资本运作☆ ◇600120 浙江东方 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-11-12│ 7.56│ 7522.86万│
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│配股 │ 2000-08-30│ 15.00│ 1.69亿│
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│增发 │ 2017-03-21│ 16.91│ 16.26亿│
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│增发 │ 2017-05-22│ 16.91│ 12.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-23│ 4.53│ 23.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州联合农村商业银│ 27754.86│ ---│ 3.94│ ---│ 13005.63│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东方集团产融投│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│对浙商金汇信托股份│ 16.99亿│ 16.99亿│ 16.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.47亿│ 6.54亿│ 6.54亿│ 100.96│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│9.29亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州联合农村商业银行股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │4%股份 │ │ │
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│买方 │浙江东方控股集团股份有限公司 │
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│卖方 │浙江省国际贸易集团有限公司 │
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│交易概述 │浙江东方控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向控股股东浙江省国际贸易集团有限公│
│ │司（简称“省国贸集团”）以10.65元/股的价格收购杭州联合农村商业银行股份有限公司（│
│ │简称“杭州联合银行”）4%股份，对应股数87,218,518股，合计金额约92,887.72万元。本 │
│ │次交易完成后，公司将合计持有杭州联合银行7.94%的股份，合并报表范围不会因本次股权 │
│ │收购而发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容 │
│ │ 浙江东方控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向控股股东浙江省国际贸易集团有│
│ │限公司（简称“省国贸集团”）以10.65元/股的价格收购杭州联合农村商业银行股份有限公│
│ │司（简称“杭州联合银行”）4%股份，对应股数87218518股，合计金额约92887.72万元。本│
│ │次交易完成后，公司将合计持有杭州联合银行7.94%的股份，合并报表范围不会因本次股权 │
│ │收购而发生变化。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 省国贸集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议和十届董事会第三十三次会议审议通过。本次交易│
│ │金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累│
│ │计次数及其金额过去12个月内，公司全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司（简称“东│
│ │方产融”）与省国贸集团共同投资设立浙江浙资科创产业融合发展有限公司，东方产融出资│
│ │金额2亿元；东方产融联合浙江省医药健康产业集团有限公司等发起设立“东方浙药中瀛滨 │
│ │江医药扶摇基金”，其中东方产融作为基金管理人，并出资800万元和浙江汗青股权投资有 │
│ │限公司合资新设医药基金管理公司作为执行事务合伙人之一，认缴100万元，同时东方产融 │
│ │指定全资子公司桐乡市产融慧盈股权投资有限公司认缴1.192亿元基金份额；省国贸集团向 │
│ │公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司提供借款额度13亿元，该事项已经公司2025│
│ │年第二次临时股东会审议通过。除已经股东会审议的日常关联交易外，公司与其他关联方未│
│ │发生与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 本次交易还需国家金融监督管理总局或其派出机构审批，最终能否完成收购存在不确定│
│ │性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为推动公司打造成为一流的金融投资集团，深化金融协同生态圈，公司拟向控股股东省│
│ │国贸集团以10.65元/股的价格收购杭州联合银行4%股份，对应股数87218518股，合计金额约│
│ │92887.72万元。 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │永安期货股份有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司或其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联期货业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产管理业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代销业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │理财业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │桐乡市国有资本投资运营有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联咨询业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │桐乡市国有资本投资运营有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产管理业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人共同投资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联融资租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联保险业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联期货业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产管理业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购、销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
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│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代销手续费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州联合银行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信（含借款及利息） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州联合银行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（含利息） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │永安期货股份有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省浙商资产管理股份有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权的公司或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │永安期货股份有限公司或其子公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权的公司或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公场所、办公家具租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │永安期货股份有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的公司或其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买及销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省国际贸易集团有限公司或其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东或其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买及销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-04 │
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│关联方 │杭州富阳投资发展集团有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司其他股东董事长过去12个月内曾担任公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东方集团产融投资有│
│ │限公司（以下简称“东方产融”）根据经营安排及业务协同需要，拟收购控股子公司浙江国│
│ │金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”）的外资股东ForeverTreasureInt''lInv│
│ │estmentLimited（以下简称“ForeverTreasure”）持有的国金租赁5.98%股份（以下简称“│
│ │标的股份”）。 │
│ │ 东方产融拟以自有资金按人民币10809.00万元价格通过非公开协议方式收购ForeverTre│
│ │asure持有的标的股份。 │
│ │ 因国金租赁其他股东杭州富阳投资发展集团有限公司（以下简称“富投发”）董事长、│
│ │总经理孙勇过去12个月内曾担任公司董事，富投发为公司关联法人，本次交易构成与关联人│
│ │共同投资事项。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月，公司与富投发未发生过关联交易，亦未与富投发以外的其他关联人进行与│
│ │本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议和十届董事会第二十八次会议审议通过，本次│
│ │交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 经与ForeverTreasure协商，东方产融拟以自有资金按人民币10809.00万元价格通过非 │
│ │公开协议方式收购ForeverTreasure持有的国金租赁5.98%股份。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议和十届董事会第二十八次会议审议通过，本次│
│ │交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。因国金租赁其他股东富投发的│
│ │董事长、总经理孙勇先生过去12个月内曾担任公司董事，富投发为公司关联法人，本次交易│
│ │构成与关联人共同投资事项。 │
│ │ （四）过去12个月，公司与富投发未发生过关联交易，亦未与富投发以外的其他关联人│
│ │进行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。本次关联交易金额未达到公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江东方控│济桐贸易 │ 3000.00万│人民币 │2025-02-24│2027-03-13│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东方控│济桐贸易 │ 3000.00万│人民币 │2024-10-25│2027-01-07│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东方控│济桐贸易 │ 2700.00万│人民币 │2024-12-27│2027-01-21│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东方控│济桐贸易 │ 2236.50万│人民币 │2025-07-10│2026-07-10│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东方控│济桐贸易 │ 1799.07万│人民币 │2025-04-23│2026-04-22│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江东方控│济桐贸易 │ 1500.00万│人民币 │2025-09-04│2026-09-03│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东方控│济桐贸易 │ 1260.00万│人民币 │2025-11-19│2026-11-18│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江东方控│济桐贸易 │ 930.00万│人民币 │2024-08-30│2027-01-04│连带责任│否 │否 │
│股集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。浙江东方控股集
团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润8.
72亿元，与上年同期相比，增加约4.65亿元，同比增加约114.25%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8.40亿元，与上
年同期相比，增加约4.48亿元，同比增加约114.29%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润8.72亿元
，与上年同期相比，增加约4.65亿元，同比增加约114.25%。预计2026年半年度实现归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8.40亿元，与上年同期相比，增加约4.48亿元，同比
增加约114.29%。
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2026-07-03│其他事项
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鉴于宏观经济环境和行业发展形势不断变化，公司存在根据发展需要对本规划做出相应调
整的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2026年7月2日召开第十届董事会第三十四
次会议，审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》。为增进广大投资者对公司的了
解，现将公司“十五五”发展规划主要内容公告如下：
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全
会精神，一体贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记对浙江工作重要指示批示精神，深入
践行“八八战略”，全面构建金融生态，精准提升业务经营，强力深化协同发展，汇聚价值、
赋能产业，奋力打造一流的金融投资集团，高质量服务共同富裕示范区建设和重要窗口打造，
为谱写中国式现代化浙江新篇章贡献东方力量。
二、战略理念
愿景：汇聚价值、赋能产业，打造一流的金融投资集团。使命：构建金融新生态，服务实
体新经济。
价值观：守正、创新、专业、卓越、共赢。
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2026-06-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室
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2026-05-22│收购兼并
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交易简要内容
浙江东方控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向控股股东浙江省国际贸易集团有限
公司（简称“省国贸集团”）以10.65元/股的价格收购杭州联合农村商业银行股份有限公司（
简称“杭州联合银行”）4%股份，对应股数87218518股，合计金额约92887.72万元。本次交易
完成后，公司将合计持有杭州联合银行7.94%的股份，合并报表范围不会因本次股权收购而发
生变化。
本次交易构成关联交易
省国贸集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司独立董事专门会议和十届董事会第三十三次会议审议通过。本次交易金
额超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东会审议。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额过去12个月内，公司全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司（简称“东方产
融”）与省国贸集团共同投资设立浙江浙资科创产业融合发展有限公司，东方产融出资金额2
亿元；东方产融联合浙江省医药健康产业集团有限公司等发起设立“东方浙药中瀛滨江医药扶
摇基金”，其中东方产融作为基金管理人，并出资800万元和浙江汗青股权投资有限公司合资
新设医药基金管理公司作为执行事务合伙人之一，认缴100万元，同时东方产融指定全资子公
司桐乡市产融慧盈股权投资有限公司认缴1.192亿元基金份额；省国贸集团向公司控股子公司
浙江国金融资租赁股份有限公司提供借款额度13亿元，该事项已经公司2025年第二次临时股东
会审议通过。除已经股东会审议的日常关联交易外，公司与其他关联方未发生与本次交易类别
相关的关联交易。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易还需国家金融监督管理总局或其派出机构审批，最终能否完成收购存在不确定性
。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为推动公司打造成为一流的金融投资集团，深化金融协同生态圈，公司拟向控股股东省国
贸集团以10.65元/股的价格收购杭州联合银行4%股份，对应股数87218518股，合计金额约9288
7.72万元。
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2026-05-22│其他事项
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为进一步提升浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，保障董事
及高级管理人员合法权益，降低其履职风险，增强对核心管理人才的吸引力与凝聚力，公司拟
为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董责险”）。公司于2026年5月21
日召开十届董事会第三十三次会议，审议讨论了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议
案》，鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议通过后实施。现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
（一）投保主体：公司本级
（二）被保险人：公司（含合并报表范围内子公司），公司及控股子公司过去、现在及将
来的董监高，公司外派董监高，以及其他具有管理职责的相关人员（具体以最终签订的保险合
同为准）。
（三）赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，期满后可续保
或重新投保）
二、授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会及其授权人士具体办理
公司购买董责险相关事宜，包括但不限于确定保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、
保费费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述
权限范围内，在董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
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2026-05-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日14点30分
召开地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-14│其他事项
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回购股份的基本情况
为保障公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定提升公司价值，经浙江东方控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十五次会议审议通过，公司于2024年3月至5
月期间，使用自有资金通过二级市场回购公司股份6832.5601万股，占总股本的2.0005%。本次
回购的股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告
披露三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程
序予以注销。截至本公告披露日，公司尚未出售或转让上述股份。
出售计划的主要内容
经公司十届董事会第三十二次会议审议通过，公司计划自本公告披露之日起15个交易日后
的6个月内采用集中竞价交易方式出售上述部分已回购股份，出售数量不超过6830.7629万股回
购股份，即不超过公司总股本的2%。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室
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2026-04-24│其他事项
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公司董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人童超先生提交的书面辞职报告。童超先生
因内部工作安排调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，童超先生仍担任公司副总经
理职务。
公司于2026年4月23日召开十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》，同意聘任何欣女士为公司财务负责人，任期与十届董事会任期相同。
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2026-04-18│对外担保
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此外，授权董事长根据浙江济海和舟山济海的业务需要增加一定的机动担保额度，机动担
保额度最高额为20000万元。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足下属公司业务的正常开展，浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
拟为下属公司提供合计最高额度为602000万元的额度担保，拟提供的最高担保余额包含以前年
度有关公司已发生但目前尚未到期的已使用额度，担保额度的有效使用期限自公司2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会之日，原则上不超过一年。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月16日召开十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度
为下属公司提供额度担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公
司为下属公司提供合计最高额度为602000万元的额度担保。该议案将提交公司2025年年度股东
会审议。
（一）基本情况
以上被担保人均不是失信被执行人。
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2026-04-18│委托理财
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理财金额：单日最高余额不超过人民币50亿元（包含上一年未到期金额）。
上述额度可循环使用。
理财投资类型：国债逆回购、货币型基金、债券型基金、银行理财、其他金融机构理财产
品，包括但不限于信托理财产品、券商理财产品、期货公司理财产品、公司批准的其他理财产
品。
授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，原则上
不超过12个月。
履行的审议程序：公司十届董事会第二十九次会议已于2026年4月16日审议通过了《关于
公司2026年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2025年年度股
东会审议。
一、购买理财产品概况
1、理财目的
合理安排资金结构、提高资金使用效率，充分利用公司及下属非金融类子公司各类临时闲
置自有资金。
2、理财额度
公司及下属非金融类子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，单日最高余
额不超过人民币50亿元（包含上一年未到期金额）。在该额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及下属非金融类子公司各类临时闲置自有资金。
4、理财品种
为控制风险，以上额度内的资金用于购买国债逆回购、货币型基金、债券型基金、银行理
财、其他金融机构理财产品，包括但不限于信托理财产品、券商理财产品、期货公司理财产品
、公司批准的其他理财产品。公司将通过组合化运作，审慎购买理财产品，在确保流动性的同
时，提升闲置资金收益。
5、授权期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，原则上不超过12个月
。
6、实施方式
在投资额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，同时授权公司资产财务部及相关部门在上述额度范围和投资期限内负责办理具体事宜
。公司下属非金融类子公司作为独立法人依照其相应制度实施。
二、审议程序
2026年4月16日，公司召开十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2026年度使
用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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本次利润分配每10股派发现金红利0.49元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告
中明确。若实施权益分派股权登记日时，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司未触及《上海证券交易所股票上市规则
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司拟提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现利润总额为748554
630.13元，净利润为740330662.45元，根据《公司章程》规定，按净利润的10%计提盈余公积7
4033066.25元，加上年初未分配利润6419694714.43元，扣除已实施2024年度现金分红，派发
现金红利每10股0.84元（含税）计281152694.84元，同时扣除已实施的2025年度中期现金分红
，派发现金红利每10股0.35元（含税）计117146956.19元，2025年公司可供分配利润为668769
2659.60元。
根据相关监管政策，结合公司实际经营情况和未来发展规划，本着回报股东、与股东共享
经营成果的原则。
公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数（截至
2025年12月31日，公司总股本3415381492股，扣减回购专用账户中股份68325601股后股数为33
47055891股），每10股派发现金红利0.49元（含税），共计派发现金164005738.66元，剩余未
分配的利润滚存至2026年度。包括2025年度中期已分配的现金红利，2025年度总的利润分配为
向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.84元（含税），现金分红金额合计为281152694.85
元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例30.08%。公司本次利润分配不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。若实施权益分派股权
登记日时，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东方集团产融投资
有限公司指定主体认缴2000万元参与设立浙药产融（开化）股权投资合伙企业（有限合伙）事
项，公司前期已进行了公告，具体内容见《浙江东方控股集团股份有限公司投资设立私募基金
暨关联交易公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司接到基金管理人浙江东方集团产融投资有限公司通知，上述投资基金已在中国
证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
备案编码：SBUV02；
基金名称：浙药产融（开化）股权投资合伙企业（有限合伙）；
管理人名称：浙江东方集团产融投资有限公司；
托管人名称：中国农业银行股份有限公司；
备案日期：2026年4月13日。
公司将根据后续进展情况，按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2026-02-04│收购兼并
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浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东方集团产融投资
有限公司（以下简称“东方产融”）根据经营安排及业务协同需要，拟收购控股子公司浙江国
金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”）的外资股东ForeverTreasureInt'lInvest
mentLimited（以下简称“ForeverTreasure”）持有的国金租赁5.98%股份（以下简称“标的
股份”）。
东方产融拟以自有资金按人民币10809.00万元价格通过非公开协议方式收购ForeverTreas
ure持有的标的股份。
因国金租赁其他股东杭州富阳投资发展集团有限公司（以下简称“富投发”）董事长、总
经理孙勇过去12个月内曾担任公司董事，富投发为公司关联法人，本次交易构成与关联人共同
投资事项。
本次交易未构成重大资产重组。
过去12个月，公司与富投发未发生过关联交易，亦未与富投发以外的其他关联人进行与本
次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议和十届董事会第二十八次会议审议通过，本次交
易无需提交公司股东会审议。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
经与ForeverTreasure协商，东方产融拟以自有资金按人民币10809.00万元价格通过非公
开协议方式收购ForeverTreasure持有的国金租赁5.98%股份。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议和十届董事会第二十八次会议审议通过，本次交
易无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。因国金租赁其他股东富投发的董
事长、总经理孙勇先生过去12个月内曾担任公司董事，富投发为公司关联法人，本次交易构成
与关联人共同投资事项。
（四）过去12个月，公司与富投发未发生过关联交易，亦未与富投发以外的其他关联人进
行与本次关联交易同一交易类别下标的相关的交易。本次关联交易金额未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。
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2026-02-04│对外投资
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浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）旗下全资子公司浙
江东方集团产融投资有限公司（简称“东方产融”）拟作为基金管理人，联合浙江省医药健康
产业集团有限公司（简称“浙药集团”）、开化县华控股权投资有限公司（以下简称“华控投
资”）等发起设立“浙药东方（开化）生命健康科创基金”（暂定名，以工商核名为准，以下
简称“浙药东方开化基金”或“基金”），基金规模拟定1亿元。由东方产融全资子公司产融
产投（杭州）股权投资有限公司（简称“产融产投”）、浙药集团全资子公司浙江汗青股权投
资有限公司（以下简称“汗青资本”）共同作为执行事务合伙人各认缴100万元基金份额；由
东方产融指定主体、浙药集团作为有限合伙人各认缴1900万元基金份额；华控投资作为有限合
伙人认缴6000万元基金份额。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，浙药集团
和汗青资本为公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）的下属
全资子公司，系公司关联法人，本次共同投资事项构成关联交易，交易事项已经公司独立董事
专门会议和十届董事会第二十八次会议审议通过。
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月内，公司与省国贸集团联合收购杭州联合农村商业银行股份有限公司部分股份
，公司交易金额约1.47亿元；东方产融与省国贸集团共同投资设立浙江浙资科创产业融合发展
有限公司，东方产融出资金额2亿元；东方产融联合浙药集团等发起设立“东方浙药中瀛滨江
医药扶摇基金”，其中东方产融作为基金管理人，并出资800万元和汗青资本合资新设医药基
金管理公司作为执行事务合伙人之一，认缴100万元，东方产融指定全资子公司桐乡市产融慧
盈股权投资有限公司认缴1.192亿元；省国贸集团向公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有
限公司提供借款额度13亿元，该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。本次关联交
易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。
风险提示：本基金仍处于筹备设立阶段，本基金合伙协议尚未正式签署，本基金后续尚需
履行市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）等登记注册、
备案等手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性；本基金在后期运营过程中，所投资项
目可能受到宏观经济、产业政策、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情
况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期或亏损的风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
公司全资子公司东方产融拟作为基金管理人，联合浙药集团、华控投资等发起设立浙药东
方开化基金。基金规模拟定1亿元，由东方产融全资子公司产融产投、浙药集团全资子公司汗
青资本作为执行事务合伙人GP1和GP2，各认缴100万元，认缴比例各占1%。有限合伙人方面，
由东方产融指定主体、浙药集团各认缴1900万元，认缴比例各占19%；华控投资认缴6000万元
，认缴比例占60%。
浙药集团及汗青资本为公司控股股东省国贸集团下属全资子公司，为公司关联法人，本次
共同投资事项构成关联交易。
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2026-01-07│其他事项
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浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司桐乡市产融慧盈股权投
资有限公司认缴出资1.192亿元参与设立产融浙药中瀛扶摇（杭州）股权投资合伙企业（有限
合伙）事项，公司前期已进行了公告，具体内容见《浙江东方金融控股集团股份有限公司与私
募基金合作投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-061）。
近日，公司接到基金管理人浙江东方集团产融投资有限公司通知，上述投资基金已在中国
证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
备案编码：SBNH29；
基金名称：产融浙药中瀛扶摇（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）；
管理人名称：浙江东方集团产融投资有限公司；
托管人名称：中国银行股份有限公司；
备案日期：2026年1月5日。
公司将根据后续进展情况，按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-12-31│其他事项
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浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日、2025年12
月24日召开十届董事会第二十二次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司
名称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司中文名称由“浙江东方金融控股集团股份有限公司
”变更为“浙江东方控股集团股份有限公司”，英文名称由“ZhejiangOrientFinancialHoldi
ngsGroupCo.,Ltd”变更为“ZhejiangOrientHoldingsGroupCo.,Ltd”，并修订公司章程。具
体内容详见公司分别于2025年12月9日、2025年12月25日发布的《浙江东方金融控股集团股份
有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）、《浙江东方
金融控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-071）。
公司于近日完成工商变更登记手续，取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变
更后的工商登记信息如下：
名称：浙江东方控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000142927960N
注册资本：341538.1492万人民币
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1994年10月26日
法定代表人：王正甲
住所：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦31-33层经营范围：资产管理，实业
投资，私募股权投资，投资管理，企业管理咨询服务，投资咨询，供应链管理，电子商务技术
服务，进出口贸易（按商务部核定目录经营），进口商品的国内销售，纺织原辅材料、百货、
五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机电设备、农副产品、金属材
料、建筑材料、贵金属、矿产品（除专控）、医疗器械的销售，承包境外工程和境内国际招标
工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳动人员（不
含海员），房屋租赁，设备租赁，经济技术咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公
众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
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2025-12-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月24日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了
投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项
进行了投票表决。会议由公司董事长王正甲先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，董事夏胜平先生因工作原因请假；2、公司副总经理、董
事会秘书何欣女士出席了会议；公司副总经理刘伟先生、童超先生列席了会议，公司纪委书记
胡君女士列席了会议。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月24日14点30分
召开地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-09│其他事项
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浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事余冬筠女士的
书面辞职报告。因个人工作变动原因，余冬筠女士申请辞去公司董事和董事会战略与ESG委员
会委员职务。根据控股股东推荐意见，2025年12月8日，公司召开十届董事会第二十二次会议
，审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意提名沈旗先生为公司十届董事会新任董事候选
人，任期自股东会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案将提交公司2025年第
三次临时股东会审议。
截至本公告披露日，余冬筠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
并已按照公司相关规定做好交接工作。余冬筠女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
余冬筠女士担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司
董事会对余冬筠女士表示衷心的感谢！
根据控股股东推荐意见，2025年12月8日，公司召开十届董事会第二十二次会议，审议通
过《关于更换公司董事的议案》，同意提名沈旗先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期
自股东会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。该议案将提交公司2025年第三次临时
股东会审议。
公司董事会提名委员会已对沈旗先生进行任职资格审查，认为沈旗先生符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》
规定的董事任职条件，拥有履行公司董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情形。沈旗先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司任职，与公司的其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。截至本公告日，沈旗先生未持有公司股份。
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2025-11-26│其他事项
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次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月25日
(二)股东会召开的地点：杭州市上城区西湖大道12号新东方大厦A座18楼大会议室
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2025-11-14│对外投资
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浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）旗下全资子公
司浙江东方集团产融投资有限公司（简称“东方产融”）拟作为基金管理人，联合中银金融资
产投资有限公司（简称“中银资产”）、杭州高新金投控股集团有限公司（简称“高新金投”
）、浙江省医药健康产业集团有限公司（简称“浙药集团”）等发起设立“东方浙药中瀛滨江
医药扶摇基金”（简称“东方浙药基金”或“基金”），基金规模拟定5亿元。东方产融全资
子公司桐乡市产融慧盈股权投资有限公司（简称“产融慧盈”）作为有限合伙人，认缴1.192
亿元基金份额，并由东方产融出资800万元与浙药集团全资子公司浙江汗青投资股权有限公司
（以下简称“汗青资本”）共同成立合资公司（以下简称“医药基金管理公司”）作为基金执
行事务合伙人之一，认缴100万元基金份额。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，浙药集团
及汗青资本为公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）的下属
全资子公司，为公司关联法人，本次共同投资事项构成关联交易，交易事项已经公司独立董事
专门会议和十届董事会第二十一次会议审议通过。
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月内，公司全资子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”
）累计向省国贸集团借款3亿元，已经公司2024年第四次临时股东会审议通过；公司与省国贸
集团联合收购杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）部分股份，
公司交易金额约1.47亿元；东方产融与省国贸集团共同投资设立浙江浙资科创产业融合发展有
限公司（以下简称“浙资科创公司”），东方产融出资金额2亿元。过去12个月内的关联交易
（经股东会审议通过的除外）与本次关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对
值的5%，因此本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。
风险提示：本基金仍处于筹备设立阶段，本基金合伙协议尚未正式签署，部分拟出资合伙
人尚未设立或尚未完成内部投资决策流程，本基金后续尚需履行市场监督管理部门、中国证券
投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）等登记注册、备案等手续，具体实施情况和进度
存在一定的不确定性；本基金在后期运营过程中，所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、
投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资
收益不及预期或亏损的风险
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
公司全资子公司东方产融拟作为基金管理人，联合中银资产、高新金投、浙药集团等发起
设立东方浙药基金。基金募集总规模拟定5亿元，由东方产融作为控股股东和浙药集团全资子
公司汗青资本合资新设医药基金管理公司，以及中银资产全资子公司中银资本私募基金管理（
北京）有限公司（以下简称“中银资本”）分别作为执行事务合伙人GP1和GP2，各认缴100万
元，认缴比例各占0.2%。有限合伙人方面，产融慧盈认缴1.192亿元，认缴比例23.84%；浙药
集团认缴0.298亿元，认缴比例5.96%；中银资产认缴1.49亿元，认缴比例29.8%；滨江区由高
新金投指定全资子公司杭州高新创业投资有限公司（简称“高新创投”）认缴2亿元，认缴比
例40%。
浙药集团及汗青资本为公司控股股东省国贸集团下属全资子公司，为公司关联法人，本次
共同投资事项构成关联交易。
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2025-11-14│企业借贷
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本次关联交易系浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江
省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）向公司控股子公司浙江国金融资租赁股
份有限公司（以下简称“国金租赁”）提供借款额度13亿元，用于日常经营及债务置换，额度
有效期至2026年7月20日，有效期内额度可循环使用，借款余额不得超过借款额度，借款年利
率不高于3.15%且不高于借款时点国金租赁银行借款加权平均利率，借款期限不超过3年。
本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易事项已经公司独立董事专门会
议和十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
过去12个月内，国金租赁向省国贸集团借款3亿元，已经公司2024年第四次临时股东大会
审议通过；公司与省国贸集团联合收购杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州
联合银行”）部分股份，公司交易金额约1.47亿元；公司控股子公司浙江东方集团产融投资有
限公司（以下简称“东方产融”）与省国贸集团共同投资设立浙江浙资科创产业融合发展有限
公司（以下简称“浙资科创公司”），东方产融出资金额2亿元；东方产融拟作为基金管理人
，联合国贸集团全资子公司浙江省医药健康产业集团有限公司（简称“浙药集团”）等发起设
立“东方浙药中瀛滨江医药扶摇基金”，其中东方产融全资子公司桐乡市产融慧盈股权投资有
限公司作为有限合伙人，认缴1.192亿元基金份额，东方产融出资800万元与浙药集团全资子公
司浙江汗青投资股权有限公司共同成立合资公司作为基金执行事务合伙人之一认缴100万元基
金份额。
一、关联交易事项概述
为满足公司控股子公司国金租赁业务发展需要，公司控股股东省国贸集团拟向国金租赁提
供借款额度13亿元，用于日常经营及债务置换，额度有效期至2026年7月20日，有效期内额度
可循环使用，借款余额不得超过借款额度，借款年利率不高于3.15%且不高于借款时点国金租
赁银行借款加权平均利率，借款期限不超过3年。依照上海证券交易所《股票上市规则》及公
司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议和十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、关联方简介
公司控股股东省国贸集团成立于2008年2月，注册资本人民币9.8亿元，法定代表人为高秉
学，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，经营范围为授权范围内国有资产
的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨
询服务等。目前省国贸集团持有公司41.14%股份，系公司控股股东，依照相关制度规定为公司
关联法人。省国贸集团的主要财务数据如下：截至2024年12月31日，资产总额18017209.10万
元；净资产5445346.70万元；2024年度营业收入8754026.23万元；净利润325964.16万元。（
以上数据经审计）
截至2025年9月30日，资产总额19233116.05万元；净资产5943036.62万元；2025年前三季
度营业收入6365000.15万元；净利润307455.83万元。（以上数据未经审计）
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2025-11-14│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年11月25日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江省国际贸易集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年10月29日公告了股东会召开通知，持有41.14%股份的公司
控股股东浙江省国际贸易集团有限公司，在2025年11月13日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年11月13日，公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司《关于提议增加2025年
第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议
案》提交2025年第二次临时股东会审议。该项议案已经公司独立董事专门会议和十届董事会第
二十一次会议审议通过，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作
为临时议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司发布的《浙江东方金融
控股集团股份有限公司关于关联方向公司控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-062）。
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2025-11-12│其他事项
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为进一步拓宽融资渠道并降低融资成本，优化资产负债结构，提升运营效率，浙江东方金
融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（
以下简称“国金租赁”）拟申请注册发行资产支持证券（ABS），具体情况如下：
一、国金租赁基本情况
国金租赁，成立于2012年9月20日，注册资本15669.80万美元，法定代表人刘伟。经营范
围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交
易咨询；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。（涉及国家规定实施准入特别管理措
施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2025年9月
末，国金租赁总资产112.37亿元，净资产19.53亿元，1-9月实现营业收入4.49亿元，利润总额
1.87亿元。
二、资产支持证券基本情况
（一）原始权益人：国金租赁，主体信用评级AA+。
（二）基础资产：国金租赁享有的融资租赁合同项下的租金请求权和其他权利及其附属担
保权益。
（四）发行规模：本次资产支持证券申请注册发行，总额度不超过40亿元，一次注册、分
期发行。
（五）发行期限：单期存续期不超过3年。
（六）资金用途：用于置换债务、投放融资租赁项目、日常经营性补充等符合监管机构规
定的用途。
（七）增信措施：国金租赁提供差额补足，在本项目发生差额支付启动事件时，对专项计
划分配资金不足以偿付完毕《标准条款》约定顺序的相关税收、专项计划费用、优先级资产支
持证券的各期预期收益及/或应付本金的差额部分承担补足义务。
国金租赁将根据自身资金需求和市场利率水平等情况，确定单期发行产品类型、发行规模
、发行利率等相关要素。
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江东方金融控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开十届董事会第二十次会议审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，为期一年。现将有
关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前已具有证券、期货
业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年12月31日合伙人数量：296人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：743人
2024年度业务总收入：47.48亿元
2024年度审计业务收入：36.72亿元
2024年度证券业务收入：15.05亿元
2024年度上市公司审计客户家数：693家
2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54亿元
2024年度上市公司审计客户主要行业：软件和信息技术服务业，电气机械和器材制造业，
化学原料和化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，科学研究和技术服务业，
金融业，房地产业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
截至2024年末，立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管
措施4次、无纪律处分，未受到过刑事处罚，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴美芬，2007年成为注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计工作，2024年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审
计报告数量为4个。
签字注册会计师：许雅琪，2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，
2024年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量为
2个。
项目质量控制复核人：沈利刚，1999年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工
作，2004年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署/复核上市公司审计
报告数量为11个。
2.上述人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时
保持独立性。
4.审计收费
2025年度财务报告审计费用合计为154万元，包括财务审计、内控审计和其他相关服务。
审计费用根据审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
本年度审计费用较上年度审计费用未发生变动。
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2025-10-29│其他事项
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A股每10股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数，具
体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。若实施权益分派股权登记日时，公司总股本
或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
一、利润分配预案内容
公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润799868750.95元，加期初未分配利润8
470006348.19元，扣除2024年度利润分配281152694.84元，2025年9月30日公司合并报表实际
可供分配利润8988722404.30元；截至2025年9月30日，母公司可供股东分配的利润为67081084
65.18元。
根据相关监管政策，结合公司实际经营情况和未来发展规划，本着回报股东、与股东共享
经营成果的原则，公司拟定2025年中期利润分配预案如下：
公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数
（截至2025年9月30日，公司总股本3415381492股，扣减回购专用账户中股份68325601股后股
数为3347055891股），每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金117146956.19元，
剩余未分配利润结转2025年度。
本期不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。若实施权益分派股权
登记日时，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司已于2025年10月28日召开十届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案
提交公司股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-18│对外投资
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浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东方集团产融
投资有限公司（以下简称“东方产融”）拟与公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以
下简称“省国贸集团”）以及其他多家省属企业共同投资设立浙江浙资科创产业融合发展有限
公司（以下简称“浙资科创公司”，暂定名，最终以工商注册为准）
东方产融拟向浙资科创公司出资2亿元，持股比例为5%
本次交易构成关联交易
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为积极践行长期投资理念，发挥国有资本战略功能，推动浙江省产业提能升级，同时为更
好地发挥投资生态协同作用，提升基金品牌影响力，公司全资子公司东方产融拟出资2亿元，
与控股股东省国贸集团以及其他多家省属企业共同投资设立浙资科创公司。因省国贸集团为公
司控股股东，上述交易构成共同投资的关联交易。
（二）公司于2025年10月17日召开十届董事会第十九次会议，审议并通过《关于全资子公
司与关联人共同投资的议案》，公司1名关联董事回避表决，其余6名非关联董事审议并一致同
意本次关联交易事项。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的有关规定，省
国贸集团为公司控股股东，为公司关联法人，本次共同投资事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）过去12个月内，公司控股子公司国金租赁累计向省国贸集团借款10亿元，最近一笔
借款事项已经公司2024年第四次临时股东会审议通过；公司与省国贸集团联合收购杭州联合银
行部分股份，公司交易金额约1.47亿元，与本次关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计
净资产绝对值的5%，因此本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。
二、关联人的基本情况
（一）省国贸集团基本情况
1、基本信息
法人/组织全称：浙江省国际贸易集团有限公司
统一社会信用代码：91330000671637379A
法定代表人：高秉学
成立日期：2008/2/14
注册资本：9.8亿元
实缴资本：9.8亿元
注册地址：浙江省杭州市上城区浙江省杭州市江干区香樟街39号
主要办公地址：浙江省杭州市上城区浙江省杭州市江干区香樟街39号
主要股东/实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
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