资本运作☆ ◇600117 西宁特钢 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-09-23│ 5.80│ 4.48亿│
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│配股 │ 2000-05-26│ 7.00│ 2.64亿│
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│可转债 │ 2003-08-11│ 100.00│ 4.73亿│
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│增发 │ 2016-11-17│ 5.76│ 17.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西宁西钢福利有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-16 │转让比例(%) │17.70 │
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│交易金额(元)│18.15亿 │转让价格(元)│3.15 │
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│转让股数(股)│5.76亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）、青海省第三建筑工程有限公司 │
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│受让方 │青海省国有资产投资管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│15.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西宁特殊钢股份有限公司476,135,81│标的类型 │股权 │
│ │1股股份 │ │ │
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│买方 │青海省国有资产投资管理有限公司 │
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│卖方 │芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │截至本公告披露日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）持股5%│
│ │以上股东--芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信泽海”）及其一│
│ │致行动人青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）、青海欣世置业有限│
│ │公司（以下简称“欣世置业”）、及青海省第三建筑工程有限公司（以下简称“青海三建”│
│ │）合计持有公司686,548,921股股份，占公司总股份的21.09%。 │
│ │ 截至本公告披露日，青海国投与芜湖信泽海签署了《股份转让协议》，芜湖信泽海将其│
│ │持有西宁特钢14.63%的全部股份476,135,811股拟以协议转让方式转让给青海国投，转让对 │
│ │价1,499,827,804.65元。 │
│ │ 截至本公告披露日，青海国投与青海三建签署了《股份转让协议》，青海三建将其持有│
│ │西宁特钢3.07%的全部股份100,000,000股拟以协议转让方式转让给青海国投，转让对价315,│
│ │000,000.00元。 │
│ │ 公司于2025年12月15日收到股东青海国投提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》，本次协议转让所涉及的股份已完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │交易金额(元)│3.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西宁特殊钢股份有限公司100,000,00│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │青海省国有资产投资管理有限公司 │
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│卖方 │青海省第三建筑工程有限公司 │
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│交易概述 │截至本公告披露日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“西宁特钢”）持股5%│
│ │以上股东--芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信泽海”）及其一│
│ │致行动人青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）、青海欣世置业有限│
│ │公司（以下简称“欣世置业”）、及青海省第三建筑工程有限公司（以下简称“青海三建”│
│ │）合计持有公司686,548,921股股份，占公司总股份的21.09%。 │
│ │ 截至本公告披露日，青海国投与芜湖信泽海签署了《股份转让协议》，芜湖信泽海将其│
│ │持有西宁特钢14.63%的全部股份476,135,811股拟以协议转让方式转让给青海国投，转让对 │
│ │价1,499,827,804.65元。 │
│ │ 截至本公告披露日，青海国投与青海三建签署了《股份转让协议》，青海三建将其持有│
│ │西宁特钢3.07%的全部股份100,000,000股拟以协议转让方式转让给青海国投，转让对价315,│
│ │000,000.00元。 │
│ │ 公司于2025年12月15日收到股东青海国投提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》，本次协议转让所涉及的股份已完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │天津建龙钢铁实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2026年6月11日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十七次董事会审 │
│ │议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格的议案》《关于与特定对象签订<附条件 │
│ │生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。同日，公司与天津建龙钢铁实业有 │
│ │限公司（以下简称“天津建龙”）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 │
│ │ 天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过和中国│
│ │证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。 │
│ │ 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司存在日│
│ │常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天│
│ │津建龙及其他关联人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年6月11日，公司第十届二十七次董事会审议通过了《关于调整向特定对象发行股 │
│ │票发行价格的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联│
│ │交易的议案》。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《 │
│ │中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司调整向特定对象发│
│ │行股票发行价格的公告》（公告编号2026-37）。 │
│ │ 同日，公司与天津建龙签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 │
│ │ 天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 过去12个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有限公司及其子公司存在日│
│ │常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常关联交易额度进行管理。过去12个月，公司与天│
│ │津建龙及其他关联人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容（一）协议签署主体及签订│
│ │时间 │
│ │ 甲方：西宁特殊钢股份有限公司 │
│ │ 乙方：天津建龙钢铁实业有限公司 │
│ │ 签订时间：2026年6月11日 │
│ │ （二）股份认购价格及定价依据 │
│ │ 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交│
│ │易日西宁特钢股票交易均价的80%。 │
│ │ 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易总量，结果保留两位小数并向上取整。 │
│ │ （三）补充协议的生效及终止 │
│ │ 补充协议于双方签字盖章（企业法人加盖公章且其法定代表人或授权代表签字）后成立│
│ │，在《附条件生效的股份认购协议》约定的生效条件全部成就或满足之日起生效。 │
│ │ 若《附条件生效的股份认购协议》因任何原因终止，补充协议同时终止。 │
│ │ （四）其他 │
│ │ 补充协议系对《附条件生效的股份认购协议》的补充和完善，系《附条件生效的股份认│
│ │购协议》的组成部分，与《附条件生效的股份认购协议》具有同等法律效力。补充协议与《│
│ │附条件生效的股份认购协议》条款不一致的，以补充协议为准，补充协议未提及但《附条件│
│ │生效的股份认购协议》中有约定的，以《附条件生效的股份认购协议》约定为准。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │国开发展基金有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │国开发展基金有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付留债本金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宁波宁兴西钢机械有限公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │湖南西钢特殊钢销售有限公司 │
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│关联关系 │公司联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方归还借款及利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方取得的借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及附属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易向关联方支付留债利息│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易向关联方支付留债本金│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料、能源、产成品│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、物资、产成品│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │北京建龙重工集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人工程承包 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易向关联方支付留债利息│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易向关联方支付留债本金│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供服务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │西部矿业集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东母公司及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、物资、产成品│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司 │
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