资本运作☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西康伟南山太岳大│ 17000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│酒店有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西灵石昕益天悦煤│ 10004.63│ ---│ 12.25│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京德泰储能科技有│ 9200.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西亿华矿业开发有│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购惠州大亚湾华瀛│ 40.00亿│ 0.00│ 40.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│石油化工有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│惠州大亚湾燃料油调│ 22.00亿│ 100.00万│ 12.66亿│ 57.56│ ---│ ---│
│和配送中心项目与配│ │ │ │ │ │ │
│套码头项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还公司及全资子公│ 38.00亿│ 0.00│ 36.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-08 │交易金额(元)│3.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0│标的类型 │股权 │
│ │095%股权、永泰能源集团股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │永泰能源集团股份有限公司、山西昕益能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西昕益能源集团有限公司、永泰能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西│
│ │灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称"天悦煤业"）51.0095%股权，对应的交易价格暂定不│
│ │超过35,000.00万元。 │
│ │ 自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究、论证交易方案。│
│ │因外部市场环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一│
│ │致意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易对方协商│
│ │一致，决定终止本次交易事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-14 │交易金额(元)│9200.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京德泰储能科技有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永泰能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │海南海德资本管理股份有限公司 │
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│交易概述 │永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）与海南海德资本管理股份│
│ │有限公司（以下简称“海德股份”）签署《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的北│
│ │京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）49%股权，本次股权收购完成后，公司 │
│ │将持有德泰储能100%股权。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源拟股权收购涉及的北京德泰储│
│ │能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2024）第1098号，以下│
│ │简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年12月31日，德泰储能49%股权对应的 │
│ │评估价值为7,010.57万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（│
│ │2,190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权交易价格为9,200.87万元 │
│ │。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-14 │
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│关联方 │海南海德资本管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股上市公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）与海南海德资本管理股份│
│ │有限公司（以下简称“海德股份”）签署《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的北│
│ │京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）49%股权，本次股权收购完成后，公司 │
│ │将持有德泰储能100%股权。 │
│ │ 根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源拟股权收购涉及的北京德泰储│
│ │能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2024）第1098号，以下│
│ │简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2023年12月31日，德泰储能49%股权对应的 │
│ │评估价值为7010.57万元。本次交易参考上述评估价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2│
│ │190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德泰储能49%股权交易价格为9200.87万元。 │
│ │ 本次收购德泰储能股权，是为了进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略。通│
│ │过本次收购，德泰储能将成为公司全资子公司，进一步强化公司对储能板块管理，提高决策│
│ │与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新质生产力，进一步增│
│ │强公司核心竞争力和市场影响力，提升公司长期盈利能力。 │
│ │ 海德股份为公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控股上市公司，│
│ │永泰集团持有其75.28%股份，本次收购德泰储能股权事项构成关联交易，不构成重大资产重│
│ │组。根据《公司章程》有关规定，本次收购德泰储能股权事项经公司董事会审议通过后即可│
│ │实施。 │
│ │ 截至本公告披露之日的过去12个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，│
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及│
│ │接受物业服务关联交易金额为3092.10万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步落实公司“煤电为基、储能为翼”发展战略，强化对储能板块管理，提高决策│
│ │与运营效率，推进储能项目实施落地和储能产业做优做强，加快形成新质生产力。2024年5 │
│ │月12日，公司与海德股份签署了《股权转让协议》，由公司收购海德股份持有的德泰储能49│
│ │%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2│
│ │023年12月31日，德泰储能49%股权对应的评估价值为7010.57万元。本次交易参考上述评估 │
│ │价值及海德股份评估基准日后实缴出资（2190.30万元）之和作为作价依据，经协商确定德 │
│ │泰储能49%股权收购价格为9200.87万元。 │
│ │ 2024年5月12日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第九次 │
│ │会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于收购北京德泰储能科技有限公司49│
│ │%股权暨关联交易的议案》，其中：独立董事专门会议3名独立董事同意；董事会5名关联董 │
│ │事回避表决，3名独立董事同意；监事会3名监事同意。本次关联交易不存在损害公司和公司│
│ │中小股东利益的情形。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │公司章程》有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。 │
│ │ 截至本公告披露之日的过去12个月内，公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外，│
│ │未发生与本次交易类别相同的关联交易事项；公司与关联方海德股份发生租入、租出房产及│
│ │接受物业服务关联交易金额为3092.10万元。 │
│ │ 二、交易关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 目前，永泰集团持有公司股份4027292382股，占公司总股份的18.13%，为公司控股股东│
│ │；海德股份为永泰集团控股上市公司，永泰集团持有其75.28%股份。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购德泰储能49%股权事项构成关 │
│ │联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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永泰集团有限公司 40.24亿 18.11 99.92 2024-05-21
山东诺德资产管理有限公司 5.08亿 5.89 --- 2015-02-18
南京汇恒投资有限公司 6.60亿 5.31 --- 2017-12-20
西藏泰能股权投资管理有限 6.21亿 5.00 100.00 2018-12-12
公司
襄垣县襄银投资合伙企业( 5.80亿 4.67 --- 2018-05-25
有限合伙)
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合计 63.93亿 38.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │32987.50 │
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│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司质押了32987.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │98962.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.57 │质押占总股本(%) │4.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日永泰集团有限公司质押了98962.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │34253.54 │
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│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长安国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2018-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司解除质押131950.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永泰能源集│南阳中誉发│ 23.13亿│人民币 │2021-06-17│2037-03-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司、华晨│ │ │ │ │ │ │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰能源集│永泰集团有│ 9.42亿│人民币 │2018-09-10│--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华晨电力 │新密市超化│ 1.14亿│人民币 │2011-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │否 │
│ │煤矿有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 8300.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力、华晨│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 6640.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力 │有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│张家港金源│ 4352.00万│人民币 │2021-05-31│2033-05-31│连带责任│否 │是 │
│电力 │环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-08│其他事项
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永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第十二届董事会第
十九次会议、第十二届监事会第十次会议和第十二届董事会独立董事专门会议，审议通过了《
关于终止公司发行股份购买资产的议案》《关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案》
，同意公司终止本次发行股份购买资产事项，以及与交易对方签署相关终止协议。现将有关事
项公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项基本情况
公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有
的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股权（以下简称“本次交易”）、本次发行价格拟
定为1.29元/股。
二、公司在推进本次交易期间所做主要工作
在推进本次发行股份购买资产事项期间，公司及相关各方积极开展各项工作，结合市场环
境和行业趋势审慎研究交易方案，进行反复论证和协商，以确保本次交易符合公司及全体股东
利益，所做的主要工作如下：
2024年7月25日，因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票开
市起停牌。具体内容详见公司于2024年7月25日、8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于筹划重大事项暨停牌公告》（公告编号：临2024－035）、《关于筹划重大
事项的停牌进展公告》（公告编号：临2024－038）。
2024年8月7日，公司召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第七次会议和第
十二届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》《关
于<永泰能源集团股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内
容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十二届董事
会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2024－040）、《第十二届监事会第七次会议决议
公告》（公告编号：临2024－041）、《第十二届董事会独立董事专门会议决议》《发行股份
购买资产预案及摘要》。
2024年8月8日，经向上海证券交易所申请，公司股票开市起复牌。具体内容详见公司于20
24年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行股份购买资产预
案暨公司股票复牌公告》（公告编号：临2024－042）。
自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司及相关各方持续对接分析标的公司资产、财
务、股权结构及股东等情况，结合市场环境和行业趋势审慎研究交易方案，并与相关方进行商
议，开展相关各项工作，以确保本次交易符合公司及全体股东利益，于2024年9月7日、10月9
日、11月7日、12月7日、2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了
《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：临2024－058、临2024－060、临2024
－068、临2024－071、临2025－002）。
2025年2月7日，公司召开第十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十次会议和第
十二届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产的议案》《关
于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产事项及
与交易对方签署本次发行股份购买资产终止协议。具体内容详见公司于2025年2月8日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编
号：临2025－008）、《第十二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2025－009）、
《第十二届董事会独立董事专门会议决议》。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性
文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次发
行股份购买资产事项的不确定性风险。
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2025-01-24│对外担保
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被担保人名称：永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）、郑州
裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、永泰能源集团股份有限公司灵石装备制造
分公司（以下简称“永泰能源装备分公司”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港
华兴电力”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、山西康伟集团孟
子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称
“南山煤业”）、丹阳中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称“丹阳中鑫华海”）、山西康伟
集团有限公司（以下简称“康伟集团”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、山
西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（
以下简称“孙义煤业”）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、
山西康伟森达源洗煤有限公司（以下简称“森达源洗煤公司”）、灵石银源煤焦开发有限公司
（以下简称“银源煤焦”）、山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）。
本季度担保金额：本季度担保及抵押金额合计257053.72万元，被担保方为公司、公司全
资子公司及公司所属全资、控股（控制）公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可控。
对外担保累计金额：截至2024年12月31日，公司及下属公司提供担保累计金额为2017925.
72万元（其中：公司内部担保累计金额为1713172.78万元；公司对外担保累计金额为304752.9
4万元）。
审议情况：公司已于2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计担保额度
的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2024年度相
互提供累计金额不超过2230000万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确
定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，及签
署相关各项法律文件。在上述授权范围内，公司2024年第四季度相关担保事项均经公司董事长
审批同意。
一、担保情况概述
经公司2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计
担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间20
24年度相互提供累计金额不超过2230000万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额
范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事
宜，及签署相关各项法律文件。
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2025-01-03│股权回购
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为贯彻落实中央经济工作会议“稳住楼市股市”及国家维护资本市场稳定、强化上市公司
价值管理工作精神，充分体现公司长期投资价值，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股
票价值合理回归，切实维护全体股东的合法权益，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公
司”）按回购方案实施股票回购，截至2025年1月2日累计回购股份数量比例已达到公司总股本
的1%，现将有关情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年6月25日召开第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15000万元（含），不超
过人民币30000万元（含），回购价格最高不超过人民币1.89元/股；回购期限自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
公司于2024年7月24日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加股份回购
金额的议案》和《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司增加回购股份资金总额和
变更回购股份用途，回购资金总额由“不低于人民币15000万元（含），不超过人民币30000万
元（含）”调整为“不低于人民币50000万元（含），不超过人民币100000万元（含）”；回
购用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。
公司于2024年12月16日召开第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于上调回购股份
价格上限的议案
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