资本运作☆ ◇600130 波导股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2010-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国联水产 │ 2.16│ 0.15│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│闰土股份 │ 1.56│ 0.05│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│金洲管道 │ 1.10│ 0.05│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│科新机电 │ 0.80│ 0.50│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│龙星化工 │ 0.62│ 0.05│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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波导科技集团股份有限公司 9400.00万 12.24 74.63 2023-11-09
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合计 9400.00万 12.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-09 │质押股数(万股) │2800.00 │
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│质押占所持股(%) │22.23 │质押占总股本(%) │3.65 │
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│股东名称 │波导科技集团股份有限公司 │
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│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │2026-11-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月07日波导科技集团股份有限公司质押了2800.0万股给上海浦东发展银行股份│
│ │有限公司宁波分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-11-09 │质押股数(万股) │1300.00 │
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│质押占所持股(%) │10.32 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │波导科技集团股份有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司宁波奉化支行 │
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│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │2026-11-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月07日波导科技集团股份有限公司质押了1300.0万股给交通银行股份有限公司│
│ │宁波奉化支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-10 │质押股数(万股) │5300.00 │
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│质押占所持股(%) │42.08 │质押占总股本(%) │6.90 │
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│股东名称 │波导科技集团股份有限公司 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2022-12-07 │质押截止日 │2026-11-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月07日波导科技集团股份有限公司质押了5300.0万股给兴业银行股份有限公司│
│ │宁波分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2023-11-09│股权质押
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宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东波导科技集团股份有限公司（以下
简称“波导科技”）持有公司无限售条件流通股125946400股，占公司股份总数的16.40%。本
次解除质押及再次质押后，累计质押股份94000000股，占其所持本公司股份的74.63%，占本公
司股份总数的12.24%。公司于2023年11月8日接到控股股东波导科技函告，获悉其所持有本公
司的部分股份先后办理解除质押及再次质押登记手续。
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2023-06-10│资产出售
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公司拟对位于湖南吉首闲置房产按市场价整体出售，最终处置价格以成交价为准。
本次交易不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次出售的资产产权明晰，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第九届第一次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司对湖南吉首的闲置
房产按市场价整体出售，最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重
大资产重组事项。
公司于2023年6月9日召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于拟出售湖南吉首闲置房
产的议案》。并授权管理层办理具体出售事宜并签署相关合同及文件。
本事项无需提交股东大会审议。
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2023-06-10│其他事项
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2023年5月26日，公司职工代表大会选举何刚先生为公司第九届监事会职工代表监事，任
期三年。
何刚先生，1975年出生，材料学硕士，中级工程师，曾任宁波萨基姆波导研发公司质量部
经理，现任本公司质量部经理、工会主席、监事会职工代表监事。
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2023-04-29│其他事项
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宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日召开了第八
届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、计提减值准备情况的概述
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会
计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日相关资产进行了预期信用损
失评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2022年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1076.28万元。
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2023-04-29│其他事项
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一、公司2022年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现净利润为18225842.48元
，其中母公司实现净利润6438747.29元；公司年末可分配利润为-296183390.12元，其中母公
司年末可分配利润为-367004295.58元。经第八届董事会第十四次会议审议通过，公司2022年
度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2023-04-29│委托理财
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委托理财受托方：银行及非银行金融机构
本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币4.9亿元
委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月
履行的审议程序：经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过
人民币4.9亿元的自有闲置资金用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性
强的短期理财产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。现将相
关事宜公告如下：
（一）委托理财目的
公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买短期委托理财
产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。
（二）委托理财额度及期限
委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币4.9亿元，余额可以滚动使用
。决议有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。
（三）委托理财的资金来源
公司及子公司的部分自有闲置资金。
（四）委托理财产品的种类
银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强的，期限不超过12个月的短期理财
产品，类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品。
（五）实施方式
在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品
并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。
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2023-04-29│其他事项
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本项业务不构成关联交易，本事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。
一、开展远期结售汇的目的
目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公
司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳
定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客
户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期
时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司在授权额度内开展与银行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，
降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发
展需要，风险可控，无损害公司和中小股东的利益行为。
四、远期结售汇业务额度及期限
1、远期结售汇业务额度及期限
公司拟开展远期结售汇业务，远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过2000万美元，期
限为自董事会通过决议之日起一年以内。
2、决策授权
公司董事会授权公司管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关
协议、文件。
3、远期结售汇业务汇率
银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价
五、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开
展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售
汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期
结汇延期导致公司损失。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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