资本运作☆ ◇600151 航天机电 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-05-07│ 5.76│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-15│ 15.00│ 2.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-07-05│ 6.18│ 12.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-07-25│ 6.58│ 18.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-08│ 11.05│ 20.14亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│众泰汽车 │ 139.85│ ---│ ---│ ---│ 4.73│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嘉峪关100MW光伏电 │ 1.99亿│ 0.00│ 1.99亿│ ---│ 5272.52万│ ---│
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海神舟新能源发展│ 7.05亿│ 2974.25万│ 7.05亿│ ---│ -73.95万│ ---│
│有限公司“200MW高 │ │ │ │ │ │ │
│效太阳电池生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目” │ │ │ │ │ │ │
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│连云港神舟新能源有│ 2.23亿│ ---│ 2.23亿│ ---│ 740.68万│ ---│
│限公司“500MW太阳 │ │ │ │ │ │ │
│能电池组件生产线项│ │ │ │ │ │ │
│目” │ │ │ │ │ │ │
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│高崖子滩50MW光伏电│ 1.06亿│ 0.00│ 1.06亿│ ---│ 1108.43万│ ---│
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张掖甘州区南滩9MW │ 8400.00万│ 9200.00│ 8400.00万│ ---│ 21.00万│ ---│
│光伏电站及安阳滩9M│ │ │ │ │ │ │
│W光伏电站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资上海航天控股（│ 2.66亿│ 600.00│ 2.36亿│ ---│ 1028.91万│ ---│
│香港）有限公司实施│ │ │ │ │ │ │
│50MW海外太阳能光伏│ │ │ │ │ │ │
│电站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海太阳能工程│ 3000.00万│ 2700.00│ 499.07万│ ---│ ---│ ---│
│技术研究中心有限公│ │ │ │ │ │ │
│司用于“光伏检测实│ │ │ │ │ │ │
│验室建设项目”和“│ │ │ │ │ │ │
│铜铟镓硒薄膜太阳电│ │ │ │ │ │ │
│池试制线建设项目”│ │ │ │ │ │ │
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│张掖汇能9MW光伏电 │ 1850.00万│ 1850.00万│ 1850.00万│ ---│ 42.80万│ ---│
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉峪关六期15MW光伏│ 3300.00万│ 3299.08万│ 3299.08万│ ---│ ---│ ---│
│电站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│忻州太科50MW光伏大│ 9850.00万│ 7900.13万│ 7900.13万│ ---│ ---│ ---│
│棚项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│刚察三期10MW光伏电│ 2600.00万│ 900.00│ 900.00│ ---│ ---│ ---│
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北尚义25MW光伏电│ 5800.00万│ 5800.00万│ 5800.00万│ ---│ ---│ ---│
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4297.58万│ 4297.58万│ 4297.58万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东隶属同一实控人的公司的下属全资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天国合科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神舟航天软件技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股上市公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（设备采购） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海无线电设备研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天国合科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东隶属同一实控人的公司的下属全资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天人才开发交流中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科航天人才服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天人才培训中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天建筑设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人、控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天通信中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天教育中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神舟航天软件技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股上市公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天无锡健康管理中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航融智慧能源（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国华卫星数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天风华科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐凯胶片股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天新商务信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天光伏（土耳其）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ERAE CS Co.,Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海晔阳光伏电力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人、控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海空间电源研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航融新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天光伏（土耳其）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐凯胶片股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ERAE CS Co.,Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东隶属同一实控人的公司的下属全资公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天国合科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司隶属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京神舟航天软件技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股上市公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（设备采购） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海航天汽│宁夏宁东太│ 1620.00万│人民币 │2015-12-25│2030-12-24│连带责任│否 │否 │
│车机电股份│科光伏电力│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海航天汽│开原太科光│ 1390.60万│人民币 │2020-01-31│2035-01-30│连带责任│否 │否 │
│车机电股份│伏电力有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计估计变更后，假设以2026年5月31日公司应收电费财政补贴结算款组合账面余额8
4116.22万元为基数测算，本次计提信用减值损失4205.81万元，减少利润总额4205.81万元。
变更后的会计估计符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不
存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计估计变更概述
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合当
前宏观经济环境、光伏行业发展现状及可再生能源补贴电费回款周期的变化等相关因素，基于
谨慎性原则，公司对应收电费财政补贴结算款组合坏账准备计提比例进行调整，由原不计提坏
账准备调整为按5%的预期信用损失率计提坏账准备。本次会计估计变更自2026年6月1日起执行
，采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各
期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2026年8月24日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议并全票通过了《关于2026年会
计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
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2026-08-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
为了更加真实、准确反映公司2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，根
据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行
了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2026年半年度拟对应收款项、存货、固
定资产、在建工程计提减值准备金额共计5,520.62万元。
二、计提减值准备的具体情况
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
1.公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1250万元到1800万元。
2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为亏损5750万元到6300万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年
同期（法定披露数据）相比，将减少亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1250万元到-
1800万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-5750万元到-6300万元。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：上海市元江路3883号一号楼
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2026-06-25│股权转让
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交易简要内容：公司拟通过国有产权交易所以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源
有限公司81.7552%股权，首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，交易对
方及交易价格以公开挂牌结果为准。
本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，是否构成关联交易无法确定。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易对应的资产评估报告需取得国资管理
机构备案同意，交易事项尚需国资管理机构审批后方可实施。
本次转让拟采取公开挂牌方式，相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的
进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2023年下半年以来，受光伏行业产能过剩及“内卷式”价格竞争影响，行业企业盈利空间
不断受压。基于上述背景，公司拟转让持有的连云港神舟新能源有限公司（简称“连云港新能
源”）81.7552%股权,此举符合公司确立的产业结构调整方向。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
航天机电拟通过国有产权交易所以公开挂牌方式转让持有的连云港神舟新能源有限公司81
.7552%股权，首次挂牌价格不低于经备案通过的资产评估值乘以相应股比，交易对方及交易价
格以公开挂牌结果为准。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年6月23日召开的公司第九届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于转让持有
的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权的议案》，董事会授权公司经营层根据上述决议及
《企业国有资产交易操作规则》等法律法规开展股权转让挂牌及交易等相关事宜。如仍未征集
到符合条件的意向受让方，由董事会按程序再行决策。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易对应的资产评估报告需取得国资管理机构备案同意，交易事项尚需国资管理机构
审批后方可实施。
二、交易对方情况介绍
本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。
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2026-06-25│其他事项
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一、核销存货跌价准备概述
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理
办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销存货跌价准备
1977.00万元。
二、本次核销存货跌价准备的基本情况
2019年，公司战略规划调整，聚焦汽车热系统业务，退出传统汽配非热业务，截至2020年
末，公司传统汽配非热业务存货已全额计提跌价准备，存货账面净值为0。
公司聘请专业评估机构对传统汽配非热业务存货进行评估，以2025年12月15日为评估基准
日，出具资产评估报告，该批存货账面余额为1977.00万元，账面净值为0，评估值为17.92万
元。2026年4月23日，公司通过航天电子采购平台竞拍处置该批存货，竞拍起始价格为17.92万
元，最终处置成交价格为26.81万元，处置款项已全部收到。至此，传统汽配非热业务遗留存
货已处置完成，公司拟核销该批存货跌价准备1977.00万元。
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2026-06-12│其他事项
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为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实
“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提
高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海航天汽车机电股份有
限公司（以下简称：公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前
景的信心及价值的认可，特制定了《2026年度提质增效重回报行动方案》，具体举措如下。
一、聚焦核心业务，拓展目标市场
公司将稳健经营汽车热系统和新能源光伏两大产业，强化经营管理与风险防控，优化资源
配置，加强上市公司市值管理，明晰发展路径，防范系统性经营风险。
汽车热系统产业方面，巩固核心客户，深化与头部车企战略合作，拓展新业务增长点，强
化客户粘性，确保关键客户订单突破。
新能源光伏产业方面，持续优化区域布局，提升市场竞争力，在稳定订单基础上，推进拓
展新兴市场开发工作。
2026年，公司将坚持“止血、治亏、瘦身、强体”的总体思路，制定经济、主业发展、人
力资源等关键领域目标任务，统筹资源配置，强化经营管理与风险防控，推动航天机电实现稳
健发展。
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2026-06-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-01│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容：公司拟通过国有产权交易所以公开挂牌方式启动转让持有的连云港神舟新
能源有限公司81.7552%股权。
本次交易尚处于前期启动阶段，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。
公司将根据交易标的资产评估等情况及时履行后续审批程序。
（一）本次交易的目的和原因
鉴于光伏行业产能过剩及“内卷式”价格竞争影响，公司下属连云港神舟新能源有限公司
（简称“连云港新能源”）自身竞争力不足，公司拟转让持有的连云港新能源81.7552%股权。
此举有利于公司提高资产运营质量，符合公司确立的产业结构调整方向。
（二）董事会审议情况
2026年4月30日召开的公司第九届董事会第十五次会议审议并全票通过了《关于启动转让
持有的连云港神舟新能源有限公司81.7552%股权项目的议案》，公司经营层将根据上述决议开
展股权转让工作。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚处于前期启动阶段，交易标的意向受让方尚未明确，交易标的的评估工作及国
资审批流程均尚未完成，待相关工作明确后，公司将依据进展情况及时履行相关审批程序及信
息披露义务。
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2026-04-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：上海市元江路3883号一号楼
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2026-03-27│重要合同
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过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：
1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东会批准，并按照《上海证券交易
所股票上市规则》予以公告
2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易
无关联人补偿承诺
本议案所涉及事项均尚需提交股东会批准
一、关联交易事项概述
公司于2023年与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务
协议》将于2026年7月到期。鉴于业务发展需求，公司拟继续与财务公司签署《金融服务协议
》，有效期一年。并将纳入合并报表范围内企业的部分日常资金，在不超过15亿元存款总额内
，继续存放于财务公司；2026年拟向财务公司申请授信额度2亿元，均为贷款额度；通过财务
公司发放的委托贷款峰值不超过21.3亿元。
财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立的，经中国人民银行
批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上事项
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关
的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除第九届董事
会第十三次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东会批准，并按照《上海证券交易所
股票上市规则》予以公告。
二、关联方介绍
1、航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
法定代表人：史伟国
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：65亿元
实收资本：65亿元
成立日期：2001年10月10日
主要经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务公司经审计财务报表列报的2025年末资产总额为1581.02亿元，负债总额为1445.00亿
元。2025年度实现营业收入31.89亿元，利润总额15.89亿元，净利润12.13亿元。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日13点30分
召开地点：上海市元江路3883号上海（航天）创新创业中心一号楼(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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一、本次核销坏账准备的基本情况
1、传统汽配业务客户坏账准备915.63万元
为维护公司合法权益，公司积极通过法律诉讼等手段对应收传统汽配业务客户款项进行追
讨，依据法院判决、律师事务所出具的法律意见书以及部分债务人被吊销或注销营业执照等客
观因素，公司应收传统汽配业务客户款项40笔共计
915.63万元确实无法收回，均已全额计提坏账准备。公司拟核销传统汽配业务客户坏账准
备915.63万元。
2、光伏组件业务客户坏账准备31.28万元
公司应收LUMENKMANUTENCAOEINSTALACAOLTDA（以下简称LUMENK）、OmnisPowerGMBH（以
下简称Omnis）逾期应收账款余额为246.31万元，该款项为光伏组件销售业务形成。由于LUMEN
K、Omnis爆发信用危机，为维护公司合法权益，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（
以下简称连云港神舟新能源）向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔，收到保险理
赔款金额为215.03万元，剩余应收款项31.28万元无法收回，已全额计提坏账准备。根据中国
出口信用保险公司江苏分公司出具的结案通知，债务人LUMENK、Omnis已无财产用于清偿债务
。公司拟核销光伏组件业务客户坏账准备31.28万元。
二、本次核销坏账准备对公司的影响
本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2025年度损益产生影响。
三、本次坏账核销履行的审批程序
本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同
意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业
会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地
反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的
情形，同意本次核销坏账准备。
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2026-03-27│银行授信
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重要内容提示：
接受财务资助事项：接受银行提供综合授信的事项
接受财务资助金额：折合人民币32.27亿元
本议案尚需提交公司股东会批准
无特别风险提示
（一）基本情况
根据公司业务发展及2026年经营计划，拟在2025年授信到期后，继续向银行申请综合授信
。2026年公司及子公司申请银行综合授信额度为32.27亿元(折合人民币)，并由公司统筹安排
，部分转授信给子公司，用途包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证
、票据贴现、保理、套期保值、内保外贷、供应链金融等，期限一年，由公司提供相应担保。
同时，董事会提请股东会授权公司经营层可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信
额度内调整公司及子公司的授信。
（二）审议情况
2026年3月25日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合
授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会批准。
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2026-03-27│其他事项
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一、情况概述
为了更加真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，根据《
企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预
期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2025年度拟对应收款项、存货、固定资产、
无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计44149.21万元。
公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面
临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司
计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备1072
82.36万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司2025年度合并报表损益。
二、具体说明
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。（一）应收
款项坏账准备共计提-818.39万元
公司对应收款项计提坏账准备金额为-818.39万元，其中按组合计提部分转回坏账准备金
额1082.42万元，按单项认定计提坏账准备金额为264.03万元，单项认定计提主要明细如下：
1、公司应收HCC-PROJETOSELETRICOSSA（以下简称HCC）、SUN
ENERGYCONSULTANTSCO.,LTD.（以下简称SUNENERGY）等5家客户逾期应收账款余额为1426.
55万元，该款项为光伏组件销售业务形成。由于HCC、SUNENERGY等5家客户爆发信用危机，为
维护公司合法权益，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源
）向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔，收到保险理赔款金额为1200.61万元，
剩余应收款项225.94万元无法收回。基于谨慎性原则，公司拟对该剩余应收款项全额计提坏账
准备，计提坏账准备金额为225.94万元。
2、截至2025年12月31日，应收上海风影机电科技有限公司、金桥物业
等4家单位款项共计32.74万元，该款项为传统汽配业务形成。公司业务人员多次催讨，均
未收到货款，该款项回收存在较大不确定性，基于谨慎性原则，公司拟对上海风影机电科技有
限公司、金桥物业等4家单位款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为32.74万元。
3、公司控股子公司埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司（以下简称埃斯创（常熟））
应收保险理赔款项5.34万元，经多次追讨后，仍未能收回。由于该款项回收存在不确定性，基
于谨慎性原则，埃斯创（常熟）对该笔款项全额计提坏账准备。
三、对公司的影响
本次计提各类减值准备影响公司当期损益金额为44149.21万元。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
2025年母公司实现净利润-1048171533.43元，加2024年年末未分配利润-822852783.99元
，累计未分配利润为-1871024317.42元。2025年合并报表归属于母公司净利润-445025068.22
元，加2024年年末未分配利润-1664568937.33元，累计未分配利润为-2109594005.55元。根据
公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润-1048171533.43元
，加2024年年末未分配利润-822852783.99元，累计未分配利润为-1871024317.42元。2025年
合并报表归属于母公司净利润-445025068.22元，加2024年年末未分配利润-1664568937.33元
，累计未分配利润为-2109594005.55元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股
利分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司《章程》第169条规定出现，以下情形之一的，公司可不进行现金分红：(1)公司
报表当年度未实现盈利；(2)母公司报表期末资产负债率超过百分之七十(包括百分之七十)；(
3)母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
(4)公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司
现金流无法满足公司经营或投资需要；(5)其他法律、法规、规范性文件及监管部门规定的可
以不进行现金分红的情形。
考虑到公司2025年度经营情况，为保障企业正常经营和可持续发展，建议公司本年度不进
行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
公司2025年度按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条
件，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
公司将严格按照法律法规和公司《章程》规定，根据经营情况、现金流状况、投资规划和
长期发展的需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可
持续发展。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司2025年度利
润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策，上述方案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：上海市元江路3883号一号楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会
议由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的
决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会议。
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2026-02-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损39000万元到58000万元。
2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为亏损41900万元到60900万元
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将增加亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-39000万元到-5
8000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-41900万元到-60900万元。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告相关事项与
年报审计会计师事务所进行了沟通。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7116.49万元。归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：-16769.71万元
（二）每股收益：-0.0496元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司光伏产业因行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，光伏
组件、光伏发电均出现量价齐跌的局面，汽配产业面临主要客户需求不及预期以及铝价上涨的
双重压力，尽管公司积极推进降本提质增效活动，但两大产业利润总额仍出现亏损。
（二）受光伏行业供需错配、开工率不足、光伏产品市场价格持续低迷、光伏电价机制调
整及限电政策等因素影响，公司光伏业务盈利能力下降，相关资产出现减值迹象，根据《企业
会计准则》及公司相关制度，对相关资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：上海市元江路3883号
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实
“以投资者为本”的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，上海航
天汽车机电股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定
了《提质增效重回报行动方案》。具体举措如下：
一、聚焦主营业务，提质增效
公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换
器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却
系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司新能源光伏产业主要
从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4
.8MW的海外光伏电站。
根据公司“十四五”规划及中期调整，近来年，公司紧扣剥离非主业、非优势业务，聚焦
核心主业战略要求，通过产业结构优化、成本管控、战略规划等举措，持续改善经营基本面，
针对非核心业务效率偏低的问题，公司制定并推进境外热系统、光伏制造等业务退出方案，集
中资源聚焦优势领域。
航天机电将继续锚定目标，贯彻“管战略、控风险、建机制、强管控”要求，强化经营管
理，加强上市公司市值管理，着力提质增效，加快产业结构调整，防范和化解经营风险，推动
航天机电稳健发展。
二、提升经营质量，多措并举降本增效
公司制定全年降本增效目标，梳理各业务单元成本管控措施，覆盖外协外购优化、工艺改
进、精益生产、人员统筹等关键环节。汽车热系统产业方面，聚焦设计工艺、供应链、质量等
手段，继续压降成本。光伏产业方面，加大市场开拓力度，持续内控降本。
三、坚持规范运作，持续完善公司治理体系
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，
进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以
《公司章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事
会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则
，构建了以“三重一大”事项清单为主体的决策体系，明确公司党委、股东会、董事会、经理
层权责边界，严格履行各方治理主体职责，严格执行决策程序。
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2025-12-04│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司2024年第四次
临时股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构
，聘期已满。
2025年12月3日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年
，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用。
本议案尚需提交股东会批准。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见
，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据2025年度实际业务情况和市场情况
等决定其2025年度的审计费用。
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2025-12-04│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-08-26│其他事项
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一、2025年半年度核销坏账准备概述
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理
办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销长期股权投资
减值准备98,069.76万元。
二、本次核销坏账准备基本情况
公司通过上海航天控股（香港）有限公司（以下简称香港控股）投资埃斯创汽车系统卢森
堡有限公司（以下简称埃斯创卢森堡）15,500万欧元。因公司按2,700万欧元转让所持有埃斯
创卢森堡100%股权，公司2024年半年度对埃斯创卢森堡长期股权投资计提减值准备12,800万欧
元，折合人民币金额为98,069.76万元，计提该长期股权投资减值准备不影响公司2024年半年
度合并报表损益（详见公告2024-037）。
2024年12月，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海航天控股（
香港）有限公司减资的议案》（详见公告2024-049）。2025年4月，公司收到香港控股减资款
并完成工商变更登记。公司拟核销对香港控股的长期股权投资减值准备98,069.76万元。
三、本次核销坏账准备对公司的影响
本次核销长期股权投资减值准备98,069.76万元，不会对公司2025年半年度损益产生影响
。
四、本次坏账核销履行的审批程序
本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业
会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地
反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的
情形，同意本次核销坏账准备。
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2025-08-26│其他事项
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一、关于补选公司董事的事项
因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《
上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去
上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职。（详见公告2025-022）公司现任董事
人数由9名变为8名，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司现拟履行董事补选程序，
董事会经研究，推荐徐勇勤先生为第九届董事会董事候选人（附简历），其任期与公司第九届
董事会任期一致，并提请股东会选举。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
为了更加真实、准确反映公司2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，根
据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行
了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2025年半年度拟计提减值准备金额共计
24346.02万元。
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