资本运作☆ ◇600153 建发股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 8.93│ 7.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-05-25│ 6.01│ 2.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-27│ 12.00│ 6.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-09-07│ 20.53│ 14.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-04-21│ 5.13│ 30.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-03│ 5.43│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-24│ 5.63│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-11│ 5.63│ 1.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京兆兴房地产开发│ 288928.00│ ---│ 44.80│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│城智联（上海）房地│ 274400.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│产开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门禹联泰房地产开│ 58800.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门建发利福德股权│ 57594.40│ ---│ ---│ 54746.82│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普洛斯建发（厦门）│ 50000.00│ ---│ ---│ 37267.76│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海润兆茂置业有限│ 27509.40│ ---│ 29.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LUCKIN COFF EE INC│ 26346.51│ ---│ ---│ 23049.53│ 1727.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宏发股份 │ 23999.43│ ---│ ---│ 132535.86│ 1615.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泉州中澄房地产开发│ 22491.22│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门闽西南弘盛科创│ 20000.00│ ---│ ---│ 14492.98│ ---│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州榕珺投资有限公│ 13524.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京新劲联资产管理│ 13250.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│慕思股份 │ 13050.00│ ---│ ---│ 2935.70│ 304.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南财金复星惟实股│ 11921.31│ ---│ ---│ 16916.73│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门弘盛联发智能技│ 10000.00│ ---│ ---│ 4845.77│ ---│ 人民币│
│术产业股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京华泰瑞联并购基│ 10000.00│ ---│ ---│ 2938.09│ ---│ 人民币│
│金三号（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│思可源（重庆）控股│ 6949.96│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海兴通链发航运有│ 6223.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│箭牌家居 │ 5410.66│ ---│ ---│ 3651.56│ 54.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│首钢股份 │ 5000.00│ ---│ ---│ 4794.52│ 21.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芒果文创（上海）股│ 5000.00│ ---│ ---│ 1474.71│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│歌斐改造增值并购私│ 5000.00│ ---│ ---│ 2856.49│ ---│ 人民币│
│募基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│太仓市钟鼎六号股权│ 5000.00│ ---│ ---│ 6019.32│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海麓麟投资管理中│ 5000.00│ ---│ ---│ 3717.50│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波中金祺兴股权投│ 5000.00│ ---│ ---│ 3907.62│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│帕瓦股份 │ 4975.12│ ---│ ---│ 1067.91│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蓝海科技 │ 4415.12│ ---│ ---│ 145.42│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泉州海丝厚玖股权投│ 3500.00│ ---│ ---│ 3500.00│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海联发安科股权投│ 3037.50│ ---│ ---│ 2661.69│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门市美桐股权投资│ 3000.00│ ---│ ---│ 1538.34│ ---│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充供应链运营业务│ 15.00亿│ 0.00│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还供应链运营业务│ 15.35亿│ 0.00│ 15.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发轻工有限公司（以下│
│ │简称“建发轻工”）拟出资1500万元（人民币，下同）,认购由德化源一股权投资合伙企业 │
│ │（有限合伙）（以下简称“德化源一”）作为普通合伙人发起的源一成长（德化）股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“源一基金”）份额。 │
│ │ 由于共同参与认购源一基金的上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“│
│ │建发富链”）为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ 为链接国内外头部消费行业资源及生态链，与国内外消费品牌、消费科技等相关领域的│
│ │上下游企业开展合作，促进公司供应链运营业务的发展，公司下属全资子公司建发轻工与德│
│ │化源一于2026年5月27日签署了《源一成长（德化）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协 │
│ │议》，建发轻工作为有限合伙人（LP）拟出资1500万元认购由德化源一作为普通合伙人发起│
│ │的源一基金份额，投资方向为消费品牌及消费科技等相关领域。、 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会投资决策委员会工作细则》以及《│
│ │公司关联交易管理制度》的相关规定，本次交易已履行相关内部审批程序，无需提交公司董│
│ │事会和股东会审议。 │
│ │ 由于共同参与认购源一基金的建发富链为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发生活资材有限责任公│
│ │司（以下简称“建发生活资材”）拟出资1800万元（人民币，下同）,认购由苏州承启维新 │
│ │投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“承启投资”）作为普通合伙人发起的张家港启│
│ │承和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“启承基金”）份额。 │
│ │ 由于上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“建发富链”）为公司关联│
│ │人，且在建发生活资材本次投资前已完成启承基金的认购，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交│
│ │股东会审议。根据《公司董事会投资决策委员会工作细则》以及《公司关联交易管理制度》│
│ │的相关规定，本次交易已履行相关内部审批程序，无需提交公司董事会审议。 │
│ │ 风险提示：本次投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公│
│ │司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 为与餐饮、食品、家电等消费领域的新一代国民品牌和全国连锁渠道的潜在优秀企业在│
│ │供应链等业务方向开展合作，促进公司供应链运营业务的发展，公司下属全资子公司建发生│
│ │活资材与承启投资于2026年2月9日签署了《张家港启承和光股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）合伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）拟出资1800万元认购由承启投资作为│
│ │普通合伙人发起的启承基金份额，投资方向为在中国设立或运营的、或与中国有重要关联的│
│ │消费行业企业。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会投资决策委员会工作│
│ │细则》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次交易已履行相关内部审批程序，无│
│ │需提交公司董事会和股东会审议。 │
│ │ 由于建发富链为公司关联人，且在建发生活资材本次投资前已完成启承基金的认购，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司、厦门建发集团有限公司子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司、厦门建发集团有限公司子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司、厦门建发集团有限公司子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司、厦门建发集团有限公司子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东子公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门现代码头有限公司、厦门航空有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门建发集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川永丰浆纸股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际│
│ │银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。 │
│ │ 厦门国际银行是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股│
│ │公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行是公司关联方，本交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 该关联交易已获公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议审议通过，并获│
│ │公司第十届董事会2025年第十三次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门国际银行股份有限公司 │
│ │ 注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层 │
│ │ 法定代表人：王非 │
│ │ 注册资本：17046309526元人民币 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承│
│ │兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券│
│ │；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险│
│ │业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。 │
│ │ 厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有3.83%股份。 │
│ │ 截至2024年12月31日，厦门国际银行资产总额为11410.73亿元，净资产为873.36亿元；│
│ │2024年度营业收入为155.79亿元，净利润为15.04亿元（以上数据经审计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，厦门国际银行资产总额为11893.62亿元，净资产为877.13亿元；2│
│ │025年1-9月，营业收入为96.57亿元，净利润为12.71亿元（以上数据未经审计）。 │
│ │ （二）与关联人关系 │
│ │ 公司控股股东建发集团副总经理、公司董事邹少荣先生在厦门国际银行担任董事，根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门国际银行为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │商舟航空物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司，商舟物流为公│
│ │司关联方。 │
│ │ 2.本次担保计划：预计为商舟物流及其子公司提供的总担保限额为15亿元（人民币，下│
│ │同），有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保的议案之│
│ │日止。 │
│ │ 3.截至目前，公司为商舟物流及其子公司提供的担保金额为0。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足参股公司商舟物流及其子公司的业务发展需要，建议公司2026年为商舟物流及其│
│ │子公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及│
│ │票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证│
│ │、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债│
│ │权等。预计总担保限额为15亿元人民币，有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会│
│ │审议通过2027年相关担保的议案之日止。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：商舟航空物流有限公司 │
│ │ 成立时间：2021年09月08日 │
│ │ 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H │
│ │ 法定代表人：王志兵 │
│ │ 注册资本：10亿元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。 │
│ │ 被担保人与公司的关系：公司董事、总经理程东方先生，副总经理王志兵先生和财务总│
│ │监魏卓女士在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，商 │
│ │舟物流为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │南昌嘉悦房│ 4.06亿│人民币 │2023-06-21│2026-06-21│信用保证│否 │否 │
│ │地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │温州兆瓯房│ 3.61亿│人民币 │2021-09-30│2026-02-21│信用保证│否 │否 │
│ │地产有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │义乌兆盈房│ 3.03亿│人民币 │2021-12-30│2026-06-20│信用保证│否 │否 │
│ │地产有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │泉州中澄房│ 2.94亿│人民币 │2025-11-27│2026-06-21│信用保证│否 │否 │
│ │地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │福州榕禄房│ 2.89亿│人民币 │2025-09-11│2026-03-11│信用保证│否 │否 │
│ │地产有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门建发股│厦门同顺供│ 1.78亿│人民币 │2025-06-11│2026-06-17│信用保证│否 │否 │
│份有限公司│应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │厦门兆绮盛│ 1.70亿│人民币 │2023-12-07│--- │信用保证│否 │否 │
│ │房地产开发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联发集团 │南昌国展地│ 1.46亿│人民币 │2024-01-26│2027-01-26│信用保证│否 │否 │
│ │产有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联发集团 │厦门软件职│ 1.35亿│人民币 │2024-12-26│2034-12-26│信用保证│否 │否 │
│ │业技术学院│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发浆纸集│迁安恒茂新│ 1.19亿│人民币 │2023-10-20│2030-10-19│信用保证│否 │否 │
│团 │材料有限公│ │ │ │ │+抵押 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│联发集团 │徐州市和锦│ 1.16亿│人民币 │2024-03-14│2027-03-13│信用保证│否 │否 │
│ │置业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │合肥兆胜房│ 1.03亿│人民币 │2023-12-22│2026-02-28│信用保证│否 │否 │
│ │地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发房产 │盐城兆瑞房│ 9700.00万│人民币 │2022-01-11│2026-06-20│信用保证│否 │否 │
│ │地产开发有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发浆纸集│临猗县源泰│ 4700.00万│人民币 │2025-09-30│2030-09-18│信用保证│否 │否 │
│团 │热能有限公│ │ │ │ │+抵押 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发浆纸集│临猗县源泰│ 3200.00万│人民币 │2025-09-23│2027-05-28│信用保证│否 │否 │
│团 │热能有限公│ │ │ │ │+抵押 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发浆纸集│迁安恒茂新│ 3200.00万│人民币 │2025-03-07│2026-12-07│信用保证│否 │否 │
│团 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发浆纸集│临猗县源泰│ 3200.00万│人民币 │2025-01-09│2027-02-09│信用保证│否 │否 │
│团 │热能有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│物流科技 │上海兴通链│ 3100.00万│人民币 │--- │--- │信用保证│否 │否 │
│ │发航运有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发浆纸集│迁安恒茂新│ 1100.00万│人民币 │2025-05-23│2026-06-19│信用保证│否 │否 │
│团 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发浆纸集│临猗县源泰│ 700.00万│人民币 │2025-01-24│2026-07-22│信用保证│否 │否 │
│团 │热能有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│生活资材 │厦门翔启供│ 400.00万│人民币 │2025-11-18│2026-05-28│信用保证│否 │否 │
│ │应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│生活资材 │厦门翔启供│ 400.00万│人民币 │2025-03-28│2026-03-28│信用保证│否 │否 │
│ │应链管理有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发原材料│厦门瑞达源│ 200.00万│人民币 │2025-12-17│2026-12-17│信用保证│否 │否 │
│ │发供应链管│ │ │ │ │ │ │ │
│ │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│建发原材料│厦门瑞达源│ 200.00万│人民币 │2025-11-21│2026-11-21│信用保证│否 │否 │
│ │发供应链管│ │ │ │ │ │ │ │
│ │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
释义
以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司（建发股份持有其64.654%的股权）建发国际集团
：指建发国际投资集团有限公司（股票代码：1908.HK；截至目前，建发房产持有其56.39%的
股权）
元：指人民币元
2026年6月30日，建发股份控股子公司建发国际集团下属公司，以公开竞拍方式成功竞得
上海市静安区N070402单元081a-08地块土地使用权，地块总价72.89亿元。
该地块位于上海市静安区大宁板块，东至江场三路，西至规划081a-07、081a-09地块，南
至规划081a-10、081a-11地块，北至规划公共绿地。该地块总价为72.8934亿元，出让面积364
32.38平方米，容积率2.45，规划建筑面积89259.33平方米。用地性质为普通商品房用地（三
类住宅组团用地）。
以上地块由建发股份控股子公司建发国际集团下属公司竞拍获得，未来不排除就该项目引
入合作方的可能。由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与公司将来在定期报
告中披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人:
厦门建发股份有限公司，A股证券简称：建发股份，A股证券代码：600153；
郑永达，厦门建发股份有限公司时任董事长；
林茂，厦门建发股份有限公司时任总经理；
吕荣典，厦门建发股份有限公司时任副总经理；
许加纳，厦门建发股份有限公司时任财务总监；
魏卓，厦门建发股份有限公司时任财务总监。
根据中国证券监督管理委员会厦门监管局出具的《关于对厦门建发股份有限公司、郑永达
、林茂、吕荣典、许加纳、魏卓采取出具警示函措施的决定》（[2026]21号，以下简称《警示
函》）查明的事实，厦门建发股份有限公司（以下简称建发股份或公司）2020年至2022年对个
别子公司开展的部分农产品购销业务及合同管控存在缺陷，不符合公司内部管理制度的规定，
导致公司相关信息披露不准确。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.4条、第4.1.1条等有关规定。责任人方面，郑永达作为
公司时任董事长，林茂作为公司时任总经理，吕荣典作为公司时任分管农产品业务板块的副总
经理，许加纳、魏卓作为公司时任财务总监，根据《警示函》认定，未能勤勉尽责，对公司违
规行为负有主要责任。上述人员违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条
等有关规定及其在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对厦门建发股份有限公司及时任董事长郑永达、时任总经理林茂、时任副总经理吕荣典、
时任财务总监许加纳、魏卓予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事和高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项
，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后的一个月内，向我部提交经全体董高人员签字确认的整改报告
。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大
信息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2026年第二次职工代
表大会，会议选举林明坚先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事。公司工会已按规定
进行任前公示，2026年5月29日公示期满无异议。同时，公司于2026年5月29日收到董事邹少荣
先生的书面辞任报告。邹少荣先生因工作调整，申请辞去公司董事职务及战略与可持续发展委
员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。林明坚先
生将与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。
公司于2026年5月29日召开第十届董事会2026年第十二次临时会议，审议通过了《关于调
整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》，同意对战略与可持续发展委员会、风险控制委
员会和投资决策委员会成员进行调整。
一、职工董事选举情况
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《公司
章程》的相关规定，公司于2026年5月22日召开2026年第二次职工代表大会，会议选举林明坚
先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事。
公司工会已按规定进行任前公示，2026年5月29日公示期满无异议。林明坚先生将与其他
在任董事共同组成公司第十届董事会。职工董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第
十届董事会届满之日止。
林明坚先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格和条件
。林明坚先生当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发轻工有限公司（以
下简称“建发轻工”）拟出资1500万元（人民币，下同）,认购由德化源一股权投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“德化源一”）作为普通合伙人发起的源一成长（德化）股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“源一基金”）份额。
由于共同参与认购源一基金的上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“建
发富链”）为公司关联人，本次交易构成关联交易。
一、合作情况概述
为链接国内外头部消费行业资源及生态链，与国内外消费品牌、消费科技等相关领域的上
下游企业开展合作，促进公司供应链运营业务的发展，公司下属全资子公司建发轻工与德化源
一于2026年5月27日签署了《源一成长（德化）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，
建发轻工作为有限合伙人（LP）拟出资1500万元认购由德化源一作为普通合伙人发起的源一基
金份额，投资方向为消费品牌及消费科技等相关领域。、
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会投资决策委员会工作细则》以及《公
司关联交易管理制度》的相关规定，本次交易已履行相关内部审批程序，无需提交公司董事会
和股东会审议。
由于共同参与认购源一基金的建发富链为公司关联人，本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
为支持公司控股子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（股票代码：601828.SH；以下
简称“美凯龙”）业务发展，截至2026年4月30日，公司及子公司向美凯龙提供了95亿元（人
民币，下同）常规借款额度和20亿元临时借款额度，实际提供的借款余额为110.25亿元，无逾
期未收回的借款。
为支持美凯龙降低融资成本，并满足其流动资金周转需要，公司及子公司向美凯龙提供的
常规借款额度拟由95亿元提高至135亿元，借款额度有效期至2028年5月28日，借款利率为每笔
借款提供日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）+浮
动点数，且浮动点数最高不超过90个基点。
如因临时需要，美凯龙可向公司申请临时借款；临时借款额度拟由20亿元提高至25亿元，
当年12月31日临时借款不得有借款余额，临时借款额度有效期至2027年12月31日。
一、提供借款事项概述
为支持公司控股子公司美凯龙业务发展，截至2026年4月30日，公司及子公司向美凯龙提
供了95亿元常规借款额度和20亿元临时借款额度，实际提供的借款余额为110.25亿元，无逾期
未收回的借款。
为支持美凯龙降低融资成本，并满足其流动资金周转需要，公司及子公司向美凯龙提供的
常规借款额度拟由95亿元提高至135亿元，借款额度有效期至2028年5月28日，借款利率为每笔
借款提供日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）+浮
动点数，且浮动点数最高不超过90个基点。
如因临时需要，美凯龙可向公司申请临时借款；临时借款额度拟由20亿元提高至25亿元，
当年12月31日临时借款不得有借款余额，临时借款额度有效期至2027年12月31日。
本次提高借款额度不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票
上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、美凯龙的基本情况
1.企业名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：913100006624816751
3.成立时间：2007年6月18日
4.注册地址：上海市浦东新区临御路518号6楼F801室
5.法定代表人：李玉鹏
6.注册资本：435473.2673万元人民币
7.主营业务：家居卖场
8.主要股东：截至目前，建发股份持有23.96%股权，建发股份控股子公司联发集团有限公
司持有6.00%股权，红星美凯龙控股集团有限公司持有18.96%股权，其他股东持有51.08%股权
。
9.实际控制人：厦门市国资委
10.美凯龙最近一年又一期主要财务指标
11.美凯龙资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
12.截至2026年4月30日，公司对美凯龙提供的借款余额为110.25亿元，无逾期未收回的借
款。
三、提供借款额度的主要内容
1.提供常规借款额度及有效期：公司及子公司拟向美凯龙提供135亿元常规借款额度，借
款额度有效期至2028年5月28日。
2.提供临时借款额度及有效期：如因临时需要，美凯龙可向公司申请临时借款，临时借款
额度不超过25亿元，当年12月31日临时借款不得有借款余额，临时借款额度有效期至2027年12
月31日。
3.提供借款额度使用：在额度有效期限内提供的单笔借款的最长期限不超过24个月。单笔
借款最长期限超出借款协议有效期的部分将取决于借款协议的续签而继续生效，如公司届时未
能续签借款协议，则美凯龙须于借款协议额度有效期限届满之前偿还根据借款协议提取的全部
款项及对应利息。
4.提供借款形式：包括但不限于公司直接提供股东借款、公司指定子公司向美凯龙提供借
款、公司委托银行向美凯龙发放贷款等，具体借款形式以具体合同约定为准。
5.提供借款用途：借款资金用于美凯龙日常经营周转、偿还有息负债等企业合法经营活动
的相关事项。
6.提供借款利率：定价为每笔借款提供日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1
年期贷款市场报价利率（LPR）+浮动点数，且浮动点数最高不超过90个基点，每笔借款的利率
以对应具体合同约定为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，董事许晓曦先生、叶衍榴女士、邹少荣先生因工作原因
未能列席本次会议；2、董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1.被担保人：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司；
2.本次担保计划：
（1）厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为美凯龙及其子公司的境
内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权基金融资等有息负债提供
担保限额由120亿元增加至150亿元。
（2）上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相
关担保额度的议案之日止。
3.截至2026年3月末，公司实际对外担保余额为2045.77亿元人民币以及40.56亿美元。
4.对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2025年12月29日召开了2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于为子公司
和参股公司提供担保额度预计的议案》。为支持公司控股子公司美凯龙的业务发展需要，公司
拟调整为美凯龙及其子公司提供的担保限额由120亿元增加至150亿元，担保范围包括但不限于
境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托贷款、信托计划和股权基金融资等有息负债，
上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保额度
的议案之日止。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
本担保事项已经2026年5月8日召开的公司第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过，
尚需提交本公司股东会审议。
公司董事会提请股东会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总
额度范围内根据各子公司和参股公司的实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署
相关担保文件；在担保总额度范围内，可对资产负债率高于70%与低于（含）70%的两类子公司
的担保额度调剂使用。
上述“担保总额度”指公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于为子公司和参股公
司提供担保额度预计的议案》的担保总额以及本次增加的担保限额之和，为3985.2亿元人民币
和86.1亿美元或等值外币，其中：为子公司提供的担保限额为3687.2亿元人民币和86.1亿美元
或等值外币，为参股公司提供的担保限额为288亿元人民币，为厦门软件职业技术学院提供的
担保限额为10亿元人民币。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：厦门建发集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有46.79%股份的股东厦门建发集
团有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司本次增加的临时议案为《关于增加年度担保预计额度的议案》,具体内容详见公司于2
026年5月9日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的《建发股份关于
增加年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2026-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐
项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的
资格。
（一）发行主体
本次非公开发行的公司债券将由公司作为发行主体。
（二）债券规模
本次非公开发行公司债券拟注册规模不超过100亿元，预计发行后合计存续的非公开发行
公司债券不超过最近一年末公司净资产的40%。提请股东会授权董事会：在上述范围内根据公
司资金需求情况和发行时市场情况确定具体注册发行规模。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，保护
投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《公司章
程》等相关文件的要求，公司结合实际发展需要及前期股东回报规划的执行情况，特制订《厦
门建发股份有限公司2026-2028年度股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下
：
第一条本规划的制定原则
本规划的制定在符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的基础上，充分考虑和
听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可
持续发展，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定
性。
第二条制订本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展所处阶段、现金流量
状况、股东要求和意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司2026-2028年度股东回报规划具体内容
1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配股利
，一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。
2.公司每年将根据经营情况和对外投资的资金需求计划，确定合理的现金利润分配方案。
在满足《公司章程》规定的现金分红条件及现金分红比例基础上，公司在当年盈利且累计
未分配利润为正的情况下，原则上每一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表
归属于上市公司股东的可供分配利润的30%。
在公司出现该年度实现重大特殊收益但无相应现金流入等特殊情况时，董事会经过详细论
证和说明后可提出低于上述比例的现金分红方案。
当公司出现下列特殊情况之一时，可以选择当年不实施现金分红：（1）当年每股收益低
于0.1元；
（2）当年每股累计可供分配利润低于0.2元；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告没有出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买固定资产的累计支出达到或者超过公
司最近一期经审计净资产的10%。
3．公司进行利润分配时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
4．公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时
，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
。
5．公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为利润分配具体方案可能
损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对厦门建发股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为11家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，
北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任
纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“
华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计
师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人（拟）：陈芳，1992年开始从事上市公司审计业务，1998年成为中国注册会计
师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为建发股份提供审计服务；近三年签署
过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师（拟）：陈丽红，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年成为中
国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：梁宝珠，2000年开始从事上市公司审计业务，2005年成为中
国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈芳、签字注册会计师陈丽红、项目质量复核人梁宝珠近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。2025年公司年报审计费用为920万元，内控审计费用为260万元。
2026年度审计费用相关定价原则未发生变化，2026年公司年报审计费用为920万元，内控
审计费用为260万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司及子公司2025年度计提上述各类资产减值准备166.29亿元，将减少公司“归属于母公
司股东的净利润”77.87亿元。
2025年，房地产行业供需关系尚未得到根本改善，居民收入预期与房产消费信心仍处低位
。受二手房市场抛压冲击及新规产品对存量旧规产品的竞争影响，房价整体仍未止跌回稳，尤
其非核心城市及板块的市场分化加剧。在此背景下，位于调整压力较大区域的部分存量项目面
临严峻的价格挑战。为应对市场下行、加速资金回笼，公司积极顺应市场变化，及时调整销售
策略并加大库存去化力度，通过“以价换量”等措施促进销售，导致部分项目出现减值迹象。
基于谨慎性原则，2025年度公司及子公司对该部分存货计提了跌价准备。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第三次
会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要
会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其
他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2025年度拟计提各类资
产减值准备合计1662945.40万元（人民币，下同），主要包括：应收账款计提坏账准备48554.
59万元，其他应收款计提坏账准备31436.56万元，其他流动资产计提减值准备32735.09万元，
存货计提跌价准备1156553.62万元（其中房地产业务计提存货跌价准备1126837.21万元），其
他非流动资产（含一年内到期）减值准备218588.32万元（其中美凯龙公司218285.16万元），
长期股权投资计提减值准备74717.20万元，固定资产计提减值准备38826.56万元，合同资产计
提减值准备30408.52万元。
三、计提存货跌价准备的具体情况
2025年，房地产行业供需关系尚未得到根本改善，居民收入预期与房产消费信心仍处低位
。受二手房市场抛压冲击及新规产品对存量旧规产品的竞争影响，房价整体仍未止跌回稳，尤
其非核心城市及板块的市场分化加剧。在此背景下，位于调整压力较大区域的部分存量项目面
临严峻的价格挑战。为应对市场下行、加速资金回笼，公司积极顺应市场变化，及时调整销售
策略并加大库存去化力度，通过“以价换量”等措施促进销售，导致部分项目出现减值迹象。
基于谨慎性原则，2025年度公司及子公司对该部分存货计提了跌价准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度公司的现金分红（包括上述0.5元/股以及2025年中期已分配的现金红利0.2元/股
）总方案为：每股派发现金红利0.7元（含税）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年末，公司母公司报表中期末未分配
利润余额为43.89亿元。
鉴于：
（1）公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议
案》中，承诺2025年度每股现金分红不低于0.7元。（2）公司于2026年2月11日实施了2025年
度的中期分红，每10股派发了现金红利2元（含税）。
综合考虑上述2025年度现金分红承诺、2025年度的中期分红实施情况以及公司业务可持续
发展等因素，公司2025年度利润分配方案如下：
1.本次利润分配方案（不含2025年度中期分红）公司本次拟向全体股东每10股派发现金红
利5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2899538551股，以此计算合计拟派发现金
红利1449769275.50元（含税）。
2.2025年度利润分配方案（包含2025年度中期分红）综上，2025年度公司的现金分红（包
括上述2025年度中期已分配的现金红利）总方案为每10股派发现金红利7元（含税），现金红
利总额为2029676985.70元（含税）。本公司2025年度不进行资本公积金转增及送股。如在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分
配总额。
公司在制定2025年度利润分配方案的过程中，参考了投资者提出的关于分红的意见，并充
分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平
衡。
3.2026年中期分红授权方案
提请股东会授权董事会：在符合利润分配的条件下制定2026年中期利润分配方案，包括但
不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案等。若公司2026年进行中期利润分
配，中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期
间归属于上市公司股东的净利润。
4.是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日收到公司董事、总经理程东
方先生的书面辞职报告。程东方先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，程东方
先生将担任公司控股股东厦门建发集团有限公司总经理，同时继续担任公司董事及战略与可持
续发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员。
公司于2026年4月8日收到公司副总经理兼董事会秘书江桂芝女士的书面辞职报告。江桂芝
女士因到龄转任非领导岗位，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
公司于2026年4月8日召开第十届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长
代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长林茂先生代行总经理职责，公
司将根据相关规定尽快完成总经理选聘工作；审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同
意聘任魏卓女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十
届董事会届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发生活资材有限责任
公司（以下简称“建发生活资材”）拟出资1800万元（人民币，下同）,认购由苏州承启维新
投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“承启投资”）作为普通合伙人发起的张家港启承
和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“启承基金”）份额。
由于上海建发富链投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“建发富链”）为公司关联人
，且在建发生活资材本次投资前已完成启承基金的认购，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股
东会审议。根据《公司董事会投资决策委员会工作细则》以及《公司关联交易管理制度》的相
关规定，本次交易已履行相关内部审批程序，无需提交公司董事会审议。
风险提示：本次投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司
经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
为与餐饮、食品、家电等消费领域的新一代国民品牌和全国连锁渠道的潜在优秀企业在供
应链等业务方向开展合作，促进公司供应链运营业务的发展，公司下属全资子公司建发生活资
材与承启投资于2026年2月9日签署了《张家港启承和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）合
伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）拟出资1800万元认购由承启投资作为普通合伙
人发起的启承基金份额，投资方向为在中国设立或运营的、或与中国有重要关联的消费行业企
业。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会投资决策委员会工作细
则》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次交易已履行相关内部审批程序，无需提
交公司董事会和股东会审议。
由于建发富链为公司关联人，且在建发生活资材本次投资前已完成启承基金的认购，本次
交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本期业绩预告适用于“净利润为负值”。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润（以下简称“归母净利润”）为-100亿元至-52亿元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-65亿元到-33
亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归母净利润-100亿元到-52亿元；预计2025年度
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-65亿元到-33亿元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、本期业绩预亏的主要原因
2025年度，公司预计实现归母净利润-100亿元到-52亿元，主要系房地产业务子公司联发
集团有限公司（以下简称“联发集团”）年内结算利润为负、存货跌价准备计提增加，以及家
居商场运营业务子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）投资性房地
产公允价值变动损失、各类减值准备计提增加所致，供应链运营业务继续保持稳健盈利。具体
情况如下：1.公司供应链运营业务继续保持稳健盈利。2025年，公司大宗商品业务核心品类的
经营总货量继续保持增长；消费品业务与行业头部企业持续深化合作，业务规模稳步提升；公
司销售目的地非中国大陆的海外业务规模约140亿美元，同比增长约37%。公司已发布2026-203
0年供应链运营业务战略规划，未来五年将围绕“提升经济效益、提升市场地位、提升海外规
模”三大战略目标持续推进发展，深化“中国式商社，全球化建发”的品牌定位，致力于成为
国际领先的供应链运营商。
2.子公司联发集团预计2025年度归母净利润为负值。联发集团地产项目2025年度结转收入
规模同比下降，叠加前期高地价项目集中结转的影响，整体结算利润为负；同时受行业波动及
加大力度促销去化等因素影响，联发集团计提的存货跌价准备预计将大幅增加，导致业绩进一
步承压。
3.子公司美凯龙预计2025年度归母净利润为负值。由于房地产市场持续低迷导致家居零售
市场需求减弱，近两年美凯龙租赁及管理收入持续低位震荡徘徊，租金水平较以往年度显著下
降，租金预期发生了转变，因此美凯龙对未来租金预期的收益情况进行了相应调整，致使投资
性房地产价值显著下降。同时，美凯龙根据各项资产最新可回收情况，对各类资产截至2025年
末的可回收金额进行了初步测算，计提了相应的减值准备。
美凯龙2025年度业绩预告情况亦可详见其于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
三、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步计算，未经注册会计师审计。
公司尚未发现影响本次业绩预告内容的重大不确定因素。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次中期分红每股分配金额：每股派发现金红利0.2元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不
变，相应调整分配总额。
2025年度分红承诺：每股现金分红不低于0.7元（包含本次中期分红0.2元/股）。
一、利润分配方案内容
公司2024年年度股东大会已经授权公司董事会制定2025年中期利润分配方案：公司2025年
中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。
2025年前三季度，公司实现归母净利润为1148597967.06元。在此基础上，综合考虑2025
年度分红承诺、股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司董事会拟定2025年中期
利润分配方案为：以2025年12月31日的总股本2899538551股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利2元（含税），共计派发现金红利579907710.20元。
本次拟派发的现金红利占2025年前三季度归母净利润的比例为50.49%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
二、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年1月23日召开了第十届董事会2026年第二次临时会议，会议一致审议通过了
《公司2025年中期利润分配方案》。
公司2024年年度股东大会已经授权公司董事会制定《公司2025年中期利润分配方案》，因
此上述利润分配方案无需再次提交本公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银
行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。
厦门国际银行是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公
司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行是公司关联方，本交易构成关
联交易。
该关联交易已获公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议审议通过，并获公
司第十届董事会2025年第十三次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门国际银行股份有限公司
注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
法定代表人：王非
注册资本：17046309526元人民币
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑
与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有3.83%股份。
截至2024年12月31日，厦门国际银行资产总额为11410.73亿元，净资产为873.36亿元；20
24年度营业收入为155.79亿元，净利润为15.04亿元（以上数据经审计）。
截至2025年9月30日，厦门国际银行资产总额为11893.62亿元，净资产为877.13亿元；202
5年1-9月，营业收入为96.57亿元，净利润为12.71亿元（以上数据未经审计）。
（二）与关联人关系
公司控股股东建发集团副总经理、公司董事邹少荣先生在厦门国际银行担任董事，根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门国际银行为公司关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1.被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司，商舟物流为
公司关联方。
2.本次担保计划：预计为商舟物流及其子公司提供的总担保限额为15亿元（人民币，下同
），有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保的议案之日止
。
3.截至目前，公司为商舟物流及其子公司提供的担保金额为0。
一、担保情况概述
为满足参股公司商舟物流及其子公司的业务发展需要，建议公司2026年为商舟物流及其子
公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据
、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理
及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权等。预
计总担保限额为15亿元人民币，有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过20
27年相关担保的议案之日止。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：商舟航空物流有限公司
成立时间：2021年09月08日
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H
法定代表人：王志兵
注册资本：10亿元人民币
经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。
被担保人与公司的关系：公司董事、总经理程东方先生，副总经理王志兵先生和财务总监
魏卓女士在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，商舟物
流为公司关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司第十届董事会2025年第十三次临时会议审议通过了《关于开展商品衍生品交易的议案
》，本议案尚需提交公司股东会审议。厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
12月12日召开第十届董事会2025年第十三次临时会议，会议审议通过了《关于开展商品衍生品
交易的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生
品交易。提请授权公司及子公司开展商品衍生品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金
上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含
标准仓单交割占用的保证金规模），在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个
年度经审计的营业收入的20%，具体如下：
（一）交易目的
公司及子公司目前从事大宗商品供应链运营业务。随着市场信息及资源渠道愈发公开透明
，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链运营企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力
。公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的同时，利用自身资源和平台优势，以套期保
值为原则从事相关的商品衍生品交易，可有效防范大宗商品价格波动风险，有利于公司供应链
运营业务的可持续发展。
（二）交易额度
根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展商品衍生
品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度
经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在手合约
的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的20%，上述额度在有
效期内可循环使用，有效期为2026年1月1日至12月31日。
（三）资金来源
开展商品衍生品交易，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金
，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押、抵押或抵减金融机构对公司及子公司
的授信额度，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司以套期保值为目的开展商品衍生品交易，品种包括但不限于：金属、浆纸、
农产品、矿产品、化工产品等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品
及上述金融产品的组合。
公司供应链运营业务涉及进口、出口和转口等，且公司设有众多海外子公司，为满足公司
供应链运营业务的国际化发展，公司及子公司拟在境内和境外开展商品衍生品交易。
公司开展商品衍生品交易的场所为境内外正规商品衍生品交易所，包括但不限于上海期货
交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所、伦敦
金属交易所（LME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、洲际交易所（ICE）、新加坡交易所（SGX
）等。公司及子公司只与具有商品衍生品交易资质的金融机构开展商品衍生品交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司
整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司计划2026年内向各控股子公司、参股公司等对
象新增提供财务资助（含委托贷款，下同）额度170.715亿元（注：新增财务资助额度为接受
财务资助公司在2026年度可以新增取得的最高单日借款余额，新增额度不含截至2025年末存量
借款余额），财务资助额度有效期为2026年1月1日至12月31日。
一、提供财务资助额度预计
鉴于房地产开发采用项目公司开发模式，在开发前期，项目公司的注册资本金通常无法覆
盖土地款、工程款等运营支出，需项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）。20
26年，公司下属地产子公司建发房产及其子公司和联发集团有限公司（以下简称“联发集团”
）及其子公司拟为其参股项目公司申请提供财务资助额度，具体情况如下：
（1）提供财务资助对象
建发房产及其子公司和联发集团及其子公司拟为其参股项目公司申请提供财务资助，提供
财务资助对象需满足以下条件：
①提供财务资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且财务资助仅用于主营业务
；
②提供财务资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包
括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
此外，为减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上可以按照权益比例调用项
目公司富余资金，并形成公司合并报表范围内控股项目公司与合作方股东的资金往来，该往来
系行业惯例及经营需要。
二、本议案所需决策程序
在上述提供财务资助的范围以及额度内，提请股东会对公司董事会的授权如下：
1.授权公司董事会根据各控股子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况审批确定具
体借款条款；
2.同意公司董事会转授权公司下属全资/控股子公司董事会根据相关方实际经营情况和资
金需求情况审批确定具体借款条款；
3.授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在提供财务资助相关事宜履行完相
应的审议程序后，签署相关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1.本次担保计划：预计总担保限额为3955.2亿元人民币和86.1亿美元或等值外币，主要为
对公司全资或控股子公司提供的担保限额。
2.本次担保计划：预计为公司全资或控股子公司提供的担保限额为3657.2亿元和86.1亿美
元或等值外币，为参股公司提供的担保限额为288亿元人民币，为厦门软件职业技术学院提供
的担保限额为10亿元人民币；本次担保限额的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东
会审议通过2027年相关担保的议案之日止。
3.前次担保情况：公司2025年为子公司和参股公司提供的总担保限额为不超过4087亿元人
民币和73.1亿美元或等值外币。截至2025年10月末，公司实际对外担保余额为1947.21亿元人
民币以及37.31亿美元，不存在逾期情形。
4.被担保人：
（1）公司全资或控股子公司及其子公司；
（2）公司参股公司，包括商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司
、厦门建发物产有限公司及子公司的参股公司、厦门建发原材料贸易有限公司及子公司的参股
公司、厦门建发浆纸集团有限公司及子公司的参股公司、厦门建发生活资材有限责任公司及子
公司的参股公司、厦门建发高科有限公司及子公司的参股公司、厦门建发供应链物流科技有限
公司及子公司的参股公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的
参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司、红星美凯龙
家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司的参股公司。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司
2026年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、
信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保
函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债
权投资计划、委托债权、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为
子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司
开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。预计本次总担保限额为3955.2亿元人民币（含
为商舟物流及其子公司提供的15亿元人民币担保限额）和86.1亿美元或等值外币，有效期自公
司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过2027年相关担保的议案之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十届董事会2025年
第十三次临时会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》：为防范汇率和利率
风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订金融衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、
外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展金融衍
生品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年
度经审计的归属于母公司所有者权益的20%，在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司
最近一个年度经审计的营业收入的20%，具体如下：
一、金融衍生品交易概述
（一）交易目的
为规避本外币融资、结算业务中的汇率风险和利率风险，公司以套期保值为目的操作相关
金融衍生品交易。
随着公司业务的增长和国际化布局加快，外币结算量逐渐增大，金融市场风险对公司的影
响也随之增大，使用金融衍生品规避金融市场风险有助于公司锁定利润，稳健经营。
公司拟通过货币互换、利率掉期等金融衍生品规避金融市场的利率风险；公司拟通过外汇
远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货等金融衍生品规避国际业务中外币结算的汇率风险。
（二）交易额度
根据公司供应链运营业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易
，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计
的归属于母公司所有者权益的20%，在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个
年度经审计的营业收入的20%，交割期限与相应业务敞口期限相匹配，有效期为2026年1月1日
至12月31日。
开展金融衍生品交易，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金
，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。
（三）资金来源
自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司为规避金融风险在银行、券商和其它金融机构办理的金融衍生品交易，包括
外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。
1.外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照
合同规定条件完成交割的外汇交易。
2.外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未
来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3.外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定
数量外汇的选择权的外汇交易。
4.外汇期货：根据汇率期货与对应品种的汇率相关性高的特性，在外汇期货市场买入或卖
出标准合约，到期根据合约要素行权或者反向平仓，实现套期保值。
5.利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内
以约定利率完成利息交割。
6.货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本
金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
公司供应链运营业务涉及进口、出口和转口等，且公司设有众多海外子公司，为满足公司
供应链运营业务的国际化发展，公司及子公司拟在境内和境外开展金融衍生品交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、委托理财概况
公司于2025年12月12日召开第十届董事会2025年第十三次临时会议，审议通过了《关于使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币
资金的管理效益，在保证经营活动资金需求的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，
公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。
鉴于：
1.公司供应链运营业务规模较大且周转较快，日常需储备充足的货币资金以确保业务的正
常开展，为提高资金使用效益，公司不定期存在购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（
含银行结构性存款）的需求；
2.公司旗下地产子公司日常需保持充足货币资金，满足获取土地资源、项目开发以及偿还
兑付债务等资金需求，以确保流动性安全；为提高货币资金的使用效益，公司旗下地产子公司
存在不定期购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求。
因此，公司董事会提请股东会授权公司及子公司在单日最高余额不超过公司最近一个年度
经审计的合并报表所有者权益的50%的额度内，使用自有闲置资金进行现金管理，资金可以滚
动使用，并授权公司经营层具体实施理财事项。
（1）资金来源：暂时闲置的自有资金。
（2）投资范围：主要是流动性高、安全性高且不影响公司正常经营的金融产品，包括但
不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。
（3）投资额度：单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计的合并报表所有者权益的5
0%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（4）投资额度期限：有效期为2026年1月1日至12月31日。
（5）风险控制措施：公司现金管理的范围主要是流动性高且不影响公司正常经营的金融
产品，公司配备专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪,一旦发现或判断有不利因素
，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。
二、委托理财受托方的情况
公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行
、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，
使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，
不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为
“交易性金融资产”“一年内到期的非流动资产”“其他流动资产”“债权投资”“其他非流
动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点15分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司及子公司2025年第三季度（7-9月）计提上述各类资产减值准备74313.31万元（人民
币，下同），将减少公司2025年第三季度（7-9月）合并报表“归属于母公司股东的净利润”3
4329.72万元。
2025年第三季度，国内房地产市场的止跌回稳仍在进程中。公司根据库存的不同类型，推
进“老盘新做”等多种策略，加速去化进程，精准施策，提高项目周转速度，加快现金回收。
因市场分化加剧，公司部分存货出现减值。基于谨慎性原则，2025年第三季度公司及子公司对
该部分存货计提了跌价准备。厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日
召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企
业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股
子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2025年第三季度拟计提
各类资产减值准备74313.31万元，主要包括：应收账款计提坏账准备17977.77万元，其他应收
款计提坏账准备10043.58万元，存货计提跌价准备43014.93万元（其中房地产业务计提存货跌
价准备54364.46万元，供应链运营业务计提存货跌价准备-11349.53万元）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司及子公司2025年1-6月计提上述各类资产减值准备162574.69万元，将减少公司2025年
1-6月合并报表“归属于母公司股东的净利润”107186.73万元。
2025年上半年，国内房地产市场的止跌回稳仍在进程中。公司根据库存的不同类型，推进
“老盘新做”等多种策略，加速去化进程，精准施策，提高项目周转速度，加快现金回收。因
市场分化加剧，公司部分存货出现减值。基于谨慎性原则，2025年1-6月公司及子公司对该部
分存货计提了跌价准备。厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开
第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会
计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公
司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2025年1-6月拟计提资
产减值准备162574.69万元（人民币，下同），主要包括：应收账款计提坏账准备60991.41万
元，存货计提跌价准备92635.35万元（其中房地产业务计提存货跌价准备60464.84万元）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）被担保人：厦门建发仓储有限公司
（以下简称“建发仓储”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司
建发仓储向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请胶版印刷纸期货指定交割库事项出具
担保函。本次担保金额为5亿元（人民币，下同）。本次担保发生前，公司已为建发仓储向上
期所申请纸浆期货指定交割库事项出具了担保函，担保金额为15亿元；申请合成橡胶期货指定
交割库事项出具了担保函，担保金额为2亿元；申请铸造铝合金期货指定交割库事项出具了担
保函，担保金额为5亿元；本次担保没有反担保。
对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
公司全资子公司建发仓储根据业务需要，拟向上期所申请胶版印刷纸期货指定交割库。根
据上期所要求，须由公司为建发仓储出具相关担保函。本次担保金额为5亿元。
本次担保事项不涉及关联交易。
公司于2024年12月27日召开的2024年第二次临时股东大会通过了《关于为子公司和参股公
司提供担保额度预计的议案》，其中包含公司为“厦门建发仓储有限公司－上期所期货交割仓
库”提供的担保限额36亿元，本次担保事项对应额度包含在公司于2024年12月27日召开的2024
年第二次临时股东大会通过的担保额度内，无需另行提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：厦门建发仓储有限公司
成立时间：2004年5月11日
注册地址：福建省厦门市集美区东林路36号
法定代表人：杨云龙
注册资本：3亿元
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关
业务；报检业务；运输货物打包服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货
物进出口等。
最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元币种：人民币
被担保人与公司的关系：被担保人建发仓储为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司建发仓储根据业务需要，拟向上期所申请胶版印刷纸期货指定交割库，建
发仓储拟与上期所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称“合作协议”）
，主要内容包括建发仓储成为上期所上市品种胶版印刷纸的交割仓库，拟存放期货商品的地点
为天津市东丽区华明街华然路1号、浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道杭州湾大道3889号、江苏
省海安市城东镇姚池路211号（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准，存放点、
库容等相关信息后续可参见上海期货交易所官网：https://www.shfe.com.cn/）。公司拟对建
发仓储根据上述合作协议项下开展期货商品胶版印刷纸入库、保管、出库、交割等全部业务所
应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所
实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等且无论是单
独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其
他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及
存续期届满之日起三年（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间）。根据上期所要求
，须由公司为建发仓储出具相关担保函。本次担保金额为5亿元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|