资本运作☆ ◇600173 卧龙地产 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海矿业 │ 15950.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3838.72│ 人民币│
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│金源稀土 │ 7050.00│ ---│ 10.39│ ---│ 101.36│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卧龙天香华庭二期 │ 5.20亿│ 356.77万│ 5.22亿│ 100.41│ -68.30万│ ---│
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│卧龙五洲世纪城一期│ 2.52亿│ 0.00│ 2.54亿│ 100.49│ 3690.44万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江龙能电力科技股份有限公司43.2│标的类型 │股权 │
│ │1%股权、浙江卧龙储能系统有限公司│ │ │
│ │80.00%股权、卧龙英耐德（浙江）氢│ │ │
│ │能科技有限公司51%股权、绍兴上虞 │ │ │
│ │舜丰电力有限责任公司70%股权 │ │ │
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│买方 │卧龙资源集团股份有限公司 │
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│卖方 │卧龙电气驱动集团股份有限公司 │
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│交易概述 │卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙资源集团”）与卧龙电气驱动集团│
│ │股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）、卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”│
│ │）签署了《股权转让意向协议》，拟收购卧龙电驱持有的浙江龙能电力科技股份有限公司（│
│ │以下简称“龙能电力”）43.21%股权，持有的浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙│
│ │储能”）80.00%股权，持有的卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称“卧龙氢能│
│ │”）51%股权和绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称“舜丰电力”）70%股权和卧龙控│
│ │股持有的龙能电力1.69%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易拟采用现金方式，不涉 │
│ │及发行股份。 │
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│公告日期 │2025-01-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江龙能电力科技股份有限公司1.69│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │卧龙资源集团股份有限公司 │
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│卖方 │卧龙控股集团有限公司 │
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│交易概述 │卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙资源集团"）与卧龙电气驱动集团股份│
│ │有限公司（以下简称"卧龙电驱"）、卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）签署了│
│ │《股权转让意向协议》，拟收购卧龙电驱持有的浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称│
│ │"龙能电力"）43.21%股权，持有的浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"）80.0│
│ │0%股权，持有的卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称"卧龙氢能"）51%股权和 │
│ │绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称"舜丰电力"）70%股权和卧龙控股持有的龙能电 │
│ │力1.69%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务等费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理基建项目及│
│ │ │ │零星维修工程 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙电气驱动集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务等费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理基建项目及│
│ │ │ │零星维修工程 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │卧龙电气驱动集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江卧龙置业投资有限公司 3000.00万 4.28 9.55 2022-08-10
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合计 3000.00万 4.28
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│卧龙资源集│卧龙控股 │ 3.00亿│人民币 │2023-03-30│2025-03-30│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-21│其他事项
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卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月10日、2024年5月7日
召开第九届董事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度审计机
构费用及聘任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘任中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2024年度财务报告审计机
构和2024年度内部控制审计机构。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到中兴华《关于变更卧龙资源集团股份有限公司2024年度审计报告签字会计
师的函》。中兴华作为公司2024年度财务报告审计机构和2024年度内部控制审计机构，原委派
王广鹏先生、许旭光先生作为审计报告签字注册会计师，为公司提供审计服务，因中兴华内部
工作安排调整，现委派黄明先生接替王广鹏先生作为公司签字注册会计师继续完成公司2024年
度财务审计相关工作。变更后的签字会计师为黄明先生和许旭光先生。
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股
东的净利润为4000万元至5000万元，与上年同期相比，将减少11440.51万元至12440.51万元，
同比下降69.59%至75.67%。预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为4200万元至5200万元，与上年同期相比，将减少11111.31万元至12111.31万元，同比下
降68.12%至74.25%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4000万元至
5000万元，与上年同期相比，将减少11440.51万元至12440.51万元，同比下降69.59%至75.67%
。
预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4200万元至5200
万元，与上年同期相比，将减少11111.31万元至12111.31万元，同比下降68.12%至74.25%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：23923.00万元。归属于上市公司股东的净利润：16440.51万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16311.31万元。
（二）每股收益：0.2347元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）报告期内，受整体房地产市场行情影响，且根据公司各房产项目所处区域的市场环
境和供需情况，结合公司实际并基于谨慎性原则，对房地产存货的可变现净值进行测算，本期
将计提存货跌价准备，金额较上年同期增加。
（二）报告期内，公司部分结转收入的房地产项目毛利率增加，计提土地增值税税额同比
增加，从而营业税金及附加较上年同期增加。
（三）报告期内，公司联营企业广州君海网络科技有限公司（以下简称“君海网络”）通
过精简组织、营销智能投放、强化长线运营能力等措施，整体盈利能力相应提高。但结合君海
网络整体经营情况及未来发展战略，基于谨慎性原则，本期将计提资产减值损失，减值金额较
上年同期减少。
未来，随着房地产政策陆续出台及相关举措的落地，市场有望逐步企稳，公司将抢抓市场
机遇，多措并举提升房产去化，精细化经营管理各项工作，提质增效，并且积极推动战略转型
，实现公司未来持续稳定发展。
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2025-01-03│其他事项
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卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公
地址办公。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地
址及传真号码变更的具体情况公告如下：
除上述办公地址及传真号码变更外，公司投资者联系电话、邮箱等基本信息保持不变，具
体如下：
投资者联系电话：0575-89289212
公司电子邮箱：wolong600173@wolong.com
以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此带来的不便，敬请
谅解。
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2024-12-21│其他事项
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减资标的名称：武汉卧龙墨水湖置业有限公司
减资金额：减少注册资本24500万元
本次减资事项已经卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次
会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、本次减资概述
（一）减资事项的基本情况
武汉卧龙墨水湖置业有限公司（以下简称“墨水湖置业”）为公司全资子公司，注册资本
人民币25000万元。鉴于墨水湖置业的房地产开发业务已基本完结，为提高公司资金整体使用
效率，公司决定对全资子公司墨水湖置业减少注册资本24500万元，减资后注册资本为500万元
。减资完成后，公司仍持有墨水湖置业100%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2024年12月20日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司全资子公司减
少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议
。公司提请授权管理层办理相应工商变更登记等事宜。
（三）本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、减资标的基本情况
1、公司名称：武汉卧龙墨水湖置业有限公司
2、统一社会信用代码：914201055519966927
3、注册资本：25000万元人民币
4、注册地址：武汉市汉阳区江堤街江堤中路6号
5、法定代表人：娄燕儿
6、成立日期：2010年4月27日
7、经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；装饰工程施工（依法须
经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）8、出资方式：自有资金
9、股东及持股比例：公司持有其100%股权
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2024-11-12│其他事项
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卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第十届董事会第
一次会议，审议通过了《关于聘任宋燕女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，任期与第
十届董事会一致。由于宋燕女士获聘时尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在
其正式履职前，暂由公司董事长王希全先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年
10月16日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-045）
。
近日，宋燕女士参加了上海证券交易所2024年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训并
完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。宋燕女士自取得上海证券交易所董事会秘书任职培
训证明起正式履行董事会秘书职责，公司董事长王希全先生不再代行董事会秘书职责。
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2024-10-24│其他事项
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卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第十届董事会第
二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对截至2024年
9月30日可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认资产减值损失5342.48万元，占公
司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润比例为32.50%。
本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终以
会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
公司根据《企业会计准则第1号—存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量
，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价准备金额
为5342.48万元。
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2024-09-25│其他事项
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卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将届满，根据《中华
人民共和国公司法》和《卧龙资源集团股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年9月24
日在公司会议室召开了职工代表大会进行职工代表监事换届选举，选举陈群芬女士（简历附后
）为公司第十届监事会职工代表监事。本次产生的职工代表监事将与公司2024年第三次临时股
东大会选举产生的两位监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
陈群芬女士：1975年出生，大学学历，高级会计师。曾就职于浙江华章制衣有限公司，20
06年进入浙江卧龙置业集团有限公司。现任公司财务部部长。
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2024-08-16│其他事项
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第一条为进一步健全和完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机
制，充分调动公司核心人才的积极性和创造性，增强对公司发展的责任感、使命感，有效地将
股东利益、核心团队利益与公司利益紧密结合在一起，共同支撑公司高质量增长，以“责任共
担、利益共享”为基本原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有
关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，特制定公司
2024年度超额奖励金计划方案（以下简称“本方案”）。
第二章奖励对象范围
第二条本方案的奖励对象为在公司任职工作且对公司经营发展、重点工作做出重大贡献的
人员，具体包括公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及关键核心人员。如根据
公司内部考核机制，前述人员2024年度个人业绩考核不合格的，则不属于本方案的奖励对象。
第三条在实施本方案过程中，奖励对象具有下列情形之一的，取消其奖励资格，尚未发放
的超额奖励金将不予发放：
1、违反有关法律、行政法规，给公司造成严重损失且被解除劳动合同关系的；
2、严重违反公司内部员工管理规章制度的；
3、主动离职的。
第三章超额奖励金的提取
第四条2024年度超额奖励金计提条件
2024年度超额奖励金提取需满足公司2024年度业绩考核目标。综合考虑公司行业发展周期
、历史利润水平、国内外经营环境等因素，设置公司2024年度业绩考核目标为：归属于上市公
司股东的净利润达1.64亿元。
第五条2024年度超额奖励金计提方式
以公司2024年度业绩考核目标为基准，针对公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的
净利润超出2024年度业绩考核目标的部分，按照一定提取比例计提，提取比例不超过20%。
即2024年度超额奖励金=（2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润—2024年度业
绩考核目标1.64亿元）*提取比例。
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2024-08-07│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
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