资本运作☆ ◇600149 廊坊发展 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-04│ 5.48│ 2.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广汽集团 │ 998.66│ 45.66│ ---│ ---│ -115.74│ 人民币│
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│中威电子 │ 996.57│ 46.40│ ---│ ---│ -364.77│ 人民币│
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│国泰君安 │ 979.51│ 38.88│ ---│ ---│ -273.82│ 人民币│
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│巨龙管业 │ 486.02│ 15.25│ ---│ ---│ 52.61│ 人民币│
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│华泰证券 │ 62.96│ 3.13│ ---│ ---│ -17.13│ 人民币│
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│桃李面包 │ 1.38│ 0.10│ ---│ ---│ 2.32│ 人民币│
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│华源包装 │ 0.57│ 0.05│ ---│ ---│ 1.07│ 人民币│
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│通合科技 │ 0.52│ 0.05│ ---│ ---│ 1.91│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │廊坊银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊坊银行股份有限公司（│
│ │以下简称“廊坊银行”）办理资金业务。公司及下属控股公司拟在廊坊银行办理流动资金存│
│ │款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，│
│ │流动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币10000万元。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2026年4月16日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案》，关联董事曹玫│
│ │女士回避了本项议案的表决。公司独立董事专门会议2026年第一次会议全票通过该议案，认│
│ │为公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正│
│ │常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关│
│ │联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意│
│ │本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会2026年第一次│
│ │会议对本次关联交易进行了认真审核后发表了意见，认为公司在确保公允性的前提下在廊坊│
│ │银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算│
│ │、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及│
│ │其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 上述议案须提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司董事长或董事长指定│
│ │的授权代理人根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会或股│
│ │东会。超过上述额度，需按规定另行审议。 │
│ │ 三、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：廊坊银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91131000236055745B │
│ │ 法定代表人：崔建涛 │
│ │ 注册资本：577000万元 │
│ │ 成立时间：2000年12月21日 │
│ │ 注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层 │
│ │、22层 │
│ │ 主要股东:包括廊坊市投资控股集团有限公司（持股比例为19.99%）、朗森汽车产业园 │
│ │开发有限公司（持股比例为15.36%）、三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.│
│ │96%）、固安汇润投资开发有限公司（持股比例为5.89%）等4家企业。主营业务：吸收公众 │
│ │存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发│
│ │行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；│
│ │提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理│
│ │外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和│
│ │贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；│
│ │办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。主要财务数据： │
│ │ 廊坊银行2024年度审计后的资产总额3028.37亿元，负债总额2767.79亿元，存款余额22│
│ │45.67亿元，贷款余额1666.19亿元。截至2025年12月31日，资产总额3049.39亿元，负债总 │
│ │额2877.30亿元，存款余额2482.16亿元，贷款余额1847.23亿元。(数据未经审计)。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，廊坊银行为公司关联人。 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │廊坊市广炎供热有限责任公司、廊坊市供热能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股孙公司、公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：广炎供热为供热能源提供2座应急补水站的全套软化水系统设备，派驻专业 │
│ │技术团队负责应急补水站的设备运行、巡检、故障维修、预防性保养及日常维护等综合服务│
│ │。供热能源支付设备租赁费、综合运维服务费及运维耗材费，协议有效期为10年，设备租赁│
│ │费及综合运维服务费总金额1100万元，运维耗材费按照实际发生额计入运维服务费。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易（含本次）累计2次，金额为1126.93万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市广炎供热有限│
│ │责任公司（以下简称“广炎供热”）为拓展经营业务，于2025年12月25日与廊坊市供热能源│
│ │有限公司（以下简称“供热能源”）签订《应急补水站设备租赁及运维服务协议》，广炎供│
│ │热为供热能源提供2座应急补水站的全套软化水系统设备，派驻专业技术团队负责应急补水 │
│ │站的设备运行、巡检、故障维修、预防性保养及日常维护等综合服务。供热能源支付设备租│
│ │赁费、综合运维服务费及运维耗材费，协议有效期为10年，设备租赁费及综合运维服务费总│
│ │金额1100万元，运维耗材费按照实际发生额计入运维服务费。 │
│ │ （二）2025年12月25日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，│
│ │0票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事张斌、张东辉回避了本项议案 │
│ │的表决，该议案获得通过 │
│ │ （三）至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与供热能源之间关联交易累│
│ │积2次，金额为1126.93万元，未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对│
│ │值的5%以上”。无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）62%股权，华逸 │
│ │发展持有广炎供热55%股权，广炎供热为公司控股孙公司。供热能源为公司控股股东廊坊市 │
│ │投资控股集团有限公司的全资子公司（廊坊控股持有供热能源100%股权），根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ （1）廊坊市广炎供热有限责任公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131003795454670N │
│ │ 2.成立时间：2006年10月30日 │
│ │ 3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米（建设路供热站院内） │
│ │ 4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道169号 │
│ │ 5.法定代表人：马建权 │
│ │ 6.注册资本：1020万元 │
│ │ 7.主营业务：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁；新能源技术开│
│ │发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；机械设备的销售、安装、维修服│
│ │务；供暖设备、管道安装、维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动） │
│ │ 8.主要股东：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持股55%，廊坊市投资控股集团有限公 │
│ │司持股19.61%，天津广隆能源科技有限公司持股15.59%，锐鑫智（天津）投资管理合伙企业│
│ │（有限合伙）持股9.80% │
│ │ 9.最近一年又一期的财务数据： │
│ │ 截至2024年12月31日，资产总额34001.64万元、负债总额23795.71万元、资产净额1020│
│ │5.93万元、资产负债率69.98%。2024年度营业收入15747.91万元、净利润1974万元。（上述│
│ │数据已经审计） │
│ │ 截至2025年9月30日，资产总额29152万元、负债总额17303.32万元、资产净额11848.68│
│ │万元、资产负债率59.36%。截至2025年三季度营业收入10049.61万元、净利润1642.75万元 │
│ │。（上述数据未经审计） │
│ │ （2）廊坊市供热能源有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H │
│ │ 2.成立时间：2023年7月11日 │
│ │ 3.注册地：河北省廊坊市广阳区新华路165号 │
│ │ 4.主要办公地点：广阳区新华路165号 │
│ │ 5.法定代表人：马建权 │
│ │ 6.注册资本：26000万元 │
│ │ 7.主营业务：热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 │
│ │经营活动) │
│ │ 8.主要股东：廊坊市投资控股集团有限公司持股100% │
│ │ 9.最近一年又一期的财务数据： │
│ │ 截至2024年12月31日，资产总额404.83万元、负债总额421.97万元、资产净额-17.14万│
│ │元。2024年度营业收入56.48万元、净利润-17.14万元、资产负债率104.23%。（上述数据已│
│ │经审计） │
│ │ 截至2025年9月30日，资产总额11402.59万元、负债总额8145.25万元、资产净额3257.3│
│ │3万元。截至2025年三季度营业收入123.83万元、净利润-225.53万元、资产负债率71.43%。│
│ │（上述数据未经审计） │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │廊坊市广炎供热有限责任公司、廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股下属公司、公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：新航城公司委托广炎供热为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提│
│ │供运行管理服务。新航城公司支付相应的服务报酬，协议有效期为1年，协议金额约为298.1│
│ │3万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市广炎供热有限│
│ │责任公司（以下简称“广炎供热”）为拓展经营业务，于2025年10月30日与廊坊市新航城房│
│ │地产开发有限公司（以下简称“新航城公司”）签订《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区│
│ │供热项目委托运行管理协议书》，新航城公司委托广炎供热为北京新机场（廊坊区域）回迁│
│ │安置区供热项目提供运行管理服务。新航城公司支付相应的服务报酬，协议有效期为1年， │
│ │协议金额约为298.13万元（以政府审核最终结算成果为准或参照政府审核结算成果双方协商│
│ │据实结算）。 │
│ │ （二）2025年10月30日，公司召开第十一届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，│
│ │0票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事张斌、张东辉回避了本项议案 │
│ │的表决，该议案获得通过。 │
│ │ （三）至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与新航城公司之间关联交易│
│ │累积2次，金额为901.09万元，未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 │
│ │对值的5%以上”。无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）62%股权，华逸 │
│ │发展持有广炎供热55%股权，广炎供热为公司控股下属公司。新航城公司为公司控股股东廊 │
│ │坊市投资控股集团有限公司的全资子公司（廊坊控股持有新航城公司100%股权），根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ （1）廊坊市广炎供热有限责任公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131003795454670N │
│ │ 2.成立时间：2006年10月30日 │
│ │ 3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米（建设路供热站院内） │
│ │ 4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道169号 │
│ │ 5.法定代表人：马建权 │
│ │ 6.注册资本：1020万元 │
│ │ 7.主营业务：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁；新能源技术开│
│ │发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；机械设备的销售、安装、维修服│
│ │务；供暖设备、管道安装、维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后方可开展经营活动） │
│ │ （2）廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H │
│ │ 2.成立时间：2017年11月01日 │
│ │ 3.注册地：河北省廊坊市广阳区第八大街西区9-1-1503 │
│ │ 4.主要办公地点：广阳区第八大街西区9-1-1503 │
│ │ 5.法定代表人：刘志刚 │
│ │ 6.注册资本：30000万元 │
│ │ 7.主营业务：房地产开发经营，建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房│
│ │租赁;物业管理，房屋拆迁服务，土地整治服务，热力生产和供应。(除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动 │
│ │ 三、关联交易的定价情况 │
│ │ 本次关联交易属于广炎供热日常生产经营业务，交易定价政策和依据是以市场化为原则│
│ │，双方在参考市场公允价格的情况下确定的协议价格，并根据公平、公正的原则签订协议，│
│ │最终交易定价以政府审核最终结算成果为准或参照政府审核结算成果双方协商据实结算。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）关联交易协议的主要条款 │
│ │ 《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协议书》 │
│ │ 委托方（甲方）:廊坊市新航城房地产开发有限公司 │
│ │ 受托方（乙方）:廊坊市广炎供热有限责任公司 │
│ │ 甲方委托乙方为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。 │
│ │ 1.运行管理区域：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站运营及所供采暖区域住宅│
│ │、商业、公建单位等，2025-2026年包含一区、二区、三区、四区、五区、十一区（1.2.4.5│
│ │号楼）含配套商业幼儿园、新航中学、翔合路消防站； │
│ │ 2.服务范围：热源站、一次网、换热站等供热系统设备设施运营维护等； │
│ │ 3.服务期限：服务期限一年，以乙方项目团队进场日期为准。 │
│ │ 为保障双方长期合作、实现互利共赢，本次签署的《北京新机场（廊坊区域）回迁安置│
│ │区供热项目委托运行管理协议书》期满后，如双方无异议，无书面解约通知，协议自动续延│
│ │。 │
│ │ 4.费用核算：运营费用包含除能源（除燃气、水、电）外的其他费用，暂按当年采暖季│
│ │预估的采暖建筑面积乘以暂定运维单价进行核算运营费，2024-2025年缴费采暖面积为32.78│
│ │万平米，2025-2026年预估缴费采暖面积为35万平米。 │
│ │ 采暖面积核算：按照缴费面积进行计算。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华逸发
展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）
本次担保金额共计1000万元，截至本公告日，已实际为华逸发展提供的担保余额为1000万
元（含本次）
本次担保的反担保：华逸发展为公司提供反担保
对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及控股下属公司无逾期担保
（一）担保基本情况
2026年6月29日，公司及下属控股公司华逸发展与中信银行股份有限公司廊坊分行（以下
简称“中信廊坊分行”）签订了相关协议。主要情况如下：
华逸发展向中信廊坊分行申请流动资金贷款1000万元，用于日常经营性资金周转。该笔贷
款年化利率为3%，贷款期限为一年，按月付息。公司为华逸发展上述1000万元贷款提供连带责
任保证担保，华逸发展以其全部资产为公司提供反担保。
（二）担保事项的内部决策程序
公司第十一届董事会第五次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度融资
及担保计划的议案》，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署公司（包括华逸
发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资额度不超过2亿元，并为融资提供额度不超过2亿
元的担保事项所有文件。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开时止（详见公司临2026-002、临2026-005、临2026-009号公告）。本次融资及担保金额
在2026年度融资及担保额度范围内，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次担保前，华逸发展的担保余额为0万元,可用担保额度为5000万元；本次担保后，华逸
发展的担保余额为1000万元,可用担保额度为4000万元。
三、担保协议的主要内容
公司为华逸发展上述中信廊坊分行融资业务提供担保，担保金额为1000万元，担保方式为
连带责任保证，担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保
险费等）和其他所有应付的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自
债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。为降低公司的担保风险，华逸发
展以其全部资产对公司的担保清偿责任，向公司提供反担保。
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2026-05-30│其他事项
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廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限
公司（以下简称“华逸发展”）根据国家税收法律法规的相关要求，对涉税事项开展自查，现
将有关事项公告如下：
一、企业所得税汇算清缴额调整及补缴税款基本情况
根据自查情况，华逸发展需增加2025年度企业所得税汇算清缴纳税申报金额301.22万元；
需补缴2026年第一季度企业所得税52.83万元及滞纳金1.03万元。上述金额共计355.08万元。
截至本公告披露日，华逸发展已将上述税款及滞纳金缴纳完毕，本事项不涉及税务行政处罚。
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2026-05-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室
。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律
、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事王倩女士因事未能列席本次会议；2、董事会秘
书张春岭先生列席本次会议；公司高管列席本次会议。
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2026-04-18│其他事项
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一、关联交易基本情况
为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊坊银行股份有限公司（以
下简称“廊坊银行”）办理资金业务。公司及下属控股公司拟在廊坊银行办理流动资金存款、
日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流动资
金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币10000万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易履行的审议程序
2026年4月16日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案》，关联董事曹玫女士
回避了本项议案的表决。公司独立董事专门会议2026年第一次会议全票通过该议案，认为公司
在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金
结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价
公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意本次关联交易
事项，并同意将该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会2026年第一次会议对本次关联
交易进行了认真审核后发表了意见，认为公司在确保公允性的前提下在廊坊银行开展日常结算
和存款业务，系在银行业金融机构正常的资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价
格或利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小
股东的利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。
上述议案须提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司董事长或董事长指定的
授权代理人根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会或股东会
。超过上述额度，需按规定另行审议。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：廊坊银行股份有限公司
统一社会信用代码：91131000236055745B
法定代表人：崔建涛
注册资本：577000万元
成立时间：2000年12月21日
注册地址：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层、2
2层
主要股东:包括廊坊市投资控股集团有限公司（持股比例为19.99%）、朗森汽车产业园开
发有限公司（持股比例为15.36%）、三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司（持股比例为7.96%
）、固安汇润投资开发有限公司（持股比例为5.89%）等4家企业。主营业务：吸收公众存款；
发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱
业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外
汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保
、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理
业务；经中国银监会批准的其他业务。主要财务数据：
廊坊银行2024年度审计后的资产总额3028.37亿元，负债总额2767.79亿元，存款余额2245
.67亿元，贷款余额1666.19亿元。截至2025年12月31日，资产总额3049.39亿元，负债总额287
7.30亿元，存款余额2482.16亿元，贷款余额1847.23亿元。(数据未经审计)。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，廊坊银行为公司关联人。
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2026-04-18│委托理财
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投资种类：金融机构发行的保本型理财产品
投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过10000万元，额度有效期内可滚动
操作
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚须
提交公司2025年年度股东会进行审议
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。在不影响生产经营发展且
风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品
。在额度有效期内任一时点的理财余额不超过10000万元，额度有效期内可滚动操作。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险金融机构发行的保本型
结构性存款及其他保本型理财产品。公司购买的理财产品的发行主体不得为公司关联方。
（五）投资期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开时止。
（六）投资实施
上述事项须提交公司股东会审议，提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人
根据实际情况在批准范围内具体办理实施相关事宜，不再另行召开董事会或股东会。超过上述
额度，需按规定另行审议。
二、审议程序
本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会进
行审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市华逸发
展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称“
广炎供热”）。本次担保金额预计不超过2亿元，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额
为3000万元。
本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。对外担保逾期的累计数量：截止
本公告日，公司及控股下属公司无逾期担保。
（一）融资额度及方式
1、公司及下属控股公司2026年度计划融资总额度不超过人民币2亿元，融资主体包括公司
及合并报表范围内的下属控股公司。
2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购贷款，融资租赁、票据融
资、保函、保理、其他债权融资等。
3、在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点不应超过总额度范围。
（二）担保情况
1、担保额度及方式
根据各金融机构融资要求，为上述额度内融资提供相应担保，2026年担保总额不超过人民
币2亿元。担保方式包括保证、抵押、质押等。
上述融资及担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在总融资及担保额度
内允许根据实际经营需要，在各主体之间调整使用。上述融资及担保额度的有效期限为自公司
2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会决议之日止。
上述担保事项须提交公司股东会审议，提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东会。超过上述担保额
度的担保事项，需按规定另行审议。
三、担保协议的主要内容
公司及下属控股公司尚未就担保事项签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保
方式、担保期限等内容由公司及下属控股公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以
正式签署的担保文件为准。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)
(一)机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务所）的前身是1985年成立
的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华
会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所自199
3年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2.人员信息
众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共
343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3.业务规模
众华会计师事务所2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，审计业务收入为
人民币43209.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华会计师事务所上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收费总额为人民币
9758.06万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所提供审计服务的上市公司中与廊
坊发展同行业客户共0家。
4.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未
执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决
。
5.诚信记录
众华会计师事务所最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未
受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施1
6次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人:聂文华，2003年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2023年开
始在众华会计师事务所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署
3家上市公司审计报告。
签字注册会计师:郭其明，2021年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2025
年开始在众华会计师事务所执业、2025年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年
签署1家上市公司审计报告。
质量控制复核人:黄恺，2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年
开始在众华会计师事务所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复
核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
2.审计费用同比变化情况
2026年度公司财务报表审计费用为人民币50万元（含税），内部控制审计费用为人民币30
万元(含税)，合计人民币80万元(含税)。本期审计费用与上一期审计费用一致。
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2026-01-17│其他事项
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业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利
润为1400万元左右，同比减少83.52%左右；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润为1340万元左右，同比增加35.68%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1400万元左右
，与上年同期相比，将减少7092.61万元左右，同比减少83.52%左右。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1340万元左右
。与上年同期相比，将增加352.41万元左右，同比增加35.68%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：11667.04万元。归属于母公司所有者的净利润：8492.61万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：987.59万元。
（二）每股收益：0.2234元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）非经营性损益的影响
2024年度，公司进行了资产处置，系非经常性损益，增加了归属于母公司所有者的净利润
约7300万元，2025年度未发生此类业务，因此2025年度归属于母公司所有者的净利润同比减少
83.52%左右。
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2025-12-26│重要合同
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交易简要内容：广炎供热为供热能源提供2座应急补水站的全套软化水系统设备，派驻专
业技术团队负责应急补水站的设备运行、巡检、故障维修、预防性保养及日常维护等综合服务
。供热能源支付设备租赁费、综合运维服务费及运维耗材费，协议有效期为10年，设备租赁费
及综合运维服务费总金额1100万元，运维耗材费按照实际发生额计入运维服务费。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议
过去12个月与同一关联人进行的交易（含本次）累计2次，金额为1126.93万元
一、关联交易概述
（一）廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市广炎供热有限责
任公司（以下简称“广炎供热”）为拓展经营业务，于2025年12月25日与廊坊市供热能源有限
公司（以下简称“供热能源”）签订《应急补水站设备租赁及运维服务协议》，广炎供热为供
热能源提供2座应急补水站的全套软化水系统设备，派驻专业技术团队负责应急补水站的设备
运行、巡检、故障维修、预防性保养及日常维护等综合服务。供热能源支付设备租赁费、综合
运维服务费及运维耗材费，协议有效期为10年，设备租赁费及综合运维服务费总金额1100万元
，运维耗材费按照实际发生额计入运维服务费。
（二）2025年12月25日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以5票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事张斌、张东辉回避了本项议案的表
决，该议案获得通过
（三）至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与供热能源之间关联交易累积
2次，金额为1126.93万元，未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的
5%以上”。无需提交股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）62%股权，华逸发
展持有广炎供热55%股权，广炎供热为公司控股孙公司。供热能源为公司控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司的全资子公司（廊坊控股持有供热能源100%股权），根据《上海证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
（1）廊坊市广炎供热有限责任公司
1.统一社会信用代码：91131003795454670N
2.成立时间：2006年10月30日
3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米（建设路供热站院内）
4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道169号
5.法定代表人：马建权
6.注册资本：1020万元
7.主营业务：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁；新能源技术开发
、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；机械设备的销售、安装、维修服务；
供暖设备、管道安装、维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
8.主要股东：廊坊市华逸发展智慧能源有限公司持股55%，廊坊市投资控股集团有限公司
持股19.61%，天津广隆能源科技有限公司持股15.59%，锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有
限合伙）持股9.80%
9.最近一年又一期的财务数据：
截至2024年12月31日，资产总额34001.64万元、负债总额23795.71万元、资产净额10205.
93万元、资产负债率69.98%。2024年度营业收入15747.91万元、净利润1974万元。（上述数据
已经审计）
截至2025年9月30日，资产总额29152万元、负债总额17303.32万元、资产净额11848.68万
元、资产负债率59.36%。截至2025年三季度营业收入10049.61万元、净利润1642.75万元。（
上述数据未经审计）
（2）廊坊市供热能源有限公司
1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H
2.成立时间：2023年7月11日
3.注册地：河北省廊坊市广阳区新华路165号
4.主要办公地点：广阳区新华路165号
5.法定代表人：马建权
6.注册资本：26000万元
7.主营业务：热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)
8.主要股东：廊坊市投资控股集团有限公司持股100%
9.最近一年又一期的财务数据：
截至2024年12月31日，资产总额404.83万元、负债总额421.97万元、资产净额-17.14万元
。2024年度营业收入56.48万元、净利润-17.14万元、资产负债率104.23%。（上述数据已经审
计）
截至2025年9月30日，资产总额11402.59万元、负债总额8145.25万元、资产净额3257.33
万元。截至2025年三季度营业收入123.83万元、净利润-225.53万元、资产负债率71.43%。（
上述数据未经审计）
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2025-11-01│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：收到北京市通州区人民法院送达的起诉状、北京市西城区人民法院
送达的追加被执行人申请书
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：4890.2万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于目前案件尚未开庭审理，后续案件若有进展，
上市公司将积极评估对公司损益产生的影响，并积极履行信息披露义务。
一、本次重大诉讼被起诉申请的基本情况
廊坊发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于近日收到北京市通州区人
民法院送达的起诉状、北京市西城区人民法院送达的追加被执行人申请书。
北京天地嘉禾房地产开发有限公司（以下简称“天地嘉禾”）与上市公司参股公司铁通华
夏电信有限责任公司（以下简称“铁通华夏”）债务纠纷一案，法院判决铁通华夏败诉，铁通
华夏无力偿还，天地嘉禾已经申请了强制执行，且执行完毕。上市公司近日获悉，天地嘉禾以
铁通华夏注册资本未实缴涉嫌虚假出资为由，向北京市通州区人民法院申请上市公司在出资范
围内承担连带责任；向北京市西城区人民法院申请上市公司在出资范围内承担连带补充赔偿责
任。上述二事项为同一案由，涉案金额4890.2万元。
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2025-10-31│重要合同
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交易简要内容：新航城公司委托广炎供热为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目
提供运行管理服务。新航城公司支付相应的服务报酬，协议有效期为1年，协议金额约为298.1
3万元。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、关联交易概述
（一）廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司廊坊市广炎供热有限责
任公司（以下简称“广炎供热”）为拓展经营业务，于2025年10月30日与廊坊市新航城房地产
开发有限公司（以下简称“新航城公司”）签订《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项
目委托运行管理协议书》，新航城公司委托广炎供热为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供
热项目提供运行管理服务。新航城公司支付相应的服务报酬，协议有效期为1年，协议金额约
为298.13万元（以政府审核最终结算成果为准或参照政府审核结算成果双方协商据实结算）。
（二）2025年10月30日，公司召开第十一届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事张斌、张东辉回避了本项议案的表
决，该议案获得通过。
（三）至本次关联交易为止（含本次），过去12个月内公司与新航城公司之间关联交易累
积2次，金额为901.09万元，未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
的5%以上”。无需提交股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称“华逸发展”）62%股权，华逸发
展持有广炎供热55%股权，广炎供热为公司控股下属公司。新航城公司为公司控股股东廊坊市
投资控股集团有限公司的全资子公司（廊坊控股持有新航城公司100%股权），根据《上海证券
交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
（1）廊坊市广炎供热有限责任公司
1.统一社会信用代码：91131003795454670N
2.成立时间：2006年10月30日
3.注册地：廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南50米（建设路供热站院内）
4.主要办公地点：廊坊市广阳区爱民西道169号
5.法定代表人：马建权
6.注册资本：1020万元
7.主营业务：集中供热（有效期以行业部门批准日期为准）；房屋租赁；新能源技术开发
、技术转让、技术咨询、技术服务；节能技术推广服务；机械设备的销售、安装、维修服务；
供暖设备、管道安装、维修；水暖部件、建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（2）廊坊市新航城房地产开发有限公司
1.统一社会信用代码：91131000MA098DYX0H
2.成立时间：2017年11月01日
3.注册地：河北省廊坊市广阳区第八大街西区9-1-1503
4.主要办公地点：广阳区第八大街西区9-1-1503
5.法定代表人：刘志刚
6.注册资本：30000万元
7.主营业务：房地产开发经营，建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁
;物业管理，房屋拆迁服务，土地整治服务，热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动
三、关联交易的定价情况
本次关联交易属于广炎供热日常生产经营业务，交易定价政策和依据是以市场化为原则，
双方在参考市场公允价格的情况下确定的协议价格，并根据公平、公正的原则签订协议，最终
交易定价以政府审核最终结算成果为准或参照政府审核结算成果双方协商据实结算。
四、关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要条款
《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目委托运行管理协议书》
委托方（甲方）:廊坊市新航城房地产开发有限公司
受托方（乙方）:廊坊市广炎供热有限责任公司
甲方委托乙方为北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热项目提供运行管理服务。
1.运行管理区域：北京新机场（廊坊区域）回迁安置区供热站运营及所供采暖区域住宅、
商业、公建单位等，2025-2026年包含一区、二区、三区、四区、五区、十一区（1.2.4.5号楼
）含配套商业幼儿园、新航中学、翔合路消防站；
2.服务范围：热源站、一次网、换热站等供热系统设备设施运营维护等；
3.服务期限：服务期限一年，以乙方项目团队进场日期为准。
为保障双方长期合作、实现互利共赢，本次签署的《北京新机场（廊坊区域）回迁安置区
供热项目委托运行管理协议书》期满后，如双方无异议，无书面解约通知，协议自动续延。
4.费用核算：运营费用包含除能源（除燃气、水、电）外的其他费用，暂按当年采暖季预
估的采暖建筑面积乘以暂定运维单价进行核算运营费，2024-2025年缴费采暖面积为32.78万平
米，2025-2026年预估缴费采暖面积为35万平米。
采暖面积核算：按照缴费面积进行计算。
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