资本运作☆ ◇600133 东湖高新 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-01-08│ 4.50│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-17│ 12.00│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-16│ 9.55│ 9.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-28│ 7.32│ 2.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-17│ 9.20│ 8.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-08-28│ 8.47│ 2.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-24│ 5.28│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-12│ 100.00│ 15.37亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉市东高前沿二期│ 10000.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│产业投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海胥诚股权投资基│ 10000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉华工明德先进制│ 8750.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│造创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉市东高前沿一期│ 6000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│产业投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州工控东高科技产│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│咸宁东高产业投资基│ 5000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆吉江环保产业集│ 5000.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉东湖高新硅谷天│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│堂股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴资卓股权投资基│ 4500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉东湖高新中铂大│ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│健康股权投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉东新阳智科技发│ 3000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉市东高仁思股权│ 1800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北联投东高科技园│ 955.49│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆两江新区半导体│ 5.10亿│ 0.00│ 3.83亿│ 100.00│ 953.66万│ ---│
│产业园（一期）项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉国际智造中心产│ 1.60亿│ 1959.80万│ 6687.55万│ 41.80│ 1007.78万│ ---│
│业园项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东湖高新智慧科技产│ 1.30亿│ 7065.01万│ 8381.94万│ 64.48│ 3273.10万│ ---│
│业园项目（一期）项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东湖高新合肥国际企│ 4.10亿│ 0.00│ 2.21亿│ 100.00│ 147.40万│ ---│
│业中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙东湖高新金霞智│ 4.10亿│ 0.00│ 1.74亿│ 100.00│ -590.94万│ ---│
│慧城项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东湖高新智慧科技产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│业园项目（一期）项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉中国光谷文化创│ 1.83亿│ 0.00│ 1.07亿│ 58.53│ 3175.45万│ ---│
│意产业园A2区项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款及补充│ 2.20亿│ 0.00│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉国际智造中心产│ ---│ 1959.80万│ 6687.55万│ 41.80│ 1007.78万│ ---│
│业园项目一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东湖高新智慧科技产│ ---│ 7065.01万│ 8381.94万│ 64.48│ 3273.10万│ ---│
│业园项目（一期）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉中国光谷文化创│ ---│ 0.00│ 1.07亿│ 58.53│ 3175.45万│ ---│
│意产业园A2区项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结项资金用于补充流│ ---│ 0.00│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│2.96亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北数据集团有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖北省政府国资委联合湖北联投集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉东湖高新数科投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年6月，湖北省政府国资委联合湖北联投集团有限公司(以下简称“湖北联投”)等6家省│
│ │属企业共同出资组建省属一级国有企业——湖北大数据集团有限公司（以下简称“大数据集│
│ │团”），大数据集团将整合包括湖北数据集团有限公司(以下简称“数据集团”或“标的公 │
│ │司”)在内的多家企业。按照湖北省委关于大数据集团组建方案要求，武汉东湖高新集团股 │
│ │份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）下属全资子公司武汉东湖高新数科投资有│
│ │限公司（以下简称“高新数科”）拟将其持有的数据集团30%股权，按评估备案的股权价值2│
│ │9632.509万元，转让给公司间接控股股东湖北联投(以下简称“本次交易”)。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联投集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉联投置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省住房保障建设管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联影创艺文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │联投欧洲科技投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北市政建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北市政建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省路桥集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省路桥集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉软件新城发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉软件新城发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金州水务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省数字产业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省联投新城发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省建筑设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省楚天云有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北商贸物流集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联投资本投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联投咨询管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联投城市运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联投城市运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联投城市运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省工业建筑集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省工业建筑集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省建设投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉联投置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北联投集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北省住房保障建设管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接或间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉东湖高│武汉软件新│ 1682.00万│人民币 │2024-04-12│2026-01-14│连带责任│否 │是 │
│新集团股份│城发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司
”）财务部门初步测算，预计：2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2600.00万
元到-1400.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。预计2026年半年度实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益后的净利润为-3300.00万元到-2100.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2600.
00万元到-1400.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3300.00万
元到-2100.00万元。
（三）公司本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩情况
（一）利润总额：8011.78万元。归属于母公司所有者的净利润：4917.96万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4359.30万元。
（二）每股收益：0.0461元。
三、本期业绩变动的主要原因
报告期内，公司因科技园区销售业务结转收入面积减少，致使毛利额较上年同期有所下降
等原因导致本期经营业绩同比下降。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日接到公司工会委
员会《关于选举武汉东湖高新集团股份有限公司第十一届职工董事的决定》，经公司2026年第
三次职工代表大会选举并公示，选举朱艳梅女士为公司职工董事（简历见附件），与公司其他
非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。
截至公告日，朱艳梅女士未直接或间接持有公司股票。朱艳梅女士与公司实际控制人、持
有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职
条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月17日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期
A8栋A座一楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场方式出席9人；
2、董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日成功发行了2023
年度第一期中期票据，主要信息如下：
以上具体内容详见2023年6月1日公司在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站刊登的《
武汉东湖高新集团股份有限公司2023年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号：临20
23-047）。公司已分别于2024年5月29日、2025年5月29日按期完成上述中期票据的年度利息兑
付。上述中期票据付息兑付的有关文件详见上海清算所(www.shclearing.com.cn)和中国货币
网（www.chinamoney.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据已经中国银行间市场
交易商协会接受注册（详见2025年5月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司2026年度第二期中期票据（债券简称“26东湖高新
MTN002”），于2026年5月22日在银行间债券市场发行完毕。本次发行规模为人民币2.5亿元，
发行结果具体如下：公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn
)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据已经中国银行间市场
交易商协会接受注册（详见2025年5月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司2026年度第一期中期票据（债券简称“26东湖高新
MTN001”），于2026年5月21日在银行间债券市场发行完毕。本次发行规模为人民币2.5亿元，
发行结果具体如下：公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn
)和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于2026年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案》。
被担保人：在2026年度按揭担保计划授权有效期内因购买公司全资及控股子公司所开发的
园区运营板块产品而向银行申请按揭贷款的客户。
2026年度公司全资、控股子公司计划为客户办理金融机构按揭贷款提供阶段性担保金额不
超过人民币4.9565亿元。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据金融机构贷款政策和商业惯例，为加快公司全资及控股子公司所开发的园区运营项目
销售和资金回笼速度，推动园区运营相关项目开发建设，2026年度公司子公司计划为客户办理
金融机构按揭贷款提供阶段性担保，担保金额不超过人民币4.9565亿元。阶段性担保期间为：
自按揭贷款合同签署之日起至相关他项权证交付银行保管之日止。按揭担保计划明细详见下表
：2026年年度按揭担保计划明细
（二）内部决策程序
2026年4月24日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于2026年度全资及
控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会
审议，提请股东会授权公司园区运营板块各项目公司法定代表人或其授权人士根据公司园区运
营板块各项目实际情况，在担保额度范围内签署各项相关法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
1、2026年度公司及下属子公司对全资及控股子公司担保计划
根据公司2026年业务发展规划，结合本公司、公司全资及控股子公司在金融机构的融资规
划，估算了一个周期（即公司2026年年度担保计划经公司2025年年度股东会审议通过之日起，
至2026年年度股东会召开之日止，以下同），在这个周期内本公司及下属子公司计划对全资及
控股子公司提供担保，上述担保总额合计不超过人民币38.48亿元，其中对资产负债率70%以下
全资及控股子公司的担保总额不超过人民币32.01亿元；对资产负债率70%以上全资及控股子公
司的担保总额不超过人民币6.47亿元。
在上述年度担保计划范围内，资产负债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的
全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调
剂使用。资产负债率70%以上的担保额度可以在资产负债率70%以上的全资子公司及控股子公司
（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用。
2026年度本公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币38.48亿元
的担保，占公司2025年末经审计归母所有者权益的42.23%。
2、2026年度公司及下属子公司对合营或联营企业担保计划
根据公司2026年业务发展规划，结合本公司合营、联营企业在金融机构的融资规划，估算
了一个周期（即公司2026年年度担保计划经公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年
年度股东会召开之日止，以下同），在这个周期内本公司及下属子公司计划对合营、联营企业
（非公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人）
提供担保，上述担保总额合计不超过人民币1.5亿元，其中对资产负债率70%以下合营、联营企
业的担保总额不超过人民币1.5亿元；对资产负债率70%以上合营、联营企业的担保总额不超过
人民币0亿元。
在上述年度担保计划范围内，资产负债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的
合营、联营企业（包括新设立、收购等方式取得的合营、联营企业）之间调剂使用。
2026年度本公司及下属子公司计划对合营、联营企业提供总额不超过人民币1.5亿元的担
保，占公司2025年末经审计归母所有者权益的1.65%。
2、上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保和差额补足等产生实质性担保事项，具
体金额以金融机构批复的最终授信额度为准，如超过上述年度担保计划总额，应另行履行审议
程序。
二、被担保人基本情况
详见附件
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日，本次担保计划事项均尚未签订相关担保协议，具体内容及担保金额
以实际签署的合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议审
议，通过了《公司2026年年度融资计划的议案》，该计划尚需提交公司股东会批准，现将2026
年年度融资计划公告如下：
一、2026年年度融资计划
1、公司母公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合授信额度不超过5
0亿元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资计
划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资
等其他贸易融资和票据融资等。
2、武汉东湖高新数科投资有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过8亿元，担保方
式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融
资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
3、武汉光谷环保科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过20亿元，担保
方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、
资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资
等。
4、重庆吉江环保产业集团有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过6亿元，担保方
式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融
资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
5、江安吉江水务有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5亿元，担保方式为信用
、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、
保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
6、监利光谷环保科技有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元，担保方式为
信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租
赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。
7、上海泰欣环境工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5亿元，担保方式为
信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租
赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
8、河池泰欣光谷环保能源有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过2.65亿元，担
保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款
、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
9、长治泰欣鸿基环境能源科技有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过3亿元，担
保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款
、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
10、甘南泰欣光谷环保能源有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过2.5亿元，担
保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款
、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
11、普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过2.2亿元
，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托
贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
12、湖南东湖信城科技发展有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过3亿元，担保
方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、
融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
13、武汉东新健康科技有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过
1.5亿元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信
托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
14、武汉德拓软件开发有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过
0.4亿元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信
托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等；
15、海口高新区国科创新发展有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元，担
保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款
、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。
在2026年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、
控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026年年度融资计划。
二、公司内部资金往来
为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，将对公司直接和间接持有的全资
、控股子公司之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘用“信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）”（以下简称“信永中和”）为公司提供2026年度会计报表和内部控制审
计服务，其报酬合计不超过人民币156万元（含税），其中2026年年度会计报表审计费用不超
过人民币118万元（含税），2026年年度内部控制审计费用不超过38万元（含税）。
本事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议批
准。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
2.人员信息
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日合伙人（股东）数量：257人截至2025年12月31日注册会计师人数：1
799人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
2024年度业务收入：40.54亿元（含统一经营）
2024年度审计业务收入：25.87亿元
2024年度证券业务收入：9.76亿元
2024年度上市公司审计客户家数：383家
2024年度上市公司年报审计收费总额：4.71亿元涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和
公共设施管理业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。①乐视网信息技术(北京)
股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号)
，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔
偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
②苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出
一审判决((2023)苏05民初1736号)，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
③恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决((2025)藏01民初11、12号)，判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。
本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
签字项目合伙人：何文先生，1998年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司
审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的
上市公司0家。
担任质量复核合伙人：李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过6家。
签字注册会计师：佘爱民先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
公司2025年度审计收费为136万元（含税），其中财务报告审计费用98万元，内部控制审
计费用38万元。2026年度审计费用预计为156万元（含税），其中财务报告审计费用预计为118
万元，内控审计费用预计为38万元。2026年审计收费较2025年预计增加20万元，审计定价系依
据公司核算主体家数、各分子公司的业务规模、会计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工
作量等因素确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事
会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司2025年年度计提资产减值准备的议案》。现将
本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次预计计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，为了更加客观、
公允地反映公司截至2025年年末的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内
各公司截至2025年12月31日有关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对可能减值的资产
计提减值准备。
2025年度计提信用及资产减值损失金额17843.66万元，其中，信用减值损失5398.59万元
、资产减值损失12445.07万元。
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计
提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况和财务状况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正
常经营业务的前提下，公司拟使用自有资金进行现金管理，以便更好地实现现金资产的保值增
值，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额
公司计划使用单次或连续12个月累计不超过人民币8.5亿元（含），且不超过公司最近一
期经审计净资产的10%（以两者孰低为准）自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常运营。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，投资于商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机
构对外发行的安全性高、流动性好、风险较低且投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不
限于结构性存款、保本型理财产品或收益凭证等）。
在授权额度范围内，董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合
同文件。
（五）投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟使用自有资
金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、每股分配比例：每股派发现金红利0.166元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”
）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露
。
4、本次利润分配方案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交2025年
年度股东会审议。
5、本年度现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币2361326085.61元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.166元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本为1066239875股，以此计算合计拟派发现金红利176995819.25元（含税）。本年度公
司现金分红总额176995819.25元（含税），占公司2025年合并报表中归属于上市公司普通股股
东的净利润的比例为64.08%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、合作投资基本概述情况
经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）第七届董事会第
二十九次会议审议、第七届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于拟出资设立产业投资基
金的议案》、《关于延长产业投资基金授权有效期的议案》，公司于2016年8月出资设立嘉兴
资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴资卓”或“基金”）。
2017年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议并通过了《关于拟签署<嘉兴资卓股
权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议>之<补充协议>的议案》，为控制风险、节约
资金成本，经与相关各方友好协商，达成一致意见并签署《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（
有限合伙）有限合伙协议》之《补充协议》，约定除与已投项目投后管理、项目退出及基金解
散清算等有关的活动外，嘉兴资卓基金将停止一切日常经营管理活动。
2019年12月2日、12月19日，东湖高新第八届董事会第四十次会议及2019年第三次临时股
东大会审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》，
基金合伙人光大资本投资有限公司（以下简称“光大资本”）、五矿国际信托有限公司（以下
简称“五矿国际”）将持有的嘉兴资卓合计87.45%（其中：五矿国际持有74.96%、光大资本持
有12.49%）的份额转让给武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”），东湖高新放弃行
使该部分份额转让的优先受让权，形成与关联方联投置业共同投资关系的关联交易。2020年4
月28日召开的第八届董事会第四十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于修改基金
合伙协议暨关联交易的议案》，东湖高新与联投置业、光大浸辉投资管理（上海）有限公司（
以下简称“光大浸辉”）签署《合伙协议》，对基金合伙人结构、投资收入分配方式、合伙人
会议决议的表决办法等条款进行修改，原合伙协议其他条款不变。
以上详见2015年8月31日、2016年2月2日、2016年8月30日、2017年4月18日、2017年6月24
日、2019年12月4日、2019年12月20日、2020年4月30日、2020年5月21日公司指定信息披露报
刊和上海证券交易所网站，编号：临2015-063、临2015-065、临2016-012、临2016-086、临20
17-020、临2017-025、临2017-053、临2019-096、临2019-098、临2020-035、临2020-048。
二、本次对外投资进展情况
公司于2026年2月11日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改基金合
伙协议暨关联交易的议案》，同意对嘉兴资卓合伙期限相关条款进行修改，基金经营期限由10
年延长至15年，原合伙协议其他条款不变；同意公司与联投置业、光大浸辉在上述范围内签署
《<嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>（修改后）》；授权董事长（或其
授权代表）办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止
。湖北省联合发展投资集团有限公司系公司间接控股股东，联投置业系联投集团控股子公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，联投置业为公司关联方。本次拟与联投置
业、光大浸辉签署《合伙协议（修改后）》将构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《合伙协
议》修改前后情况如下：
修改前：
第九条：合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为营业执照签发之日起10年，经
全体合伙人同意可延长期限。
第十六条：经执行事务合伙人决定，委派范南作为执行事务合伙人代表执行合伙事务。执
行事务合伙人应确保其委派的执行事务合伙人代表能够独立执行合伙企业事务并遵守本协议约
定。执行事务合伙人可自行决定更换其委派的代表，但更换时应书面通知全体合伙人，并办理
相应的企业工商变更登记手续。修改后：
第九条：合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限为营业执照签发之日起15年，经
全体合伙人同意可延长期限。
第十六条：经执行事务合伙人决定，委派卢升鹏作为执行事务合伙人代表执行合伙事务。
执行事务合伙人应确保其委派的执行事务合伙人代表能够独立执行
合伙企业事务并遵守本协议约定。执行事务合伙人可自行决定更换其委派的代表，但更换
时应书面通知全体合伙人，并办理相应的企业工商变更登记手续。除第十六条已于2020年1月
办理工商变更修改外，另外两条为本次经营期限变更做出的相关修改。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
鉴于公司已于2017年决定并披露停止对嘉兴资卓的后续出资及一切日常经营管理活动，本
次调整是基于基金已投项目尚未完成退出的实际运营需要，不涉及基金规模的变更，公司出资
额不变、出资方式不变，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和
股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注基金后续进展，严格按照相关法律法规的
规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、合作投资基本概述情况
经公司经营层审议批准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全
资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司（以下简称“东湖投资”或“基金管理人”）、
广州工控科技产业发展集团有限公司（以下简称“工控科产”）、广州工控资本管理有限公司
（以下简称“工控资本”）于2024年3月27日签署了《广州工控东高科技产业股权投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立广州工控东高科技产业股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“工控东高基金”或“基金”）。工控东高基金规模为人民币50000万元，公
司认缴出资人民币24500万元，作为有限合伙人，占基金规模的49%；东湖投资认缴出资人民币
500万元，作为基金普通合伙人，占基金规模的1%；工控科产认缴出资人民币24900万元，作为
有限合伙人，占基金规模的49.8%；工控资本认缴出资人民币100万元，作为有限合伙人，占基
金规模的0.2%。工控东高基金设立具体内容详见公司于2024年3月28日披露的《武汉东湖高新
集团股份有限公司关于参与出资设立工控东高基金的公告》（公告编号：临2024-017）。2024
年5月，经基金全体合伙人协商一致，在基金总出资额50000万元不变的前提下，对各期出资进
行调整：第一期出资由原约定金额20000万元调整为20060万元；第二期出资由原约定金额3000
0万元调整为29940万元。
截至目前，公司与东湖投资已完成对该基金的第一期第一笔出资5080万元，占该基金目前
实缴出资比例50.40%。
二、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次公司放弃优先购买权，是基于合作方内部结构调整（由工控科产转让给工控产业园）
未引入外部机构、不影响基金治理结构与双方协同机制的现实情况，为确保双方产业资源持续
整合与“园区+基金”生态稳定，所作出的符合公司整体战略的审慎决策，不会对公司合并报
表及财务状况造成重大不利影响。本次调整基金投资期及延长出资额的缴付期限是基于工控东
高基金实际运营情况需要，符合基金合伙人利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注工控东高基金后
续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
为更好的促进合营公司武汉东新阳智科技发展有限公司（以下简称“东新阳智”或“借款
人”或“项目公司”）业务发展，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东
湖高新”）拟向东新阳智提供900万元借款，借款期限为12个月，自首笔借款资金转入东新阳
智指定银行账户之日起算，借款利率按4.5%/年计算，按季结息、按季付息，先息后本。东新
阳智的其他股东也按持股比例提供同等条件借款。
本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第十届董事会第二十六次会
议审议通过，鉴于东新阳智最近一期财务报表资产负债率未超过70%，本次提供财务资助事项
无需提交公司股东会审议。
本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于合营公司业务稳定与发
展，风险处于合理可控范围内，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
东新阳智为公司与武汉汉阳造投资发展有限公司（下称“汉阳造”）于2024年12月14日共
同设立的项目公司，合作开发位于汉阳区黄金口都市工业园金福路以北，金业路以南，金威路
以西的“东湖高新·汉阳造”项目。公司持有东新阳智50%股权。
为更好的促进合营公司业务发展，保障项目正常经营与建设，公司拟向东新阳智提供900
万元借款，借款期限为12个月，自首笔借款资金转入东新阳智指定银行账户之日起算，借款利
率按4.5%/年计算，按季结息、按季付息，先息后本。借款人可根据项目资金盈余情况在借款
期限内提前分期还本付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之日起计息至每笔借款实际归
还之日止。
同时，东新阳智的其他股东方汉阳造按持股比例提供同等条件借款。
（二）内部决策程序
公司于2026年2月11日召开的第十届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于向合营公司武汉东新阳智科技发展有限公司提供财务资助的议案》，同意
公司为合营公司东新阳智提供900万元借款。（三）提供财务资助的原因
为支持“东湖高新·汉阳造”项目持续平稳建设，保障施工进度与正常经营，双方股东考
虑按原出资比例共同向项目公司提供资金支持。
该笔财务资助不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
三、财务资助协议的主要内容
2026年2月12日，公司与借款人东新阳智在公司第十届董事会第二十六次会议授权范围内
签署了《借款合同》。
出借人：武汉东湖高新集团股份有限公司（甲方）
借款人：武汉东新阳智科技发展有限公司（乙方）
1、借款金额和种类：人民币900万元（大写：玖佰万元整）。
2、借款利率与计息：利息按照年利率4.5%计算。
3、结息方式：按季结息，按季付息，先息后本。每季度末月的20日为结息日。特别的，
每年末选择在31日为结息日。
4、借款期限：借款期限为12个月，自首笔借款资金转入东新阳智指定银行账户之日起算
；若为分期借款，则按照各期的借款日分别进行计算（若实际放款日晚于约定日期，还款日相
应顺延，总期限固定为12个月）。
5、借款资金用途：经营支出。
6、还款方式：借款人按约定的结息日定期支付利息，于借款到期日一次性偿还全部借款
本金。借款到期后，若借款人无法按期偿还，可与出借人协商签订书面展期协议。借款人提前
还款的，应当提前15个自然日书面通知出借人，并征得出借人书面同意。提前还款的，出借人
有权要求借款人结清至实际还款日止的全部应付利息。
7、其他约定：
（1）未经出借人书面同意，借款人不得将本合同项下任何权利、义务转让予第三人。
（2）在不影响本合同其他约定的情形下，本合同对双方及各自依法产生的承继人和受让
人均具有法律约束力。
（3）在合同履行过程中，经双方协商一致，可变更本协议的还款时间及金额。
8、合同生效：本合同经借贷双方加盖公章或合同专用章之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第十届董
事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，并于2024年11月20日召开了2024年第二次临
时股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
等与公司2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述股东
大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司上述股东大会审议通过之日起12个月，
即从2024年11月20日至2025年11月19日。上述事项具体内容详见公司于2024年7月24日和2024
年11月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体上的公
告。
截至本公告披露日，本次发行的决议有效期已届满，因此本次发行方案已到期自动失效。
本次发行方案到期失效不会对公司日常生产经营造成重大影响。未来公司将根据经营发展
需要及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。如公司未来有新的融资计划，将根据相
关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与南京银行股份有限公司上
海分行（以下简称“南京银行”)签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环
境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向南京银行申请的人民币10000万元授信提供担保
，本次公司担保主债权本金金额为人民币10000万元。
1.被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。
2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币10000万元，自公司2024
年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币30000万元（含本次担保），
截止公告日为其提供担保的余额为人民币14053.94万元（含本次担保）。
3.本次是否有反担保：无
4.截至2025年11月17日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的实际担保余额
为人民币143388.88万元，对参股公司提供的实际担保余额为0.00万元。
本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响
。
（二）内部决策程序
1.董事会决议情况
2025年4月25日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2025年年度担保计划
的议案》，审议通过了：公司及下属子公司2025年年度预计对全资及控股子公司提供担保总额
合计不超过人民币61.25亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过
人民币50.75亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款
提供阶段性担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币10.50亿
元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保
）。
上述担保计划的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。具体内容详见《东湖高新：2025年年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-025）
。
2.股东会决议情况
2025年6月5日，公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年年度担保计划》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见公司于2025年7月4日披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公
告编号：临2025-045）《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-047）及2025
年9月23日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-068）。公司
于近日收到信永中和发来的《关于调整签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
信永中和作为公司2025年年度会计报表和内部控制的审计机构，原指派郭东超先生、崔培
莹女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师崔培莹女士从信永中
和离职，为便于2025年年度审计相关工作的正常开展，信永中和安排佘爱民先生接替崔培莹女
士作为签字注册会计师。变更后的2025年年度会计报表和内部控制审计签字注册会计师为郭东
超先生、佘爱民先生。
公司已就本次变更签字注册会计师的相关事宜与前后任签字注册会计师进行了沟通，前后
任签字注册会计师已明确知悉本次变更事项，并确认无异议。
（一）基本信息
签字注册会计师：佘爱民先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司3家。
（二）诚信记录
佘爱民先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分等情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-04│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公
司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“工商银行”)签署了《保证合同》，为公司全资
子公司武汉国健健康科技产业发展有限公司（以下简称“国健健康”）向工商银行申请的人民
币40000万元贷款提供担保，本次公司担保主债权本金金额为人民币40000万元。
1.被担保人名称：武汉国健健康科技产业发展有限公司，系本公司全资子公司。
2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币40000万元，自公司2024
年年度股东大会召开日至公告日为国健健康担保发生额为人民币40000万元（含本次担保），
截止公告日为其提供担保的余额为人民币0万元（含本次担保）。
3.本次是否有反担保：无
4.截至2025年10月31日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的实际担保余额
为人民币142866.13万元，对参股公司提供的实际担保余额为977.93万元。
本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
2025年6月，湖北省政府国资委联合湖北联投集团有限公司(以下简称“湖北联投”)等6家
省属企业共同出资组建省属一级国有企业——湖北大数据集团有限公司（以下简称“大数据集
团”），大数据集团将整合包括湖北数据集团有限公司(以下简称“数据集团”或“标的公司
”)在内的多家企业。按照湖北省委关于大数据集团组建方案要求，武汉东湖高新集团股份有
限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）下属全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司
（以下简称“高新数科”）拟将其持有的数据集团30%股权，按评估备案的股权价值29632.509
万元，转让给公司间接控股股东湖北联投(以下简称“本次交易”)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等规定，本次交
易对方湖北联投系公司间接控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额为29632.509万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值3.34%，本次关
联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）增资情况
2024年7月23日，经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通
过了《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子
公司高新数科向关联方数据集团增资不超过31000万元。
根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《湖北数据集团有限公司拟增资涉及的其
股东全部权益价值资产评估报告》（同致信德评报字（2024）第010175号）及备案结果，以20
24年5月31日为评估基准日，经采用资产基础法评估确认的股东全部权益价值为34071.08万元
，评估值为35060.28万元，增值989.2万元，增值率2.90%。
2024年8月，根据签署的《增资协议书》相关约定，高新数科完成对数据集团人民币30025
8342.86元增资款项的支付，2025年4月完成股份登记工作。
以上详见公司于2024年7月24日披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编
号：临2024-054）、《第十届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-055）、《
关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-056
）；2024年8月21日披露的《关于全资子公司向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的进展
公告》（公告编号：临2024-067）；2025年4月19日披露的《关于全资子公司向湖北数据集团
有限公司增资暨关联交易完成股份登记的公告》（公告编号：临2025-018）。
（二）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2025年6月，由湖北省政府国资委联合湖北联投等6家省属企业共同出资组建省属一级国有
企业——湖北大数据集团有限公司，大数据集团将整合包括数据集团在内的多家企业，对全省
的数据资源进行整合、共享与应用开发，打造湖北省数字产业化服务平台、产业数字化支撑平
台、数字技术创新研发赋能平台。
按照湖北省委关于大数据集团组建方案要求，公司拟将全资子公司高新数科所持数据集团
30%股权转让至间接控股股东湖北联投，湖北联投以取得的数据集团全部股权向大数据集团作
价出资，大数据集团成为数据集团单一股东，完成对数据集团的整合。两步交易均采用同一评
估值作为定价依据。
本次通过非公开协议转让方式，将公司全资子公司高新数科持有的数据集团30%股权，按
照已获得国有资产监督管理机构授权备案（《国有资产评估项目备案表》备案编号：2025-045
）的股权评估价值，以人民币29632.509万元转让给湖北联投。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日接到公司工会委
员会《关于选举武汉东湖高新集团股份有限公司第十届职工董事的决定》，经公司2025年第一
次职工代表大会选举并公示，选举朱艳梅女士为公司职工董事（简历见附件），与公司其他非
职工董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
截至公告日，朱艳梅女士未直接或间接持有公司股票。朱艳梅女士与公司实际控制人、持
有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职
条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行股份有限公司武
汉分行（以下简称“平安银行”)签署了《最高额保证担保合同》，为公司控股子公司上海泰
欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向平安银行申请的人民币10000万元授信提供
担保，本次公司担保主债权本金金额为人民币10000万元。
1.被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。
2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币10000万元，自公司2024
年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币20000万元（含本次担保），
截止公告日为其提供担保的余额为人民币9675.68万元（含本次担保）。
3.本次是否有反担保：无
4.截至2025年9月23日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的实际担保余额
为人民币134499.77万元，对参股公司提供的实际担保余额为1038.00万元。
本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响
。
（二）内部决策程序
1.董事会决议情况
2025年4月25日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2025年年度担保计划
的议案》，审议通过了：公司及下属子公司2025年年度预计对全资及控股子公司提供担保总额
合计不超过人民币61.25亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过
人民币50.75亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款
提供阶段性担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币10.50亿
元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保
）。
上述担保计划的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。具体内容详见《东湖高新：2025年年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-025）
。
2.股东大会决议情况
2025年6月5日，公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年年度担保计划》。
上述相关内容详见2025年4月29日、6月6日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网
站。
三、担保协议的主要内容
1.合同标的情况：保证最高本金限额为人民币10000万元。
2.合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10000万元。
3.合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：平安银行股份有限公司武汉分行
4.合同主要条款
保证范围：本合同所担保的最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应当承担的
全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）壹亿元整。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：保证期间为从担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届
满之后三年。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公
司武汉武昌支行（以下简称“农业银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉东湖
高新医药投资有限公司（以下简称“东湖医药投资”）向农业银行申请的人民币60000万元贷
款提供担保，本次公司担保主债权本金金额为人民币60000万元。
1.被担保人名称：武汉东湖高新医药投资有限公司，系本公司全资子公司。
2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币60000万元，自公司2024
年年度股东大会召开日至公告日为东湖医药投资担保发生额为人民币60000万元（含本次担保
），截止公告日为其提供担保的余额为人民币0万元（含本次担保）。
3.本次是否有反担保：无
4.截至2025年9月10日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的实际担保余额
为人民币126791.28万元，对参股公司提供的实际担保余额为1038.00万元。
本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响
。
（二）内部决策程序
1.董事会决议情况
2025年4月25日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2025年年度担保计划
的议案》，审议通过了：公司及下属子公司2025年年度预计对全资及控股子公司提供担保总额
合计不超过人民币61.25亿元，其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过
人民币50.75亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款
提供阶段性担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币10.50亿
元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保
）。
上述担保计划的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。具体内容详见《东湖高新：2025年年度担保计划的公告》（公告编号：临2025-025）
2.股东大会决议情况
2025年6月5日，公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2025年年度担保计划》。
上述相关内容详见2025年4月29日、6月6日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网
站。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-06│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泰欣
环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）拟与关联方鸿基骏业环保科技有限公司（以下简
称“鸿基骏业”）共同投资设立合资公司（以下简称“项目公司”，项目公司名称以市场监督
管理部门注册登记为准），负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目（长子县）特许经营项目（下
称“长子垃圾焚烧项目”）建设、运营。上述拟设立的项目公司注册资本金总计75126060.00
元，其中泰欣环境认缴出资36811769.40元，持有项目公司49%的股权，鸿基骏业认缴出资3831
4290.60元，持有项目公司51%的股权，项目公司由泰欣环境纳入合并报表。
2.本次拟投资的项目公司尚未完成注册登记，尚未开展投资经营，后续具体实施进度存在
一定的不确定性；本次投资过程中可能存在市场、经济与宏观政策变化等不可预见因素影响。
针对上述风险，泰欣环境将在后续的项目实施过程中通过合理控制运营成本、加强项目管
理等一系列措施降低项目潜在的投资风险，并持续关注政策调整。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
3.泰欣环境系公司的控股子公司，鸿基骏业为金州水务集团股份有限公司全资子公司。公
司与金州水务集团股份有限公司均为湖北联投集团有限公司的控制企业，因此鸿基骏业系公司
关联方。
4.本次拟与鸿基骏业共同出资成立项目公司，构成共同对外投资的关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5.本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次
会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见。
6.公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）及其
下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）及其下属公司进
行的关联交易情况详见“七、过去12个月内公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股
股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
一、拟发生的关联交易概述
（一）交易内容
泰欣环境与鸿基骏业以货币出资方式出资设立项目公司，负责长子垃圾焚烧项目的建设、
运营。项目公司注册资本金总计75126060.00元，其中泰欣环境认缴出资36811769.40元，持有
项目公司49%股权，鸿基骏业认缴出资38314290.60元，持有项目公司51%股权，项目公司由泰
欣环境纳入合并报表。长子垃圾焚烧项目于2025年6月24日由泰欣环境、鸿基骏业联合体取得
中标通知书，项目总投资37563.03万元，日处理生活垃圾500吨，采取BOOT模式（建设-拥有-
运营-移交），特许经营期限为40年。项目资金由项目公司负责筹集。
（二）关联方关系说明
泰欣环境系公司的控股子公司，鸿基骏业为金州水务集团股份有限公司全资子公司。公司
与金州水务集团股份有限公司均为湖北联投集团有限公司的控制企业，因此鸿基骏业系公司关
联方。本次拟与鸿基骏业共同出资成立项目公司，构成共同对外投资的关联交易，但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）审议程序
本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十九次会
议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-06│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称及金额：
咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准
登记名称为准，以下简称“咸宁东高基金”或“基金”或“合伙企业”）。
咸宁东高基金总规模为人民币50000万元，其中武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“东湖高新”）作为咸宁东高基金的有限合伙人，认缴出资额人民币20000万元
；公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称“东湖投资”或“基金管理
人”)作为咸宁东高基金的普通合伙人，认缴出资额人民币5000万元。
本次交易不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本次参与出资设立咸宁东高基金事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
风险提示：截至本公告披露日，各方尚未正式签署合伙协议，基金尚处于筹划设立和募集
阶段，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；基金待完成募集、办理工商注册登记
并取得中国证券投资基金业协会备案后，方可开展对外投资活动，实施过程存在不确定性；基
金拟投资的项目可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业竞争、市场变化、投资
标的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，无保本及最低收益承诺，可能存在不能实
现预期收益、不能及时有效退出等风险。公司将密切关注基金的经营管理状况，按照有关法律
法规的要求，严格管控投资项目尽调、论证等过程，切实降低公司投资风险。敬请广大投资者
理性投资，注意风险。
一、交易概述
经公司第十届董事会第二十四次会议审议批准，公司拟与公司全资子公司东湖投资、咸宁
高新资本运营有限公司（以下简称“咸宁资本”）、咸宁高新产业发展有限公司（以下简称“
咸宁产业”）共同发起设立“咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终
名称以市场监督管理局核准登记名称为准）。咸宁东高基金规模为人民币50000万元，公司认
缴出资人民币20000万元，作为有限合伙人，占基金规模的40%；公司全资子公司东湖投资认缴
出资人民币5000万元，作为基金普通合伙人，占基金规模的10%；咸宁资本认缴出资人民币125
00万元，作为有限合伙人，占基金规模的25%；咸宁产业认缴出资人民币12500万元，作为有限
合伙人，占基金规模的25%。出资方式均为货币出资。
咸宁东高基金将重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领域的优质
企业。
公司与东湖投资、咸宁资本、咸宁产业共同出资设立咸宁东高基金的事项，不构成对外投
资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次参与出资设立咸宁东高基金事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日成功发行了2022年
度第二期中期票据。
以上具体内容详见公司于2022年9月3日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站刊登
《武汉东湖高新集团股份有限公司2022年度第二期中期票据发行结果的公告》（公告编号：临
2022-085）。
公司已分别于2023年9月2日、2024年9月2日按期实施完成上述中期票据的年度利息兑付。
2025年9月2日，公司已按期完成了该期中期票据的兑付工作，实际兑付本金和利息合计人
民币515150000.00元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账
户。
上述中期票据付息兑付的有关文件详见上海清算所(www.shclearing.com.cn)和中国货币
网（www.chinamoney.com.cn）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-02│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司上
海分行（以下简称“兴业银行”)签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司上海泰欣环
境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）向兴业银行申请的人民币10000万元授信提供担保
，本次公司担保主债权金额为人民币10000万元。
1.被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。
2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币10000万元，自公司2024
年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币10000万元（含本次担保），
截止公告日为其提供担保的余额为人民币7501.16万元（含本次担保）。
3.本次是否有反担保：无
4.截至2025年9月1日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的实际担保余额为
人民币127371.72万元，对参股公司提供的实际担保余额为1133.00万元。
本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）参股公司湖北省
路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）的股东湖北建投投资有限责任公司（以下简称“
建投投资”）拟转让其所持有的湖北路桥66%股权给公司控股股东湖北省建设投资集团有限公
司（以下简称“建投集团”），股权受让完成后建投集团拟对湖北路桥进行增资。公司放弃本
次股权转让优先购买权及增资优先认购权。
2.关联关系：鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关联方，根据
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关
联交易》的相关规定，本次建投集团受让湖北路桥66%股权并向其增资，而公司本次放弃参股
公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
3.本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次
会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟放弃参股
公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东大会审议。
4.本次股权转让及增资的最终价格将以后续资产评估机构出具的、并经国资备案的估值为
依据。
6.公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）及其
下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况详见“八、过去12个月内公司
与本间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情
况”。
一、拟发生的关联交易概述
（一）交易内容
1.优先购买权：湖北路桥系公司的参股公司，公司持有其34%股权，建投投资持有其66%股
权。为优化股权层级结构，增强市场竞争力，建投投资拟将其持有的湖北路桥66%股权以非公
开协议方式全部转让至其控股股东建投集团，公司拟放弃本次股权转让优先购买权；
2.优先认购权：为全面提升湖北路桥市场竞争力、改善财务结构并优化融资条件，建投集
团在受让湖北路桥66%股权后，拟以不超过25.00亿元对湖北路桥进行增资，其中新增注册资本
不超过13.13亿元，剩余部分计入资本公积（以下简称“本次增资”）。预计本次增资完成后
，湖北路桥的注册资本由人民币20.00亿元增加至人民币33.13亿元（最终以国资部门批准为准
），公司拟放弃本次增资的优先认购权。本次股权转让及增资属于建投集团体系内部资源整合
决策，公司作为湖北路桥的参股股东，综合考虑聚焦主业、资金情况、战略布局等因素，拟放
弃上述股权的优先购买权及增资的优先认购权。本次股权转让及增资完成后，建投集团对湖北
路桥的持股比例由0%增加至79.47%，公司对湖北路桥的持股比例由34%下降至20.53%。
（二）关联方关系说明
鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关联方，根据《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相
关规定，本次建投集团受让湖北路桥66%股权并向其增资，而公司本次放弃参股公司湖北路桥
的优先购买权及优先认购权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（三）审议程序
本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会
议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟放弃参股公
司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1.企业名称：湖北省建设投资集团有限公司
2.统一社会信用代码：91420000MA49EL7Y99
3.企业类型：其他有限责任公司
4.成立日期：2020年1月21日
5.公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道38号
6.法定代表人：丁峻
7.注册资本：556282.057737万元
8.经营范围：对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开
发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管
理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询
、技术开发与转让；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
9.关联方股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例89.88%；陕西金融资产管
理股份有限公司持股比例10.12%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|