资本运作☆ ◇600184 光电股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-10-22│ 6.14│ 1.75亿│
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│增发 │ 2010-09-15│ 6.28│ 6.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 13.59│ 12.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-02│ 13.79│ 10.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西光防务 │ 172613.87│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│新华光公司 │ 99626.82│ ---│ 96.89│ ---│ ---│ 人民币│
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│华光小原公司 │ 12397.20│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│导引公司 │ 10909.48│ ---│ 36.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能光学材料及先│ 5.19亿│ 7172.59万│ 7172.59万│ 13.82│ 697.89万│ ---│
│进元件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精确制导产品数字化│ 3.92亿│ 1735.15万│ 1735.15万│ 4.43│ 0.00│ ---│
│研发制造能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│3.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西安北方光电科技防务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北方光电股份有限公司 │
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│卖方 │西安北方光电科技防务有限公司 │
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│交易概述 │增资对象：北方光电股份有限公司（以下简称公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有│
│ │限公司（以下简称“西光防务”）。 │
│ │ 增资金额：公司向西光防务增资39180万元，增资资金来源为公司募集资金。 │
│ │ 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。公司将根据法│
│ │律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意防范投资风│
│ │险。 │
│ │ 公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集 │
│ │资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金39180万元向全资 │
│ │子公司西光防务进行增资，用于实施募投项目“精确制导产品数字化研发制造能力建设项目│
│ │”，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同│
│ │意意见。 │
│ │ 截至目前，西光防务、新华光公司已收到本次募集资金增资款项，并办理完成了本次增│
│ │资注册资本变更涉及的工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│5.19亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北新华光信息材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北方光电股份有限公司 │
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│卖方 │湖北新华光信息材料有限公司 │
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│交易概述 │北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第十九次│
│ │会议，审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司以募集资金向湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）增资51│
│ │,917万元（持股比例由94.91%变为96.89%），关联人北方光电集团有限公司（以下简称“光│
│ │电集团”）放弃同比例增资权。 │
│ │ 截至目前，西光防务、新华光公司已收到本次募集资金增资款项，并办理完成了本次增│
│ │资注册资本变更涉及的工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租出厂房、生产线） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司附属企业（华光公司） │
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│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租入） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │兵工财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司及关联人贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │兵工财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司日存款最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司附属企业、中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东附属企业、公司实际控制人附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司附属企业、中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东附属企业、公司实际控制人附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买外协件、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司、北方光电集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制、公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以│
│ │下简称"西光防务"）拟利用自有资金通过兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）向│
│ │公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称"新华光公司"）提供委托贷款不高│
│ │于人民币5000万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款│
│ │利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借 │
│ │款人协商一致结果为准。 │
│ │ 兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称"光电集团"，公司控│
│ │股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）控制，是公司的关联法人│
│ │，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、委托贷款暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次委托贷款情况 │
│ │ 为提升公司的资金使用效率，保证公司控股子公司新华光公司资金周转，公司全资子公│
│ │司西光防务拟利用自有资金通过兵工财务向新华光公司提供委托贷款不高于人民币5000万元│
│ │，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行│
│ │间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果 │
│ │为准。 │
│ │ 兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称"光电集团"，公司控│
│ │股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）控制，是公司的关联法人│
│ │，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司 │
│ │为控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决│
│ │。本议案提交董事会前，已经公司2026年独立董事第一次专门会议审核通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）兵工财务 │
│ │ 兵工财务与本公司同受兵器集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条 │
│ │第二项"由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及 │
│ │控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）"规定的情形。 │
│ │ （二）光电集团 │
│ │ 光电集团为公司的控股股东，光电集团持有新华光公司3.11%股份，是新华光公司的参 │
│ │股股东。光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租出厂房、生产线） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司附属企业（华光公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司及关联人贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司日存款最高余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买外协件、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买外协件、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租出厂房、生产线） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │华光小原光学材料（襄阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │北方光电集团有限公司附属企业（华光公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方光电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司及关联人贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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控股股东的基本情况
截至本公告披露日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”或“光电股份”）控股股
东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）持有公司股份122997007股，占公司总股
本的21.11%。光电集团及一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）、
湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）合计持有公司296157700股股份，占公司
总股本的50.82%。
减持计划的主要内容
公司近日收到光电集团发来的《关于股份减持计划的通知》，因自身资金需求，自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内，光电集团计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公
司股份不超过11000000股，占公司总股本的1.89%。其中通过集中竞价减持公司股份不超过582
7274股（总股本的1%），通过大宗交易减持公司股份不超过5172726股（总股本的0.89%）。
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2026-05-16│其他事项
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北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年5月17日届满
，公司正在积极筹备换届工作。目前，董事候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会
工作的连续性，公司第七届董事会换届工作将适当延期进行，董事会各专门委员会和高级管理
人员的任期亦相应顺延。在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会董事及公司高级
管理人员将严格按照法律法规和公司《章程》等相关规定履行相应的职责和义务。公司董事会
延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披
露义务。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
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2026-04-25│企业借贷
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北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司
（以下简称“西光防务”）拟利用自有资金通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务
”）向公司控股子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）提供委托贷
款不高于人民币5000万元，贷款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），
贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与
借款人协商一致结果为准。
兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控
股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人
，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托贷款暨关联交易概述
（一）本次委托贷款情况
为提升公司的资金使用效率，保证公司控股子公司新华光公司资金周转，公司全资子公司
西光防务拟利用自有资金通过兵工财务向新华光公司提供委托贷款不高于人民币5000万元，贷
款期限自委托贷款合同签字或盖章之日起一年（可提前还款），贷款利率参考全国银行间同业
拆借中心发布的同期LPR及市场利率，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。
兵工财务与新华光公司参股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”，公司控
股股东）同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，是公司的关联法人
，光电集团不对新华光公司同比例提供委托贷款。本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司为
控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本
议案提交董事会前，已经公司2026年独立董事第一次专门会议审核通过。
二、关联方基本情况
（一）兵工财务
兵工财务与本公司同受兵器集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第
二项“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制
的其他主体以外的法人（或者其他组织）”规定的情形。
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2026-04-25│其他事项
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为健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，切实保护投资者的合法权益，为
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）股东提供科学、持续、稳定的投资回报，现根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及北方光电股份有限公司《章程》（以下
简称“公司《章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制订《北方光电股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和
规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定
、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投
资回报和公司的长远可持续发展。
第二条本规划制定的基本原则
本规划的制定应符合《公司法》等相关法律、法规及公司《章程》有关利润分配的规定，
应保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司和股东的
长远利益以及公司的可持续发展。同时，应充分听取公司独立董事和中小股东的意见，规范利
润分配政策的决策和监督机制。
第三条公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配的形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
2、公司现金分红的周期及比例
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）的10%，并结合盈利状况及资
金需求状况决定是否进行中期现金分红。公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳
定投资者分红预期。
任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时
，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，可前往上证e投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金0.33元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币42,551,713.93元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本582,727,468股，以此计算合计拟派发现金红利19,230,006.44元（含税）。本年度公司现金
分红占2025年度归属于上市公司归母净利润的比例37.65%。本年度不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-25│其他事项
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北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《章程》《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合公司实际经营发展需要
和公司实际情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并经公司2026年4月23日召开的第
七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容如下：
一、适用对象
1.董事，包括独立董事、非独立董事。
2.高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书,以及按照《公司
章程》规定应由董事会聘任的其他高级管理人员。
二、薪酬方案
（一）独立董事薪酬
公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准由董事会制订预案，股东会
审议通过。独立董事津贴标准为8万元人民币/年（税前），按年发放。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和
人员取得其他利益。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
规定，结合公司经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为
确定薪酬的依据。同时按照相关法律法规及公司规则制度享受公司各项社会保险及其他福利待
遇，公司不再额外支付董事津贴。
未在公司担任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬主要由年度薪酬、专项奖励、任期激励三部
分组成。年度薪酬实行按月预发，年度考核确定的方式进行。基本年薪按月发放；绩效年薪实
施预发和延期支付制度，根据公司年度经营业绩、个人签订的年度业绩考核责任书的完成情况
及个人综合评价情况考核后发放。
三、薪酬止付追索
1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员的绩效薪
酬和中长期激励收入等予以重新考核并相应追回超额发放部分。
2.公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期
激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回
。
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2026-01-10│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为73966642股。
本次股票上市流通总数为73966642股。
本次股票上市流通日期为2026年1月19日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2025年5月27日出具的《关于同意北方光电股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，北方光电股份有限公司（以
下简称“公司”）向特定对象发行A股股票73966642股。
公司本次发行新增股份已于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕登记托管及限售手续，本次发行新增股份锁定期为本次发行结束之日起6个月，将于
限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日
，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市流通的限售股73966642股，上市流通日期为2026年
1月19日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化，截至本公告披露日，公司总股本为5827
27468股。
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2025-12-25│其他事项
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北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司2025
年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的
临2025-18号《关于续聘2025年度审计机构的公告》。该事项已经公司2025年5月20日召开的20
24年年度股东会审议通过。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北方光电股份有限公司2025年
报项目合伙人变更函》，现将有关情况公告如下：
一、本次项目合伙人变更情况
立信事务所作为公司2025年度审计机构，原指派安行先生作为项目合伙人，因立信事务所
内部工作调整，项目合伙人由安行先生变更为蔡晓丽女士。汪百元先生仍为公司签字注册会计
师、孟庆祥先生仍为公司质量控制复核人。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
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2025-10-29│其他事项
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北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日披露了临2025-45号《关
于董事长退休离任的公告》，鉴于公司原董事长、法定代表人崔东旭先生已到龄退休并辞职，
为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据公司《章程》第一百三十条“公司董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”规定，公司
第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案
》。经公司全体董事一致推举，由公司董事孙峰先生代为履行公司董事长（法定代表人）职责
，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，可前往上证e投票平台（https://vote.sseinfo.com/m）参与投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日14点30分
召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-10-25│其他事项
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北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司董事长崔
东旭先生递交的书面辞职报告。因到龄退休，崔东旭先生申请辞去公司第七届董事会董事长、
董事、法定代表人和董事会战略委员会主任委员职务。崔东旭先生的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效，辞职后，崔东旭先生将不再担任公司任何职务。
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2025-10-10│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2025〕1044号）同意，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）已完
成向特定对象发行A股股票73966642股，公司注册资本由人民币508760826元增加至582727468
元；根据公司业务发展需要，结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求，对公司《章
程》经营范围条款进行修订。以上事项已经公司第七届董事会第十七次会议、2025年第二次临
时股东会审议通过，具体内容详见公司2025年8月8日披露的临2025-32号《关于取消监事会、
变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的公告》、2025年8月26日披露的临202
5-37号《2025年第二次临时股东会决议公告》。
近日，公司完成了工商变更登记及《章程》备案手续，并取得了湖北省襄阳市市场监督管
理局换发的《营业执照》，变更后登记信息如下：
公司名称：北方光电股份有限公司
统一社会信用代码：914200007220290598
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：襄阳市长虹北路67号
法定代表人：崔东旭
成立日期：2000年8月31日
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用
设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；机械设备研发；显示器件
制造；显示器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；工业机器人制造；
特殊作业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非
居住房地产租赁；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；光学玻璃销售；玻璃制造；功能
玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光电子器件制造；光电子
器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专业材料研发；稀土功能材料销售；
耐火材料生产；耐火材料销售；贵金属冶炼；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械设备租赁；新材料技术研发
；智能车载设备制造；智能车载设备销售；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：国防计量服务；检测检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-08-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月25日
(二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
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2025-08-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日14点30分
召开地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月25
日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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