资本运作☆ ◇600158 中体产业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-02-25│ 5.80│ 2.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-09-01│ 18.00│ 2.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-25│ 7.62│ 5.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-18│ 11.86│ 5.22亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中体教培（海南）有│ 850.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中体合肥大学城体育│ 40.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│中心运营有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中体枣林湾投资仪征│ -10400.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 5.20亿│ 5.14亿│ 5.14亿│ 98.82│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 1700.00万│ 1200.00万│ 1200.00万│ 82.59│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2025年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：国家体育总局体育基金管理中心
2、提案程序说明
公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.49%股份的股东
国家体育总局体育基金管理中心，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
本次增加的临时提案为《关于选举公司董事的议案》。2025年5月9日，公司召开第九届董
事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中体产业集团股份有限公司关于董事离
任及选举董事的公告》（公告编号：临2025-10）。上述议案属于普通决议议案，为非累积投
票议案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于董事的离任情况
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事薛万河先生递交
的书面辞职报告。薛万河先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，提出辞去董事及董事会
战略发展委员会委员职务。薛万河先生辞任后，将不再担任公司任何职务。
二、关于选举董事候选人的情况
鉴于公司原董事薛万河先生辞任，为保障董事会的正常运转及有效工作，股东单位国家体
育总局体育基金管理中心推荐杨杰先生为公司董事候选人(杨杰先生简历见附件)，公司董事会
根据股东单位的推荐，提名杨杰先生为第九届董事会董事候选人，公司董事会提名与公司治理
委员会对董事候选人杨杰先生任职资格进行审查并同意提交董事会审议。
公司于2025年5月9日召开第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过《关于选举公司董
事的议案》，同意提名杨杰先生为第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于2024年年度股东大会增加
临时提案的公告》（编号：2025-11）、《中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第
一次临时会议决议公告》（编号：临2025-12)。
附件：杨杰先生简历
杨杰，男。1971年出生。北京体育大学体育人文社会学博士研究生。曾在国家体育总局体
育科学学会办公室、国家体育总局科研所工作。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。
截至本公告披露日，杨杰未直接持有公司股份。杨杰为公司控股股东国家体育总局体育基
金管理中心副主任，除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。杨杰未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易
所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条
件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第九届董事会
第四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产
减值准备情况公告如下：
一、计提资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12
月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资
产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计4034.89万元。具体情况如下表
所示：（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、
其他应收款进行了分析和测试并相应计提减值准备。经测试，2024年年度计提信用减值损失金
额共计1635.31万元。
经测试，2024年度公司计提应收账款坏账准备1153.20万元、其他应收账款坏账准备482.1
1万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。
经测试评估，存货成本高于其可变现净值，2024年度公司计提存货跌价准备2034.26万元。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司固定资产按照账面价值与可收回金额孰
低计量。经评估，账面价值高于可收回金额，2024年度公司计提固定资产减值准备198.72万元
。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司无形资产按照账面价值与可收回金额孰
低计量。账面价值高于可回收金额，2024年度公司计提无形资产减值准备180.74万元。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,因项目结算款项回收，转回合同资产减值准
备35.63万元。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司长期股权投资按照账面价值与可收回金
额孰低计量。账面价值高于可回收金额，2024年度公司计提长期股权投资减值准备21.49万元
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为推动公司“扬帆奋斗”行动提质升级，公司于2025年4月25日召开第九届董事会第四次
会议审议通过了《关于集团总部组织机构调整的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利0.197元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，中体产业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币535277738.10元（母公司报表口径）
。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.197元（含税）。截至2024年12
月31日，公司总股本959513067股，以此计算合计拟派发现金红利18902407.42元（含税），本
年度公司现金分红金额占公司2024年度归属于母公司股东净利润的30.10%。本年度公司不进行
资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的30%，公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）监事会意见
2025年4月25日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案
》。公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需
求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，有利
于公司持续稳定发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。
2025年4月25日公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申
请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、公司向银行申请授信的情况
鉴于公司（含子公司）2024年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发
展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟
向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于
流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与
专业银行签订的最终授信协议为准。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度
内，根据公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准
。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融
资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，
授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司
规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。
二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响
公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通
过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公
司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司
制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日、2024年8月26日、9
月27日分别召开了公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议、第九届董事会第三次会议
及第九届监事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务
所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公
司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司2024年8月27日在上海证券
交易所官网披露的相关公告。
近日，公司收到立信事务所出具的《关于变更中体产业签字会计师和质量控制复核人的函
》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
立信事务所作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派罗振邦（项目合
伙人）、张欢作为签字注册会计师、常明作为质量控制复核人。由于立信事务所的内部工作调
整，现签字注册会计师变更为于建松（项目合伙人）、颜文栋，质量控制复核人变更为张鸣。
本次变更后，为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计的签字注册会计师为于建松（项目
合伙人）、颜文栋。
二、本次变更后人员的基本信息
签字合伙人（项目合伙人）于建松，2015年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计，2024年加入立信事务所，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署5家上市公司年
报/内控审计项目，涉及的行业包括汽车制造业、电力、热力生产和供应业、医药制造业、软
件和信息技术服务业等。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
授权金额：总额度不超过人民币2亿元
资金来源：闲置自有资金
理财产品类型：投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主
授权期限：2024年8月27日起至2025年8月26日（本次额度生效后将覆盖前次授权额度）
履行的审议程序：中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交公司股东
大会审议。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该
项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风
险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
一、授权购买理财产品概况
（一）购买理财产品的目的
为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司（含
下属控股子公司，下同）正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟继续使用闲置自
有资金购买低风险理财产品。公司资金使用安排合理。
（二）资金来源
闲置自有资金。
（三）授权额度
董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上，在总额度不超过人民币2亿元的范
围内，购买理财产品。在上述额度和授权期限内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理
财的总金额不超过2亿元。
（四）授权期限
授权期限为1年，自董事会批准后自2024年8月27日起至2025年8月26日止。（本次额度生
效后将覆盖前次授权额度）
（五）理财产品类型
投资品种以安全性高、流动性好、短期低风险银行理财产品为主。具体合同条款以实际签
署合同为准。
（六）交易对方
公司购买的理财产品交易对方为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的商业银
行等。
（七）决策程序
公司于2024年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上购买理财产品。
本议案无需提交公司股东大会审议。本议案不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.减资标的名称：中体国际体育有限公司
2.减资金额：3000万元
3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
一、减资事项概述
（一）减资事项概述
中体国际体育有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
。
根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之
日起五年内缴足。公司综合考虑中体国际体育有限公司业务发展规划和资金需求，拟将中体国
际体育有限公司注册资本由5000万元减至2000万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，中体国
际体育有限公司无需向公司支付本次减资对价。
（二）董事会审议情况
2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于全资子公司中体国际
体育有限公司减资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程等相
关法律法规的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审
议。
二、减资标的基本情况
公司名称：中体国际体育有限公司
统一社会信用代码：91110101MA04EXJM82
成立时间：2021年9月7日
注册资本：5000万元
实缴资本：2000万元
注册地址：北京市东城区体育馆路2号71幢120号
法定代表人：姜丽
企业性质：有限责任公司(法人独资)
经营范围：组织体育竞赛；从事体育经纪业务；体育运动项目经营（高危险性运动项目除
外）；组织策划体育赛事及活动；信息咨询服务；市场营销策划；企业形象策划咨询；策划创
意服务；承办展览展示活动；会议服务；接受委托代理门票；设计、制作、代理、发布广告；
组织文化艺术交流活动；文艺创作；销售体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺美术品；出
版物批发；互联网信息服务；文艺表演；销售食品；电视剧制作。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；出版物批发、互联网信息服务、文艺表演、销售食品、电视剧制作以
及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.减资标的名称：中体教培（海南）有限公司
2.减资金额：2000万元
3.本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
一、减资事项概述
（一）减资事项概述
中体教培（海南）有限公司为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司。
根据新《公司法》规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之
日起五年内缴足。公司综合考虑中体教培（海南）有限公司业务发展规划和资金需求，拟将中
体教培（海南）有限公司注册资本由5000万元减至3000万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴
，中体教培（海南）有限公司无需向公司支付本次减资对价。
（二）董事会审议情况
2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于全资子公司中体教培
（海南）有限公司减资的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程
等相关法律法规的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大
会审议。
二、减资标的基本情况
公司名称：中体教培（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5U2MJA7C
成立时间：2021年7月2日
注册资本：5000万元
实缴资本：3000万元
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城E座二楼A111
法定代表人：梁孟强
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：许可项目：以技能为主的国外职业资格证书考试发证服务；体育场地设施经营
（不含高危险性体育运动）；出版物印刷；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务；
第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目
：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训）；体育竞赛组织；体育保障组织；体育赛事策划；组织体育表演活动
；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育用品设备出租；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|