资本运作☆ ◇600127 金健米业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南华悦酒店有限公│ 3425.00│ ---│ 25.00│ 1584.11│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│黑龙江湘粮粮食产业│ 630.00│ ---│ 35.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中南粮油食品科学研│ 450.00│ ---│ 18.00│ 559.27│ ---│ 人民币│
│究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南嘉业达电子有限│ 323.40│ ---│ 9.80│ 323.40│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│ST大集 │ 53.16│ ---│ ---│ 0.00│ -0.61│ 人民币│
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│金健米业泰国有限公│ 50.06│ ---│ 49.00│ 35.20│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│汉寿县金健米业金泽│ 10.00│ ---│ 8.93│ 10.00│ ---│ 人民币│
│福民种粮专业合作社│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.91亿│ 1.61亿│ 1.61亿│ 84.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-09 │交易金额(元)│1.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南金健进出口有限责任公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、金健农产品（湖南）有限公司10│ │ │
│ │0%股权、金健农产品（营口）有限公│ │ │
│ │司100%股权 │ │ │
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│买方 │湖南粮食集团有限责任公司 │
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│卖方 │金健米业股份有限公司 │
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│交易概述 │1.交易概述 │
│ │ 金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”、“上市公司”或“公司”）与控股股│
│ │东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）拟实施资产置换，具体包括：│
│ │ （1）上市公司资产置出：湖南粮食集团拟购买公司全资子公司湖南金健进出口有限责 │
│ │任公司（以下简称“金健进出口公司”）100%股权、金健农产品（湖南）有限公司（以下简│
│ │称“金健农产品湖南公司”）100%股权、金健农产品（营口）有限公司（以下简称“金健农│
│ │产品营口公司”）100%股权。 │
│ │ （2）资产置入上市公司：湖南粮食集团拟向公司出售其全资子公司湖南裕湘食品有限 │
│ │公司（以下简称“裕湘食品”）100%股权、控股子公司中南粮油食品科学研究院有限公司（│
│ │以下简称“中南粮科院”）82%股权（公司持有该标的18%股权）。 │
│ │ 根据上述评估结果并经交易双方协商，确定本次交易拟置出资产交易对价为11,422.23 │
│ │万元，本次交易拟置入资产交易对价为19,121.05万元。 │
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│公告日期 │2024-11-09 │交易金额(元)│1.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南裕湘食品有限公司100%股权、中│标的类型 │股权 │
│ │南粮油食品科学研究院有限公司82% │ │ │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │金健米业股份有限公司 │
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│卖方 │湖南粮食集团有限责任公司 │
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│交易概述 │1.交易概述 │
│ │ 金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”、“上市公司”或“公司”）与控股股│
│ │东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）拟实施资产置换，具体包括：│
│ │ （1）上市公司资产置出：湖南粮食集团拟购买公司全资子公司湖南金健进出口有限责 │
│ │任公司（以下简称“金健进出口公司”）100%股权、金健农产品（湖南）有限公司（以下简│
│ │称“金健农产品湖南公司”）100%股权、金健农产品（营口）有限公司（以下简称“金健农│
│ │产品营口公司”）100%股权。 │
│ │ （2）资产置入上市公司：湖南粮食集团拟向公司出售其全资子公司湖南裕湘食品有限 │
│ │公司（以下简称“裕湘食品”）100%股权、控股子公司中南粮油食品科学研究院有限公司（│
│ │以下简称“中南粮科院”）82%股权（公司持有该标的18%股权）。 │
│ │ 根据上述评估结果并经交易双方协商，确定本次交易拟置出资产交易对价为11,422.23 │
│ │万元，本次交易拟置入资产交易对价为19,121.05万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-09 │
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│关联方 │湖南粮食集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产置换 │
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│交易详情 │本次交易简要内容： │
│ │ 1.交易主体：金健米业与控股股东湖南粮食集团拟实施资产置换并签订《资产置换协议│
│ │》，协议约定，湖南粮食集团购买上市公司持有的金健进出口公司100%股权、金健农产品湖│
│ │南公司100%股权、金健农产品营口公司100%股权；湖南粮食集团向上市公司出售其持有的裕│
│ │湘食品100%股权、中南粮科院82%股权（上市公司持有该标的18%股权）。 │
│ │ 2.交易作价及支付：本次交易以聘请的第三方机构出具的评估报告为作价依据，选取资│
│ │产基础法作为标的资产的价值评估结论。截至本次资产置换评估基准日2024年3月31日，金 │
│ │健米业拟置出资产的评估交易价格合计为11422.23万元，三家置出标的的评估增值率分别为│
│ │0.0012%、0.0008%、0.0018%；金健米业拟置入资产的交易价格合计为19121.05万元，两家 │
│ │置入标的的评估增值率分别为22.32%、2.38%。经交易双方协商，在对本次资产置换标的应 │
│ │付对价中等值部分进行冲抵后，置入资产与置出资产的差额对价为7698.82万元，将以现金 │
│ │方式分两期支付，每期支付金额为差额对价的50%。 │
│ │ 3.业绩承诺：《资产置换协议》中，湖南粮食集团对拟置入上市公司资产（裕湘食品10│
│ │0%股权和中南粮科院82%股权）未来三年（2025-2027年）的净利润作出了承诺，即置入资产│
│ │2025年净利润不低于400万元；2026年净利润不低于600万元；2027年净利润不低于800万元 │
│ │。如置入资产未实现前述业绩承诺，湖南粮食集团将于上市公司2027年度报告公告后60日内│
│ │根据置入资产三年业绩累计完成情况以现金方式支付补偿款。 │
│ │ 本次交易背景及目的：一是在国有企业深化改革的大背景下，进一步整合间接控股股东│
│ │与上市公司相近的粮油业务资源，完善上市公司面制品业务的加工产能布局，扩大市场覆盖│
│ │范围，特别是提升上市公司面制品业务在湖南区域的品牌竞争力和影响力，实现“金健”、│
│ │“裕湘”双品牌运营的协同质变；二是彻底解决上市公司与间接控股股东湖南农业集团在面│
│ │制品业务、饲料贸易业务方面的同业竞争问题，从而更好地保障全体股东特别是中小股东的│
│ │利益。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的背景及目的 │
│ │ 金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”、“上市公司”或“公司”当前粮油主│
│ │业中的面制品业务，在与同行业“金沙河”、“陈克明”、“裕湘”等全国及湖南区域主要│
│ │面制品品牌的竞争中，因业务规模较小、区位优势不显等原因，在原料采购、市场营销、加│
│ │工能力、研发创新等方面受到一定制约；公司的饲料贸易板块业务与粮油主业板块业务协同│
│ │效应有限，且与公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限公司（以下称“湖南农业集团│
│ │”）旗下从事贸易业务的企业存在业务竞争；同时湖南农业集团已作出承诺“力争在2024年│
│ │12月31日前通过各类方式彻底解决与上市公司在面制品业务、饲料贸易业务方面的同业竞争│
│ │”。 │
│ │ 基于上述背景，公司实施本次资产置换：一是在国有企业深化改革的大背景下，整合湖│
│ │南农业集团与上市公司相近的粮油业务资源，增强上市公司粮油主业的采购议价能力、研发│
│ │创新能力，进一步完善上市公司面制品业务的加工产能布局，扩大市场覆盖范围，避免上市│
│ │公司与控股股东之间同质业务低效竞争，实现“金健”、“裕湘”双品牌在渠道建设、产能│
│ │布局、产品研发、人才发展、降本增效等方面的协同质变；二是通过以资产置换方式彻底解│
│ │决湖南农业集团及其控制的非金健米业体系的其他关联企业与金健米业在面制品业务、饲料│
│ │贸易业务之间的同业竞争问 │
│ │ 题，从而更好地保障全体股东特别是中小股东的利益。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易对方为公司控股股东湖南粮食集团，该事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市 规则》 │
│ │和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联方情形， │
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南粮食集团有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：龚小波 │
│ │ 统一社会信用代码：91430000567650194W │
│ │ 注册资本：20000万人民币 │
│ │ 注册地址：长沙市开福区芙蓉北路1119号 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南乡村种植有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南省粮油食品进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │重庆市四季风日用品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南乡村种植有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南湘粮食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南安又德物流服务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南农发资产运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的二级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南长沙金霞港口有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │衡阳九炫商业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │长沙帅牌油脂有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南长沙金霞港口有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南省军粮放心粮油有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南湘粮食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下的三级全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │湖南农业发展投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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