资本运作☆ ◇600163 中闽能源 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-05-04│ 4.73│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-29│ 8.50│ 2.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-03-10│ 5.73│ 9.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-28│ 3.28│ 5.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-04│ 3.28│ 3.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-02-26│ 3.39│ 23.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│闽投汇流 │ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州海电 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国闽新能源 │ 1960.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份购买中闽海│ 23.39亿│ 23.39亿│ 23.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│电股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行可转换公司债券│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购买中闽海电股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平海湾海上风电场二│ 4.45亿│ 4.45亿│ 4.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 1500.00万│ 450.00万│ 450.00万│ 30.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │兴业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的总经理即关联自然人担任董事的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建闽信投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省闽投配售电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托绿电交易服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建中闽建发物业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建中闽能│中闽(福清)│ 9000.00万│人民币 │2019-06-18│2027-06-19│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建中闽能│中闽(连江)│ 7850.00万│人民币 │2011-12-27│2023-12-27│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建中闽能│中闽(福清)│ 2410.00万│人民币 │2009-03-23│2021-03-23│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建中闽能│中闽(连江)│ 250.00万│人民币 │2011-12-27│2021-12-10│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“希格玛会
计师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道
一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民先生。
截至2024年12月31日，希格玛会计师事务所拥有合伙人数量61人，注册会计师人数275人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数139人。
希格玛会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37,738.51万元，其中审计业务收入31,
449.57万元，证券业务收入12,342.49万元。2024年度为32家上市公司提供年报审计服务，上
市公司主要行业为制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔
业等，审计收费总额(含税)为5,446.43万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，希格玛会计师事务所己购买累计赔偿限额为12,000.00万元的职业
保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
希格玛会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
希格玛会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚3次、监督管理措
施6次、自律监管措施2次和纪律处分1次。
18名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施1次
和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李贤，注册会计师，2023年起取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司
审计，2024年开始在本所执业，近三年签署了1家上市公司即漳州片仔癀药业股份有限公司审
计报告。
签字注册会计师：陈宇星，注册会计师，2024年起取得注册会计师资格，2018年起从事上
市公司审计，2024年开始在本所执业，近三年参与过福建水泥、恺英网络、片仔癀等多家上市
公司的审计。
项目质量控制复核人：高靖杰，注册会计师，2002年取得注册会计师执业资格，2004年开
始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方
面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告4份，复核上市公司报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人李贤、签字注册会计师陈宇星、项目质量控制复核人高靖杰近三年均不存在因
执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人李贤、签字注册会计师陈宇星、项目质量控制复核人高靖杰，不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.083元人民币（含税）。本次利润分配以实施权益分
派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币833627965.47元。经公司第九届董事会第七次会议决议，公司20
24年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.鉴于公司已于2024年11月实施2024年半年度利润分配，每股派发现金红利0.02元(含税)
，共计派发现金红利38059922.86元(含税)，截至2024年12月31日，公司总股本1902996143股
，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.083元（含税），合计拟派发现金红利157948679.87
元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额196008602.73元（含
税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.10%。
2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存
单、国债逆回购等低风险产品。
投资金额：不超过人民币23亿元，在上述额度内资金可滚动使用。已履行及拟履行的审议
程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的投资产品，但该类
投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，实际收益存
在一定不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及
子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。
（二）投资金额
公司使用最高额度不超过人民币23亿元的闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可
滚动使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟购买低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款
、大额存单、国债逆回购等低风险产品。
（五）投资期限
自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
2025年4月27日，公司召开第九届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于公司使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》，同意2025年度公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币
23亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开
之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，在上述额度范围内，提请股东大会授权董事
会并同意董事会授权公司经理层决定现金管理具体事宜，包括但不限于选择合格专业机构作为
受托方、确定投资金额与期限、选择产品品种、签署相关协议等。
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2025-04-10│其他事项
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据中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）统计，截至2025年3月31日，公司下属各
项目累计完成发电量89880.48万千瓦时，比去年同期79967.90万千瓦时增加12.40%；累计完成
上网电量87619.25万千瓦时，比去年同期77618.10万千瓦时增加12.89%。
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2025-03-05│其他事项
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中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中
全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以实际行
动推动公司高质量发展及提升公司投资价值，增强投资者获得感，结合公司经营实际和发展战
略，特制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。公司于2025年3月4日召开第九届董事
会第十八次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司2025年度“
提质增效重回报”行动方案的议案》，方案具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
公司以风力发电、光伏发电等清洁能源发电项目的投资、建设、运营为主业，立足福建并
实施“走出去”发展战略，多措并举获取资源，不断提高可持续发展能力；秉承“创新驱动、
效益优先、风险可控”的经营理念，自建与并购并举，不断扩大装机规模。截至2024年末，公
司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中陆上风电61.13万千瓦、海上风电29.6万千瓦、光伏发
电2万千瓦、生物质发电3万千瓦。2024年，公司坚持项目为先，在项目开拓方面取得重要进展
：一是获取长乐B区（调整）10万千瓦海上风电场项目及长乐外海集中统一送出工程项目开发
权，并完成项目核准；二是获取诏安四都8万千瓦渔光互补光伏电站和中闽北岸40万千瓦渔光
互补光伏电站项目资源，并完成项目备案；三是积极推进省外风电、光伏项目并购的前期调研
；四是紧密跟踪“上大压小”政策动向，推进多个符合技术改造条件的风电项目启动前期可行
性研究论证。
2025年，公司将狠抓项目落地，进一步加大项目前期工作和工程建设实施推进力度；紧跟
福建省海上风电资源分配发展方向，积极争取省内海上风电项目资源配置；加大“走出去”发
展力度，在省外新能源资源丰富区域开拓市场，努力提升公司资产体量；精心筹划资产注入方
案，加快推动控股股东资产注入事项。
深化改革赋能，推进专业化运维公司实体化运作，以更大力度推动扁平化改革走深走实；
加强新能源上网电价市场化改革政策研判，争取最优收益；立足现有业务结构，狠抓关键要素
，推进成本管控源头治理，促进降本增效。
二、持续稳定分红，增加投资者回报
公司高度重视投资者回报，自2022年度具备分红条件后持续实施现金分红，与投资者共享
企业的成长收益。公司在综合考虑公司发展战略规划和发展目标、行业发展趋势、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司实际经营情况，制定了公司《未来三年（2023-2
025年）股东回报规划》，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下
，2023至2025年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于年均可分配利润的30%。2022至202
3年度，公司累计现金分红2.85亿元，并在2024年度积极响应新“国九条”中“推动一年多次
分红”的要求，首次实施中期分红，派发现金红利3805.99万元。
2025年度，公司将结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者以及独立董事的意见，做好2024年度及2025年
度半年度利润分配安排，增强分红的稳定性、持续性和可预见性。公司还将按照《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务
发展规划，制定《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，延续稳定的现金分红政策，
为投资者提供持续现金分红，增强投资者获得感。
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2025-03-04│其他事项
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中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第九届董事会第十五
次临时会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》，同
意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审
计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。该议案已经公司2024年第二次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司于2024年10月16日、2024年11月2日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的公告》（
公告编号：2024－043）、《中闽能源2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
4－049）。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发来《关于变更2024年度审计签字
注册会计师、质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）原委派杨树杰、李贤为签字注册会计师，李波为项
目质量控制复核人，为公司2024年度财务报表及内部控制提供审计服务。鉴于杨树杰及李波的
工作调整，公司2024年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师由杨树杰、李贤变更为李贤
、陈宇星，项目质量控制复核人由李波变更为高靖杰。
本次变更后，项目合伙人为李贤，签字注册会计师为陈宇星，质量控制复核人为高靖杰。
二、变更后的签字注册会计师及项目质量控制复核人情况
签字注册会计师陈宇星：2024年起取得注册会计师资格，2024年开始在希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2018年起从事上市公司审计。近三年参与过福建水泥、恺英网络、
片仔癀等上市公司的审计。
项目质量控制复核人高靖杰：2002年5月取得注册会计师执业资格，2000年加入希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙），2004年开始从事上市公司审计的专业服务工作。在审计、企业
改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。近三年签署上市公司审计报
告4份，复核上市公司报告5份。
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2025-01-11│其他事项
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据中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）统计，2024年度公司下属各项目累计完成
发电量300800.41万千瓦时，比去年同期293544.05万千瓦时增加2.47%；累计完成上网电量292
354.13万千瓦时，比去年同期284294.74万千瓦时增加2.83%。
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2025-01-01│其他事项
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