资本运作☆ ◇600173 卧龙新能 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 10.98│ 7.72亿│
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│首发融资 │ 1999-03-18│ 4.42│ 3.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-07-31│ 2.57│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-06│ 3.20│ 816.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江龙能电力科技股│ 63129.00│ ---│ 44.90│ ---│ 4898.90│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江卧龙储能系统有│ 9872.00│ ---│ 80.00│ ---│ -1171.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│卧龙英耐德（浙江）│ 1325.00│ ---│ 51.00│ ---│ 347.76│ 人民币│
│氢能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴上虞舜丰电力有│ 653.00│ ---│ 70.00│ ---│ -585.62│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卧龙天香华庭二期 │ 5.20亿│ 356.77万│ 5.22亿│ 100.41│ -68.30万│ ---│
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│卧龙五洲世纪城一期│ 2.52亿│ 0.00│ 2.54亿│ 100.49│ 3690.44万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│1.97亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │都昌县龙能电力发展有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江龙柏集团有限公司 │
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│卖方 │浙江龙能电力科技股份有限公司 │
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│交易概述 │卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙新能”）控股子公司浙江龙能电│
│ │力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）将持有的都昌县龙能电力发展有限公司（以│
│ │下简称“都昌龙能”）100%股权以19700万元的价格出售给浙江龙柏集团有限公司（以下简 │
│ │称“浙江龙柏”）。 │
│ │ 截至本公告日，都昌龙能已于近日完成上述交易涉及的工商变更登记手续，股权交割已│
│ │完成。股权交割完成前，公司控股子公司龙能电力已收到12252万元，并且都昌龙能应付龙 │
│ │能电力及其控股子公司款项合计35885410.54元已完成支付。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国进出口银行浙江省分行（│
│ │以下简称“进出口行浙江省分行”）签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在进│
│ │出口行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过1.9亿元，以上担保方式 │
│ │为连带责任担保，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年3月18日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为间接控股 │
│ │股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，关联董事王希全、李迎刚对本议案已│
│ │回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东应回避对该议案的表决。│
│ │ 本次担保事项已经公司于2026年3月18日召开的第十届董事会独立董事2026年第二次专 │
│ │门会议审议通过并发表意见：鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好，具备偿还债务的能力│
│ │，未有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公│
│ │司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股│
│ │东利益的情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提交公司第十届董事会第二十一│
│ │次会议审议，关联董事应当回避表决。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务等费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理基建项目及│
│ │ │ │零星维修工程 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
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│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务等费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为管理基建项目及│
│ │ │ │零星维修工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卧龙控股集团有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司及其控股股东的下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │9.55 │质押占总股本(%) │4.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江卧龙置业投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月18日浙江卧龙置业投资有限公司质押了3000.0万股给浙商银行股份有限公司│
│ │绍兴上虞支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日浙江卧龙置业投资有限公司解除质押3000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│卧龙新能源│卧龙控股 │ 3.00亿│人民币 │2025-03-27│2027-03-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│卧龙新能源│卧龙控股 │ 3.00亿│人民币 │2023-03-30│2025-03-27│连带责任│是 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│卧龙新能源│卧龙控股 │ 2.50亿│人民币 │2025-09-18│2027-09-18│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│卧龙新能源│卧龙控股 │ 1.80亿│人民币 │2025-09-24│2026-08-20│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│卧龙新能源│卧龙控股 │ 1.50亿│人民币 │2025-09-24│2026-08-07│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│卧龙新能源│卧龙控股 │ 1.40亿│人民币 │2025-09-24│2026-02-25│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│卧龙新能源│卧龙控股 │ 5000.00万│人民币 │2025-09-24│2026-04-21│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-12│其他事项
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卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙新能”）于2026年7月16日召
开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案
》，公司董事会同意选举公司董事莫宇峰先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定
代表人。近日，公司已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记备
案后，公司基本登记信息如下：
名称：卧龙新能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000668325921R
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号法定代表人：莫宇峰
注册资本：柒亿零伍拾万陆仟贰佰肆拾肆元成立日期：1993年07月17日营业期限：1993年
07月17日至长期经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅
室内装饰装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；物业管
理；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；稀
土功能材料销售；货物进出口；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；气体、液体分离及
纯净设备销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材销售；风电场相关系统研
发；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成
服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-07-17│其他事项
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卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王希全先
生的书面辞职报告。王希全先生因工作变动申请辞去公司董事长、非独立董事、董事会审计委
员会委员及战略决策委员会主任委员等职务，同时辞去法定代表人职务，辞任后将不在上市公
司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及相关法律法规及规范性文件的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
因工作调整需要，莫宇峰先生不再担任公司总裁，王小鑫先生不再担任公司副总裁，公司
于2026年7月16日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举莫宇峰先生为公司董
事长的议案》和《关于聘任王小鑫先生为公司总裁的议案》，公司高级管理人员予以变更。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙新能”）预计2026年半年度实
现归属于母公司所有者的净利润为1,480万元，与上年同期相比下降82%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,400万元
，同比减少76%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,480万元
，与上年同期相比，将减少6,675万元，同比减少82%。预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,400万元，与上年同期相比，将减少4,369万元，同比
减少76%。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示:
估值提升计划的制订背景及审议程序：根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的
规定，卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日制定了卧龙资源
集团股份有限公司2025年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案，经第十届董事会第六次
会议审议通过。2026年，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，制定卧龙新能2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。2026
年4月24日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了该议案。
本估值提升计划概述：公司将通过立足主业培育发展新动能、重视股东回报、强化投资者
关系管理、提高信息披露质量、加强关键少数责任等举措，提升公司投资价值和股东回报能力
，推动公司投资价值合理反映公司质量。
本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事
项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相
关目标的实现情况存在不确定性。
（一）触发情形
为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
[2024]10号）要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，
结合公司发展战略和实际情况，公司制定了2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案
。
（二）审议程序
2026年4月24日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2026年度估值提升
计划暨提质增效重回报行动方案的议案》。该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体内容
新能源业务：公司积极响应“双碳”政策指引，公司加速推进战略转型，重点聚焦储能、
氢能装备及系统解决方案、风电发电站、独立储能电站、工商业光伏电站项目等新能源业务，
着力打造风光储氢协同发展的业务体系。通过优化资源配置、促进产业协同、强化核心技术培
育，公司持续提升运营管理水平，稳步拓展海内外市场，进一步增强持续经营能力与行业竞争
优势。
房地产业务：公司坚持“稳经营、控风险、促转型、快去化”的发展策略，把握行业政策
转向和市场机遇，坚持稳健经营，加快去化的工作主线，提升资金周转效率。公司将秉持以投
资者为本的理念，致力于构建长期、稳定、可持续的投资者回报机制。在综合考虑公司战略目
标、股东回报等因素的基础上，结合公司实际经营情况、未来盈利规模和现金流状况，科学合
理地制定利润分配政策。在满足现金分红条件下，公司将持续实施相对稳定的、合理的现金分
红方案，保持股东回报的动态平衡，让投资者获得稳定的分红收益，增强投资者长期持股信心
，与各类投资者共享公司发展成果。
公司将严格按照法律法规和监管要求，进一步完善公司治理体制机制建设。2025年7月，
公司完成取消监事会工作，由董事会审计委员会承接监事会全部职能，进一步优化了公司治理
架构，提升了监督效能。公司持续优化股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，充分发挥
董事会专门委员会与独立董事的专业咨询、监督与决策作用，保障中小股东的合法权益。同时
，公司严守合规运行底线，围绕关联交易、信息披露、内幕信息等关键环节细化日常管控措施
，持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良
性循环。
公司将高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控
。2026年4月9日，公司股东会审议通过了《董事高管薪酬管理制度》，建立了完善的薪酬管理
体系，持续优化完善薪酬与业绩紧密挂钩的考核机制，强化“关键少数”的责任意识和激励约
束。公司及时向董事、高级管理人员等“关键少数”传递最新金融监管政策和证券法规，组织
参加监管部门专项培训，持续提升合规意识与履职能力。公司深化推进市场化激励约束机制建
设，持续优化业务布局，筑牢规范运作底线，切实维护上市公司和中小股东的合法权益。
公司将持续加强与投资者之间的有效沟通，通过多种形式增进投资者对公司的了解和认同
。2025年，公司成功举办了年度业绩说明会和半年度业绩说明会，公司董事、高级管理人员积
极与投资者互动交流，全面诠释公司战略规划、经营情况和核心竞争力。2026年，公司将继续
通过投资者热线电话、上证e互动和机构投资者现场调研等多渠道开展投资者互动工作，积极
倾听意见或建议。同时，公司通过指定媒体、官方微信公众号等渠道不定期发布公司经营动态
，切实维护公司良好的市场形象与投资者信心。
为方便投资者与公司保持密切联系，公司开通了多种沟通渠道。投资者可通过上证e互动
、公司投资者邮箱（wolong600173@wolong.com）、公司投资者热线电话（0575-89289212）等
渠道提出问题及建议，公司将及时予以回应，充分保障投资者知情权，实现公司与投资者的良
性互动。
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2026-04-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
一、公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总裁莫宇峰先生、常务副总裁郭晓雄先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士、副
总裁王小鑫先生出席本次会议。
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2026-03-20│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国进出口银行浙江省分行（以
下简称“进出口行浙江省分行”）签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在进出口
行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过1.9亿元，以上担保方式为连带
责任担保，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月18日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为间接控股股
东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，关联董事王希全、李迎刚对本议案已回避
表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东应回避对该议案的表决。
本次担保事项已经公司于2026年3月18日召开的第十届董事会独立董事2026年第二次专门
会议审议通过并发表意见：鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好，具备偿还债务的能力，未
有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控
股子公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提交公司第十届董事会第二十一次会议审议
，关联董事应当回避表决。
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2026-03-20│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司业务正常发展需要
，拟向浙江龙能电力科技股份有限公司（简称“龙能电力”）提供金额不超过4.00亿元人民币
的担保；拟向浙江卧龙储能系统有限公司（简称“卧龙储能”）提供金额不超过6.00亿元人民
币的担保；拟向卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（简称“卧龙氢能”）提供金额不超过
0.50亿元人民币的担保。上述担保期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止，本次担保方式为连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月18日召开公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度
为公司下属子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）被担保人失信情况
不存在被担保方为失信执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
公司拟向下属子公司龙能电力提供金额不超过4.00亿元人民币的担保；拟向卧龙储能提供
金额不超过6.00亿元人民币的担保；拟向卧龙氢能提供金额不超过0.50亿元人民币的担保。
上述担保期限为本次年度股东会审议通过之日起至下年度股东会召开之日止，同意公司为
本次借款提供连带责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月9日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月9日
至2026年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
2025年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年度实现营业收入302957.97万元，归属于母公司所有者的净利润-18697.21万
元。截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币269625.79万元。
根据《卧龙新能源集团股份有限公司章程》规定，公司出现当年度未实现盈利情形，可以
不实施分红。鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值，未实现盈利，且综合考
虑外部行业环境、未来发展及项目投资等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更
好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，本次利润分配方案未触及《股票上市规则》第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-20│其他事项
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一、业绩承诺情况
公司与卧龙控股、卧龙电驱于2025年1月26日签署《股权收购协议》。
1、卧龙控股承诺龙能电力2025年、2026年及2027年三年累计的税后净利润数（以归属于
母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与归属于母公司股东的净利润孰低为计算依据，以
下简称“承诺利润”）为30000万元。卧龙控股承诺卧龙储能、卧龙氢能和舜丰电力2025年、2
026年及2027年三年累计的按卧龙新能持股比例计算的归属于卧龙新能的净资产的收益率为30%
（以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的审计报告中截至基准日对应该
标的公司经审计净资产为计算基准，满足前述收益率的净资产数以下简称“承诺净资产”）。
2、卧龙控股承诺，若承诺年度届满后龙能电力承诺年度三年实际利润合计数低于承诺利
润合计数的90%（即27000万元，以下简称“达标利润业绩”）的，卧龙控股将根据本协议约定
条款及条件，按照承诺年度内各年的承诺利润总额减去承诺年度内各年的实际利润总和，以现
金的方式对卧龙新能进行补偿；为免歧义，双方确认，若承诺年度届满时龙能电力实现达标利
润业绩的，则卧龙控股不再承担本协议项下的利润业绩补偿义务。卧龙控股承诺，若承诺年度
届满后卧龙储能、卧龙英耐德和舜丰电力承诺年度三年实际净资产合计数低于承诺净资产合计
数的90%（以下简称“达标净资产业绩”）的，卧龙控股将根据本协议约定条款及条件，按照
承诺年度内各年的承诺净资产总和减去承诺年度内各年的实际净资产总和，以现金的方式对公
司进行补偿；为免歧义，双方确认，若承诺年度届满时卧龙储能、卧龙英耐德和舜丰电力实现
达标净资产业绩的，则卧龙控股不再承担本协议项下的净资产业绩补偿义务。
二、2025年度业绩承诺完成情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《卧龙新能关于浙江龙能电力科技股份
有限公司、浙江卧龙储能系统有限公司、绍兴上虞舜丰电力有限责任公司、卧龙英耐德（浙江
）氢能科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中兴华核字（2026）第00
000485号）。
三、后续工作安排及措施
公司将密切关注龙能电力、卧龙储能、卧龙英耐德和舜丰电力的业绩进展，通过优化资源
配置、强化财务管理及完善团队建设等系统性举措，提升盈利能力，以良好的业绩回报全体股
东。
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2026-03-20│其他事项
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卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第十届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，此议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议批准。
一、本次计提资产减值准备情况
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2025年末可
能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认减值损失合计27965.96万元。
本次计提减值准备对公司2025年利润的影响详见公司同日披露的《卧龙新能2025年年度报
告》。
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2026-03-20│重要合同
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重要内容提示：
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东卧龙控股集团有限公司
（以下简称“卧龙控股”）为上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称“卧龙租赁”）和卧龙（
天津）商业保理有限公司（以下简称“卧龙保理”）的实际控制人，直接和间接持有卧龙租赁
99.8%股份并直接持有卧龙保理100%股份。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》等规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资
产营运质量，优化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与
卧龙租赁和卧龙保理建立长期融资租赁业务合作关系。在满足融资租赁业务基本条件下，卧龙
租赁和卧龙保理拟为公司及子公司提供融资额度不超过人民币5000万元，协议有效期拟定一年
，在有效期内融资额度可循环使用。
一、关联交易概述
关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司、卧龙（天津）商业保理有限公司关联交易内容
：卧龙租赁和卧龙保理将综合考虑本公司及其下属公司的多样化需求，充分发挥融资租赁在融
资、资产管理等方面的优势，为本公司及其下属公司提供个性化的融资租赁解决方案，提高本
公司及其下属公司的资产流动性，优化资产结构。卧龙租赁和卧龙保理承诺提供融资租赁服务
的融资成本、费用水平不高于同期同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。
融资额度：不超过人民币5000万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（一）关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司
成立时间：2014年4月30日
注册资本：17000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室营业执照号码：
91310000094234528P
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维
修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。
（二）关联方名称：卧龙（天津）商业保理有限公司
成立时间：2022年10月12日
注册资本：5000万元
注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-205营业执照号
码：91120191MA821MXX99
经营范围：商业保理业务。
2、与公司关联关系
公司间接控股股东卧龙控股是卧龙租赁、卧龙保理的实际控制人，直接和间接持有卧龙租
赁99.8%股份并直接持有卧龙保理100%的股份。
3、履约能力分析
公司与卧龙租赁、卧龙保理发生的关联交易系正常的生产经营行为。卧龙租赁、卧龙保理
经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）卧龙新能源集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度审计
机构费用及聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议批准。现将拟聘任会计师事务所具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数10
84人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2024年收入总额（经审计）203
338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证券业务收入（经审计）33220.05万
元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22208.86万元。拟
聘任本所上市公司属于房地产业，中兴华所在该行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字注册会计师：黄明，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2017年开始在中兴华执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年先后签署了上市公
司天正电气及挂牌公司等多家公司的审计报告。
拟签字注册会计师：许旭光，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计和新
三板公司审计，2021年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。多次参与上市公司
和新三板年报审计，具有丰富的证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
拟任项目质量控制复核人：赵国超，注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，
2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华执业，多年来一直从事IPO、上市公司审
计业务，近三年来为多家上市公司、挂牌公司提供年报主审服务，有着丰富的证券服务业务经
验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年因执业行为受到刑事处罚，行政处罚、行
政监管措施和自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
3、独立性
中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
经双方协商，2025年度审计费用150万元，其中财务会计报告审计费用为130万元、内部控
制审计费用为20万元。
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2026-02-14│股权质押
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重要内容提示:
截至本公告披露日，卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江卧
龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）持有公司股份数量314104357股，占公司总股
本的44.84%。本次股份解除质押前，卧龙置业累计质押公司股份30000000股；本次股份解除质
押后，卧龙置业累计质押公司股份0股。
公司于2026年2月13日接到控股股东卧龙置业有关股份解除质押的通知，卧龙置业将质押
给浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行的公司30000000股无限售流通股于2026年2月12日解除
质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总裁莫宇峰先生、常务副总裁郭晓雄先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席
本次会议，副总裁王小鑫先生因事未出席。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙新能”）预计2025年年度实现
归属于母公司所有者的净利润为-19500万元到-17000万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-22800万元到
-19800万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-19500万元到-1
7000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2025年年度实现归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-22800万元到-19800万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
储能构网型试点示范项目及包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目（储
能电站）投资建设稳步推进，但房地产板块利润同比大幅下降，主要原因如下：
1、受公司房地产项目结转节奏等因素影响，本期房地产结转面积减少，结转销售收入减
少，且本期结转产品毛利率同比下降，导致业绩进一步承压；
2、受整体房地产市场行情影响，且根据公司各房产项目所处区域的市场环境和供需情况
，结合公司实际并基于谨慎性原则，对房地产存货的可变现净值进行测算，本期计提存货跌价
准备，导致净利润下降。
未来公司将积极研判宏观经济和行业政策导向，把握市场机遇，大力推动新能源业务布局
与发展，同时多维施策提升房产存货去化效率，全面深化精细化管理，强化运营效能与成本管
控，以提质增效为核心，保障经营稳健推进，奠定公司可持续发展的坚实基础。
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2026-01-08│对外担保
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卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙新能”）控股子公司浙江龙能
电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）将持有的都昌县龙能电力发展有限公司（以
下简称“都昌龙能”）100%股权出售予浙江龙柏集团有限公司（以下简称“浙江龙柏”），本
次交易完成后，都昌龙能将不再纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露日，公司对都昌龙能的担保余额合计为11269万元，上述担保为连带责任
保证。
对存续担保事项后续的处理方案：在浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电
力”）与浙江龙柏集团有限公司（以下简称“浙江龙柏”）共同签署的《关于都昌县龙能电力
发展有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中做了明确约定与安排：浙
江龙柏承诺，不晚于2026年12月31日解除卧龙新能对都昌龙能相关负债的担保责任。同时浙江
龙柏和卧龙新能共同签署的《反担保协议》，本次交易完成后至浙江龙柏解除对都昌龙能前述
担保义务前，其就卧龙新能对都昌龙能前述担保义务提供反担保。
本项担保事项尚需提交公司股东会审议。
一、都昌龙能不再纳入公司合并报表范围的说明
（一）本次交易基本情况
公司控股子公司龙能电力将持有的都昌龙能100%股权出售予浙江龙柏，本次交易完成后，
都昌龙能将不再纳入公司合并报表范围。
（二）被动对外担保情况
都昌龙能为公司控股孙公司，为支持都昌龙能业务开展，公司为其向银行提供担保，截至
本公告披露日，公司对都昌龙能的担保余额合计为11269万元。
（三）内部决策程序
2026年1月7日，公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于出售都昌龙能股权后
被动形成对外担保的公告》。本次对外担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：都昌县龙能电力发展有限公司
统一社会信用代码：913604283521280160
设立日期：2015年8月25日
法定代表人：王小鑫
注册资本：14000万元
注册地址：江西省九江市都昌县都昌镇矶山湖水产养殖场
经营范围：光伏发电、光伏发电项目投资、光伏能源产品投资、设计、开发；机电设备上
门安装；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至本公告披露日，都昌龙能资信良好，未被
列为失信被执行人。
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2026-01-08│资产出售
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卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙新能”）控股子公司浙江龙能
电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）将持有的都昌县龙能电力发展有限公司（以
下简称“都昌龙能”）100%股权以19700万元的价格出售给浙江龙柏集团有限公司（以下简称
“浙江龙柏”）。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，公司对都昌龙能的担保余额合计为11269万元，本次股权出售交易完
成后将被动形成对外担保。
对存续担保事项后续的处理方案：在浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电
力”）与浙江龙柏集团有限公司（以下简称“浙江龙柏”）共同签署的《关于都昌县龙能电力
发展有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中做了明确约定与安排：浙
江龙柏承诺，不晚于2026年12月31日解除卧龙新能对都昌龙能相关负债的担保责任。同时浙江
龙柏和卧龙新能共同签署的《反担保协议》，本次交易完成后至浙江龙柏解除对都昌龙能前述
担保义务前，其就卧龙新能对都昌龙能前述担保义务提供反担保。
截至股权转让基准日，都昌龙能应付龙能电力及其控股子公司款项合计35885410.54元，
都昌龙能应于交割前归还上述应付款。
本次交易尚需相关方按照协议约定办理都昌龙能股份过户手续，本次交易最终能否成功实
施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司为聚焦新能源板块光伏业务，提高业务竞争力，公司控股子公司龙能电力将持有的都
昌龙能100%股权出售予浙江龙柏。都昌龙能是公司唯一从事地面式光伏电站开发与运营的子公
司，此次出售将有助于公司集中资源，重点推动工商业分布式光伏电站订单的获取，并大力拓
展海外市场，全力打造更高效、更便捷的清洁能源解决方案。
（二）董事会审议情况
公司于2026年1月7日召开第十届董事会第二十次会议，全体董事以9票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于出售资产的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次股权交易尚需在市场监督管理部门办理股权过户手续，具体时间以登记机关核定为准。
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2026-01-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月23日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月23日至2026年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-30│其他事项
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卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第十届董事会
第十八次会议和2025年12月17日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于增加经营范围
暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（
公告编号：临2025-087）、《卧龙新能第十届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临
2025-086）及《卧龙新能2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-093）。
公司已于近日办理完成了上述变更内容的工商变更登记手续，并取得了登记机关浙江省市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：卧龙新能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000668325921R
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王希全
注册资本：柒亿零伍拾万陆仟贰佰肆拾肆元
成立日期：1993年07月17日
住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装
修；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材
料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；稀土功能材料
销售；货物进出口；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；气体、液体分离及纯净设备销
售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材销售；风电场相关系统研发；储能技
术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；信息系统集成服务；数字
技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月17日
(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
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2025-12-06│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第六次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月17日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江卧龙置业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月2日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.84%股份的股东浙
江卧龙置业投资有限公司，在2025年12月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2025年12月5日收到股东浙江卧龙置业投资有限公司《关于在卧龙新能源集团股份
有限公司2025年第六次临时股东会增加临时议案的函》，提议将公司为浙江龙能电力科技股份
有限公司及浙江卧龙储能系统有限公司新增担保额度的事项，提交至公司2025年第六次临时股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《卧龙新能关于为控股子公司提供担保的公告》（临2025-0
91）。
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2025-12-06│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司浙江龙能电力科技股
份有限公司（以下简称“龙能电力”）新增合计不超过2.5亿元的担保额度；公司拟为控股子
公司浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）新增合计不超过4.5亿元的担保额
度。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月5日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的公告》。该担保事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。
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2025-12-02│对外投资
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投资标的名称：包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目（储能电站）
投资金额：80420.58万元
相关风险提示：
(1)电价价差的缩小以及补贴下调风险
随着电力体制改革的深入，一是电价市场化机制逐步建立，后续上网电价或将面临调整，
可能会导致结算价差降低的风险；二是电网侧储能的电量补贴标准及补贴年限，可能存在电量
补贴下降或到期后不再享受的风险，须以实际建成后的具体实施政策为准。
(2)技术风险
储能技术迭代迅速，未来几年可能引发技术与市场结构的重大变革。在后续运营中，公司
将持续跟进先进储能技术的发展，并在更换电芯时，优先选择价格更优、性价比更高的产品。
(3)安全风险
储能系统在运行过程中，电池可能因高温、低温、过压、欠压、过充或过放等因素引发热
失控，进而带来安全风险与资产损失。为此，公司将实时监测电池及电站系统状态，最大程度
保证储能电站的安全性；同时加强设备与并网线路的日常维护，确保项目稳定运转，并通过投
保财产损失险以降低潜在经济损失。
(4)建设风险
在项目建设过程中，存在相关政策、市场、建造成本上涨等方面的不确定风险，可能影响
项目的正常实施。公司将紧盯储能市场政策变化，及时研判政策走势，适时开展项目投资运营
，抵御风险。
(5)资金风险
项目全面启动后，短期内将会对公司现金流造成较大压力，公司将进一步加大建设资金统
筹力度，保障项目按进展情况分期分批投入资金。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善产业布局，促进公司新能源业
务做强做优做大，提升公司盈利能力及持续发展能力，同意通过下属公司包头威俊华腾新能源
有限公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“项目”或
“本项目”），本项目计划总投资80420.58万元。
本项目为新建电网侧储能电站，运营模式即在电力现货市场条件下，作为电力现货市场主
体参与电力现货市场交易，使得储能电站在电价低谷时段买入电量对储能电池充电，在电价高
峰时段卖出电量向电网供电，利用电力现货价差获取收益。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月1日召开第十届十八次董事会会议审议通过了《关于投资建设包头威俊2
0万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目的议案》。本议案已经公司第十届董事会战略
与决策委员会2025年第三次专门会议审议通过。
根据《公司章程》规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2025-12-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
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2025-10-24│其他事项
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卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司确认2025年1-
9月计提减值准备5185.84万元，占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者净利润比例为12
6.91%。
本次计提减值准备是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终以会计
师事务所年度审计确认的金额为准。
二、计提减值准备相关说明
1、资产减值损失
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，
提取存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为4268.09万元。
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备，本期计提合同资
产减值损失为177.18万元。
2、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类，当单
项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分组合，在
组合基础上计算预期信用损失。公司按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认
信用减值损失。经测试，本期确认信用减值损失金额共计740.57万元。
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2025-08-27│股权质押
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截至本公告披露日，卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江卧
龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）持有公司股份数量314104357股，占公司总股
本的44.84%。本次股份解除质押前，卧龙置业累计质押公司股份60000000股；本次股份解除质
押后，卧龙置业累计质押公司股份30000000股，占其持有公司股份比例为9.55%，占公司总股
本数比例为4.28%。
公司于2025年8月26日接到控股股东卧龙置业有关股份解除质押的通知，卧龙置业将质押
给浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行的公司30000000股无限售流通股于2025年8月25日解除
质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
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2025-08-20│股权质押
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重要内容提示:
截至本公告披露日，卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江卧
龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）持有公司股份数量314104357股，占公司总股
本的44.84%，卧龙置业持有公司股份累计质押数量（含本次）60000000股，占其持有公司股份
总数的19.10%。
一、本次股份质押的具体情况
公司于2025年8月19日接到控股股东卧龙置业有关股份质押的通知，卧龙置业将公司30000
000股股份进行了质押，且在中国证券登记结算有限责任公司办理了相应登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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