资本运作☆ ◇600141 兴发集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中创新航 │ 17464.05│ ---│ ---│ 7232.14│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│3万吨/年电子级磷酸│ 1.40亿│ ---│ 2225.27万│ 100.06│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有机硅新材料一体化│ 1.02亿│ 0.00│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│循环项目中的40万吨│ │ │ │ │ │ │
│/年有机硅生产装置 │ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│后坪200万吨/年磷矿│ 3.83亿│ 1.59亿│ 2.42亿│ 63.19│ ---│ ---│
│选矿及管道输送项目│ │ │ │ │ │ │
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│6万吨/年芯片用超高│ 4.80亿│ ---│ 3978.53万│ 100.06│ ---│ ---│
│纯电子级化学品项目│ │ │ │ │ │ │
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│有机硅新材料一体化│ ---│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│循环项目中的40万吨│ │ │ │ │ │ │
│/年有机硅生产装置 │ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│后坪200万吨/年磷矿│ ---│ 1.59亿│ 2.42亿│ 63.19│ ---│ ---│
│选矿及管道输送项目│ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款1 │ 2.60亿│ ---│ 2.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│20万吨/年磷酸铁项 │ 8.31亿│ ---│ 5.83亿│ 70.14│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年湿法磷酸 │ 4.39亿│ 9527.92万│ 3.13亿│ 71.34│ ---│ ---│
│精制技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│8万吨/年功能性硅橡│ 7.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│胶项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5万吨/年光伏胶项目│ ---│ ---│ 1.67亿│ 99.04│ ---│ ---│
│中的光伏胶装置部分│ │ │ │ │ │ │
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│3万吨/年液体硅橡胶│ ---│ 1.31亿│ 3.83亿│ 65.21│ ---│ ---│
│项目及5万吨/年光伏│ │ │ │ │ │ │
│胶项目中的107硅橡 │ │ │ │ │ │ │
│胶装置部分 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款2 │ 7.73亿│ 0.00│ 7.50亿│ 99.38│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│3.11亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │谷城兴发新材料有限公司94.67%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北兴瑞硅材料有限公司 │
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│卖方 │湖北昭君古镇建设开发有限公司 │
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│交易概述 │湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司│
│ │（以下简称“湖北兴瑞”）拟以现金方式收购公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以│
│ │下简称“宜昌兴发”）的全资子公司湖北昭君古镇建设开发有限公司（以下简称“古镇公司│
│ │”）、宜昌兴和化工有限责任公司（以下简称“兴和公司”）合计持有的谷城兴发新材料有│
│ │限公司（以下简称“谷城兴发”）100%的股权，交易对价为32896.10万元，资金来源于自有│
│ │资金。本次交易完成后，谷城兴发将成为公司的全资孙公司。 │
│ │ 2024年4月26日，湖北兴瑞与古镇公司、兴和公司签署了《股权转让协议》，其主要内 │
│ │容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（收购方）：湖北兴瑞硅材料有限公司 │
│ │ 乙方1（出让方）：湖北昭君古镇建设开发有限公司 │
│ │ 乙方2（出让方）：宜昌兴和化工有限责任公司 │
│ │ （二）交易标的、转让价款及支付 │
│ │ 本协议中的转让标的为乙方1、乙方2分别持有的谷城兴发新材料有限公司（以下简称“│
│ │目标公司”）94.67%股权（出资额14200万元人民币）和5.33%股权（出资额800万元人民币 │
│ │），及依该股权享有的股东权益、承担的股东义务。 │
│ │ 根据湖北众联资产评估有限公司以2023年12月31日为基准日对目标公司出具的评估报告│
│ │之结果，经协商一致，甲方收购乙方1持有的目标公司94.67%股权含税价款为31142.74万元 │
│ │，甲方收购乙方2持有的目标公司5.33%股权含税价款为1753.36万元。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│1753.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │谷城兴发新材料有限公司5.33%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北兴瑞硅材料有限公司 │
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│卖方 │宜昌兴和化工有限责任公司 │
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│交易概述 │湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司│
│ │（以下简称“湖北兴瑞”）拟以现金方式收购公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以│
│ │下简称“宜昌兴发”）的全资子公司湖北昭君古镇建设开发有限公司（以下简称“古镇公司│
│ │”）、宜昌兴和化工有限责任公司（以下简称“兴和公司”）合计持有的谷城兴发新材料有│
│ │限公司（以下简称“谷城兴发”）100%的股权，交易对价为32896.10万元，资金来源于自有│
│ │资金。本次交易完成后，谷城兴发将成为公司的全资孙公司。 │
│ │ 2024年4月26日，湖北兴瑞与古镇公司、兴和公司签署了《股权转让协议》，其主要内 │
│ │容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（收购方）：湖北兴瑞硅材料有限公司 │
│ │ 乙方1（出让方）：湖北昭君古镇建设开发有限公司 │
│ │ 乙方2（出让方）：宜昌兴和化工有限责任公司 │
│ │ （二）交易标的、转让价款及支付 │
│ │ 本协议中的转让标的为乙方1、乙方2分别持有的谷城兴发新材料有限公司（以下简称“│
│ │目标公司”）94.67%股权（出资额14200万元人民币）和5.33%股权（出资额800万元人民币 │
│ │），及依该股权享有的股东权益、承担的股东义务。 │
│ │ 根据湖北众联资产评估有限公司以2023年12月31日为基准日对目标公司出具的评估报告│
│ │之结果，经协商一致，甲方收购乙方1持有的目标公司94.67%股权含税价款为31142.74万元 │
│ │，甲方收购乙方2持有的目标公司5.33%股权含税价款为1753.36万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │湖北瑞泰工程管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子（孙）公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │湖北瑞泰工程管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子（孙）公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │兴山县峡口港有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子（孙）公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │宜昌兴和化工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子（孙）公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │宜昌兴茂科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子（孙）公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │宜昌兴和化工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子（孙）公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │浙江金帆达进出口贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的股东的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │浙江金帆达生化股份有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-27 │
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│关联方 │宜昌兴发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股49%的参股公司湖北友兴新能源 │
│ │科技有限公司（以下简称“友兴公司”）的控股股东浙江友山新材料科技有限公司（以下简│
│ │称“友山新材料”）基于自身经营发展需要，拟向公司全资子公司湖北兴顺矿业有限公司（│
│ │以下简称“兴顺矿业”）转让其持有的友兴公司2%的股权，同时向公司控股股东宜昌兴发集│
│ │团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）转让其持有的友兴公司49%的股权。根据《公司 │
│ │法》和友兴公司的公司章程规定，公司对上述转让的股权享有同等条件下的优先购买权。基│
│ │于公司战略规划和经营发展的考虑，公司拟放弃上述49%股权转让的优先购买权。本次交易 │
│ │完成后，公司、宜昌兴发、兴顺矿业将分别持有友兴公司49%、49%、2%的股权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌兴发为公司控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易。本次交易完成后，公司将与宜昌兴发构成关联方共同投资关系。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。│
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已于2024年7月26日经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，无需提交股 │
│ │东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 公司参股公司（持股比例49%）友兴公司的控股股东友山新材料基于自身经营发展需要 │
│ │，拟向公司全资子公司兴顺矿业转让其持有的友兴公司2%的股权，同时向公司控股股东宜昌│
│ │兴发转让其持有的友兴公司49%的股权。根据《公司法》和友兴公司的公司章程规定，公司 │
│ │对上述转让的股权享有同等条件下的优先购买权。基于公司战略规划和经营发展的考虑，公│
│ │司拟放弃上述49%股权转让的优先购买权。2024年7月26日，友山新材料、宜昌兴发、兴顺矿│
│ │业签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。根据《协议》，宜昌兴发拟以自有│
│ │资金16627.85万元受让友山新材料持有的友兴公司49%股权，兴顺矿业拟以自有资金678.65 │
│ │万元受让友山新材料持有的友兴公司2%股权。本次交易完成后，公司、宜昌兴发、兴顺矿业│
│ │将分别持有友兴公司49%、49%、2%的股权，友兴公司将成为公司的控股子公司。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2024年7月24日，公司独立董事召开2024年第二次专门会议，全体独立董事一致审议通 │
│ │过了《关于放弃参股公司部分股权的优先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》。2024年│
│ │7月26日，公司召开第十一届董事会第三次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审 │
│ │议通过了《关于放弃参股公司部分股权的优先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》，关│
│ │联董事李国璋、袁兵、程亚利对本议案回避表决。 │
│ │ （三）其他情况说明 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司名称：宜昌兴发集团有限责任公司 │
│ │ （二）统一社会信用代码：9142052671463710X9 │
│ │ （三）成立时间：1999年12月29日 │
│ │ （四）公司性质：有限责任公司 │
│ │ （五）注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号 │
│ │ （六）法定代表人：李国璋 │
│ │ （七）注册资本：50000万元 │
│ │ （八）经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资│
│ │产）等。 │
│ │ （九）财务情况：截止2024年6月30日，宜昌兴发总资产535.52亿元，净资产244.88亿 │
│ │元；2024年1-6月，实现营业收入321.57亿元，净利润7.33亿元。截止2023年12月31日，宜 │
│ │昌兴发总资产522.02亿元，净资产228.56亿元；2023年实现营业收入607.98亿元，净利润11│
│ │.44亿元（以上2024年1-6月数据均未经审计）。 │
│ │ （十）股东情况：兴山县人民政府国有资产监督管理局持股100%。 │
│ │ （十一）关联关系说明：宜昌兴发为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，宜昌兴发为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │湖北昭君古镇建设开发有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司
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