资本运作☆ ◇600156 华升股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-04-27│ 5.27│ 4.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-19│ 9.00│ 2.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湘财股份 │ 6822.14│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│6.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳易信科技股份有限公司97.40%股│标的类型 │股权 │
│ │份、湖南华升股份有限公司发行股份│ │ │
│ │及支付现金 │ │ │
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│买方 │湖南华升股份有限公司、白本通、张利民、深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）等│
│ │25名深圳易信科技股份有限公司股东 │
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│卖方 │白本通、张利民、深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）等25名深圳易信科技股份有│
│ │限公司股东、湖南华升股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南华升股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买深圳易信科技股份有限公司│
│ │97.40%股份，并募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）66234.17万元 │
│ │ 交易对方：白本通、张利民、深圳前海拓飞咨询管理合伙企业（有限合伙）等25名深圳│
│ │易信科技股份有限公司股东。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │
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│关联方 │湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国锦湘安实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、与公司属于同一控制下企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为解决湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”或“华升股份”）与湖南省国锦湘安实业│
│ │有限公司（以下简称“湘安实业”）同业竞争问题，综合考虑行业市场发展趋势、政策环境│
│ │以及企业经营实际，公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”│
│ │）出具《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将避免同业竞争承诺的履行期限延长五年至20│
│ │31年7月，同时拟将其持有的湘安实业100%股权委托给华升股份管理，并签订股权委托管理 │
│ │协议，暂时性解决同业竞争问题，期限5年，委托管理费用2万元/年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交易。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ （一）为切实履行避免同业竞争承诺，有效解决华升股份与湘安实业之间的同业竞争问│
│ │题，兴湘集团积极推动该事项解决。经多次研究，认为目前湘安实业注入上市公司存在较大│
│ │困难，为维护上市公司和中小股东合法权益，兴湘集团提出拟将持有的湘安实业100%股权委│
│ │托给华升股份管理，并将2021年7月出具的最终消除与华升股份业务重合的完成期限延长五 │
│ │年（至2031年7月）。兴湘集团、华升股份及湘安实业拟签订股权委托管理协议，暂时性解 │
│ │决同业竞争问题，期限5年，委托管理费用2万元/年。托管期间内，兴湘集团通过资产重组 │
│ │、资产转让给无关联关系第三方或其他合法合规方式，最终消除同业竞争问题，则股权委托│
│ │管理协议自动终止。 │
│ │ （二）2026年7月10日公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股股 │
│ │东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的议案》，关联董│
│ │事张惠莲回避表决。本次交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交│
│ │易。 │
│ │ 二、原承诺内容及履行情况 │
│ │ （一）原承诺内容 │
│ │ 2021年7月30日，湖南省国有资产管理集团有限公司（以下简称“国资集团”）出具《 │
│ │关于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，承诺本次交易完成五年内，结合企业实际情况并│
│ │采取有关监管部门认可的方式，通过包括但不限于资产重组、业务整合等方式，逐步减少以│
│ │至最终消除双方的业务重合情形。 │
│ │ 后因国资集团与兴湘集团重组，华升股份、湘安实业股权无偿划转至兴湘集团。2022年│
│ │8月23日，兴湘集团出具《关于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，承诺五年内，结合企 │
│ │业实际情况并采取有关监管部门认可的方式，通过包括但不限于委托管理、委托经营、资产│
│ │重组、业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式，逐步减少以至│
│ │最终消除双方的业务重合情形。 │
│ │ （二）原承诺履行情况 │
│ │ 兴湘集团自作出上述承诺以来，履行承诺的主要相关工作包括：1.梳理两家公司业务边│
│ │界。新的业务机会按合理公平的条款和条件优先给华升股份或其控股企业。 │
│ │ 2.推动华升股份并购算力产业转型发展。在证监会相关政策出台后，加快推动华升股份│
│ │转型，华升股份于2025年6月公告收购算力基础设施企业转型算力行业。 │
│ │ 3.推进解决湘安实业历史遗留问题。 │
│ │ 三、延长承诺履行期限的情况 │
│ │ （一）延长承诺履行期限的原因 │
│ │ 综合考虑行业市场发展趋势、政策环境以及企业经营实际，为维护上市公司和中小股东│
│ │合法权益，兴湘集团出具《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将避免同业竞争承诺的履行│
│ │期限延长五年至2031年7月，同时拟采取股权托管方式暂时性解决同业竞争问题，主要理由 │
│ │如下：1.湘安实业经营业绩下滑。2024年、2025年湘安实业营业收入分别为13360.32万元、│
│ │11350.57万元，净利润分别为927.48万元、276.59万元，盈利能力承压。考虑国有资产转让│
│ │价格不得低于经审计的每股净资产值， │
│ │ 此时注入华升股份不利于维护上市公司和中小股东权益。2.传统纺织行业转型发展面临│
│ │诸多挑战。一是纺织行业发展整体承压，规模以上企业工业增加值增速放缓至1.8%，效益分│
│ │化加剧；二是印染板块“量增价跌”突出，出口单价下降、利润总额下滑、亏损面扩大；三│
│ │是外贸出口、服装出口同比下降；四是麻纺织原料价格波动风险较大，叠加环保合规成本持│
│ │续上升，企业利润空间被严重挤压。 │
│ │ 兴湘集团直接持有公司40.31%的股份，为公司控股股东。 │
│ │ 湘安实业系兴湘集团的全资子公司，与华升股份属于同一控制下企业。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-2,850万元到-2,000万元。
报告期内，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,950万元到-2,850万
元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,850万元
到-2,000万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,950万元到-2,8
50万元。
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2026-07-11│其他事项
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为解决湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”或“华升股份”）与湖南省国锦湘安实
业有限公司（以下简称“湘安实业”）同业竞争问题，综合考虑行业市场发展趋势、政策环境
以及企业经营实际，公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）
出具《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将避免同业竞争承诺的履行期限延长五年至2031年
7月，同时拟将其持有的湘安实业100%股权委托给华升股份管理，并签订股权委托管理协议，
暂时性解决同业竞争问题，期限5年，委托管理费用2万元/年。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
过去12个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交易。
一、概述
（一）为切实履行避免同业竞争承诺，有效解决华升股份与湘安实业之间的同业竞争问题
，兴湘集团积极推动该事项解决。经多次研究，认为目前湘安实业注入上市公司存在较大困难
，为维护上市公司和中小股东合法权益，兴湘集团提出拟将持有的湘安实业100%股权委托给华
升股份管理，并将2021年7月出具的最终消除与华升股份业务重合的完成期限延长五年（至203
1年7月）。兴湘集团、华升股份及湘安实业拟签订股权委托管理协议，暂时性解决同业竞争问
题，期限5年，委托管理费用2万元/年。托管期间内，兴湘集团通过资产重组、资产转让给无
关联关系第三方或其他合法合规方式，最终消除同业竞争问题，则股权委托管理协议自动终止
。
（二）2026年7月10日公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股股东
申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的议案》，关联董事张
惠莲回避表决。本次交易尚需提交股东会审议。
（三）过去12个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交易
。
二、原承诺内容及履行情况
（一）原承诺内容
2021年7月30日，湖南省国有资产管理集团有限公司（以下简称“国资集团”）出具《关
于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，承诺本次交易完成五年内，结合企业实际情况并采取
有关监管部门认可的方式，通过包括但不限于资产重组、业务整合等方式，逐步减少以至最终
消除双方的业务重合情形。
后因国资集团与兴湘集团重组，华升股份、湘安实业股权无偿划转至兴湘集团。2022年8
月23日，兴湘集团出具《关于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，承诺五年内，结合企业实
际情况并采取有关监管部门认可的方式，通过包括但不限于委托管理、委托经营、资产重组、
业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式，逐步减少以至最终消除
双方的业务重合情形。
（二）原承诺履行情况
兴湘集团自作出上述承诺以来，履行承诺的主要相关工作包括：1.梳理两家公司业务边界
。新的业务机会按合理公平的条款和条件优先给华升股份或其控股企业。
2.推动华升股份并购算力产业转型发展。在证监会相关政策出台后，加快推动华升股份转
型，华升股份于2025年6月公告收购算力基础设施企业转型算力行业。
3.推进解决湘安实业历史遗留问题。
三、延长承诺履行期限的情况
（一）延长承诺履行期限的原因
综合考虑行业市场发展趋势、政策环境以及企业经营实际，为维护上市公司和中小股东合
法权益，兴湘集团出具《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将避免同业竞争承诺的履行期限
延长五年至2031年7月，同时拟采取股权托管方式暂时性解决同业竞争问题，主要理由如下：1
.湘安实业经营业绩下滑。2024年、2025年湘安实业营业收入分别为13360.32万元、11350.57
万元，净利润分别为927.48万元、276.59万元，盈利能力承压。考虑国有资产转让价格不得低
于经审计的每股净资产值，
此时注入华升股份不利于维护上市公司和中小股东权益。2.传统纺织行业转型发展面临诸
多挑战。一是纺织行业发展整体承压，规模以上企业工业增加值增速放缓至1.8%，效益分化加
剧；二是印染板块“量增价跌”突出，出口单价下降、利润总额下滑、亏损面扩大；三是外贸
出口、服装出口同比下降；四是麻纺织原料价格波动风险较大，叠加环保合规成本持续上升，
企业利润空间被严重挤压。
兴湘集团直接持有公司40.31%的股份，为公司控股股东。
湘安实业系兴湘集团的全资子公司，与华升股份属于同一控制下企业。
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2026-07-11│其他事项
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一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人
员、列席人员及来宾
（一）原承诺内容
2021年7月30日，湖南省国有资产管理集团有限公司（以下简称“国资集团”）出具《关
于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，承诺本次交易完成五年内，结合企业实际情况并采取
有关监管部门认可的方式，通过包括但不限于资产重组、业务整合等方式，逐步减少以至最终
消除双方的业务重合情形。
后因国资集团与兴湘集团重组，华升股份及湘安实业股权无偿划转至兴湘集团。2022年8
月23日，兴湘集团出具《关于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，承诺五年内，结合企业实
际情况并采取有关监管部门认可的方式，通过包括但不限于委托管理、委托经营、资产重组、
业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等方式，逐步减少以至最终消除
双方的业务重合情形。
（二）原承诺履行情况
兴湘集团自作出上述承诺以来，履行承诺的主要相关工作包括：
1.梳理两家公司业务边界。新的业务机会按合理公平的条款和条件优先给华升股份或其控
股企业。
2.推动华升股份并购算力产业转型发展。在证监会相关政策出台后，加快推动华升股份转
型，华升股份于2025年6月公告收购算力基础设施企业转型算力行业。
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2026-07-11│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年7月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：湖南兴湘投资控股集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年6月30日公告了股东会召开通知，持有40.31%股份的股东
湖南兴湘投资控股集团有限公司，在2026年7月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司为切实履行避免同业竞争承诺，有效解决公
司与湖南省国锦湘安实业有限公司之间的同业竞争问题，维护上市公司和中小股东合法权益，
申请将避免同业竞争承诺的履行期限延长五年至2031年7月，同时拟将其持有的湖南省国锦湘
安实业有限公司100%股权委托给公司管理，暂时性解决同业竞争问题。本事项已经公司第九届
董事会第三十次会议审议通过，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。
上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定媒体披露的
《华升股份关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协
议的公告》（公告编号：临2026-034）。
股东会通知事项不变。
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2026-06-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼
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2026-03-14│对外担保
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被担保人名称：湖南华升金爽健康科技有限公司（以下简称“金爽公司”）、湖南华升纺
织科技有限公司（以下简称“纺织科技公司”）、湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪
松公司”）
预计担保金额：总额不超过9902.4万元。
本次担保无反担保。
不存在担保逾期的情形。
特别风险提示：金爽公司、纺织科技公司存在资产负债率超过70%的情形，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子（孙）公司的日常生产经营和
业务拓展，2026年预计向控股子（孙）公司提供合计不超过9902.4万元的担保，担保方式主要
为连带责任保证。相关控股子（孙）公司的其他股东未提供担保。
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2026-03-14│其他事项
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每10股分配比例：每10股派发现金股利0.1元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配预案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年实现归属于母公司的净利润为-3521.62万元，截至2025年12月31日，母公司报表期末
未分配利润为4621.13万元。为保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，切实提升投资者获
得感，公司拟定2025年度利润分配预案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。以截至公告披露日的公司总股本40211
0702股为基数，拟分配的现金红利总额为4021107.02元(含税)，本次分配不实施资本公积转增
股本，不送红股。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。若后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月3日14点00分
召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月3日
至2026年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-14│其他事项
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为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《
关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，湖南华升股份有限公司
（以下简称“公司”）结合自身发展战略及实际经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案
。
具体方案如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司将持续锚定麻类特色产品制造核心主业，通过深化全产业链协同效能，巩固苎麻产业
链主地位，夯实核心竞争优势；通过攻坚功能性面料等核心技术，以技术突破驱动经济效益提
升；通过推进品牌出海战略，拓宽线上线下全渠道运营网络，提升市场价值认同；同时优化市
场化运营机制与现代企业制度建设，筑牢稳健发展根基，推动湖南苎麻产业提质升级，实现企
业高质量发展新跃升。
二、推动成果转化，发展新质生产力
公司将聚焦全面提升在高端麻纺领域的核心竞争力。在制造端，公司将同步推进全产业链
的智能化转型，通过引进智能生产设备，实现降本增效与品质稳控，以智能制造赋能主业全面
升级。在产品端，将重点攻坚高端麻类面料的进口替代，适配国际高端市场的麻类特色面料、
国有体系专用职业装及终端产品；同时，通过设计创新与场景拓展，推动麻类家居服及多场景
爆款服饰单品的迭代升级。在技术端，围绕产业链关键环节，集中突破麻纤维改性、多纤维混
纺、功能面料复合等核心技术，打造高附加值、多功能化的麻纺新产品体系。在产业化端，将
强化产学研协同创新与内部产业链联动，加速研发成果向规模化、市场化转化，巩固并提升公
司在高端麻纺领域的竞争优势。
三、坚持规范运作，完善治理机制
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，
不断完善公司法人治理体系和内部控制管理制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险
防范、协调运作的公司治理结构，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保护投资
者特别是中小投资者的合法权益。
公司将根据监管要求的最新变化，持续加强规范运作，提升公司治理水平和规范运作能力
，助力公司实现高质量发展。按照新《公司法》及监管要求及时修订完善《公司章程》及相关
配套制度，完善公司治理架构和机制，健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系。
持续加强董事会建设，提升董事会多元化水平，在充分考虑教育背景、专业能力、工作经
历和职业素养等因素的基础上，促进董事会成员专业化、多元化，为董事会科学决策提供有力
支撑。进一步完善内控体系建设，强化风险管理，通过规范有效的内部控制体系，防范化解公
司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，实现公司持续
稳定健康发展。
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告适用情形：净利润为负值。
业绩预告的主要财务数据：湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实
现归属于母公司所有者的净利润为-4600万元到-3400万元，归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润为-8500万元到-6500万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4600万元到-34
00万元。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8500万元到-65
00万元。
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2026-01-05│其他事项
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湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通
、张利民等25名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司97.40%股份，并向公司控股股东湖南
兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年12月30日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理湖
南华升股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）
〔2025〕111号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申
请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
本次交易尚需获得上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意
注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，按照有关法律法规要求及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长谢平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，张惠莲女士因公缺席。
2、董事会秘书出席，其他高管2人列席。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日13点00分召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段
420号华升大厦10楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-28│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）
本议案尚需提交公司股东会审议
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于20
13年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路16
30号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华的首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
众华2024年度的上市公司审计客户共73家，审计收费总额为人民币9193.46万元。众华的
上市公司审计客户主要涉及行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等，与公司同行业的
客户共48家。
2.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级
人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中
级人民法院在最新一案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%
范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的
赔偿已履行完毕。
3.诚信记录
众华近三年受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施0次、纪律
处分0次。
众华25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措
施3次，未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：周忠华，2008年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，
2023年开始在众华执业，近三年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张琪，2020年取得中国注册会计师资格，2020年开始从事上市公司审计
，2023年开始在众华执业，近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：沈书豪，2008年取得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审
计，2015年开始在众华执业，近三年复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用为42万元，其中年报审计费用为32万元，内控审计费用为10万元。较上
一期审计费用无变化。
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-08-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月4日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼
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2025-07-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年8月4日14点30分召开地点
：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自2025年8月4日至2025年8月4日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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