资本运作☆ ◇600141 兴发集团 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-05-13│ 4.70│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-01-19│ 5.49│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-15│ 20.23│ 2.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-19│ 19.11│ 12.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-04│ 12.71│ 12.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-31│ 13.30│ 13.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-08-12│ 9.51│ 17.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-16│ 5.79│ 8835.54万│
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│增发 │ 2019-11-14│ 9.15│ 8.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-30│ 5.12│ 1617.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 9.01│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-22│ 100.00│ 27.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中创新航 │ 17464.05│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│20万吨/年磷酸铁项 │ ---│ 8121.80万│ 6.64亿│ 79.91│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年湿法磷酸 │ ---│ 350.91万│ 4.01亿│ 91.36│-1213.95万│ ---│
│精制技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│8万吨/年功能性硅橡│ ---│ 1409.92万│ 7.55亿│ 99.79│ ---│ ---│
│胶项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5万吨/年光伏胶项目│ ---│ 0.00│ 1.67亿│ 99.04│-1358.82万│ ---│
│中的光伏胶装置部分│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万吨/年液体硅橡胶│ ---│ 1409.92万│ 5.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目及5万吨/年光伏│ │ │ │ │ │ │
│胶项目中的107硅橡 │ │ │ │ │ │ │
│胶装置部分 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ ---│ 0.00│ 7.50亿│ 99.38│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │湖北三峡实验室 │
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│关联关系 │公司高管任职单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股份股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │浙江金帆达进出口贸易有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股份股东的控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │湖北三峡实验室 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管任职单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股份股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │湖北瑞泰工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │湖北瑞泰工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │兴山县峡口港有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │宜昌兴茂科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │宜昌兴和化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：湖北兴发投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，│
│ │以下简称“兴发投资”或“标的公司”） │
│ │ 投资金额：兴发投资注册资本15000万元，其中湖北兴发化工集团股份有限公司（以下 │
│ │简称“公司”）拟以自有资金认缴出资7650万元，出资占比51%。 │
│ │ 兴发投资由公司、公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）│
│ │及公司控股子公司湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”）共同出资设立│
│ │。因宜昌兴发为公司控股股东，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为进一步完善公司产业布局，充分依托现有产业资源优势，围绕产业链上下游开展股权│
│ │投资、产业投资等业务，挖掘新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，公司拟与控股股东│
│ │宜昌兴发、控股子公司兴福电子共同出资设立湖北兴发投资有限公司（暂定名，最终以工商│
│ │核定为准），专业从事股权投资、产业投资等相关业务。 │
│ │ 兴发投资注册资本15000万元，其中公司以自有资金出资7650万元，占比51%，宜昌兴发│
│ │出资3675万元、占比24.5%，兴福电子出资3675万元、占比24.5%，三方均以货币出资并按出│
│ │资比例确定股权。 │
│ │ （二）本次交易履行的程序 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第四次专门会议、第十一届│
│ │董事会审计委员会及第十一届董事会第十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ （三）兴发投资由公司、公司控股股东宜昌兴发及公司控股子公司兴福电子共同出资设│
│ │立，因宜昌兴发为公司控股股东，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）截至本次关联交易止，除日常关联交易外，过去12个月内不存在公司与同一关联│
│ │人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-07 │
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│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第十一届董事会│
│ │第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公 │
│ │司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关│
│ │联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条 │
│ │件生效的股份认购合同>的议案》等相关议案，拟向包括宜昌兴发集团有限责任公司（以下 │
│ │简称“宜昌兴发”）在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行A股股 │
│ │票（以下简称“本次发行”）。 │
│ │ 鉴于宜昌兴发系公司控股股东，为公司的关联方，其认购公司本次向特定对象发行股票│
│ │构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 2026年8月6日，公司与宜昌兴发签署了《附条件生效的股份认购合同》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金。2026年8月6日，公司第十一届董事会第 │
│ │十九次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026 │
│ │年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易│
│ │暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效 │
│ │的股份认购合同>的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象包括宜昌兴发在内的不超过35名（含），符合中国│
│ │证监会规定条件的特定投资者。除宜昌兴发外，其他发行对象为符合规定条件的证券投资基│
│ │金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人│
│ │民币合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等│
│ │。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、│
│ │人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司│
│ │作为发行对象，只能以自有资金认购。 │
│ │ 除宜昌兴发外，其他发行对象由公司董事会根据股东会授权在本次发行申请获得上交所│
│ │审核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、上交所的相关规定，根据竞价结果与│
│ │本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规│
│ │范性文件、上交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按│
│ │新的规定进行调整。 │
│ │ 宜昌兴发拟采用现金方式以不低于1亿元（含本数）且不高于2亿元（含本数）的金额认│
│ │购公司本次向特定对象发行的股票。宜昌兴发最终认购股票数量及金额，将根据本次发行前│
│ │公司股票数量及宜昌兴发的持股比例，结合实际发行数量和发行价格确定，其余股票由其他│
│ │发行对象以现金方式认购。宜昌兴发不参与市场询价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其│
│ │他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方 │
│ │式产生发行价格，控股股东宜昌兴发将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二│
│ │十个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格，认购金额不低于1亿元（含本数）且不高于│
│ │2亿元（含本数）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行股票构成公司关联交易。│
│ │ 本次发行的详细方案详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工│
│ │集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。 │
│ │ 2026年8月6日，公司与宜昌兴发签署了《附条件生效的股份认购合同》。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 宜昌兴发系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，宜昌兴发系公│
│ │司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-06-08 │
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│关联方 │湖北省三峡兴安科技有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司高管任职单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、合作情况概述 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 为促进湖北三峡实验室科技成果转化和产业化，公司与宜昌悦和股权投资基金管理有限│
│ │公司、湖北省三峡兴安科技有限公司、宜昌市投资引导基金有限公司、湖北省楚天凤鸣科创│
│ │种子投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《湖北省三峡兴安先进材料种子股权投资基金合│
│ │伙企业（有限合伙）》合伙协议，共同设立三峡兴安先进材料种子基金，总认缴出资额为人│
│ │民币20,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资8,000万元，出资占比40%。三峡│
│ │兴安先进材料种子基金将重点围绕湖北三峡实验室具有产业化前景的技术创新成果、重大装│
│ │备突破等项目展开投资，重点投资领域包括磷石膏污染防治与综合利用、微电子关键化学品│
│ │、磷/硅基高端化学品及应用等。 │
│ │ 湖北三峡实验室经湖北省人民政府批复设立，由公司牵头筹建，联合中国科学院过程工│
│ │程研究所、武汉工程大学、三峡大学等12家单位协同共建，为湖北省十大重点实验室之一。│
│ │实验室聚焦绿色精细化工领域关键技术国产化攻关，聚力破解行业“卡脖子”难题。 │
│ │ 鉴于合伙企业的有限合伙人之一湖北省三峡兴安科技有限公司的控股股东湖北三峡实验│
│ │室为公司高管任职单位，本次投资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股份股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │浙江金帆达进出口贸易有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股份股东的控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股份股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │湖北瑞泰工程管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │湖北瑞泰工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兴山县峡口港有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜昌兴茂科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜昌兴和化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江金帆达生化股份有限公 5600.00万 4.66 31.80 2026-07-15
司
宜昌兴发集团有限责任公司 2300.00万 1.91 10.39 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 7900.00万 6.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │2440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.86 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司杭州桐庐支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │2027-06-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日浙江金帆达生化股份有限公司质押了3000.0万股给交通银行股份有限公│
│ │司杭州桐庐支行 │
│ │2026年07月13日浙江金帆达生化股份有限公司解除质押560万股并质押2440万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.39 │质押占总股本(%) │1.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司兴山县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日宜昌兴发集团有限责任公司质押2300万股给中国农业银行股份有限公司│
│ │兴山县支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.02 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司桐庐支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │2029-01-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日浙江金帆达生化股份有限公司质押了360.0万股给杭州银行股份有限公 │
│ │司桐庐支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.79 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-13 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日浙江金帆达生化股份有限公司解除质押360.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月13日浙江金帆达生化股份有限公司解除质押700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.35 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司桐庐支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2028-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月04日浙江金帆达生化股份有限公司质押了240.0万股给杭州银行股份有限公 │
│ │司桐庐支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.67 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司桐庐支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-14 │质押截止日 │2026-02-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司收到持股5%以上股东浙江金帆达通知，浙江金帆达在中国证券登记结算有限│
│ │责任公司办理了股份质押和解除质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.05 │质押占总股本(%) │0.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司桐庐支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │2027-10-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日浙江金帆达生化股份有限公司质押了700.0万股给中国银行股份有限公 │
│ │司桐庐支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-18 │质押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.19 │质押占总股本(%) │0.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司桐庐支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-14 │质押截止日 │2026-02-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-05 │解押股数(万股) │360.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月14日浙江金帆达生化股份有限公司质押了360.0万股给杭州银行股份有限公 │
│ │司桐庐支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月05日浙江金帆达生化股份有限公司解除质押240.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-23 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.24 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司桐庐支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2027-10-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日浙江金帆达生化股份有限公司质押了1500.0万股给中国银行股份有限公│
│ │司桐庐支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北兴发化│富彤化学 │ 6000.00万│人民币 │2023-10-27│2026-10-27│连带责任│否 │是 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北兴发化│兴山县人民│ 4500.00万│人民币 │2016-08-18│2028-08-17│连带责任│否 │是 │
│工集团股份│政府国有资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │产监督管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │局 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北兴发化│富彤化学 │ 2100.00万│人民币 │2024-08-13│2027-08-12│连带责任│否 │是 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北兴发化│富彤化学 │ 1850.00万│人民币 │2025-01-23│2027-09-22│连带责任│否 │是 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北兴发化│富彤化学 │ 1500.00万│人民币 │2023-09-28│2026-09-28│连带责任│否 │是 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北兴发化│富彤化学 │ 1170.00万│人民币 │2025-06-26│2028-06-26│连带责任│否 │是 │
│工集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兴福电子 │江苏兴福电│ 948.29万│人民币 │2025-04-02│2029-12-21│连带责任│否 │是 │
│ │子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销前期回购专用证券账户中
的股份5576200股，占注销前公司总股本的0.46%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由
1201739857股变更为1196163657股；注册资本由人民币1201739857元变更为人民币1196163657
元。
回购股份注销日：2026年9月8日
一、回购方案及实施情况
2026年1月20日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全
部用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超
过人民币4亿元（含），回购股份价格不超过人民币50元/股，回购期限为2026年1月20日至202
6年4月19日。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-006）。
2026年1月27日，公司首次实施本轮股份回购，具体内容详见公司于2026年1月28日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公
告》（公告编号：临2026-009）。2026年4月19日，公司完成本次股份回购，实际回购公司股
份5576200股，占公司总股本的0.46%，最高回购价格42.05元/股，最低回购价格36.732元/股
，回购均价39.62元/股，支付的资金总额为人民币22094.52万元（不含交易费用），具体内容
详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回
购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-046）。
二、回购股份注销安排
2026年7月5日、7月22日，公司分别召开第十一届董事会第十八次会议及2026年度第三次
临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回购专用证
券账户中的5576200股公司股份的回购用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”变
更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年7月6日及7月23日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：
临2026-068）及《2026年度第三次临时股东会决议公告》（公告编号：临2026-072）。因公司
本次注销回购股份将导致注册资本及总股本的减少，根据相关法律法规的规定，公司已于2026
年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于变更回购股份用途并注销
暨通知债权人的公告》（公告编号：临2026-073）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申
报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。公司已
向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年9月8日，后
续公司将依法办理工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利2元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2026年上半年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务稳健增长
，实现营业收入1745167.65万元、归属于上市公司股东的净利润83553.72万元，同比分别增长
19.37%、14.97%；截至2026年6月30日，母公司未分配利润为654686.33万元（以上数据均未经
审计）。基于公司稳健的盈利能力，为积极践行“以投资者为本”的治理理念，平衡股东即时
回报与公司长远发展的关系，在确保公司健康可持续发展的前提下，经公司第十一届董事会第
二十次会议决议，同意公司开展2026年半年度利润分配，具体方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。根据《上市公司股份回购规则（202
5年修订）》的相关规定，公司回购的股份不享有利润分配权利，在计算相关指标时，应当从
总股本中扣减已回购的股份数量。截至2026年8月21日，公司总股本为1201739857股，回购专
用账户持有公司股份5576200股，以扣除回购专用账户持有股份后的总股本1196163657股测算
，预计派发现金红利239232731.40元（含税），占2026年上半年归属于上市公司股东的净利润
比率为28.63%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分
派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2026年7月5日、7月22日，公司分别召开第十一届董事会第十八次会议及2026年度第三次
临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回购专用证
券账户中的5576200股公司股份的回购用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”变
更为“用于注销并减少注册资本”，并按照相关规定履行了通知债权人的义务。具体情况详见
公司《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2026-068）、《关于变更回购股
份用途并注销暨通知债权人的公告》（公告编号：临2026-073）。
二、公司履行的决策程序
2026年8月21日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，对《关于2026年半年度利润分
配预案的议案》进行了审议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：湖北兴发投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准
，以下简称“兴发投资”或“标的公司”）
投资金额：兴发投资注册资本15000万元，其中湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简
称“公司”）拟以自有资金认缴出资7650万元，出资占比51%。
兴发投资由公司、公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及
公司控股子公司湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”）共同出资设立。因
宜昌兴发为公司控股股东，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
为进一步完善公司产业布局，充分依托现有产业资源优势，围绕产业链上下游开展股权投
资、产业投资等业务，挖掘新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，公司拟与控股股东宜昌
兴发、控股子公司兴福电子共同出资设立湖北兴发投资有限公司（暂定名，最终以工商核定为
准），专业从事股权投资、产业投资等相关业务。
兴发投资注册资本15000万元，其中公司以自有资金出资7650万元，占比51%，宜昌兴发出
资3675万元、占比24.5%，兴福电子出资3675万元、占比24.5%，三方均以货币出资并按出资比
例确定股权。
（二）本次交易履行的程序
本次关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事2026年第四次专门会议、第十一届董
事会审计委员会及第十一届董事会第十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审
议。
（三）兴发投资由公司、公司控股股东宜昌兴发及公司控股子公司兴福电子共同出资设立
，因宜昌兴发为公司控股股东，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
（四）截至本次关联交易止，除日常关联交易外，过去12个月内不存在公司与同一关联人
或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第十一届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公
司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联
交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生
效的股份认购合同>的议案》等相关议案，拟向包括宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“
宜昌兴发”）在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行A股股票（以下
简称“本次发行”）。
鉴于宜昌兴发系公司控股股东，为公司的关联方，其认购公司本次向特定对象发行股票构
成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。
2026年8月6日，公司与宜昌兴发签署了《附条件生效的股份认购合同》。
一、关联交易概述
公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金。2026年8月6日，公司第十一届董事会第十
九次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易暨控股
股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的股份认
购合同>的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。
本次向特定对象发行股票的发行对象包括宜昌兴发在内的不超过35名（含），符合中国证
监会规定条件的特定投资者。除宜昌兴发外，其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，
证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象
，只能以自有资金认购。
除宜昌兴发外，其他发行对象由公司董事会根据股东会授权在本次发行申请获得上交所审
核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、上交所的相关规定，根据竞价结果与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文
件、上交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定
进行调整。
宜昌兴发拟采用现金方式以不低于1亿元（含本数）且不高于2亿元（含本数）的金额认购
公司本次向特定对象发行的股票。宜昌兴发最终认购股票数量及金额，将根据本次发行前公司
股票数量及宜昌兴发的持股比例，结合实际发行数量和发行价格确定，其余股票由其他发行对
象以现金方式认购。宜昌兴发不参与市场询价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投
资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行
价格，控股股东宜昌兴发将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%）作为认购价格，认购金额不低于1亿元（含本数）且不高于2亿元（含本数
）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行股票构成公司关联交易。
本次发行的详细方案详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工集
团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。
2026年8月6日，公司与宜昌兴发签署了《附条件生效的股份认购合同》。
二、关联方的基本情况
（一）关联人关系介绍
宜昌兴发系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，宜昌兴发系公司
关联法人。
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2026-08-07│其他事项
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为持续完善和健全湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策机制
，给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》以及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
，具体如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润
分配政策的合理性、连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，坚持现金分红
为主的基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司实行持续、稳定的利润
分配政策。
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2026-08-07│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券
监督管理委员会[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回
报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设和前提
1、本次发行于2026年12月底实施完成（本次发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发
行完成时间为准）。
2、本次发行股票募集资金总额为300000.00万元，不考虑扣除发行费用的影响。
3、假定本次向特定对象发行A股股票数量为360521957股。
4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资
产的影响。
6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响。
7、在预测公司总股本时，以截至2026年3月31日总股本1201739857股为基础，仅考虑本次
发行股份的影响，不考虑股票股利分配、股权激励、已授予限制性股票回购、解锁及稀释性影
响，股票回购注销、公积金转增股本等其他因素导致股本变动的情形。
8、2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润为149205.15万元，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为142973.56万元。在不出现重大经营风险的前提下，假设公司2
026年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润较2025年度持平、增长10%和增
长20%。（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对经营情况及趋势的判
断）
9、假设公司在预案公告日至发行日期间，不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本
或派发红股等除权、除息事项。
10、以上假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响之用，并不
构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
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2026-08-07│其他事项
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湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《
公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，
提高公司规范运作水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将
公司近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2026-08-07│其他事项
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湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开了第十一届董
事会第十九次会议，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案，现就本次向特
定对象发行A股股票事项中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
资助或补偿事宜承诺如下：“公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的
情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者其他补偿的情形。”
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2026-08-07│其他事项
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（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过上交所审核并经中国证监会同意
注册后的有效期内择机发行。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象包括宜昌兴发在内的不超过35名（含）符合中国证监
会规定条件的特定投资者。除宜昌兴发外，其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，证
券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，
只能以自有资金认购。
除宜昌兴发外，其他发行对象由公司董事会根据股东会授权在本次发行申请获得上交所审
核通过和中国证监会同意注册后，按照中国证监会、上交所的相关规定，根据竞价结果与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文
件、上交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定
进行调整。
宜昌兴发拟采用现金方式以不低于1亿元（含本数）且不高于2亿元（含本数）的金额认购
公司本次向特定对象发行的股票。宜昌兴发最终认购股票数量及金额，将根据本次发行前公司
股票数量及宜昌兴发的持股比例，结合实际发行数量和发行价格确定，其余股票由其他发行对
象以现金方式认购。宜昌兴发不参与市场询价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投
资者以相同价格认购本次向特定对象发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行
价格，控股股东宜昌兴发将继续参与认购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%）作为认购价格，认购金额不低于1亿元（含本数）且不高于2亿元（含本数
）。
所有发行对象均以现金方式、以同一价格认购本次向特定对象发行股票。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基
准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司在定
价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整
后发行底价为P1。
最终发行价格将在本次发行申请获得上交所审核通过和中国证监会同意注册后，按照中国
证监会、上交所的相关规定，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销
商）根据竞价结果协商确定。
宜昌兴发不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以
相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，控股股东宜昌兴发将继续参与认
购，并以本次发行底价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%）作为认购价格，认
购金额不低于1亿元（含本数）且不高于2亿元（含本数）。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行
前公司总股本的30%，即不超过360521957股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本
次发行获得上交所审核通过并获得证监会同意注册后由公司董事会根据公司股东会的授权及发
行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特
定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股
权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行
相应调整。
（六）限售期
本次发行完成后，宜昌兴发认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发
行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期届满之日
止，发行对象所认购的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股
票，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期届满后，发行对象减持还需根据届时有效的法律法
规及中国证监会、上交所的有关规定执行。
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2026-07-23│股权回购
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一、通知债权人的原因
2026年1月20日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司
以集中竞价交易方式回购部分公司股份，全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的
资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购股份价格不超过人民币
50元/股。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。
2026年1月27日至4月19日，公司完成了本次股份回购计划，通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,576,200股，占公司总股本的比例为0.46%，平均成交
价格为39.62元/股，支付的资金总额为人民币22,094.52万元（不含交易费用）。具体内容详
见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实
施结果暨股份变动的公告》（临2026-046）。
2026年7月5日及7月22日，公司分别召开第十一届董事会第十八次会议及2026年度第三次
临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户
中的5,576,200股股份用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销
并减少注册资本”。本次注销完成后，公司注册资本将由1,201,739,857元变更为1,196,163,6
57元，总股本将由1,201,739,857股变更为1,196,163,657股。具体内容详见公司于2026年7月6
日及7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《十一届十八次董事会决议公
告》（临2026-067）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（临2026-068）及《2026年度
第三次临时股东会决议公告》（临2026-072）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销已回购股份将导致公司注册资本及总股本的减少。根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日（2026年7月23日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1.申报时间：2026年7月23日至2026年9月5日9:00-11:00；15:00-17:00，双休日及法定节
假日除外。
2.申报登记地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室
3.邮箱：dmb@xingfagroup.com
4.邮编：443000
5.联系人（邮件收件人）：董事会秘书办公室
6.联系电话：0717-6760939
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“
申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件
标题请注明“申报债权”字样。申报后请致电上述联系电话确认。
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2026-07-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室
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2026-07-15│股权质押
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浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）持有湖北兴发化工集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股份176089772股，占公司股份总数的比例为14.65%。本次办理7
000000股股份解除质押手续后，浙江金帆达持有公司股份累计质押数量为56000000股。
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2026-07-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年度第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月22日14点30分
召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月22日至2026年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-06│股权回购
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重要内容提示：
变更回购股份用途：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回
购专用证券账户中的5576200股股份的回购用途进行调整，由“用于维护公司价值及股东权益
”变更为“用于注销并减少注册资本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
公司于2026年7月5日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的5576200股股份的回购用途进
行调整，由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”。
一、回购股份实施情况
2026年1月20日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，全部用于
维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民
币4亿元（含），回购股份价格不超过人民币50元/股。回购期限为自董事会审议通过本次回购
股份方案之日起3个月内。
2026年1月27日至4月19日，公司完成了本次股份回购事宜，具体实施情况如下：公司通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5576200股，占公司总股本的
比例为0.46%，平均成交价格为39.62元/股，支付的资金总额为人民币22094.52万元（不含交
易费用）。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-046）。截至本公告披
露日，本次回购的5576200股股份尚未使用，均存放于公司回购专用证券账户中。
二、变更回购股份用途并注销的原因
综合考虑公司现阶段经营管理情况、股价走势等因素，为稳定市场预期，提升每股收益水
平，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，公司拟将本次回购股份的用途进行调整，由
“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券
账户中的5576200股股份进行注销并相应减少公司注册资本。
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2026-07-01│股权质押
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北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宜昌兴发集团有限责任公司
（以下简称“宜昌兴发”）持有公司股份221310965股，占公司股份总数的比例为18.42%。本
次办理23000000股股份质押手续后，宜昌兴发持有公司股份累计质押数量为23000000股，占其
持有公司股份总数的比例为10.39%。
公司于2026年6月30日收到控股股东宜昌兴发通知，宜昌兴发在中国证券登记结算有限责
任公司办理了2300万股股份质押登记手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定
。
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2026-06-13│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月20日召开第十一
届董事会第十七次会议、2026年6月5日召开2026年度第二次临时股东会，审议通过了《关于20
26年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司设立2026年员工持股计划
（以下简称“本期员工持股计划”）并授权公司董事会办理本期员工持股计划相关事宜，具体
内容见公司于2026年5月21日、2026年6月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）披露的相关公告。
二、最终参加本期持股计划的员工及认购份额
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本期持股计划的1,495位持有人认购款合
计人民币35,897万元。
三、本期员工持股计划完成股票购买的情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现将公司202
6年员工持股计划的实施进展情况公告如下：公司董事会根据本员工持股计划方案及股东会的
授权，于2026年6月完成“湖北兴发化工集团股份有限公司-2026年员工持股计划”证券账户的
开户手续。截至2026年6月12日收盘，公司2026年员工持股计划专户通过二级市场以集中竞价
交易方式累计买入公司股份11,889,325股，占公司目前股份总数的0.99%，成交均价约为30.19
元/股，成交金额为人民币358,938,491.15元（不含交易费用），公司2026年员工持股计划已
完成股票购买。
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2026-06-08│对外投资
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投资标的名称：湖北省三峡兴安先进材料种子股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“三峡兴安先进材料种子基金”“合伙企业”）投资金额：三峡兴安先进材料种子基金的
总认缴出资额为人民币20000万元，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）作
为有限合伙人以自有资金认缴出资8000万元，出资占比40%。
鉴于合伙企业的有限合伙人之一湖北省三峡兴安科技有限公司的控股股东湖北三峡实验室
为公司高管任职单位，本次投资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司
董事会、股东会审议。
风险提示：本次投资事项尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券投资基金业协会备案
程序，具体实施结果存在不确定性。此外，基金投资具有投资周期长、流动性较低的特点，且
投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能
实现预期效益、不能及时退出等风险。提请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为促进湖北三峡实验室科技成果转化和产业化，公司与宜昌悦和股权投资基金管理有限公
司、湖北省三峡兴安科技有限公司、宜昌市投资引导基金有限公司、湖北省楚天凤鸣科创种子
投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《湖北省三峡兴安先进材料种子股权投资基金合伙企业
（有限合伙）》合伙协议，共同设立三峡兴安先进材料种子基金，总认缴出资额为人民币2000
0万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资8000万元，出资占比40%。三峡兴安先进材料
种子基金将重点围绕湖北三峡实验室具有产业化前景的技术创新成果、重大装备突破等项目展
开投资，重点投资领域包括磷石膏污染防治与综合利用、微电子关键化学品、磷/硅基高端化
学品及应用等。湖北三峡实验室经湖北省人民政府批复设立，由公司牵头筹建，联合中国科学
院过程工程研究所、武汉工程大学、三峡大学等12家单位协同共建，为湖北省十大重点实验室
之一。实验室聚焦绿色精细化工领域关键技术国产化攻关，聚力破解行业“卡脖子”难题。
（二）本次交易履行的程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交
公司董事会、股东会审议。
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2026-06-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事
长李国璋因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔主持。本次会议的召集、召开程序、表决
方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席12人，董事长李国璋因公未能出席会议；2、董事会秘书鲍伯
颖列席会议；部分高管列席会议。
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2026-05-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年度第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月5日14点30分
召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦33层会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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2026年5月19日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）在宜昌市兴发大
厦召开了2026年第二次职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表
意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主
讨论，审议通过了关于《2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及与员工持股计划相
关的事项。
职工代表大会代表一致认为：《湖北兴发化工集团股份有限公司2026年员工持股计划（草
案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形
。
公司本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机
制，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的长期、持续、健康发展。公司职工代表大会
与会人员一致审议通过《湖北兴发化工集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其
摘要的全部内容。
本次员工持股计划需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。
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2026-04-29│其他事项
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为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动
的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，湖北兴发化工集团股份有限公司（以
下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动
方案》。
本方案已于2026年4月28日经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下
：
一、聚焦主责主业，提升企业经营效益
2025年，全球经济形势复杂严峻、行业竞争日益激烈，公司专注精细磷化工发展主线，审
慎研判市场走势，科学统筹生产经营，积极抢抓市场机遇，有效发挥循环经济产业链优势，整
体保持了稳健的发展态势。全年实现营业收入293亿元，同比增长3.18%；实现净利润16.12亿
元，同比基本持平。
2026年，公司将聚焦主业持续发力，推动经营效率和盈利能力持续提升。
一是提升资产运营效率。密切跟踪市场动态，优化经营策略，强化研产销协同，保障核心
装置稳定运行，全面提升资产使用效益。二是深化降本增效。加强全链条成本管控，聚焦采购
、生产、物流等关键环节，严格管控非生产性支出，优化供应链管理与物流组织模式，有效降
低采购成本与物流费用；全面整治生产环节“跑冒滴漏”，降低能耗物耗指标，提升精益运营
水平。三是推动亏损单元扭亏增效。重点针对肥料、有机硅等亏损板块，研究专项扭亏减亏方
案，强化过程管控，提升整体盈利水平，目前有机硅板块已扭亏为盈。四是加快重点项目投产
达效。集中资源推动湖北兴友10万吨/年磷酸铁，内蒙兴发10万吨/年磷酸铁锂，湖北吉星1万
吨/年五硫化二磷搬迁改造、7.5万吨/年热法磷酸，远安兴华磷化工3.5万吨/年磷系阻燃剂等
重点项目年内按期投产，加快形成新的利润增长点。五是加快全球化布局。持续强化海外平台
与渠道建设，布局非洲、东盟等新兴市场，不断完善全球营销网络与仓储物流体系，提升国际
化运营能力。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
立足产业发展实际，聚焦核心领域突破、人才队伍建设和激励机制完善等方面持续发力，
不断提升公司创新能力，引领公司产业升级，为公司高质量发展注入强劲动能。一是持续加大
研发投入力度。稳步提升研发投入强度，重点聚焦新能源材料、磷系下游高端产品等领域，强
化关键核心技术攻关，深耕高附加值产品研发，持续壮大专精特新产品矩阵。二是培优建强创
新平台。加快推进三峡实验室二期及远安、新疆、宜都等中试平台建设，深化与高校、科研院
所战略合作，推进产学研用协同创新机制；系统强化知识产权布局与保护，完善“实验室—中
试—产业化”全链条转化机制，切实提升科技成果转化效率与产业赋能效益。三是夯实高端人
才支撑体系。持续引进行业领军人才、核心技术骨干，加大应届毕业生招聘与青年人才培育力
度，持续优化研发队伍结构、扩充人才储备，打造专业化、复合型创新人才梯队。四是完善创
新激励机制。
持续优化创新生态，营造鼓励创新、宽容试错的良好氛围，健全多元化激励举措，充分激
发科研人员创新活力与内生动力，全方位释放企业创新潜能，加快发展新质生产力，增强公司
核心竞争力。
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室
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2026-04-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2026年1月20日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，会议以13票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交
易方式回购公司股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总
额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购股份价格不超过人民币50元/
股，回购期限为2026年1月20日至2026年4月19日。
具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-006）。
二、回购实施情况
（一）2026年1月27日，公司首次实施本轮回购股份，具体内容详见公司于2026年1月28日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司
股份公告》（公告编号：临2026-009）。
（二）截至2026年4月19日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份5576200股，占公司
总股本的0.46%，最高回购价格42.05元/股，最低回购价格36.732元/股，回购均价39.62元/股
，支付的资金总额为人民币22094.52万元（不含交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。
（四）本次回购使用的资金均为公司自有资金，不会对公司生产经营活动、财务状况、债
务履行能力和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发
生变化。
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2026-04-04│对外担保
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担保对象及基本情况为支持湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司
及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公
司拟在2026年度为湖北泰盛化工有限公司等29家合并报表范围内子公司提供不超过2,452,747
万元人民币和24,920万美元额度的担保；为富彤化学有限公司（以下简称“富彤化学”）等3
家参股联营企业提供不超过37,525万元人民币额度的担保。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为公司子公司及参股联营企业经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿
债能力等因素，公司拟在2026年度为湖北泰盛化工有限公司等29家合并报表范围内子公司提供
不超过2,452,747万元人民币和24,920万美元额度的担保；为富彤化学等3家参股联营企业提供
不超过37,525万元人民币额度的担保。
公司对远安兴华磷化工有限公司、湖北兴华硅材料有限公司、湖北磷氟锂业有限公司、远
安兴华矿业有限公司按持股比例提供担保；对湖北兴晨科技有限公司（以下简称“兴晨公司”
）担保中，25,000万元为全额担保，2,550万元为按持股比例提供担保。除以上两种情况外，
其余为全额担保，其中兴晨公司股东江苏仁信生物技术有限公司以其持有的兴晨公司49%股权
向公司提供反担保；湖北吉星股东宜昌吉星投资有限责任公司以其持有湖北吉星45%股权向公
司提供反担保；富彤化学以其自有机器设备5,656.45万元（截至2025年12月31日账面价值）及
其股东宋仁学持有的857.48万股股权向公司提供反担保，上述反担保均已办理质押登记手续。
（二）内部决策程序
2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-04│对外投资
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投资标的名称：10万吨/年电池级磷酸铁锂项目
投资金额：13.81亿元
本次投资事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》认定的重大资产重组。
相关风险提示：本次项目实施过程中，可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场
供需变化等因素影响。同时，当前磷酸铁锂市场竞争激烈，未来可能存在行业竞争加剧，产品
价格下跌，导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公
司将高标准制定项目实施方案，严格落实质量管控，全力推进项目建设，力争早日实现达产达
效。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步完善公司新能源产业布局，丰富产品种类，提升新能源产业市场影响力和综合竞
争力，公司全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）拟投资13.81亿元
，建设10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。
（二）董事会审议情况
2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科
技有限公司投资新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目的议案》。
本议案已经公司第十一届董事会发展战略委员会审议通过。本次投资在董事会审议权限范
围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-04-04│其他事项
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2026年4月3日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到崔大桥
先生提交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，崔大桥先生申请辞去所担任
的公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。
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2026-04-04│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利5元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖北兴发化工
集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配的利润为6621247007.82元
。经公司第十一届董事会第十五次会议决议，公司2025年度利润分配预案拟以实施权益分派登
记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。根据《上市公司股份回购规则（202
5年修订）》的相关规定，公司回购的股份不享有利润分配权利，在计算相关指标时，应当从
总股本中扣减已回购的股份数量。截至2026年4月2日，公司总股本为1201739857股，回购专用
账户持有股份5576200股，以扣除回购专用账户持有股份后的总股本1196163657股测算，预计
派发现金红利598081828.5元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比率为40.08%
。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司在实施权益分派的股权登记
日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
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2026-04-04│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
2026年4月2日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下
：
（一）基本信息
1.机构名称：中审众环
2.成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关
业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券
服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。20
13年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5.首席合伙人：石文先
6.截至2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
7.2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58
,365.07万元。
8.2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服
务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审计
客户家数12家。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额达8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近3年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况
。
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-10│其他事项
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2026年3月9日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到袁兵先
生提交的书面辞职报告，因工作调整，袁兵先生申请辞去所担任的公司董事职务。
经公司职工代表大会审议表决，选举李美辉先生为公司第十一届董事会职工董事，任期自
本次职工代表大会选举之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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