资本运作☆ ◇600143 金发科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 36.98│ 8.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 12.63│ 29.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-06-08│ 10.93│ 4.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-03-24│ 6.43│ 819.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-06-26│ 6.23│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-13│ 5.39│ 8.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-29│ 5.50│ 4.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 5.27│ 7805.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-21│ 9.52│ 3.66亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金石成长股权投资（│ 30000.00│ ---│ 9.15│ ---│ ---│ 人民币│
│杭州）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨环保高性│ 3.98亿│ 0.00│ 2.40亿│ 60.29│ 3937.71万│ ---│
│能聚碳酸酯及其合金│ │ │ │ │ │ │
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万吨再生塑料│ 1.54亿│ 308.34万│ 1.54亿│ 100.01│ -921.50万│ ---│
│高性能化技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目-清远 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│24.87亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宁波金发新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海金发科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宁波金发新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：公司全资子公司宁波金发新材料有限公司 │
│ │ 投资金额：248693.40万元 │
│ │ 为支持金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波金发新材料有限公│
│ │司（以下简称“宁波金发”）的业务持续高质量发展，优化资产负债结构，增强资本实力与│
│ │抗风险能力，提升资产运营效率与综合竞争力，公司全资子公司上海金发科技发展有限公司│
│ │（以下简称“上海金发”）拟将对宁波金发增资248693.40万元，本次增资款全部计入注册 │
│ │资本。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与日常经营相关的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波亚沛斯化学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州毅昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州毅昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与日常经营相关的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波亚沛斯化学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州毅昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品，接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川东材科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州毅昌科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金发产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”或“上市公司”）全资子公司江│
│ │苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）拟通过增资扩股方式对公司及其控股│
│ │子公司（以下合称“集团”）核心员工实施股权激励。本次股权激励拟设立27个有限合伙企│
│ │业（以下合称“合伙企业”或“有限合伙企业”或“员工持股平台”）作为员工持股平台，│
│ │激励对象拟通过员工持股平台以不超过64320.00万元的对价认购江苏金发不超过12000.00万│
│ │元的新增注册资本，其中公司非独立董事、监事、高级管理人员拟通过员工持股平台认购江│
│ │苏金发股权对价金额不超过11028.84万元（含董事、监事、高级管理人员直接持有合伙企业│
│ │份额，以及其通过金发产投持有合伙企业份额）。公司全资子公司上海金发科技发展有限公│
│ │司（以下简称“上海金发”）持有江苏金发100%的股权，拟在本次增资中放弃其对江苏金发│
│ │的优先认购权。本次增资完成后，公司对江苏金发的持股比例由100%降至不低于85%，不影 │
│ │响公司对江苏金发的控制权，江苏金发仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人均拟由广州金发产业投资有限公司（以下简称│
│ │“金发产投”）担任，金发产投由公司董事长陈平绪、公司副董事长兼常务副总经理袁长长│
│ │、公司董事兼总经理吴敌共同投资设立。故金发产投为公司的关联法人，合伙企业为公司的│
│ │关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易未达到股东大会审议标准。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易累计1次，累计交易金额为14241.00万元（不含本 │
│ │次）；过去12个月公司未与不同关联人发生同类关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 当前全球新材料产业格局深刻变革，面对复杂多变的宏观环境与国际竞争态势，改性塑│
│ │料行业正经历需求结构调整与产能优化升级的关键阶段。作为公司核心业务板块，改性塑料│
│ │产业亟需通过创新驱动实现价值突破，人才成为决胜未来的关键要素。 │
│ │ 为深化公司战略部署，强化核心业务板块改性塑料板块的竞争优势，建立“风险共担、│
│ │利益共享”的合伙人机制，通过实施本次股权激励计划暨“利润分享计划”，将改性塑料板│
│ │块核心骨干及管理层的个人发展与企业战略深度绑定，充分激发创新活力，共同推动改性塑│
│ │料业务实现跨越式发展。公司全资子公司江苏金发拟通过增资扩股方式对集团核心员工实施│
│ │股权激励。本次股权激励拟设立27个有限合伙企业作为员工持股平台，激励对象拟通过员工│
│ │持股平台以不超过64320.00万元的对价认购江苏金发不超过12000.00万元的新增注册资本，│
│ │其中公司非独立董事、监事、高级管理人员拟通过员工持股平台认购江苏金发股权对价金额│
│ │不超过11028.84万元，其中董事、监事、高级管理人员直接持有合伙企业份额11023.44万元│
│ │，董事长、副董事长兼常务副总经理、董事兼总经理通过金发产投合计持有合伙企业份额5.│
│ │40万元。公司全资子公司上海金发持有江苏金发100%的股权，拟在本次增资中放弃其对江苏│
│ │金发的优先认购权。本次增资完成后，公司对江苏金发的持股比例由100%降至不低于85%， │
│ │不影响公司对江苏金发的控制权，江苏金发仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ 合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人拟均由金发产投担任，金发产投由公司董事长│
│ │陈平绪、公司副董事长兼常务副总经理袁长长、公司董事兼总经理吴敌共同投资设立。故金│
│ │发产投为公司的关联法人，合伙企业为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上述27个合伙企业暂未完成设立，合伙企业相关基本信息与设立合伙企业的具体数量最│
│ │终以工商登记为准。上述拟认购金额为授予金额的上限，相关合伙 │
│ │ 协议尚未签署，具体以后续签署的合伙协议约定的实际认购金额为准。 │
│ │ 关联方：广州金发产业投资有限公司; │
│ │ 关联关联：董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宋子明 1.09亿 4.01 --- 2017-12-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.09亿 4.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金发科技股│宁波金发新│ 15.44亿│人民币 │2018-11-30│2025-08-06│质押担保│否 │否 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波万华石│宁波金发新│ 5.88亿│人民币 │2018-05-07│2022-05-06│连带责任│否 │否 │
│化投资有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司,宁波 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
│银商投资有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波万华石│宁波金发新│ 3.53亿│人民币 │2017-10-11│2022-10-10│连带责任│否 │否 │
│化投资有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司,宁波 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
│银商投资有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金发科技股│宁波金发新│ 3.36亿│人民币 │2018-11-30│2025-08-06│质押担保│否 │否 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波万华石│宁波金发新│ 1.86亿│人民币 │2018-08-17│2022-08-16│连带责任│否 │否 │
│化投资有限│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司,宁波 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
│银商投资有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金发科技股│宁波金发新│ 1.59亿│人民币 │2018-11-30│2024-06-12│质押担保│否 │否 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金发科技股│宁波金发新│ 1.04亿│人民币 │2018-11-30│2024-06-12│质押担保│否 │否 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期员工持股计划基本情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）的股份来源为公司回购股份，拟筹集资金总额上限为53842.1621万元，以“份”作
为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过53842.1621万份；认购份额上限对应股
份数量5655.6893万股，占本员工持股计划草案披露时公司总股本比例为2.1465%，股份受让价
格为9.52元/股。
本员工持股计划无份额预留。
公司于2026年2月6日、2026年4月3日分别召开了第八届董事会第二十三次（临时）会议和
2026年第一次临时股东会，审议通过了《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体
内容详见公司2026年2月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《金发科技股份
有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2026-009）。
二、本员工持股计划的股份来源
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2024年7月27日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司于2025年7月25日披露了《金发科
技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至2025年7月24日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共计61979417股，占公司当时总
股本的2.35%，最高成交价格9.58元/股，最低成交价格6.31元/股，使用的资金总额为人民币4
51392733.51元（不含交易佣金等费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为54867736股，
占公司目前总股本的2.05%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在
差异。
三、本期员工持股计划完成股票过户的情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“金发科
技股份有限公司－2026年员工持股计划”（证券账户号：B888263198）。
（二）认购情况
本员工持股计划拟筹集资金总额上限为53842.1621万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1.00元，合计认购份额不超过53842.1621万份。本员工持股计划的参与对象范围包括公司
董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员、核心技术（业
务）人员及骨干员工，初始设立时本员工持股计划的参与总人数不超过1974人，本员工持股计
划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。
本员工持股计划实际参加人数为1902人，实际受让的股份总数为54867736股，实际认购资
金总额为522340846.72元，认购份额为522340846.72份。本员工持股计划实际认购份额未超过
公司2026年第一次临时股东会审议通过的拟认购份额上限。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方
式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。
本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、补
贴、兜底等的安排。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司的“金发科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的54867736股公司股票已于
2026年5月28日以非交易过户的形式过户至“金发科技股份有限公司-2026年员工持股计划”专
用证券账户，上述股份占公司目前总股本的比例为2.05%，过户价格为9.52元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟派发现金分红总额：由514569322.20元（含税）调整为533237337.00元（含税）
一、利润分配预案的基本情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月17日、2026年5月20日分别
召开第八届董事会第二十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案
》。公司2025年度将以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至利润分配预案披露之日，公司总股本2634
826028股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份61979417股后，实际可参与利润
分配的股数为2572846611股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利514569322.20元（含税）
。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月21日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度利润分配预
案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-019）。
二、调整现金分红总额的原因
自公司2025年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间:
公司于2026年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2026年限制
性股票激励计划授予限制性股票的登记工作，公司总股本增加38472338股。具体情况详见公司
于2026年5月30日披露的《金发科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划限制性股票
授予结果公告》（公告编号：2026-039）。
公司于2026年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的54867736股公司股票已于2026年5月28日以非交易过户
的形式过户至“金发科技股份有限公司-2026年员工持股计划”专用证券账户。截至本公告披
露日，公司回购专用证券账户持股由原61979417股变更为7111681股。具体情况详见公司同日
披露的《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：20
26-040）。
根据上述公司总股本及回购专用证券账户股份变动情况、公司2025年年度股东会审议通过
的《2025年度利润分配预案》，公司拟维持每股分配比例不变，对2025年度利润分配方案的现
金分红总额进行相应调整。
三、调整后的利润分配现金分红总额情况
调整后的2025年度利润分配现金分红总额如下：
按照每股分配比例不变的原则，截至本公告披露之日，公司总股本变更为2673298366股，
扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份7111681股后，实际可参与利润分配的股数
为2666186685股，以此为基数计算，公司合计派发现金红利总额调整为533237337.00元（含税
），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.37%。具体2025年度利润分配现金分红
总额以公司权益分派实施公告为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股权激励计划前期基本情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为发行股份或回购股份，拟授予的权益数
量为不超过3927.9706万股，占当时公司总股本比例为1.4908%。本次激励计划不设置预留权益
。具体内容详见公司2026年2月9日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《金发科
技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-008）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限
公司行政大楼101会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《
公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续
加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率
变动风险、信用风险和内部操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
1、商品套期保值
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司生产所需的主要原材料为丙烷、
丙烯、苯乙烯和合成树脂等化工材料，原材料的价格波动对公司及其子公司的生产成本影响较
大。
公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中上述原材料价格波动的风
险，稳定公司业务运营。一方面通过上述原材料品种进行买入交易，以锁定公司采购成本，防
范成本上升风险；另一方面，对上述原材料品种进行卖出交易，以抵消现货市场交易中存在的
存货跌价损失风险，保障公司业务稳健发展。
2、金融衍生品交易
目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美
元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定
影响。
为防范和降低进出口业务、外币融资和经营中所面临的汇率、利率风险和商品价格波动风
险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的与公司业
务规模、期限、币种相匹配的金融衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类
型涵盖远期业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务等业务或业务的组合。
公司开展上述期货和衍生品业务具备可行性，对于期货和衍生品投资业务，公司已积累一
定的业务经验，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。此外，公司已建立健全严格的期货
和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管
理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防
范能力。
（二）交易金额
1、商品套期保值
公司及其子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权
利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为折合人民币6,000万元（含本数），预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币6亿元（含本数）。在前述最高额度内，
资金可循环使用。
2、金融衍生品交易
公司及其子公司拟开展金融衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计
占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为折合人民币35亿元（含本数），
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币105亿元（含本数）。上述额度在授权
期限内循环使用。
（三）资金来源
公司及其子公司的自有资金、借贷资金或金融机构授信额度，不涉及使用募集资金的情形
。
（四）交易方式
1、场内交易
公司拟在商品交易所开展套期保值业务。公司主要开展与主营业务相关的交易品种，包括
LPG、丙烯、苯乙烯和合成树脂等化工材料的期货、远期和期权等。公司及子公司拟通过经监
管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等金融机构或风险管理公司开展
场外衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期业务、掉期业务、
互换业务、外汇期权业务等业务或业务的组合。由于场外衍生品交易相较于场内具有交易时间
长、灵活度高、可以使用授信开展交易等优势,和公司在场内开展期货和衍生品交易形成有效
的互补，在保障业务有效开展的同时，可降低期货和衍生品交易对公司流动资金的占用。
3、境外交易
丙烷、苯乙烯是公司的主要原材料之一，公司及子公司拟在洲际交易所、芝加哥商品交易
所集团、新加坡商品交易所等境外合法交易场所开展衍生品交易。由于境内交易所目前尚未上
市丙烷期货或相关衍生品品种，丙烷所面临的境外价格风险无法直接在境内市场对冲；同时，
纯苯作为苯乙烯的主要原料，由于境内外纯苯、苯乙烯市场存在价格差异，使用境内品种进行
套期保值效果受限。为有效管理境外业务带来的价格波动风险，降低对公司生产经营的不利影
响，公司部分期货和衍生品交易业务拟于境外市场开展。
此外，随着公司出海战略的推进，境外子公司基于其日常收付及融资等需求，拟在境外开
展金融衍生品交易业务。
（五）交易期限
授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东会授权董事长及经理层相关授权
人员在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。
二、审议程序
2026年4月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度开
展期货和衍生品业务额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于公司2026年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，公司及其全资子公司、控股
子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、项目
贷款、固定资产贷款、票据承兑与贴现、保函、信用证等。授信额度、授信期限、授信条件等
以金融机构实际审批为准。
为提高工作效率，及时办理授信融资业务，单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额
不超过人民币或等值外币50亿元（含本数），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代
表公司决定相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律
效力。董事长可在前述授信额度范围内进行内部授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日
起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。
上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资规模将根据公司运营实际需求来确定
，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
注：2026年度预计担保额度包含了新增担保额度以及原有存续担保金额。
累计担保情况
（一）内部决策程序
2026年4月17日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）召开第八
届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）被担保人失信情况被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度，具体
担保协议的主要内容以实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过股东会批准的担
保额度。
上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东会审议通
过的预计担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2026年4月21日
限制性股票授予数量：3906.9179万股
限制性股票授予价格：9.52元/股
限制性股票授予人数：1160人
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）于2026年4月17日召开第八
届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金发科技股份有
限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关
规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为公司2026年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的授予日
为2026年4月21日，同意以9.52元/股的授予价格向符合授予条件的1160名激励对象授予3906.9
179万股限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）于2026年4月17日召开第八
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事
会根据公司2026年第一次临时股东会的授权，对公司2026年限制性股票激励计划相关事项进行
了调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年2月6日，公司召开第八届董事会第二十三次（临时）会议并审议通过了《关于
公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司内部对本激励计划拟授予的激励对象名单进行了公示，公示期自2026年2月10日至
2026年2月20日。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授
予激励对象提出的异议，并于2026年3月28日对外披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2
026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-013
）。
3、2026年4月3日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《<金发科技股份有
限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《金发科技股份有限公司2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
4、2026年4月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2026
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-016
）。
5、2026年4月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议并审议通过了《关于调整公司
2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单（授予日）进行了
核实并发表了同意的核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有4名人员因从公司离职而不再
符合激励对象资格，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，对本激励计划授予的激励对象人数、名
单及限制性股票总量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象人数由1164人调整为
1160人，本激励计划授予的限制性股票总量由3927.9706万股调整为3906.9179万股。本次调整
后的激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划中规定的激励对象范围
。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的公司
2026年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整
无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，同行业上市公司审计客
户家数7家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号—存货》《企
业会计准则第8号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确
、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的
相关资产进行了评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提了相应的资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。公司本次计
提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、贷款、存货、投资性房地
产、固定资产、在建工程及商誉等，2025年1-12月计提各项资产减值准备合计97,199.92万元
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司阶段性闲置的自有
资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保
证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自
有资金收益。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币40亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币
40亿元（含本数）。
（三）资金来源
公司及控股子公司阶段性闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及控股子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资商业
银行、证券公司等合法经营机构发行的安全性高、流动性好的低风险型或中低风险型理财产品
，以及存款类产品。前述产品包括但不限于：货币市场基金、期限不超过1年的银行存款（含
定期存款、通知存款、协定存款等）、本金保障型固定收益类券商收益凭证、国债逆回购、银
行现金管理型理财产品等。
（五）投资期限
本次使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内有效
。同时，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权期限及资金额度内行使该事项决策权
并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│增资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
增资标的名称：公司全资子公司宁波金发新材料有限公司
投资金额：248693.40万元
审批程序：本次增资事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。本次增资事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《
公司章程》的规定，本次增资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：本次增资完成后，宁波金发新材料有限公司在未来生产经营过程中，可能
会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为支持金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波金发新材料有限公司
（以下简称“宁波金发”）的业务持续高质量发展，优化资产负债结构，增强资本实力与抗风
险能力，提升资产运营效率与综合竞争力，公司全资子公司上海金发科技发展有限公司（以下
简称“上海金发”）拟将对宁波金发增资248693.40万元，本次增资款全部计入注册资本。
本次增资后，宁波金发的注册资本将由343145.54万元增加至591838.94万元，仍然为公司
的全资子公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。本年度不进行资本公积转增股
本、不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份
后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在本公告披露之日起至实施权益分
派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配预案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，金发科技股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币8620851650.81元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户
的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年4月17日，公司总股本2
634826028股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份61979417股后，实际可参与
利润分配的股数为2572846611股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利514569322.20元（含
税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为44.75%。
2025年度，公司现金分红总额514569322.20元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额为82311063.17元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计596
880385.37元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.91%。其中，以现金为对价，
采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和
回购并注销金额合计514569322.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.75%。最
终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司
通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至
实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资
产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限
公司行政大楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海金发生物材料有限公
司（以下简称“金发生物”）收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2025年12月19日，证书编号为GR202544
011607，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的
相关税收优惠政策规定，金发生物自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2025年至2027年
）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。金发生物
本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。金发生物2025年企业
所得税已按15%的税率预缴，本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司2025年度经营业绩
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开职工代表大会，就公司
拟实施的2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规及《金发科技股份有限公司章程》的有关规定。
经全体与会职工代表讨论，就公司2026年员工持股计划事宜作出如下决议：公司2026年员
工持股计划符合有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的
基本原则，在实施员工持股计划前已充分征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施2026年员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束
机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，符合公司长远发展的需要。
全体与会职工代表一致同意公司实施2026年员工持股计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月3日14点00分
召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼
101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月3日至2026年4月3日
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：本次股份转让计划实施前，金发科技股份有限公司（以下简称“
公司”）股东熊海涛女士持有公司股份43241459股,占公司当时总股本的1.6400%；熊海涛女士
及其一致行动人合计持有公司股份189881459股，占公司当时总股本的7.2017%。
股份转让计划的实施结果情况：截至2026年1月20日，熊海涛女士的一致行动人“深圳前
海博普资产管理有限公司的私募基金产品博普1号~7号私募基金”通过大宗交易方式向其一致
行动人“深圳市华宝万盈资产管理有限公司的私募基金产品华宝万盈5号~11号私募基金”转让
其持有的公司股份合计52694000股，占当前公司总股本的1.9999%。本次股份转让完成后，华
宝万盈5号~11号私募基金将该部分股份表决权委托于熊海涛女士行使。
本次股份转让计划系公司持股5%以上股东及其一致行动人之间的内部股份转让，不涉及向
市场减持，不触及要约收购，不会导致熊海涛女士及其一致行动人的合计持股数量和比例发生
变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、股份转让主体转让前基本情况
2、上述持股比例以公司截至2025年9月20日的总股本2636612697股为基准计算。
上述转让主体存在一致行动人：
二、转让计划的实施结果
公司于2025年9月20日披露了《金发科技股份有限公司关于持股5%以上股东增加一致行动
人及在一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-081）。基于个人
资产规划需要，熊海涛女士拟与深圳市华宝万盈资产管理有限公司的私募基金产品华宝万盈资
产高恒5号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒6号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒7
号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒8号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒9号私募证
券投资基金、华宝万盈资产高恒10号私募证券投资基金、华宝万盈资产高恒11号私募证券投资
基金（全文简称为“华宝万盈5号~11号私募基金”）签署《一致行动人与表决权委托协议》，
增加华宝万盈5号~11号私募基金为其一致行动人。熊海涛女士的一致行动人私募基金产品博普
1号~7号私募基金拟将其持有的部分公司股份通过大宗交易方式转让给其一致行动人华宝万盈5
号~11号私募基金，转让数量不超过52730000股，不超过公司总股本的2.00%。股份转让完成后
，华宝万盈5号~11号私募基金将该部分股份表决权委托于熊海涛女士行使，熊海涛女士和上述
私募基金保持一致行动关系。
熊海涛女士于2025年9月21日与代表华宝万盈5号~11号私募基金的华宝万盈私募基金的深
圳市华宝万盈资产管理有限公司签署《一致行动人与表决权委托协议》，增加华宝万盈5号~11
号私募基金为其一致行动人，华宝万盈5号~11号私募基金将持有的公司股份对应的表决权委托
于熊海涛女士行使。
公司于2026年1月20日收到深圳前海博普资产管理有限公司、熊海涛女士出具的《关于增
加一致行动人及向一致行动人内部转让股份计划实施完成的告知函》，2025年12月3日至2026
年1月15日期间，博普1号~7号私募基金通过大宗交易方式向熊海涛的一致行动人华宝万盈5号~
11号私募基金转让公司股份合计52694000股，占公司当前总股本的1.9999%。本次股份转让完
成后华宝万盈5号~11号私募基金将该部分股份表决权委托于熊海涛女士行使。
本次股份转让严格遵守相关法律法规等规定，不存在违反股份转让计划或其他承诺的情况
。本次股份转让计划系公司持股5%以上股东及其一致行动人之间的内部股份转让，不涉及向市
场减持，不触及要约收购，不会导致熊海涛女士及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变
化，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
(一)股东因以下事项披露股份转让计划实施结果：
其他情形：股份转让计划实施完毕
1、截至本公告披露之日，熊海涛的一致行动人在本次一致行动人之间内部转让股份计划
实施期间内，熊海涛女士按减持股份计划累计减持3499907股，关于熊海涛女士的减持股份计
划情况详见公司于2025年9月20日披露的《金发科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（
公告编号：2025-080），关于熊海涛女士的减持股份计划实施情况详见同日披露的《金发科技
股份有限公司股东减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-004）。
2、截至本公告披露之日，公司因实施2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注
销导致公司总股本较本次股份转让计划前减少1786669股，具体详见2026年1月6日披露的《金
发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（
公告编号：2026-001）。
3、截至本公告披露之日，公司股东熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司股份1863815
52股，占公司总股本的7.0738%。股东熊海涛女士及其一致行动人仍为公司合计持股5%以上股
东。本次内部转让股份前后。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，金发科技股份有限公司（以下简称“公司
”）股东熊海涛女士持有公司股份43,241,459股,占公司当时总股本的1.6400%；熊海涛女士及
其一致行动人合计持有公司股份189,881,459股，占公司当时总股本的7.2017%。
减持计划的实施结果情况：2025年9月20日，公司披露了《金发科技股份有限公司股东减
持股份计划公告》，熊海涛女士拟通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过26,366,126
股，不超过公司总股本的1%。公司于2026年1月20日收到熊海涛女士出具的《关于减持计划实
施结束告知函》，熊海涛女士于2025年10月27日至2026年1月12日期间，通过集中竞价方式累
计减持公司股份3,499,907股，占当前公司总股本的比例为0.1328%，本次减持计划实施时间区
间已届满。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
2、上述减持比例及持股比例均以公司截至2026年1月20日的总股本2,634,826,028股为基
准计算。
3、截至本公告披露之日，公司股东熊海涛女士及其一致行动人合计持有公司股份
186,381,552股，占公司总股本的7.0738%。股东熊海涛女士及其一致行动人仍为公司合计
持股5%以上股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年9月12日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十
八次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格
的议案》，同意按照5.07元/股的价格回购142名激励对象持有的1786669股限制性股票，回购
完成后，注销该部分股票。公司薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见，广东南国德赛律师
事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划
部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-077）。2025年10月31日，公司召
开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格
的议案》和《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。股东大会同
意公司按照5.07元/股的价格回购142名激励对象持有的1786669股限制性股票，回购完成后，
注销该部分股票。
2025年11月1日，公司披露了《金发科技股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计
划部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-091），已根据法律规定就本
次股份回购注销事项履行通知债权人程序。自公告之日起45天内，公司未收到任何债权人对此
议案提出的异议，也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
2025年12月26日，公司披露了《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部
分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2025-100）,并已向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）申请办理了对上述1786669股限制
性股票的回购注销手续。
二、本次限制性股票回购注销情况
2025年12月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，
以及中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司142名激励对
象已获授但尚未解除限售的1786669股限制性股票，该部分限制性股票已过户至公司开立的专
用证券账户（证券账户号码：B882333571），并于2025年12月30日完成注销。公司后续将依法
办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2025年9月12日，公司召开的第八届董事会第十八次（临时）会议和第八届监事会第十
次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意按照5.07元/股的价格
回购142名激励对象持有的1786669股限制性股票，回购完成后，注销该部分股票。公司薪酬与
考核委员会对相关事项发表了意见，广东南国德赛律师事务所出具了相应的法律意见书。
具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
金发科技股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价
格的公告》（公告编号：2025-077）。
2、2025年10月31日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整202
2年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。股东大会同意公司按照5.07元/股的价格回购142名激励对象持有的1786
669股限制性股票，回购完成后，注销该部分股票。
3、2025年11月1日，公司披露了《金发科技股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励
计划部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-091），已根据法律规定就
本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。自公告之日起45天内，公司未收到任何债权人对
此议案提出的异议，也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、因激励对象离职而回购注销限制性股票
根据《激励计划》“第八章股权激励计划的终止、变更及激励对象异动处理”之“三、激
励对象个人情况变化的处理方式”中第3款的规定：激励对象因辞职、被公司辞退、裁员、合
同到期不再续约、协商解除劳动合同等情形，不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励
对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未
解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照回购价格回购注销。
鉴于70名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解
除限售的合计1346886股限制性股票。
2、因激励对象个人业绩考核未达标而回购注销限制性股票
根据《激励计划》“第五章股权激励计划具体内容”之“五、限制性股票的授予与解除限
售条件”之“2、限制性股票的解除限售条件”之“（2）激励对象个人层面的绩效考核要求”
中的规定：员工年度考核等级分为A、B、C、D、E五个档次，其中考核等级为A、B、C的可解除
限售比例为100%，考核等级为D的可解除限售比例为70%，考核等级为E的可解除限售比例为0%
。
鉴于共有72名激励对象考核结果为D或E（其中首次授予部分第一个解除限售期考核41人，
首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期考核共31人），公司需要回
购注销其已获授但尚未解除限售的合计439783股限制性股票。
（二）回购注销的人员及数量
公司本次回购注销涉及142名授予对象，合计注销其持有的限制性股票1786669股，本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为0股。
（三）回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购
专用证券账户（证券账户号码：B882333571），并向中登公司申请办理了对上述1786669股限
制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票将于2025年12月30日完成注销，后续公司将依
法办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月18日
(二)股东会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限
公司行政大楼101会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第八届董事会第十
八次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于2022年限制性股票激励计划中授予的142名激励对象因工作调整或个人绩效考核不达
标导致解除限售条件不成就，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的1786669股限制性
股票。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由2636612697股变更为2634826028股，注册资本
将由2636612697元变更为2634826028元，具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限
制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-077）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到
公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注
销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司
法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的
原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用
现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报登记地点：金发科技股份有限公司证券部，邮编：510663。
2、申报时间：2025年11月1日起45天内（工作日8:30-12:00;13:30-18:00）。以邮寄方式
申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
3、联系人：王婷婷
4、联系电话：020-66818881
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为37600462股。
本次股票上市流通总数为37600462股。
本次股票上市流通日期为2025年9月29日。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日分别召开第八届董事会第
十八次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《金发科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及
预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成。现对公司2022年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的具体事项
说明如下：
一、激励计划批准及实施情况
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七届监事会第九次
（临时）会议，审议通过了《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要和《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公
司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，广东南国德赛律师事务所对此出具了相应的法
律意见书。
2、公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2022年6月6日
至2022年6月16日。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对本次拟激
励对象的名单进行了核查，并于2022年6月18日披露了《金发科技股份有限公司监事会关于202
2年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年6月23日，公司独立董事朱乾宇女士受其他独立董事的委托作为征集人，就提交
股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。
4、2022年7月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《金发科技股份有限公司2022年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。
5、2022年7月9日，公司披露了《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年8月29日，公司召开了第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十
一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
和《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。广东南
国德赛律师事务所出具了《关于金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及首次
授予相关事项的法律意见书》。
7、2022年9月21日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司本激励计划的首次授予登记
工作。首次授予的限制性股票实际认购的激励对象1315名，实际认购数量83574893股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
本次回购被激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,786,669股，涉及人数142
人，占公司回购前总股本的0.07%；本次回购注销完成后，公司总股本将由2,636,612,697股减
少至2,634,826,028股。
本次回购注销的限制性股票回购价格为5.07元/股（调整后）。
本次拟用于回购的资金约为9,058,411.83元，回购资金为公司自有资金。金发科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2025年9月12日召开第八届董事会第十八次（
临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案
》。鉴于《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）授予的142名激励对象因工作调整或个人绩效考核不达标导致解除限售条
件不成就，其中离职70人，个人层面考核不达标72人（其中首次授予部分第一个解除限售期考
核不达标41人，首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期考核不达标
共31人）。上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,786,669股限制性股票不得解除限售，公
司拟将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。上述议案尚需股东会审议通过
。
一、股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
1、2022年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七届监事会第九次
（临时）会议，审议通过了《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要和《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公
司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，广东南国德赛律师事务所对此出具了相应的法
律意见书。
2、公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2022年6月6日
至2022年6月16日。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对本次拟激
励对象的名单进行了核查，并于2022年6月18日披露了《金发科技股份有限公司监事会关于202
2年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件成
就的激励对象共1568名，可解除限售的限制性股票数量为37600462股，占目前公司总股本的1.
43%。
本次拟解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、于上市流通前，公司将
另行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。公司于2025年9月12日分别召开第八届董事会第
十八次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2022年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《金发科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关
规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予
部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下：
一、激励计划批准及实施情况
1、2022年6月5日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七届监事会第九次
（临时）会议，审议通过了《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要和《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公
司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，广东南国德赛律师事务所对此出具了相应的法
律意见书。
2、公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2022年6月6日
至2022年6月16日。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对本次拟激
励对象的名单进行了核查，并于2022年6月18日披露了《金发科技股份有限公司监事会关于202
2年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年6月23日，公司独立董事朱乾宇女士受其他独立董事的委托作为征集人，就提交
股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。4、2022年7月8日，公司召开2
022年第二次临时股东大会，审议通过了《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要和《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》等议案。
5、2022年7月9日，公司披露了《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年8月29日，公司召开了第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十
一次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
和《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。广东南
国德赛律师事务所出具了《关于金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及首次
授予相关事项的法律意见书》。
7、2022年9月21日，公司在中国结算上海分公司办理完成公司本激励计划的首次授予登记
工作。首次授予的限制性股票实际认购的激励对象1315名，实际认购数量83574893股。
8、2023年6月21日，公司召开第七届董事会第二十次（临时）会议和第七届监事会第十五
次（临时）会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实，律师出具了相应法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理
念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于2024年7月20日发
布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实
相关工作。为切实增强投资者对于资本市场的信心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提
升，结合自身发展战略和经营情况，现制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，在总
结2024年度行动方案成效的基础上，深挖公司“提质增效”实施路径，助力资本市场健康稳定
发展。该方案于2025年8月22日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体如下：
一、现状分析
公司自1993年成立以来，深耕新材料主业，稳健成长，持续回报股东，实现了从“单一改
性塑料”到“提供材料整体解决方案”的转型升级，目前已是全球规模最大、产品种类最为齐
全的改性塑料生产企业。公司始终秉持“依靠科技力量，为社会提供更优质的产品和更满意的
服务”的宗旨，牢记“与合作伙伴共同成长、共享成果，为社会提供优质的新材料产品，创造
美好生活”的使命，矢志成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|