资本运作☆ ◇600123 兰花科创 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-11-12│ 4.12│ 3.15亿│
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│配股 │ 2000-11-02│ 10.08│ 2.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-12-12│ 12.00│ 4.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东兰花（嘉祥）港│ 14880.00│ ---│ 62.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│晋城市西北部铁路有│ ---│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │晋城市安达科工贸有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁(本公司作为租赁方) │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │晋城市报废机动车回收拆解有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁(本公司作为租赁方) │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花国际物流园区置业开发有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁(本公司作为承租方) │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花铁路运输服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁(本公司作为承租方) │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花资产运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股100% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁(本公司作为承租方) │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花煤炭实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁(本公司作为承租方) │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花煤炭实业集团有限公司其他下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花煤炭实业集团有限公司培训分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花煤层气有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花物资装备有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花经贸有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花华明纳米材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │晋城市动力伟业经贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │晋城市安达科工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花集团莒山煤矿有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持股100% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花集团东峰煤矿有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西兰花煤炭实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │晋城市国有资本投资运营有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │晋投兰花（北京）能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东全资子公司控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花煤炭实业集团有限公司其它下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花售电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西国泽药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花林业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西兰花太行中药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西兰花建设工程项目管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西兰花铁路运输服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
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│关联方 │山西安凯达职业装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西兰花集团东峰煤矿有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西兰花新型墙体材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西兰花科│山西兰花科│ 22.84亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技创业股份│创玉溪煤矿│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │证额度 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西朔州平│ 9873.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技创业股份│鲁区兰花永│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │胜煤业有限│ │ │ │ │证额度 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西古县兰│ 5584.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技创业股份│花宝欣煤业│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证额度 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花煤│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技创业股份│化工有限责│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │证额度 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花丹│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技创业股份│峰化工股份│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证额度 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花清│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技创业股份│洁能源有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │证额度 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花机│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技创业股份│械制造有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证额度 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花丹│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│峰化工股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西朔州平│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│鲁区兰花永│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │胜煤业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西蒲县兰│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│花兰兴煤业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花煤│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│化工有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│创玉溪煤矿│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花机│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│械制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西兰花清│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│洁能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西兰花科│山西古县兰│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│技创业股份│花宝欣煤业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为8000万
元到9000万元，与上年同期相比，将增加2252.22万元到3252.22万元，同比增加39.18%到56.5
8%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为800
0万元到9000万元，与上年同期相比，将增加2252.22万元到3252.22万元，同比增加39.18%到5
6.58%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,500万元
到10,500万元，与上年同期相比，将增加25,546.05万元到27,546.05万元，同比增加149.86%
到161.60%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：公司六楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵晨光先生因出差，委托总经理毕琨先生主持本次
股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公
司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长赵晨光先生因公出差未出席本次会议；2、董事会
秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）
2、山西兰花能源集运有限公司（以下简称“兰花能源集运”）
3、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）
5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
6、山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花洗选”）本次担保金额及已实际为
其提供的担保余额：公司拟在2025年度股东会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超
过399500万元，截至2025年末公司实际为子公司提供担保总额为66833.84万元。本次担保是否
有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。
对外担保逾期的累积数量：无
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组
（一）担保基本情况
公司拟在2025年度股东会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过399500万元，
截至2025年末公司实际为子公司提供担保总额为66833.84万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2026年4月21日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于继续为所属子公司提供担
保的议案》，还需提交公司2025年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司对子公司具体担保金额将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确认的为准。
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2026-04-24│其他事项
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为积极回报股东,进一步增强公司利润分配政策的透明度和可操作性,保护投资者合法权益
,根据《公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》（中国证监会公告〔2024〕14号
）、上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》规定，公司制定了山西兰花科技创业股份有限公司2026-2028年股东分红回
报规划,具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于公司平稳、健康和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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根据国务院、中国证监会关于提高上市公司质量的意见，为进一步提高公司经营发展质量
，提升企业可持续发展能力，助力企业高质量发展，更好地回报投资者，公司拟制定2026年度
“提质增效重回报”专项行动方案，具体情况如下：
一、围绕煤炭、煤化工两大主业，推动企业科学发展
公司将加快推动煤炭和煤化工两大主业规模化发展，着力做精做优煤化工产业，实现公司
产业结构优化、资产质量提升、资本结构改善。一是公司将加快推进在建整合矿井芦河煤业项
目建设，力争2027年初投产，投产后公司将新增90万吨/年生产能力，公司煤炭产能将增加到1
590万吨。二是确保兰花煤化工节能环保升级改造项目年底前投入试运行，投产后，公司尿素
产能将增加到120万吨左右，并新增9.44万吨LNG(液化天然气)，公司煤化工产业生产能力将再
上新台阶。三是推动新增寺头井田“探转采”（探矿权转采矿权）的办理进度，提前谋划项目
建设前期土地、可研、初设等相关工作，确保项目尽快开工建设，早日产生效益。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月21日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
八次会议审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确、完整地反映公司及各分子公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值
，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定，综合考虑公司所属化工化肥企业正在
实施造气工艺升级改造，部分设备及装置因技术进步，部分设备需进行更新，经全面核查与减
值测试，公司对下属各分子公司部分固定资产提取减值准备。
(一)分公司具体减值情况
1.田悦化肥分公司
山西兰花科创田悦化肥分公司因进行气化及合成氨装置环保节能升级改造，部分设备需进
行更新，基于谨慎性原则，公司将对该部分固定资产全额提取减值准备：该部分资产原值40,7
61,038.41元，累计折旧37,960,864.68元，净值2,800,173.73元，本次提取资产减值准备2,80
0,173.73元。
2.化工分公司
根据兰花煤化工节能升级改造项目方案，兰花煤化工将整合山西兰花科创化工分公司产能
指标、环保指标、能耗指标，为确保兰花煤化工项目顺利推进，化工分公司部分生产装置需实
施关停退出及拆除，为真实反映资产价值，基于谨慎性原则，公司将对其提取固定资产减值准
备：该部分资产原值227,398,933.64元，已计提折旧156,106,232.42元，已计提减值1,283,99
8.10元，净值70,008,703.12元，本次提取资产减值准备70,008,703.12元。
（二）子公司具体减值情况
1.煤化工公司
公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“煤化工公司”）节能环保升级改造
项目于2025年年初正式启动，预计在项目建设后期煤化工公司旧装置中部分资产将进行拆除或
改造。经全面核查，该部分资产工艺参数与新装置不匹配，因此，经对相关资产进行减值测试
后，将按预计残值作为未来处置收益，同时将账面价值与预计残值的差额计提固定资产减值准
备：该部分资产原值为158,191,016.01元，累计折旧90,544,086.91元，账面净值67,646,929.
10元，预计处置收益7,712,237.57元，本次提取的资产减值准备59,934,691.53元。
2.丹峰化工公司
山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工公司”）目前正在开展绿色甲醇中
试试验，根据实验项目进展情况，预计其现有部分资产无法满足后续企业升级改造的要求，经
2025年末对相关资产减值测试后，将按预计残值作为未来处置收益，同时将账面价值与预计残
值的差额计提固定资产减值准备。经测算，提取固定资产减值准备的资产原值为53,743,594.0
4元，累计折旧22,956,290.41元，已提减值准备5,720,855.53元，账面净值为25,066,448.10
元，预计处置收益2,686,196.85元，本次提取减值准备22,380,251.25元。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称公司）2025年度不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚须提交公司2025年度股
东会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度实现归属于母公司净利润-539924732.77元
，其中母公司实现净利润-433967889.99元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所自律
监管指引第1号—规范运作》等相关要求及《兰花科创2023—2025年股东回报规划》，鉴于截
至2025年12月31日母公司期末可分配利润为负数，不满足利润分配条件，为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年度经营计划和资
金需求，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增
股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月21日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于聘任2026年度审计机构的
议案》，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审
计机构，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入为25.87亿元
，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.7
1亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和
邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为6家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15万
元。本案已结案。除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过7家。
项目质量复核合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：滕曼婷女士，2024年获得中国注册会计师资质，2022年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号－财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司与《证券时报》签订的信
息披露服务协议已于2026年3月31日到期，自2026年4月1日起，公司指定信息披露媒体变更为
《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。公司对《证券时报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。
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2026-01-27│其他事项
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业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
经初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-55,000万元到-44,000万
元，与上年同期相比，将减少126,768.02万元到115,768.02万元，同比减少176.64%到161.31%
。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：公司三楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长赵晨光先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。
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2025-12-18│其他事项
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根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关要求，为了更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过
，同意延长固定资产折旧年限。本事项属于企业会计估计变更，公司对此次会计估计变更采用
未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和
经营成果不会产生影响。
经测算，本次会计估计变更后，预计公司2025年利润总额将增加约3000万元。（以上数据
未经审计，最终影响数以2025年度审计报告为准）。
本次会计估计变更于2025年10月1日起执行。
一、本次会计估计变更情况概述
公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第七次临时会议，会议审议通过《关于调整固
定资产折旧年限的议案》，具体情况如下：（一）会计估计变更的原因
公司近年来不断加大固定资产的定期维修、维护保养，公司对固定资产的维护、管控较好
，各类固定资产的实际使用年限超过了原估计使用年限且仍运行良好。基于此情况，为了更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司所处行业特点、资产实际使用情况并
参考同行业固定资产折旧年限，公司将固定资产折旧年限进行了调整。
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2025-12-18│其他事项
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为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足企业经营发展资金需求，经山西兰花科技创
业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司拟向符合
《公司债券发行与交易办法》规定的专业投资者公开发行公司债券。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公
司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《
公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的
实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合关于向
《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公
司债券的现行规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次公司债券发行方案
1、发行规模
本次债券发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模提请股东会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、发行方式和发行对象
本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会
”）注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东会授权董事会或董事
会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者
。
本次债券不向公司股东优先配售。
3、债券期限及品种
本次债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合
品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行
前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
4、票面金额及发行价格
本次债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
5、债券利率及确定方式
本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东会授权董事会或董事会授权人士
与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规
允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需
求情况确定。
7、赎回、回售条款、调整利率条款
本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容，提请股东
会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并在本次发行的募集说明书中
予以披露。
8、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出关于
本次公司债券上市交易的申请。提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所
的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
9、决议有效期
本次发行公司债券决议有效期为自股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券
发行届满24个月内有效。
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2025-12-18│其他事项
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近日，山西兰花科近日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）取得山西
省自然资源厅颁发的阳城县寺头区块煤炭探矿权证。权证记载勘察面积为15.4903平方公里，
有效期限自2025年12月12日至2030年12月12日，本次获取探矿权证，为下一步办理采矿权奠定
了基础。
公司将继续推进阳城县寺头区块煤炭资源相关权证申办工作。公司将按照证券监管规则要
求持续披露相关进展情况。请投资者注意投资风险。
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2025-12-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东会召开的地点：公司六楼会议室
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-23│战略合作
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重要内容提示：
近日，公司与上海盘毂动力科技股份有限公司签订了《战略合作协议》，本次战略合作协
议是双方合作意愿的意向性约定，具体合作内容及相关约定以后续签订的正式合作协议为准。
本协议的签署不涉及具体交易金额，对公司的影响需视双方合作实施情况而定。
公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项履行相应的审批程序和
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、战略合作协议签署概况
为推动煤炭开采行业向智能化、高效化、绿色化转型，充分发挥双方核心优势，山西兰花
科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海盘毂动力科技股份有限公司（
以下简称“乙方”）本着自愿平等、互利共赢的原则，于近日在上海签订《战略合作协议》（
以下简称“本协议”）。
本协议为双方战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，无需提交公司董事会或股东大会
审议。本协议的签订不会对公司本年度经营业绩产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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