资本运作☆ ◇600188 兖矿能源 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 10.00│ 9.61亿│
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│首发融资 │ 1998-06-08│ 3.37│ 2.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-18│ 7.52│ 9807.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 7.52│ 859.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-27│ 11.72│ 7.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 6.52│ 8332.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-13│ 4.52│ 5720.89万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西北矿业 │1406600.00│ ---│ 51.00│ ---│ 81500.00│ 人民币│
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│建信信托-彩蝶6号财│ 4373.10│ ---│ ---│ 7051.90│ 0.00│ 人民币│
│产权 │ │ │ │ │ │ │
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│千里科技 │ 42.50│ ---│ ---│ 66.80│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│连云港 │ 8.90│ ---│ ---│ 48.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│附属公司债务还本付│ ---│ 44.90亿│ 44.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│息 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │红隼煤炭集团有限公司100%权益 │标的类型 │股权 │
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│买方 │兖煤澳大利亚有限公司 │
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│卖方 │EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel Coal （ EMR ） Limited 、EMR Capital Manag│
│ │ementLimited、Adaro Capital Limited │
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│交易概述 │交易内容：兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）控股子公司兖煤澳大利亚│
│ │有限公司（“兖煤澳洲”澳大利亚）于2026年4月14日与EMRCapitalAdvisorsPtyLtd、Kestr│
│ │elCoal（EMR）Limited、EMRCapitalManagementLimited，以及AdaroCapitalLimited（“AC│
│ │L”）（合称“卖方”），签署具有约束力的交易文件，拟收购红隼煤炭集团有限公司（“ │
│ │红隼集团”）100%权益，间接取得红隼煤矿80%权益，交易对价上限为24亿美元，包括18.5 │
│ │亿美元首付现金对价及最高不超过5.5亿美元的或有现金对价（“本次交易”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│30.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兖矿新疆能化有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │兖矿能源集团股份有限公司 │
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│卖方 │兖矿新疆能化有限公司 │
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│交易概述 │兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）拟与新汶矿业集团有限责任公司（“│
│ │新矿集团”）按持股比例共同向兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）增加注册资本金合│
│ │计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元，新矿集团出资29.4亿元（“本次交易”）。双方将│
│ │按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿能源│
│ │按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元）（“本次增资”），剩│
│ │余增资款将根据项目建设实际资金需求分期注入。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│29.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │兖矿新疆能化有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新汶矿业集团有限责任公司 │
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│卖方 │兖矿新疆能化有限公司 │
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│交易概述 │兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）拟与新汶矿业集团有限责任公司（“│
│ │新矿集团”）按持股比例共同向兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）增加注册资本金合│
│ │计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元，新矿集团出资29.4亿元（“本次交易”）。双方将│
│ │按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿能源│
│ │按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元）（“本次增资”），剩│
│ │余增资款将根据项目建设实际资金需求分期注入。 │
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│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│30.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古鑫泰煤炭有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 经总经理办公会审议批准，兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）全资子公司——兖│
│ │矿能源（鄂尔多斯）有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司（│
│ │“鑫泰公司”）100%股权（“本次股权转让”）。 │
│ │ 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，鑫泰公司股东全部权益价值为│
│ │62354.09万元，挂牌价格为67001万元。山东产权交易中心于2026年1月30日组织网络竞价。│
│ │有关详情请参见公司日期为2026年2月1日的关于挂牌转让全资子公司100%股权的公告。该等│
│ │资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证 │
│ │券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 │
│ │ 二、挂牌进展情况 │
│ │ 根据山东产权交易中心出具的本次股权转让《结果通知单》，受让方为鄂尔多斯市乌兰│
│ │煤炭（集团）有限责任公司，交易价格为305001万元。2026年3月6日，转让方兖矿能源（鄂│
│ │尔多斯）有限公司与受让方正式签署《产权交易合同》。 │
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│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│3.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东能源装备集团高端支架制造有限│标的类型 │股权 │
│ │公司100%股权 │ │ │
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│买方 │兖矿东华重工有限公司 │
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│卖方 │山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司 │
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│交易概述 │兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）全资附属公司兖矿东华重工有限公司│
│ │（“东华重工”），拟以评估值34,484.74万元收购山东能源集团重型装备制造（集团）有 │
│ │限公司（“山能装备”）持有的山东能源装备集团高端支架制造有限公司（“高端支架公司│
│ │”）100%股权（“本次交易”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │新汶矿业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）拟与新汶矿业集团有限责任公司（“│
│ │新矿集团”）按持股比例共同向兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）增加注册资本金合│
│ │计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元，新矿集团出资29.4亿元（“本次交易”）。双方将│
│ │按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿能源│
│ │按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元）（“本次增资”），剩│
│ │余增资款将根据项目建设实际资金需求分期注入。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 新疆能化成立于2007年8月，为公司控股子公司，注册资本30亿元，其中兖矿能源持股5│
│ │1%，新矿集团持股49%。 │
│ │ 2026年3月27日，经公司董事会审议批准，兖矿能源、新矿集团拟按现有持股比例共同 │
│ │向新疆能化增加注册资本金合计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元、新矿集团出资29.4亿│
│ │元。双方将按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元│
│ │（兖矿能源按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元），剩余增资│
│ │款将根据项目建设实际资金需求分期注入。 │
│ │ （二）本次交易履行的程序 │
│ │ 2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议批准了《关于增加新疆 │
│ │能化注册资本金的议案》，关联董事李伟、刘健、刘强、张海军已回避表决。本次交易提交│
│ │董事会讨论审议前，公司独立董事专门会议已审议通过本次交易并同意提交董事会审议。 │
│ │ 根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属于公司董事会审批权限，无│
│ │需提交股东会审议。 │
│ │ （三）本次交易性质 │
│ │ 新矿集团系公司控股股东山东能源的全资子公司，本次交易构成与关联人共同投资；不 │
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （四）过往12个月内与同一关联人之间的关联交易截至本公告日，除日常关联交易外，│
│ │过去12个月内公司与山东能源及其下属公司发生的关联交易累计次数为5次，金额为158.04 │
│ │亿元。 │
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│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）全资附属公司兖矿东华重工有限公司│
│ │（“东华重工”），拟收购山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司（“山能装备”）│
│ │持有的山东能源装备集团高端支架制造有限公司（“高端支架公司”）100%股权（“本次交│
│ │易”） │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议批准，无需提交公司股东会审议 │
│ │ 截至本公告日，除日常关联交易外，过去12个月内公司与控股股东山东能源集团有限公│
│ │司（“山东能源”）及其下属公司发生的关联交易累计次数为5次，金额为155.15亿元，其 │
│ │中未达到披露标准的关联交易次数为2次，金额为3.57亿元 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 2025年11月27日，东华重工与山能装备签署《股权转让协议》，东华重工以评估值34,4│
│ │84.74万元收购山能装备持有的高端支架公司100%股权 │
│ │ （二）本次交易履行的程序 │
│ │ 2025年11月27日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议批准了《关于收购高端支│
│ │架公司100%股权的议案》，关联董事李伟、刘健、刘强、张海军回避表决。本次交易已经公│
│ │司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。 │
│ │ 根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，基于关联交易连续十二个月累计计算原│
│ │则，本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议 │
│ │ （三）本次交易性质 │
│ │ 山能装备为山东能源的控股子公司，本次交易构成公司与控股股东间的关联交易；不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ （四）过往12个月内与同一关联人之间的关联交易 │
│ │ 截至本公告披露日，除日常关联交易外，过去12个月内公司与山东能源及其下属公司发│
│ │生的关联交易累计次数为5次，金额155.15亿元，其中未达到披露标准的次数为2次，金额3.│
│ │57亿元 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 山能装备系山东能源的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，山能装备系公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│兖矿能源集│烟台金正环│ 1.37亿│人民币 │2023-03-10│2026-05-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│保科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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兖矿能源集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会将于
2026年4月28日（星期二）于本公司总部举行董事会会议，籍以审议并公布（其中包括）本公
司及其附属公司截至2026年3月31日止三个月之未经审计第一季度业绩（按照中国会计准则编
制）。
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2026-04-15│其他事项
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兹提述兖矿能源集团股份有限公司（「本公司」）日期为2025年9月22日、2026年2月13日
之公告（「该等公告」），内容有关本公司控股附属公司卡松科技股份有限公司（「卡松科技
」）于全国中小企业股份转让系统（「全国中小企业股份转让系统」，即「新三板」）挂牌之
建议分拆（「建议分拆」）、香港联交所已经授予本公司严格遵守香港上市规则《第15项应用
指引》第3(f)段要求的豁免及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意卡松科技之股票公
开转让并于全国中小企业股份转让系统挂牌。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告
所界定者具有相同涵义。
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2026-04-15│收购兼并
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交易内容：兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）控股子公司兖煤澳大利
亚有限公司（“兖煤澳洲”）于2026年4月14日与EMRCapitalAdvisorsPtyLtd、KestrelCoal（
EMR）Limited、EMRCapitalManagementLimited，以及AdaroCapitalLimited（“ACL”）（合
称“卖方”），签署具有约束力的交易文件，拟收购红隼煤炭集团有限公司（“红隼集团”）
100%权益，间接取得红隼煤矿80%权益，交易对价上限为24亿美元，包括18.5亿美元首付现金
对价及最高不超过5.5亿美元的或有现金对价（“本次交易”）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议批准，尚需履行澳大利亚竞争和消费
者委员会（“ACCC”）审查、澳大利亚外国投资审查委员会（“FIRB”）批准、中国国家发展
和改革委员会、山东省商务厅、中国国家市场监督管理总局、境外并购反垄断机构批准，以及
三井红隼煤炭投资有限公司（“三井公司”）放弃红隼煤矿80%权益的优先购买权等程序。
前述董事会决议在本公告披露前予以暂缓披露并严格保密。
本次交易存在不能最终达成的风险。
（一）本次交易基本情况
2026年4月14日，兖煤澳洲与卖方签署具有约束力的交易文件，拟收购红隼集团100%权益
，从而间接持有红隼煤矿80%权益（红隼煤矿剩余20%权益由三井公司持有）。本次交易对价上
限为24亿美元，其中包含18.5亿美元首期现金对价及最高不超过5.5亿美元或有现金对价。根
据或有对价约定，交割完成后首五个年度内，若任一年度普氏澳洲离岸优质低挥发分硬焦煤指
数（PLVHA00）所公布的每日平均价格（均值）超过225美元/吨，兖煤澳洲将就红隼煤矿80%权
益对应的煤炭销售收入，以年度产品均价超出225美元/吨的部分为基数，按30%比例向卖方支
付相应或有对价，相关款项于各年度支付条件达成后尽快支付。
兖煤澳洲将通过自有可用现金、12亿美元5年期银团收购贷款支付首付对价，或有现金对
价以收购完成后首五年经扩大后的兖煤澳洲业务所产生的经营性现金流支付；同时兖煤澳洲已
获得2亿美元5年期承诺营运资金融资，将用于满足期内兖煤澳洲的流动性需求。资金来源不涉
及股权募集资金。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于兖煤澳洲实
施收购红隼集团权益项目的议案》。会议同意兖煤澳洲以不超过24亿美元价格，竞价收购红隼
集团100%权益，并授权兖煤澳洲办理项目审批、报价、协议签署、资金筹备等事宜。表决结果
为同意11票，反对0票，弃权0票。根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属
于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
鉴于公司董事会审议收购红隼集团100%权益事项时，该事项处于竞价谈判阶段，相关结果
及协议签署存在重大不确定性。为避免信息提前泄露导致公司在竞价、报价及商务谈判中处于
不利地位，影响项目推进成功率，并防范因交易不确定而引发的公司股价异常波动，切实维护
公司及全体股东合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，本次
交易属公司商业秘密，公司按照规定履行暂缓披露内部登记及审核程序，对该事项实施信息暂
缓披露。
截至本公告披露日，公司已就收购红隼集团权益事项竞价成功并签署相关交易文件，暂缓
披露的原因已经消除，现公司对本次交易相关情况予以正式披露。
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2026-03-28│增资
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兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）拟与新汶矿业集团有限责任公司（
“新矿集团”）按持股比例共同向兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）增加注册资本金合
计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元，新矿集团出资29.4亿元（“本次交易”）。双方将按
前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿能源按51
%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元）（“本次增资”），剩余增资
款将根据项目建设实际资金需求分期注入。
本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、本次交易概述
（一）本次交易基本情况
新疆能化成立于2007年8月，为公司控股子公司，注册资本30亿元，其中兖矿能源持股51%
，新矿集团持股49%。
2026年3月27日，经公司董事会审议批准，兖矿能源、新矿集团拟按现有持股比例共同向
新疆能化增加注册资本金合计60亿元，其中兖矿能源出资30.6亿元、新矿集团出资29.4亿元。
双方将按前述持股比例分期缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资10亿元（兖矿
能源按51%持股比例认缴5.1亿元，新矿集团按49%持股比例认缴4.9亿元），剩余增资款将根据
项目建设实际资金需求分期注入。
（二）本次交易履行的程序
2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议批准了《关于增加新疆能
化注册资本金的议案》，关联董事李伟、刘健、刘强、张海军已回避表决。本次交易提交董事
会讨论审议前，公司独立董事专门会议已审议通过本次交易并同意提交董事会审议。
根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定，本次交易属于公司董事会审批权限，无需
提交股东会审议。
（三）本次交易性质
新矿集团为山东能源全资子公司，本次交易构成与关联人共同投资；不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）过往12个月内与同一关联人之间的关联交易截至本公告日，除日常关联交易外，过
去12个月内公司与山东能源及其下属公司发生的关联交易累计次数为5次，金额为158.04亿元
。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
为提
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