资本运作☆ ◇600148 长春一东 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-04-16│ 4.77│ 9040.00万│
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│配股 │ 2001-02-23│ 9.00│ 5957.55万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-01 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中国兵器工业集团有限公司（以下简称集团公司）向公司控股股东东北工业集团有限公司（│
│ │简称东北工业集团）拨付国有资本金1300万元，用于长春一东离合器股份有限公司（以下简│
│ │称公司）开展“商用车自动变速器AMT自动控制系统及关键零部件开发项目”建设。 │
│ │ 东北工业集团持有公司股票33963948股，持股比例为24%，为公司控股股东。根据《上 │
│ │海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 │
│ │交易》相关规定，东北工业集团为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）委托贷款基本情况 │
│ │ 公司实际控制人集团公司向公司控股股东东北工业集团拨付国有资本金1300万元，用于│
│ │公司开展“商用车自动变速器AMT自动控制系统及关键零部件开发项目”建设。 │
│ │ 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]│
│ │92号）等相关规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增│
│ │资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资│
│ │计划的，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资。 │
│ │ 因公司目前暂无增资扩股计划，为满足国有资本经营预算资金的使用要求，根据上述规│
│ │定，公司控股股东东北工业集团拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金（以下│
│ │简称本次交易）1300万元，通过兵工财务有限责任公司（以下简称兵财公司）发放，贷款期│
│ │限3年，贷款利率为0.05%，具备条件时转为股权投资，公司无需担保。本次接受委托贷款构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2026年6月30日召开第九届董事会2026年第三次会议通过了《关于接受控股股东 │
│ │以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事孟庆洪、戴小科│
│ │、赵德良回避表决。该议案提请董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议审│
│ │议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会│
│ │审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）相关说明 │
│ │ 过去12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（东北工业集团及其下│
│ │属子公司）未发生同类别的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 东北工业集团持有公司股票33963948股，持股比例为24%，为公司控股股东，兵财公司 │
│ │为公司实际控制人集团公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券│
│ │交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，东北工业集团和兵财公 │
│ │司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （一）委托人基本情况 │
│ │ 1.名称：东北工业集团有限公司 │
│ │ 2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 3.统一社会信用代码：91220000717104368M │
│ │ 4.成立日期：1999年07月02日 │
│ │ 5.法定代表人：孟庆洪 │
│ │ 6.注册资本：10927万元人民币 │
│ │ 7.住所：吉林省长春市高新区超然街2555号 │
│ │ 8.主要股东：中国兵器工业集团有限公司。 │
│ │ 9.经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理│
│ │，固定资产租赁。(以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电 │
│ │线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询│
│ │服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具│
│ │研制开发测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产│
│ │产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（│
│ │国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品│
│ │及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售。 │
│ │ 10.关联关系：东北工业集团有限公司为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生的房屋租赁（出租） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林大华机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生的设备租赁（出租） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林东光集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生的设备租赁（承租） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林大华机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林省绪成机械进出口有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │海外商用车客户 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │韩国东进精工株式会社及其所属企业 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国第一汽车集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司第二大股东的实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林大华机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │韩国东进精工株式会社及其所属企业 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生的房屋租赁（出租） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林大华机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生的设备租赁（出租） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │发生的设备租赁（承租） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林省绪成机械进出口有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │吉林大华机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │海外商用车客户 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │韩国东进精工株式会社及其所属企业 │
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│关联关系 │持有公司子公司股权的公司及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │东北工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国第一汽车集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │公司第二大股东的实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决
，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书周勇列席会议、其他高管均列席会议。
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2026-07-01│其他事项
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中国兵器工业集团有限公司（以下简称集团公司）向公司控股股东东北工业集团有限公司
（简称东北工业集团）拨付国有资本金1300万元，用于长春一东离合器股份有限公司（以下简
称公司）开展“商用车自动变速器AMT自动控制系统及关键零部件开发项目”建设。
东北工业集团持有公司股票33963948股，持股比例为24%，为公司控股股东。根据《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易
》相关规定，东北工业集团为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
公司实际控制人集团公司向公司控股股东东北工业集团拨付国有资本金1300万元，用于公
司开展“商用车自动变速器AMT自动控制系统及关键零部件开发项目”建设。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92
号）等相关规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方
式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的
，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资。
因公司目前暂无增资扩股计划，为满足国有资本经营预算资金的使用要求，根据上述规定
，公司控股股东东北工业集团拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金（以下简称
本次交易）1300万元，通过兵工财务有限责任公司（以下简称兵财公司）发放，贷款期限3年
，贷款利率为0.05%，具备条件时转为股权投资，公司无需担保。本次接受委托贷款构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
公司于2026年6月30日召开第九届董事会2026年第三次会议通过了《关于接受控股股东以
委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联董事孟庆洪、戴小科、赵
德良回避表决。该议案提请董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过
。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。本
次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）相关说明
过去12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（东北工业集团及其下属
子公司）未发生同类别的关联交易。
二、关联人介绍
东北工业集团持有公司股票33963948股，持股比例为24%，为公司控股股东，兵财公司为
公司实际控制人集团公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，东北工业集团和兵财公司为公
司关联法人，本次交易构成关联交易。
（一）委托人基本情况
1.名称：东北工业集团有限公司
2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3.统一社会信用代码：91220000717104368M
4.成立日期：1999年07月02日
5.法定代表人：孟庆洪
6.注册资本：10927万元人民币
7.住所：吉林省长春市高新区超然街2555号
8.主要股东：中国兵器工业集团有限公司。
9.经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理，
固定资产租赁。(以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电线电
缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，
机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发
测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备
研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售。
10.关联关系：东北工业集团有限公司为公司控股股东。
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2026-07-01│其他事项
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长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事李秀柱提交的书
面辞职报告。李秀柱因工作调整申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，李秀柱的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
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2026-07-01│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日14点00分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-05-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月26日14点00分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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为规范和完善长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政策，维护公司
股东利益。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求以及《公司章程
》规定，结合实际经营情况及未来发展需要，制定未来三年（2026-2028年）股东回报规划（
以下简称本规划），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，重视对投资者的合理回报，在综合考虑公司盈利规模、经
营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司战略发展规划和可持续发
展需要，考虑经营发展情况、股东的合理投资回报、现金流状况等因素，听取股东特别是中小
投资者、独立董事、公众投资者意见，审慎确定利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和
稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）的股东分红回报规划
（一）利润分配的形式及优先顺序
公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红方式优先于股票
股利方式,在公司当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，现金流为正且能满足正常经营和
可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出计划的情况下，公司原
则上每年进行利润分配且以现金分红为优先。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备的投资预算达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5000万元人民币。
（二）利润分配的时间间隔
在符合条件的情况下，公司按年度进行利润分配，根据公司资金需求和盈利情况提议进行
中期利润分配。
（三）利润分配的条件
1.现金分配的具体条件和比例：在公司当年盈利且母公司报表中未分配利润为正，现金流
为正且能满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支
出计划的情况下，公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现
的年均可分配利润的30%。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后
年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。当公司最近
一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或当年
资产负债率超过80%且当期经营活动产生的现金流量净额为负时，可以不进行利润分配。
2.发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于
公司全体股东整体利益且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以
提出股票股利分配预案。
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2026-04-25│其他事项
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长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开了第九届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映
公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则
，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
一、计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备6695409.42元。
具体情况如下：
(二)存货跌价准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，
对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产
负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的
存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。2025年度计提存货跌价准备6753562.75
元。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备计入公司利润表中资产减值损失、信用减值损失科目。2025年度公
司计提资产减值准备金额合计6695409.42元，减少公司2025年度利润总额6695409.42元。本次
计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够真实客观反映公司财
务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.04元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币47,026,128.15元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
141,516,450股，以此计算合计拟派发现金红利5,660,658元（含税）。公司未实施股份回购，
现金分红和回购金额合计5,660,658元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例4
9.52%。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审
议批准。
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2026-04-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月1日
(二)股东会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室
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2026-04-02│其他事项
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长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日以通讯会议的方式召开第
九届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
。 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，规范董事会战略与ESG委员会和审计委员
会决策机制，根据《公司章程》相关规定，对董事会战略与ESG委员会和审计委员会委员进行
补选。
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2026-03-17│其他事项
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长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事秦晓方提交的书
面辞职报告。秦晓方因工作调整申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。其辞职未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，秦晓方的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-04│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称
一汽股权公司）持有长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）股票27,590,631股，占公
司总股本的19.50%。
减持计划的主要内容：一汽股权公司拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合
计不超过4,245,493股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持，在任
意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,415,164股；采取大宗
交易方式减持，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,83
0,329股。减持期间为：自本公告披露日起15个交易日后的3个月内。（若减持计划实施期间内
，发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
大股东持股的基本情况本次减持股份计划实施前，一汽股权投资（天津）有限公司（以下
简称一汽股权公司）持有长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）股票29005731股，占
公司总股本的20.50%。
减持计划的实施结果情况
2025年8月16日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-029），为补
充一汽股权公司经营发展资金需要，一汽股权公司计划自2025年9月8日后的3个月内拟通过集
中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过4203038股，即不超过公司总股本的2.97%
。
近日，公司收到一汽股权公司发来的书面减持结果告知函，一汽股权公司在减持计划期间
内通过集中竞价方式合计减持所持公司股份1415100股，占公司目前总股本的1%，本次减持计
划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
上述减持主体无一致行动人。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927
年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国
公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户26家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：安行
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李强
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：黄飞
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时
保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-11│其他事项
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长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会审议通过了关
于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，同意公司不再设监事会。同时根据《公司法》及
公司修订后的《公司章程》等相关规定，董事会中设职工代表一名，由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年11月10日召开职工代表大会，会议一致同意免去杨明杰先生的职工监事，选
举其担任公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。杨明
杰先生与公司股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，并按照《公司法》《
公司章程》的有关规定行使职权。
杨明杰先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。杨
明杰当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工董事简历：
杨明杰，男，汉族，1979年出生，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院财经系会计学专业
。历任柳州蓬翔车桥有限公司财务管理部部长，一汽山东汽车改装厂厢式车厂厂长助理，山东
蓬翔汽车有限公司车桥厂销售部部长助理、副部长，山东蓬翔汽车有限公司营销公司车桥销售
部部长、副总经理，山东蓬翔汽车有限公司总经理助理、副总经理。现任长春一东离合器股份
有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
截至本公告日，杨明杰未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实
际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的
情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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