资本运作☆ ◇600130 *ST波导 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 14.28│ 4.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-06-09│ 16.00│ 6.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2010-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国联水产 │ 2.16│ 0.15│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│闰土股份 │ 1.56│ 0.05│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│金洲管道 │ 1.10│ 0.05│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科新机电 │ 0.80│ 0.50│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙星化工 │ 0.62│ 0.05│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│1.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于随州吴家老湾社区，其四至位置│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │详见鄂2016随州市不动产权第000770│ │ │
│ │2号、鄂2016随州市不动产权第00079│ │ │
│ │46号之部分区域的土地及其上房产、│ │ │
│ │附属物 │ │ │
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│买方 │随州市土地收购储备中心 │
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│卖方 │随州波导电子有限公司 │
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│交易概述 │宁波波导股份有限公司全资子公司随州波导电子有限公司（以下简称“随州电子”）拟与随│
│ │州市土地收购储备中心签署《国有土地使用权收储协议》，按照土地的估价结果，对位于随│
│ │州吴家老湾社区，其四至位置详见鄂2016随州市不动产权第0007702号、鄂2016随州市不动 │
│ │产权第0007946号之部分区域实施收储，收储土地使用权面积127,592.75平方米，并对其地 │
│ │上房产、附属物进行征收，补偿金额合计人民币11,737.50万元。 │
│ │ 交易标的名称 │
│ │ 位于随州吴家老湾社区，其四至位置详见鄂2016随州市不动产权第0007702号、鄂2016 │
│ │随州市不动产权第0007946号之部分区域的土地及其上房产、附属物 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-08│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财
产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）投资金额
委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4.5亿元，余额可以滚动使用
。决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。
（三）资金来源
公司及子公司的部分自有闲置资金。
（四）投资方式
在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品
并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资银行及非银行金融机构公
开发行的安全性高、流动性强的期限不超过12个月的短期理财产品，类型包括但不限于银行理
财产品、券商理财产品、信托理财产品。
（五）投资期限
投资期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月3日第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行
委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，无需提
交股东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“上市规则”）第9.3.2条第一款第一项规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险
警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退
市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股
票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《上海证券交易所股票上市规
则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形,公司股票已于2025年4月30
日被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》。
二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
公司已于2026年4月8日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报告
》内容的真实性、准确性、完整性。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度报告进
行了审计并出具了标准无保留意见的《2025年审计报告》和《2025年度内部控制审计报告》。
经审计，公司2025年年度实现利润总额920.95万元，归属于母公司所有者的净利润525.07万元
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-747.81万元;2025年度实现营业收入4704
1.47万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入44363.54万
元。
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第一项规定进行自查，公司
股票因财务类指标涉及的退市风险警示情形已消除，已满足《上海证券交易所股票上市规则》
第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的条件，可以申请撤销退市风险警示。
截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上
海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实
施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计，2009年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天龙股
份、朗迪集团等多家上市公司审计报告。签字注册会计师：鲁艳丽，2013年起成为注册会计师
，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；
近三年签署或复核华友钴业、波导股份等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：谢军，1998年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核深城交、恒丰纸业
等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等确定。20
25年度天健会计师事务所对公司财务报告审计费用为55万元，对公司的内部控制审计费用为17
万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。与2024年审计费用相同。
公司董事会将提请股东会授权管理层根据审计的具体工作量及审计范围等，由双方按照市
场公允、合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定公司2026年度审计费用（包括财务审计
费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-08│其他事项
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重要内容提示：
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配、也不进行资本
公积金转增股本。
本次利润分配预案业经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2025年度实现净利润为5250696.66元，
其中母公司实现净利润-2157260.14元，公司年末可分配利润为-271867989.13元，其中母公司
年末可分配利润为-371384830.24元。
2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为5940102.
60元，其中以现金为对价采用集中竞价交易方式回购并注销股份金额为0元，现金分红和回购
并注销金额合计0元。
鉴于公司2025年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，经第九届董事会第
十七次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配预案：2025年度不进行利润分配、也不进行
资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度净利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，故公司不触及《上
海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
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2026-04-08│其他事项
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宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开了第九届董事会第十七
次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提减值准备情况的概述
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会
计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日相关资产进行了预期信用损
失评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2025年计提的资产减值损失和信用减值损失总额为869.94万元。
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2026-04-08│其他事项
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远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最
高余额不超过1500万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
一、开展远期结售汇的目的
目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公
司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳
定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客
户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期
时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，
降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发
展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。
四、远期结售汇业务额度及期限
1、远期结售汇业务额度及期限
公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过1500万美元，期
限为自董事会通过决议之日起一年以内。
2、决策授权
公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关
协议、文件。
3、远期结售汇业务汇率
银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。
五、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开
展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售
汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期
结汇延期导致公司损失。
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2026-01-28│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年度
经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商
业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定
的情形，公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。
公司预计2025年年度实现利润总额为1000万元到1400万元，预计2025年年度实现归属于母
公司所有者的净利润为600万元到800万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润为-650万元到-450万元。预计2025年年度实现营业收入为45000万元到49000万元，扣除与主
营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为42000万元到46000万元。预计
2025年末归属于上市公司股东的净资产为95000万元至97000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额为1000万元到1400万元，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的净利润为600万元到800万元，归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润为-650万元到-450万元。预计2025年年度实现营业收入为45000万元到490
00万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为42000万元
到46000万元。预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为95000万元至97000万元。
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2026-01-28│其他事项
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宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审
计机构。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月29日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《波导股份关于续聘2025年度会计师事务所的
公告》。
公司近日收到天健事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次项目质量复核人变更情况
天健事务所作为本公司聘请的审计机构，原委派方国华先生作为本公司2025年度财务报表
审计及内部控制审计的项目质量复核人，因其工作安排调整，现委派谢军先生接替方国华先生
作为项目质量复核人。
二、本次变更后的项目质量复核人信息
（一）基本情况
谢军先生于1998年成为中国注册会计师，自2019年开始在天健事务所执业。近三年签署过
深城交(301091)、深赛格(000058)、恒丰纸业(600356)等多家上市公司年度审计报告。
（二）诚信记录
谢军先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分
。
（三）独立性
谢军先生不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对
独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。
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2025-12-10│购销商品或劳务
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本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
风险提示:本次交易已经第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议，交
易双方尚需签署《国有土地使用权收储协议》，并按协议约定完成交易对价支付及资产交付等
步骤，交易的达成尚存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据国家相关土地收储、房产征收的政策规定，按照随州市城市规划建设需要，随州市土
地收购储备中心拟对随州电子所属部分土地实施收储，并对其地上房产、附属物进行征收。收
储土地性质为国有土地使用权，土地使用权面积127,592.75平方米(191.39亩)，房屋建筑面积
16,241.16平方米(其中有证房屋13,814.89平方米,无证房屋2,426.27平方米)。收储土地位于
随州吴家老湾社区，其四至位置详见鄂2016随州市不动产权第0007702号、鄂2016随州市不动
产权第0007946号之部分区域，最终以双方签字确认的图纸为准。本次收储补偿总金额为人民
币11,737.50万元(包括但不限于土地使用权、建(构)筑物、附属物、装修、机器设备、搬迁费
、停产停业损失等与本次收储相关的全部补偿)。
此交易事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。该事项无需提交股东会审议。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年12月8日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公
司随州波导电子有限公司所属部分土地收储的议案》，并授权公司管理层签署相关协议并办理
相关手续。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。本次交易未超过公司董事会权限，无需提交股
东会审议。交易双方尚需签署《国有土地使用权收储协议》，并按协议约定完成交易对价支付
及资产交付等步骤，交易的达成尚存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
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2025-11-12│股权质押
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宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东波导科技集团股份有限公司（以下
简称“波导科技集团”）持有公司无限售条件流通股125946400股，占公司股份总数的16.79%
。本次解除质押股份94000000股，占其所持本公司股份的74.63%，占本公司股份总数的12.53%
。本次解除质押股份后，波导科技集团所持公司股份已无质押。
公司于2025年11月11日接到控股股东波导科技集团函告，获悉其所持有本公司的部分股份
办理解除质押登记手续。
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2025-07-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十二次会议、2025年5月21日召开2024年年度股
东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意使用自有资金以集中
竞价交易方式以不超过4.50元/股（含）价格进行股份回购，回购资金总额不低于人民币6000
万元（含）且不超过人民币12000万元（含），回购用途为用于员工持股计划或股权激励。本
次回购的期限为股东大会审议通过后12个月。内容详见公司2025年4月29日和2025年5月22日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份
的方案》和《*ST波导关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
二、首次回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份的情况公告如下：
2025年7月15日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份35000股，占公司总股本的比例为0.0047%，回购成交的最高价为3.27元/股、最低价为3.27
元/股，已支付的总金额为人民币114450.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规
的规定及公司回购股份方案。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
远期结售汇业务额度及期限：公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最
高余额不超过2,000万美元，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公
司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳
定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客
户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期
时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，
降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发
展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。
四、远期结售汇业务额度及期限
1、远期结售汇业务额度及期限
公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过2,000万美元，
期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
2、决策授权
公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关
协议、文件。
3、远期结售汇业务汇率
银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价
五、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开
展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
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