资本运作☆ ◇600149 廊坊发展 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广汽集团 │ 998.66│ 45.66│ ---│ ---│ -115.74│ 人民币│
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│中威电子 │ 996.57│ 46.40│ ---│ ---│ -364.77│ 人民币│
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│国泰君安 │ 979.51│ 38.88│ ---│ ---│ -273.82│ 人民币│
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│巨龙管业 │ 486.02│ 15.25│ ---│ ---│ 52.61│ 人民币│
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│华泰证券 │ 62.96│ 3.13│ ---│ ---│ -17.13│ 人民币│
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│桃李面包 │ 1.38│ 0.10│ ---│ ---│ 2.32│ 人民币│
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│华源包装 │ 0.57│ 0.05│ ---│ ---│ 1.07│ 人民币│
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│通合科技 │ 0.52│ 0.05│ ---│ ---│ 1.91│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-02 │交易金额(元)│140.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │廊坊市至尚无忧科技发展有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │廊坊市投资控股集团有限公司 │
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│卖方 │廊坊发展股份有限公司 │
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│交易概述 │廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称│
│ │“廊坊控股”）转让全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称“至尚无忧”│
│ │）100%股权，转让价款为140.20万元。 │
│ │ 截至公告披露日，公司已收到廊坊控股支付的全部转让款，至尚无忧已完成工商变更登│
│ │记手续，本次转让至尚无忧股权的关联交易完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-13 │
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│关联方 │廊坊市投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │本次关联交易内容：廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向廊坊市投资控股集团│
│ │有限公司（以下简称“廊坊控股”）转让全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以│
│ │下简称“至尚无忧”）100%股权，转让价款为140.20万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易目的和意义：本次交易有利于公司聚焦做强主业，优化资产结构，提升整│
│ │体资产质量，提高资产运营效率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力；有利于公司逐步壮│
│ │大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创造更│
│ │大的经济效益和社会效益。符合公司未来发展战略，也符合公司及全体股东的利益。 │
│ │ 过去12个月内，至尚无忧于2024年6月25日向廊坊控股借款2亿元（借款期限一年，借款│
│ │年利率为一年期贷款市场报价利率3.45%，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式审议和披露）。至本次关联交易为止，│
│ │除上述交易外，上市公司与廊坊控股之间的关联交易未达到“3000万元以上，且占上市公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上”。 │
│ │ 本次股权转让完成后，公司不再持有至尚无忧股权，至尚无忧不再纳入公司财务报表合│
│ │并范围内。根据公司财务部门初步测算，本次转让至尚无忧股权将产生投资收益增加归母净│
│ │利润约113万元，此外，因至尚无忧不再纳入公司财务报表合并范围内而形成利润，预计将 │
│ │增加公司归母净利润约6573万元。上述合计增加归母净利润约6686万元均为非经常性损益项│
│ │目，不会影响公司扣除非经常性损益后的净利润。（上述数据未经审计，对公司净利润影响│
│ │额最终以注册会计师年度审计数据为准） │
│ │ 本次关联交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，关联董事李君彦女士回避│
│ │表决，尚须提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司为聚焦做强主业，优化资产结构，提升整体资产质量，提高资产运营效率，增强公│
│ │司核心竞争力和持续盈利能力，逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面│
│ │，顺利推进公司战略转型升级，2024年7月12日，公司与廊坊控股签署《股权转让协议》， │
│ │公司向廊坊控股转让至尚无忧100%股权，本次股权转让价款为140.20万元，以现金方式支付│
│ │。 │
│ │ 公司持有至尚无忧100%股权，至尚无忧为公司全资子公司，廊坊控股持有公司15.30%股│
│ │权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，廊坊控股为公司│
│ │关联法人，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司2024年第一│
│ │次临时股东大会进行审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 廊坊控股持有公司15.30%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，廊坊控股为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.名称：廊坊市投资控股集团有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91131000075980998T │
│ │ 3.成立时间：2013年8月12日 │
│ │ 4.注册地：河北省廊坊市广阳区新华路165号 │
│ │ 5.主要办公地点：河北省廊坊市广阳区新华路165号 │
│ │ 6.法定代表人：凌少金 │
│ │ 7.注册资本：55000万元人民币 │
│ │ 8.经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资 │
│ │咨询服务;信息技术咨询服务;房地产咨询;土地整治服务;工程管理服务;市政设施管理;住房│
│ │租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 │
│ │照依法自主开展经营活动) │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │廊坊银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理任其行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次关联交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，关联董事曹玫女士回避表决，│
│ │尚须提交公司2023年年度股东大会进行审议。 │
│ │ 本次关联交易为公司日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的│
│ │原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊坊银行股份有限公司（│
│ │以下简称“廊坊银行”）办理资金业务。公司及下属控股公司拟廊坊银行办理流动资金存款│
│ │、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流│
│ │动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币8000万元。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易履行的审议程序 │
│ │ 按照审议关联交易的相关规定，董事会召开前公司已向全体独立董事发出了《关于在廊│
│ │坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案》相关资料，独立董事召开独立董事专门│
│ │会议2024年度第三次会议审议了该议案，全体独立董事认为：公司在确保公允性的前提下在│
│ │廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常│
│ │结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公│
│ │司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该│
│ │议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会2024年第二次会议对本次关联交易进行了认真│
│ │审核后发表了意见，认为公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，│
│ │系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均│
│ │遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利│
│ │益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 上述议案须提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长│
│ │指定的授权代理人根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会│
│ │或股东大会。超过上述额度，需按规定另行审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：廊坊银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91131000236055745B │
│ │ 法定代表人：邵丽萍 │
│ │ 注册资本：577000万元 │
│ │ 成立时间：2000年12月29日 │
│ │ 注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层 │
│ │、22层 │
│ │ 主要股东:包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为15.36%）；廊坊市投资控股 │
│ │集团有限公司（持股比例为7.44%）；三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.9│
│ │6%）等8家企业。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，廊坊银行为公司关联人。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │廊坊银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借贷 │
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│交易详情 │关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司向廊│
│ │坊银行股份有限公司营业部借款1000万元 │
│ │ 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内与廊坊银行之间的同类型关联交易2次（含本次）金额为2000万元，无须 │
│ │提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2024年3月28日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市广 │
│ │炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供热”）与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部│
│ │（以下简称“廊坊银行”）签订了《流动资金借款合同》，广炎供热向廊坊银行借款1000万│
│ │元，用于采购供热用材料，借款期限自2024年3月29日起至2025年3月28日止，固定年利率为│
│ │4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回│
│ │避表决。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与廊坊银行之间的同类型关联交易│
│ │未达到“3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上”。不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，廊坊银行为公司关联人。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：廊坊银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91131000236055745B │
│ │ 法定代表人：邵丽萍 │
│ │ 注册资本：577000万元 │
│ │ 成立时间：2000年12月29日 │
│ │ 注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层 │
│ │、22层 │
│ │ 主要股东：包括朗森汽车产业园开发有限公司（持股比例为15.36%）；廊坊市投资控股│
│ │集团有限公司（持股比例为7.44%）；三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.9│
│ │6%）等8家企业。 │
│ │ 主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现│
│ │；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提│
│ │供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务│
│ │；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇│
│ │贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业│
│ │务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │廊坊市广炎供热有限责任公司、廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股下属公司、公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年1月12日，廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十 │
│ │三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》， │
│ │关联董事李君彦女士回避了本项议案的表决。公司独立董事专门会议2024年第一次会议全票│
│ │通过该议案，该议案获得了独立董事事前认可，同意将该议案提交董事会审议；董事会审议│
│ │该议案时独立董事发表了独立意见，认为本次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司│
│ │及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。在│
│ │董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非关联董事经审议通过了该项议案，表决程序│
│ │合法有效，同意本次日常关联交易事项。 │
│ │ （二）日常关联交易概述 │
│ │ 2024年1月12日，公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“广炎供 │
│ │热”）与廊坊市新航城房地产开发有限公司（以下简称“新航城公司”）签订《北京新机场│
│ │（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协议书》，新航城公司委托广炎供热为北京│
│ │新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。新航城公司支付相应的服务报│
│ │酬，协议有效期为1年，协议金额约为744.59万元（以政府审核最终结算金额为准）。 │
│ │ 公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）62%股权，华逸 │
│ │发展持有广炎供热55%股权，新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司的全 │
│ │资子公司（廊坊控股持有新航城公司100%股权），根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与新航城公司之间的关联交易未达│
│ │到“3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上”。无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）廊坊市广炎供热有限责任公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131003795454670N │
│ │ 2.成立时间：2006年10月30日 │
│ │ 3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米（建设路供热站院内） │
│ │ 4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道169号 │
│ │ 5.法定代表人：赵俊慧 │
│ │ 6.注册资本：1020万元 │
│ │ 7.关联关系：公司持有华逸发展62%股份，华逸发展持有广炎供热55%股份，广炎供热为│
│ │公司控股下属公司。 │
│ │ （二）廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H │
│ │ 2.成立时间：2017年11月01日 │
│ │ 3.注册地：河北省廊坊市广阳区第八大街西区9-1-1503 │
│ │ 4.主要办公地点：广阳区第八大街西区9-1-1503 │
│ │ 5.法定代表人：徐勇智 │
│ │ 6.注册资本：30000万元 │
│ │ 7.关联关系：新航城公司为公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司全资子公司，根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联法人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易主要内容 │
│ │ 《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协议书》 │
│ │ 委托方（甲方）:廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
│ │ 受托方（乙方）:廊坊市广炎供热有限责任公司 │
│ │ 甲方委托乙方为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。 │
│ │ 1.运行管理区域：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站运营及所供采暖区域住宅│
│ │、商业、公建单位等，2023-2024年包含一区、二区、三区、四区、五区、十一区（1.2.4.5│
│ │号楼）含配套商业幼儿园、新航中学、翔合路消防站； │
│ │ 2.服务范围：热源站、一次网、换热站等供热系统设备设施运营维护等； │
│ │ 3.服务期限：服务期限一年，以乙方项目团队进场日期为准； │
│ │ 4.费用核算：运营费用包含除能源（除燃气、水、电）外的其他费用，暂按当年采暖季│
│ │的总采暖建筑面积乘以运维单价进行核算运营费。 │
│ │ 采暖面积核算：交房地块及采暖期间增加供热的地块按照采暖面积的100%进行计算。 │
│ │ 5.运营服务费支付：甲方分期支付乙方运营服务费用，具体如下： │
│ │ （1）2023-2024年度运营服务费总价（含税）约为744.59万元（以政府审核最终结算金│
│ │额为准）。 │
│ │ （2）甲方在协议签订之日起30日内支付乙方运行管理服务费300万元。2024年2月支付1│
│ │00万元，3月支付100万元，4月支付21.2万元，剩余部分款项等待广阳区政府委托第三方审 │
│ │核单位出具审核报告后再行结算。 │
│ │ 6.运营服务费结算：2024年10月15日前，甲乙双方就采暖季的运行管理服务费进行核算│
│ │；乙方按广阳区政府委托第三方审核单位出具审核报告的金额向甲方出具符合本合同约定的│
│ │发票，作为双方账务往来结算凭证，甲方收到发票后10日内支付完成。 │
│ │ 7.本协议经双方签字盖章后生效。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-06│对外担保
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被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华逸发
展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）
本次担保金额共计1000万元，截至本公告日，已实际为华逸发展提供的担保余额为2000万
元（含本次）
本次担保的反担保：华逸发展为公司提供反担保
对外担保逾期累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公司无逾期担保
特别风险提示：华逸发展最近一期经审计的资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险
。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年9月5日，公司及下属控股公司华逸发展与中国光大银行股份有限公司廊坊分行（以
下简称“光大廊坊分行”）签订了相关协议。
主要情况如下：
华逸发展向光大廊坊分行借款1000万元，用于日常经营周转，该笔借款期限自2024年9月5
日起至2025年9月3日止，年利率为3.5%，按季结息。公司为华逸发展上述1000万元借款提供连
带责任保证担保。华逸发展以其全部资产为公司提供反担保。
（二）担保事项的内部决策程序
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度融资及担保计划的议案》，授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等
金融机构申请融资额度不超过2亿元，并为融资提供额度不超过2亿元的担保事项所有文件。授
权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开时止（详见公司
临2024-015、临2024-023号公告）。
本次融资及担保金额在2024年度融资及担保额度范围内，无须提交公司董事会及股东大会
审议。
本次担保前，华逸发展的担保余额为1000万元,可用担保额度为4000万元；本次担保后，
华逸发展的担保余额为2000万元,可用担保额度为3000万元。
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2024-07-13│股权转让
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本次关联交易内容：廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向廊坊市投资控股集
团有限公司（以下简称“廊坊控股”）转让全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以
下简称“至尚无忧”）100%股权，转让价款为140.20万元。
本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易目的和意义：本次交易有利于公司聚焦做强主业，优化资产结构，提升整体
资产质量，提高资产运营效率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力；有利于公司逐步壮大资
本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创造更大的
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