资本运作☆ ◇600157 永泰能源 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-11-01│ 200.00│ 1900.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-13│ 16.05│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-03-16│ 22.50│ 17.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-02-17│ 15.50│ 48.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-03│ 1.97│ 98.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-20│ 3.98│ 48.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西灵石昕益天悦煤│ 24000.00│ ---│ 24.50│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆中颐元道能源科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丹阳中鑫华海热力有│ 1000.00│ ---│ 38.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永泰华晨（北京）商│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沙电新能源科技（海│ 1000.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│南）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华瀛（山东）石油化│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│工有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏国信沙洲发电有│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Wintime Energy(Sin│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│gapore)Pte. Ltd. │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购惠州大亚湾华瀛│ 40.00亿│ 0.00│ 40.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│石油化工有限公司10│ │ │ │ │ │ │
│0%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州大亚湾燃料油调│ 22.00亿│ 100.00万│ 12.66亿│ 57.56│ ---│ ---│
│和配送中心项目与配│ │ │ │ │ │ │
│套码头项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司及全资子公│ 38.00亿│ 0.00│ 36.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司债务 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
永泰集团有限公司 40.24亿 18.11 99.92 2024-05-21
山东诺德资产管理有限公司 5.08亿 5.89 --- 2015-02-18
南京汇恒投资有限公司 6.60亿 5.31 --- 2017-12-20
西藏泰能股权投资管理有限 6.21亿 5.00 100.00 2018-12-12
公司
襄垣县襄银投资合伙企业( 5.80亿 4.67 --- 2018-05-25
有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 63.93亿 38.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │32987.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.19 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司质押了32987.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │98962.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.57 │质押占总股本(%) │4.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司太原分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月15日永泰集团有限公司质押了98962.5万股给中信银行股份有限公司太原分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │34253.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.51 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │永泰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长安国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-02-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月14日永泰集团有限公司解除质押131950.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永泰能源集│南阳中誉发│ 20.00亿│人民币 │2021-06-17│2037-03-08│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰能源集│永泰集团有│ 7.95亿│人民币 │2018-09-10│--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华晨电力 │新密市超化│ 3850.00万│人民币 │2011-09-15│2026-09-14│连带责任│否 │否 │
│ │煤矿有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 3800.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力、华晨│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│电力 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│张家港金源│ 3726.40万│人民币 │2021-05-31│2033-05-31│连带责任│否 │是 │
│电力 │环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港沙洲│新密市恒业│ 3040.00万│人民币 │2012-05-29│2027-05-28│连带责任│否 │否 │
│电力 │有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及一季度担保基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
2026年第一季度公司提供担保情况如下：
（二）内部决策程序
公司于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度预计担
保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025
年度相互提供累计金额不超过1855000万元的担保总额，序号1~15项为根据本次股东大会审议
通过上述议案办理；公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于20
26年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制
）企业间2026年度相互提供累计金额不超过2160000万元的担保总额，序号16~31项为根据本次
股东会审议通过上述议案办理。同时，公司股东会授权董事长在上述担保总额范围内确定各项
融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，及签署相关
各项法律文件。在上述授权范围内，经公司董事长审批同意办理2026年第一季度公司提供各项
担保事项。
（三）担保额度调剂情况
1．序号6项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为康伟集团，调入方为孟子峪煤业，
本次担保额度为900万元。本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保余额为68492.42万元、可
用担保额度为70800万元，对调入方孟子峪煤业的担保余额为19639.81万元、可用担保额度为4
70.10万元；本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保余额为68492.42万元、可用担保额度为7
0370.10万元，对调入方孟子峪煤业的担保余额为19639.81万元、可用担保额度为0万元。2．
序号7项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称
“汇宏矿业”），调入方为康伟煤炭销售，本次担保额度为900万元。本次额度调剂前对调出
方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为12358万元，对调入方康伟煤炭销售的担保
余额为900万元、可用担保额度为500万元；本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保余额为30
0万元、可用担保额度为11958万元，对调入方康伟煤炭销售的担保余额为900万元、可用担保
额度为0万元。
3．序号11项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为康伟集团，调入方为南山煤业，
本次担保额度为900万元。本次额度调剂前对调出方康伟集团的担保余额为68492.42万元、可
用担保额度为70370.10万元，对调入方南山煤业的担保余额为31380.55万元、可用担保额度为
31.05万元；本次额度调剂后对调出方康伟集团的担保余额为68492.42万元、可用担保额度为6
9501.15万元，对调入方南山煤业的担保余额为31380.55万元、可用担保额度为0万元。4．序
号21项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为华熙矿业，调入方为沙洲华晨环保，本次担
保额度为2880万元（实际办理金额2518.32万元）。本次额度调剂前对调出方华熙矿业的担保
余额为245220.60万元、可用担保额度为362000万元，对调入方沙洲华晨环保的担保余额为0万
元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方华熙矿业的担保余额为245220.60万元、
可用担保额度为359120万元，对调入方沙洲华晨环保的担保余额为2518.32万元、可用担保额
度为0万元。
5．序号26项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为汇宏矿业，调入方为金泰源煤业
，本次担保额度为980万元。本次额度调剂前对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担
保额度为30000万元，对调入方金泰源煤业的担保余额为23769.31万元、可用担保额度为0万元
；本次额度调剂后对调出方汇宏矿业的担保余额为300万元、可用担保额度为29020万元，对调
入方金泰源煤业的担保余额为24749.31万元、可用担保额度为0万元。
6．序号27项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为华熙矿业，调入方为灵石华熙销
售公司，本次担保额度为980万元。本次额度调剂前对调出方华熙矿业的担保余额为244920.60
万元、可用担保额度为309120万元，对调入方灵石华熙销售公司的担保余额为0万元、可用担
保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方华熙矿业的担保余额为244920.60万元、可用担保额
度为308140万元，对调入方灵石华熙销售公司的担保余额为980万元、可用担保额度为0万元。
7．序号30项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为华熙矿业，调入方为冯家坛煤业
，本次担保额度为1000万元。本次额度调剂前对调出方华熙矿业的担保余额为294920.60万元
、可用担保额度为307160万元，对调入方冯家坛煤业的担保余额为0万元、可用担保额度为0万
元；本次额度调剂后对调出方华熙矿业的担保余额为294920.60万元、可用担保额度为306160
万元，对调入方冯家坛煤业的担保余额为1000万元、可用担保额度为0万元。
以上担保额度调剂均以担保发生日数据填列，因各项担保具体办理时间不同，上述各项担
保事项之间的数据无直接逻辑关系。
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2026-04-23│其他事项
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为完善和健全永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，保
持公司利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求及《公司章程》
的规定，公司制定了《未来三年（2026年~2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）
，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
1．从公司长远和可持续发展的角度出发，在综合考虑公司所处行业特征、战略发展规划
、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素。
2．充分考虑公司目前及未来的盈利能力和规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现
金流状况、银行信贷及融资环境等情况。
3．平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、本规划的制定原则
本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》中有关规定，充分考虑和听取公司股东
意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性
和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-04-23│其他事项
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自2025年1月1日至2025年12月31日，永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股
东的净资产（以下简称“每股净资产”），公司股价未能反映出公司实际价值，为维护广大投
资者利益，切实维护和提升公司价值，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，
经公司董事会审议批准，制定《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（以下简
称“本次估值提升计划暨行动方案”）。
本次估值提升计划暨行动方案拟通过提升经营效率和盈利能力、保障海则滩煤矿顺利投产
、加快发展新质生产力、完善公司治理结构、压实“关键少数”责任、强化市值管理等相关措
施，持续推动公司价值提升。
本次估值提升计划暨行动方案仅为公司计划与方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
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2026-04-23│其他事项
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永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十三届董事会
第二次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为更加真实、准确反映公司2025年年度财务状况
和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能出现减值迹象
的相关资产进行了识别和测试，并根据结果对其中存在的减值迹象的资产相应计提了减值准备
。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计
师事务所”）
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，本议案尚需提请公司股
东会审议批准。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
和信会计师事务所成立于1987年12月，转制为特殊普通合伙时间为2013年4月23日，注册
地址为山东省济南市文化东路59号盐业大厦7楼。和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2
025年度末合伙人数量为45位、注册会计师人数为249人，其中：签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为139人。
和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25419万元，其中：审计业务收入18149万
元（其中证券业务收入9035万元）；2025年上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制
造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件
和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。
和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。
2．投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到自律监
管措施、纪律处分、刑事处罚。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到自律监管措施、刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人孔令芹女士，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审
计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署
或复核了上市公司审计报告共6份。
（2）签字注册会计师赵燕燕女士，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公
司审计，2018年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共4份。
（3）项目质量控制复核人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上
市公司审计，1995年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三
年共签署或复核了上市公司审计报告22份。2．诚信记录
项目合伙人孔令芹女士、签字注册会计师赵燕燕女士、项目质量控制复核人王伦刚先生近
三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监
督管理措施、行政处罚，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3．独立性
和信会计师事务所及项目合伙人孔令芹女士、签字注册会计师赵燕燕女士、项目质量控制
复核人王伦刚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
和信会计师事务所为公司提供2025年度财务审计费用为200万元、内部控制审计费用为80
万元，两项合计280万元。审计收费定价原则：审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审
计收费。
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2026-04-23│其他事项
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基于公司现阶段经营发展实际需要，为保障重点项目建设和还本付息，且公司在2025年度
已经完成股份回购金额277485032元视同现金分红，同时公司正在实施3亿元~5亿元股份回购并
注销计划，为此公司2025年度拟不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
基于公司现阶段经营发展实际需要，为保障重点项目建设和还本付息，且公司在2025年度
已经完成股份回购金额277485032元视同现金分红，同时公司正在实施3亿元~5亿元股份回购并
注销计划，为此公司2025年度拟不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司于2
025年6月23日完成2024年6月制定的股份回购并注销方案，其中：于2025年度内完成回购股份
金额271955032.00元；公司于2025年12月制定新一期3亿元~5亿元股份回购并注销方案，其中
：于2025年度内完成回购股份金额5530000元；上述公司于2025年度内完成回购股份金额合计2
77485032.00元，视同2025年度现金分红金额。为此，公司2025年度合计分红金额为277485032
.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为133.01%。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
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