资本运作☆ ◇600166 福田汽车 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-05-11│ 6.46│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-11│ 10.00│ 2.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-03-11│ 9.35│ 2.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-06-30│ 9.88│ 10.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-07│ 18.06│ 24.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-18│ 7.00│ 48.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-05│ 5.71│ 29.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-26│ 2.10│ 29.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 31130.19│ 4335.04│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 130528.77│ 3399.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 42531.91│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金和偿还│ 29.93亿│ 94.08万│ 29.96亿│ 100.07│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-31 │交易金额(元)│7.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京卡文新能源汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北汽福田汽车股份有限公司 │
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│卖方 │北京卡文新能源汽车有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：为满足业务发展及资金需求，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称“卡文新能源”）拟开展Pre-A轮 │
│ │融资，募资规模不超过8.41亿股，包括非公开协议增资和北京产权交易所公开挂牌增资两部│
│ │分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包│
│ │括原股东、员工持股平台及合格投资者，预计募资规模约12.61亿元（最终以实际增资金额 │
│ │为准），其中公司拟以非公开协议方式现金增资7.58亿元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北汽蓝谷新能源科技股份有限公司、北京汽车集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │投资标的名称：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"）。 │
│ │ 拟投资金额：北汽蓝谷拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币600000万元│
│ │，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"或"公司"）拟认购金额不超过250000万│
│ │元。 │
│ │ 其他投资人包括：北京汽车集团有限公司（以下简称"北汽集团"）拟认购金额不超过50│
│ │000万元，其余由其他发行对象以现金方式认购。 │
│ │ 北汽集团、北汽蓝谷为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东大会审议通过的关联交易外，公司│
│ │不存在与同一关联人北汽集团及其关联方进行的相同交易类别下标的相关的交易，公司不存│
│ │在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易事项│
│ │尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 风险提示：本次交易尚需公司股东大会审议通过，北汽蓝谷本次向特定对象发行股票事│
│ │项尚待取得有权的国有资产监督管理部门授权的单位批准、尚需获得北汽蓝谷股东大会的批│
│ │准、尚需经上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册,能否取得相关批准和/或审核│
│ │以及取得相关批准和/或审核时间存在不确定性，公司本次认购北汽蓝谷向特定对象发行股 │
│ │票的结果存在不确定性。本次投资还可能存在北汽蓝谷经营业绩未达预期及二级市场波动等│
│ │风险。提请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 北汽蓝谷拟向特定对象发行股票，发行股份数量不超过1672050950股（含本数），募集│
│ │资金总额不超过人民币600000万元。其中，公司拟认购金额不超过250000万元，北汽集团拟│
│ │认购金额不超过50000万元，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。此次公司参与北汽 │
│ │蓝谷本次发行，不仅可以分享新能源乘用车市场增长红利，还可以优化自身业务结构，布局│
│ │前沿领域，加速商用车新能源化、智能化转型，对冲商用车行业周期性风险。 │
│ │ 北汽集团为公司控股股东，北汽蓝谷是北汽集团的控股子公司，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》（以下简称"《规则》"）第6.3.3的规定，北汽集团及北汽蓝谷为公司的关 │
│ │联方。因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东大会审议通过的关联交易外，公司│
│ │不存在与同一关联人北汽集团及其关联方进行的相同交易类别下标的相关的交易，公司不存│
│ │在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易事项│
│ │尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、相关方介绍 │
│ │ 1、北汽蓝谷-发行方、关联方 │
│ │ 公司名称：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司；成立时间：1992年10月6日；注册资本 │
│ │：557350.3169万元人民币；法定代表人：张国富；注册地址：北京市北京经济技术开发区 │
│ │东环中路5号12幢；控股股东：北京汽车集团有限公司；实际控制人：北京市国资委。经营 │
│ │范围：研发、设计、整车销售、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车装│
│ │饰；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设计、制作、代理│
│ │、发布广告；经济贸易咨询；物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主│
│ │体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准│
│ │的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 北汽蓝谷是公司控股股东北汽集团的控股子公司，根据《规则》第6.3.3的规定，北汽 │
│ │蓝谷为公司的关联方。因此，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 2、北汽集团-关联方 │
│ │ 公司名称：北京汽车集团有限公司；公司类型：有限责任公司（国有独资）；成立时间│
│ │：1994年6月30日；注册资本：1995650.8335万人民币；法定代表人：张建勇；注册地址： │
│ │北京市顺义区双河大街99号；控股股东：北京国有资本运营管理有限公司；实际控制人：北│
│ │京市国资委。经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用│
│ │车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营│
│ │管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车│
│ │、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、│
│ │农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工│
│ │设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让│
│ │；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品│
│ │房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机│
│ │技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管│
│ │理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和│
│ │限制类项目的经营活动）。 │
│ │ 北汽集团为公司控股股东，根据《规则》第6.3.3的规定，北汽集团为公司的关联方。 │
│ │因此，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 3、其他交易对方 │
│ │ 北汽蓝谷的其他发行对象尚不确定，因此尚不能确定交易对方基本信息。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │北京福田国际贸易有限公司、长沙时代汽车科技有限公司、北京福田欧辉新能源汽车有限公│
│ │司、雷萨股份有限公司等 │
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│关联关系 │全资子（孙）公司、控股子公司、参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人 │
│ │ 1.北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）对全资子（孙）公│
│ │司的担保：被担保人包括北京福田国际贸易有限公司（以下简称“福田国贸”）、长沙时代│
│ │汽车科技有限公司（以下简称“长沙科技”）等全资子(孙)公司或授权期间新设立的全资子│
│ │（孙）公司。 │
│ │ 2.公司对控股子公司的担保：被担保人为北京福田欧辉新能源汽车有限公司（以下简称│
│ │“欧辉新能源”）等控股子公司或授权期间新设立/新合并报表的控股子公司。 │
│ │ 3.公司对参股子公司的担保：被担保人为雷萨股份有限公司（以下简称“雷萨股份”）│
│ │。 │
│ │ 4.公司及全资子公司北京银达信融资担保有限责任公司（以下简称“银达信”）等对外│
│ │承担的担保责任：被担保人系产业链上下游企业及终端客户等。 │
│ │ 5.公司及其子公司对外承担回购责任：被担保人系经销商或相关机构等。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年公司对外担保金额（授权额）不超│
│ │过134.55亿元，截至2月底，公司实际对外担保余额为23.80亿元。2025年公司对外承担回购│
│ │责任（授权额）不超过173亿元，截至2月底，公司实际承担回购责任余额为40.78亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无 │
│ │ 特别风险提示：2025年公司及控股子公司对外担保金额（授权额）不超过134.55亿元，│
│ │2025年公司及控股子公司对外承担回购责任（授权额）不超过173亿元，分别占公司最近一 │
│ │期经审计净资产的比例94.54%、121.55%。 │
│ │ 除承担回购责任外，2025年公司及控股子公司为合并报表外单位（包括参股子公司、产│
│ │业链上下游企业及终端客户等）担保金额（授权额）不超过54.95亿元，占公司最近一期经 │
│ │审计净资产的比例38.61%。 │
│ │ 被担保方福田国贸、欧辉新能源、长沙科技、雷萨股份资产负债率超过70%。请投资者 │
│ │关注投资风险。 │
│ │ 关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东│
│ │大会审议、批准。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）承担担保责任 │
│ │ 1、2025年公司对全资子（孙）公司的担保计划： │
│ │ 公司相关全资子公司（孙公司）因业务发展的需要，拟向有关机构申请2025年度综合授│
│ │信额度。其中福田国贸拟申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过60亿元，长沙科技及│
│ │为该业务新设立的全资子公司申请机构综合授信额度及对外商业担保不超过3亿元。 │
│ │ 2、2025年公司对控股子公司的担保计划 │
│ │ 根据客车行业特点及大客户招标要求，按照协议约定，欧辉新能源存在或为减少现金保│
│ │证金资金占用而开具保函的需求，申请为欧辉新能源等业务按股比提供保函、融资、融资租│
│ │赁等类型的担保额度不超过4.6亿元。为进一步降低资金成本，公司为授权期间新设立/新合│
│ │并报表的控股子公司按股比提供融资、金融类担保额度不超过12亿元。 │
│ │ 3、2025年公司对参股子公司的担保计划 │
│ │ 雷萨股份2025年融资业务需求为2亿元，公司持有其42.07%股权，公司按照持有股比， │
│ │向相关机构提供不超过0.84亿元连带责任保证担保；商融通业务，公司向雷萨股份及下属子│
│ │公司的经销商承担不超过0.21亿元的差额回购责任，最高担保余额不超过2.05亿元。 │
│ │ 4、2025年度公司及全资子公司银达信等对外承担的担保责任 │
│ │ 为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争能力，公司及全资子公司银达信等对产业链│
│ │上下游提供金融服务。其中，为支持公司供应商资金融通，公司及全资子公司银达信等对福│
│ │田汽车公司的供应商以应收账款向金融机构或非金融机构开展供应商金融业务等业务提供担│
│ │保责任不超过31.9亿元；公司及全资子公司银达信等对购买福田汽车下属单位产品的客户向│
│ │相关机构申请按揭贷款或融资租赁等业务提供的担保责任不超过22亿元。 │
│ │ 上述为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任总额不超过53.9亿│
│ │元，最高担保余额不超过37亿元。 │
│ │ （二）承担回购责任 │
│ │ 公司为促进产品销售，解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，│
│ │拟对开展商融通业务的经销商或相关机构等承担回购责任。商融通业务为本公司与合作机构│
│ │约定对本公司授予一定的综合授信额度，用于本公司（含子公司）及合资公司经销商开立银│
│ │行承兑汇票或现汇贷款、国内信用证等，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇│
│ │贷款购买公司的各类汽车及底盘等，在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付│
│ │剩余票据敞口金额或贷款余额时，其仍未销售的库存车辆或底盘等，由本公司回购并及时将│
│ │购买款项划入指定账户。2025年预计开展商融通业务229亿元，按照经销商向银行支付一定 │
│ │比例的保证金考虑，公司仅对敞口部分承担回购责任，2025年拟申请协议签订担保额度173 │
│ │亿元，最高担保余额为80亿元。 │
│ │ 回购是为了促进公司产品销售而采用的主要行业通用模式，是买卖双方根据销售合同的│
│ │约定，卖方或卖方相关单位对买方的购车款的融资行为提供的一种保障。公司设立有专门的│
│ │法务及风险管理机构，建立有成熟的风险控制机制，公司近两年实际发生回购的概率极低，│
│ │总体风险可控。根据不同机构业务模式设置的不同，责任类型可能体现的不同。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司、北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保│
│ │理有限公司、安鹏融资租赁（天津）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人 │
│ │ 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称“安鹏中融”）及下属子公司北京中│
│ │车信融融资租赁有限公司（以下简称“中车信融”）、北京福田商业保理有限公司（以下简│
│ │称“福田保理”）、安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称“安鹏天津”）为北汽福田│
│ │汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“公司”）关联方。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： │
│ │ 2025年公司为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）不超过71.2亿元│
│ │。截至2月底，公司实际为其提供的担保余额为33.94亿元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：对安鹏中融及下属子公司的连带保证责任有反担保。 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无 │
│ │ 特别风险提示：2025年公司为安鹏中融及下属子公司按股比提供的担保金额（授权额）│
│ │不超过71.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例50.03%；被担保方安鹏中融、中车信│
│ │融、安鹏天津资产负债率超过70%。请投资者关注投资风险。 │
│ │ 本次关联担保事项尚需提交福田汽车2025年第三次临时股东大会审议批准。 │
│ │ 一、担保基本情况及关联交易概述 │
│ │ （一）福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担│
│ │保 │
│ │ 福田汽车为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金融业务提供担保责任，对中车信融│
│ │、福田保理开展金融业务涉及的诉讼保全信用担保等，共计71.2亿元，最高担保余额不超47│
│ │.9亿元。具体如下： │
│ │ 安鹏中融及下属子公司2025年融资授信需求为143亿元，该融资授信需求是为保障融资 │
│ │安全性，避免银行会对已授信额度进行指标限制的情况，也可以达到降低融资成本的目的。│
│ │福田汽车持有其49.09%股权，公司按照股权比例为安鹏中融及下属子公司融资及新开展的金│
│ │融业务，向相关机构提供不超过70.2亿元的连带责任保证担保。安鹏中融下属各子公司之间│
│ │可根据实际业务需要，按照相关监管规定调剂使用担保额度。 │
│ │ 公司对中车信融、福田保理开展金融业务提供诉讼保全信用担保不超过1亿元。 │
│ │ 同时，为满足上市公司对外担保的监管要求，有效控制福田汽车对外担保风险，2025年│
│ │继续实施公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，控股股东、实际控制人及其│
│ │关联方应当提供反担保的政策。即安鹏中融及下属子公司需要对福田汽车对其承担的担保责│
│ │任，同时提供反担保措施。 │
│ │ 安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因此，│
│ │依照《规则》第6.3.3（二）的规定，安鹏中融及下属子公司为公司关联方。 │
│ │ 本公司为安鹏中融及下属子公司提供担保事项构成关联担保。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交易简要内容：为满足业务发展及资金需求，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称“卡文新能源”）拟开展Pre-A轮 │
│ │融资，募资规模不超过8.41亿股，包括非公开协议增资和北京产权交易所公开挂牌增资两部│
│ │分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包│
│ │括原股东、员工持股平台及合格投资者，预计募资规模约12.61亿元（最终以实际增资金额 │
│ │为准），其中公司拟以非公开协议方式现金增资7.58亿元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司董事会于2022年6月23日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关联交易 │
│ │的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》│
│ │《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临2022-064）。2022年10月，卡文新│
│ │能源注册成立，注册资本5亿元，其中公司出资3.25亿元，持股65%。 │
│ │ 为满足目前业务发展及资金需求，卡文新能源拟开展Pre-A轮融资，募资规模不超过8.4│
│ │1亿股，包括非公开协议增资和北京产权交易所公开挂牌增资两部分，交易价格以公开挂牌 │
│ │结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包括原股东、员工持股平台│
│ │及合格投资者，预计募资规模约12.61亿元人民币（最终以实际增资金额为准）。卡文新能 │
│ │源通过非公开协议方式融资金额不超过8.3亿元，其中公司拟以现金增资7.58亿元；通过公 │
│ │开挂牌方式拟发行股份不超过2.87亿股，预计募资金额约4.31亿元人民币（最终以实际增资│
│ │金额为准）。卡文新能源增资扩股后，公司仍为卡文新能源的控股股东。 │
│ │ 鉴于卡文新能源股东之一深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福源│
│ │智慧”）的执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司是北京汽车集团产业投资│
│ │有限公司（以下简称“北汽产投”）的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北京汽车集团│
│ │有限公司的全资子公司，根据《股票上市规则》第6.3.3（二）的规定，福源智慧为公司的 │
│ │关联方。因此。本次公司向与关联方福源智慧共同投资的卡文新能源增资事项构成关联交易│
│ │， │
│ │ 除日常关联交易外，过去12个月公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人进│
│ │行的交易类别相关的交易。本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以│
│ │上，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 根据《股票上市规则》6.3.18规定：“上市公司与关联人发生因一方参与另一方公开招│
│ │标、拍卖等的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。若通过公开挂牌方式增资│
│ │的摘牌方为公司关联方，则摘牌交易将无需按照关联交易标准进行审议及披露。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易标的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 企业名称：北京卡文新能源汽车有限公司 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110114MAC3GJF308 │
│ │ 法定代表人：常瑞 │
│ │ 注册时间：2022年10月18日 │
│ │ 注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街5号院2号楼9层901 │
│ │ 三、相关方介绍（增资方、关联方、其他交易对方） │
│ │ （一）博世创投-增资方 │
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