资本运作☆ ◇600176 中国巨石 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-03-05│ 3.05│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-31│ 19.03│ 29.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-23│ 20.61│ 47.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中材科技风电叶片股│ 140372.49│ ---│ 20.01│ ---│ 4930.20│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│巨石埃及二期年产8 │ 8.93亿│ 0.00│ 7.08亿│ 79.28│ 2.43亿│ ---│
│万吨无碱玻璃纤维池│ │ │ │ │ │ │
│窑拉丝生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│巨石埃及三期年产4 │ 6.70亿│ 1677.36万│ 3.72亿│ 55.58│ 1.47亿│ ---│
│万吨高性能玻璃纤维│ │ │ │ │ │ │
│池窑拉丝生产线项目│ │ │ │ │ │ │
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│巨石集团年产36万吨│ 10.00亿│ 237.70万│ 8.89亿│ 88.87│ 3.65亿│ ---│
│玻璃纤维池窑拉丝生│ │ │ │ │ │ │
│产线冷修技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│巨石成都年产14万吨│ 8.80亿│ 166.81万│ 6.12亿│ 69.51│ 1.20亿│ ---│
│玻璃纤维池窑拉丝生│ │ │ │ │ │ │
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 13.00亿│ 0.00│ 13.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-30 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │巨石集团淮安有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │巨石集团有限公司 │
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│卖方 │巨石集团淮安有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”） │
│ │ 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与巨石集团香港有限公司（以│
│ │下简称“巨石香港”）本次拟共同向巨石淮安增资100000万元人民币。其中：巨石集团本次│
│ │增资60000.00万元，增资完成之后持有巨石淮安60%股权；巨石香港本次增资40000.00万元 │
│ │，增资完成之后持有巨石淮安40%股权。 │
│ │ 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、鉴于随着电子级玻纤项目的建设，资金需求将增加，拟在巨石香港成为巨石淮安股 │
│ │东之后，由巨石集团与巨石香港按照股权比例共同对巨石淮安增资100000万元。增资方案为│
│ │： │
│ │ （1）巨石集团对巨石淮安增资60000.00万元人民币，巨石香港对巨石淮安增资40000.0│
│ │0万元人民币； │
│ │ （2）增资完成之后巨石淮安的注册资本由999883470元人民币变更为1999883470元人民│
│ │币，其中巨石集团为1199930082元人民币，占比60%，巨石香港为799953388元人民币，占比│
│ │40%。 │
│ │ 2、本次增资事项已于2025年3月18日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。本│
│ │次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。 │
│ │ 3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │巨石集团淮安有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │巨石集团香港有限公司 │
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│卖方 │巨石集团淮安有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”） │
│ │ 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与巨石集团香港有限公司（以│
│ │下简称“巨石香港”，注册地：香港）本次拟共同向巨石淮安增资100000万元人民币。其中│
│ │：巨石集团本次增资60000.00万元，增资完成之后持有巨石淮安60%股权；巨石香港本次增 │
│ │资40000.00万元，增资完成之后持有巨石淮安40%股权。 │
│ │ 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、鉴于随着电子级玻纤项目的建设，资金需求将增加，拟在巨石香港成为巨石淮安股 │
│ │东之后，由巨石集团与巨石香港按照股权比例共同对巨石淮安增资100000万元。增资方案为│
│ │： │
│ │ （1）巨石集团对巨石淮安增资60000.00万元人民币，巨石香港对巨石淮安增资40000.0│
│ │0万元人民币； │
│ │ （2）增资完成之后巨石淮安的注册资本由999883470元人民币变更为1999883470元人民│
│ │币，其中巨石集团为1199930082元人民币，占比60%，巨石香港为799953388元人民币，占比│
│ │40%。 │
│ │ 2、本次增资事项已于2025年3月18日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。本│
│ │次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。 │
│ │ 3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │巨石集团淮安有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │巨石集团有限公司 │
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│卖方 │巨石集团淮安有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”） │
│ │ 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与巨石集团香港有限公司（以│
│ │下简称“巨石香港”）本次拟共同向巨石淮安增资80000万元人民币（以下简称“本次增资 │
│ │”）。其中：巨石集团持股60%，增资48000万元，巨石香港持股40%，增资32000万元。 │
│ │ 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、鉴于巨石淮安生产基地电子级玻纤项目建设，资金需求将增加，拟由巨石集团与巨 │
│ │石香港按照股权比例共同对巨石淮安增资80000万元。增资方案为： │
│ │ （1）巨石集团对巨石淮安增资48000.00万元人民币，巨石香港对巨石淮安增资32000.0│
│ │0万元人民币； │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │巨石集团淮安有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │巨石集团香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │巨石集团淮安有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”） │
│ │ 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与巨石集团香港有限公司（以│
│ │下简称“巨石香港”）本次拟共同向巨石淮安增资80000万元人民币（以下简称“本次增资 │
│ │”）。其中：巨石集团持股60%，增资48000万元，巨石香港持股40%，增资32000万元。 │
│ │ 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1、鉴于巨石淮安生产基地电子级玻纤项目建设，资金需求将增加，拟由巨石集团与巨 │
│ │石香港按照股权比例共同对巨石淮安增资80000万元。增资方案为： │
│ │ （1）巨石集团对巨石淮安增资48000.00万元人民币，巨石香港对巨石淮安增资32000.0│
│ │0万元人民币； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司、重要参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其子公司、重要参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │振石控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │振石控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的法人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
振石控股集团有限公司 3.75亿 9.36 51.54 2026-03-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.75亿 9.36
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │3291.84 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.53 │质押占总股本(%) │0.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │振石控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │2029-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日振石控股集团有限公司质押了3291.84万股给中信银行股份有限公司嘉 │
│ │兴桐乡支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │质押股数(万股) │12668.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.74 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │振石控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-19 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月19日振石控股集团有限公司质押了12668.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-15 │质押股数(万股) │12668.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.29 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │振石控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │2025-10-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-19 │解押股数(万股) │12668.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日振石控股集团有限公司质押了12668.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月19日振石控股集团有限公司解除质押12668.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-16 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.21 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │振石控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-14 │质押截止日 │2025-07-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-17 │解押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月14日振石控股集团有限公司质押了7000.0万股给中国民生银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月17日振石控股集团有限公司解除质押7000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资项目名称
巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目
投资金额
巨石集团有限公司年产2.5亿米电子布生产线建设项目总投资240472.36万元。
特别风险提示：
1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）建
设年产2.5亿米电子布生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为落实公司“十五五”战略规划，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质
量发展，巨石集团有限公司拟建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目。
本投资项目不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产2.5亿米电子
布生产线建设项目的议案》；议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案无须提交
公司股东会审议。
二、投资主体基本情况
投资主体：巨石集团有限公司
成立日期：2001年6月28日
注册地点：浙江省桐乡经济开发区
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨国明
注册资本：525531.3048万元
经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻
璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包
装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供
码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司出资525531.3048万元，持有其100%股权。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
为进一步巩固公司在电子级玻纤市场的竞争力，加快调整产品结构，持续提升盈利能力，
落实公司“十五五”战略规划，公司全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区启动建设
年产2.5亿米电子布生产线建设项目。
（二）项目概况
1、建设地点
本项目建设地点位于浙江省桐乡经济开发区，长山河以北、320国道以东。
2、建设规模
因公司产品结构调整，本项目将利用公司现有生产线富余的电子纱为原料，建设一条电子
布生产线，设计年生产能力为2.5亿米。
3、建设进度
项目生产线的建设周期为1.5年。
4、项目资金筹措
本建设项目计划总投资240472.36万元，资金来源为公司自有及自筹资金。
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2026-07-15│其他事项
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1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为278,363.14万元至312,104.12万元，与上年同期相比，将增加109,658.21万元
至143,399.19万元，同比增加65%至85%。
2、公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为280,696.9
4万元至314,720.82万元，与上年同期相比，将增加110,577.58万元至144,601.46万元，同比
增加65%至85%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为278,363
.14万元至312,104.12万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加109,658.21万元至143
,399.19万元，同比增加65%至85%。
2、预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为280,696.94万
元至314,720.82万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加110,577.58万元至144,601.
46万元，同比增加65%至85%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同
意公司及下属公司在2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准之
日的期间内，在相关法律法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金
需求及市场情况以一次或分次形式发行包括但不限于超短期融资券、中期票据、公司债等在内
的本币债务融资工具。
近日，公司发行了2026年度第六期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，募集资金已
于2026年7月8日到账。现将发行结果公告如下：
公司2026年度第六期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com
.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
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2026-07-02│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）方式为限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票3
4528223股，拟授予的股份数量为3452.82万股，占公司总股本比例为0.8625%。其中，首次授
予的股份数量为3055.15万股，占公司总股本比例为0.7632%；预留授予的股份数量为397.67万
股，占公司总股本比例为0.0993%。具体内容详见公司2026年5月14日披露于上海证券交易所官
网（www.sse.com.cn）的《中国巨石股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
摘要》（公告编号：2026-032）。
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2026-06-05│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同
意公司及下属公司在2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准之
日的期间内，在相关法律法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金
需求及市场情况以一次或分次形式发行包括但不限于超短期融资券、中期票据、公司债等在内
的本币债务融资工具。
近日，公司发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总额为人民币4亿元，募集资金已
于2026年6月3日到账。
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2026-05-30│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）
投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）与巨石集团香港有限公司（以下
简称“巨石香港”）本次拟共同向巨石淮安增资80000万元人民币（以下简称“本次增资”）
。其中：巨石集团持股60%，增资48000万元，巨石香港持股40%，增资32000万元。
特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不会改变公司合并报
表范围。
一、对外投资概述
1、鉴于巨石淮安生产基地电子级玻纤项目建设，资金需求将增加，拟由巨石集团与巨石
香港按照股权比例共同对巨石淮安增资80000万元。增资方案为：
（1）巨石集团对巨石淮安增资48000.00万元人民币，巨石香港对巨石淮安增资32000.00
万元人民币；
（2）增资完成之后巨石淮安的注册资本由1999883470元人民币变更为2799883470元人民
币，其中巨石集团出资额为1679930082元人民币，出资比例为60%，巨石香港出资额为1119953
388元人民币，出资比例为40%。
2、本次增资事项已于2026年5月29日经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。本次
增资无需提交公司股东会审议，亦无需政府有关部门批准。
3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。
二、投资主体基本情况
1、巨石集团基本情况如下：
成立日期：2001年6月28日
住所：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨国明
注册资本：525531.3048万元
经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻
璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包
装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供
码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）出资525531.3048万元，持有其1
00%股权。
截至2025年12月31日，巨石集团资产总额为4419007.62万元人民币，负债总额1490531.55
万元人民币，净资产2928476.08万元人民币，2025年营业收入1913329.56万元人民币，资产负
债率33.73%。
2、巨石香港基本情况如下：
成立日期：2006年4月6日
住所：香港特别行政区湾仔区
公司类型：境外独资企业
注册资本：6900万美元
经营范围：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。
股权结构：巨石集团持有其100%股权。
截至2025年12月31日，巨石香港资产总额为177753.32万元人民币，负债总额78331.90万
元人民币，净资产99421.42万元人民币，2025年营业收入38584.19万元人民币，资产负债率44
.07%。
三、投资标的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：巨石集团淮安有限公司
注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路1号法定代表人：顾建定
注册资本：199988.347万元人民币
成立时间：2022年12月14日
公司类型：有限责任公司
2、主营业务情况
玻璃纤维及制品的制造与销售。
3、股权结构
本次增资前，巨石集团持有巨石淮安100%股权。
4、主要财务数据
截至2025年12月31日，巨石淮安资产总额为577307.71万元人民币，负债总额386175.14万
元人民币，净资产191132.57万元人民币，2025年营业收入100488.84万元人民币，资产负债率
66.89%。
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2026-05-30│价格调整
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公司于2026年5月21日发布了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-039）
。公司2025年年度权益分派实施方案为：
根据公司2025年年度股东会审议通过的《2025年度利润分配方案》，公司向A股股东每股
派发现金红利0.19元（含税），不派送红股、不以资本公积金向全体股东转增股本。如在实施
权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配以权益分派股权登记日公司A股总股本4003136
728股扣除回购专用证券账户持有34528223股后的股份3968608505股为基数，向全体A股股东每
股派发现金红利0.19元（含税），不送红股、不转增股本，共计派发现金红利754035615.95元
。
本次权益分派的股权登记日为2026年5月26日，除权除息日为2026年5月27日。
根据公司《激励计划》的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记
期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对授予价
格进行相应的调整。调整方法如下:
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
根据上述规定，本次激励计划的授予价格应当调整为：
P=P0-V=10.19元/股-0.19元/股=10.00元/股。
根据公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权，上述调整事项无需再次提交股东会审
议。
除上述调整外，本次激励计划实施的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的
激励计划方案一致。
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2026-05-30│其他事项
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首次授予日：2026年5月29日
首次授予数量：3055.15万股
中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月29日召开了第七届董事会第三十
二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中国巨石股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司2026年第一次临时股东
会授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件已经
成就，以2026年5月29日为首次授予日，向符合条件的610名首次授予激励对象授予3055.15万
股限制性股票，首次授予价格为10.00元/股。
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2026-05-30│其他事项
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预留授予日：2026年5月29日
预留授予数量：331.40万股
中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月29日召开了第七届董事会第三十
二次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中国巨石股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司2026年第一次临时股东
会授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件已经
成就，以2026年5月29日为预留授予日，向符合条件的91名预留授予激励对象授予331.40万股
限制性股票，预留授予价格为25.70元/股。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
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2026-05-16│其他事项
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重要内容提示：
已披露增持计划情况：中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国建材股
份有限公司（以下简称“中国建材股份”）计划自2025年11月29日起12个月，以自有资金通过
上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币1.25亿元，
不超过人民币2.5亿元（以下简称“本次增持计划”），本次增持计划不设置固定价格、价格
区间，中国建材股份将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本
市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东以自有资金增持公司股份计划的公告
》（公告编号：2025-082）。
增持计划的实施结果：截至本公告日，中国建材股份以自有资金采取集中竞价交易方式累
计增持公司股份5901992股，占公司总股本的0.15%，累计增持金额为12501.19万元，达到增持
计划的下限要求，本次增持计划已在增持期限内实施完毕。
一、增持主体的基本情况
上述增持主体不存在一致行动人。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所
业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控
股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持主体承诺，在增持完毕6个月内不减持本次增持的公司股份。
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2026-05-14│对外投资
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投资项目名称
巨石集团淮安有限公司年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目
投资金额
巨石集团淮安有限公司年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目总投资443117.6
0万元。
特别风险提示：
1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之
全资子公司巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米
电子布生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为落实公司“十五五”战略规划，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质
量发展，巨石集团淮安有限公司拟建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目。
本投资项目不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于巨石集团淮安有限公司年产5万吨电
子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目的议案》；议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过
。该议案尚须提交公司股东会审议。
二、投资主体基本情况
巨石集团淮安有限公司
成立日期：2022年12月14日
注册地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路1号公司
类型：有限责任公司
法定代表人：顾建定
注册资本：199988.347万元人民币
经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制
品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销
售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；包装材料及制
品销售；稀土功能材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股权结构：巨石集团有限公司持有其60%股权，巨石集团香港有限公司持有其40%股权。
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2026-05-14│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）近日收到控股股东中国建材
股份有限公司（以下简称“中国建材股份”）及实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称
“中国建材集团”）分别发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》，并根据中国证监会《上
市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争
承诺的实际进展，拟就其对公司的相关承诺进行延期，具体情况如下：
一、原承诺内容
中国建材集团作为公司的实际控制人，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业
的同业竞争，于2017年12月向公司做出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》
，其中承诺：“……对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因
前述重组而产生的中国建材集团与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出
具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相
关监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原
则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合
以解决同业竞争问题……”
2020年12月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺
的履行延期2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
2022年12月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺
的履行延期2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
2024年12月，中国建材集团向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺
的履行延期2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
中国建材股份作为公司的控股股东，为避免和消除下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的
同业竞争，于2017年12月向公司做出《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》，
其中承诺：“……对于中国建材股份与中国中材股份有限公司合并前存在的同业竞争以及因前
述合并而产生的中国建材股份与中国巨石的同业竞争（如有），中国建材股份将自本承诺出具
日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关
监管规则允许的前提下，本着有利于中国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则
，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以
解决同业竞争问题……”
2020年12月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺
的履行延期2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
2022年12月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺
的履行延期2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
2024年12月，中国建材股份向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将上述承诺
的履行延期2年。前述承诺延期事项已经公司董事会、股东大会审议通过。
二、履行承诺延期的原因
中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺。2020年中
国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司（公司及中材科技股份有限公司）筹划重大
资产重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，经审慎研究决定于2020
年12月15日终止了拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行沟通，寻
求可行性方案。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则
，因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关监管要求。
经过多年来的分析与论证，考虑到两家上市公司的独立性、公众股东利益保护等要求,原
《承诺》中关于采用委托管理、股权置换、业务调整等方式解决同业竞争预计存在较大实施难
度。中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司
的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。
三、承诺延期内容
基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟采用资产重组方式履行
解决避免同业竞争的承诺，并在本延期履行解决避免同业竞争承诺事项经中国巨石股东会审议
通过之日起不超过5年内履行前述解决避免同业竞争的承诺。除前述变更外，《关于避免与中
国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。
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2026-05-14│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同
意公司及下属公司在2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准之
日的期间内，在相关法律法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金
需求及市场情况以一次或分次形式发行包括但不限于超短期融资券、中期票据、公司债等在内
的本币债务融资工具。
近日，公司发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，募集资金已
于2026年5月13日到账。现将发行结果公告如下：
公司2026年度第四期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com
.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
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2026-05-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-25│对外担保
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巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）
本次担保数量及累计为其担保数量：
公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次为巨石淮安担保100000
万元，巨石集团累计为巨石淮安担保200000万元。
公司对外担保累计数量：50.41亿元
公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
被担保人名称：巨石淮安
担保协议总额：100000万元
担保方式：连带担保责任
担保期限：期限6年
债权人：中国银行股份有限公司淮安分行
巨石集团为巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的100000万元授信提供担保，
期限6年。
二、被担保人基本情况
巨石淮安是巨石集团的全资子公司，注册地点：江苏省淮安市；注册资本199988.347万元
人民币；法定代表人：顾建定；主营业务：玻璃纤维及制品的制造与销售。
截至2025年12月31日，巨石淮安资产总额为577307.71万元人民币，负债总额386175.14万
元人民币，净资产191132.57万元人民币，2025年营业收入100488.84万元人民币，资产负债率
66.89%。
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2026-04-25│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三十
次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司董事
会成员调整，根据《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，同步调整第七届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会
组成人员。
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2026-04-17│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同
意公司及下属公司在2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准之
日的期间内，在相关法律法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金
需求及市场情况以一次或分次形式发行包括但不限于超短期融资券、中期票据、公司债等在内
的本币债务融资工具。
近日，公司发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，募集资金已
于2026年4月15日到账。
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2026-04-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
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2026-04-16│其他事项
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1、中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于上市公
司股东的净利润为116866.86万元至131475.22万元，与上年同期相比，将增加43825.07万元至
58433.43万元，同比增加60%至80%。
2、公司预计2026年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119076.
65万元至133961.23万元，与上年同期相比，将增加44653.74万元至59538.32万元，同比增加6
0%至80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为11686
6.86万元至131475.22万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加43825.07万元至58433
.43万元，同比增加60%至80%。
2、预计2026年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119076.65万
元至133961.23万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加44653.74万元至59538.32万
元，同比增加60%至80%。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：73041.79万元，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：74422.91万元。
（二）每股收益：0.1825元。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年第一季度，玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升。公司通过加快产品结
构优化、加大技术创新力度、加强市场开拓等措施提升盈利能力，为本期业绩增长奠定了良好
基础。
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2026-03-20│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.90元（含税）。不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国巨石股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年合并层面实现归属于上市公司股东的净利润3285461018.68元，2025年母公司层
面实现净利润1375635843.82元，截至2025年12月31日母公司层面可供分配利润856800366.40
元。综合考虑后，拟定2025年本次利润分配方案为：每10股派发现金红利1.90元（含税），截
至2026年3月18日，公司总股本4003136728股，其中公司回购专用证券账户持有34528223股公
司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为3968608505股，按此计算本次拟派发现金红
利754035615.95元（含税）。本次利润分配预案仍需经2025年年度股东会批准通过。
此外，2025年公司已实施首次中期分红，以公司总股本4003136728股为基数，每10股派发
现金红利1.70元（含税），已分配中期分红金额为680533243.76元（含税）。
综合本次分红与中期分红，2025年度公司预计派发现金红利总额为1434568859.71元（含
税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的43.66%。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2025年12月31日，
母公司资本公积金余额为6175298743.61元。综合考虑后，拟定2025年度不进行资本公积金转
增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月18日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》及《2025年度资本公积金转增股本预案》，并同意将上述议案提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《
关于公司及下属公司2026年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，该议案以9票同
意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案尚需提交股东会审议。
董事会同意公司及下属公司发行公司债及非金融企业债务融资工具，包括但不限于公司债
、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式为公开发行，
预计额度80亿元。
公司及下属公司拟在2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批
准召开之日止的期间内，在相关法律、法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金
需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及
管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。上述授
权及转授权有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会审议批准召
开之日止。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点30分
召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日
至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师
事务所”）
（2）成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监
会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，中国巨石同行业上市公司
审计客户家数9家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金
，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律
监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措
施0次，41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
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2026-03-20│其他事项
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一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
九次会议审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意
2026年公司及下属公司包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设
、帮扶特殊群体等在内的各类对外计划捐赠款项金额共计1190.71万元人民币，并同意授权公
司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付
审批等。
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2026-03-20│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
3、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
4、巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）
5、浙江巨石新能源有限公司（以下简称“巨石新能源”）
6、巨石绿色能源（涟水）有限公司（以下简称“涟水新能源”）
7、巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份”）
8、巨石美国玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石美国”）
9、巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）
10、巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）
11、其他境外控股子公司
2026年预计银行授信担保金额及累计担保金额：50亿元人民币和4.44亿美元
截至2025年12月31日，公司对外担保金额：40.98亿元人民币公司2025年末实际发生的对
外担保金额未超过公司2024年年度股东会授权的总额度
公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为了保证中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司生产经营中的资金需求，
提高公司决策效率，预计2026年公司将为下属公司银行授信提供担保的总额度不超过50亿元人
民币和4.44亿美元。
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司及下属公司2026年为下属子
公司提供银行授信担保总额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本525531.30万元人民币
；法定代表人：杨国明；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。
截至2025年12月31日，巨石集团资产总额为4419007.62万元人民币，负债总额1490531.55
万元人民币，净资产2928476.08万元人民币，2025年营业收入1913329.56万元人民币，资产负
债率33.73%。
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2026-03-20│其他事项
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鉴于刘燕先生因到龄退休辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会相关职
务，公司法定代表人空缺，为保证公司正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中国巨
石股份有限公司章程》有关规定，拟选举杨国明先生以执行公司事务的董事身份担任公司法定
代表人。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于选举执行公司事务的董事为法定代表人的议案》，全体董事一致
同意由杨国明先生以执行公司事务的董事身份担任公司法定代表人。
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2026-03-20│其他事项
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为进一步完善中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进公司董事
、高级管理人员等管理团队在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及
投资者利益，公司拟调整董事及高级管理人员责任保险额度。具体情况如下：
一、责任险方案
1、投保人：中国巨石股份有限公司
2、被保险人：公司及下属公司全体董事和高级管理人员
3、承保公司：视招标情况而定
4、责任限额：15,000万元人民币（具体以保险合同为准）
5、保险费总额：视招标情况而定
6、保险期限：1年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
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2026-03-20│其他事项
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2026年3月18日，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十
九次会议，审议通过并同意向股东会提交《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分
配的议案》，具体情况如下：
为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的规定，结合《
中国巨石股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》和公司实际情况，申请股
东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期利润分配方案。
授权内容如下：
1、2026年中期利润分配时间及方式：2026年半年报披露后至2026年三季报披露前，以现
金方式分配2026年半年度利润。2、2026年中期利润分配前提条件：
（1）符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合国资
委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司战略目标和发展路径的要求；
（2）公司累计未分配利润为正、当期盈利；
（3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。3、2026年中期利润分配比例：以
中期利润分配当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于当期实现的归属于上市公司股东的
净利润的45%。4、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度
股东会召开之日止。5、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红
方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查
，公司董事会同意庄琴霞女士为公司第七届董事候选人（简历详见附件），任期与第七届董事
会任期一致。本事项尚需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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