资本运作☆ ◇600118 中国卫星 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-07-22│ 5.28│ 1.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2007-12-20│ 18.19│ 11.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2013-08-06│ 5.45│ 14.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│航天神舟智慧系统技│ 8243.00│ ---│ 24.31│ ---│ 414.46│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卫星应用系统集成平│ 5.50亿│ 6808.48万│ 3.96亿│ 72.07│ 109.24万│ ---│
│台能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CAST4000平台开发研│ 3.85亿│ 1130.82万│ 1.13亿│ 29.27│ 2620.61万│ ---│
│制生产能力建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微小卫星研制生产能│ 1.30亿│ 86.49万│ 6913.09万│ 53.18│ -212.78万│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款和补充│ 3.62亿│ ---│ 3.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁/委托服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁/委托服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次交易简要内容为进一步提高资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成本│
│ │和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）拟继续与航天科技财务有限责任公司│
│ │（简称：财务公司）签订《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期为一年，并拟确定│
│ │：协议有效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过为35亿元；在财务公司的综合授信额│
│ │度为7.34亿元，其中贷款额度为7亿元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年与财务公司签订了《协议》，有效期一年，《协议》将于2026年到期。根│
│ │据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“公司本年股东│
│ │会批准《协议》之日起至2027年股东会批准新的《协议》之日止”，并拟确定：《协议》有│
│ │效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过35亿元，财务公司提供的各种类存款的利率在│
│ │0.25%-1.37%的范围内；在财务公司的综合授信额度为7.34亿元，其中：贷款额度为7.0亿元│
│ │，财务公司提供的各种类贷款利率在2.00%-3.63%的范围内，具体以实际签署合同为准。 │
│ │ 财务公司名称航天科技财务有限责任公司。 │
│ │ 关联关系：与上市公司受同一控制人控制。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）董事、高级管理人
员的薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定
，结合实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告
如下：
一、适用对象
公司董事、在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过之日有效。高级管理人员
的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司
“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤
其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，中国东方红卫星股份有限公司（简称
：中国卫星或公司）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、聚焦高质量发展，系统谋划全年工作
公司作为央企控股上市公司，紧密围绕支撑航天强国建设、服务保障国家战略安全和重大
专项的固有使命，聚焦宇航制造和卫星应用主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运
营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。
近年来，公司积极应对政策与环境变化，抢抓航空航天作为新兴支柱产业的国家战略发展
机遇，持续深化改革，努力开拓市场，系统谋划在宇航制造、卫星应用等领域布局，有序推进
各项科研生产任务，努力构建高质量发展新格局，“十四五”目标任务圆满完成。
2026年是“十五五”规划开局之年，公司将以谋发展、促转型为主线，聚焦主责主业，践
行高质量发展理念，全面提高上市公司运行质量，积极将航天强国建设重大使命、技术变革重
大趋势、科产融合重大机遇、转型升级重大部署贯穿到全年工作中。一是持续加强开拓市场，
多措并举优化产业布局，充分发挥传统业务领域的技术与产品优势，拓展新业务领域；二是持
续加强科研生产管理，加速实施“产品化、数字化、国产化、规模化、技术经济一体化”五化
融合，圆满完成科研生产任务；三是持续加强成本管理和风险防控，以精细化管理推动公司实
现高质量发展。
二、以科技创新为引领，加快发展新质生产力
公司始终高度重视科技创新，在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有
较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具
备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服
务能力。
“十四五”期间，公司以航天强国建设为己任，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，
始终保持较高水平的科技创新与研发投入，贴近用户需求开展系统性、前瞻性研究，确保核心
技术与产品在所属行业领域中占据优势地位。
2026年，公司将进一步加快发展新质生产力。在宇航制造领域，进一步巩固小卫星研制领
域优势，向多元价值创造转型，聚焦“低成本、短周期、高质量”，提升卫星研制效率与产业
能力，开发面向规模化组网应用的智能卫星平台，推动小卫星平台智能化、网络化、自主化、
批产化发展，提升公司平台产品市场竞争力；在卫星应用领域，发挥天地一体化资源优势，聚
焦应用场景，集中发展卫星通信、卫星导航、卫星遥感等优势业务，强化“感通算用”融合应
用，打造规模化产品和商业化销售特色终端产品，提升空间设施的商业应用能力；在技术方面
，促进通、导、遥融合发展，深化天、空、地一体化应用，融合新一代信息技术，打造贯通各
业务板块的空间信息基础底座，实现跨领域协同发展，积极发展新域新质生产力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
本次交易简要内容为进一步提高资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成
本和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）拟继续与航天科技财务有限责任公司
（简称：财务公司）签订《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期为一年，并拟确定：
协议有效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过为35亿元；在财务公司的综合授信额度为
7.34亿元，其中贷款额度为7亿元
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司于2025年与财务公司签订了《协议》，有效期一年，《协议》将于2026年到期。根据
业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“公司本年股东会批
准《协议》之日起至2027年股东会批准新的《协议》之日止”，并拟确定：《协议》有效期内
公司在财务公司的日最高存款额不超过35亿元，财务公司提供的各种类存款的利率在0.25%-1.
37%的范围内；在财务公司的综合授信额度为7.34亿元，其中：贷款额度为7.0亿元，财务公司
提供的各种类贷款利率在2.00%-3.63%的范围内，具体以实际签署合同为准。
财务公司名称航天科技财务有限责任公司。
关联关系：与上市公司受同一控制人控制。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）会计
政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，
公司对截至2025年12月31日的相关资产本年共计提了减值准备2,286.84万元，超过公司2025年
度经审计净利润的10%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.012元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国东方红卫星股份
有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币36329.09万元。经董事会决议
，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1182489135股，以此计算合计拟派发现金红利14189869.62元（含税），剩余利润结转至下
一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额占年度实现归属于上市公司
股东的净利润的比例为39.91%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年12月26日，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）发布《中国东方红卫星股
份有限公司关于董事会秘书离任的公告》（公告编号：临2025-033），因到龄退休，董事会秘
书万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。公司董事会指定暂由财
务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责。
截至目前，于丽慧女士代行董事会秘书职责已满3个月。根据《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定，自2026年3月25日起，由公司董事长李大明先生代行公司董事会秘书职责
，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及
时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变
更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：600118@spacechina.com
变更后的公司电子邮箱：600118@spacesat.com.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮
箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址将同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资
者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）董事会于近日收到万银娟女士提交的书面辞
职报告。因到龄退休，万银娟女士申请辞去公司董事会秘书及在公司担任的其他一切职务。离
任后，万银娟女士不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，万银娟女士的辞
职报告自送达董事会之日起生效。万银娟女士离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，万银娟女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作
。万银娟女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积
极作用，公司董事会对万银娟女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公
司财务总监于丽慧女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任
工作，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次2025年第一次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2025年10月16日
3.取消的股东大会的股权登记日
二、取消原因
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）原定于2025年10月16日召开2025年第一次临
时股东大会。现因工作安排等需要，经慎重考虑，公司决定取消原定于2025年10月16日召开的
2025年第一次临时股东大会。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：立信）
（一）机构信息
1.基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至2024年末，立信拥有合伙
人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券
业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，
这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料
和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备
制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业、土木工程建筑业、仪器仪表制
造业、专业技术服务业、非金属矿物制品业、房地产业、金融业等。其中本公司同行业上市公
司审计客户96家，具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：王首一，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计，2012年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告12家。
签字注册会计师：黄新玉，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021
年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家。
质量控制复核人：崔云刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2014
年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告
13家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施，未因执业行为受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
经协商，2025年度财务报告审计费用为110万元（含差旅费），内部控制审计费用为35万
元（含差旅费），与公司2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用标准相同。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润为-4120万元到-2120万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4730万元
到-2530万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4120万元
到-2120万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
|