资本运作☆ ◇600163 中闽能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│闽投汇流 │ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│福州海电 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国闽新能源 │ 1960.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发行股份购买中闽海│ 23.39亿│ 23.39亿│ 23.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│电股权 │ │ │ │ │ │ │
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│发行可转换公司债券│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购买中闽海电股权 │ │ │ │ │ │ │
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│平海湾海上风电场二│ 4.45亿│ 4.45亿│ 4.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 1500.00万│ 450.00万│ 450.00万│ 30.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │兴业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的总经理即关联自然人担任董事的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建闽信投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建省闽投配售电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托绿电交易服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建中闽建发物业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建中闽能│中闽(福清)│ 9000.00万│人民币 │2019-06-18│2027-06-19│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建中闽能│中闽(连江)│ 7850.00万│人民币 │2011-12-27│2023-12-27│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建中闽能│中闽(福清)│ 2410.00万│人民币 │2009-03-23│2021-03-23│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建中闽能│中闽(连江)│ 250.00万│人民币 │2011-12-27│2021-12-10│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.083元人民币（含税）。本次利润分配以实施权益分
派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币833627965.47元。经公司第九届董事会第七次会议决议，公司20
24年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.鉴于公司已于2024年11月实施2024年半年度利润分配，每股派发现金红利0.02元(含税)
，共计派发现金红利38059922.86元(含税)，截至2024年12月31日，公司总股本1902996143股
，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.083元（含税），合计拟派发现金红利157948679.87
元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额196008602.73元（含
税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.10%。
2.本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存
单、国债逆回购等低风险产品。
投资金额：不超过人民币23亿元，在上述额度内资金可滚动使用。已履行及拟履行的审议
程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的投资产品，但该类
投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，实际收益存
在一定不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及
子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。
（二）投资金额
公司使用最高额度不超过人民币23亿元的闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可
滚动使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。
（四）投资方式
公司及子公司拟购买低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款
、大额存单、国债逆回购等低风险产品。
（五）投资期限
自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
2025年4月27日，公司召开第九届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于公司使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》，同意2025年度公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币
23亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开
之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，在上述额度范围内，提请股东大会授权董事
会并同意董事会授权公司经理层决定现金管理具体事宜，包括但不限于选择合格专业机构作为
受托方、确定投资金额与期限、选择产品品种、签署相关协议等。
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2025-04-10│其他事项
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据中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）统计，截至2025年3月31日，公司下属各
项目累计完成发电量89880.48万千瓦时，比去年同期79967.90万千瓦时增加12.40%；累计完成
上网电量87619.25万千瓦时，比去年同期77618.10万千瓦时增加12.89%。
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2025-03-05│其他事项
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中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中
全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以实际行
动推动公司高质量发展及提升公司投资价值，增强投资者获得感，结合公司经营实际和发展战
略，特制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。公司于2025年3月4日召开第九届董事
会第十八次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司2025年度“
提质增效重回报”行动方案的议案》，方案具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
公司以风力发电、光伏发电等清洁能源发电项目的投资、建设、运营为主业，立足福建并
实施“走出去”发展战略，多措并举获取资源，不断提高可持续发展能力；秉承“创新驱动、
效益优先、风险可控”的经营理念，自建与并购并举，不断扩大装机规模。截至2024年末，公
司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中陆上风电61.13万千瓦、海上风电29.6万千瓦、光伏发
电2万千瓦、生物质发电3万千瓦。2024年，公司坚持项目为先，在项目开拓方面取得重要进展
：一是获取长乐B区（调整）10万千瓦海上风电场项目及长乐外海集中统一送出工程项目开发
权，并完成项目核准；二是获取诏安四都8万千瓦渔光互补光伏电站和中闽北岸40万千瓦渔光
互补光伏电站项目资源，并完成项目备案；三是积极推进省外风电、光伏项目并购的前期调研
；四是紧密跟踪“上大压小”政策动向，推进多个符合技术改造条件的风电项目启动前期可行
性研究论证。
2025年，公司将狠抓项目落地，进一步加大项目前期工作和工程建设实施推进力度；紧跟
福建省海上风电资源分配发展方向，积极争取省内海上风电项目资源配置；加大“走出去”发
展力度，在省外新能源资源丰富区域开拓市场，努力提升公司资产体量；精心筹划资产注入方
案，加快推动控股股东资产注入事项。
深化改革赋能，推进专业化运维公司实体化运作，以更大力度推动扁平化改革走深走实；
加强新能源上网电价市场化改革政策研判，争取最优收益；立足现有业务结构，狠抓关键要素
，推进成本管控源头治理，促进降本增效。
二、持续稳定分红，增加投资者回报
公司高度重视投资者回报，自2022年度具备分红条件后持续实施现金分红，与投资者共享
企业的成长收益。公司在综合考虑公司发展战略规划和发展目标、行业发展趋势、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司实际经营情况，制定了公司《未来三年（2023-2
025年）股东回报规划》，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下
，2023至2025年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于年均可分配利润的30%。2022至202
3年度，公司累计现金分红2.85亿元，并在2024年度积极响应新“国九条”中“推动一年多次
分红”的要求，首次实施中期分红，派发现金红利3805.99万元。
2025年度，公司将结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者以及独立董事的意见，做好2024年度及2025年
度半年度利润分配安排，增强分红的稳定性、持续性和可预见性。公司还将按照《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务
发展规划，制定《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，延续稳定的现金分红政策，
为投资者提供持续现金分红，增强投资者获得感。
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2025-03-04│其他事项
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中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第九届董事会第十五
次临时会议，审议通过了《关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的议案》，同
意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审
计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。该议案已经公司2024年第二次临时股东大会
审议通过。具体内容详见公司于2024年10月16日、2024年11月2日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机构的公告》（
公告编号：2024－043）、《中闽能源2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
4－049）。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发来《关于变更2024年度审计签字
注册会计师、质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）原委派杨树杰、李贤为签字注册会计师，李波为项
目质量控制复核人，为公司2024年度财务报表及内部控制提供审计服务。鉴于杨树杰及李波的
工作调整，公司2024年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师由杨树杰、李贤变更为李贤
、陈宇星，项目质量控制复核人由李波变更为高靖杰。
本次变更后，项目合伙人为李贤，签字注册会计师为陈宇星，质量控制复核人为高靖杰。
二、变更后的签字注册会计师及项目质量控制复核人情况
签字注册会计师陈宇星：2024年起取得注册会计师资格，2024年开始在希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2018年起从事上市公司审计。近三年参与过福建水泥、恺英网络、
片仔癀等上市公司的审计。
项目质量控制复核人高靖杰：2002年5月取得注册会计师执业资格，2000年加入希格玛会
计师事务所（特殊普通合伙），2004年开始从事上市公司审计的专业服务工作。在审计、企业
改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。近三年签署上市公司审计报
告4份，复核上市公司报告5份。
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2025-01-11│其他事项
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据中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）统计，2024年度公司下属各项目累计完成
发电量300800.41万千瓦时，比去年同期293544.05万千瓦时增加2.47%；累计完成上网电量292
354.13万千瓦时，比去年同期284294.74万千瓦时增加2.83%。
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2025-01-01│其他事项
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中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福建省投资开发集团有限责任
公司（以下简称“福建投资集团”）《关于启动永泰抽蓄资产注入中闽能源股份有限公司的通
知》，福建投资集团将启动并筹划涉及本公司的资产注入事项。
本次资产注入涉及的标的资产为福建投资集团拥有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以
下简称“闽投抽水蓄能”）51%股权，初步预计不构成重大资产重组。
风险提示：该交易正处于启动和初步筹划阶段，尚需履行相应的决策和审批程序，具体收
购方式、交易金额及交易进度存在不确定性。
2024年12月31日，公司收到控股股东福建投资集团《关于启动永泰抽蓄资产注入中闽能源
股份有限公司的通知》，福建投资集团将履行其做出的关于避免同业竞争承诺，启动并筹划涉
及本公司的资产注入事项。本次资产注入涉及的标的资产为福建投资集团拥有的闽投抽水蓄能
51%股权，对比公司2023年经审计的合并财务会计报告，初步预计不构成重大资产重组。
一、拟收购标的基本情况
名称：福建永泰闽投抽水蓄能有限公司
成立时间：2015年3月10日
注册资本：110500万元人民币
注册地址：福建省福州市永泰县白云乡岭下村青兰18号主营业务：抽水蓄能电站的建设与
运营
股权结构：福建投资集团持股比例51%、福建福清核电有限公司持股比例40%、永泰县城投
实业集团有限公司持股比例9%。
二、下一步计划
公司将尽快与控股股东协商确定闽投抽水蓄能的具体注入方式，选聘中介机构推进本次资
产注入的相关工作，并依据相关规定履行相应的决策和审批程序。公司将根据该事项的进展情
况，及时履行信息披露义务。
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2024-12-06│其他事项
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股东持股的基本情况本次减持计划实施前，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）
股东福建华兴创业投资有限公司（以下简称“华兴创投”）持有公司股份18641243股，占公司
总股本的0.98%；福建省铁路投资有限责任公司（以下简称“铁路投资”）持有公司股份16101
977股，占公司总股本的0.85%；福建华兴新兴创业投资有限公司（以下简称“华兴新兴”）持
有公司股份5325381股，占公司总股本的0.28%。上述股份来源于公司2015年重大资产重组及发
行股份购买资产并募集配套资金事项公司非公开发行股份购买资产取得。
减持计划的实施结果情况
2024年8月16日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编
号：2024-027），华兴创投、铁路投资和华兴新兴计划通过集中竞价交易和大宗交易方式分别
减持其所持有的公司股份不超过18641243股、13902999股和5325381股。截至2024年12月5日，
华兴创投、铁路投资和华兴新兴本次减持计划时间区间已届满。
2024年12月5日，公司收到股东华兴创投、铁路投资和华兴新兴《关于减持计划到期暨减
持结果的告知函》。在本次减持计划实施期间，华兴创投、铁路投资和华兴新兴未减持公司股
份。
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2024-12-05│对外投资
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投资标的名称：福建莆田闽投光伏发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准
的名称为准）。
投资金额：全资子公司注册资本为人民币42200万元。
相关风险提示：标的公司经营受宏观经济环境、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，
可能面临投资收益不达预期的风险。标的公司筹建项目在前期工作和建设阶段，受制于多方面
的不确定性因素，可能存在项目审批手续办理迟缓、未能按计划进度开工建设及投产发电的风
险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近日，福建省发展和改革委员会发布《关于印发福建省2024年度光伏电站开发建设方案的
通知》（闽发改新能〔2024〕502号），中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）申报的
中闽北岸400MW渔光互补光伏电站列入福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单，具体
内容详见公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能
源关于公司申报的光伏电站项目列入福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单的公告》
（公告编号：2024－048）。
为加快推动中闽北岸400MW渔光互补光伏电站项目的投资开发，公司拟出资42200万元在莆
田市北
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