资本运作☆ ◇600177 雅戈尔 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-10-12│ 10.92│ 5.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-16│ 15.46│ 3.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2003-04-03│ 100.00│ 11.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-01│ 15.08│ 49.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中信股份 │ 417597.93│ ---│ ---│ 465598.43│ 31000.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方海外国际 │ 33195.44│ ---│ ---│ 32194.52│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│林清轩 │ 7185.52│ ---│ ---│ 43522.54│ 426.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上美股份 │ 6435.56│ ---│ ---│ 23436.46│ 526.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博迁新材 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37.52│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│O2O营销平台项目 │ 30.00亿│ 11.73亿│ 11.73亿│ 39.09│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│雅戈尔珲春服装生产│ 4.48亿│ 1.50亿│ 1.50亿│ 33.40│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州紫玉花园项目 │ 4.50亿│ 1.79亿│ 1.79亿│ 39.72│ ---│ ---│
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│明洲水乡邻里二期项│ 4.00亿│ 3.21亿│ 3.21亿│ 80.35│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.50亿│ 6.50亿│ 6.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宁波银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计202│
│ │6年度关联银行业务额度的议案》。 │
│ │ 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为，公司与宁波银行│
│ │股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产│
│ │品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业│
│ │原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意将该议案│
│ │提交董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：宁波银行股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330200711192037M │
│ │ 成立时间：1997年4月10日 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（外商投资、上市） │
│ │ 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 │
│ │ 法定代表人：庄灵君 │
│ │ 注册资本：人民币6603590792元 │
│ │ 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现│
│ │；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从│
│ │事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政│
│ │信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、│
│ │售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中│
│ │国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 │
│ │ 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波银行总资│
│ │产36286.71亿元，总负债33800.42亿元，归属于母公司股东的权益2473.24亿元；2025年度 │
│ │实现营业收入719.69亿元，归属于母公司股东的净利润293.33亿元。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、宁波银行为公司的参股公司； │
│ │ 2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事； │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波雅戈尔控股有限公司 4700.00万 1.31 --- 2018-08-04
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合计 4700.00万 1.31
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│雅戈尔置业│珠海鹏湾置│ 2.08亿│人民币 │2024-07-17│2029-12-20│连带责任│否 │否 │
│控股有限公│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅戈尔置业│麓台里项目│ 3828.45万│人民币 │2024-02-01│2032-07-31│连带责任│否 │否 │
│控股有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅戈尔置业│麓台里项目│ 675.61万│人民币 │2024-02-01│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│控股有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称“新昊纺科”）的全资子公司安徽
新雅新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）、中国建设银行股份有限公司巢湖市分行（
以下简称“建设银行巢湖分行”）、北京跃瀚科技有限责任公司三方签署《供应链“e信通”
业务合作协议》，“e信通”业务服务包含有追索权保理、无追索权保理服务，业务合作额度
为4000万元，期限为一年。
新昊纺科与建设银行巢湖分行签署《最高额保证合同》，为上述业务提供连带责任保证，
保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属
于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。
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2026-06-05│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称“新昊纺科”）的全资子公司阿克
苏新昊纺织有限公司（以下简称“阿克苏新昊”）与交通银行股份有限公司阿克苏分行（以下
简称“交通银行阿克苏分行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额为4500万元，期限为一
年。新昊纺科与交通银行阿克苏分行签署《保证合同》，为上述业务提供连带责任保证，保证
期间为债务履行期限届满之日起三年。
新昊纺科的全资子公司安徽新雅新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）与杭州银行
股份有限公司巢湖支行（以下简称“杭州银行巢湖支行”）签署《借款合同》，借款金额为20
00万元，期限为一年。新昊纺科与杭州银行巢湖支行签署《最高额保证合同》，为上述业务提
供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属
于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。
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2026-06-05│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限
合伙人以自有资金对雅榕极光（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雅榕极光
”或“合伙企业”）认缴出资人民币5150万元，出资占比99.9030%。本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已
履行内部审批程序。本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会及股东会
审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、截至本公告披露日，雅榕极光尚未取得中国证券投资基金业协会备案证明，具体实施
情况和进度仍存在一定的不确定性。
2、股权投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投资的项目可能受到政策法规
、宏观经济、行业周期、市场环境等多种不确定性因素的影响，可能存在不能实现预期收益、
不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。公司作为雅榕极光的有限合伙人，将以
认缴出资人民币5150万元为限承担有限责任，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为进一步探索并布局新兴产业投资，公司与雅榕私募基金管理（浙江）有限公司（以下简
称“雅榕私募”）签署了《雅榕极光（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以
下简称“合伙协议”），共同投资设立合伙企业，该合伙企业将通过股权投资的方式对一家新
兴产业企业进行投资。雅榕私募作为普通合伙人认缴出资5万元；公司作为有限合伙人认缴出
资5150万元。
本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准，无需提交董事会及股东会审议。
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2026-05-30│其他事项
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拟派发现金红利总额：由900688386.60元（含税）调整为924688380.40元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公
司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的限制性股票的
过户登记手续，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。因公司回购专用证
券账户中股份总数发生变动，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司维持每股
分配金额不变，对2025年年度利润分配方案的分配总额进行调整。
一、利润分配方案概述情况
公司于2026年4月24日、2026年5月21日分别召开了第十一届董事会第二十八次会议、2025
年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》。
公司2025年年度利润分配方案如下：
以2025年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数
量）为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）；截至2026年4月24日，公司总股本为4623441
902股，扣减同日回购专用证券账户持有的119999969股，以此为基数计算，共派发现金红利90
0688386.60元（含税）。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
在2025年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份
、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配
总额。
具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《雅戈尔时尚股份有限
公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：临2026-022）。
二、调整利润分配总额的说明
2026年5月15日，公司本次激励计划授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成过户登记手续，授予登记的限制性股票数量为119999969股，股份来源为公司
从二级市场回购的本公司A股普通股股票。具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易
所网站披露的《雅戈尔时尚股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划授予结果公告》（公
告编号：2026-035）。上述事项导致公司回购专用证券账户股份数由119999969股变更为0股，
公司实际可参与利润分配的股份总数则相应增加119999969股。公司根据每股分配金额不变、
相应调整分配总额的原则，对2025年年度利润分配总额调整如下：
截至本公告披露日，公司总股本为4623441902股，其中实际可参与利润分配的股份总数为
4623441902股，本次向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利92468838
0.40元（含税）。
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2026-05-27│其他事项
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增持主体的基本情况及本次增持情况：雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年5月25日收到公司控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）的通
知，雅戈尔控股于2026年5月25日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司30335
97股股份，占公司总股本的0.0656%，首次增持的资金来源为自有资金2226.65万元（不含交易
费用）。本次增持前，雅戈尔控股持有公司股份1798681413股，占公司总股本的38.90%；与一
致行动人雅戈尔集团有限公司、李如成先生、李寒穷女士合计持有公司股份1972724688股，占
公司总股本的42.67%。本次增持后，雅戈尔控股持有公司股份1801715010股，占公司总股本的
38.97%；与一致行动人雅戈尔集团有限公司、李如成先生、李寒穷女士合计持有公司股份1975
758285股，占公司总股本的42.73%。
增持计划的主要内容：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳健发展的信心
，雅戈尔控股计划自首次增持之日起12个月内继续采用集中竞价等上海证券交易所交易系统允
许的方式增持公司股份，累计增持股数不低于4623.44万股，不高于9246.88万股(含本次已增
持股数)，增持不设定价格区间，首次增持与后续增持比例合计不超过总股本的2.00%，资金来
源为自有资金及银行回购增持专项贷款资金。增持计划实施期间，若公司发生股份发行等事项
，雅戈尔控股拟增持的股份数量不变。
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2026-05-22│其他事项
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雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了2026年职工代表
大会，经与会职工代表无记名投票方式，选举金一帆先生为公司第十二届董事会职工董事，与
公司2025年年度股东会选举产生的其他8位董事共同组成公司第十二届董事会，任期自本次职
工代表大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长
李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书冯隽女士列席本次会议；副总裁刘新宇女士、副总裁胡纲高先生、财务总
监朱吉先生列席本次会议。
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2026-05-19│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普
通股股票，拟授予的权益数量为11999.9969万股，占公司总股本比例为2.5955%。具体内容详
见公司2026年3月7日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《雅戈尔时尚股份有限
公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-009）。
（一）本次权益授予的具体情况
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年4月2日召开第十一届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格
的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董
事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意对本次激励计划激励对象名
单及授予价格进行调整，并以2026年4月2日为授予日向760名激励对象授予11999.9969万股限
制性股票，授予价格为6.92元/股，股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；公
司于2026年4月10日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2026年
限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对本次激励计划进行调整，授予激励对象人数调
整为757名，授予数量、授予价格保持不变。
（二）激励对象名单及授予情况
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果
四舍五入所致。
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2026-04-28│其他事项
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2026
年度关联银行业务额度的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为，公司与宁波银行股
份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、
基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，
关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意将该议案提交董事
会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：宁波银行股份有限公司
统一社会信用代码：91330200711192037M
成立时间：1997年4月10日
企业性质：股份有限公司（外商投资、上市）
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：庄灵君
注册资本：人民币6603590792元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银
行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周
转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同
业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行
和国家外汇管理机关批准的其他业务。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波银行总资产
36286.71亿元，总负债33800.42亿元，归属于母公司股东的权益2473.24亿元；2025年度实现
营业收入719.69亿元，归属于母公司股东的净利润293.33亿元。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于：
1、宁波银行为公司的参股公司；
2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事；
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2026-04-28│对外担保
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被担保人：雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目公司担保计划：20
26年度，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过30000万元。
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为73289.06万元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为1.73%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和
涉及诉讼的担保。
是否有反担保：否
特别风险提示：本次被担保方为资产负债率超过70%的项目公司，敬请投资者注意相关风
险。
截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为73289.06万元。2026年度，为满
足房地产业务开发的经营需求，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过30000万元。
一、担保情况概述
为满足公司房地产开发的经营需求，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于2026年度担保计划的议案》，同意在2025年12月31日担保余额73289.06万元的基础上
，由公司及控股子公司对项目公司珠海鹏湾置业有限公司（以下简称“珠海鹏湾”）净增加担
保额度不超过30000万元，新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71%，实际担
保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
本次担保前，公司对珠海鹏湾的担保余额为20785.00万元。
珠海鹏湾为公司合营企业珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司的全资子公司，负责开发珠海
金湾项目，资产负债率超过70%。上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│企业借贷
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重要内容提示：
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）部分项目由公司与合作方共同设立项目公
司进行合作开发。公司拟对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额
合计不超过30000万元。
截至公告披露日，公司累计提供财务资助余额为161330.07万元，占最近一期经审计净资
产的3.81%。公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额为35532.47万元，占最近一期经审
计净资产的0.84%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。
本次交易需提交公司股东会审议。
一、提供财务资助情况概述
2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外提供
财务资助的议案》。为保障合作项目的顺利推进，董事会同意公司对部分合营、联营项目公司
按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30000万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
二、财务资助对象的基本情况
财务资助的对象为公司房地产开发合营、联营项目公司，且必须满足下列条件：
1、被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司
的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；
2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资
助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
过去12个月内，公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司向浙江舟山中轴置业有限公司提
供财务资助192.00万元，公司全资孙公司宁波市雅湖置业有限公司向珠海宝龙嘉纳房地产开发
有限公司提供财务资助18272.16万元。具体内容详见《雅戈尔时尚股份有限公司关于提供财务
资助的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-015）。不存在财务资助到期后未能及时清偿
的情形。
三、财务资助事项的主要内容
助相关协议，授权期限自2025年年度股东会通过之日起12个月。
其他股东按持股比例同等条件提供财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担
保措施等。
跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
估值提升计划的触发情形及审议程序：2025年4月1日至2026年3月31日，雅戈尔时尚股份
有限公司（以下简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经
审计的每股归属于上市公司股东的净资产，符合《上市公司监管指引第10号——市值管理》中
应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于制定估
值提升计划的议案》。
估值提升计划概述：公司将围绕聚焦业务、建立健全长效激励机制、积极实施现金分红、
传递企业价值、优化信息披露规范运作、鼓励耐心资本长期投资，促进公司高质量发展。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司计划方案，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（即长期破净
公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
截至2026年3月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度
经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年4月1日至2025年4月23日每日收盘价均
低于2023年经审计每股净资产（8.48元），2025年4月24日至2026年3月31日每日收盘价均低于
2024年经审计每股净资产（8.91元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定估值
提升计划的议案》。该议案已经董事会战略发展与ESG委员会审议通过，无需提交股东会审议
。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3
次，未受到刑事处罚，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐立群
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：于天骄
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜志强
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年无不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用的定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
二、总体评价
公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好
的职业操守和业务素质，较好地完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授
权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现就相关事项公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进
行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值
准备68975.40万元。
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2026-04-28│其他事项
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本次利润分配以2025年度权益分派实施公告确定的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。综合考虑公司的经营业绩和现金流
情况，拟实施2026年中期分红，并提请股东会授权董事会制定具体的分红方案,授权期限自202
5年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开日止。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，雅戈尔时尚股份有限
公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币28,402,508,699.71元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
以2025年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数
量）为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日
，公司总股本为4,623,441,902股，扣减同日回购专用证券账户持有的119,999,969股，以此为
基数计算，共派发现金红利900,688,386.60元（含税）。本年度不送红股，也不以资本公积金
转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
根据公司2024年年度股东大会授权，公司已分别于2025年9月、12月及2026年3月完成2024
年第一季度、半年度、第三季度现金红利分派，共派发现金红利1,094,860,833.92元(含税)。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
授予激励对象人数由760人调整为757人
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会第
二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2026年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2026年第一次临时股东会授
权，公司董事会对本次激励计划的相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月6日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。董事会薪酬与提名委员会对公司本次激励计
划相关事项出具了核查意见。浙江和义观达律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意
见书。具体内容详见公司于2026年3月7日披露的相关公告及文件。
2、2026年3月7日至3月16日，公司通过公司内部张贴公示的方式公示了本次激励计划激励
对象名单，在公示期间，公司董事会薪酬与提名委员会未接到任何组织或个人对公司本次激励
对象提出的异议。公示期满后，公司董事会薪酬与提名委员会对本次激励计划激励对象名单进
行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2026年3月18日披露的《董事会薪酬
与提名委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公
告编号：临2026-011）。
3、2026年3月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会全权办理与本次激励计划相关的所有
事项。浙江和义观达律师事务所对本次股东会相关事项出具了法律意见书。具体内容详见公司
于2026年3月24日披露的相关公告及文件。
同日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：临2026-014）。
4、2026年4月2日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公
司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》《关于向公司2026年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划激励对象名单及授予价格
进行调整，并以2026年4月2日为授予日向760名激励对象授予限制性股票。公司董事会薪酬与
提名委员会对本次激励计划调整事项及授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
浙江和义观达律师事务所对本次授予及调整事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026
年4月3日披露的相关公告及文件。
5、2026年4月10日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公
司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对本次激励计划进行调整。公司董事会
薪酬与提名委员会对本次激励计划调整事项进行了核实并发表了核查意见。浙江和义观达律师
事务所对本次激励计划调整事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露的相关公告及
文件。
二、关于调整限制性股票计划相关事项的说明
本次激励计划授予的激励对象已完成缴款。在资金缴纳过程中，3名激励对象因个人原因
自愿放弃本次获授的全部限制性股票15万股。根据公司2026年第一次临时股东会授权，董事会
同意对本次激励计划进行调整。调整后，公司实际授予激励对象人数为757名，前述3名激励对
象原拟授予的激励份额相应转让给其他现有激励对象，实际授予的限制性股票数量仍为11999.
9969万股。调整后激励对象名单详见公司同日披露的《2026年限制性股票激励计划激励对象名
单（授予日后调整）》。
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2026-04-03│其他事项
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授予日：2026年4月2日
授予数量：11999.9969万股
授予价格：6.92元/股
授予人数：760人
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第二
十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
价格的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2026年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2026年第一次临时股东会授权，
董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2026年4月2日为授予日，
向760名激励对象授予11999.9969万股限制性股票。
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2026-04-03│其他事项
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授予激励对象人数由827人调整为760人
授予价格由7.00元/股调整为6.92元/股
雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十一届董事会第二
十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
价格的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2026年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2026年第一次临时股东会授权，
公司董事会对本次激励计划的授予人数及授予价格进行了调整。
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2026-03-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月23日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长
李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书冯隽女士出席本次会议；副总裁胡纲高先生、副总裁刘新宇女士、财务总
监朱吉先生列席本次会议。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-03-03│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称“新昊纺科”）的全资子公司阿克
苏新昊纺织有限公司（以下简称“阿克苏新昊”）与中国农业银行股份有限公司阿克苏分行（
以下简称“农业银行阿克苏分行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额为6000万元，期限
为一年。新昊纺科与农业银行阿克苏分行签署《保证合同》，为上述业务提供连带责任保证，
保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属
于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。
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2026-02-10│其他事项
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2025年第三季度每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
本次利润分配以2025年第三季度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2025年第三季度利润分配方案
2025年第三季度，母公司实现净利润667847943.19元（未经审计）。截至2025年9月30日
，母公司未分配利润为28058259294.20元（未经审计）。
公司董事会提出以下利润分配方案：以2025年第三季度权益分派实施公告确定的股权登记
日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.08元（含税）；
截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为4623441902股，扣减同日回购专用
证券账户持有的119999969股，以此为基数计算，共派发现金红利360275354.64元（含税）。
本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
在董事会审议通过本利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权
激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年2月9日召开第十一届董事会第二十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配的议案》，该方案符合《公司章程》规定的利
润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
本次利润分配方案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内
，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-27│资产出售
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雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大
会，审议通过了《关于授权经营管理层处置金融资产的议案》，授权公司经营管理层根据市场
情况处置投资项目，调整投资结构，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度
股东会召开日止。
一、交易进展情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.2条、第6.1.15条的规定，上市公司发生交
易事项，当连续十二个月内累计成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元时，应当及时履行信息披露义务。自2025年6月
24日至2026年1月26日，公司出售中信股份、博迁新材等金融资产，累计成交金额为430908.48
万元，达到2024年末经审计净资产的10.46%（以审计数据为准），已达到上述信息披露标准。
二、对公司的影响
公司已于2019年1月1日起执行新金融工具准则。中信股份等金融资产被指定为“以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分
红收入可计入当期投资收益从而影响当期损益。
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2026-01-16│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称“新昊纺科”）的全资子公司安徽
新雅新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）与中国农业银行股份有限公司巢湖市支行（
以下简称“农业银行巢湖支行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额为5000万元，期限为
一年。新昊纺科与农业银行巢湖支行签署《保证合同》，为上述业务提供连带责任保证，保证
期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属
于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。
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2026-01-13│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币50000万元且不超过人民币96000万
元的自有资金及其他自筹资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，全
部用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币8元/股，回购股份期限为自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年8月3
0日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2025-031）。
公司于2025年9月12日实施2025年第一季度权益分派，回购股份的价格上限由8元/股调整
为7.92元/股，调整后的回购价格上限于2025年9月12日生效。
具体内容详见公司于2025年9月13日披露的《关于2025年第一季度权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：临2025-037）。
公司于2025年12月4日实施2025年半年度权益分派，回购股份的价格上限由7.92元/股调整
为7.84元/股，调整后的回购价格上限于2025年12月4日生效。
具体内容详见公司于2025年11月28日披露的《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：临2025-046）。
二、回购实施情况
（一）2025年9月17日，公司首次实施股份回购，具体内容详见公司于2025年9月18日披露
的《雅戈尔时尚股份有限公司关于首次回购公司股份暨增加回购专用证券账户的公告》（公告
编号：2025-038）。
（二）2026年1月9日，公司完成回购，已实际回购公司股份119999969股，占公司总股本
的比例为2.60%，回购最高价为7.81元/股，回购最低价为7.28元/股，回购均价为7.49元/股，
使用资金总额898205084.25元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方
案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金和银行专项回购贷款。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。
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2025-12-31│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称“新昊纺科”）的全资子公司阿克
苏新昊纺织有限公司（以下简称“阿克苏新昊”）与中国银行股份有限公司阿克苏地区分行（
以下简称“中国银行阿克苏分行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额为5000万元，期限
为一年。新昊纺科与中国银行阿克苏分行签署《最高额保证合同》，为上述业务提供连带责任
保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属
于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：新昊纺科
2、债权人：中国银行阿克苏分行
3、被担保人：阿克苏新昊
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：债务履行期限届满之日起三年
6、担保金额：人民币5000万元
7、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿
金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
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2025-12-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司（以下简称“新昊纺科”）的全资子公司安徽
新雅新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以
下简称“民生银行合肥分行”）签署《综合授信合同》，授信额度为2000万元，期限为一年。
新昊纺科与民生银行合肥分行签署《最高额保证合同》，为上述业务提供连带责任保证，保证
期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属
于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。
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2025-11-28│其他事项
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一、利润分配方案概述
公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年半
年度利润分配的议案》。
公司拟以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购
账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.08元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董
事会召开日，公司总股本为4623441902股，扣减同日回购专用证券账户持有的51176200股，以
此为基数计算，共派发现金红利365781256.16元（含税）。本次利润分配不送红股，也不以资
本公积金转增股本。
在董事会审议通过本利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权
激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案属于公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内
，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《2025年半年度利润分配方案的公告》（公告
编号：临2025-041）。
二、调整利润分配现金分红总额的说明
自2025年10月31日至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份133891
13股，公司回购专用证券账户股份数由51176200股变更为64565313股。
综上，公司根据每股分配金额不变，相应调整分配总额的原则，对2025年半年度利润分配
现金分红总额进行相应调整：截至本公告披露日，公司总股本为4623441902股，扣除回购专用
证券账户股份数64565313股，即以4558876589股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元
（含税），共派发现金红利364710127.12元（含税）。
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2025-10-31│其他事项
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2025年半年度每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
本次利润分配以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2025年半年度利润分配方案
2025年半年度，母公司实现净利润1,769,402,342.37元（未经审计）。截至2025年6月30
日，母公司未分配利润为27,760,286,703.17元（未经审计）。公司董事会提出以下利润分配
方案：以2025年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户
股份数量）为基数，每股派发现金红利0.08元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会
召开日，公司总股本为4,623,441,902股，扣减同日回购专用证券账户持有的51,176,200股，
以此为基数计算，共派发现金红利365,781,256.16元（含税）。本次利润分配不送红股，也不
以资本公积金转增股本。
在董事会审议通过本利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权
激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票
弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》，该方案符合《公司章程》规定的利
润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案属于公司2024年年度股东大会授
权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后，无需提
交公司股东会审议。
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