贯彻“新材料，新科技，新东睦”发展战略（以下简称“三
新战略”），聚焦新质生产力，以高质量发展理念为指引，构建公司新的发展格局。经研究，
公司拟使用自有或自筹资金在宁波市鄞州区购买土地使用权约70亩（具体以实际取得土地出让
权为准），用于公司新科技项目建设（以下简称“本次交易”或“本次投资项目”）。
本次投资项目预计总投资11.00亿元人民币，主要包括支付土地出让款、新建厂房、购置
设备及产线智能化升级等主要固定资产投资，其中固定资产投资约10.00亿元。本次投资总金
额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整，最终以项目建设实际投资金
额为准。公司为本次投资项目的实施主体。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准2026年5月11日，本次
交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，且事前已经公司第九届董事会审计委员会第
八次会议和第九届独立董事专门会议第七次会议审议通过。
2026年4月20日，第九届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度拟新增融资额度的议
案》、《2026年度财务预算报告》等议案，对2026年预计集团会涉及部分新工厂建设及全球化
布局项目作出了工作部署。
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。为加快推进上述事项，公司董事
会授权管理层及其授权人员办理此次购买土地使用权及后续推进项目建设有关事宜，包括但不
限于签订相关合同文件、缴纳各项费用、办理不动产权登记、项目报批报建、设备采购及其他
一切必要事务。
（三）本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的
重大资产重组情形。
（四）各主要投资方出资情况
本次交易不涉及其他投资方，公司为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资金或自筹资
金建设投资项目，将在5年以上分批分期建设，预计投资总额11.00亿元人民币（其中固定资产
投资约10.00亿元，具体以实际投资金额为准）。
（五）项目目前进展情况
本次交易涉及的项目尚处于土地招拍挂前期准备阶段，暂未签署正式合同。
（六）出资方式及相关情况
本次投资项目预计总投资11.00亿元人民币（主要包括支付土地出让款及其他主要固定资
产投资，其中固定资产投资约10.00亿元），资金来源为企业自有或自筹资金。本次投资总金
额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整，最终以项目建设实际投资金
额为准。
二、对外投资合同的主要内容
本次交易尚处于土地招拍挂前期准备阶段，暂未签署正式合同，待相关单位审批后，确定
具体合同条款。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波东睦广泰放弃深圳小象电动公司股权转让优先购买权及增资优先认购权。若深圳小象
电动公司本次交易顺利完成，深圳小象电动公司的注册资本由500.00万元增加至571.43万元，
宁波东睦广泰持有深圳小象电动公司的股权比例由22.00%变更为19.25%
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组情形
本次交易无需提交公司董事会和股东会审议
2026年4月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到联营企业宁波
东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰”）的告知函，其参股公
司深圳小象电动科技有限公司（以下简称“深圳小象电动公司”）的部分股东拟转让持有的部
分深圳小象电动公司股权，且深圳小象电动公司拟新增注册资本引入投资者（以下简称“本次
交易“），宁波东睦广泰经综合考虑实际经营情况和整体战略规划，决定放弃其就本次交易所
享有的股权转让股权优先购买权和增资优先认购权。若深圳小象电动公司本次交易顺利完成，
其注册资本由500.00万元增加至571.43万元，宁波东睦广泰持有深圳小象电动公司的股权比例
由22.00%变更为19.25%。
公司及宁波东睦广泰与本次交易项下股权转让的交易各方、新增注册资本的各认购方均不
存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组情形。本次交易无需提
交公司董事会和股东会审议。
一、标的公司基本情况
（一）基本情况
1、工商登记信息
公司名称：深圳小象电动科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DQ6MX6Y
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市光明区玉塘街道玉塘社区红星创智广场1栋902A
法定代表人：刘霄
注册资本：500万元
成立日期：2016年12月5日
经营范围：一般经营项目：国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目：电机和电动设
备研发、生产和销售，电机软件设备相关的技术开发、技术服务和销售；环保节能产品研发、
生产和销售
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日收到证券事
务代表唐佑明先生提交的书面辞任报告，唐佑明先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职
务，辞去上述职务后，唐佑明先生将继续在公司工作。该辞任报告自送达董事会之日起生效，
其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
公司及董事会对唐佑明先生在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格
的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展相关工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交公司股东会审议
特别风险提示：本次对外担保总额已达到最近一期经审计净资产94.04%，敬请投资者充分
关注担保风险
（一）担保基本情况
为满足公司控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发
展需要，根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司章程有关规定，在确保运作
规范和风险可控的前提下，公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资
子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计320000.00万元。
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司和上海富驰高科技股
份有限公司的少数股东均未提供担保。
（二）已履行的内部决策程序
2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于2026年
度担保预计的议案》，同意公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资
子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为320000.00万元人民币。
上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述担保经公司股东会审议批准生效
后三年内，由公司董事长在股东会批准的权限内实施担保审批。
（一）基本情况
1、东睦（天津）粉末冶金有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：911201117581428540
成立日期：2004年7月9日
法定代表人：闫增儿
注册资本：15200万元
住所：天津市西青经济开发区赛达二大道16号
经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产
品、并提供相关服务
（2）股权结构
东睦（天津）粉末冶金有限公司为公司全资子公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）出具的基本情况说
明。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超
过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。
诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026年4月29日
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月20日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八
次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司2026
年与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过
等值5.00亿元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部门在额度范
围内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常外汇套期保值业务的具体操作方
案、签署相关协议及文件等相关事宜；同意公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关
授权期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，具体情况如下：一、外汇套期保值业务情
况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及外汇资金的收付、融资等业务，为规避或降低汇
率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）主要业务品种及涉及货币
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、远期外汇买卖、外
汇掉期、利率掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。外汇套期保值业务涉及外币币种包括
但不限于美元、欧元等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合计计提信用减值损失和资
产减值损失4385.26万元，主要系计提坏账损失和存货跌价准备所致
该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议2026年4月20日，公司第九届
董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确和公允地反映公
司截至2025年12月31日的资产状况，以及公司2025年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对
合并范围内的各类资产进行全面清查并进行充分的评估后，对相关资产计提了相应的减值准备
。2025年度公司计提信用减值损失2188.24万元和资产减值损失2197.02万元，合计计提4385.2
6万元。
（一）信用减值损失情况
2025年度公司计提信用减值损失2188.24万元，主要因2025年度公司对尚未收回的上海富
驰高科技股份有限公司搬迁补偿款计提信用减值准备1460.02万元，以及2025年度公司销售收
入增长对应应收账款信用减值增加所致。
截至本公告日，公司共收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的五笔搬迁补偿款合计5105
.00万元，剩余搬迁补偿款3120.03万元尚未收回，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相
关规定，公司对未收回的搬迁补偿款3120.03万元全额计提信用减值准备，其中2025年度计提
信用减值准备1460.02万元。有关上海富驰高科技股份有限公司搬迁补偿款具体内容，详见公
司分别于2022年1月1日、2022年1月5日、2022年12月29日、2023年12月5日、2024年8月20日、
2024年12月27日、2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，
公告编号：（临）2021-056、（临）2022-001、（临）2022-090、2023-056、2024-046、2024
-057、2025-105。
（二）资产减值损失情况
2025年度公司计提资产减值损失2197.02万元，主要系报告期末根据成本与可变现净值孰
低原值，按照单个存货成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备所致，2025年度存货跌价
损失2204.51万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前若东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
2026年中期分红规划：如公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，
中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会批
准授权董事会根据股东会决议，在符合2026年中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、
实施具体的中期分红方案。
一、2025年度利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为535770128.10元，截至2025年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为40
9699880.83元。2026年1月6日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦
金属”）、股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广股份公司”）书面提议：在
符合《东睦新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，保证公司正常经营和长远发展不受影
响的前提下，提议公司2025年度利润分配以实施2025年度权益分派的股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元人民币（含税）；同时提议公司制定并实施2026
年度中期分红方案，建议以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每
股派发现金红利不低于0.10元人民币（含税）。如在上述实施权益分派股权登记日期前公司总
股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。
睦金属和宁波金广股份提请公司就本项提议予以研究，据此拟定2025年度利润分配方案及
2026年度中期分红规划方案，分别报董事会、股东会审议，睦金属和宁波金广股份承诺将在相
关会议审议该事项时投“赞成”票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2026年度董事薪酬方案尚需提交东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东
会审议
一、2025年度董监高薪酬情况
根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的
非独立董事、监事，除领取6万元/年的津贴外，再按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，
其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平
、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。
公司独立董事以及未在公司担任具体管理职务的董事和监事的薪酬以津贴形式按年度发放
。
公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工资由公司结合
行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其在公司担任的具体职务、实际工
作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
2025年6月23日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消公司监事会并修订
公司章程及相关制度的议案》，公司不再设置监事会。
公司董监高2025年度薪酬总额为1404.60万元，具体情况详见《公司2025年年度报告》相
应章节披露情况。
二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员工作积极性和创造性
，以进一步提升工作效率，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度
董事和高级管理人员的薪酬方案。
现将相关事项公告如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司全体董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自
动失效。2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第九届董事会第八次会议审议通过后生效至新
的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬方案
公司董事和高级管理人员2026年度薪酬总额不超过1500.00万元，其中董事长2026年度薪
酬不超过240.00万元。
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
所有非独立董事每年领取非独立董事津贴，标准为税前人民币6万元/年。
在公司担任具体管理职务的非独立董事，除领取上述非独立董事津贴外，再按照其所担任
的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、津贴等部分组成，其中基本
工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情
况及个人履职情况评定。
（2）独立董事
独立董事每年仅领取独立董事津贴，标准为税前人民币8万元/年。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工资由公司结合行业
薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其在公司担任的具体职务、实际工作绩
效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。
（四）其他
1、公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付；
2、公司董事出席董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权
所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司将按相关规定给与实报实销；
3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东睦股份”）拟通过发行股份及支付现金的方
式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙
）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“投资人”）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“上海富驰”）34.75%股份，若本次交易完成后，东睦股份和投
资人分别持有99%和1%的上海富驰股份。
鉴于上述交易，东睦股份及上述各方就分别于2023年9月28日、2025年4月24日、2025年8
月21日签署的《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“原协议”）《关
于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》（简称“补充协议”）《关于上海富
驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（二）》（以下简称“补充协议二”）达成补充
约定，并于2026年4月16日签订《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（
三）》（以下简称“补充协议三”）。原协议、补充协议、补充协议二内容详见公司于2023年
9月29日、2025年4月25日、2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关信息，公告编号：2023-048、2025-033、2025-080。现将补充协议三主要内容披露如下。
一、补充协议三的主要内容
（一）交易各方
1、上海富驰高科技股份有限公司；
2、东睦新材料集团股份有限公司；
3、钟伟；
4、于立刚；
5、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）；
6、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）；
7、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）；
8、连云港富驰智造科技有限公司；
9、东莞华晶粉末冶金有限公司；
10、上海驰声新材料有限公司；
11、富驰高科技(香港)有限公司；
12、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
上述任何一方以下合称为“各方”，单独称为“一方”，互称“一方”、“其他方”。
（二）主要内容
1、本协议的全部定义、解释与原协议的定义、解释含义相同。
2、同意将原协议项下“3.1股东大会职权”变更为如下条款：公司设股东大会，股东大会
由全体股东组成，是公司的最高权力机构。公司股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司集团任一成员的以下事项需经公司股东大会批准（下列各项中的“公司”均指公司及
其任何子公司、分公司）：
(a)选举、更换公司董事；
(b)增加或者减少注册资本；
(c)对发行公司债券作出决议；
(d)对公司的合并、分立、解散、清算、变更公司形式作出决议；
(e)修改公司章程；
(f)终止或改变公司所从事的主营业务或战略方向；
(g)批准或修改任何股权激励计划或公司员工持股方案；
(h)对公司设立分公司、子公司、合资公司、合伙企业作出决议；
(i)公司进行对外收购、兼并、重组或其他形式的对外投资；
(j)决定公司的上市计划（若适用），包括但不限于上市地点、上市时间以及上市估值定
价等；
(k)审议批准直接或间接处分或稀释公司在子公司的股权或者其他权益；
(l)公司订立排除投资人直接或间接的利益相关方（包括业务合作方）业务关系的协议或
承诺；
(m)作出对公司核心技术处置或对公司核心技术可能造成重大影响的决议；
(n)在公司资产上设立权利负担或者由公司对外提供担保；
(o)在年度财务预算方案之外，与非关联方之间发生的金额超过1000万元的资产出售、转
让或收购（单次或为一项交易或单一对象进行的一系列支出）；
(p)在年度财务预算方案之外，公司向第三方（关联方）提供单笔或一个自然年度内累计
超过10000万元的借款，或第三方（关联方）提供给公司单笔或一个自然年度内累计超过10000
万元的借款；在年度财务预算方案之外，公司向第三方（非关联方）提供借款；
(q)与关联方发生的单次交易额达到1000万元或一个自然年度内累计交易额超过公司上一
年年末为基准日的经审计净资产10%的全部关联交易；
(r)与董事、高级管理人员及前述人员的关联方（投资人及其关联公司除外）单次交易额
达到1000万元或一个自然年内累计交易额超过5000万元的全部关联交易；
(s)《公司法》或公司章程规定的其他职权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
2026年4月16日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）中国工
商银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称“工商银行”或“甲方”）签订了《最高额保证
合同》（合同编号：2026年江东(保)字0083号），公司为孙公司连云港富驰智造科技有限公司
（以下简称“连云港富驰”或“债务人”）与工商银行在2026年4月16日至2029年4月16日期间
内发生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币5000.00万元，不存在反
担保的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“甲方”）拟通过发
行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方一”）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“乙方二”，“乙方一”、“乙方二”合称“乙方”）、深圳市远致星火私募股权
投资基金合伙企业（有限合伙）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公
司（以下简称“上海富驰”或“标的公司”）34.75%股份，其中公司发行股份及支付现金购买
乙方持有的上海富驰2.81%股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，乙方同意就上海富驰在本次交易完
成后一定期间内的业绩进行承诺，同意就实际业绩不足的部分进行补偿，并于2026年3月4日与
公司签订《关于上海富驰高科技股份有限公司之业绩补偿协议》，现将协议主要内容披露如下
。
一、协议的主要内容
（一）交易各方
1、甲方：东睦新材料集团股份有限公司；
2、乙方：乙方一：宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）；乙方二：宁波富精企业管
理合伙企业（有限合伙）。
（二）协议主要内容
1、主要释义
（1）业绩补偿期指本次交易实施当年及其后两个会计年度。若本次交易于2026年实施完
毕，则业绩补偿期为2026年、2027年、2028年。若本次交易于2027年实施完毕，则业绩补偿期
顺延为2027年、2028年、2029年三个年度，以此类推。
（2）本次交易完成/本次交易实施完毕指乙方将交易标的变更登记至上市公司名下之日，
即标的公司出具新的股东名册当日。
（3）承诺净利润数指乙方承诺的关于标的公司在业绩补偿期内的扣除非经常性损益后的
上海富驰合并报表口径下归属于母公司股东的净利润数。
（4）实际净利润数指业绩补偿期每一年度结束后，根据持有证券、期货相关业务许可证
的会计师事务所对标的公司在前一年的盈利情况出具的《专项审核意见》，标的公司实现的上
海富驰扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润数。
2、业绩承诺
（1）本次交易标的系按照收益法评估结果作为定价依据进行协商作价。由于收益法是基
于未来收益预期的评估方法，根据《重组管理办法》的规定，乙方同意，对本次重组实施当年
及其后两个会计年度（若本次交易于2026年实施完毕，则业绩补偿期为2026年、2027年、2028
年；若本次交易于2027年实施完毕，则业绩补偿期顺延为2027年、2028年、2029年三个年度，
以此类推），标的公司实际净利润数与承诺净利润数的差额予以补偿。
（2）各方同意，本协议中的承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[20
25]551号《评估报告》中列明的标的公司相应年度的息前税后利润盈利预测假设，并结合坤元
资产评估有限公司基于息前税后利润盈利预测假设测算的扣非净利润预测数据确定。
3、业绩补偿的方式及计算公式
（1）本次交易实施完毕后，甲方将在业绩补偿期每一年度结束后，聘请持有证券、期货
相关业务许可证的会计师事务所对标的公司前一年的盈利情况出具《专项审核意见》，标的公
司实际净利润数与承诺净利润数的差异情况根据《专项审核意见》确定。
（2）若标的公司在业绩补偿期内前一年末累积实际净利润数不足累积承诺净利润数，乙
方同意对实际净利润数与承诺净利润数的差额按以下计算公式进行补偿。
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）
÷业绩补偿期内各年的承诺净利润数总和×该乙方在本次交易中取得的交易标的交易对价－累
计已补偿金额（3）乙方同意应优先以对价股份向甲方进行补偿，不足的部分由乙方以现金补
偿。应补偿股份数量按照如下公式计算：
当期应补偿的股份数量＝当期应补偿金额÷本次交易发行价格如乙方承担补偿义务时所持
对价股份不足以履行补偿义务的，则差额部分应由乙方用现金进行补偿，乙方应在差额部分确
认后10个工作日内将补偿金额一次性汇入甲方指定的银行账户中。现金补偿金额的计算公式为
：当期现金补偿金额=（当期应补偿股份数量－当期已补偿股份数量）×本次交易发行价格
（4）各方同意，业绩补偿与减值测试补偿合计不应超过交易标的交易对价，即乙方向甲
方支付的现金补偿与股份补偿金额总计不应超过该交易对方在本次交易中取得的交易标的的交
易对价。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向
钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创精投资”）、宁波华莞企业管
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华莞”）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“宁波富精”）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“远致星火”）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下
简称“上海富驰”）34.75%股权（以下简称“本次交易”）。公司分别于2025年6月6日、2025
年6月23日召开了第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》等相关议案。
2026年3月4日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易
方案进行了部分调整。
一、本次交易方案调整的具体情况
本次交易与前次方案相比，主要对以下内容进行了调整：
（一）标的资产交易价格的调整
本次交易的标的资产交易价格由73462.54万元调整为67347.11万元。
（二）配套募集资金的调整
本次交易的配套募集资金由54782.33万元调整为51457.17万元，并分别调整了每个募投项
目拟投入的募集资金金额，本次交易调整前，本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及
中介机构费用后，将用于支付本次重组现金对价、高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及
增产项目等。
（三）本次交易锁定期的调整
本次交易的交易对方宁波华莞、宁波富精的锁定期进行了调整如下：1、本次交易调整前
的锁定期
宁波华莞、宁波富精在本次交易中认购/取得的上市公司发行的股份，自本次发行结束之
日（即该等股份登记在宁波华莞、宁波富精名下且经批准在上海证券交易所上市之日）起十二
个月内不得转让。
在上述股份锁定期限内，宁波华莞、宁波富精通过本次交易取得的股份因上市公司发生配
股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
股份锁定期届满后，宁波华莞、宁波富精转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律
法规以及上海证券交易所的规则办理。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司
法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，宁波华莞、宁波富
精将不转让在上市公司拥有权益的股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年3月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与中信
银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号
：2025信银甬最高额保证字第243260号），公司为控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（
以下简称“上海富驰”）与中信银行在2026年3月5日至2029年3月5日期间内发生的债务提供连
带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币8000.00万元，不存在反担保的情形。
2026年3月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”
）签订了2份《最高额保证合同》（合同编号：ZB9413202600000003、ZB9413202600000006）
，公司为全资子公司山西东睦磁电有限公司（以下简称“山西磁电”）、孙公司东莞华晶粉末
冶金有限公司（以下简称“东莞华晶”）与浦发银行在2026年3月5日至2029年3月5日期间内发
生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额合计为人民币8000.00万元，不存在反
担保的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司控股子公司广东东睦和孙公司东莞华晶通过高新技术企业重新认定，但暂未收到高新
技术企业证书
2026年1月9日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对广东省认定机
构2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》、《对广东省认定机构2025年认定
报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司广东东睦新材料有限公司（以下简称“广东东睦”）、孙公司东莞华晶粉末
冶金有限公司（以下简称“东莞华晶”）均通过了高新技术企业重新认定，但截至目前暂未收
到高新技术企业证书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东睦金属和宁波金广股份提议公司2025年度每股派发现金红利0.30元人民币（含税）的
利润分配方案，同时提议公司制定并实施2026年度中期分红方案，建议每股派发现金红利不低
于0.10元人民币（含税）
有关2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划的提议仅代表提议股东的意见，具体
利润分配方案需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险
2026年1月6日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到公司单一第
一大股东睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）、宁波金广投资股份有限公司（以
下简称“宁波金广股份”）出具的《关于提议东睦新材料集团股份有限公司2025年度利润分配
方案及2026年度中期分红规划的函》（以下简称《提议函》），现将相关情况公告如下：
一、《提议函》主要内容
基于对公司未来发展前景的坚定信心，践行“聚粉末之力，创绿色未来”之使命，积极贯
彻“新材料、新科技、新东睦”发展战略（简称“三新战略”），与投资者共享企业发展成果
，增强股东特别是广大中小股东的获得感，综合考虑公司的短、中、长期发展规划和财务状况
等因素，睦金属和宁波金广股份书面提议：在符合《东睦新材料集团股份有限公司章程》等有
关规定，保证公司正常经营和长远发展不受影响的前提下，提议公司2025年度利润分配以实施
2025年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元人
民币（含税）；同时提议公司制定并实施2026年度中期分红方案，建议以实施权益分派股权登
记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利不低于0.10元人民币（含税）。
如在上述实施权益分派股权登记日期前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应
调整分配总金额。
睦金属和宁波金广股份提请公司就本项提议予以研究，据此拟定2025年度利润分配方案及
2026年度中期分红规划方案，分别报董事会、股东会审议，睦金属和宁波金广股份承诺将在相
关会议审议该事项时投“赞成”票。
二、其他说明
公司对上述提议进行了认真研究，认为提议符合相关法律法规和《东睦新材料集团股份有
限公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。
公司将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形
成具体利润分配方案，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会
第十三次会议审议并全票通过了《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意拟续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审
计机构，以及公司2025年度内部控制审计机构。该事项已经公司于2025年4月28日召开的2024
年年度股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月29日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2025-019、2025-025、2025-035
。2026年1月4日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将
具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原
委派吕瑛群和何敏作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告
的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派朱大为和章颖鹏接替吕瑛群
和何敏作为签字注册会计师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2025年12月31日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）与中
国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“中国建设银行”或“债权人”）签订了《
本金最高额保证合同》（合同编号：HTC331983700ZGDB2025N00X），公司为全资子公司山西东
睦磁电有限公司（以下简称“山西磁电公司”或“债务人”）与中国建设银行在2025年12月31
日至2028年12月31日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供担保的最高限额为人民币
8000万元，不存在反担保的情形。
（二）内部决策程序
2025年3月28日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议并全票通过了《关于2025
年度担保预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全
资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为312000.00万元人民币，其中为山西磁电公
司提供担保的最高额度（综合授信）为22000.00万元。该事项已经公司于2025年4月28日召开
的2024年年度股东会审议通过，提供担保的期限为公司股东会审议批准生效后三年内。
具体内容详见公司分别于2025年3月29日和2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2025-019、2025-022、2025-035。
（二）被担保人失信情况
经中国执行信息公开网查询，截至本公告日，山西磁电公司不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
2025年11月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）联营企业宁波东睦
广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰”）签订了《关于上海轮上科
技有限公司之增资协议》，根据协议约定，宁波东睦广泰以现金人民币2500000.00元增资认购
上海轮上科技有限公司（以下简称“上海轮上科技”）新增注册资本人民币53162.00元，占上
海轮上科技增资后注册资本的5.00%，剩余人民币2446838.00元计入上海轮上科技资本公积。
具体内容详见公司于2025年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信
息，公告编号：2025-095。
二、进展情况
近日，上海轮上科技已办理完成相关工商登记手续，并取得上海市奉贤区市场监督管理局
换发的《营业执照》。至此，宁波东睦广泰增资认购上海轮上科技5.00%股权事项已全部完成
。上海轮上科技变更后的工商登记信息如下：
公司名称：上海轮上科技有限公司
统一社会信用代码：91310120MACJ4GM28G
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市奉贤区海坤路1号1幢
法定代表人：何南鹰
注册资本：人民币106.3237万元
成立日期：2023年5月11日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备
销售；非公路休闲车及零配件制造【分支机构经营】；智能车载设备销售；特殊作业机器人制
造【分支机构经营】；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件
开发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子
元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售；智能控制系
统集成；技术进出口；货物进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司控股子公司长春新材料通过高新技术企业重新认定，但暂未收到高新技术企业证书
2025年11月25日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对吉林省认定
机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，东睦新材料集团股份有限公司
（以下简称“公司”）控股子公司长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春新材料”）
通过了高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为GR202522000217，但截至目前暂未收
到高新技术企业证书。
本次系长春新材料原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和
国企业所得税法》等有关规定，长春新材料自通过高新技术企业重新认定后连续三年内可继续
享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
长春新材料2025年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，因此本次通
过高新技术企业重新认定不会对公司已披露的经营业绩产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、变更情况说明
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日、2025年11月
14日召开了第九届董事会第四次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公
司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司分别于2025年10月28日、
2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2025
-090、2025-091、2025-098。
二、变更完成情况
2025年11月18日，公司已办理完成注册资本、经营范围的工商变更登记以及公司章程备案
手续，并取得了换发后的《营业执照》。工商登记信息如下：
名称：东睦新材料集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330200610271537C
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
法定代表人：朱志荣
注册资本：631383477元人民币
成立日期：1994年7月11日
营业期限：1994年7月11日至长期
经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术
研发；新材料技术推广服务；磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流
器和电感器制造；金属制品销售；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；电
机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿
轮减、变速箱销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；非独立董事羽田锐治先生、山根裕也先生因境外工作原
因未出席本次股东会，并已向董事会出具书面请假单；2、董事会秘书肖亚军先生出席了本次
股东会；公司部分高管列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
宁波东睦广泰以人民币2500000.00元增资认购上海轮上科技5.00%股权
本次交易符合公司“新材料、新科技、新东睦”的发展战略
本次交易事项完成后，公司合并报表范围不会发生变化
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组情形
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易无需提交公司董事会和股东会审议
本次交易标的公司成立时间短，且属于创新型公司，专注于智能化模块化农业机器人的研
发和产业化，可能存在收购后经营效果不佳等风险。
2025年11月11日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到联营企业宁波
东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波东睦广泰”）的通知，宁波东睦广
泰于2025年11月11日签订了《关于上海轮上科技有限公司之增资协议》，根据协议约定，宁波
东睦广泰以现金人民币2500000.00元增资认购上海轮上科技有限公司（以下简称“上海轮上科
技”或“目标公司”）新增注册资本人民币53162.00元，剩余人民币2446838.00元计入上海轮
上科技资本公积。若本次增资认购成功并完成相关法律手续后，上海轮上科技注册资本由1010
075.00元增加至1063237.00元，宁波东睦广泰持有其5.00%股权。现将本次交易的主要情况公
告如下：
一、交易标的情况
本次交易标的为上海轮上科技新增注册资本人民币53162.00元，占上海轮上科技增资后注
册资本的5.00%。标的对应公司的主要情况如下：（一）基本情况
1、工商登记信息
公司名称：上海轮上科技有限公司
统一社会信用代码：91310120MACJ4GM28G
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市奉贤区海坤路1号1幢
法定代表人：何南鹰
注册资本：人民币101.0075万元
成立日期：2023年5月11日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备
销售；非公路休闲车及零配件制造【分支机构经营】；智能车载设备销售；特殊作业机器人制
造【分支机构经营】；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件
开发；电机及其控制系统研发；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子
元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售；智能控制系
统集成；技术进出口；货物进出口，租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、主要财务状况
截至2024年12月31日，未经审计的上海轮上科技的主要财务状况：总资产108.97万元，负
债总额10.01万元，净资产98.96万元，2024年度营业收入84.65万元，净利润-0.33万元。
（二）上海轮上科技简介
根据上海轮上科技提供的企业简介，其主要情况如下：
1、上海轮上科技基本情况
上海轮上科技成立于2023年，专注于智能化模块化农业机器人（AgriBot）的研发及产业
化，采用统一的平台化、模块化底盘架构，研发电动化、智能化的农业机器人产品，提升农业
作业的自动化水平，实现减人增效，改善农业作业工作条件，解决农业劳动力短缺的社会问题
。同时依托中国汽车电动化发展的产业链优势和中国制造的成本优势，提升产品性价比。
上海轮上科技团队通过对汽车行业智能化和电动化技术的移植，满足市场对小型化、模块
化的农业无人化作业装备的需求：通过采用分布式驱动技术和自适应控制算法，实现越野/农
田行驶的高度可控性；通过采用基干机器视觉和具身智能的农田自动驾驶技术，实现多个农田
作业场景的快速部署和可靠作业，减人增效；通过标准化的车辆控制接口极大地简化了自动驾
驶及其他智能控制模式的集成过程；通过模块化设计，实现多场景应用下不同整车产品的快速
开发部署，实现小批量多品种的农田智驾应用，扩大总体销售规模。
2、上海轮上科技目前核心创业团队情况
上海轮上科技目前的项目研发核心成员何南鹰先生等主要成员来自于清华大学、同济大学
、合肥工业大学等著名高校，结合高端装备制造、智能交通、ICT信息技术、汽车等相关行业
资深技术专家，组成创业团队。
团队成员具有多年高端装备制造、智能交通、ICT系统及汽车产品的研究与开发经验，在
相关领域已经完成多项国家、省、市级项目，以及企业横向项目。团队成员分别在软件开发、
算法研究、硬件设计全方位的研发能力，产品规划、市场营销、生产及运营等关键领域超过10
年的资深经历。
3、上海轮上科技目前已经获得知识产权情况
截至2025年10月，上海轮上科技知识产权布局情况：已获得实用新型专利授权2项，5项发
明专利处于实质审查阶段；拥有软件著作权5项；已注册商标6件。
4、上海轮上科技所开发项目目前已达成的基础条件情况
（1）已经完成两个平台（WB-100、WB-200）的平台架构定义、方案设计以及样车试制；
（2）已经完成VMC车辆运动控制算法的框架及初版软件；
（3）已经完成自研核心部件（中央控制器CCU、区域控制器ZCU、三合一动力总成、高性
能电池包、高集成度角模块）的方案设计以及核心供应商的定点；
（4）已经完成农田自动驾驶算法的初版软件；
（5）已经完成首台高性能SSV的初版造型创意及产品策划；
（6）已经完成线控滑板底盘平台首台样车交付；
（7）已经完成农田激光除草机器人首台样车平台制作，整机已开始落地示范运行（与客
户联合研发）。
（三）其他说明
1、除本公告披露的交易外，公司与上海轮上科技之间不存在关联关系或产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的其它关系。此次交易所涉上海轮上科技其他股东均放弃其新增注
册资本的优先认购权。
2、经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，上海轮上科技不存在被列入失信被
执行人名单的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|