资本运作☆ ◇600163 中闽能源 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2015-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青山纸业 │ 837.98│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份购买中闽海│ 23.39亿│ 23.39亿│ 23.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│电股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行可转换公司债券│ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│购买中闽海电股权 │ │ │ │ │ │ │
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│平海湾海上风电场二│ 4.45亿│ 4.45亿│ 4.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 1500.00万│ 450.00万│ 450.00万│ 30.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │兴业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的总经理即关联自然人担任董事的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建闽信投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建省闽投配售电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托绿电交易服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │福建中闽建发物业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建省闽投资产管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的二级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省闽投配售电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托绿电交易服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │福建中闽建发物业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建中闽能│中闽(福清)│ 9000.00万│人民币 │2019-06-18│2027-06-19│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建中闽能│中闽(连江)│ 7850.00万│人民币 │2011-12-27│2023-12-27│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建中闽能│中闽(福清)│ 2410.00万│人民币 │2009-03-23│2021-03-23│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建中闽能│中闽(连江)│ 250.00万│人民币 │2011-12-27│2021-12-10│连带责任│否 │是 │
│源投资有限│风电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│责任公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-02│其他事项
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2024年11月1日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，增补黄慧湄女士、庄
旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事。
本次董事补选完成后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司
于同日召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委
员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工
作细则的有关规定，董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的公司
第九届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：郭政（主任委员）、张骏、唐晖、黄慧湄、林联青、温步瀛、许萍
2、审计委员会：许萍（主任委员）、林联青、温步瀛、唐晖、吴明
3、提名委员会：林联青（主任委员）、温步瀛、许萍、郭政、张骏
4、薪酬与考核委员会：温步瀛（主任委员）、林联青、许萍、吴明、庄旭阳上述调整后
的专门委员会委员任期自第九届董事会第十六次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。
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2024-11-01│其他事项
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近日，福建省发展和改革委员会发布《关于印发福建省2024年度光伏电站开发建设方案的
通知》（闽发改新能〔2024〕502号），中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）申报的
中闽能源诏安四都80MW渔光互补光伏电站、中闽北岸400MW渔光互补光伏电站列入福建省2024
年度光伏电站开发建设方案项目清单。
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2024-10-15│其他事项
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据中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）统计，截至2024年9月30日，公司下属各
项目累计完成发电量189810.13万千瓦时，比去年同期195159.88万千瓦时减少2.74%；累计完
成上网电量184095.70万千瓦时，比去年同期188915.33万千瓦时减少2.55%。
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2024-09-25│仲裁事项
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案件所处的仲裁阶段：中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中闽（福
清）风电有限公司（以下简称“福清风电”）向中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会提出仲
裁申请，已获立案受理。
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司福清风电为仲裁申请人。
涉案的金额：三个仲裁案件的主要仲裁请求为要求被申请人更换案涉合同项下全部风力发
电机组叶片，其他仲裁请求（要求被申请人赔偿发电量损失和支付律师费、保全费、保全保险
费）的涉案金额分别暂定为1514121.83元、1071664.61元和2242959.64元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本次公告的仲裁案件尚未开庭审理，最终裁决
结果尚不确定，对公司损益的影响存在不确定性。
一、本次重大仲裁申请的基本情况
近日，公司全资子公司福清风电因与西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司（以
下简称“西门子歌美飒”）有关马头山、王母山、大帽山三个风电场项目的风电机组及附属设
备采购合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会提出仲裁申请。因案涉三个独立合同
，福清风电按照三个案件申请立案。
2024年9月24日，福清风电收到中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会关于三个案件的仲
裁通知。
二、仲裁的案件事实、请求及其理由
（一）福清风电与西门子歌美飒马头山风电场风电机组及附属设备采购合同争议案
1、案件当事人
申请人：福清风电
被申请人：西门子歌美飒
2、案件事实与理由
2016年6月，福清风电与西门子歌美飒签订《中闽福清马头山风电场风电机组及其附属设
备采购合同》（以下简称“《马头山风电机组采购合同》”），约定福清风电向西门子歌美飒
购买19套风力发电机组及附属设备。项目投运后，福清风电发现合同项下多台风电机组的叶片
存在叶根裂纹及螺栓损坏问题。自发现上述叶片质量问题后，福清风电多次与西门子歌美飒进
行沟通，但西门子歌美飒拒不履行合同项下的义务。鉴此，福清风电为维护自身合法权益，向
中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会提出仲裁申请。
3、仲裁请求
（1）依法裁决被申请人立即更换《马头山风电机组采购合同》项下全部19套风力发电机
组叶片；
（2）依法裁决被申请人赔偿申请人发电量损失1127121.83元（暂定）；（3）依法裁决被
申请人向申请人支付律师费350000元、保全费5000元、保全保险费32000元；
（4）依法裁决本案仲裁费由被申请人承担。
（二）福清风电与西门子歌美飒王母山风电场风电机组及附属设备采购合同争议案
1、案件当事人
申请人：福清风电
被申请人：西门子歌美飒
2、案件事实与理由
2016年6月，福清风电与西门子歌美飒签订《中闽福清王母山风电场风电机组及其附属设
备采购合同》（以下简称“《王母山风电机组采购合同》”），约定福清风电向西门子歌美飒
购买19套风力发电机组及附属设备。项目投运后，福清风电发现合同项下多台风电机组的叶片
存在叶根裂纹及螺栓损坏问题。自发现上述叶片质量问题后，福清风电多次与西门子歌美飒进
行沟通，但西门子歌美飒拒不履行合同项下的义务。鉴此，福清风电为维护自身合法权益，向
中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会提出仲裁申请。
3、仲裁请求
（1）依法裁决被申请人立即更换《王母山风电机组采购合同》项下全部19套风力发电机
组叶片；
（2）依法裁决被申请人赔偿申请人发电量损失684664.61元（暂定）；（3）依法裁决被
申请人向申请人支付律师费350000元、保全费5000元、保全保险费32000元；
（4）依法裁决本案仲裁费由被申请人承担。
（三）福清风电与西门子歌美飒大帽山风电场风电机组及附属设备采购合同争议案
1、案件当事人
申请人：福清风电
被申请人：西门子歌美飒
2、案件事实与理由
2016年10月，福清风电与西门子歌美飒签订《中闽福清大帽山风电场风电机组及其附属设
备采购合同》（以下简称“《大帽山风电机组采购合同》”），约定福清风电向西门子歌美飒
购买16套风力发电机组及附属设备。项目投运后，福清风电发现合同项下多台风电机组的叶片
存在叶根裂纹及螺栓损坏问题。自发现上述叶片质量问题后，福清风电多次与西门子歌美飒进
行沟通，但西门子歌美飒拒不履行合同项下的义务。鉴此，福清风电为维护自身合法权益，向
中国国际经济贸易仲裁委员会福建分会提出仲裁申请。
3、仲裁请求
（1）依法裁决被申请人立即更换《大帽山风电机组采购合同》项下全部16套风力发电机
组叶片；
（2）依法裁决被申请人赔偿申请人发电量损失1905959.64元（暂定）；（3）依法裁决被
申请人向申请人支付律师费300000元、保全费5000元、保全保险费32000元；
（4）依法裁决本案仲裁费由被申请人承担。
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2024-09-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：福建福州闽投海上风电汇流站有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部
门核准的名称为准）。
投资金额：福建福州闽投海上风电汇流站有限公司注册资本为人民币10000万元，其中，
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资5100万元，占注册资本的51%。
相关风险提示：受主客观因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。
标的公司筹建项目在前期工作和建设阶段，受制于多方面的不确定性因素，可能存在项目
核准审批迟缓、未能按计划进度建成并具备送出能力的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基
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