资本运作☆ ◇600127 金健米业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 16.10│ 7.65亿│
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│首发融资 │ 1998-04-08│ 5.30│ 2.55亿│
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│增发 │ 2013-11-19│ 4.11│ 3.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南华悦阳光酒店有│ 3425.00│ ---│ 25.00│ 1251.21│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│黑龙江湘粮粮食产业│ 630.00│ ---│ 35.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南嘉业达电子有限│ 323.40│ ---│ 9.80│ 323.40│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│ST步步高 │ 63.48│ ---│ ---│ 121.24│ 0.00│ 人民币│
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│供销大集 │ 57.93│ ---│ ---│ 0.00│ 1.35│ 人民币│
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│金健米业泰国有限公│ 50.06│ ---│ 49.00│ 39.28│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南金健储备粮管理│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南农发金健国际贸│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.91亿│ 1.61亿│ 1.61亿│ 84.25│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │德山北路以西、定王路以北的国有土│标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │常德经济技术开发区国土资源储备中心 │
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│卖方 │金健米业股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）交易对方的基本情况 │
│ │ 交易对方：常德经济技术开发区国土资源储备中心 │
│ │ 交易对方性质：湖南省常德市武陵区事业单位 │
│ │ 负责人：张敏 │
│ │ 地址：常德经济技术开发区政务中心大楼 │
│ │ 业务范围：常德经济技术开发区范围内土地收回、收购、储备、前期开发和预出让等工│
│ │作。 │
│ │ （二）协议的签署目的 │
│ │ 为加强城市土地资产统一管理，增强政府调控土地市场能力，加快常德经济技术开发区│
│ │（以下简称"德山"）城市建设和经济发展步伐，盘活存量，集约节约用地，常德经济技术开│
│ │发区国土资源储备中心（以下简称"甲方"）报请经开区管委会同意，甲方拟以收储方式收回│
│ │金健米业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"乙方"）位于德山北路以西、定王│
│ │路以北的国有土地使用权，并就此事签订《国有土地使用权收储框架协议》（以下简称"本 │
│ │协议"）。双方知悉并同意，本协议为双方就土地收储达成的框架性意向，不构成正式合同 │
│ │。具体权利义务以双方后续签署的正式《国有土地使用权收储合同》为准。 │
│ │ 自签署《框架协议》以来，双方就土地收储具体事宜持续进行沟通与协商。基于当前相│
│ │关市场与政策环境，并综合考虑双方实际情况，经公司与常德经济技术开发区国土资源储备│
│ │中心友好协商并审慎研究，双方于2025年12月25日签署了《国有土地使用权收储框架协议之│
│ │终止协议》（以下简称“《终止协议》”），一致同意终止原《框架协议》及相关合作意向│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南农发金健国际贸易股份有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │金健米业股份有限公司 │
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│卖方 │湖南农发金健国际贸易股份有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称“金健国贸公司”“标的公│
│ │司”），其系金健米业股份有限公司（以下简称“公司”“金健米业”）直接及间接合计持│
│ │有100%股份的子公司。 │
│ │ 金健米业以货币资金9000万元人民币对金健国贸公司进行增资。本次增资完成后，金健│
│ │国贸公司注册资本由1000万元增加至10000万元（大写：壹亿元整）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │湖南省储备粮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下二级全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司（以│
│ │下简称“金健储备粮公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4617吨早│
│ │籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南省储备粮公司”），预计金│
│ │额不超过1070万元（含税）。金健储备粮公司拟就该事项与湖南省储备粮公司签订《湖南省│
│ │储备粮粮食轮入销售合同》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次关联交易及日常关联交易以外，过去12个月，公司及子公司│
│ │与湖南省储备粮公司就执行储备粮早籼稻轮换业务事项发生关联交易共计1次，涉及金额合 │
│ │计为1165.8780万元；公司及子公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │前述事项均已按规定经董事会审议通过后执行。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下│
│ │达2026年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12号）及相关文件精神，公司│
│ │下属子公司金健储备粮公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4617吨早籼│
│ │稻销售给关联方湖南省储备粮公司，预计金额不超过1070万元（含税）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-│
│ │-交易与关联交易》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ （二）本次交易履行审批程序情况公司于2026年7月13日召开了第十届董事会第九次会 │
│ │议，以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需 │
│ │将收购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》，关联董事帅富成先生│
│ │、龙阳先生对本次关联交易回避表决。本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东，湖南省储备粮管理有限公司│
│ │系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下二级全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南湘粮食品科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南金霞粮食产业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南农发资产运营管理有限公司及其旗下子公司 │
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│关联关系 │间接控股股东旗下二级全资或控股子公司及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南午阳供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南乡村种植有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南财母土地开发有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │长沙帅牌油脂有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南省军粮放心粮油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南安又德物流服务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南农业集团供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东旗下二级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南省食用油控股集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │间接控股股东旗下三级全资或控股子公司及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南省军粮放心粮油有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省储备粮管理有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │间接控股股东旗下二级全资或控股子公司及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南农业发展投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘粮食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南省原生国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南新五丰股份有限公司旗下分子公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东旗下分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南农业发展投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南乡村种植有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │衡阳金果物流有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南省兴隆农业开发有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南军粮集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏金果供应链有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘粮食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │长沙惠湘禽业有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南湘村电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东旗下三级全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │湖南农业发展投资集团有限责任公司所属企业工会 │
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│关联关系 │公司间接控股股东所属企业工会 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省现代冷链物流控股集团有限公司及旗下子公司 │
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│关联关系 │间接控股股东旗下二级全资或控股子公司及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-07 │
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│关联方 │重庆市四季风日用品有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。本业绩预告相关的主要财务数据情况：金健
米业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润
为-850万元到-1,150万元，与上年同期相比，将出现亏损。
本次预计的业绩未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-850万元
到-1,150万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-900万元
到-1,200万元。
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2026-07-14│其他事项
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金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公司（
以下简称“金健储备粮公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4617吨早
籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南省储备粮公司”），预计金额
不超过1070万元（含税）。金健储备粮公司拟就该事项与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备
粮粮食轮入销售合同》。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日，除本次关联交易及日常关联交易以外，过去12个月，公司及子公司与
湖南省储备粮公司就执行储备粮早籼稻轮换业务事项发生关联交易共计1次，涉及金额合计为1
165.8780万元；公司及子公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。前述事项
均已按规定经董事会审议通过后执行。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达
2026年度省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调〔2026〕12号）及相关文件精神，公司下属
子公司金健储备粮公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的4617吨早籼稻销售
给关联方湖南省储备粮公司，预计金额不超过1070万元（含税）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--
交易与关联交易》等相关文件的规定，该事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）本次交易履行审批程序情况公司于2026年7月13日召开了第十届董事会第九次会议
，以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收
购稻谷销售给湖南省储备粮管理有限公司涉及关联交易的议案》，关联董事帅富成先生、龙阳
先生对本次关联交易回避表决。本次关联交易属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。
湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东，湖南省储备粮管理有限公司系
湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下二级全资子公司。
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2026-07-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日14点30分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号
）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-11│其他事项
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金健米业股份有限公司（以下简称“公司”“金健米业”）董事会于2026年7月9日收到公
司工会委员会提供的《关于金健米业股份有限公司召开职代会选举职工董事的结果》，公司于
近期召开职工代表大会选举刘海生先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工董事，并按
照相关规定进行了公示。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘海生先生职工董事的
任期与公司第十届董事会的任期一致。
刘海生先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。
本次职工代表董事选举完成后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及监管规则的要
求。
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2026-07-08│对外投资
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一、投资项目概述
（一）项目基本情况
新中意公司主要从事糖果、果冻等休闲食品的研发、生产和销售业务。近年来，随着新中
意公司精准把握消费趋势，主动调整发展战略，成功开拓国内主要零食量贩渠道，果冻销量大
幅增长，盈利修复显著。但现有果冻生产车间的产线布局、设备工艺、生产作业条件等由于建
成年限较长，维保成本不断增加，逐渐与客户需求存在差异，2同时也制约了其新品开发能力
与工艺的迭代升级。因此，为优化果冻业务车间设计布局、工艺流程，提升生产效率、产品品
质和数智制造水平，从而进一步强化新中意公司订单响应、客户服务、新品开发制造能力，推
动公司休闲食品业务高质量发展，新中意公司拟投资建设年产3万吨果冻生产车间项目。
项目预计总投资金额为人民币2401万元，主要用于新中意公司现有厂区内两栋老旧仓库改
扩建为一栋单层钢混结构果冻生产车间及设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为1486万
元，设备设施采购投资金额为915万元。项目资金由新中意公司以自有资金和银行贷款方式自
筹解决。
（二）审议程序
公司于2026年7月7日召开了第十届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于审议全资子
公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的议案》，同意新中意公
司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目，预计总投资金额为人民币2401万元。
公司董事会战略委员会2026年第二次会议对《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公
司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的议案》进行了前置研究审议，认为：1.本项目符合
公司“十五五”战略发展整体规划，有助于进一步提升公司果冻业务的生产效率、产品品质、
订单响应能力和数智化制造能力，有助于进一步增强公司休闲食品产业板块核心竞争力，符合
公司聚焦粮油食品加工主业、推动休闲食品业务高质量发展的需要。在市场需求、客户储备、
技术能力和资源设施等方面具有可行性。2.我们同意上述投资事项，并同意将该议案提交公司
第十届董事会第八次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资额度未达到
公司最近一期经审计净资产的35%，属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东
会审议。
（三）本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-06-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市常德经济技术开发
区崇德路158号）五楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相
结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号--规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席4人，独立董事周志方先生、独立董事胡君先生因工作安排原
因请假未列席本次会议。
2、公司董事会秘书胡靖女士列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-05-30│其他事项
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为进一步完善金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的科学、持续、稳定的股东回
报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公司全体股东特
别是中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（2025年修订）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（2026年修订）等相关法律、法规、
规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
并结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报
规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，高度重视对投资者的合理投资回报。本规划在综合考虑公
司实际经营发展现状、发展战略规划、股东意愿、社会资金成本和融资环境等因素的基础上，
结合公司所处行业特点、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资等情况，平衡股东
的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保
证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的原则
（一）本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利润分配的规
定。
（二）充分重视投资者的合理投资回报，充分考虑和听取公司股东（特别是中小股东）、
独立董事和董事会审计委员会的意见和建议。
（三）确保公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
利益及公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持
续经营能力。
（四）公司具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-05-30│其他事项
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金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》及《
公司章程》等相关法律法规和制度规定，结合公司实际及行业薪酬水平，特制定公司2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
本方案适用公司任职的董事及高级管理人员（以下简称“高管”）。其中，董事包括独立
董事、非独立董事；高管包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司
章程》规定的其他人员。公司专职党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席的薪酬管理，
可参照本方案执行。
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事薪酬为7万元/年（税前），实行固定津贴方式，除此之外不再另行发放薪酬，不
参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。
2.非独立董事
兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的非独立董事领取对应的报酬，不额外领取董
事薪酬和津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）高管薪酬方案
高管薪酬由年度薪酬（基本年薪＋绩效年薪）和中长期激励收入等部分组成，其中绩效年
薪占比原则上不低于年度薪酬的50%，根据经营业绩、岗位职责及个人履职情况考核确定。
1.主要负责人
主要负责人基本年薪按照公司上年度在岗职工平均薪酬的2倍确定；绩效年薪以基本年薪
为基数，结合公司经营指标和组织绩效考核结果等因素确定；中长期激励与任期及中长期考核
结果挂钩。
2.其他高管
其他高管年度薪酬按主要负责人实际年度薪酬的0.5-0.9系数兑现，平均系数不超过0.8；
中长期激励按照公司相关制度执行。
3.职业经理人
作为高管聘任的职业经理人，其薪酬结合市场薪酬水平与公司经营绩效确定，薪酬与考核
办法经公司董事会审批后实施。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-28│其他事项
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本次增持的实施情况：金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东湖南农
业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）的全资子公司湖南农发投资私募基金
管理有限公司（以下简称“农发投资”或“增持主体”）于2026年5月27日通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份1666800股，占公司总股本的0.26%。本次增
持前，农发投资未持有公司股份；本次增持后，农发投资持有公司股份1666800股，占公司总
股本的0.26%。本次增持已实施完毕。
本次增持的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化：根据《上市公司收购管理
办法》第八十三条规定，农发投资属于公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“
粮食集团”）的一致行动人。本次增持实施完毕后，粮食集团及其一致行动人合并持有公司股
份138599051股，占公司总股本的21.60%。公司控股股东仍为粮食集团，实际控制人仍为湖南
省人民政府国有资产监督管理委员会。
相关风险提示：截至本公告披露日，本次增持已实施完毕。敬请广大投资者注意二级市场
股票价格波动风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称及与公司的关系
本次增持主体为湖南农发投资私募基金管理有限公司。农发投资、粮食集团均系公司间接
控股股东农业集团的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，农发投资
属于粮食集团的一致行动人。
（二）增持主体已持有公司股份的数量及占公司总股本的比例
本次增持前，农发投资未持有公司股份。
2026年5月27日，农发投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股
份1666800股，占公司总股本的0.26%。
（三）增持主体前十二个月增持情况
在本次公告前十二个月内，农发投资未对公司股份进行增持，亦未披露增持计划。
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2026-04-21│其他事项
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金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南裕湘食品有限公司（以下简
称“裕湘食品”）、金健植物油有限公司（以下简称“金健植物油”）依据国家税收法律法规
的要求，对以往年度涉税事项开展自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
经自查，公司全资子公司裕湘食品需补缴2022年-2024年度税款及滞纳金合计370.25万元
、金健植物油需补缴2022年-2024年度税款及滞纳金合计186.52万元，共计556.77万元。截至
本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
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2026-04-09│对外担保
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被担保人名称：金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司。本次担保金额
及已实际为其提供的担保余额：2026年公司对子公司提供担保额度预计不超过13280.00万元。
截至公告日，公司担保余额为938.73万元。本次担保是否有反担保：无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过70%的子公司提供担保，具
体详见“二、被担保人基本情况”，敬请投资者充分关注担保风险。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）担保基本情况
根据《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定
，结合公司内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司2026年生产经营工作持续、
健康发展，结合子公司授信情况以及抵押担保情况，公司在2026年度拟为子公司提供总额为人
民币13280.00万元的担保，其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过3000.00
万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过10280.00万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2026年4月7日召开的第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过了
《关于预计公司2025年度为子公司提供担保总额的议案》，并提请股东会批准公司董事会授权
公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理为子公司担保的具体事宜，且可以在
预计的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公
司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生
时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担
保额度。授权期限为本议案自年度股东会审议通过之日起12个月内。
本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司于2026年4月7日召开的第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事
会会议审议通过，全体董事均为赞成票，并一致决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议
。董事会认为本次公司为其提供担保的子公司的资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为
其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。为其担保有利于子公司筹措资金，顺利开展
经营业务，符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中
国证监会公告〔2022〕26号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》
等规定的要求，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情
形。
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2026-04-09│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和历次全会精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量
的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等要求，持续响应上
海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实承担起高质量
发展和提升自身投资价值的主体责任，践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，金
健米业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）结合经营实际，在总结2025年度行动
方案的基础上制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：一、聚焦主业升级
，增强发展韧性
2026年是国家“十五五”开局之年，也是公司高质量发展转型升级和创新突破的重要一年
。公司将坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，一手抓营销拓市，一手抓资本赋能，进一
步聚焦主责主业，推动产业向高端化、功能化、特色化转型升级，全力构建更高韧性的产业链
、更具竞争的价值链、更有效率的智造链、更大张力的供应链。
2026年，公司将立足产业体系完善、重点项目建设、市场开拓和链条协同，持续提升主业
发展质量和产业链韧性。一是完善产业体系。围绕米、面、油、奶等优势品类，进一步完善层
次清晰、优势突出的核心产业体系，推动粮油食品主业向高端化、功能化、健康化、特色化方
向转型升级。二是实施重点项目。稳步推进长沙粮油食品加工中心、乳品生产基地及自动化改
造等项目建设，持续巩固传统主业1
优势，夯实产业升级基础。三是拓展市场空间。持续抓好营销拓市、海外市场恢复拓展和
新兴市场开发，进一步提升市场覆盖能力和产品竞争力。四是提升发展韧性。深化与合作伙伴
之间的资源共享和优势互补，持续提升供应保障能力和链条协同效能，不断增强主业发展韧性
和后劲。
二、强化创新驱动，激发增长动能
创新能力是企业改善生产经营、增强核心竞争力的内生动力。
2026年，公司将围绕创新体系完善、科研攻关突破、成果转化提速和数字赋能提升，持续
增强自主创新能力和产业发展后劲。一是完善创新体系。依托现有国家级、省级科研平台，进
一步整合科研院校、创新平台和产业主体等各方资源，持续健全“四级协同创新”体系，优化
研发投入和科研组织机制，不断夯实科技创新基础。二是强化科研攻关。围绕粮油精深加工、
副产物综合利用及重点产品开发等领域，持续加强产学研协同，推动关键核心技术研发和重点
科研项目实施取得新进展。三是加快成果转化。顺应健康消费趋势，加快大健康产品矩阵建设
，持续推进功能性大米、功能性面条、米乳饮品、方便米饭、专用粉以及健康油脂等产品研发
和应用转化，不断提升产品附加值和市场竞争力。四是推进数字赋能。持续推进智能工厂建设
、产线升级、质量追溯体系和管理数据中台建设，推动数字技术与生产经营深度融合，进一步
提升智能化生产和数字化管理水平。
三、筑牢安全根基，彰显责任担当
公司始终胸怀“国之大者”，坚持把筑牢粮食安全根基作为重要使命，切实彰显国有粮食
企业责任担当。2026年，公司将着眼粮源夯实、保供提能和基础支撑强化，持续筑牢粮食安全
根基，切实增强服务民生保障和应急保供能力。一是夯实粮源基础。围绕优质粮油产业链建设
，进一步加强与合作伙伴的联动协作，持续推进优质粮油基地建设、自有核心品种推广和国家
储备粮源基地建设，不断增强优质粮源保障能力。二是强化保供能力。持续健全粮油应急保供
机制，稳步推进仓储设施建设、储备轮换和配套能力提升，不断提升服务区域民生保障和应对
突发情况的能力，为公司稳健发展和服务国家粮食安全大局提供有力支撑。
四、重视股东回报，促进价值共享
股东回报是上市公司价值创造的重要体现，也是公司高质量发展的应有之义。公司将坚持
价值创造与回报共享相统一，始终把维护投资者合法权益、提升投资者获得感摆在重要位置，
努力通过改善经营质量、增强盈利能力和提升规范运作水平夯实股东回报基础。下一步，公司
将继续立足主业提质增效和价值创造能力提升，并在综合考虑行业特点、自身发展阶段、盈利
水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，积极研究提升现金分红潜力的可行路径。公司将
按照法律法规及《公司章程》的规定，在满足分红条件的前提下积极优先实施现金分红，努力
提升投资者回报能力。
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2026-04-09│其他事项
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重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议暨2025年年度董事会会议审议通过，
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者
的净利润为3772773.20元。截至2025年末，公司合并报表累计可供分配利润为-474730720.94
元，母公司报表累计可供分配利润为-704382800.03元，不符合法定利润分配条件。公司2025
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务
所”）。
（一）机构信息
1.投资者保护能力
大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信事务所因执业行为承担民事责任的情况包括
昌信农贷等4项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆
盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、
行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近3年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
4.审计收费
公司2025年度财务审计的报酬为50万元，2025年内部控制审计服务报酬为17.20万元，两
项合计67.20万元。本次续聘2026年度审计收费预计较2025年度不会产生较大差异，定价将以
资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。
提请公司股东会授权公司经营管理层与大信事务所协商确定审计报酬事项，并签署相关协
议。
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2026-04-09│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2025年12月31日
的财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项资产实施了全面清理，并进行
了减值测试，对子公司的部分应收款项、存货等资产计提减值准备，合计减值金额218万元。
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2026-02-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月25日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇
德路158号）五楼会议室
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月25日14点30分召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南
省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年2月25
日至2026年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-05│其他事项
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金健米业股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“金健米业”）及有关责任人于
2026年2月4日收到了中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）出具的
《关于对金健米业股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函行政监管措施
的决定》（〔2026〕5号，以下简称“《决定》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定》的主要内容
金健米业股份有限公司、全臻、陈伟、吴飞、马先明：
经查，2020年至2022年，你公司原子公司金健农产品（营口）有限公司（以下简称金健营
口公司）与东方集团股份有限公司（以下简称东方集团）及其关联方14笔贸易业务全部为空转
循环贸易，无实物流转且缺乏商业实质，收入不应确认。2020年，金健营口公司与黑龙江省讷
河市粮食集团有限公司、辽宁鹏达农业发展有限公司的4笔贸易业务实际为代客户竞拍国家临
储粮或储备粮业务，相关风险均由客户承担，不应采取总额法确认收入。以上两个事项共导致
公司2020年至2022年度虚增营业收入分别为22761.39万元、26556.59万元、9295.60万元，分
别占当年营业收入的3.98%、3.96%、1.45%；虚增营业成本分别为22750.95万元、26525.56万
元、9288.44万元，分别占当年营业成本的3.99%、3.95%、1.43%；虚增利润总额分别为10.43
万元、31.04万元、7.16万元，分别占当年利润总额的0.31%、-1.19%、-0.16%。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定
。公司时任董事长全臻、时任总裁、代董事长陈伟、时任副总裁（分管贸易业务）吴飞、时任
财务总监马先明对上述违法违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第
四条、第五十一条第一款、第三款规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定
，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，对公司时任董事长全臻、时任总裁、代董
事长陈伟、时任副总裁（分管贸易业务）吴飞、时任财务总监马先明采取出具警示函的行政监
管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视，全面梳理公司治理、信息披露、
财务管理等方面存在的薄弱环节，采取有效措施进行整改；严格执行财务和会计管理制度，提
升财务管理专业性和规范性；依法依规严肃对相关责任人进行内部追责；公司全体董事和高级
管理人员应充分吸取教训，提高规范运作意识，加强法律法规学习，加强信息披露管理，保证
信息披露的真实、准确、完整。你公司应于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报
告。
二、公司采取的措施及相关说明
1.采取的措施
2024年，公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司为兑现2022年7月在《详
式权益变动报告书》中“于2024年6月30日前解决与上市公司之间同业竞争”的承诺，以及支
持上市公司聚焦粮油主责主业，金健米业与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施了资产置
换，上市公司置入了湖南裕湘食品有限公司和中南粮油食品科学研究院有限公司，将从事饲料
贸易业务为主的3家贸易公司(含金健农产品（营口）有限公司)置出，公司进一步聚焦粮油主
业，产业结构得到进一步优化。截至2025年三季度，公司贸易业务收入为1.65亿元，占公司20
25年前三季度营业收入的6.94%，较2024年末公司贸易业务收入占同期公司营业收入的比例下
降29.42个百分点。
收到上述《决定》后，公司及相关责任人高度重视《决定》指出的问题，公司将严格按照
监管要求，认真吸取教训，深刻反思总结，严肃整改，在要求的期限内完成整改工作并提交整
改报告。
本次行政监管措施事项不会影响公司的正常生产经营活动，公司将进一步加强公司内控合
规管理和业务风险防控能力，持续依法依规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-02-04│其他事项
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当事人：
金健米业股份有限公司，A股证券简称：金健米业，A股证券代码：600127；
全臻，金健米业股份有限公司时任董事长；
陈伟，金健米业股份有限公司时任总裁、代董事长；
吴飞，金健米业股份有限公司时任副总裁（分管贸易业务）；马先明，金健米业股份有限
公司时任财务总监。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2020年至2022年，金健米业股份有限公司（以下简称公司）原子公司金健农产品
（营口）有限公司（以下简称金健营口公司）与东方集团股份有限公司及其关联方14笔贸易业
务全部为空转循环贸易，无实物流转且缺乏商业实质，收入不应确认。2020年，金健营口公司
与黑龙江省讷河市粮食集团有限公司、辽宁鹏达农业发展有限公司的4笔贸易业务实际为代客
户竞拍国家临储粮或储备粮业务，相关风险均由客户承担，不应采取总额法确认收入。两个事
项共导致公司2020年至2022年度虚增营业收入分别为22761.39万元、26556.59万元、9295.60
万元，分别占当年营业收入的3.98%、3.96%、1.45%；虚增营业成本分别为22750.95万元、265
25.56万元、9288.44万元，分别占当年营业成本的3.99%、3.95%、1.43%；虚增利润总额分别
为10.43万元、31.04万元、7.16万元，分别占当年利润总额的0.31%、-1.19%、-0.16%。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称《
股票上市规则（2023年2月修订）》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条等有关规定。责任人方
面，时任董事长全臻，时任总裁、代董事长陈伟，时任副总裁（分管贸易业务）吴飞，时任财
务总监马先明对上述违法违规行为负有主要责任，违反了《股票上市规则（2023年2月修订）
》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事
、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
针对上述纪律处分事项，在规定期限内，公司及时任董事长全臻，时任总裁、代董事长陈
伟，时任副总裁（分管贸易业务）吴飞，时任财务总监马先明回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则（2023年2月修订）》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》（以下简称《实施办法》）《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
对公司及时任董事长全臻，时任总裁、代董事长陈伟，时任副总裁（分管贸易业务）吴飞
，时任财务总监马先明予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员（以下简称董高人员）采取有效措施
对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存
在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平
。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大
信息。
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2026-01-27│其他事项
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为进一步完善金健米业股份有限公司（以下简称“公司”、“金健米业”）治理结构，顺
利完成公司董事会换届选举工作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，公司董事会于2026年1月26日收到公司工会委员会提供的《关
于金健米业股份有限公司召开职代会选举职工董事的结果》，公司于近期召开的职工代表大会
选举邹癸森先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工董事。邹癸森先生将与公司2026年
第一次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任
期一致。
邹癸森先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关任职条件和任职资格。
本次职工代表董事选举完成后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及监管规则的要
求。
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2026-01-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月26日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇
德路158号）五楼会议室
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2026-01-10│其他事项
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一、投资意向协议基本情况
根据金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司金健植物油
（长沙）有限公司（以下简称“长沙植物油公司”）经营发展需要，为适时引入战略投资者，
优化股权结构，扩展业务板块渠道资源，公司和长沙植物油公司拟引入间接控股股东湖南农业
发展投资集团有限公司的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发投
资基金”）或其作为管理人管理的基金为战略投资者，由战略投资者对长沙植物油公司增资，
三方于2024年12月27日签署相关投资意向协议。本次总投资金额预计不超过人民币12000万元
，具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项，届时由本次投资相关各方根据
尽职调查结果，经各方公平商议后以最终签订的增资协议的约定为准。具体内容详见公司于20
24年12月31日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司关
于签署投资意向协议暨关联交易的公告》（编号：临2024-84号）。
二、交易进展及终止情况
自签署《投资意向协议》以来，双方就具体投资方案等事宜持续进行沟通。基于当前相关
工作进展，各方对最终投资安排尚未达成一致意见。综合考虑各方工作实际，经审慎研究和友
好协商，相关方于2026年1月9日签署了《投资意向协议之终止协议》。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月26日14点30分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五
楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-12-27│重要合同
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一、收储框架协议基本情况
为加强城市土地资产统一管理，增强政府调控土地市场能力，加快常德经济技术开发区（
以下简称“德山”）城市建设和经济发展步伐，盘活存量，集约节约用地，常德经济技术开发
区国土资源储备中心报请常德经济技术开发区管委会同意，其拟以收储方式收回金健米业股份
有限公司（以下简称“公司”）位于德山北路以西、定王路以北的国有土地使用权，并就此事
于2025年5月9日签订《国有土地使用权收储框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。双方
知悉并同意，《框架协议》为双方就土地收储达成的框架性意向，不构成正式合同。具体内容
详见公司于2025年5月10日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股
份有限公司关于签订国有土地使用权收储框架协议的公告》（编号：临2025-26号）。
二、交易进展及终止情况
自签署《框架协议》以来，双方就土地收储具体事宜持续进行沟通与协商。基于当前相关
市场与政策环境，并综合考虑双方实际情况，经公司与常德经济技术开发区国土资源储备中心
友好协商并审慎研究，双方于2025年12月25日签署了《国有土地使用权收储框架协议之终止协
议》（以下简称“《终止协议》”），一致同意终止原《框架协议》及相关合作意向。
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2025-11-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月24日
（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇
德路158号）五楼会议室
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2025-11-08│对外担保
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（一）本次担保基本情况
公司控股子公司天正公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨哈龙支行（以下简称“哈
尔滨建行”）申请流动资金借款5000万元，公司和天正公司的少数股东黑龙江省对外经贸集团
有限责任公司拟根据持有的天正公司股权比例分别对前述银行借款金额进行担保。其中，公司
根据持有天正公司66%的股权比例对前述银行借款中的3300万元提供连带责任担保；黑龙江省
对外经贸集团有限责任公司根据持有天正公司34%的股权比例对前述银行借款中的1700万元提
供连带责任担保。
公司拟与哈尔滨建行签署《保证合同》（编号：HTC230866100YBDB2025NO05），约定公司
为天正公司办理流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币3300万元，担保期限自保
证合同生效之日起至天正公司该项债务履行期限届满之日后三年止。本次担保事项不存在反担
保情况。
（二）本次担保调剂的基本情况
现根据天正公司生产经营发展需要，结合与金融机构商谈结果，拟将对资产负债率未超过
70%子公司提供不超过4500万元担保中的3300万元担保额度调剂至天正公司。
（三）内部履行的决策程序
①公司分别于2025年3月27日和2025年4月21日召开第九届董事会第三十八次会议暨2024年
年度董事会会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2025年度为子公司提供担
保总额的议案》，会议同意公司在2025年度为子公司提供担保总额不超过人民币9500万元。其
中，公司为资产负债率未超过70%的金健植物油（长沙）有限公司提供不超过4500万元的担保
。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2025-10号、临2025-
15号和临2025-20号的公告。
②公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司对控股
子公司银行借款提供担保暨对2025年度担保额度进行调剂的议案》，会议同意将已经股东会审
议通过的2025年度预计为子公司提供9500万元的担保额度中的3300万元额度调剂至为黑龙江金
健天正粮食有限公司提供担保。因本次担保额度尚属于公司2024年年度股东会审议通过的2025
年度担保预计额度内，无需提交公司股东会审议。
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2025-11-08│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务
所”）。
（一）机构信息
投资者保护能力
大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信事务所因执业行为承担民事责任的情况包括
昌信农贷等3项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆
盖民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诚信记录
截至2024年12月31日，大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行
政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
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2025-11-08│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-13│增资
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投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称“金健国贸公司”“标的
公司”），其系金健米业股份有限公司（以下简称“公司”“金健米业”）直接及间接合计持
有100%股份的子公司。
投资金额：人民币9000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到金健米业股东会审议标准，并
已经公司于2025年9月12日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通过。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司实际控制的子公司，公司
能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司主要从事粮油原料采购及配套开展境内外贸易
业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，未来经营状况和收益存在不确定
性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为充分优化标的公司财务结构、提升资信评级和融资能力，从而提高运营效率，保障其服
务公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性，提升市场竞争力与战略支撑能力，充分发挥国
有企业稳价保供“压舱石”的作用，公司决定对金健国贸公司增资。
本次增资完成后，金健国贸公司的注册资本将由人民币1000万元增加至人民币10000万元
，公司将直接持有金健国贸公司99%股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接
持有金健国贸公司1%股份，合计持有金健国贸公司100%股份。
（一）投资标的概况
本次增资标的湖南农发金健国际贸易股份有限公司系公司通过直接和间接方式共计持有10
0%股份的子公司，主要服务于公司核心主业生产加工需求，围绕油脂、大米、小麦面粉等核心
农产品原料配套开展采购与销售活动。
（二）该增资事项已经公司于2025年9月12日召开的第九届董事会第四十四次会议审议通
过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司
董事会审批权限范围内事项，无需提交股东会审议批准。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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