资本运作☆ ◇600118 中国卫星 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天神舟智慧系统技│ 8243.00│ ---│ 24.31│ ---│ 414.46│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卫星应用系统集成平│ 5.50亿│ 6808.48万│ 3.96亿│ 72.07│ 109.24万│ ---│
│台能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CAST4000平台开发研│ 3.85亿│ 1130.82万│ 1.13亿│ 29.27│ 2620.61万│ ---│
│制生产能力建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│微小卫星研制生产能│ 1.30亿│ 86.49万│ 6913.09万│ 53.18│ -212.78万│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款和补充│ 3.62亿│ ---│ 3.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的成员单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本议案尚需提请股东大会审议 │
│ │ 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过│
│ │程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为节约金融交易成本和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于2021年与│
│ │航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订《金融服务协议》，有效期三年，协议│
│ │将于2024年到期。根据公司业务发展需求，为进一步提高资金使用水平和效率，公司拟继续│
│ │与财务公司签订《金融服务协议》（简称：《协议》）,有效期一年，从公司本年股东大会 │
│ │批准《协议》之日起至2025年股东大会批准之日止，并拟确定：公司在财务公司的日最高存│
│ │款额为35亿元；在财务公司的综合授信额度为22.98亿元，其中贷款不超过22.78亿元。 │
│ │ （二）前次关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 经公司董事会、股东大会审议通过，公司2023年度在财务公司的年日均存款额不超过34│
│ │亿元；在财务公司的日最高存款额不超过42亿元；在财务公司的贷款额度不超过7.6亿元； │
│ │在财务公司的承兑汇票额度不超过3.55亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过│
│ │ 5,200 万元 │
│ │ 2023年，公司及子公司在财务公司的日均存款额29.31亿元；日最高存款额38.68亿元，│
│ │存款年末余额23.70亿元；贷款最高额2.50亿元，年末余额2.21亿元；承兑汇票最高额0.81 │
│ │亿元，年末余额0.31亿元；保函及投标保证金最高额0.43亿元，年末余额0.29亿元。均未超│
│ │过董事会审议通过的额度。 │
│ │ （三）本次关联交易预计类别和金额 │
│ │ 结合公司2024年的资金收支预计情况，公司拟确定在财务公司的日最高存款额为35亿元│
│ │，存款利率范围为0.45%-2.025%；拟确定协议有效期内在财务公司的贷款额度不超过22.78 │
│ │亿元，贷款利率范围2.00%-3.65%，具体以实际签署合同为准；拟确定在财务公司的综合授 │
│ │信额度22.98亿元，其中：贷款不超过22.78亿元 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成│
│ │立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融│
│ │机构。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为911100007109│
│ │28911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H21│
│ │1000001号金融许可证。财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾 │
│ │问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险│
│ │代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办│
│ │理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成│
│ │员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券│
│ │；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及│
│ │融资租赁。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的成员单位，与公司存在上海证│
│ │券交易所《股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁与委托服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁与委托服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │中国航天科技集团有限公司的成员单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：立信）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）
变更会计师事务所的简要原因：公司原聘任的致同已连续5年为公司提供审计服务，根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟变更会计师事务所，
拟聘任立信为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司已与前后任会计师事
务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，同时，拟聘任的会计师事务所已与前任会计师
事务所进行沟通，各方均已知悉本次变更事项且对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟。截至2023
年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度，立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医
药制造业，审计收费总额8.32亿元。其中本公司同行业上市公司审计客户86家，具有公司所在
行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次。75名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
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2024-04-30│重要合同
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本议案尚需提请股东大会审议
本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程
遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
一、关联交易基本情况
（一）概述
为节约金融交易成本和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于2021年与航
天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订《金融服务协议》，有效期三年，协议将于
2024年到期。根据公司业务发展需求，为进一步提高资金使用水平和效率，公司拟继续与财务
公司签订《金融服务协议》（简称：《协议》）,有效期一年，从公司本年股东大会批准《协
议》之日起至2025年股东大会批准之日止，并拟确定：公司在财务公司的日最高存款额为35亿
元；在财务公司的综合授信额度为22.98亿元，其中贷款不超过22.78亿元。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
经公司董事会、股东大会审议通过，公司2023年度在财务公司的年日均存款额不超过34亿
元；在财务公司的日最高存款额不超过42亿元；在财务公司的贷款额度不超过7.6亿元；在财
务公司的承兑汇票额度不超过3.55亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 5,200
万元
2023年，公司及子公司在财务公司的日均存款额29.31亿元；日最高存款额38.68亿元，存
款年末余额23.70亿元；贷款最高额2.50亿元，年末余额2.21亿元；承兑汇票最高额0.81亿元
，年末余额0.31亿元；保函及投标保证金最高额0.43亿元，年末余额0.29亿元。均未超过董事
会审议通过的额度。
（三）本次关联交易预计类别和金额
结合公司2024年的资金收支预计情况，公司拟确定在财务公司的日最高存款额为35亿元，
存款利率范围为0.45%-2.025%；拟确定协议有效期内在财务公司的贷款额度不超过22.78亿元
，贷款利率范围2.00%-3.65%，具体以实际签署合同为准；拟确定在财务公司的综合授信额度2
2.98亿元，其中：贷款不超过22.78亿元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立
的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构
。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P
的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001
号金融许可证。财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对
成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴
现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企
业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
（二）与上市公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的成员单位，与公司存在上海证券
交易所《股票上市规则》第6.3.3条所列关联关系。
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2024-04-17│其他事项
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一、提升经营质量
公司作为央企控股上市公司，紧密围绕支撑航天强国建设、服务保障国家战略安全和重大
专项的固有使命，聚焦宇航制造和卫星应用主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运
营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。2023年，公司坚持创新
带动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制推动转型发展。对
外以重点行业用天需求为牵引，深入对接军民重点行业转型升级需求，摸清当前卫星应用产业
短板。对内提升统筹能力，一是打造以行业需求为牵引、构建两级公司协同创新研发体系；二
是积极协同体系内相关卫星总体与载荷单位共同探索复合型功能星座设计研制模式，为系统提
升公司创新能力和核心竞争力奠定了坚实的基础。
2024年，公司将以“强基础、谋发展”为主线，充分利用商业航天发展契机，不断增强忧
患意识与责任意识，坚持目标导向、问题导向和发展导向，狠抓规范治理，加快市场化改革，
不断推动技术创新和产品创新，切实提升核心竞争力，全面提高上市公司运行质量。
二、增加投资者回报
公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升回报投资者能力
和水平，丰富回报投资者手段。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策并严格执行，兼顾
公司发展与股东的投资回报收益，有效地保障全体股东的合理投资回报。公司近年来一直实施
积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，
积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。公司连续多年以现金方式
分配的利润均不低于公司当年归母净利润的30%。
2024年，公司将继续结合公司经营现状和业务发展规划，在符合相关法律法规及《公司章
程》的利润分配政策的前提下，优先考虑现金方式分配利润，保证利润分配的连续性和稳定性
。
三、加快发展新质生产力
公司坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制
推动转型发展。公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研
究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、
核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。2023
年，公司获得省部级各类技术进步奖和技术发明奖6项，新增专利、软件著作权249项。
2024年，公司将继续以航天强国建设为己任，围绕“行业+航天”业务领域，积极推动科
研生产模式与技术创新模式转型升级，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，积极构建不断
优化、可持续发展的产业结构，坚持深化市场化改革，持续完善创新激励机制，实施人才强企
战略，不断提升公司自主创新能力，努力建设成为世界一流的宇航产业平台公司，成为宇航产
业市场化发展的核心力量。
四、加强投资者沟通
公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理模式，制定完善投资者关系
管理工作制度，并配备高素质的投资者关系管理专业团队。公司持续健全完善投资者沟通机制
，有序开展上证e互动问题回复发布工作，在信息披露规则之内，积极向投资者传递公司信息
，维护与投资者的良好关系。2023年，公司及时解答投资者咨询80余条，e互动平台回复率100
%；共召开3次业绩说明会，梳理投资者关注问题Q&A模板4期，合计85个问题。同时，公司还组
织开展各类投资者关系管理活动，包括业绩说明会、投资者集体接待日、投资者座谈会等，公
司管理层与投资者及相关方就公司财务业绩、研发情况、业务开展、发展战略等方面展开深入
交流，及时回应投资者的建议和关切问题，建立良好的沟通氛围。
2024年，公司将继续加强投资者沟通，通过开展包括业绩说明会、投资者接待等各类投资
者关系管理活动“请进来”，通过主动参加行业投资策略会等“走出去”，不断丰富投资者交
流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值。
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2024-04-17│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.040元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国东方红卫星股份
有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币33028.97万元。经董事会决议
，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.040元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本1182489135股，以此计算合计拟派发现金红利47299565.40元（含税），剩余利润结转至下
一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额占年度实现归属于上市公司
股东的净利润的比例为30.03%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-17│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2023年的
财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的相关资产本年共计提了
减值准备9105.99万元，超过公司2023年度净利润的10%。主要如下：
1.应收款项本年计提坏账准备7178.44万元。
2.合同资产、存货本年计提资产减值准备1927.55万元，其中存货计提跌价准备1243.49万
元，合同资产计提资产减值准备684.06万元。
二、计提依据
1.应收款项坏账准备、合同资产减值准备
根据《企业会计准则-金融工具确认和计量》的要求，应收款项、合同资产按以下会计政
策计提减值准备：
（1）对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评
估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款及合同资产划分组合
，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，通过违约
风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2.存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，计
提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用以及相关税费后的金额。
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2023-12-21│其他事项
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中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于2023年3月29日召开第九届董事会第十七
次会议，2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《中国卫星关于续聘致同会计
师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所
（特殊普通合伙）（简称：致同）作为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构
，聘期均为一年。具体内容详见公司2023年3月31日、2023年4月21日在上海证券交易所网站ww
w.sse.com.cn上公告的《中国卫星续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）、《中国
卫星2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。
近日，公司收到致同《关于变更签字注册会计师的联系函》，现将相关变更情况公告如下
：
一、签字注册会计师变更情况
致同作为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，原指派赵东旭先生、党晓
姗女士作为签字注册会计师，为中国卫星提供审计服务。因致同内部工作调整，现指派吴欣先
生接替党晓姗女士作为签字注册会计师，继续完成中国卫星2023年度财务报表审计和内部控制
审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭，签字注册会计师
为赵东旭和吴欣。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
1.基本信息
吴欣，2022年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在致同所执业
，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。
2.诚信记录
吴欣近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
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