资本运作☆ ◇600153 建发股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美凯龙 │ 628600.00│ ---│ 29.95│ ---│ 952200.00│ 人民币│
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│上海盛兆荟房地产开│ 172127.20│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥建润房地产开发│ 73499.49│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门建发利福德股权│ 69463.80│ ---│ 99.86│ 59212.55│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海兆至房地产开发│ 66825.50│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│徐州市和锦置业有限│ 56298.00│ ---│ 33.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│普洛斯建发（厦门）│ 50000.00│ ---│ ---│ 50762.76│ ---│ 人民币│
│股权投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│徐州天晟和置业有限│ 46060.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市兆禧房地产开│ 45000.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门海耀地产有限公│ 43500.00│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门宏佑房地产开发│ 38820.51│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国阳光纸业控股有│ 36724.88│ ---│ 14.34│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京兆兴建城房地产│ 32726.11│ ---│ 47.37│ ---│ ---│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州恒至嘉房地产开│ 24500.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌贸联地产有限公│ 24500.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门闽西南弘盛科创│ 20000.00│ ---│ ---│ 19745.06│ ---│ 人民币│
│基金合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│传化智联 │ 20000.00│ ---│ ---│ 9380.71│ 203.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│莆田兆悦联置业有限│ 18000.00│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门益润投资有限公│ 17150.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都润和玥房地产开│ 15510.00│ ---│ 33.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│格林美（GDR) │ 13945.46│ ---│ ---│ 8878.24│ ---│ 人民币│
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│慕思股份 │ 13050.00│ ---│ ---│ 27450.00│ ---│ 人民币│
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│商舟航空物流有限公│ 10617.02│ ---│ 50.10│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州中瀚置业有限公│ 10205.25│ ---│ 33.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门弘盛联发智能技│ 10000.00│ ---│ ---│ 6841.18│ ---│ 人民币│
│术产业股权投资基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业 │ │ │ │ │ │ │
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│南京华泰瑞联并购基│ 10000.00│ ---│ ---│ 3871.69│ ---│ 人民币│
│金三号（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│坚石宏达私募证券投│ 8806.00│ ---│ ---│ 8806.00│ ---│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门鑫五发供应链管│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门新吉悦国际贸易│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖高和美凯龙畅星│ 7900.00│ ---│ ---│ 8111.24│ ---│ 人民币│
│投资中心（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│）7900万元财产份额│ │ │ │ │ │ │
│-类REITs/中原信托 │ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充供应链运营业务│ 15.00亿│ 0.00│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还供应链运营业务│ 15.35亿│ 0.00│ 15.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-23 │交易金额(元)│27.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │建发房地产集团有限公司8%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门建发股份有限公司 │
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│卖方 │厦门建发集团有限公司 │
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│交易概述 │厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟收购公司控股股东厦门建发│
│ │集团有限公司（以下简称“建发集团”）持有的公司控股子公司建发房地产集团有限公司（│
│ │以下简称“建发房产”、“标的公司”）8%股权，收购价格为标的公司8%股权对应评估值27│
│ │5101.09万元。本次交易完成后，公司持有建发房产62.654%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │交易金额(元)│4330.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津金晨房地产开发有限责任公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │上海兆御投资发展有限公司 │
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│卖方 │厦门建发股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟将持有的天津金晨房地产开│
│ │发有限责任公司（以下简称“天津金晨”）100%股权，按评估价值4330.02万元转让给公司 │
│ │控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）下属全资子公司上海兆御投资发│
│ │展有限公司（以下简称“上海兆御”）。本次转让完成后，公司不再持有天津金晨的股权。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-09 │交易金额(元)│1.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州建信小额贷款有限公司42.00%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │厦门建发集团有限公司 │
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│卖方 │建发房地产集团有限公司 │
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│交易概述 │厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）控股子公司建发房地产集团有│
│ │限公司（以下简称“建发房产”）、厦门利柏商务服务有限公司（以下简称“利柏商务”）│
│ │拟将各自持有的广州建信小额贷款有限公司（以下简称“建信小贷”）42.00%、34.00%的股│
│ │权，分别按照对应的评估价值12822.25万元、10379.91万元转让给公司控股股东厦门建发集│
│ │团有限公司（以下简称“建发集团”）（最终股权交易价格以国资评估备案结果为准）。本│
│ │次转让完成后，建发股份及其下属子公司均不再持有建信小贷的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-09 │交易金额(元)│1.04亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州建信小额贷款有限公司34.00%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │厦门建发集团有限公司 │
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│卖方 │厦门利柏商务服务有限公司 │
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│交易概述 │厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）控股子公司建发房地产集团有│
│ │限公司（以下简称“建发房产”）、厦门利柏商务服务有限公司（以下简称“利柏商务”）│
│ │拟将各自持有的广州建信小额贷款有限公司（以下简称“建信小贷”）42.00%、34.00%的股│
│ │权，分别按照对应的评估价值12822.25万元、10379.91万元转让给公司控股股东厦门建发集│
│ │团有限公司（以下简称“建发集团”）（最终股权交易价格以国资评估备案结果为准）。本│
│ │次转让完成后，建发股份及其下属子公司均不再持有建信小贷的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │交易金额(元)│62.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │红星美凯龙家居集团股份有限公司29│标的类型 │股权 │
│ │.95%的股份 │ │ │
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│买方 │厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司 │
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│卖方 │红星美凯龙控股集团有限公司 │
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│交易概述 │厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”、“建发股份”）与联发集团有限公司（以下简│
│ │称“联发集团”，建发股份控股子公司）以支付现金的方式向红星美凯龙家居集团股份有限│
│ │公司（以下简称“美凯龙”）的控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控│
│ │股”）购买其持有的美凯龙1304242436股A股股份（占美凯龙总股本的29.95%），其中，建 │
│ │发股份收购1042958475股A股股份（占美凯龙总股本的23.95%），联发集团收购261283961股│
│ │A股股份（占美凯龙总股本的6.00%）（以下简称“本次股份转让”、“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易标的股份均为美凯龙A股流通股，每股价格定为4.82元/股，交易对价合计为62│
│ │8644.8542万元。 │
│ │ 2023年6月21日，公司与联发集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 │
│ │记确认书》，美凯龙23.95%、6.00%股份已分别过户至公司、联发集团名下，本次交易对应 │
│ │的标的资产已过户完成。 │
│ │ 一、标的资产过户情况 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2023年6月21日出具的《过户登记确认书》，本 │
│ │次交易对应的美凯龙23.95%、6.00%股份已分别过户至公司、联发集团名下，至此，本次交 │
│ │易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。 │
│ │ 本次交易完成后，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等│
│ │规定，建发股份成为美凯龙的控股股东。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │厦门建发集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟收购公司控股股东厦门建发│
│ │集团有限公司（以下简称“建发集团”）持有的公司控股子公司建发房地产集团有限公司（│
│ │以下简称“建发房产”、“标的公司”）8%股权，收购价格为标的公司8%股权对应评估值27│
│ │5101.09万元。本次交易完成后，公司持有建发房产62.654%的股权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关联交易外，过│
│ │去12个月内，公司未发生与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人进行的相同交易类别│
│ │下标的相关的关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易已于2023年12月22日经公司第九届董事会2023年第三十六次临时会议审议通过│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为增强公司盈利能力，并推进建发集团逐步履行历史遗留的向公司转让建发房产少数股│
│ │权的承诺，公司已于2023年12月22日与建发集团签署了《股权转让协议》，公司拟收购建发│
│ │集团持有的建发房产8%股权，收购价格为标的公司8%股权对应评估值275101.09万元。 │
│ │ 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年7月31日为基准日出具的审计报告， │
│ │建发房产合并报表口径扣除永续债后的股东全部权益账面价值为2701154.77万元。根据厦门│
│ │嘉学资产评估房地产估价有限公司（以下简称“嘉学评估公司”）出具的评估报告（评估报│
│ │告已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会核准），标的公司扣除永续债后股东全部权│
│ │益价值为3438763.64万元，增值率为27.31%。 │
│ │ 本次股权收购以建发房产扣除永续债后股东全部权益评估值3438763.64万元为定价参考│
│ │依据，建发股份拟收购标的公司8%股权，则收购价格为标的公司8%股权对应评估值275101.0│
│ │9万元。 │
│ │ 本次交易的转让方建发集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │相关规定，建发集团系公司的关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │上海兆御投资发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟将持有的天津金晨房地产开│
│ │发有限责任公司（以下简称“天津金晨”）100%股权，按评估价值4330.02万元转让给公司 │
│ │控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）下属全资子公司上海兆御投资发│
│ │展有限公司（以下简称“上海兆御”）。本次转让完成后，公司不再持有天津金晨的股权。│
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人建发集团及其子公司进行了6 │
│ │次关联交易（日常关联交易除外），具体情况详见公告正文。 │
│ │ 除以上关联交易外，过去12个月内，公司未发生与不同关联人进行的与本次交易相同交│
│ │易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易已于2023年12月11日经公司第九届董事会2023年第三十四次临时会议审议通过│
│ │，并拟提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为盘活资产，优化资源配置，聚焦公司战略发展目标，公司已于2023年12月11日与公司│
│ │控股股东建发集团下属全资子公司上海兆御签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的天津│
│ │金晨100%的股权转让给上海兆御。本次股权转让完成后，公司不再持有天津金晨的股权。 │
│ │ 根据中联资产评估集团（浙江）有限公司（以下简称“中联评估公司”）以2023年9月3│
│ │0日为评估基准日出具的评估报告，标的公司天津金晨所有者权益账面价值合计-4629.52万 │
│ │元，评估值4330.02万元，评估增值8959.54万元，增值率为193.53%。 │
│ │ 本次股权转让以天津金晨股东全部权益评估值4330.02万元为定价参考依据，建发股份 │
│ │持有的标的公司股权转让价格为标的公司股权对应评估值4330.02万元（以经厦门市人民政 │
│ │府国有资产监督管理委员会授权主体备案的资产评估报告中的评估值为准）。 │
│ │ 本次交易的受让方上海兆御为公司控股股东建发集团的全资子公司，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，上海兆御系公司的关联人，本次交易构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 该关联交易已经公司第九届董事会2023年第三十四次临时会议审议通过。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已│
│ │回避表决，未回避表决的董事（包括独立董事）的表决结果为全票通过。独立董事对上述关│
│ │联交易发表了事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人建发集团及其子公司进行了6 │
│ │次关联交易（日常关联交易除外），具体情况详见下文“八、过去12个月内公司关联交易（│
│ │日常关联交易除外）情况”的相关内容。除以上关联交易外，过去12个月内，公司未发生与│
│ │不同关联人进行的与本次交易相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易拟提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易的受让方上海兆御为公司控股股东建发集团的全资子公司，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，上海兆御系公司的关联人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.公司名称：上海兆御投资发展有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310110052960871L │
│ │ 3.成立时间：2012年8月22日 │
│ │ 4.注册地址：上海市杨浦区杨树浦路288号1808室 │
│ │ 5.法定代表人：叶衍榴 │
│ │ 6.注册资本：1亿元 │
│ │ 7.经营范围：一般项目:投资管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业 │
│ │执照依法自主开展经营活动)。 │
│ │ 8.股权结构：建发集团持有其100%股权 │
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│公告日期 │2023-12-06
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